CRIMEN

ORGANIZADO
 INTRODUCCION
DURANTE LA ASIGNATURA VAMOS A DESARROLLAR ASPECTOS
RELACIONADO AL CRIMEN ORGANIZADO, TEORIA DE LOS DELITOS,
TIPOS, CARACTERISTICAS, PROCEDIMIENTOS, MODALIDADES; EL
NARCOTRAFICO, TERRORISMO, DELITOS INFORMATICOS, TRATA DE
PERSONAS, LAVADO DE ACTIVOS, CONTRABANDO, CORRUPCION
ENTRE OTROS, SUS CONCEPTOS Y DEFINICIONES.

EL CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL, SU NATURALEZA,

VOLUMEN, MODALIDADES E IMPLICANCIA PARA EL SISTEMA
INTERNACIONAL Y COMO AFECTAN A LOS REGIMENES
DEMOCRATICOS.
 QUE SE BUSCA ?
INDUCIR AL CADETE EN EL DISCERNIMIENTO, LOGICO VALORATIVO
Y ACTITUDINAL ( SER PROACTIVO)

ESTABLECER EL DOMINIO CONCEPTUAL ENTRE EL DELITO TIPICO Y

EL CRIMEN ORGANIZACIONAL.

PREPARA A LOS CADETES EN EL DISEO, EJECUCION Y

EVALUACION CON UN RESULTADO TENDENTE AL NUEVO ENFOQUE,
DANDO ENFASIS EN EL ANALISIS, PROCEDIMIENTOS E
INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO. (APLICACIN DE LOS
PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIAS, TACTIVAS Y TECNICAS)
ORGANIZACIONES CRIMINALES
Pornografa
Infantil
Corrupcin Contrabando

Trafico
Falsificacin
Seres
Marcaria
Humano

Crimen
Organizado

Lavado
De Piratera
Dinero

Falsificacin
Narcotrfico
De
Trafico Moneda
de Armas
 ROBO Y ASALTOS ESTAFAS Y OTRAS
SECUESTROS DEFRAUDACIONES
TRAFICO ILICITO LAVADO DE
DE DROGAS ACTIVOS
CONTRABANDO FE PUBLICA
TERRORISMO DELITOS
DEFRAUDACIONES INFORMATICOS
DELITOS OTRAS FORMAS
INFORMATICOS DELICTIVAS,
OTRAS FORMAS OTRAS FORMAS
DELICTIVAS DELICTIVAS
 CRIMEN ORGANIZADO
EN EL PERU

ES LA COMISIN PLANIFICADA DE
HECHOS DELICTUOSOS COMETIDOS
POR MS DE DOS PERSONAS, QUE
ACTAN SISTEMTICAMENTE EN UN
PERIODO DE TIEMPO LARGO O
INDETERMINADO, QUE ESTN
ORIENTADOS A LA OBTENCIN DE
GANANCIAS ILEGALES Y PODER, QUE
CAUSA ALARMA SOCIAL E INSEGURIDAD
CIUDADANA; COMETIDOS POR
ORGANIZACIONES DELICTIVAS A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
ROBO Y ASALTOS (DCP)
SECUESTROS
TRAFICO ILICITO DE DROGAS
LAVADO DE ACTIVOS
CONTRABANDO
TERRORISMO
DEFRAUDACIONES
DELITOS INFORMATICOS
OTRAS FORMAS DELICTIVAS
 CRIMEN ORGANIZADO

COMISION PLANIFICADA ORIENTADOS A LA

DE HECHOS DELICTUOSOS OBTENCION DE
COMETIDOS POR 2 O MAS GANANCIAS ILEGALES
PERSONAS EN UN TIEMPO Y PDER.
LARGO O INDETERMINADO

COMETIDOS POR
CAUSA ALARMA SOCIAL ORGANIZACIONES
E INSEGURIDAD DELICITVAS A
CIUDADANA NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
 LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERU

Cronologa Delincuencial

1. De 1970 hasta 1984 (Asaltos a bancos)

2. De 1984 a 1989 (Secuestros)
3. De 1990 a 1996 (asaltos a industrias, comercio y bancos)
4. De 1996-2000 (Secuestros Tpicos y aparicin de los
Secuestros al Paso y Marca).
5. De 2000-2007 (Robo Agrav. a Cajeros Automticos, Marca en
mayor incidencia y Raqueteo, aparecen los Delitos
Informticos, Trata de Personas, Pornografa Infantil).
 NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA INVESTIGACION DE
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

HURTO SIMPLE: (Art. Nro. 185 CP.) No menor de 01

ni mayor de 03 aos.
HURTO AGRAVADO : (Art. Nro. 186 CP.) No menor de
03 ni mayor de 06 aos.
ROBO : (Art. Nro. 188 CP.) No menor de 06 ni mayor de
15 aos.
ROBO AGRAVADO: (Art. Nro. 189 CP.) No menor de 15
ni mayor de 25 aos.
RECEPTACION : (Art. Nro. 194 CP.) No menor de 01
ni mayor de 03 aos.
 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
MODALIDADES DE ROBO Y HURTO AGRAVADO A:
CONDUCTORES DE VEHICULOS
PERSONAS
DOMICILIOS
VEHICULOS DE TRANSP. EN CARRETERAS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
EMPRESAS Y COMPAIAS
GRIFOS Y AUTOSERVICIOS
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
OTRAS MODALIDADES
 SITUACION DE LA CRIMINALIDAD EN EL PERU

CLASIFICACION DE LA DELINCUENCIA:
DESDE EL ASPECTO CUALITATIVO:
DELINCUENCIA COMN : QUE POSEE LAS
SIGUIENTES CARACTERSTICAS
- FOCALIZA SUS ACTIVIDADES EN ESPACIOS
ESPECIFICOS Y/O CERRADOS, DONDE
FOMENTA SU ESTILO DE VIDA (SUB-CULTURA)
- TIENDE A ORGANIZARSE EN BANDAS Y
PANDILLAS QUE POR LO GENERAL
RESPONDEN A FORMAS RUDIMENTARIAS DE
ASOCIACION.
- EXISTE UNA MOTIVACION ECONOMICA
COYUNTURAL, RESPONDE A UNA
LGICA DE SOBREVIVENCIA Y NO A
ACUMULACIN DE RIQUEZAS.
- SU COHESIN SE SUSTENTA EN LOS
LAZOS CULTURALES, PERTENENCIA A
UN BARRIO DETERMINADO, SIMILARES
RAZGOS TNICOS Y EDUCATIVOS, QUE
PROPICIAN LA IDENTIFICACIN DE SUS
MIEMBROS.
- ESCASA O NULA MOVILIDAD SOCIAL.
 ASPECTO CUANTITATIVO
(MONTOS)

DEINPOL PNP INVESTIGA ROBOS Y HURTOS HASTA 10 UIT

DIVINCRI PNP UNIDADES DESCENTRALIZADAS (NORTE,

CENTRO, SUR, ESTE Y CALLAO) Y A NIVEL NACIONAL
EN CADA DEPARTAMENTO, INVESTIGAN ROBOS Y
HURTOS DE MAS DE 10 UIT HASTA 30 UIT

DIVINROB PNP- A NIVEL NACIONAL, INVESTIGA ROBOS Y

HURTOS DE MAS DE 30 UIT O CASOS DE
TRASCENDENCIA
 LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL

APARECE EN LA CONVENCIN DE LAS

NACIONES UNIDAS APROBADA POR EL
CONGRESO DE LA REPBLICA, PARA PREVENIR
LA TRATA DE PERSONAS Y CONTRA EL
TRFICO DE MIGRANTES. (RES.LEGISLATIVA
27527 DEL 05OCT2001)
 MODALIDADES DEL CRIMEN TRANSNACIONAL

1. LAVADO DE ACTIVOS EN GENERAL.

2. TRFICO ILCITO DE ARMAS, MUNICIONES, PRODUCTOS
EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS Y
CONTROLADAS.
3. GRUPOS CRIMINALES INVOLUCRADOS EN LA
FALSIFICACIN DE MONEDAS.
4. TRATA DE PERSONAS.
5. TRFICO ILEGAL DE BIENES CULTURALES Y DELITOS
CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
6. TRFICO ILEGAL DE RECURSOS NATURALES.
 FACTORES QUE FAVORECEN LA CRIMINALIDAD

- VIGENCIA DE VARIABLES CRIMININOLGICAS

TRADICIONALES
- ENRAIZAMIENTO DE UNA SUB CULTURA
DELINCUENCIAL, QUE INCORPORA EN FORMA
PROGRESIVA A LA NIEZ Y JUVENTUD
- LA PRENSA SENSACIONALISTA QUE
DISTORSIONA LA LEGTIMA LABOR POLICIAL Y
ACTA ALEJADA DEL CULTIVO DE LOS
VALORES Y EL RESPETO A LA AUTORIDAD
- LA CORRUPCIN PBLICA EN GENERAL, QUE
GENERA DESCONFIANZA EN LA POBLACIN.
 FACTORES QUE FAVORECEN LA CRIMINALIDAD.

- AUSENCIA DE UNA ADMINISTRACION DE

JUSTICIA RAPIDA, CONFIABLE Y EJEMPLAR.
- AUSENCIA DE EFICIENTE POLTICA DE
REHABILITACIN Y REINSERCIN SOCIAL
- ESCASEZ DE RECURSOS DE LA PNP, PARA UN
COMBATE PERMANENTE Y EFICAZ CONTRA LA
DELINCUENCIA
- LIMITACIN EN EL PROCESO DE
INVESTIGACIN POLICIAL
 CONSECUENCIAS QUE PODRIAN GENERAR EL
INCREMENTO DELICTIVO EN EL PER

- TENDENCIA A LA CREACIN DE ZONAS

MARGINALES, DONDE EL INGRESO DE LA
AUTORIDAD ES ESPORDICO.
- INCREMENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
LA POBLACIN PARA CAUTELAR SUS LEGTIMOS
DERECHOS
- PROLIFERACIN DE CENTROS DE COMERCIO DE
ESPECIES ROBADAS, ARMAS, DROGA,
FALSIFICACIN DE MONEDA, AS COMO
ELABORACIN DE DOCUMENTACIN ILEGAL, ETC.
- DESCONFIANZA DEL EMPRESARIADO NACIONAL Y
EXTRANJERO.
 TRAFICO DE TERRORISMO ASALTO Y
HOMICIDIO HURTOS
DROGAS SECUESTRO ROBO

CORRUPCION

ESTAFAS Y
FRAUDE

DELITOS
INFORMATICOS

PATRIMONIO
CULTURAL
TRAFICO DE MONEDA DELITOS
TRAFICO DE TRAFICO DE ROBO DE ECOLOGICOS
PERSONAS FALSA
VEHICULOS
 CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

a. Desplazamiento rpido a nivel nacional e internacional.

b. Empleo de medios sofisticados

c. Captacin de delincuentes especializados

d. Estructura jerarquizada de la organizacin

e. Presencia y asesoramiento legal en la organizacin

f. Participacin de fminas y malos elementos de las FF.O.

g. Rpida articulacin de delincuentes

h. Cambios de identidad frecuente

i. Compartimentaje de los DD.CC.

j. Reiteracin de conductas delictuosas.

 CAPTACIN DE DELINCUENTES
ESPECIALIZADOS
POR SUS ANTECEDENTES
POR SU MODALIDAD
MANEJO DE ARMAMENTO
ESTRATEGIAS EMPLEADAS
PLANEAMIENTO
POR SU LEALTAD
RPIDA ARTICULACIN DE DELINCUENTES

OPERACION
APOYO
DISTRACCION
 COMPARTIMENTAJE DE LOS DD. CC.

HERMETISMO
GENERALMENTE SON HERMANOS
PRIMOS
COMPADRES
AMIGOS DE CELDA
CONCUADOS
 REITERACIN DE CONDUCTAS
DELICTUOSAS.
FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS
LUGARES DONDE FRECUENTA
ACTIVIDADES QUE PARTICIPA
GASTOS QUE REALIZA
COMPAIAS QUE TIENE CON
PERSONAS
 CAMBIOS DE IDENTIDAD FRECUENTE

EN DNI
PASAPORTES
SOMETEN A DIETAS
SOMETENE A CIRUGIAS
VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS
ALARDE DE SU PROFESION FALSA
 PARTICIPACIN DE MALOS
ELEMENTOS DE LAS FF. OO

EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES

ENTORNO AL PODER JUDICIAL
ENTORNO A LA FISCALIA
ABOGADOS
MODUS OPERANDI DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

ACCIONES PREVIAS
1. PLANIFICAN DETALLADAMENTE CADA ASALTO Y ROBO.

2. RECOPILAN INFORMACIN DE LA POTENCIAL VCTIMA

Y/O BLANCO OBJETIVO, GENERALMENTE DE SU ENTORNO.

3. UNO SE ENCARGA DE LA LOGSTICA :

- ARMAS
- INDUMENTARIA (CHALECOS, TERNOS, CIP, PORTACARNE)
- EQUIPO DE COMUNICACIONES
- AUTOS - GENERALMENTE ROBADOS.

4. USO DE PLACAS CLONADAS DE AUTOS CON

CARACTERSTICAS SIMILARES Y SIN ORDEN DE CAPTURA.
 EJECUCIN

- BANDAS ENTRE 14 Y 18 DDCC CON AMPLIO PRONTUARIO

INCLUSO REGRESAN DEL EXTRANJERO.
- CONFORMACIN DE TRES GRUPOS

1er GRUPO DE VIGILANCIA

. RONDA PREVIAMENTE LA ZONA
. DA LUZ VERDE A LOS OTROS GRUPOS.
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS.
2do GRUPO DE INCURSIN
. MEJOR PRESENCIA
. EJECUTAN EL HECHO DELICTIVO
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS Y LARGAS.
. ACTAN CON VELOCIDAD, SORPRESA Y CONTUNDENCIA.
. SE APODERAN DEL DINERO U OBJETOS.
 ESQUEMA METODOLOGICO GRAL. DE LA INVESTIGACION POLICIAL
FASE PRELIMINAR FASE PLANEAMIENTO FASE EJECUTIVA FASE FINAL

-ITP-ITC -INFORM, AC
PLANEAMIENTO SOBRE LA
- DATOS TAS, PERIC
- IDENTIFICACION VICTIMA
- ENTREGA RAZON. MANIFEST ATESTADO
DELIMITACION Y POLICIAL
CONOC. Y DILIGENC DEFINICION DEL - INFORM -.MANIFES.
HECHO PROBLEMA. HIPOTESIS RESPECTO
COMPROB. PRELIMINA -VIGILANC- .CONFORNT
-HIPOTESIS CENTRAL AL AUTOR
- CAPTURA ANALISIS -PERICIAS
-OBTENCION Y - INTERROG. -INCAUTAC CONCLUS
MENOR CONCL
ANALISIS INFORM.. SOBRE GRAL INFORM
-VERIFICACION HH CIRCUNST. ITP-ITC EFECTOS INVESTIG
COMUNCION Y CONCLUSIONES HECHOS Y INTERP.
ENTREV ACTO-PERIC
MINISTERIO -INFORME MEDIOS INCAUTAC MANIFEST
PUBLICO. INCAUTAC
OTROS

-LLEGADA
Y PROTECC
ESCENA
-LLAMAADA -ITP
TELEF -COMUNIC. - DETERM.TIPO -ITP-ITC
MIN. PUBL. MODALIDAD -ITP-ITC - DATOS - INFORMES -ACCION
-DENUNCIA
- DATOS - ENTREGA - ACTAS - ANTIJUR
DCP -HALLAZGO --ITC DELITO
- ENTREVIS RAZON.
- CULPABIL
VIOLACION CADAVER -PERENNIZ. - DEFINIR ASPECT - PERICIAS
DCVCS
SEXUAL -TRANSCRIPCIO ESC. DELITO - INFORM - MANIFEST - IMPUTAB
DEITO - TIPICIDAD
OTROS. DE OTRA COORD.UU. PNP - ESTABLECIM. HIPOTESIS - EMPLEO -VIGILANC- - CONFRONT
- CIRCUNST.
UNIDAD INFORMA - CAPTURA
JURISDICCION. HIPOTESIS ANALISIS - INCAUTAC CALIFICA
-FLAGRANCIA COORD. UNIDAD. - VIGILANCIA - INTERROG.
- OBTENC. ANALI - CAPTURA
- EFECT DEL - PARTICIP
DE DELITO. ESPECIALIZ. CONCLUS
-VERIFICACION SIS DE INFORM - INTERROG DELITO - CONCURS ATESTA
ACOPIO DE INDIC - MEDIOS DELITO
GRAL
EN EL LUGAR Y EVIDENCIAS - VERIFICA. HH ITP-ITC INTERP. POLIC
DEL HECHO ENTREVISTA FAM CONCLUSI ENTREV EMPLEAD. - MOVIL
-ETC ALLEGADOS -INFOORME INCAUTAC - FOTOGRAF
- ITP-ITC
ENTREVISTA A - ENTREVIST
TESTIGOS. - INCAUTAC.
CIERRE Y CUST. DETENCION
DE ESCENA
CADENA DE
PRELIMINAR
EVIDENCIAS. MANEJO
FORMULAC. DE DE
NOTA INFORMA.
INFORMANTES
 MTODO DE INVESTIGACIN CRIMINAL

FASE FASE FASE FASE

PRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL PLANEAMIENTO ANALISIS Y REDACCIN
HECHO POLICIAL Y EJECUCIN EVALUACIN ATESTADO

DILIGENCIAS PRELIMINARES INVESTIGACIN

Y AVERIGUACIN SNTESIS O
INTRODUCCION
PERICIAS CONCLUSIONES
ANALISIS CIENTFICO Y TCNICO DE PUEBAS O 1. BUSCAR DATOS PARA INVESTIGACION
EVIDENCIAS ENCONTRADAS ACREDITAR EL DELITO. ANALISIS DE LOS
2. DESCUBRIR AUTORES Y HECHOS
AVANZADA INVESTIGATIVA CONCLUSIONES,
IDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS QUE PARTCIPES. CONCLUSIONES
PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS IMPUTACIN POLICIAL O
(PRE-CALIFICACION
CRIMINALSTICO
FORMULACIN DE DEL HECHO Y DE LOS
RESPONSABLES ,
HIPTESIS
EVALUACION SUS IDENTIFICACIONES
Y GRADOS DE
COMPROBACIN DEL HECHO
SUPOSICION, CONJETURAS Y PARTICIPACION)
POLICIAL PROBABILIDADES SOBRE:
VERIFICACION O DESCARTE DE
1. LA VCTIMA
LAS HIPOTESIS
2. AUTORES Y PARTCIPES
CONOCIMIENTO DEL 3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS
QUE RODEAN LA PRESUNTA
HECHO POLICIAL COMISIN DELICTIVA.
ANLISIS O
1. LLEGADA A LA ESCENA RAZONAMIENTO
2. INICIO DE LA INVESTIGACIN DEFINICIN DEL
3. PROTECCIN ESCENA SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS
4. I.T.C.
PROBLEMA SOBRE EL HECHO Y PARA DETERMINAR
5. ENTREVISTAS AUTORA Y PARTICIPACIN
6. OBTENCIN INDICIOS Y EVIDENCIAS DELITO COMETIDO
7. CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA
MISIN

INVESTIGAR, DENUNCIAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA

COMN Y EL CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL NACIONAL,
QUE ATENTE CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL
(SECUESTRO) Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN TODAS
SUS MODALIDADES; IDENTIFICANDO, UBICANDO Y
CAPTURANDO A LOS RESPONSABLES PONIENDOLOS A
DISPOSICIN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, CON LOS
INDICIOS Y EVIDENCIAS QUE PRUEBEN SU
RESPONSABILIDAD.
FUNCIONES

LA LIBERTAD PERSONAL (COACCIN, SECUESTRO TIPICO,

SECUESTRO AL PASO, TRATA DE PERSONAS).

LA LIBERTAD SEXUAL (VIOLACIN PROPIA, IMPROPIA O

PRESUNTA, PROXENETISMO, RUFIANISMO) Y OFENSAS AL
PUDOR PUBLICO.

PLANEAR ACCIONES DE INTELIGENCIA OPERATIVA, PARA

DESCUBRIR Y CAPTURAR A LOS AUTORES DEL DELITO.

APOYAR LAS OPERACIONES CONJUNTAS DESTINADAS A LA

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA COMUN Y CRIMEN
ORGANIZADO.
SUMARIO
1. CONCEPTO DE SECUESTRO
2. CLASES
3. ELEMENTOS
4. CAUSAS
5. ITER CRIMINIS
6. ORGANIZACIN DE LAS BANDAS
7. ESTADSTICA
8. CASOS RESUELTOS
CONCEPTO DE SECUESTRO
PRIVACION DE LA LIBERTAD DE
FORMA ILEGAL

PERSONA O GRUPO DE PERSONAS

TIEMPO DETERMINADO

RESCATE O LIBERACIN: OBTENCIN

DE BENEFICIO
 CON APREHENSIN OCULTA
DE REHN

SECUESTRO TPICO
CON APREHENSIN
ABIERTA DE REHN

SECUESTRO VIRTUAL SECUESTRO NO

EXISTE
SECUESTRO AL
PASO
SECUESTRO TARJETAS DE
EXPRESS CRDITO

Oficina ,
EXTORSIN DIRECTA, INDIRECTA Y
Llamada-/Mensaje
ESPECIAL
Secuela
CAUSAS DEL SECUESTRO TIPICO

De orden Econmico

De orden Poltico

De orden Social
SELECCIN DE PAGO DE
SEGUIMIENTO SECUESTRO CAUTIVERIO NEGOCIACION LIBERACION
LA VICTIMA RESCATE

VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

ITER CRIMINIS

LOS SIETE PASOS

DEL SECUESTRO
TIPICO
SELECCIN DE LA VCTIMA

POR LO GENERAL (99%) EL MVIL DE TODA

ORGANIZACIN CRIMINAL ES EL LUCRO, DESPLIEGA
SUS TENTCULOS EN LA OBTENCIN DE INFORMACIN
SOBRE SUS POTENCIALES VCTIMAS.

SE NUTREN DE LAS FUENTES ABIERTAS (MEDIOS

DE COMUNICACIN, INTERNET, LA BANCA, ETC).

FUENTE CERRADA (EL ENTORNO FAMILIAR, AMICAL,

LABORAL Y/O DOMSTICO O EN FORMA INDIRECTA).

PLANIFICACIN E INICIO DEL PLAGIO,

EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS.
SELECCIN DE LA VCTIMA

Responde a las preguntas de quin? y por qu?

Informacin llega a los penales durante las visitas por las

personas conocidas como derrote.

Realizan los contactos y coordinaciones en distintos

puntos, y la planificacin la ejecutan en su base o centro
de operaciones.

Entorno de la potencial vctima (implicado), realiza tareas

para conocer sobre las actividades econmicas o cuales
son los puntos ms vulnerables de su familia.
SEGUIMIENTO Y/O REGLAJE

Efectuada por los cabecillas o personas cercanas, emplean el

compartimentaje, y lo realizan con el propsito de:

Corroborar y/o descartar la informacin recibida sobre la

potencial vctima, proyectando la cantidad a exigir.

Conocer sus distintos desplazamientos y actividades, tales

como ubicacin de su domicilio, centros de trabajo, deportes y
recreacin e intimidades.

Simulan ser deportistas, jardineros, transentes, etc., para

mimetizarse en la zona de accin de la vctima.
SECUESTRO

Participan (6 20) integrantes

Modernos vehculos
Gran potencia de fuego
Uniformes, ternos, chalecos, segn el caso
Distribucin de sus fuerzas en Grupos:
- Ataque (2 3 vehculos)
- Contencin (1 2 vehculos)
- Trasbordo (1 vehculo Vctima)
- Trnsito (PNP a pie o en vehculo y civiles en vehculo)
SECUESTRO

Para interceptar a la vctima eligen un lugar cerrado,

discreto, reducen la velocidad (semforo o cruce);
pueden utilizar a un supuesto polica en operativo de
trnsito para intervenirlo, aprovechando para reducir al
chofer y seguridad.

Para evitar el aviso y desorientar a la polica, se llevan el

vehculo del plagiado y lo abandonan en otro lugar.

Hacen el trasbordo de la vctima en un lugar cercano

(cochera) y luego en un solo vehculo lo llevan a la base.
CAUTIVERIO

Emplean casas, cocheras, cuartos o los propios vehculos

como bases o lugares de cautiverio, estn ubicadas en
zonas perifricas y/o alejadas de la ciudad.

A la vctima la cuidan entre 1 2 custodios y en ciertas

circunstancias cuentan con cocinera o enfermera.

Estn provistos de telfonos celulares. Utilizan msica con

volumen alto para aturdir y confundir.

Mantienen a la vctima con los ojos vendados, maniatados de

pies y manos, echado sobre un colchn en el piso y con las
ventanas tapiadas.
CAUTIVERIO

Necesidades fisiolgicas las realiza en la misma habitacin.

Interrogan agrediendo fsica y psicolgicamente, para

obtener informacin sobre su estado econmico y
financiero, y si tienen la capacidad suficiente para atender a
sus requerimientos.

Filman o graban la voz de la vctima o escriben una carta,

dirigida a la familia bajo un texto previamente preparado por
los secuestradores, y que busca sensibilizarlos con la
situacin de crisis y conseguir ablandarlos moralmente.
CAUTIVERIO

Se comunican con los custodios para preguntar las

respuestas sobre las pruebas de vida (datos que slo lo
sabe la familia y la vctima).

No intentan iniciar o mantener una comunicacin amical,

afectiva, para no involucrarse y que los pueda identificar;
intentan cambiar la voz o simular ser de provincias y/o
extranjeros.

A medida que pasan los das, le reprochan y presionan que

a su familia no les interesa su vida y libertad, para cuando
se comunique, busque quebrarlos para que paguen el
rescate.
NEGOCIACION

Conversacin entre secuestradores y familia de la vctima,

para llegar a un acuerdo sobre el pago por la liberacin de la
vctima.

Producido el secuestro, llaman a la familia para indicarles que

tienen en su poder al plagiado y que esperen su
comunicacin, que vayan juntando el dinero.

Pueden hablar en forma amable o grosera, simulan acento

extranjero o provinciano, para evitar ser identificado o
grabado.

Se creen con derecho a exigir el pago, presionando

psicolgicamente con amenazas de atentar con la vida e
integridad fsica de la vctima.
NEGOCIACION

Acosan a la familia para que no establezcan contacto con la

polica o indican que sta est en el interior de la casa para
aconsejarles en las negociaciones.

Envan filmaciones, grabaciones o cartas por correo del

plagiado, con mensajeros, arreglos florales o lo dejan en
determinado lugar (parques, frontis de inmuebles de
familiares, etc.).

Rechazan todo contacto o presencia de la polica.

Asegurando que tambin estn vinculados al plagio.

Pueden haber espacios largos de ausencia de comunicacin

para quebrar el estado de nimo y moral causando
desesperacin en la familia por la vida de la vctima.
PAGO DE RESCATE

Los secuestradores dan disposiciones precisas sobre la

persona que va a transportar el rescate (vestimenta, como
llevar el dinero, nmero del telfono celular).

Generalmente buscan la oscuridad de la noche.

El pagador sale de la casa y toma el primer taxi (tico o SW),

aborda varios vehculos por un espacio de dos horas a ms
transitando por zonas sin congestionamiento inclusive se
desplazan a otra ciudad cercana.

Desplazamiento a pie debiendo detenerse en paraderos y

puentes peatonales, para detectar presencia policial y el
cerco; es el momento de ms riesgo para los DDSS.
PAGO DE RESCATE

Seguros de no tener seguimiento policial, si el pagador est en

vehculo hacen que sobrepare y acercndose en otro automvil
cogen la bolsa o maletn conteniendo el dinero, obligndole a
no mirar.

Si esta en taxi, hacen que se baje y deje el dinero en un punto

determinado (parque, pasaje, pared o frontis de vivienda, etc.)
volviendo a abordar el vehculo.

En ambos casos, tambin se acercan en motos y recogen el

dinero, cubrindose el rostro con el uso del caso.

Recibido el dinero de rescate la mayora de la organizacin

concurre a cierto lugar ante la desconfianza de apropiarse del
dinero o la falta de lealtad en la reparticin.
LIBERACION

Efectuado el pago de rescate los secuestradores se

comunican con el lugar de cautiverio para que liberen a la
vctima.

Rescate por accin de la PNP.

Fuga del secuestrado por sus propios medios.

Asesinato de la vctima por sus captores.

LIBERACION

Efectuado el pago, la vctima es liberada, retirndolo de la

base de cautiverio con los ojos vendados y en un vehculo
salen de la zona; luego le entregan cierta suma de dinero
para que tome un taxi o llame por telfono a sus familiares
para que lo recojan.

Antes de liberarlo, le amenazan que no debe acudir ni

colaborar con la polica, por que ellos conocen todas sus
actividades y la de su familia, si lo hace corren peligro sus
vidas.

La vctima por el trauma causado por la crisis de secuestro,

no acepta pasar los exmenes de ley ni concurrir a la
Unidad policial.
LIBERACION

El rescate producto de una operacin policial, se

tiene como principio y prioridad la vida e integridad
fsica del plagiado.

En el lugar de cautiverio se encuentra al custodio (s) y

cocinera, provistos de telfono y en pocos casos
armados.

Liberada y asegurada la vctima, se solicita la presencia

del RMP, para la elaboracin de los documentos
pertinentes as como la concurrencia de los peritos de
criminalstica para la realizacin de los exmenes de ley.
 EN SECUESTROS TPICOS

1. Organizaciones conformadas entre 10 y 15 delincuentes

2. Gran potencia de fuego
3. Vehculos y equipos de comunicacin modernos.
4. Vctimas seleccionadas e identificadas plenamente, mediante
informantes y seguimiento, para obtener detalles de su
desplazamiento diario.
5. Caracterstica: Voluntad criminal, aprehensin ilegal y exigencia
econmica.
6. Indefinida privacin de la libertad de la vctima.
7. Negociacin para pago de rescate para la liberacin.
EN SECUESTROS AL PASO
1. Organizaciones conformadas entre 3 y 6 delincuentes.
2. Armas de fuego de corto alcance
3. Todo tipo de vehculos y equipos de comunicacin.
4. Vctimas seleccionadas circunstancialmente por evidenciar
solvencia econmica.
5. Momentnea privacin de la libertad.
6. Sustraccin de dinero de los cajeros automticos.
7. Generalmente, sustraen el monto mximo de retiro del da,
reteniendo al plagiado para retirar el dinero correspondiente al
siguiente da.
8. En oportunidades son trasladados a su domicilio para exigirles
dinero y pertenencias.
EN SECUESTROS TPICOS
No existen puntos crticos, ya que estos se consuman en
cualquier parte de la ciudad donde resida o transite la
potencial victima de secuestro.

EN SECUESTROS AL PASO
Surco Av. Tacna
San Borja Av. Arequipa
Miraflores Va expresa
San Isidro
Ruta Plaza Bolognesi Comas
La Molina
Circuito de Playas
Barranco
 FASE
PRELIMINAR

FASE FASE DE
FINAL
FASES PLANEAMIENTO

FASE
EJECUTIVA
 Conocimiento del hecho. Establecer modus operandi DD.
FASE Verificacin del hecho. Perfil de los DD.
PRELIMINAR Comunicacin a la Fiscala. Anlisis de documentacin.

Establecer contacto con la familia.

Determinar los mviles.

FASE DE Formular hiptesis.
PLANEAMIENTO
Designar el equipo de investigacin.
Formular el Plan de operaciones y del Plan de Trabajo.

Mantener contacto con la familia. Practicar ITP e ITC.

FASE Registros y grabaciones de las llamadas. Intervencin de los DD.
EJECUTIVA Bsqueda de informacin. Efectuar registros.
Asesorar al negociador. Investigacin.

Formulacin del Atestado Policial.

FASE Remisin del Atestado al ministerio Pblico.
FINAL Formular Nota Informativa.
Formular Nota de Prensa.
SELECCIN DE LA VICTIMA

Piense siempre que Ud. puede ser vctima de

secuestro.

Piense que cualquiera de su entorno puede ser

captado por los delincuentes.

No encomiende actividades econmicas

reservadas a choferes o empleadas del hogar.

SELECCIN DE LA VICTIMA

Verifique espordicamente su entorno de gente

de confianza.

Evite conversar temas financieros de su familia

frente a empleados / chferes / agentes de
seguridad.

Piense que su hijo (a) puede ser potencial

vctima de secuestro.
REGLAJE
Est atento y evite la rutina.
Observe la calle antes de salir y compruebe que
no es vigilado.

Apague la luz antes de descorrer las cortinas y

observe.

Verifique que extraos no vigilen su vehculo o

el lugar donde Ud. lo parquea.

No transite por calles solitarias o de poca

iluminacin.

Evite que el chofer elija la ruta a seguir o

cmbiela convenientemente.
SECUESTRO
Avise a su familia del itinerario de su viaje.
Si conduce vehculo, evite interceptaciones,
gane libertad de maniobras y conduzca a la
defensiva.
Al tomar el servicio de taxi, ubquese en el
asiento posterior izquierdo.
No permita que el taxista se desve de la ruta que
Ud. indic al requerir su servicio.
Cuando conduce y es intervenido por la polica,
tenga en cuenta el nmero de efectivos,
unidades mviles oficiales; si duda, no se
detenga, hasta el puesto policial ms cercano.
SECUESTRO CONSUMADO
No oponer resistencia.
Conserve la calma y el control en s mismo, le
sirve para pensar mejor en lo que se puede
hacer. No se desespere.
Piense que su vida e integridad fsica vale ms.
Recuerde que los delincuentes pueden estar
drogados y resueltos a todo.
Si posee arma de fuego y sta no fue localizada
por los plagiarios, no intente usarla (no tendr
tiempo).
DURANTE EL CAUTIVERIO
Establezca Ud. una relacin constructiva con su plagiador.
Memorice detalles, sonidos, voces, olores, distancias y
cualquier otro aspecto que ser de utilidad en la
investigacin (Caso: Los Topos, Diana).
No comentar con los secuestradores, detalles que haya
podido conocer durante su cautiverio. Evite facilitar
informacin que con antelacin no se coordin con la
familia.
Explique a sus plagiarios que su familia no acudir a la
Polica ya que ambos peligran.
Piense que su familia har lo posible por resolver la crisis
en el menor tiempo.
No anteponer ofrecimientos; deje que el plagiario exija.
DURANTE LAS NEGOCIACIONES

Ponga en practica lo acordado con la familia, ante un

eventual secuestro.
Explique que su familia, hace lo posible por conseguir lo
exigido; y que el monto solicitado no esta al alcance.
No permita que a travs de Ud., el plagiador obtenga ms
informacin de su estado financiero.
Recuerde que como rehn, no toma decisiones.
No acepte intercambiar su libertad por un familiar.
Comunquese con la Unidad Antisecuestros, sin tener que
concurrir a la Dependencia Policial.
 DURANTE EL PAGO DEL RESCATE
Difcilmente estar presente en este acto, pero es
posible.
De participar, cumpla con todas las indicaciones; su
plagio est prximo a terminar.
No ponga en riesgo la libertad y la vida de quien lleva el
rescate.
Tenga presente que es uno de los momentos de mayor
riesgo para el secuestrador.
No es improvisado, siempre es bien planificado y
tomaran todas las medidas de previsin para evitar ser
identificados y capturados.
DURANTE LA LIBERACION

Cumpla las disposiciones de ltimo minuto.

Al ser abandonado en cualquier lugar, no se

desespere, piense, ubquese y luego salga a uno

ms iluminado y seguro.

Aborde un taxi con calma, no haga comentarios

ya que los plagiarios pueden estar observando.

SELECCIN DE LA VICTIMA
Se hace en el momento, principalmente por los signos
exteriores de riqueza o solvencia econmica.

No hay preferencia por hombre o mujer.

Evitan elegir a mujeres que se encuentran en compaa de

nios.

Al conducir vehculos, mantenerse en permanente alerta,

principalmente entre las 18.00 y las 23.00.

Por la noche evitar viajar solo (a).

Evitar los parajes solitarios, ms an si se encuentran en

vehculo.
SEGUIMIENTO
Es por breve tiempo.
Puede iniciarse despus de una operacin en cajero
automtico, al abandonar cocheras de empresas o
entidad bancaria.
Si sospecha que lo siguen, voltee en U varias veces;
de ser necesario genere congestionamiento vehcular.
Si porta celular, llame al 105, comunique su ubicacin y
las caractersticas del vehculo y sujetos que lo siguen.
Deje su celular encendido y enlazado con la polica,
hasta que pase el peligro.
EL SECUESTRO AL PASO

Las mismas que para los secuestros tpicos.

No anteponerse a los requerimientos de los

delincuentes, espere que ellos hagan sus exigencias.

Evite que los secuestradores lo trasladen hasta su

domicilio, de hacerlo ponga en prctica las claves
acordadas con la familia.

Si no cuenta con dinero, propngales que se lleven el

vehculo u otras pertenencias de valor que pudiera
portar.
 CAUTIVERIO
No existe un lugar establecido (puede permanecer en su
vehculo o del plagiario).
Evite enfrentamientos verbales, propngales colaboracin
para evitar que lo oculten en el maletero.
Pueden dejarlo (a) en un parque, acompaado por
delincuentes, para simular una relacin amical o
sentimental.
De permanecer en el saln del vehculo, simularn una
pareja de enamorados.
Buscarn conducirlo a un hostal (Los inyectables).
NEGOCIACION

Normalmente no lo hacen con la familia, Ud. es su

propio negociador.

No anteponerse a las exigencias de los delincuentes,

espere que ellos hagan sus propuestas.

Evite que se haga participar a otro familiar, trate de

terminar el incidente en el menor tiempo.

No porte varias tarjetas de crdito; si no cuenta con

dinero o artculos de valor en el momento,
propngales que se lleven el vehculo.
PAGO DEL RESCATE

No se realiza en las condiciones conocidas, el propio

delincuente lo hace todo.
Generalmente sustraen la cantidad mxima que puede
pagar el cajero de ese da y a lo mejor del da siguiente.
Evite que lleguen a su domicilio y logren sustraer sus
pertenencias.
No proponga entregar dinero de su centro laboral.
Considere que slo buscan obtener el dinero que
puedan lograr en ese momento.
 LIBERACION

Ser abandonado en cualquier parte de la

ciudad.

Es posible que lo liberen con su vehculo o

dentro de la maletera, espere, ubquese luego

abandone el lugar.
MODALIDADES DE HURTO

CMDTE. PNP FELIX TAMARA

ROJAS
 MODALIDADES DE HURTO
Y HURTO AGRAVADO

1. MONRA 7. CULATAZO
2. JALONAZO 8. FORADO
3. ESCALAMIENTO 9. VITROCA
4. LEVANTE 10. GATAZO
5. ESCAPE 11. ESTUCHE
6. TENDEO 12. HURTO SISTEMATICO
MEDIDAS DE SEGURIDAD ORIENTADAS A EVITAR LA COMISION
DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO.

Desarrollar CONCIENCIA DE SEGURIDAD

Comunicacin permanente en la familia.
Coordinacin con los vecinos.
Comunicacin con la PNP. Del sector y/o 105.
Romper movimientos de rutina.
Ensayar un Plan de Seguridad (emergencias)
Buena iluminacin de su vivienda.
Evitar dar informaciones a extraos.
No anuncie la salida de su domicilio (cine, compras
etc.)
Evitar que le observen desde el exterior.
asegurar los accesos de sus vivienda (cerraduras)
comunicar a la polica la presencia de extraos que
merodeen su vivienda.
MEDIDAS DE SEGURIDAD ORIENTADAS A EVITAR LA
COMISION DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO.

No proporcionar informacin a seudo-

encuestadores.
No permitir el ingreso de servis.
Anotar caractersticas de personas o vehculos.
No concurrir solo a los cajeros automticos (de
18:00 a 23:00)
Estar alerta en los cajeros.
Operacin bloqueada evite ayudas.
Evitar que el taxista elija otra ruta.
Al llegar a su domicilio observe si hay vehculos
detrs suyo o personas extraas.
 RECOMENDACIONES PARA PREVENIR HURTOS Y
ROBOS A DOMICILIOS:

Mantener cerrada la puerta principal de acceso al

domicilio.
Cuando efecte la limpieza de la parte externa de su
domicilio (vereda, jardines o paredes), mantener
cerrada la puerta principal; a fin de no ser distrado por
personas extraas.
Identificar a las personas antes de permitirles el
acceso al domicilio.
No permitir el acceso al domicilio de personas
extraas, sino a solicitado algn servicio.
Tener a la vista el nmero telefnico de la comisara
del sector.
Es caso de ausencia total de la familia, coordinar con
los vecinos y/o servicio de seguridad particular.
 RECOMENDACIONES PARA PREVENIR
HURTOS Y ROBOS A DOMICILIOS

No dar crdito a versiones de extraos sobre

accidentes o hechos inesperados que ataen a
la familia sin comprobado su veracidad.
En caso de perdidas de llaves y/o controles
cambiar los sistemas de seguridad.
No abrir la puerta ante la insistencia de
personas extraas, podran tratarse de
delincuentes.
en casos de percatarse que la puerta de ingreso
de su domicilio ha sido violentada, comunicar a
sus vecinos mas prximos y a la polica, los
delincuentes podran continuar en su interior.
 RECOMENDACIONES PARA EVITAR QUE LOS VEHICULOS DE
TRANSPORTE DE MERCADERIA SEAN OBJETO DE ASALTO Y
ROBO A MANO ARMADA POR DELINCUENTES COMUNES:

Los conductores y personal deben tener

experiencia y no registrar antecedentes
policiales, penales, ni judiciales,
solicitando informacin a la PNP.
En caso de transporte de mercadera y
valores recurrir a empresas legalmente
constituidas.
El personal encargado del transporte y la
ruta a seguir deben ser seleccionado
inopinadamente.
 RECOMENDACIONES PARA EVITAR QUE LOS VEHICULOS DE
TRANSPORTE DE MERCADERIA SEAN OBJETO DE ASALTO Y
ROBO A MANO ARMADA POR DELINCUENTES COMUNES:

Contar con personal de seguridad para el

transporte de mercadera.
Los conductores evitaran detenerse
innecesariamente o desviarse de su ruta.
Dotar al vehculo de un sistema de seguridad
(radar satelital GPS)
Al ser intervenido por un polica o supuesto
polica deber mantener asegurada las puertas
de su vehculo, y no apagar el mortor hasta
identificarlos plenamente, observando por los
espejos retrovisores si se trata de vehculos
policiales.
RECOMENDACIONES EN CASO DE ASALTO Y ROBO A
MANO ARMADO A EMPRESAS COMERCIALES

Verificar el currculo vitae.

Para evitar la infidencia respecto al movimiento
econmico y/o sistema de seguridad, debe contarse
con personal selecto reducido y responsable.
Cada empleado debe cumplir funciones especficas
limitndose el acceso a otras reas.
La ubicacin de las del CCTV deben ser de
conocimiento exclusivo de l personal que lo monitorea.
La recaudacin y el traslado del dinero deben ser
inopinados evitando la acumulacin de grandes
cantidades de dinero especialmente los fines de
semana y feriados.
Las cmaras deben estar ubicados en lugares
estratgicos que permitan captar una imagen
panormica del lugar.
RECOMENDACIONES EN CASO DE ASALTO Y ROBO A
MANO ARMADO A EMPRESAS COMERCIALES

Las salas de monitoreo deben estar instaladas fuera

del lugar y su ubicacin debe ser de carcter secreto y
los encargados deben tener comunicacin con la
central de la polica 105, asimismo si fuera posible un
dispositivo en un lugar secreto que produzca copia de
la filmacin.
Personal de seguridad suficientes con instrumentos
aparentes y apostados en los lugares de acceso de
persona y de empleados de dichos locales
Efectuar simulacros para detectar las deficiencias del
sistema de seguridad instalado
 RECOMENDACIONES AL
VECINO
Medidas de Prevencin para evitar robos
No abra la puerta sin verificar la identificacin de la
persona que llama.
Verifique el grado de lealtad de los(as) empleados(as)
del hogar.
Anote las caractersticas de toda persona con vehculo
extrao o sospechoso, que merodee su vivienda.
En la calle trate de estar alerta, verifique si no lo
siguen.
Evite transitar por lugares oscuros o peligrosos.
Camine en sentido contrario al trnsito vehicular.
Estacione su vehculo en lugares que cuenten con
condiciones de seguridad.
 RECOMENDACIONES AL
VECINO
Evite que personas extraas suban a su vehculo.
Acate las disposiciones que regulan el trnsito vehicular
y peatonal.
Conozca a sus vecinos y automviles. Si ve una
persona extraa o un carro desconocido anote el nmero
de la placa.
Tenga cuidado con lo inesperado, sea cauteloso de las
entregas de mercadera y llamadas de servicios que
usted no ha solicitado.
Cambie cerradura de las puertas de su casa en caso de
prdida de llaves.
Si existe la sospecha de la presencia de un artefacto
explosivo, no lo toque, ni lo desplace, ni permita que
nadie se acerque al artefacto y llame inmediatamente a
nuestro Centro de Operaciones
 RECOMENDACIN

Al ver un vehculo o persona en actitud

sospechosa, llame de inmediato a
SERENAZGO; luego llame a dos vecinos suyos
y coordine para que stos llamen a dos vecinos
ms. Accione una sirena o toque un silbato para
dar el alerta. Con esto UD. est colaborando
para evitar un probable delito.
TEORIA Y OPERATORIA EN
DELITOS TICs
 AL INGRESAR A INTERNET ESTAMOS EXPUESTOS A
MAS DE 50 ATAQUES AUTOMATIZADO POR MINUTO

SPYWARE SCAM
virus

PHISHING
ADWARE

ZOMBIES
Keyloggers

Ingeniera PHARMING
Social
SPAM

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

DELITO COMUNES UTILIZANDO MEDIOS
TECNOLOGICOS
Fraude, Operaciones
Clonacin Financieras/Comer-
de Tarjetas ciales Fraudulentas
y Hurto de por Internet
Fondos

Pornografa Infantil
Amenazas en Internet
por e-mail

Acceso no
autorizado a
Extorsin base de datos

Intrusiones
Chantaje sexual (Hacking, Cracking)
y econmico

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 HERRAMIENTAS, MODALIDADES, OPERATORIA
INTRUSISMO INICIO
SPAM SABOTAJE INFORMATICO Recepcin de la denuncia
SCAM (alteraciones, cambios de datos, Ver Indicios o evidencias y
ADWARE secuestro de informacin, robo de levantarlas (Actas, copiado,
KEYLOGGER claves) clonado)
PHISHING EXTORSION CHANTAJE Rastreo previo en fuentes
INGENIERIA PORNOGRAFIA INFANTIL abiertas.
SOCIAL ESTAFA (lotera, la venta, el tumi, Buscar Ips encabezados
CRACKING los huacos, c/vehculos, etc.) completos.
FUERZA BRUTA HURTO DE FONDOS (clonaje, Levantar discos u similares.
ETC transferencias ilegales, etc) Verificaciones previas.
PIRATERIA (videos, msica,
software, etc) HERRAMIENTAS
FALSIFICACIONES VERIFICACIONES PREVIAS
DOCUMENTARIAS LEVANTAMIENTOS INICIALES
TRATA DE PERSONAS ANALISIS FORENSE
(explotacin, proxenetismo, Otras disponibles
prostitucin) SPAM, SCAM, ADWARE,
SECUESTRO KEYLOGGER, PHISHING
INGENIERIA SOCIAL, CRACKING,
TRAFICO DE ORGANOS
FUERZA BRUTA
LAVADO DE DINERO ETC
DIFAMACION
ETC. Cmdte PNP. Luis Bruno Chvez Retamozo
 # IP
Internet

Fotos
Video
P.S.I. Msica
Voz
Texto
# IP Virus
? Otros.
 OPERATORIA ACTUAL

FASE INICIAL
CONFIRMAR RASTREO
DENUNCIA INICIO INVESTIG.
INDAGACION UBIC. IP

FASE TRAMITE
1 2 3 ISP
PNP MP MP PNP
PNP
Titular de Servicio

FASE OPERATIVA. Centros de impunidad

Centros de captacin.
PNP Facilidad al delito
Titular de Serv. Colusin criminal
Identificado Fachada del delito (trampa
de menores e incautos.)
 FRAUDE, CLONACION DE TARJETAS
Y HURTO DE FONDOS
LAS BANDAS DE CLONADORES, UTILIZAN SOFISTICADOS APARATOS
ELECTRNICOS QUE SIRVEN PARA EXTRAER LOS NMEROS DE LAS
VERDADERAS TARJETAS DE CRDITO, DENOMINADO SKIMMER.
GRABA TODA LA INFORMACIN DE LA BANDA MAGNETICA.

UNA VEZ EXTRAIDA LA INFORMACION, LA DESCARGAN EN UNA COMPUTADORA PORTTIL O UNA

COMPUTADORA PERSONAL.

DESPUS DE ESE PROCESO, UTILIZAN OTRO APARATO LECTOR Y GRABADOR CON EL PROGRAMA Y
LA TRANSFIEREN A UN PLASTICO UTILIZADO PARA LA CREACION DE TARJETAS DE CREDITO/DEBITO,
CON LOS MISMOS DATOS PERSONALES DE LA TARJETA ORIGINAL.

UNA VEZ OBTENIDA LA TARJETA, LOS CLONADORES EFECTAN COMPRAS O RETIRAN

ELEVADAS SUMAS DE DINERO.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 OPERACIONES FINANCIERAS/COMERCIALES
FRAUDULENTAS POR INTERNET

CONSISTE EN OBTENER MEDIANTE LA MODALIDAD DEL PHISHING, DONDE EL TIMADOR

BUSCA QUE ALGUIEN MUERDA EL ANZUELO, A REVELAR INFORMACIN CONFIDENCIAL
PERSONALQUE PUEDE SER USADA PARA ROBARLE SU DINERO.

LUEGO DE OBTENER LA INFORMACIN NECESARIA PARA ACCEDER A LA CUENTA DE TU

BANCO, PROCEDEN A EFECTUAR OPERACIONES FRAUDULENTAS ON-LINE, (TRANSFERENCIAS
DE FONDOS A OTRAS CUENTAS, PAGOS DE SERVICIOS, ETC).

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 AMENAZAS POR E-MAIL

CONSISTE EN EFECTUAR
AMENAZAS, INSULTOS E
INJURIAS HACIENDO USO DE
SERVIDORES DE INTERNET

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 EXTORSION

MODALIDAD DELICTVA EN LA QUE UNA ORGANIZACIN DE

DELINCUENTES COMUNES, BUSCABAN A SUS POSIBLES
VICTIMAS EN LA PAGINA WEB DE MILLONARIOS DEL MUNDO.

Es muy importante que enve a la brevedad posible este correo a la Presidencia.

Hay un plan para secuestrar al Sr Gabriel Escarrer Julia, hace tres semanas que vienen siguindolo y obteniendo
informacin sobre l y sus hijos, hay miembros de su seguridad involucrados y brindando informacin, existe un
seguimiento a cada uno de sus 6 hijos, es necesario que estn a la expectativa, hay ex miembros de ETA en este grupo,
debo decirles que estn bien armados y organizados.
No descarto la posibilidad que miembros de la polica se encuentren involucrados tambin como ha sucedido anteriormente.
Tengo conmigo informacin grabada en tres video tapes que podrn servir para identificar a algunos de ellos, tengo
A QUIENES
tambin ENVIABAN
un portafolios de cueroMENSAJES
perteneciente DE
a unoTEXTO
de los miembros con sus datos personales y anotaciones importantes.
INTIMIDATORIOS, SIMULANDO SER EX-INTEGRANTES
Aunque se que no pueden ser utilizadas como pruebas legales estoy seguro que sern de utilidad y podrn evitar
DE GRUPOS
cualquier TERRORISTAS
sorpresa INTERNACIONALES.
nefasta. Parte de este grupo debe estar llegando el 26 de este mes a Mallorca, no tengo el lugar
de hospedaje , pero no sera raro que los tengan muy cerca. Quisiera enviarles esta informacin, para tal efecto
comunquense conmigo a la brevedad posible por este medio. Bajo ninguna circunstancia proveer nombre alguno por este
medio. No est en venta la informacin, solo quiero ayudar. Yo he tenido que huir del pas con mi familia al rehusarme a
formar parte de esta operacin, por razones obvias y un pasado que no habla a favor mo no he dado parte a la polica y si
ustedes lo hacen no podr ayudarlos. No puedo dejar a mi mujer e hija desprotegidas en estos momentos, nuestras vidas
han sido amenazadas. Podrn dar aviso luego de obtener la informacin, cranme que sabr si lo han hecho o no. Si tienen
un telfono donde pueda llamar envenmelo y meSUGIRIENDOLES
pondr en contacto,PARA
si puedo
QUEhacer una llamad
ENVEN por cobrar
DINERO, sera mejor ya
MEDIANTE
que nuestros fondos de viaje estn muy limitados.EMPRESAS COURIER, PARA QUE SUSPUESTAMENTE LES
Comunquenme apenas reciban este correo para asegurarme que acusaron
REMITAN VIDEOS TAPESrecibo,
CON PRUEBAS.
LR

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 CHANTAJE SEXUAL Y ECONOMICO

VIA CHAT O PAGINAS WEB DE SUPUESTOS PROMOTORES DE MODELOS, CAPTAN MUJERES

OFRECIENDOLES PASAR CASTING O POSEN EN LA WEB CAM SEMI-DESNUDAS O DESNUDAS, A FIN DE
FOTOGRAFIARLAS Y SER CONSIDERADAS PARA EVENTOS, PARA DESPUES PROCEDER VIA CORREO
ELECTRNICO, A SOLICITARLES DINERO O FAVORES SEXUALES, A CAMBIO DE NO REMITIR DICHAS
TOMAS A SUS FAMILIARES, AMIGOS O PUBLICARLAS EN PAGINAS WEB DE PORNOGRAFIA.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 PORNOGRAFIA INFANTIL EN INTERNET

SE ENTIENDE ASI, A TODA REPRESENTACIN, POR

CUALQUIER MEDIO, DE UN NIO INVOLUCRADO A
ACTIVIDADES SEXUALES EXPLICITAS, REALES O
SIMULADAS, O TODA REPRESENTACIN DE LAS
PARTES SEXUALES PARA PROPSITOS SEXUALES
PRINCIPALMENTE.

INCLUYE LA PRODUCCIN, DISTRIBUCIN, DIVULGACIN,

IMPORTACIN, EXPORTACIN, OFERTA, VENTA O POSESIN
DE PORNOGRAFA INFANTIL, INCLUYENDO LA POSESIN
INTENCIONAL.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

ACCESO NO AUTORIZADO A BASE DE DATOS

ES EL USO ILEGTIMO DE PASSWORDS Y LA

ENTRADA A UN SISTEMA INFORMTICO DE UNA
ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, SIN LA
AUTORIZACIN DEL PROPIETARIO O USUARIO,
CON LA FINALIDAD DE INSERTAR, BORRAR O
MODIFICAR INFORMACION PRIVILEGIADA DE
UNA BASE DE DATOS.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 INTRUSIONES (HACKING, CRACKING)
INTRUSIONES INFORMTICAS, DAOS Y VIRUS, ES DECIR, CUANDO
SE CONSIGUE COMPROMETER EL FILTRO DE SEGURIDAD DE UN
SISTEMA INFORMTICO PARA OBTENER PRIVILEGIOS NO
AUTORIZADOS Y ACCEDER A ORDENADORES AJENOS.

ACTIVAS: ACCEDE A SUS ARCHIVOS O HACE QUE NO

FUNCIONEN, MEDIANTE ACCESOS NO AUTORIZADOS O
CON ATAQUES DE DENEGACIN DE SERVICIO.

PASIVAS: NO ALTERAN EL FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR Y

SE LIMITAN A RECOPILAR INFORMACIN.

ACTIVIDADES DE CRACKING EN LO REFERENTE A LA

ELIMINACIN DE PROTECCIONES EN LOS PROGRAMAS
ORIGINALES.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 SPYWARE

Programa espa, cuyas aplicaciones se instalan y

ejecutan sin el conocimiento del usuario para
recopilar su informacin o el de la organizacin y,
distribuirlo a terceros interesados.

Programa Intruso para

monitorear actividades

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 VIRUS INFORMATICO

Es un archivo o porcin de
cdigo ejecutable capaz de
reproducirse, autoejecutarse y
ocultarse.
Es capaz de :
Realizar esas acciones sin el consentimiento del
usuario.
Infectar otros archivos, cambiar de forma, residir
en memoria, propagarse por mail, mensajeros,
chats, etc.
Activarse cuando el archivo o porcin de cdigo
es ejecutado o cuando el registro del sistema es
ledo (si es un virus de arranque).

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 SCAM

Es la tcnica por la que los estafadores se

nutren de usuarios de chats, foros o correos
electrnicos, a travs de mensajes de
ofertas de empleo con una gran rentabilidad
o disposicin de dinero, para despus
remitirles correos electrnicos solicitando
ingresen informacin personal.

Paul, es usted un hombre afortunado. Hoy ha heredado $100,000 o

ha ganado la lotera. Va a recibir $250,000, pero esto es lo que
tiene que hacer. Tenemos que pagar impuestos de antemano, y slo
necesitamos $500. Le vamos a dar $100,000. O quiz no sean
$500. Tal vez sea su nmero de Cuenta de Banco porque Tenemos
que llenar unos papeles.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 ADWARE

Software que despliega publicidad de

distintos productos o servicios.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 PHISHING

Consiste en robar la identidad de una organizacin por

un lado y, por el otro recomendar a los usuarios la visita
a un portal web falso, haciendo creer al visitante que se
encuentra en la pgina original.
El objetivo es recabar el login y paswword de la cuenta
bancaria del destinatario de este tipo de mensajes.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 KEYLOGGER

Dispositivo de Hardware o
Software que puede llegar a
monitorear cada accin del
usuario, principalmente en el
teclado, permitiendo obtener
datos sensibles.
Captura pantalla, o bien la ventana activa
Captura todas las pulsaciones del teclado, contraseasetc
Guarda todas las conversaciones de Chat
Almacena todas las direcciones URL de pginas web visitadas
Se desactiva cuando el ordenador est inactivo

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 ZOMBIES

Es la denominacin que se asigna a computadoras que

tras haber sido infectadas por algn tipo de virus, pueden
ser usadas remotamente por una tercera persona, sin
autorizacin y conocimiento del usuario, para ejecutar
actividades ilcitas.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 SPAM

Mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario,

enviados en cantidades masivas, que llega en forma de
promociones comerciales y otros.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 INGENIERIA SOCIAL

Es la prctica de obtener
informacin confidencial a travs
de la manipulacin de usuarios
legtimos, para engaar a la
vctima y llevarla a revelar
informacin o a violar las
polticas de seguridad tpicas.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 PHARMING

Consiste en modificar el sistema de resolucin

de nombres de dominio (DNS) para conducir al
usuario a una pgina web falsa, de manera que
cuando el usuario crea que est accediendo a
su banco en Internet, realmente est
accediendo a una pgina web falsa.

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 VIRUS INFORMATICO

Es un archivo o porcin de
cdigo ejecutable capaz de
reproducirse, autoejecutarse y
ocultarse.
Es capaz de :
Realizar esas acciones sin el consentimiento del
usuario.
Infectar otros archivos, cambiar de forma, residir
en memoria, propagarse por mail, mensajeros,
chats, etc.
Activarse cuando el archivo o porcin de cdigo
es ejecutado o cuando el registro del sistema es
ledo (si es un virus de arranque).

Comandante PNP Bruno Chvez Retamozo

 MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN
POLICIAL
01. Conocimiento del Hecho
02. Comprobacin del Hecho
03. Diligencias Inv. Prelimin. en la escena del delito
04. Planeamiento de la Inv. Policial
05. Manejo de Informantes y Confidentes
06. Vigilancias
07. Incursiones
08. Detenciones y Capturas (arresto y Detenc.)
09. Registros
10. Interrogatorios y Entrevistas
11. Sustentacin de la Prueba
12. Informe de la Inv. Policial.
 ESQUEMA METODOLOGICO GRAL. DE LA INVESTIGACION POLICIAL
FASE PRELIMINAR FASE PLANEAMIENTO FASE EJECUTIVA FASE FINAL

-ITP-ITC -INFORM, AC
PLANEAMIENTO SOBRE LA
- DATOS TAS, PERIC
- IDENTIFICACION VICTIMA
- ENTREGA RAZON. MANIFEST ATESTADO
DELIMITACION Y POLICIAL
CONOC. Y DILIGENC DEFINICION DEL - INFORM -.MANIFES.
HECHO PROBLEMA. HIPOTESIS RESPECTO
COMPROB. PRELIMINA -VIGILANC- .CONFORNT
-HIPOTESIS CENTRAL AL AUTOR
- CAPTURA ANALISIS -PERICIAS
-OBTENCION Y - INTERROG. -INCAUTAC CONCLUS
MENOR CONCL
ANALISIS INFORM.. SOBRE GRAL INFORM
-VERIFICACION HH CIRCUNST. ITP-ITC EFECTOS INVESTIG
COMUNCION Y CONCLUSIONES HECHOS Y INTERP.
ENTREV ACTO-PERIC
MINISTERIO -INFORME MEDIOS INCAUTAC MANIFEST
PUBLICO. INCAUTAC
OTROS

-LLEGADA
Y PROTECC
ESCENA
-LLAMAADA -ITP
TELEF -COMUNIC. - DETERM.TIPO -ITP-ITC
MIN. PUBL. MODALIDAD -ITP-ITC - DATOS - INFORMES -ACCION
-DENUNCIA
- DATOS - ENTREGA - ACTAS - ANTIJUR
DCP -HALLAZGO --ITC DELITO
- ENTREVIS RAZON.
- CULPABIL
VIOLACION CADAVER -PERENNIZ. - DEFINIR ASPECT - PERICIAS
DCVCS
SEXUAL -TRANSCRIPCIO ESC. DELITO - INFORM - MANIFEST - IMPUTAB
DEITO - TIPICIDAD
OTROS. DE OTRA COORD.UU. PNP - ESTABLECIM. HIPOTESIS - EMPLEO -VIGILANC- - CONFRONT
- CIRCUNST.
UNIDAD INFORMA - CAPTURA
JURISDICCION. HIPOTESIS ANALISIS - INCAUTAC CALIFICA
-FLAGRANCIA COORD. UNIDAD. - VIGILANCIA - INTERROG.
- OBTENC. ANALI - CAPTURA
- EFECT DEL - PARTICIP
DE DELITO. ESPECIALIZ. CONCLUS
-VERIFICACION SIS DE INFORM - INTERROG DELITO - CONCURS ATESTA
ACOPIO DE INDIC - MEDIOS DELITO
GRAL
EN EL LUGAR Y EVIDENCIAS - VERIFICA. HH ITP-ITC INTERP. POLIC
DEL HECHO ENTREVISTA FAM CONCLUSI ENTREV EMPLEAD. - MOVIL
-ETC ALLEGADOS -INFOORME INCAUTAC - FOTOGRAF
- ITP-ITC
ENTREVISTA A - ENTREVIST
TESTIGOS. - INCAUTAC.
CIERRE Y CUST. DETENCION
DE ESCENA
CADENA DE
PRELIMINAR
EVIDENCIAS. MANEJO
FORMULAC. DE DE
NOTA INFORMA.
INFORMANTES
 MODALIDADES DE HURTO

1. MONRA 7. CULATAZO
2. JALONAZO 8. FORADO
3. ESCALAMIENTO 9. VITROCA
4. LEVANTE 10. GATAZO
5. ESCAPE 11. ESTUCHE
6. TENDEO 12. HURTO SISTEMATICO
 MTODO DE INVESTIGACIN CRIMINAL

FASE FASE FASE FASE

PRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL PLANEAMIENTO ANALISIS Y REDACCIN
HECHO POLICIAL Y EJECUCIN EVALUACIN ATESTADO

DILIGENCIAS PRELIMINARES INVESTIGACIN

Y AVERIGUACIN SNTESIS O
INTRODUCCION
PERICIAS CONCLUSIONES
ANALISIS CIENTFICO Y TCNICO DE PUEBAS O 1. BUSCAR DATOS PARA INVESTIGACION
EVIDENCIAS ENCONTRADAS ACREDITAR EL DELITO. ANALISIS DE LOS
2. DESCUBRIR AUTORES Y HECHOS
AVANZADA INVESTIGATIVA CONCLUSIONES,
IDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS QUE PARTCIPES. CONCLUSIONES
PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS IMPUTACIN POLICIAL O
(PRE-CALIFICACION
CRIMINALSTICO
FORMULACIN DE DEL HECHO Y DE LOS
RESPONSABLES ,
HIPTESIS
EVALUACION SUS IDENTIFICACIONES
Y GRADOS DE
COMPROBACIN DEL HECHO
SUPOSICION, CONJETURAS Y PARTICIPACION)
POLICIAL PROBABILIDADES SOBRE:
VERIFICACION O DESCARTE DE
1. LA VCTIMA
LAS HIPOTESIS
2. AUTORES Y PARTCIPES
CONOCIMIENTO DEL 3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS
QUE RODEAN LA PRESUNTA
HECHO POLICIAL COMISIN DELICTIVA.
ANLISIS O
1. LLEGADA A LA ESCENA RAZONAMIENTO
2. INICIO DE LA INVESTIGACIN DEFINICIN DEL
3. PROTECCIN ESCENA SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS
4. I.T.C.
PROBLEMA SOBRE EL HECHO Y PARA DETERMINAR
5. ENTREVISTAS AUTORA Y PARTICIPACIN
6. OBTENCIN INDICIOS Y EVIDENCIAS DELITO COMETIDO
7. CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA
MODALIDADES DE ROBO

01. ASALTO A MANO ARMADA A :

- BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
- PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
- CONDUCTORES DE VEHICULOS.
- VEHICULOS DE TRANSPORTE DE
CARGA
- EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
COMERC.
02. MARCA
03 RAQUETEO
 TCNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACIN
Operaciones Encubiertas

Vigilancia Electrnica

Remesas (Entregas)
Vigiladas

Informantes
OPERACIONES
ENCUBIERTAS

INFORMACION
CONTACTO
OBJETIVO
 CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

a. Desplazamiento rpido a nivel nacional e internacional.

b. Empleo de medios sofisticados

c. Captacin de delincuentes especializados

d. Estructura jerarquizada de la organizacin

e. Presencia y asesoramiento legal en la organizacin

f. Participacin de malos elementos de las Instituciones

g. Rpida articulacin de delincuentes

h. Cambios de identidad frecuente

i. Compartimentaje de los DD.CC.

j. Reiteracin de conductas delictuosas.

 DETERMINATIVA
TRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR
SI SE HA COMETIDO O NO UN DELITO,
COMO SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
LA CRIMINALISTICA

LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION
POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES
DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION

EJECUTIVA
BASADO EN LOS DATOS CONCRETOS
PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS
EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE
APREHENDER AL DELINCUENTE.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
EL INVESTIGADOR POLICIAL
 LEY N 27934
(Publicado el 12FEB2003)
LEY QUE REGULA LA INTERVENCIN DE LA POLICIA Y EL
MINISTERIO PBLICO EN LA INVESTIGACIN PRELIMINAR DEL
DELITO

Artculo 1.- Actuacin de la Polica en la investigacin preliminar

Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir de manera inmediata la direccin
de la investigacin debido a circunstancias de carcter geogrfico o de cualquier otra
naturaleza, la Polica Nacional del Per dejando constancia de dicha situacin dar
cuenta al Ministerio Pblico dentro de las veinticuatro horas de iniciada la
investigacin ms el trmino de la distancia de ser el caso y podr realizar cualquiera
de las siguientes acciones:
1. Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales.
2. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los
vestigios y huellas del delito.
3. Practicar el registro de las personas, as como prestar el auxilio que requieran
las vctimas del delito.
4. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito.
5. Practicar las diligencias orientadas a la identificacin fsica de los autores y
partcipes del delito.
6. Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisin de los
hechos.
7. Levantar planos, tomar fotografas, realizar grabaciones en video y dems
operaciones tcnicas o cientficas.
8. Capturar a los presuntos autores y partcipes en caso de flagrante delito, informndoles
una vez detenidos y asegurados de cuando menos los siguientes derechos:
a) A que se presuma su inocencia en tanto no haya sido declarada judicialmente su
responsabilidad.
b) A que se le respete su integridad fsica y psquica.
c) A ser examinado por un mdico legista o quien haga sus veces.
d) A ser defendido por un abogado.
e) A ser informado de las razones de su detencin.
f) A comunicarse con su familia o su abogado u otra persona de su eleccin.
9. Inmovilizar los documentos, libros contables, fotografas y todo elemento material que
pueda servir a la investigacin, cuidando de no afectar el secreto y la inviolabilidad de
las comunicaciones y documentos privados conforme a lo dispuesto en el artculo 2.
inciso 10) de la Constitucin.
10. Allanar ylo ingresar en locales de uso pblico o abiertos al pblico, en caso de delito
flagrante.
11. Efectuar, bajo inventario, las incautaciones necesarias en los casos de delito flagrante o
peligro inminente de su perpetracin.
12. Reunir cuanta informacin adicional de urgencia permita la Criminalstica para ponerla
a disposicin del Fiscal.
13. De todas las diligencias especificadas en este artculo, la Polica sentar actas
detalladas, las que entregar al Fiscal cuando asuma la direccin de la investigacin.
Producida dicha entrega, el Fiscal dictar resolucin fundamentada a travs de la cual
expresar los motivos que le impidieron asumir la conduccin de estas diligencias,
evaluando en todo caso la legalidad de cada una de las actuaciones policiales,
pudiendo ordenar que se realicen nuevamente o se amplen bajo su direccin. Las
partes podrn intervenir en todas las diligencias practicadas por la Polica y tendrn
acceso a todas las diligencias realizadas. Sus actuaciones son reservadas.
Artculo 2.- Actividades para realizarse por parte del Minsterio Pblico durante la
investigacin preliminar
En casos de urgencia y peligro en la demora, antes de iniciarse formalmente la
investigacin, el Fiscal podr solicitar al Juez Penal, dicte motivadamente y por escrito, la
detencin preliminar hasta por veinticuatro horas cuando no se da el supuesto de
flagrancia. Iniciada la investigacin preliminar, exista o no flagrancia, el Fiscal podr pedir
al Juez Penal la emisin de las medidas coercitivas establecidas en los artculos 135 y
143 del Cdigo Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N 638.
El Juez Penal, una vez recibida la solicitud, deber resolver de inmediato el otorgamiento
o denegatoria de los pedidos a que se refieren los prrafos anteriores.

Artculo 3.- Orden de detencin. Ejecucin

Habiendo ordenado el Juez Penal la detencin preventiva solicitada por el Fiscal esta
deber ser puesta en conocimiento de la Polica Nacional del Per a la brevedad posible,
de manera escrita bajo cargo, quien la ejecutar de inmediato.
Sin perjuicio de lo expuesto en el prrafo anterior y debido a circunstancias extraordinarias
podr ordenarse el cumplimiento del mandato judicial por correo electrnico, facsmil,
telefnicamente u otro medio de comunicacin vlido que garantice la veracidad del
mandato judicial.

Artculo 4.- Concepto de flagrancia

A los efectos de la presente Ley se considera que existe flagrancia cuando la realizacin
del acto punible es actual y en esas circunstancias, el autor es descubierto, o cuando el
agente el perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible o
cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo.
ALIANZAS ESTRATGICAS OTROS

CONSUCODE RENIEC

Unidad de Inteligencia
ASBANC
Financiera del Per

Superintendencia de
Bienes Nacionales

Superintendencia de Banca
POLICIA NACIONAL y Seguros
 SECUENCIA DE DETENCION PRELIMINAR
ILICITO PENAL

DENUNCIA RECIBIDA

MANIFESTACIONES
RECONOCIMIENTO
FOTOGRAFICO
TESTIGOS
OTROS
DILIGENCIAS
POLIALES

SOLICITUD
MINISTERIO
PUBLICO
RESOLUCION
DETENCION
PRELIMINAR