Caso: GUILLERMO FERRUFINO

GUILLERMO FERRUFINO.
Ministro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
Periodo: 2009-2014.

A la fecha se le imputan tres causas, se derivan as:

Enriquecimiento injustificado.

DELITOS

Corrupcin de servidores
pblicos. Alquiler de Helicpteros.
 Enriquecimiento Injustificado
CONCEPTO

El enriquecimiento sin causa o injustificado se

presenta cuando el patrimonio de una persona se
transfiere a otro individuo sin existir una causa jurdica
que justifique ese traspaso.
 Enriquecimiento Injustificado

Se produce un empobrecimiento
en el perjudicado
No existe causa
Es un legtima que
desplazamiento ENRIQUECIMIENTO vincule
patrimonial sin
correlato o
SIN CAUSA vlidamente
enriquecimiento y
contraprestacin empobrecimiento

Se produce un enriquecimiento
correlativo en el beneficiado
 Enriquecimiento Injustificado
Antecedentes

Los ministros al ocupar un cargo pblico, estn en la

obligacin de presentar una Declaracin jurada de sus bienes al
tomar posesin de su cargo, en este sentido el ex ministro del
Ministerio de Desarrollo Social (Mides), GUILLERMO FERRUFINO
presento su declaracin el 10 de julio de 2009.
 Enriquecimiento Injustificado

Involucrados
GUILLERMO FERRUFINO - Ex ministro del
Mides

MILENA
VALLARINO
Esposa

Roberto Gastn Amnelis

Augusto Miguel Angel Martha Elyna
Enrique Regis Morales Herrera Herrera
delgado Ramos Pastorizo
Herrera Marcos Marcos
 Enriquecimiento Injustificado

Relacin de los hechos

1. El 10 de julio de 2009, el ex ministro del Mides, GUILLERMO

FERRUFINO, present su declaracin jurada de sus bienes.

2. La declaracin jurada de bienes presentada por GUILLERMO

FERRUFINO, no refleja los valores de los vehculos, no declar el valor ni
la clase de acciones de las sociedades, omiti las cuentas bancarias,
actividades ganaderas, declarar los valores de fincas y residencias.
 Enriquecimiento Injustificado

Relacin de los hechos

3. El 12 de marzo de 2015, la Contralora General de la Repblica (CGR),
mediante informe de auditora indica que GUILLERMO FERRUFINO acumul
ingresos por 1.1 milln de balboas, registrando gasto por el orden de los 3.4
millones de balboas, reflejndose una diferencia de gasto de 2.3 millones de
balboas no justificados.
4. Propiedades atribuidas a GUILLERMO FERUFINO y MILENA VALLARINO
(Esposa).
 Enriquecimiento Injustificado

Hallazgos

Enriquecimiento injustificado.
Comisin del delito contenido en el Ttulo X, Captulo III del
Cdigo Penal, es decir en modalidad de enriquecimiento
injustificado, por B/.2,288,296.51.
 Corrupcin de Servidores Pblicos

Antecedentes

En el ao 2012, se origina una compra de un auto marca Land

Cruiser, a nombre de Amnelis Morales, suegra del ex ministro del
Ministerio de Desarrollo Social, GUILLERMO FERRUFINO.
 Corrupcin de Servidores Pblicos

Involucrados

GUILLERMO FERRUFINO - Exministro del Mides

AMNELIS MORALES - Suegra
FOTIS LYMBEROPULOS - Empresa Helifliht Panam, S.A.
ANGEL BRENAN RODRGUEZ
TOMS RUGLIANCHICH HIM - Empresa Security Seals Caja Fuerte, S.A.
EDILMA ELENA HIM DE RUGLIANCHICH - Empresa Security Safe, S.A.
 Corrupcin de Servidores Pblicos

Relacin de los hechos

1. En este proceso se le investiga es la conducta del ex ministro del Mides,

GUILLERMO FERRUFINO, como servidor pblico producto de sus
funciones.
2. Las pesquisas revelaron que la empresa Security Seals Caja Fuerte, S.A.,
propiedad de TOMS RUGLIANCHICH HIM, recibi ms 13 contratos del
Mides bajo la gestin de GUILLERMO FERRUFINO.
 Corrupcin de Servidores Pblicos

Relacin de los hechos

3. La esposa de TOMS RUGLIANCHICH HIM, funga en ese momento

como Directora del programa de 100 a los 70.

4. La empresa Security Seals Caja Fuerte, S.A., era el principal proveedor

del programa Red de Oportunidades, en el suministro de un sistema de
cajas fuertes.
 Corrupcin de Servidores Pblicos

Relacin de los hechos

5. La empresa Food Gel, S.A., pago parte de la compra del auto mediante
un cheque, dicha empresa es presidida por Angel Brenan Rodrguez,
donde la misma fue beneficiada por ms de 2.9 millones de balboas,
durante la gestin de GUILLERMO FERRUFINO.
 Corrupcin de Servidores Pblicos

Hallazgos
Incumplimiento del reglamento interno del Mides.

Comisin del delito contenido en el Cdigo Penal, es decir en

modalidad de corrupcin de servidores pblicos, ya que recibi en
calidad de donacin un auto Land Cruiser, valorado en B/.110,000.00.
 Alquiler De Helicpteros

Antecedentes

Producto de la supuesta necesidad de transportar al personal

del Mides a las reas de difcil accesos, para atender a los
beneficiados de los programas de 100 a los 70 y Red de
Oportunidades, proceden al alquiler de helicpteros, gestin
realizada a travs del Programa de Ayuda Social (PAN).
 Alquiler De Helicpteros

Involucrados
GUILLERMO FERRUFINO - Ex ministro del Mides JORGE TORREGROSA - Ex secretario de Red de
GIACOMO TAMBURELLI - Ex director del PAN Oportunidades Mides
RAFAEL GUARDIA JAN - Ex director del PAN SERAFN SNCHEZ - Exviciministro del MINSA
FRANKLIN VERGARA - Ex ministro del MINSA RAMN CUERVO - Ex director de Administracin del
JAVIER DAZ - Ex ministro del MINSA MINSA
EMILIO KIESWETTER - Ex ministro del MIDA LINA TEJERA - Ex directora de Administracin y
OSCAR OSORIO - Ex ministro del MIDA Finanzas del MIDA
FRANKLIN ODUBER - Ex director de NATI YESSICA PREZ
ARTURO ALVARADO - Ex director de SINAPROC JORGE PORTOLATINO
FOTIS LYMBEROPULOS - Heliflight Panam, S.A. JOS RODRGUEZ - Cabin Corp.
MILVA CHAN ALMENGOR - Cabin Corp. MNICA RODRGUEZ - Level One Ventura Aviation (Love
JOSEFA GONZLEZ - Level One Ventura Aviation (Love Aviation Inc.)
Aviation Inc.) ADELYS VARELA
 Alquiler De Helicpteros

Relacin de los hechos

1. El expediente No. 10866, contempla el sumario que reposa en la instancia

judicial de turno.

2. Las empresas Heliflight Panam, S.A., Cabin Corp. y Level One Ventura
Aviation (Love Aviation Inc.), son las sealadas que prestaron el servicio de
helicptero para el supuesto traslado del personal del Mides, para realizar los
pagos a los beneficiarios de los programas de 100 a los 70 y Red de
Oportunidades, contratacin esta que se dio a travs del PAN.
 Alquiler De Helicpteros

Relacin de los hechos

3. El costo por hora del servicio de alquiler de helicpteros fue de

B/.3,000.00, donde dicho costo estimado en el mercado es de
B/.1,500.00, resultando un sobre costo de B/.1,500.00.

4. Helifliht Panam, S.A., fue beneficiada con contratos directos por el

orden de 4 millones de balboas.
 Alquiler De Helicpteros

Hallazgos
Sobrecosto en alquiler de hora de helicptero.

Incumplimiento del proceso de contratacin.

Comisin del delito de supuesto pago superior a la tarifa establecida en
el mercado, originando un sobrecosto por hora cobrado por las
empresas contratadas. La supuesta contratacin directa, incumpliendo
con lo establecido en la ley contratacin pblica.