MATERIA: DELITOS ESPECIALES

Concepto de delito

 El concepto de Delito, lo establece el Articulo 7mo. del Código

Penal Federal:

“Delito es el acto u omisión que sancionan las

leyes penales”
Por tanto, únicamente las leyes penales pueden establecer
conductas típicas delictivas.
Al respecto, es aplicable el principio jurídico: nulla pena sine lege,
nulla crimen sine lege. “No hay pena sin delito, ni delito sin ley”
 Código Penal y Ley Penal
 Se debe distinguir entre “EL CODIGO PENAL” y “LAS LEYES
PENALES”. La Ley Penal por antonomasia es Código de Códigos
Penales.
El CODIGO PENAL es el cuerpo normativo que contempla como objeto
principal los delitos, las penas y las medidas de seguridad, en relación
con el autor o autores de los primeros y, que según sean imputables o
inimputables, se hacen legalmente acreedores a la imposición de las
segundas
En cambio LAS LEYES PENALES, no lo son en su integridad, sino solo
en la parte que sancionan con penas propias del Derecho Penal, los
actos u omisiones, contrarios a sus prevenciones, diversas al Código
Penal y generalmente de orden administrativo, vinculadas con la
Administración Publica.
 Concepto: Delitos Especiales
 A decir de LÓPEZ BETANCOURT y ACOSTA ROMERO; los
llamados delitos especiales son aquellas “disposiciones
normativas penales que no forman parte del Código Penal y
que tipifican un delito.”
 Es decir, son el conjunto de Normas Jurídicas relativas a los
delitos, penas y medidas de seguridad, tipificadas en leyes o
tratados internacionales de naturaleza distinta a la Penal.

El fundamento legal se encuentra en el Articulo 6to. del Código Penal Federal

que a la letra dice:
“Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero si en una ley
especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se
aplicaran estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del
presente Código, y en su caso las conducentes del libro segundo.”
La SCJN establece que no es exacto que la ley penal este constituida
exclusivamente por el Código de la materia sino que al lado del
mismo se hallan muchas disposiciones dispersas en diversos
ordenamientos y no por ello estas normas pierden su carácter de
penales, pues basta que establezcan delitos e impongan penas para
integrar junto con el Código una Ley Penal. (LEY ESPECIAL)
 Puntos en común entre el Código Penal y las
Leyes con disposiciones Penales

Entre el código penal y el resto de normas jurídicas,

existen puntos en común y, desde luego grandes
diferencias:

Tienen en común, que son cuerpos normativos emanados

del Poder Público - Legislativo -. Es decir, participan en
su esencia, de la misma naturaleza jurídica, y se
encuentran sometidas al imperio de la Constitución.
 ASPECTOS DIVERGENTES
 Difieren, en su contenido, destinatarios, objetos y
sanciones:

En cuanto a su contenido.
a) El código Penal está dirigido a prevenir, tipificar y sancionar
conductas previstas como delitos.
b) Las Leyes Penales, contemplan actos u omisiones que deben
ser observados en ámbitos específicos, diversos del penal, que el
legislador considera de especial trascendencia para y desde el
estado, en beneficio de la sociedad. Su carácter punitivo surge, de
la naturaleza de las sanciones (Penas privativas de libertad o de
Derechos) que dichas normas contemplan para quienes, estando
obligados, desobedecen o incumplen sus preceptos. Estas leyes,
aunque no penales, si definen delitos.
 ASPECTOS DIVERGENTES
 En cuanto a sus destinatarios.
a) El código Penal está dirigido a la sociedad en su conjunto
aunque los sujetos pueden o no ubicarse en determinada hipótesis
delictiva, y pretende tutelar los bienes jurídicos de máxima entidad
en una comunidad; aquéllos cuya realización pone por sí misma,
en riesgo inminente, la convivencia social.
b) Las Leyes Penales, por lo general se dirigen a personas o
sectores específicos de la sociedad; aquéllos que realizan
determinada actividad o se ubican en una posición de relevancia
normativa frente al objeto o fin de la norma.
Por ejemplo:
 A los comerciantes: Código de comercio; Ley Aduanera.
 A los contribuyentes: Código fiscal
 A los Militares: Código de Justicia Militar
 ASPECTOS DIVERGENTES

 En cuanto a su objeto.
• a) El código Penal, tiene como objeto tutelar bienes jurídico-
penales de máxima trascendencia social, como la vida, la
libertad, la propiedad, la seguridad, la integridad física, etc.; por
tanto, puede calificarse como norma dispositiva - prohibitiva.

• b) Las Leyes Penales, tienen como objeto prever y reglamentar

una determinada actividad de relevancia social. Por su propio
carácter es en su origen permisiva y normativa, pero en su
regulación puede y debe llegar a ser impositiva, porque al
reglamentar una actividad que en su origen es lícita, el interés
nacional o público le impone deberes y conductas dirigidas a la
forma, modo, cantidad, tiempo o cualidad que el gobernado, al
que la norma se dirige, debe observar en la realización de tal
actividad.
 ASPECTOS DIVERGENTES
 Si sus destinatarios incumplen las prevenciones, tomando en
cuenta su gravedad, la Ley contempla dos tipos de
sanciones:
• a) ADMINISTRATIVAS: Previstas por el artículo 21
Constitucional: Generalmente Multas y Arresto administrativo -
hasta por 36 horas -. Estas son impuestas por la propia
autoridad administrativa.
• B) PENALES: PRIVACIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE DERECHOS.
- Privativas de Libertad, económicas o de Derechos. Impuestas
exclusivamente por una Autoridad Judicial.
 Principios de los Delitos Especiales
 De verdadera especialidad. Los delitos previstos en otras leyes deben gozar
un carácter técnico o especifico. Y cuando un mismo hecho es regulado por dos
normas, la especial será la aplicable.
ejemplo: Art. 108 del Código Fiscal de la Federación y el Articulo 388 bis del
Código Penal Federal “Delitos de defraudación fiscal”
 De sistematización. Se refiere a que no deben existir repeticiones
innecesarias o duplicidad de tipos de los delitos ya existentes en el Código
Penal.
 De congruencia. Los capítulos de delitos que se inserten en leyes especiales
deben coincidir con los fines del derecho penal. Los delitos asegurara valores
primordiales, no solo individuales, sino sociales que permitan el orden y la paz
en la comunidad.
 De transparencia. Conforme a este principio la claridad y precisión de las
normas que establecen delitos en leyes dispersas al código penal repercutirá
en la seguridad jurídica de los gobernados.
 Fuentes del Derecho Penal Especial

a) La Ley. La única fuente del Derecho Penal en los sistemas en

los que impera el Principio de legalidad es la Ley.
b) La costumbre. La adecuación social como causa de exclusión
de la tipicidad
c) La Jurisprudencia. Es la reiteración de decisiones sobre un
mismo asunto de forma similar,
d) La Doctrina. No es fuente del Derecho Penal, aunque cumple
importantes funciones de cara a la creación e interpretación de
la Ley Penal.
e) Principios Generales del Derecho. Tampoco pueden ser
considerados fuente del Derecho Penal, aunque cumplen otras
funciones al orientar y limitar la actividad legislativa.
 Delitos Especiales previstos en los Tratados
Internacionales.

Los delitos especiales previstos en los tratados son federales, por así
disponerlos el Articulo 50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.

La Facultad para celebrar un tratado internacional corresponde al

poder ejecutivo con la aprobación del senado, es por eso que
cualquier tratado internacional que tipifique delitos es
anticonstitucional, por lo que esto solo le concierne el Congreso de la
Unión para que puedan ser considerados como Ley Suprema de la
Unión.
Delito especial es aquel que requiere, para poder ser autor, una
específica cualificación en el agente (así, el delito de malversación
de fondos públicos, se requiere el carácter de autoridad o
funcionario;
Delito común es aquel que no requiere reunir tal cualificación para
ser autor (así, por ejemplo, el delito de hurto).
 1. LOS DELITOS FEDERALES.

1.1 Los intereses de la Federación.

• A la Procuraduría le corresponde defender los derechos e intereses de la
Federación cuando éstos se encuentren afectados o se ejerza alguna acción
legal contra ésta, es decir, la Institución elaborará y contestará demandas,
entre otras, del orden civil, penal y extinción de dominio; ofrece y desahoga
pruebas en juicio, asiste a diligencias y audiencias, interpone recursos
contra las resoluciones de los jueces o autoridades administrativas cuando
lo considere procedente, incluso puede promover el juicio de amparo.

• En cuestiones de litigio, la representación que corresponde a la PGR se

extiende a la Administración Pública Federal, por lo que, en caso de que se
deban realizar acciones procesales de defensa jurídica, cuenta con el apoyo
de las secretarías de Estado cuando estén directamente involucradas.
 1. LOS DELITOS FEDERALES
1.2 Delitos federales
Son de materia federal, todos aquellos ámbitos de la regulación jurídica del país que expresamente
ha señalado el articulo 73 de la Constitución.
I. La protección penal de la salud publica
II. Armas de fuego y explosivos
III. Operaciones con recursos de procedencia ilícita
IV. Lavado de dinero
V. Delincuencia organizada
VI. Delitos de juegos y sorteos
VII. Delitos previstos en la Ley General de Población
VIII. Los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación
IX. Las comunicaciones y los transportes
X. Los derechos humanos y garantías individuales
XI. Los delitos ambientales
XII. Los delitos en contra de los derechos de autor
XIII. Delitos en contra de la propiedad industrial
XIV. Delitos electorales
XV. Los delitos contemplados en la Ley de Amparo.
 2. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA SALUD PUBLICA
2.1 Ley General de Salud.

ARTÍCULO 1o. La presente Ley reglamenta el derecho a la

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general. Es de
aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden
público e interés social.
 2. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA SALUD PUBLICA
2.1 Ley General de Salud
ARTÍCULO 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades;
II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación,
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación,
conservación, mejoramiento y restauración de la salud;
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y
oportunamente las necesidades de la población;
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud,
y
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.
 2. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA SALUD PUBLICA

2.1 Ley General de Salud

ARTÍCULO 4o. Son autoridades sanitarias:

I. El Presidente de la República;
II. El Consejo de Salubridad General;
III. La Secretaría de Salud, y
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Departamento
del Distrito Federal
 2. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA SALUD PUBLICA
2.2 Conceptos generales de salud.
Salud. En el 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló su propio concepto
de salud, definiéndola como "un completo estado de bienestar físico, mental y social y no
meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad"
El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la OMS e intentó complementarla,
circunscribiendo la salud a tres áreas distintas:
 La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el
intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia
de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que sus estados de salud o
enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción.
 La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee,
relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona
con su entorno de ese modo, lo que le implica una posibilidad de resolución de los
conflictos que le aparecen.
 La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la medida
que el hombre pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de
sus necesidades y también con sus aspiraciones, goza de salud social.
 2. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA SALUD PUBLICA

La salud pública requiere un mayor esfuerzo por parte del ciudadano y el

gobierno. Consiste en la prevención de problemas de salud que pueden
incapacitar o causar la muerte al individuo, de manera que aumente las
probabilidades de prolongar la esperanza de vida al nacer.
Esto requiere esfuerzos sociales y gubernamentales para poder controlar
aquellos factores ambientales que afectan la salud de las personas; instituir
programas comunitarios dirigidos a fomentar el bienestar mediante una mayor
participación en actividades físicas y recreativas; desarrollar medidas de
prevención ante las enfermedades infecto-contagiosas; establecer un sistema
administrativo médico-hospitalario eficiente que sea capaz de prevenir,
diagnosticar y tratar a tiempo las enfermedades; y la implantación de un
mecanismo colectivo que garantice el disfrute de un estado salud adecuado a
nuestro pueblo.
 3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

3.1 El orden interior de la nación implica:

 Dominio territorial
 Estabilidad Social, económica y política.
 Normas jurídicas, estructuras, organismos, y
 Actividades tendientes a proteger los intereses prioritarios de la
nación.
Contra toda agresión o amenaza de agresión procedentes de
fuerzas internas o externas.
3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

3.1 En el orden interior de la nación se incluye:

• La Seguridad Publica y
• La seguridad Nacional.

 Seguridad Publica: Son acciones gubernamentales, apoyadas

por la colectividad, para garantizar el mantenimiento y la
adecuada convivencia social.
 Seguridad Nacional: Es el conjunto de programas, planes
medidas preventivas, y acciones diversas, cuyo objetivo es
defender y preservar el orden jurídico constitucional y la
integridad territorial del Estado, contra movimientos internos o
agresiones externas.
3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
3.2 Armas de fuego y explosivos.
Todas las armas de fuego, en sus diversos tipos, han significado: poder ofensivo, poder
defensivo y de disuasión.
Arma de fuego de cañón largo . Tiene un cañón cuya longitud es mayor que la mitad de la
estatura de un hombre, mas de un metro de longitud total del arma.
 Fusil
 Mosquetón
 Escopeta
 Carabina
 Tercerola
 Ametralladora
 Metralleta
 Rifle
3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

3.2 Armas de Fuego y los Explosivos.

Arma de cañón corto. Arma cuyo cañón tiene una longitud menor a
la cuarta parte de un cañón largo. (Menos de 25 centímetros)

 Revolver
 Pistola
3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Otros elementos y terminologías

 Cartucho  Cartuchos trazadores
 Calibre  Cartuchos perforantes

 Mina  Cartuchos fumígenos

 Cohete  Lanza gases
 Expansivo  Lanzallamas
 Granada  Bayoneta

 Bomba  Sable
 Mortero  Carga de profundidad
 Pieza de artillería  Cañón
 Lanzacohetes
 3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Origen: Articulo 10 de la Constitución.

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer
armas en su domicilio, La Ley Federal determinara los casos, condiciones,
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de
armas.

Portación de armas de fuego sin licencia (Articulo 81 LFAFE)

Se sancionara a quien porte un arma de las comprendidas en los Artículos 9 y
10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente. En caso de que
se porten dos o mas armas, la pena correspondiente se aumentara hasta en
dos terceras partes.
3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Articulo 9 LFAFE Pueden poseerse o portarse:
 Pistolas semiautomáticas NO superior a 9mm
 Revolver no superior al 38 especial
 Las mencionadas en el Articulo 10 de la LFAFE
 Las que integren colecciones, conforme a los artículos 21 y 22.
3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Transmisión de la propiedad de armas de fuego sin permiso.

Articulo 82. Se le impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos
días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso
correspondiente.
La transmisión de la propiedad de dos o mas armas, sin permiso, o la
reincidencia en la conducta señala en el párrafo anterior, se sancionara
conforme al articulo 85 Bis de esta Ley.

Articulo 83 Bis. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas

se le sancionara…¨
 Prisión
 Multa.
 3. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Posesión de armas de fuego de uso exclusivo del

Ejercito, Armada o Fuerza Aérea.
Articulo 83 Ter. ¨Al que sin el permiso correspondiente posea un
arma de uso exclusivo del ejercito, armada o Fuerza Aérea, se le
sancionara…¨
 Prisión
 Multa
 4. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Fundamento.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita esta previsto en los
artículos: 400 bis y 400 bis 1 del Código Penal Federal

Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 días de salario de

multa a quien realice cualquiera de las siguientes conductas:
Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite,
retire, de o reciba, invierta, traspase, transporte, o transfiera dentro del territorio
nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes
de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita.
 4. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

 Lavado de dinero.
Comete el delito de lavado de dinero la persona que convierta, transfiera,
adquiera, posea, tenga, utilice, oculte, encubra o impida la determinación real
de bienes, a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que tales
bienes son producto de un delito de trafico ilícito o delitos conexos.
 Narcotráfico.
Es el comercio ilegal de drogas toxicas en grandes cantidades, que suele ser
realizado por diversas organizaciones ilícitas.
 Contrabando.
Es la actividad ilegal que consiste en comerciar con productos sin pagar los
impuestos correspondientes, en especial impuestos aduaneros.
 4. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Bien jurídico protegido.

a) Sector financiero nacional e internacional.
b) Interés del Fisco Federal

Sujetos
Sujeto Activo Sujeto Pasivo
 Quienes por si o por interpósita persona,
Adquiera, enajene, administre, custodie,
Cambie, deposite, de en garantía, invierta Indeterminado (Sociedad, Gobierno)
Transfiera, recursos, derechos o bienes
De cualquier naturaleza

 Quien al cometer el delito tenga conocimiento

De que los objetos materiales proceden de una
Actividad ilícita.
 4. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

 Culpabilidad.
 De tipo doloso, por corresponder a un acto ilícito y tener plena conciencia del tipo de
actividades que se realizan
 Requisitos de procebilidad
 Es vía oficiosa y en casos especiales por querella.
 Debe ser formulada por la autoridad hacendaria, cuando se utilicen servicios de
instituciones del sistema financiero.
 5.0 LAVADO DE DINERO

Definición: El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el

origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades
ilegales o criminales (trafico de drogas o estupefacientes, contrabando de
armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente
terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios
niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de
actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legitimas y circulen
sin problema en el sistema financiero.

En nuestro país, el tipo penal del delito de Lavado de Dinero se encuentra

previsto en el articulo 400 Bis del Código Penal Federal.
 Formas de lavar el dinero
 Estructurar

 Complicidad de un funcionario u organización

 Mezclar
 Compañías de fachada
 Compras de bienes o instrumentos monetarios en efectivo
 Contrabando de efectivo: Involucra el transporte físico del efectivo
 Transferencia telegráficas o electrónicas
 Ventas fraudulentas de bienes inmuebles
 5.0 LAVADO DE DINERO
Aunque hoy en día los métodos para lavar dinero son variados y muy elaborados,
llegando a incluir criptodivisas, en general existen tres pasos básicos para hacerlo:
 Colocación: se refiere a convertir el dinero obtenido de forma ilegal a una serie de
activos que parezcan legítimos. Usualmente se logra depositando los fondos en una
cuenta bancaria registrada a nombre de una compañía anónima o de un
intermediario. Es este el momento de mas peligro para los delincuentes, pues es
cuando son mas vulnerables a ser detectados.
 Estratificación . Este paso involucra un juego de múltiples transacciones para
colocar el dinero a una gran distancia de su origen. Esto puede incluir transferir el
capital entre varias cuentas o la compra de propiedades como autos de lujo, obras
de arte o bienes inmuebles.

 Integración, que es el ultimo paso, permite que el dinero se ¨limpie¨ para que se
reintegre a la economía y beneficie al criminal original. Una de las formas mas
comunes de hacerlo es invirtiendo este dinero en un negocio legal y reclamar
ganancias. También es frecuente que en esta etapa se creen fundaciones u otro tipo
de organizaciones o empresas, que colocan a los criminales como directores o
responsables para obtener salarios exorbitantes.
 5.0 LAVADO DE DINERO

 Ley anti lavado en México. En el año 2012, se publico la Ley

Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
 Esta ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la
economía nacional, al establecer medidas y procedimientos
para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita.
 De acuerdo con la ley, diversas actividades no financieras son
consideradas vulnerables, por lo que, en virtud de lo anterior,
quienes las realicen deberán presentar Avisos al SAT con el
objeto de identificar las operaciones riesgosas.
 5.0 LAVADO DE DINERO
Actividades catalogadas como vulnerables:
 Prestación de servicios de desarrollos y servicios inmobiliarios
 Juegos con apuesta, concursos y sorteos
 Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles
 Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes.
 Subasta y comercialización de obras de arte
 Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)
 Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)
 Transporte y custodia de dinero o valores
 Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles
 Recepción de donativo por parte de organizaciones sin fines de lucro
 Prestación de servicios de Fe publica (notarios y corredores públicos)
 Prestación de servicios de comercio exterior (agentes aduanales)
 5.0 LAVADO DE DINERO
Marco Jurídico.
Tipificación de los delitos de operaciones con recursos procedencia ilícita y de terrorismo y su
financiamiento.

CONCEPTO Artículos del Código Penal Federal

Operaciones con recursos de Artículos 400 Bis y 400 Bis 1

procedencia ilícita-lavado de dinero
Terrorismo Articulo 139, 139 Bis y 139 Ter

Financiamiento al terrorismo Artículos 139 Quater y 139 Quinqui

Terrorismo internacional Artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quater

Medidas de seguridad tomadas en EE. UU.

 La creación de la Oficina de Control de Activos Estadounidenses, es un organismo

encargado de administrar y hacer cumplir sanciones económicas y de comercio
contra países extranjeros determinados, organizaciones patrocinadas por el
terrorismo y traficantes internacionales de narcóticos, siguiendo políticas extrajeras
estadounidenses y los objetivos de seguridad nacional.
 Otro recurso anti lavado de dinero y terrorismo es la Ley Patriótica de los Estados
Unidos del 2001. Es la mas estricta y contundente arma en contra del terrorismo y
el crimen internacional organizado. Fue la respuesta del Congreso Norteamericano,
a los atentados de 11 de Septiembre de 2001.

 Es una ley de aplicación obligada para hacer negocios con los Estados Unidos y los
países miembros de las Naciones Unidas.
Medidas de seguridad aplicadas en México.

 El servicio de administración Tributaria (SAT) se encargara de

supervisar, en materia de lavado de dinero, a las Sofomes no
reguladas (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) y a
todas las entidades auxiliares de crédito.
 En el año 2004, se creo la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), detectar operaciones de lavado de dinero, e impedir que
se infiltre sucio con estándares tecnológicos mundiales.
 Plan Mérida, es un tratado internacional de seguridad
establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y
los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el
crimen organizado.
5.1 Definición legal.