Companhia

KLABIN S.A. Aberta -CNPJIMF n 89.637.490/0001-45 NIRE N 35300188349

ATA DA ASSEMBLIA

GERAL

ORDINRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO Aos vinte (20) dias do ms de maro de 2006, s 14:30 horas, na sede social, Formosa n 367 -7 andar, em So Paulo-SP, em primeira convocao. COMPOSIO DA MESA Presidente: Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho Secretrios: Maria Elizabeth Toledo Pacheco.

na Rua

de Administrao.

PRESENAS Acionistas representando mais de dois teros do capital social com direito a voto, conforme livro de Presena de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de Administrao; membros do Conselho Fiscal e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Dennis Rogrio Terassi, CRC n 1SP226103/P-6. PUBLICAES PRVIAS .Nos termos do 5 do artigo 133 da Lei n 6.404!76, foi dispensada a publicao dos documentos a que se refere esse artigo; .Edital de Convocao, datado de 02 de maro de 2006, publicado no Dirio Oficial do Estado de So Paulo nos dias 03, 04 e 07 de maro de 2006 e na Gazeta Mercantil nos dias 03-04-05, 06 e 07 de maro de 2006; .Relatrio da Administrao, Demonstraes Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e na Gazeta Mercantil no dia 14 de fevereiro de 2006.
ORDEM a) DO DIA Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exerccio encerrado em 31./12/2005, bem como a manifestao do Conselho de Administrao; Deliberar sobre a destinao de verbas e distribuio de dividendos;

b) c) d) e) f)

Eleger os membros do Conselho de Administrao; Fixar a remunerao dos Administradores; Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a sua remunerao; Outros assuntos de interesse social.

LEITURA DOS DOCUMENTOS No foi requerida a leitura dos documentos do Parecer do Conselho Fiscal.

referidos

no artigo 133 da Lei n 6.404/76,

nem

DELIBERAOES 1. Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos: 1.1. As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2005, e a respectiva manifestao do Conselho de Administrao. 1.2. A destinao de verbas, inclusive do lucro lquido e do montante proveniente da realizao, em 2005, de Reserva de Reavaliao prpria, apropriada diretamente na conta de Lucros Acumulados, conforme consta das referidas Demonstraes Financeiras, como segue:

Klabin S.A Ata da Assemblia Geral Ordinria Realizada em 20 de marco de 2006. s 14.30 horas

i)

Reserva legal: destinao de 5% (cinco por cento) do lucro lquido para constituio de Reserva legal, nos termos da lei ii) Distribuio de dividendo" a) Ratificada a distribuio de dividendos antecipados, aprovada pelo Conselho de Administrao, em reunio de 31 de agosto de 2005, no valor de: R$ 102,79 por lote de mil aes ordnrias R$ 113,07 por lote de mil aes preferenciais SUBTOTAl b) Distribuio de dividendos complementares: R$ 72,89 por lote de mil aes ordinrias R$ 80, 18 por lote de mil aes preferenciais SUBTOTAl TOTAl DOS DIVIDENDOS APROVADOS iii) Reserva Estatutria para Investimentos e Captal de Giro, prevista no artigo 25, inciso iv do Estatuto Social, conforme Plano Plurianual de Negcios

R$ 15.455.412,04

R$ R$ R$

32.566.705,20 67.938.757.73 100.505.462,93

R$ R$ R$ R$

23.093.561,07 48.176.612.67 71.270.173.74 171.775.636,67

R$

123.277.482,25

o dividendo ora aprovado representa 58,5% do lucro lquido ajustado e ser pago a partir de 06 de abril de 2006 e a ele faro jus todas as aes que compem o capital social, em 27 de maro de 2006. 2. Eleitos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administrao, com mandato at a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assemblia Geral Ordinria a realizar-se em 2007, os seguintes acionistas:
i)

Por proposta da acionista Controladora Klabin Irmos & Cia: Para membros efetivos: .Annando Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho n 778, Rio de Janeiro-RJ, RG n 00971718-2/IFP-RJ e CPF n 008.144.407-97; .Celso Lafer, brasileiro, casado, advogado e professor universitrio, residente e domiciliado em So Paulo/SP, com escritrio na Av. Brigadeiro Faria Lima n 1306, 10 andar, So Paulo-SP, RG n 1.809.257/SSP-SP e CPF n 001.913.298-00; .Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho n 276, Rio de Janeiro-RJ, RG n 00756306-7/IFP-RJ e CPF n 008.143.777-34; .Israel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer n 550 -casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG n 555.997-6/IFP-RJ e CPF n 008.143.857-53; .Lilia Klabin Levine, brasileira, judicialmente separada, empresria, residente e domiciliada na Alameda Franca n 692 -10 andar, So Paulo-SP, RG n 1.971.769/SSP-SP e CPF n 300.825.448-91 ; .Miguel Lafer, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Rua Padre Joo Manoel n 493 -20 andar, So Paulo-SP, RG n 1.877.291/SSP-SP e CPF n 027.760.308-00; .Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Praa Morungaba n 105, So Paulo, SP, RG n 6.598.563/SSP-SP e CPF n 040.443.368-57; .Pedro Franco Piva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Portugal n 372, So Paulo-SP, RG n 1.478.173/SSP-SP e CPF n 008.308.448-72;

Klabin S.A. Ata da Assemblia Geral Ordinria Realizada em 20 de mar~o de 2006. s 14.30 horas .Roberto Luiz Leme Klabin, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra dos Reis n 868, Chcara Flora, So Paulo-SP, RG n 4.128.257/SSP-SP e CPF n 988.753.708-00, e .Vera Lafer, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Brulio de Mendona Filho n 12, So Paulo-SP, RG n 1.877.292/SSP-SP e CPF n 380.289.138-49.

Para membros suplentes: .Alberto Klabin, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, residente e domiciliado na Rua Britnia n 81, Rio de Janeiro-RJ, RG n 2.371.671-IFP e CPF n 261.062.567-72, para suplente do Conselheiro Israel Klabin; .Alfred Lobl, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Baro de Santa Eullia n 300- ap~ 121, So Paulo-SP, RG n 1.042.139-7/SSP-SP e CPF no 001.912.998-04, para suplente do Conselheiro Celso Lafer; .Amanda Klabin Tkacz, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Fonte da Saudade n 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG n 10.630.663-2/SSP-RJ e CPF n 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro Daniel Miguel Klabin; .Edgar Gleich, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Londres, Reino Unido, Flat 14, % Queens Gate, SW75EH RG n 3.219.300/SSP-SP e CPF n 184.011.558-00, para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin; .Francisco Lafer Pati, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua da Consolao n 3.574, apto. 14-B, So Paulo-SP, RG n 23.466.4666/SSP-SP e CPF n 256.483.558-90, para suplente da Conselheira Vera Lafer; .Graziela Lafer Galvo, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo n 104, So Paulo-SP, RG n 2.294.270/SSP-SP e CPF n 012.072.688-28, para suplente do Conselheiro Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho; .Horcio Lafer Piva, brasileiro, casado, economista e engenheiro, residente e domiciliado na Alameda Lorena n 990 -13 andar, So Paulo-SP, RG no 8.687.11 O/SSP-SP e CPF n 038.613.618-17, para suplente do Conselheiro Pedro Franco Piva; .Mildred Lafer, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Espanha n 90, So Paulo-SP, RG n 799.143/SSP-SP e CPF n 525.255.54868, para suplente do Conselheiro Miguel Lafer; .Roberto Klabin Martins Xavier, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Jernimo da Veiga, 197, ap. 141, So Paulo, SP, RG n 10.552.641-1/SSP-SP e CPF n 153.181.088-81, para suplente da Conselheira Lilia Klabin Levine; .Wolff Klabin, brasileiro, solteiro, maior, empresrio, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho n 778, Rio de Janeiro-RJ, RG n 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF n 018.376.457-95, para suplente do Conselheiro Armando Klabin;~
ii)

Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do inciso I, do pargrafo 4, do artigo 141, da Lei n 6.404/76, em sua redao atual, detentora de 20% das aes ordinrias: Para membros efetivos: .Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrcio, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Praia do Botafogo n 74 -ap~ 1101, Rio de Janeiro, RJ, RG n 08.027.383-2/IFP-RJ e CPF n 656.812.078-20; e .Roger lan Wright, brasileiro, vivo, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua dos Goivos n 113, So Paulo/SP, RG n 6.006.817.958/SSP-RS e CPF n 182.470.160-87.

Klabin S.A. Ata da Assemblia Geral Ordinria Realizada em 20 de marco de 2006. s 14:30 horas

Para membros suDlentes. resDectivamente: .Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, brasileiro, divorciado, empresrio, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino n 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG n 01.585.449-0/IFP-RJ e CPF n 007.260.107-82; e .Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Capuri n 652, Rio de Janeiro-RJ, RG n 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF n 725.095.897-68; iii) A Assemblia deliberou deixar vago um cargo no Conselho de Administrao, do membro representante dos acionistas titulares de aes preferenciais, em virtude de no ter sido reunido o percentual mnimo 10% do capital social, conforme previsto no inciso II, do pargrafo 4 do artigo 141, da Lei 6.404/76, em sua atual redao.
3) Fixada a remunerao global anual dos administradores para o exerccio de 2006, em at a quantia de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhes de reais) a remunerao global anual dos administradores, a ser dividida entre a Diretoria e o Conselho de Administrao, em reunio deste Colegiado. 4) Eleitos para compor o Conselho Fiscal, para o exerccio de 2006

i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmos & Cia: Para membros efetivos: .Frederico Teixeira de simas, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Iperoig n 554 -ap. 72, So Paulo-SP, RG n 3.330.178/SSP-SP e CPF n 572.210.658-53. .Joo Alfredo Dias Uns, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Av. Afonso de Taunay n 116, apto. 301 -Barra da Tijuca -Rio de JaneiroRJ, RG n 2.132.421/IFP-RJ e CPF n 027.023.637-68; .Antnio Marcos Vieira Santos, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Jos Antonio Coelho n 603- ap. 21-B, So Paulo-SP, RG n 16.774.109-3/SSP-SP e CPF n 053.610.478-64. Para membros suplentes: .Carlos Alberto Neves, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Repblica do Peru n 72, apto. 1009, Rio de Janeiro-RJ, RG n 3.004.042-IFP/RJ e CPF n 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro Joo Alfredo Dias Uns; .Vivian do Valle Souza Leo Mikui, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em So Paulo-SP, com endereo comercial na Rua Dr. Virglio de Carvalho Pinto n 656, So Paulo-SP, RG n 6.988.639/SSP-SP e CPF n 088.036.718-03, para suplente do Conselheiro Antnio Marcos Vieira Santos. iv) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161, 4, "a", "in fine", titular de 20% das aes ordinrias emitidas: .Para membro efetivo, Wolfgang Eberhard Rohrbach, alemo, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro n 135- ap~ 32, So Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMAF/DPF e CPF n 016.771.448-15; .Para membro suplente, Tania Maria Camilo, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro na Rua da Selva n 157 Alto da Boa Vista, Estado do Rio de Janeiro, inscrita na OAB-RJ sob o n 69.324, inscrita no CPF sob o n 726.204.557-15.

Klabin S.A. Ata da Assemblia Geral Ordinria Realizada em 20 de marco de 2006. s 14.30 horas

v)

Por proposta de acionistas titulares de aes preferenciais sem direito a voto, representando mais de 40% da totalidade dessa espcie, nos termos do artigo 161, 4, "a", presentes na Assemblia: .Para membro efetivo, Armando Simes de Castro Filho, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Rua Manuel da Nbrega n 318 -ap. 62, So Paulo-SP, RG n 18.236.224-IFP/RJ e CPF n 042.740.087-20 e .Para membro suplente, Akikazo Igarashi, brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado na Rua So Jos n 2.694, Ribeiro Preto/SP, RG n 1.282.870-SSP/DF e CPF n 571.050.658-34. Fiscal foi fixada em at R$ 1.200.000,00 (hum

A remunerao global anual do Conselho milho e duzentos mil reais).

5) As publicaes previstas em lei sero efetuadas Oficial do Estado de So Paulo. 6) Autorizada a publicao desta ata com omisso artigo 130, 2 da Lei 6.404!76.
DOCUMENTOS O Sr. tomadas, Companhia. APRESENTADOS esclareceu numerados que os documentos

no jornal Gazeta Mercantil,

alm do Dirio

das assinaturas

dos acionistas,

na forma do

Presidente foram

apresentados, pela

relativos mesa e ficam

s deliberaes arquivados na

seguidamente,

autenticados

LAVRATURA E LEITURA Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada juntamente com os membros da mesa.

pelos acionistas

presentes,

que a assinam

So Paulo, 20 de maro de 2006. aa) DANIEL MIGUEL KLABIN, Presidente da Mesa- MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO. Secretria da Mesa; KLABIN IRMAos & CIA_, aa) Daro Participaes S-A_-Daniel Miguel Klabin, ML Participaes S_A.-Miguel Lafer e Presh Participaes S.A_-Pedro Franco Piva; MONTEIRO ARANHA S.A. aa) Gabriela Davoli Gomiero; DANIEL MIGUEL KLABIN, ARMANDO KLABIN, MIGUEL LAFER. MEKLA BETA PARTICIPAES LTDA, aa) Miguel Lafer; VERA LAFER; SETE CRAVOS PARTICIPAES LTDA. aa) Miguel Lafer; PEDRO FRANCO PIVA; KLA OMEGA PARTICIPAES LTDA_,aa) Pedro Franco Piva; VL PARTICIPAES LTDA, aa) Vera Lafer; KLA PI PARTICIPAES LTDA_, aa) Daniel Miguel Klabin; CAIXA DE PREVIDNCIA DOS FUNCIONRIOS DO BANCO DO BRASIL -PREVI, aa) Matheus Corredato Rossi; BNDES PARTICIPAES S_A.-BNDESPAR, aa) Matheus Corredato Rossi; THE CALIFORNIA STATE TEACHES RETIREMENT SYS.; FIDELITY EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY LATIN AMERICA FUND; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDARO; BELL ATLANTIC MASTER PENSION TRUST; USM EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY ADVISOR SERIES- VIII- LATIN AMERICA FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CENTRAL STATES SOUTHEST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; SOVEREIGN EMERGING MARKETS EQUITY POOL; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTDA-RE MTBC400035147; SEI INVESTIMENTS CANADA COMPANY EMERGING MARKETS EQUITY FUND; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; MICROSOFT GLOBAL FlNANCE LlMITED; THE LATIN AMERlCA EQUITY FUND INC; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST LATIN AMERICA FUND; FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS- FIDELITY EMERGING MARKETS COLLECTIVE POOL; NORGES BANK; JOAQUIM MIR NETO; MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND- INC- ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO; THE LATIN AMERICA DISCOVERY FUND, INC_; GARD P&I (BERMUDA) LTD; THE YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND; iSHARES MSCI, BRAZIL (FREE) INDEX FUND_; AEGON TRANSAMERICA SERIES FUND. INC.-VAN KAMPEN ACTIVE INTERNACIONAL ALLOCATION; COMMONFUND EMERGING MARKETS INVESTORS COMPANY, aa) Daniel Alves Ferreira; WILBERTO LUIZ LIMA JUNIOR; CELSO LAFER, ALFRED LOBL. ROBERTO LUIZ LEME KLABIN, KL & KL PARTICIPAES S/C LTDA_, aa) Roberto Luiz Lerne Klabin; GL S_APARTICIPAES, aa) Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho; PAULO SRGIO COUTINHO GALVAO

Klabin S.A. Ata da Assemblia Geral Ordinria Realizada em 20 de marco de 2006. s 14.30 horas FILHO; MIGUEL SAMPOL POU, LI LIA KLABIN LEVINE, MEKlA Lilia Klabin Levine; ALBERTO KLABIN.

DELTA PARTICIPAES LTOA., aa)

Certifico que o texto supra constitui cpia autntica da Ata da Assemblia Geral Ordinria Klabin S.A., realizadas em 20 de maro de 2 , s 14:30 horas, lavrada em livro prprio. ) Maria E Secretria

de

oledo Pacheco da Assemblia Geral

Domicilio

Quantidade de Aes I OrdlnArias I 163.797.753

Prefer.

SP
RJ

~ RJ ~ SP

SP SP
SP SP

49.408

SP
RJ RJ RJ

: I

1.461.717 228.303
16.592.864 29.014.611 185.859.840 35.000 18.200 83.700 720.000
3.500

SP

SP
SF SP

SP SP
SP

537.300 154.000 330.000 999.500 231.300

115.000

SP SP SP SP
SP SP SF SF SP

150.400 48.300 80.000 80.000

245.000

Klabn SA Ata da Assemblia Geral Ordinria Realizada em 20 de marco de 2006. s 14:30 horas 31) I The Latin America Equity Fund Inc.aa) Daniel Alves Ferreira 32) Vanguard Emerging Mar1tets Stock Index Fund I aa) Daniel Alves Ferreira 1-33) ! Fidelity Investment Trust Latin America Fund I aa) Daniel Alves Ferreira 34) Fidelity Graup Trust for Ernployee Benefit Plans: Fidelity Emerging Markets Co"ective Pooi aa Daniel Alves Ferreira Fidelity InvestmentTrust: Fidelity Emerging Mar1tets Fund 135) aa) Daniel Alves Ferreira 36) Norges Bank aa) Daniel Alves Feneira Joa uim Mir Neto Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Active International A"ocation Portfolio aa) Daniel Alves Ferreira 139) The Latin America Discovery Fund. Inc. I aa) Daniel Alves Ferreira 40) I Gard P&I (Bermuda) Ltd aa) Daniel Alves Ferreira 41) The Young Men's Christian Association Retirement Fund aa Daniel Alves Ferreira 42) Norges Bank aa Daniel Alves Ferreira 43) ISHARES MSCI. Brazjl (Free) Index Fund. aa) Daniel Alves Ferreira Aegon Transamerica Series Fund. Inc.-Van Kampen Active 144) Internacional AIIocation aa) Daniel Alves Ferreira 45) Commonfund Emerging Mar1tets Investors Company aa) Daniel Alves Ferreira 46 Wilberto Luiz Lima Junior 47 Celso Lafer 48 AIfred Lobl 49 Roberto Luiz Leme Klabin 50) KL e KL ParticipaOes S/C Ltda. aa) Roberto Luiz Leme Klabin 51) GL S.A. Participaes aa) Paulo Srgio Coutinho GaIvAo Filho 52) Paulo Smio Coutinho GaIvAo Filho 53) Miguel SampOl Pou 54) Lilia Klabin Levine 55) Mekla Delta Participaes Ltda. -aa) Lilia Klabin ~e-

SP
SF SP

589.000 3.140.356 4.459.900 56.800

SP SP SP
PR SP

1.662.100

1.417.206 \ 55.450
43.000

SP
SP

i I

730.300 83.000
134.400

SP SP SP
SP SP SP SP SP SP SP SP
SP --s-p-

197.925 5.574.000 8.500

279.800

I I

58.000 144.000

I I

SP SP

I. L~.2~

-~~.~~~

147.4551 I 15.585.2241 ~I

RJ

~l

Secretria da Assemblia Geral