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POLICIAL EN LOS
DELITOS DE ESTAFA”
Pena: 1 a 6 años
Pena: 1 a 4 años
MODALIDADES GENERALES DE ESTAFA
NOMBRE SUPUESTO
AGRAVIADO SUPLANTADOR
SUPLANTADO
SE TOMA EL NOMBRE
DE OTRA PERSONA O
NOMBRE FICTICIO
CALIDAD SIMULADA
EXHIBIR
DOCUMENTOS
DIPLOMA DE HONOR
----------------
FRAGUADOS, PARA
---------------
---------------
INDUCIR A ERROR
…….
INFLUENCIA MENTIDA
APROVECHAR
VÍNCULOS DE
PARENTESCO /
AMISTAD
APARIENCIA DE SOLVENCIA
ECONÓMICA.
APARENTAR SER
PROPIETARIO DE BIENES,
CRÉDITOS, NEGOCIOS
MODALIDADES ESPECIFICAS DE ESTAFA
EL AGRAVIADO NO
VERIFICA EN LOS
REGISTROS PÚBLICOS
SIMULACIÓN DE JUICIO
SE MONTA UN PROCESO
FALSO PARA QUE INFLUYA
EN EL PROCESO VALIDO
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.
APROVECHAR LA
CONFIANZA PARA OBTENER
UN PROVECHO INDEBIDO
FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO
“CAMBIAZO” EL BILLETE
AUTENTICO POR UNO
FALSO
“SUBMARINO”: SE
INTRUDUCE BILLETE FALSO
ENTRE LOS REALES
DE LA CASA PROPIA.
CREAN INMOBILIARIAS DE
FACHADA Y DIFUNDEN SUS
“OFERTAS”
VENTA DE VEHÍCULOS.
CREAN EMPRESAS DE
FACHADA Y DIFUNDEN
SUS “OFERTAS”
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL:
BREVETES, DNI, PARTIDAS DE NACIMIENTO,
TÍTULOS FALSOS, CERTIFICADOS DE ESTUDIOS,
VISAS FALSAS, LEGALIZACIÓN NOTARIAL
xxxxxxxxx xxxxxxx
SE INDUCE A ERROR
OFRECIENDO EL “TRAMITE” O
EL DOCUMENTO FALSO
“CASCADA”, “LOTERIA”, “TUMI
DE ORO”,ETC
SE EXPLOTA LA
AMBICIÓN,
CONFIANZA,
INGENUIDAD.
DEL EMPLEO.
EMPLEO
FALSO FUNCI0NARIO
1 CONTACTO
TELEFONICO COMUNICA EXISTENCIA DE
BONO ECONOMICO
SELECCIÓN DE
VICTIMAS
JUBILADOS DEL 2 3
SECTOR PUBLICO
LA VICTIMA REALIZA EL
DEPOSITO DEL 10% RETIRO DEL DEPOSITO
DEL VALOR DEL “BONO”
MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO Y SELECCIONA
A SU POTENCIAL VICTIMA, DE QUIEN CONOCE TODOS SUS DATOS PERSONALES REGISTRADOS, PARA LUEGO
CONTACTARSE TELEFONICAMENTE Y HACERLE CONOCER LA EXISTENCIA DE UN “BONO ECONOMICO A SU FAVOR”. EL
FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA,
PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR “GASTOS ADMINISTRATIVOS”, DINERO QUE SE RETIRA DE INMEDIATO.
“CUENTO DEL BONO LOS DELINCUENTES OBTENIEN AMPLIA INFORMACION DE
ECONOMICO Y BENEFICIO SU VICTIMA, PRINCIPALMENTE JUBILADOS Y HACEN CREER
TRIBUTARIO” QUE ES EL ULTIMO DIA PARA HACERLE ENTREGA EN
CALIDAD DE REINTEGRO, UN “BONO ECONOMICO” POR
UNA SUMA SIGNIFICATIVA. SE INFORMA A LA VICTIMA QUE
AL NO HABER CUMPLIDO CON COBRARLO, LO PERDERIA,
SALVO QUE DEPOSITE EN LAS PROXIMAS HORAS EL 10%
DEL MONTO INDICADO EN UNA CUENTA BANCARIA PARA
GASTOS ADMINISTRATIVOS, LUEGO DE LO CUAL PODRA
COBRAR EL DINERO EN EFECTIVO QUE LE PERTENECE.
HISTORIA
FALSO SIMULADA
REPRESENTANTE
DE INSTITUCION
BENEFICA
1 2 LA VICTIMA REALIZA EL 3
DEPOSITO
EL CONTACTO SE REALIZA EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES, MANIFIESTANDO QUE LA “AYUDA” ES CON CARÁCTER DE
MUY URGENTE Y EL TIEMPO APREMIA. EN CASO DE NO OBTENER UN RESPUESTA INMEDIATA, INSISTEN BRINDANDO UN
NUMERO DE CUENTA BANCARIA, SOLICITANDO UN GIRO DE DINERO A NOMBRE DE UNA PERSONA DETERMINADA O
AUTORIZAN A UN TERCERO PARA QUE EN SU REPRESENTACION RECOJA EL DINERO, INCLUSO REDUCEN EL MONTO
SOLICITADO Y “ASUMEN LA OBLIGACION” CON EL COMPROMISO QUE SE LE “REINTEGRE, ENTREGANDO UN FALSO
DOCUMENTO JUSTIFICATORIO DEL “GASTO REALIZADO”.
LA ORGANIZACIÓN ACTUA A NIVEL NACIONAL Y VIENE EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES CON NUMEROS DE LIMA Y
PROVINCIAS.
“CUENTO DEL VOUCHER FRAUDULENTO PARA LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS”
LA VICTIMA, POSTERIORMENTE AL RETIRO DEL PRODUCTO, CUANDO PRETENDE DISPONER DEL DINERO EN
EFECTIVO O MEDIANTE COMUNICACIÓN CURSADA POR LA ENTIDAD BANCARIA, ES INFORMADA QUE EL
DEPOSITO HA SIDO RECHAZADO POR SER EL CHEQUE ROBADO, FALSIFICADO O ESTAR LA CUENTA
CANCELADA.
“CUENTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES A PRECIOS ECONOMICOS”
SE OFERTA VEHICULOS E INMUEBLES A PRECIOS ECONOMICOS POR “MOTIVO DE VIAJE”, “REMATE”, ETC. LA VICTIMA ATRAIDA POR
LA OFERTA NO VERIFICA LA EXISTENCIA, AUTENTICIDAD Y LIBRE DISPOSICION DEL BIEN, ASI COMO LA LEGITIMIDAD DEL VENDEDOR
PARA REALIZAR CONTRATOS O TRANSACCIONES. EL VENDEDOR LUEGO DE RECIBIR UNA SIGNIFICATIVA PARTE DEL MONTO
PACTADO (70%), EXTIENDE UN RECIBO SIMPLE Y QUE EN FECHA PROXIMA TRAMITARA TODOS LOS “DOCUMENTOS” PARA
FORMALIZAR LA TRANSFERENCIA, PARA LUEGO SER NO HABIDO O INDUCIR A UNA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL, PARA DAR AL
HECHO UNA OBLIGACION DE CARÁCTER CIVIL.
EN OTRAS MODALIDADES, SE NEGOCIA EL MISMO BIEN A DOS O MAS PERSONAS EN FORMA SIMULTANEA, BENEFICIANDOSE EL
ESTAFADOR CON EL DINERO OBTENIDO, EMPLEANDO DOCUMENTACION FRAUDULENTA O REALIZA ACTOS DE DISPOSICION SIN
TENER LEGITIMIDAD PARA ACTUAR.
LAS ORGANIZACIONES EN ALGUNOS CASOS, EMPLEAN FALSAS EMPRESAS DE FACHADA, TEMPORALMENTE INSTALADAS,
DESPLAZANDOSE EN VARIOS PUNTOS DEL PAIS, LUEGO DE CAPTAR EL DINERO EN FORMA ILICITA CLAUSURAN LAS “EMPRESAS”.
“CUENTO DEL VIAJE AL EXTRANJERO Y VISA DE TRABAJO”
DR. KANASHIRO
CONFIRMAN EL DEPOSITO
DR. CASTRILLON
DR. COSSIO
EFECTUAN LLAMADAS
DR. TANAKA
DR. BLONDET
VICTIMAS : PENSIONISTAS
DR. HIRIMOTO
DEUDORES DE SUNAT
SR. RAMIREZ
SR. NARVAEZ LUEGO DE SER CONVENCIOS
ACUDEN AL BANCO CON EL NUMERO
DE LA CTA DE AHORROS O USUARIO
REALIZAN LLAMADAS TELF
A DEPOSITAR EL DINERO.
DESDEEQUIPOS BELL SOUTH
COMUNICANDO QUE TIENEN
UN BENEFICIO POR TIEMPO DE
SERVICIOS HACIENDOSE PASAR
POR FUNCIONARIOSDEL MEF O DE
LA SUNAT.
EL ESTAFADOR (E) SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON SU VICTIMA, HACIENDOLE CONOCER QUE TIENE A SU FAVOR UN
REINTEGRO TRIBUTARIO
“CUENTO DE LA DONACION”
EL ESTAFADOR (E) SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON SU VICTIMA (V) QUE PUEDE SER UN FUNCIONARIO PUBLICO O PRIVADO,
PREENTANDOSE COMO ALTO FUNCIONARIO DEL PERU EN EL EXTRANJERO O QUE LABORA EN UNA INSTITUCION PUBLICA DEL PAIS,
HACIENDOLE CONOCER QUE HA SIDO FAVORECIDO CON UNA “DONACION” DE VEHICULOS Y OTROS TIPOS DE BENEFICIOS, LOS
CUALES DEBEN SER TRASLADADOS DEL EXTRANJERO Y PARA ELLO SE TIENE QUE SUFRAGAR PAGO DE TRIBUTOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS, QUE ASCIENDE APROXIMADAMENTE AL 10% DEL COSTO DE LA SUPUESTA DONACION, SOLICITANDO EL
ESTAFADOR QUE SE CUMPLA INMEDIATAMENTE CON DEPOSITAR EL DINERO EN UNA AGENCIA BANCARIA O EMPRESA DE ENVIO DE
DINERO AL EXTRANJERO, A NOMBRE DE UNA PERSONA, QUIEN ES LA QUE FINALMENTE RETIRA EL DINERO.
EL ESTAFADOR ADVIERTE A LA VICTIMA, QUE ES EL ULTIMO DIA PARA ACCEDER A DICHA DONACION, LUEGO DEL LO CUAL SE
CANCELARA SU OTORGAMIENTO, POR LO QUE URGE EL ENVIO DEL DINERO PARA ASUMIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS,
BRINDANDO NUMEROS DE TELEFONOS CELULARES PARA ENLACE E INSISTEN PERSISTENTEMENTE PARA INDUCIR A ENGAÑO A LAS
VICTIMAS. PRODUCIDO EL DEPOSITO Y RETIRO DEL DINERO SE SUSPENDE EL CONTACTO CON LA VICTIMA.
EL ESTAFADOR EMPLEA NUMEROS TELEFONICOS REGISTRADOS EN EL EXTRANJERO O DEL INTERIOR DEL PAIS, CON SERVICIO
INTERNACIONAL PARA DIFICULTAR SU DETECCION.