ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO, E INVESTIGACIN DE FORTUNAS

MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

Cmo era el tratamiento normativo en la lucha contra la corrupcin?

ANTES DE LA LEY
ACTUALMENTE

Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupcin prescriban Irretroactividad Imposibilidad de investigar fortunas Penas leves y beneficios procesales para corruptos Solo el MTILCC elaboraba y propona polticas de LCC

Sancin efectiva No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebelda Ahora estamos bajo un rgimen de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar delitos de corrupcin del pasado Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilcito Penas severas se eliminan beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de LCC

OBJETO

Establecer mecanismos y procedimientos

para

Prevenir Investigar Procesar Sancionar

Actos de corrupcin

Recuperar el patrimonio del Estado.

FINALIDAD

Prevenir la corrupcin Acabar con la impunidad Proteger el patrimonio del Estado

Corrupcin
Requerimiento aceptacin, ofrecimiento u otorgamiento

De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios A cambio de la accin u omisin de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.

Servidor pblico, persona natural

SUMA QAMAA (VIVIR BIEN)

Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realizacin efectiva, subjetiva y espiritual, en armona con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos

Principio s

DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Obligacin constitucional de tod@ bolivian@ de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupcin

CELERIDAD AMA SUWA (NO SEAS LADRN), AHUANA MACHAPITYA (NO ROBAR)
Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien comn

TRANSPARENCIA

TICA
El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia.

Prctica y manejo visible de los recursos del Estado por l@s S.P., as como personas naturales y jurdicas nacionales o extrajeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado.

Mecanismos de investigacin y administracin de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos

IMPARCIALIDA D EN LA ADMINISTRACI N DE JUSTICIA

Tod@ bolivian@ tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administracin de justicia.

COOPERACIN AMPLIA GRATUIDAD

La investigacin y la administracin de justicia en temas de LCC, tienen carcter gratuito Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando informacin sin restriccin

AMBITO DE APLICACIN
La presente Ley se aplica a:
Todos los rganos del Estado Plurinacional
sus entidades e instituciones

Servidores pblicos y ex servidores pblicos de:

nivel central, descentralizadas o desconcentradas

Entidades territoriales

autnomas, departamentales, municipales, regionales e indgena originario campesinas

Ministerio Pblico Defensor del Pueblo Procuradura general del Estado Universidades

otras entidades de la estructura del Estado

AMBITO DE APLICACIN
La presente Ley se aplica a:

Entidades u organizaciones
En las que el Estado tenga

Fuerzas Armadas y Polica Boliviana

Participacin patrimonial, independientemente de su naturaleza jurdica

Personas privadas naturales o jurdicas y todas que no siendo S.P.

causando dao econmico al Estado

cometan

delitos de corrupcin o se beneficien con sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)

CONTENIDO DE LA LEY Medidas

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional MTILCC (SIIARBE) Tribunales Fiscales Investigadores UIF

Creacin de nuevos delitos Agravacin de penas Modificacin de procedimiento

Proceso ordinario CPP

Proteccin de testigos y Denunciantes Verificacin Declaraciones Juradas Exencin de confidencialidad y renuncia secreto bancario Obligacin de querellarse

CONTROL SOCIAL

Imprescriptibilidad Retroactividad Juicio en rebelda

Entidades encargadas de la LCC:

Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de ganancias Ilcitas

Preside titular de:

Entidades independientes en el cumplimiento de sus atribuciones especficas en el marco de la CPE

Ministerio de Gobierno

Procuradura General del Estado

Representantes de la sociedad civil organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de ganancias Ilcitas

ATRIBUCIONES
Proponer, supervisar y fiscalizar Polticas pblicas

Prevencin
Lucha contra la corrupcin

Proteger Recuperar el patrimonio del Estado

Aprobar el Plan Nacional de LCC Elaborado por el MTILCC

Evaluar la ejecucin el Plan NLCC

Relacionarse con los Gobiernos autnomos

En lo relativo a sus funciones

CONTROL SOCIAL
Ser ejercido para: Prevenir y Luchar contra la Corrupcin

Identificar y Denunciar

Hechos de corrupcin
ante

Autoridades competentes

Atribuciones
Coadyuvar en procesos

Falta de transparencia Administrativos

por

Hechos y Delitos de corrupcin

Judiciales

Especializacin

Tribunales y Juzgados Anticorrupcin

Investigadores Especializados de la Polica Boliviana

Fiscales Especializados Anticorrupcin

Atribucion es
Tribunales y Juzgados Anticorrupcin

Conocer Resolver

Materia de corrupcin Procesos penales Delitos vinculados

El Fiscal General del Estado:

Fiscales Especializados Anticorrupcin

Investigacin
Especializados y dedicados exclusivamente a

Los designar en cada Dpto.:

Delitos de corrupcin y vinculados

Acusacin

Atribucion es
Direccin funcional de Fiscales

Polica Boliviana

Investigadores Especializados

Analizar

A requerimiento de: MTILCC, Procuradura Gral. del Estado Fiscales Anticorrupcin Oficio

Realizar

actividades de inteligencia financiera y patrimonial

para

Identificar presuntos hechos o delitos de corrupcin

Autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda.

Remitir los resultados del anlisis y antecedentes

Obligacin de Constituirse en Parte Querellante

La mxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley
Debern constituirse
obligatoriamente

Parte querellante
Delitos de corrupcin, vinculados una vez conocidos

Su omisin

incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley.

Jurisdiccin Indgena Originaria Campesina

La aplicacin de la jurisdiccin indgena originaria campesina

Se regir por

Los artculos 190, 191 y 192 de la CPE

La Ley del Deslinde Jurisdiccional

Sistema de evaluacin permanente Para: Jueces Fiscales y Policas especializados

Para gara ntizar

Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones

Formacin y capacitacin continua de estos recursos humanos.
con del partici Con p trol acin Soc ial

Proteccin de los Denunciantes y Testigos

Ministerio de Gobierno

Brindarn proteccin adecuada contra toda: Amenaz a Agresi n Repres alia Intimida cin

Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores tcnicos Servidores pblicos y Otros partcipes

Del proceso de

Investigacin procesamiento acusacin y juzgamiento

Reserva de identidad de denunciantes

con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria

Guardar en reserva la documentacin

presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones

Exencin del Secreto Bancario para Investigacin de Delitos de Corrupcin

No existe confidencialidad en

Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales

cuand o

Se presuma la comisin de delitos financieros (Art. 333

CPE)

Se levanta

El secreto bancario, para investigar delitos de corrupcin

Los servidores pblicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario.

Deber de informar
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigacin, o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades detecten la posible comisin de hechos o delitos de corrupcin:

Entidades Sujetos ONGs, fundaciones, asociaciones Partidos Polticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indgenas Actividades con movimiento de efectivo
Susceptible de ser utilizada para

lavado de dinero y otras actividades financieras, econmicas, comerciales establecidas en el Cdigo de Comercio.

Manejo de la Informacin
Fase de: anlisis e investigacin
La informacin obtenida por la UIF

no podr ser compartida ni publicada.

Considere que:
Cuando

itir rem

Antecedentes al: Min. Pblico

La informacin contiene presuntos hechos de corrupcin

Informacin valorada podr ser presentada como prueba en procesos penales

En cono ci

mien

to

MTILCC Procuradura del Estado

SIIARBE
Sistema Integrado de Informacin Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes del Estado
Sistema de centralizacin e intercambio de informacin

A cargo del MTILCC

Verificacin de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de S.P. que manejen significativos recursos del Estado

Diseo y aplicacin de polticas preventivas y proteccionistas del Estado, para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el mbito de la LCC

SISTEMATIZACIN DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIN

DELITOS VINCULADOS A LA CORRUPCIN

Delitos nuevos

Delitos existentes agravados

Asociacin delictuosa Falsedad material Organizacin criminal Sociedades o asociaciones ficticias

Creacin de Nuevos Tipos Penales

1. Uso indebido de bienes y servicios pblicos 2. Enriquecimiento ilcito

3. Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilcito 5. Cohecho activo transnacional 6. Cohecho pasivo transnacional 7. Obstruccin de la justicia y 8. Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas

NUEVOS TIPOS PENALES

pblica o el servidor pblico que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la funcin pblica, ser sancionado con privacin de libertad de uno a cuatro aos. Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena ser de tres a ocho aos y reparacin del dao causado. La pena del prrafo primero, ser aplicada al particular o servidor pblico que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal, dndoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados.

1er.- Artculo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Pblicos). La servidora

SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA DE QU FORMA NEXO CONDICIN SANCION Agravantes (+) y Atenuantes (-) Bien Jurdico Protegido

Todo Servidor Pblico y particular que utilice servicios provenientes del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones. Tenga acceso en el ejercicio de la funcin pblica En beneficio propio o de terceros. 1 a 4 aos + 3 a 8 aos y reparacin del dao. Economa Nacional, Inters Patrimonial del Estado y el correcto desenvolvimiento de la Administracin Pblica.

NUEVOS TIPOS PENALES

2do.- Artculo 27. (Enriquecimiento Ilcito). La servidora pblica o servidor pblico, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos y que no pueda ser justificado, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos das y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA DE QU FORMA NEXO CONDICIN SANCION Bien Jurdico Protegido
Todo Servidor Pblico.

Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada).

Que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos. Que no pueda ser justificado

5 a 10 aos, inhabilitacin especial, multa das y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Economa Nacional y el Inters Patrimonial de Estado.

NUEVOS TIPOS PENALES

incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situacin, ser sancionada con la privacin de libertad de tres a ocho aos, multa de cien a trescientos das y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirn en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurdicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurdica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lcita; adicionalmente, la persona jurdica restituir al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados adems de los obtenidos como producto del delito y ser sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. SUJETO ACTIVO El particular que afecte el patrimonio del Estado. Representantes o ex representantes legales de las personas jurdicas QUIEN

3er.- Articulo 28. (Enriquecimiento Ilcito de Particulares con Afectacin al Estado). La persona natural que mediante actividad privada hubiere

SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA DE QU FORMA NEXO CONDICIN SANCION Bien Jurdico

Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos afectando el patrimonio del Estado. Incrementar el patrimonio de la persona jurdica, afectando el patrimonio del Estado. Actividad Privada (relacionada con el Estado) Afectacin al patrimonio del Estado. No lograr desvirtuar el incremento desproporcional. 3 a 8 aos, multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos. Restitucin de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona judica Economa Nacional y el Inters Patrimonial de Estado.

NUEVOS TIPOS PENALES

4to.- Artculo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilcito). El
que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artculos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades econmicas, financieras y comerciales, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos das. SUJETO ACTIVO
Todo persona natural.

QUIEN
SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA DE QUE FORMS NEXO CONDICION SANCION Bien Jurdico Protegido
Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada).

El ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilegtimo

Facilitare su nombre o participar en actividades econmicas, financieras y comerciales. 3 a 8 aos, multa das e inhabilitacin especial. Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.

NUEVOS TIPOS PENALES

prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario pblico extranjero, o de una organizacin internacional pblica, beneficios como ddivas, favores o ventajas, que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario acte o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relacin con la realizacin de actividades comerciales internacionales, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos y multa de cien a quinientos das. SUJETO ACTIVO Todo persona.

5to.- Artculo 30. (Cohecho Activo Transnacional). El que

QUIEN
SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Bien Jurdico Protegido
Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario pblico extranjero, o de una organizacin internacional pblica, beneficios como ddivas, favores o ventajas Funcionario internacional acte o se abstenga de ello de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido. Actividades comerciales internacionales. 5 a 10 aos y multa das. El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.

NUEVOS TIPOS PENALES

6to.- Artculo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional). El funcionario
pblico extranjero o funcionario de una organizacin internacional pblica que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario acte o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cincuenta a quinientos das. SUJETO ACTIVO
Todo funcionario extranjero o de organizacin internacional publica.

QUIEN
SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Bien Jurdico Protegido
Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio indebido para provecho propio o de otra persona o entidad. Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus funciones

3 a 8 aos y multa das. El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.

7mo.- Artculo 32. (Obstruccin de la Justicia). El que utilice fuerza

NUEVOS TIPOS PENALES

fsica, amenazas, intimidacin, promesas, ofrecimiento o la concesin de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestacin de testimonio o la aportacin de pruebas en procesos por delitos de corrupcin, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de treinta a quinientos das. Se agravar la sancin en una mitad a quienes utilicen la fuerza fsica, amenazas o intimacin para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, policas y otros servidores responsables de luchar contra la corrupcin. SUJETO ACTIVO Todo persona.

QUIEN
SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada), cualquier persona, Jueces, Fiscales, Policas o servidores pblicos que lucen contra la corrupcin. A QUIEN ACCIN TPICA El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, para que no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de corrupcin DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION
Utilizacin de fuerza fsica, amenazas, intimidacin, promesas, ofrecimiento o la concesin de un beneficio indebido. 3 a 8 aos y das multa

Agravantes (+) + 5 a 12 aos. Bien Jurdico Protegido

El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.

NUEVOS TIPOS PENALES

8vo.- Artculo 33. (Falsedad en la Declaracin Jurada de Bienes y

Rentas). El que falseare u omitiere insertar los datos econmicos, financieros o patrimoniales, que la declaracin jurada de bienes y rentas deba contener, incurrir en privacin de libertad de uno a cuatro aos y multa de cincuenta a doscientos das.

SUJETO ACTIVO

QUIEN
SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIN TPICA DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Bien Jurdico Protegido

Todo Servidor Pblico y particulares que tengan cualquier tipo de relacin con el Estado. Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada). Falsear u omitir insertar datos econmicos, financieros o patrimoniales en la declaracin jurada de bienes y rentas. Datos que deba contener dicha declaracin. 1 a 4 aos y multa El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Seguridad de los Bienes Pblicos.

Modificaciones e Incorporaciones al Cdigo Penal

Art. 105 142 144 145 146 147 149 150 150 Bis 151 DELITO Trminos para la prescripcin de la pena Peculado Malversacin Cohecho Pasivo Propio Uso Indebido de Influencias Beneficios en Razn del Cargo Omisin de Declaracin de Bienes y Rentas Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Pblicas Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Pblicas por Particulares Concusin

Modificaciones e Incorporaciones al Cdigo Penal Continuacin

Art. 152 153 154 157 172 Bis 173 173 Bis 174 177 185 Bis 221 Exacciones Resoluciones Contrarias a la Constitucin y a las Leyes (FISCALES) Incumplimiento de Deberes Nombramientos Ilegales Receptacin Proveniente de Delitos de Corrupcin. Prevaricato Cohecho pasivo de la Jueza, Juez o Fiscal. (FISCALES) Consorcio de Jueces, Fiscales y/o Abogados. (FISCALES) Negativa o Retardo de Justicia Legitimacin de Ganancias Ilcitas Contratos Lesivos al Estado DELITO

Modificaciones e Incorporaciones al Cdigo Penal Continuacin

Art. 222 224 225 228 228 Bis 229 230 DELITO Incumplimiento de Contratos Conducta Antieconmica Infidencia Econmica Contribuciones y Ventajas Ilegtimas Contribuciones y Ventajas Ilegtimas de la Servidora o Servidor Pblico Sociedades o Asociaciones Ficticias Franquicias, Liberaciones o Privilegios Ilegales

DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador Cmplice Encubridor Que voluntariamente Se beneficiar con la reduccin De dos tercios de la pena Denuncie Colabore

DELITOS QUE YA ESTAN EN EL CDIGO PENAL

27 TIPOS PENALES SE AGRAVAN PENAS

IMPRESCRIPTIBILIDAD

A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupcin podrn ser procesadas en cualquier momento. Art. 112 CPE.
RETROACTIVIDAD

Los delitos de corrupcin existentes en el CP cometidos en el pasado, podrn ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora. Art. 123 CPE.
DELITO PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente el bien jurdico protegido. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a pesar de que se cometieron en el pasado.
-

Enriquecimiento ilcito Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado.

PROSECUCIN DE JUICIO EN REBELDA

Los procesados por delitos de corrupcin Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso

Se escondan o salgan del pas

Sern igualmente juzgados QU SE BUSCA CON ESTA MEDIDA? Evitar la impunidad (conclusin del proceso y aplicacin de penas) Recuperar los bienes defraudados y la reparacin del dao
ha sta

Sentencia asegurando el derecho a defensa y dems garantas constitucionales, a travs de un abogado de oficio

CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN

Recomendaciones: Con la Ley:

CONVENCIN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIN

Contar con rganos o instancias de prevencin y LCC. Promover la participacin de la sociedad civil en la prevencin y combate de la corrupcin Sancionar con severidad los delitos de corrupcin Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones Sistema de proteccin de denunciantes y testigos Prevencin de lavado de activos

Consejo Nacional de Lucha CC. Control social

Agravacin de penas Nuevos delitos incluidos Art. 17 de la ley UIF especializada