LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ n 60.444.

437/0001-46 NIRE n 3300106448 ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2006. (LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, DE ACORDO COM A AUTORIZAO CONTIDA NO 1 DO ART. 130 DA LEI N. 6.404/76) I. Data, hora e local: Em 10 de agosto de 2006, s 19h, realizada na Av. Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ. II. Convocao e Presena: Compareceram os Conselheiros Aldo Floris, Ana Marta Horta Veloso, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Eduardo Borges de Andrade, Joo Batista Zolini Carneiro, Jos Luiz Silva, Ricardo Coutinho de Sena, Srgio Landau e Wilson Nlio Brumer, conforme assinaturas apostas na presente ata. III. Composio da mesa: O Conselheiro Wilson Nlio Brumer foi escolhido para a presidncia da mesa e convidou o advogado Luiz Claudio Salles Cristofaro para secretarilo. IV. Ordem do dia: (i) escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administrao; (ii) Regimento Interno do Conselho de Administrao; (iii) destituio da atual Diretoria; (iv) eleio do Diretor Presidente; (v) eleio dos demais diretores e fixao de suas atribuies; (vi) designao do Diretor de Relaes com Investidores; (vii) plano de transformao da Empresa; (viii) organograma do 1 dia; (ix) contratao de auditores externos; e (x) outros assuntos.

V. Deliberaes Adotadas: Aps a apresentao pelo Sr. Presidente dos documentos pertinentes e prestao dos esclarecimentos necessrios, o Conselho de Administrao da Companhia (Conselho de Administrao) deliberou sobre as matrias constantes da ordem do dia da seguinte forma: (i) aprovou indicar o Sr. Wilson Nlio Brumer para o cargo de Presidente do Conselho de Administrao e o Sr. Gilberto Sayo da Silva para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administrao, ambos com mandato de 1 (um) ano; (ii) deliberou retirar de pauta a aprovao do Regimento Interno do Conselho de Administrao da Light SESA; (iii) aprovou estabelecer a nova estrutura administrativa para a Diretoria da Light SESA, de acordo com o cargo e seguintes atribuies e responsabilidades: (a) Diretor Presidente (1) orientao e superviso das atividades dos demais diretores, (2) centralizao da comunicao interna e externa, (3) superviso das reas jurdica e de auditoria, e (4) demais atribuies conferidas pelo Estatuto Social ou pelo Conselho de Administrao (b) Diretor Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores assuntos relativos a (1) mercado de capitais, (2) contabilidade, (3) gesto tributria, (4) tesouraria, (5) controladoria, (6) suprimentos, controles, logstica e estoque, e (7) Braslight Fundao de Seguridade Social, (c) Diretor de Gesto Corporativa assuntos relativos a (1) relao com partes relacionadas, (2) gesto de risco empresarial, (3) suporte ao Conselho de Administrao, (4) escritrio de projetos, e (5) tecnologia de informao, (d) Diretor de Gente assuntos relativos a (1) recrutamento e seleo, (2) remunerao, (3) desenvolvimento profissional, (4) relacionamento com sindicatos, (5) benefcios, (6) questes trabalhistas, (7) servios gerais, e (8) patrimnio, (e) Diretor de Desenvolvimento da Concesso assuntos relativos a (1) plano estratgico, (2) contratos, leis e regulamentos relacionados a concesses, permisses e autorizaes, (3) relacionamento com os rgos regulatrios do setor de energia, e (4) tarifas, (f) Diretor de Energia e Meio Ambiente assuntos relativos a (1) compra de energia, (2) venda de energia, e (3) meio ambiente, e (g)

Diretor de Clientes assuntos relativos a (1) distribuio, (2) rea comercial, (3) mercado, (4) comercializadora, e (5) relacionamento com grandes clientes; (iv) aprovou destituir os Diretores Alfredo Bottone, Cristiana Macedo de Arruda Reis e Paulo Roberto Guimares Monteiro de Barros e Paulo Roberto Ribeiro Pinto, e, tendo em vista a renncia dos diretores Jean-Pierre Louis Bel, Bruno Claude Chefson e Jacques Andries Lucien, aprovou ainda, eleger os seguintes membros para compor, com prazo de 3 (trs) anos, a Diretoria da Light SESA: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jos Luiz Alqures, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Souto n 438, 6 andar, portador da carteira de identidade n 13.829- D do CREA 5 Regio, inscrito no CPF/MF sob o n 027.190.707-00, (b) para o cargo de Diretor Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, brasileiro, casado, economista, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Joo Lira n 35, apt 401, portador da carteira de identidade n 3.888.344 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n 512.405.487-53, (c) para o cargo de Diretora de Gente, Sra. Ana Silvia Corso Matte, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade n 731-B OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 263636150-20, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praa Atahualpa, n 60, apt 510, (d) para o cargo de Diretor de Clientes, Sr. Roberto Manoel Guedes Alcoforado, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n 744.052 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 069.553.554-49, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Almirante Guilhem n 332, apt 2603, (e) para o cargo de Diretor de Desenvolvimento da Concesso, Sr. Paulo Henrique Siqueira Born, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 1126630 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n 318.278.109-04, residente na cidade e Estado de So Paulo, Alameda dos Tupiniquins n 753, apt 41, (f) para o cargo de Diretor de Energia e Meio Ambiente, Sr. Leonardo Lins de Albuquerque, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n 631378 expedida pelo Instituto de Identificao Tavares Buril, inscrito no CPF/MF sob o n 012.807.674-72, residente na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua do Futuro n 17, apt 1601, e (g) para o cargo de Diretor de Gesto Corporativa, Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal

Floriano n 168, A1, 2 andar, Centro, portador da carteira de identidade n 2.366.736 SSP/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97; (v) aprovou o plano de transformao da empresa, na forma apresentada ao Conselho de Administrao; (vi) aprovou o organograma do primeiro dia, na forma apresentada ao Conselho de Administrao; (vii) aprovou retirar de pauta a indicao da empresa de auditoria que prestar servios para a Light SESA; (viii) aprovou a entrada da Light SESA como nova associada do Instituto Light, autorizando a Diretoria a implementar os atos necessrios; e (ix) todas as deliberaes foram tomadas por unanimidade. A presente cpia fiel do original lavrado no livro de atas da companhia. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2006.

Wilson Nlio Brumer Presidente do Conselho de Administrao

Luiz Claudio Salles Cristofaro Secretrio da reunio