OPERACIONES ENCUBIERTAS

AGENTE PROVOCADOR
AGENTE INFILTRADO
ENTREGAS CONTROLADAS

GRUPO: A 25 /10/2010
 Artículo 22.- Corresponde a la
Coordinación de Operaciones
Encubiertas:

V.         Establecer esquemas de
investigación preventiva a través de la
infiltración de agentes para la obtención
de información de estructuras criminales,
formas de operar y ámbitos de actuación
en términos de las normas aplicables;
Artículo 210 R.P.F..- Para la realización de
operaciones encubiertas se deberán cumplir, como
mínimo, los lineamientos y requisitos siguientes:

I.          Argumentos sobre la necesidad de la medida;

II.         Información de la que se desprenda la preparación de

delitos;
III.        Finalidad de inteligencia, relativa a la identificación de
probables autores o participes del delito;
IV.        Autorización formal del Comisionado General, previo
acuerdo con el Secretario;
V.         Planeamiento táctico de la operación y designación
de los agentes;
VI.        Coordinación con autoridades extranjeras, según sea el
caso, y

VII.       Supervisión por parte de la autoridad competente.

Generalmente este tipo de acciones la realizan
funcionarios de los cuerpos de seguridad o
particulares.
 AGENTE PROVOCADOR

Habrá provocación cuando una persona, siendo autorizada por la ley para
tal efecto, determina la consumación de un delito, haciendo que otra u
otras personas incurran en un delito que probablemente no se hubiera
realizado.
 FUNDAMENTOS LEGALES DEL
AGENTE PROVOCADOR

ARTÍCULO 180 BIS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS

PENALES

Artículo 180 bis.- Tratándose de los delitos de narcomenudeo previstos en los artículos 475,
476 y
477 de la Ley General de Salud, para fines de investigación el titular del Ministerio Público de
la
Federación podrá autorizar que agentes de la policía bajo su conducción y mando compren,
adquieran o
reciban la transmisión material de algún narcótico para lograr la detención del probable
responsable del
comercio o suministro de narcóticos o de la posesión de los mismos con dichos fines y el
aseguramiento
correspondiente.
 CARACTERÌSTICAS DEL
AGENTE PROVOCADOR

El agente no desea que el provocado consuma el delito,

por lo que sólo permite, al mismo, llegar al grado de la
tentativa.

No puede considerarse instigador porque actúa sin dolo.

Se plantea si esta figura resulta o no punible, si el agente
provocador es inductor. La doctrina alemana y un amplio sector de
las española considera que el agente provocador queda impune
porque no tiene dolo. Existe un dolo diferente para la tentativa y
para la consumación.

En el ámbito penal solo existe el dolo de consumar un delito y

como ese no es el objetivo del agente provocador, actúa sin dolo y
queda impune.
Cerezo señala que podría incurrir una responsabilidad por
imprudencia cuando no adoptara las medidas necesarias para
impedir que el inducido consumara el delito.

Por otro lado, en la mayoría de los casos, el agente provocador

también quedaría impune, puesto que se tratara de una tentativa
idónea de un delito imposible
 ENTREGAS CONTROLADAS

Se designa como entrega controlada o vigilada a la

técnica especial de investigación que permite que una
remesa de drogas, armas, insumos químicos o cualquier otra
especie de procedencia o tráfico ilegal, y que se envía
ocultamente, pueda llegar a su lugar de destino sin ser
interceptada por las autoridades competentes, a fin de
individualizar a los remitentes, a los destinatarios, así como
a los demás involucrados en dicha actividad ilícita.

Nota:
Nota: en
en Mexico
Mexico No
No esta
esta reguladala
reguladala Pero
Pero la
la Convención
Convención de
de las
las Naciones
Naciones Unidas
Unidas contra
contra
la
la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000, identificó a
Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000, identificó a este
este
procedimiento
procedimiento como
como técnicas
técnicas especiales
especiales de
de investigación
investigación en
en el
el numeral
numeral 11 del
del artículo
artículo 20º.
20º.
 ENTREGAS CONTROLADAS

Se entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se

transporte en el territorio nacional o salga de él, bajo la vigilancia
de una red de agentes de policía especialmente entrenados.

En estas actividades, está prohibido al agente encubierto sembrar la

idea de la comisión del delito en el imputado. Sólo está facultado
para entregar por sí, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega
del objeto de la transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del
indiciado o imputado.

Jorge Rivero Evia

En el literal h del artículo 2 de la Convención de Palermo
define la entrega vigilada como “la técnica consistente en
dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del
territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en
él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus
autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e
identificar a las personas involucradas en la comisión de
éstos”
 FUNDAMENTOS LEGALES
ENTREGAS CONTROLADAS

Articulo 11 Bis de la LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Art. 8 fracción 6 Ley Orgánica de la P.G.R.

Articulo 11 fracción 43 del reglamento de la Policía Federal

 CARACTERÍSTICAS
ENTREGAS CONTROLADAS
Estos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones,
ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si
fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que
en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará
saber al Ministerio Público para que éste disponga el desarrollo de una operación especial, por parte
de la policía, para que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia
física hallados.

Asimismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular que, sin modificar su
identidad, sea de la confianza del imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y
obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de
ayuda previstos en este código

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión de legalidad formal

y material del procedimiento ante el juez de Control dentro de las treinta y seis horas siguientes a la
terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas
previstas para los registros y allanamientos.

El uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período superior a un año, prorrogable
por un año más mediante debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido
ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad
correspondiente
 CONCEPTO DE AGENTE INFILTRADO

Es un funcionario de la policía que tiene por misión actuar,

dentro de la clandestinidad, en un determinado ambiente
criminal para reprimir y prevenir, acciones delictivas, y para
descubrir a quienes integran la organización criminal, con
tareas y funciones que les vienen atribuidos por la Ley.
 FUNDAMENTOS LEGALES
AGENTE INFILTRADO

• Artículo 8 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

Republica

De
De la
la procuraduría
procuraduría general
general de
de la
la republica.
republica. El
El procurador
procurador general
general de
de la
la republica,
republica, así
así
como
como los
los servidores
servidores públicos
públicos en
en quienes
quienes deleguen
deleguen la
la facultad
facultad yy los
los que
que autorice
autorice el
el
reglamento
reglamento de
de esta
esta ley
ley resolverán
resolverán en
en definitiva:
definitiva:

Párrafo
Párrafo VI
VI la
la infiltración
infiltración de
de agentes
agentes para
para investigaciones
investigaciones en
en materia
materia de
de delincuencia
delincuencia
organizada,
organizada, de
de conformidad
conformidad con
con las
las disposiciones
disposiciones aplicables.
aplicables.
 FUNDAMENTOS LEGALES
AGENTE INFILTRADO

• Artículo 11 de la Ley Federal Contra la Delincuencia

Organizada:

Artículo
Artículo 11.-
11.- En
En las
las averiguaciones
averiguaciones previas
previas relativas
relativas a
a los
los delitos
delitos a
a que
que se
se refiere
refiere
esta
esta Ley,
Ley, la
la
investigación
investigación también
también deberá
deberá abarcar
abarcar elel conocimiento
conocimiento de de las
las estructuras
estructuras de
de
organización,
organización, formas
formas dede
operación
operación y y ámbitos
ámbitos dede actuación.
actuación. Para
Para tal
tal efecto,
efecto, el
el Procurador
Procurador General
General de
de la
la
República
República podrá
podrá autorizar
autorizar
la
la infiltración
infiltración de
de agentes.
agentes.
En
En estos
estos casos
casos se
se investigará
investigará nono sólo
sólo a
a las
las personas
personas físicas
físicas que
que pertenezcan
pertenezcan a a
esta
esta organización,
organización,
sino
sino las personas morales de las que se
las personas morales de las que se valgan
valgan para
para la
la realización
realización de
de sus
sus fines
fines
delictivos.
delictivos.
 FUNDAMENTOS LEGALES
AGENTE INFILTRADO

• Artículo 11 Bis de la Ley Federal Contra la Delincuencia

Organizada:

El
El titular
titular del
del órgano
órgano provisto
provisto en en el
el artículo
artículo 8
8 podrá
podrá autorizar
autorizar la la reserva
reserva dede lala identidad
identidad dede los
los agentes
agentes
de
de la policía infiltrados así como de los que participen en la ejecución de ordenes de aprensión yy
la policía infiltrados así como de los que participen en la ejecución de ordenes de aprensión
detenciones
detenciones en en fragancia
fragancia yy cateos
cateos relacionados
relacionados con con los
los delitos
delitos a a que
que se
se refiere
refiere esta
esta ley,
ley, mediante
mediante
resolución
resolución fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en
fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en la
la
averiguación
averiguación previa
previa respectiva
respectiva su su nombre,
nombre, domicilio,
domicilio, así
así como
como cualquier
cualquier otro
otro dato
dato oo circunstancia
circunstancia que
que
puedan
puedan servir
servir para
para la
la identificación
identificación de de los
los mismos
mismos
En
En tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento
tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento del del Procurador
Procurador
General
General de la República, del Titular del órgano antes citado, del Secretario de Seguridad Pública
de la República, del Titular del órgano antes citado, del Secretario de Seguridad Pública yy del
del
servidor público a quien se asigne
servidor público a quien se asigne la clave. la clave.
En
En las
las actuaciones
actuaciones de de averiguación
averiguación previa,
previa, en
en el
el ejercicio
ejercicio de de la
la acción
acción penal
penal yy durante
durante elel proceso
proceso
penal,
penal, el Ministerio Público y la autoridad judicial citarán la clave numérica en lugar de los datos
el Ministerio Público y la autoridad judicial citarán la clave numérica en lugar de los datos de
de
identidad del agente. En todo caso, el Ministerio Público acreditará ante la autoridad
identidad del agente. En todo caso, el Ministerio Público acreditará ante la autoridad judicial el acuerdo judicial el acuerdo
por
por el
el que
que sese haya
haya autorizado
autorizado el el otorgamiento
otorgamiento de de la
la clave
clave numérica
numérica yy queque ésta
ésta corresponde
corresponde al al servidor
servidor
público
público respectivo, preservando la confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de
respectivo, preservando la confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de
que
que
el
el agente
agente de de la
la policía
policía cuya
cuya identidad
identidad se se encuentre
encuentre reservada
reservada tenga
tenga queque intervenir
intervenir personalmente
personalmente en en
diligencias
diligencias de de desahogo
desahogo de de pruebas,
pruebas, se se podrá
podrá emplear
emplear cualquier
cualquier procedimiento
procedimiento que que garantice
garantice la
la
reserva
reserva
de
de su identidad.
su identidad.
 OTROS

VIGILANCIA ELECTRONICA

VIGILANCIA TELEFONICA

FUNDAMENTO LEGAL

LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 16.- Cuando en la averiguación previa de alguno de los delitos a que se refiere esta Ley o
durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la unidad
especializada a que se refiere el artículo 8o. anterior, consideren necesaria la intervención de
comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad de
la intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos investigados participa
algún miembro de la delincuencia organizada; así como los hechos, circunstancias, datos y demás
elementos que se pretenda probar.
Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que serán
investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a
ser intervenida; su duración; y el procedimiento y equipos para la intervención y, en su caso, la
identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la
comunicación objeto de la intervención.
Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita,
por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o
inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la
comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.
 REFORMAS LEGALES RECIENTES

El 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto que contiene las reformas y adiciones a
diversas disposiciones de las siguientes:

•Ley General De Salud

•Código Penal Federal
•Código Federal De Procedimientos Penales
 CRÍTICAS: DE LA NO TENTATIVA

•• Artículo
Artículo 2:
2: cuando
cuando tres
tres o
o más
más personas
personas acuerden
acuerden organizarse
organizarse o
o se
se organicen
organicen para
para
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, otras,
tienen
tienen como
como finfin o
o resultado
resultado cometer
cometer alguno
alguno o o algunos
algunos de
de los
los delitos
delitos siguientes,
siguientes,
serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia
serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia
organizada:
organizada:
..

La
La delincuencia
delincuencia organizada
organizada entonces,
entonces, constituye
constituye un
un delito
delito autónomo
autónomo que que se
se tipifica
tipifica por
por
el
el sólo
sólo hecho
hecho de
de acordar,
acordar, organizarse,
organizarse, en
en forma
forma permanente
permanente o o reiterada
reiterada con
con el
el fin
fin de
de
cometer alguno de los delitos indicados en el mismo artículo, se está dando
cometer alguno de los delitos indicados en el mismo artículo, se está dando a la a la
finalidad
finalidad abstracta
abstracta acordada,
acordada, el
el carácter
carácter de
de delito
delito consumado,
consumado, impidiendo
impidiendo la la
posibilidad de la tentativa de delito.
posibilidad de la tentativa de delito.
 CRÍTICAS: DE LA IMPUNIDAD DE
INSTIGADORES

Artículo
Artículo 11:
11: en
en las
las averiguaciones
averiguaciones previas
previas relativas
relativas a
a los
los delitos
delitos aa que
que se
se refiere
refiere esta
esta ley,
ley,
la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras
la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de de
organización,
organización, formas
formas dede operación
operación yy ámbitos
ámbitos dede actuación.
actuación. Para
Para tal
tal efecto,
efecto, el
el
Procurador General de la República podrá autorizar la infiltración
Procurador General de la República podrá autorizar la infiltración de agentes. de agentes.
En
En estos casos
estos casos se
se se
se investigará
investigará nono sólo
sólo en
en las
las personas
personas físicas
físicas que
que pertenecen
pertenecen a a esta
esta
organización,
organización, sino las personas morales de las que se valgan para la realización de
sino las personas morales de las que se valgan para la realización de
sus fines delictivos.
sus fines delictivos.

En
En buena
buena parte
parte en
en los
los casos,
casos, el
el infiltrado
infiltrado es
es quien
quien determina
determina aa otro
otro u
u otros
otros a
a cometer
cometer los
los
delitos, pero se le garantiza la impunidad.
delitos, pero se le garantiza la impunidad.
 CRÍTICAS: DE LA IDENTIDAD DEL
ACUSADOR

Artículo
Artículo 14.
14. cuando
cuando sese presuma
presuma fundadamente
fundadamente que que está
está en
en riesgo
riesgo la
la integridad
integridad de
de las
las
personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia
personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia
organizada
organizada deberá,
deberá, aa juicio
juicio del
del ministerio
ministerio público
público dede la
la federación,
federación, mantenerse
mantenerse bajo
bajo
su
su reserva
reserva su
su identidad
identidad hasta
hasta el
el ejercicio
ejercicio de
de la
la acción
acción penal.
penal.

Las
Las acusaciones
acusaciones deben
deben provenir
provenir de
de persona
persona cierta
cierta yy determinada,
determinada, para
para garantizar
garantizar al
al
ciudadano
ciudadano la certidumbre de las mismas y permitirle preparar su defensa
la certidumbre de las mismas y permitirle preparar su defensa y
y
protegerlo
protegerlo de
de los
los abusos
abusos del
del poder.
poder. Pero
Pero el
el nuevo
nuevo procedimiento
procedimiento que
que contiene
contiene la
la
LFCDO
LFCDO puede
puede permitir
permitir el
el crear
crear a
a un
un inocente
inocente como
como un
un criminal.
criminal.
 CRÍTICA: COMUNICACIONES PRIVADAS

•• Articulo
Articulo 26.
26. los
los concesionarios,
concesionarios, permisionarios
permisionarios y y demás
demás titulares
titulares de
de los
los medios
medios oo
sistemas susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo,
sistemas susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo,
deberán
deberán colaborar
colaborar eficientemente
eficientemente con
con la
la autoridad
autoridad competente
competente para
para el
el desahogo
desahogo de
de
dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable a la orden judicial
dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable a la orden judicial
correspondiente.
correspondiente.

En
En México
México el
el Ministerio
Ministerio Público
Público tenía
tenía el
el monopolio
monopolio dede la
la investigación
investigación yy del
del ejercicio
ejercicio de
de
la acción penal, sin embargo al involucrar a los particulares en la investigación
la acción penal, sin embargo al involucrar a los particulares en la investigación de de
terceros,
terceros, se
se desfigura
desfigura ese
ese monopolio
monopolio yy hace
hace entrar
entrar en
en escena
escena a
a los
los particulares
particulares
convirtiéndolos en policías.
convirtiéndolos en policías.