Pericias informticas

INDICE Resumen de Pericias informticas..................................................................2

Introduccin...................................................................................................................................2 Perito Informtico...........................................................................................................................3 El Perito Informtico debe ser bsicamente un profesional en informtica y debe tener la mattrcula habilitante correspondiente (terciario o universitario)...................................................3 Pirmide Jurdica............................................................................................................................4 Puntos de Pericia (PP)....................................................................................................................4 Perfil de un perito informtico........................................................................................................4 Perito de Oficio..............................................................................................................................4 Perito Oficial: Cuerpo estable de la justicia....................................................................................5 Alcance legal del Perito..................................................................................................................5 Alcance tcnico del Perito..............................................................................................................6 Tipos de pruebas.............................................................................................................................6 Condiciones de perito.....................................................................................................................6 Tipos de delitos informticos..........................................................................................................7 Cundo se requiere un perito informtico.......................................................................................7 Recusacin del perito.....................................................................................................................7 Remocin del perito.......................................................................................................................7 Pasos de una Pericia Informtica....................................................................................................8 Pasos Previos..............................................................................................................................8 Desarrollo...................................................................................................................................8 Diferencias entre un perito de oficio y un perito de parte............................................................10 Diferencias entre un perito de oficio y un perito de parte............................................................10 Tareas o responsabilidades del Perito de Oficio u oficial.........................................................10 Tareas o responsabilidades del Perito de parte..........................................................................10 Informe Pericial............................................................................................................................11 Informe Pericial............................................................................................................................12 1ra Etapa...................................................................................................................................12 2da Etapa (se d)......................................................................................................................12 3ra Etapa (es deseable que se d)..............................................................................................12 4ta Etapa (se d en algunas ocaciones).....................................................................................12 Pasos de una Pericia Informtica (otro apunte).............................................................................13

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Resumen de Pericias informticas

Introduccin
El desarrollo de pericias informticas involucra un conjunto de conocimientos y pasos metodolgicos que deben ser claramente establecidos. Se presenta un marco normativo en el que se establecen criterios y pautas de trabajo para la especialidad en cuestin. Mediante definiciones, taxonomas y metodologas de trabajo se obtiene un documento formal que proporciona un lenguaje comn entre informticos y operadores judiciales para el desarrollo de pericias informticas y expone los criterios bsicos a considerar durante la seleccin de recursos humanos para el desempeo de la funcin de Perito Informtico.

Definicin de Pericia Informtica (PI) La pericia informtica consiste en la aplicacin de tcnicas de investigacin y anlisis a fin de determinar la existencia de evidencia legal almacenada en sistemas de computacin, medios informticos o responder consultas especficas en materia informtica. El proceso finaliza con el dictamen del perito, que responde a los puntos de pericia solicitados por el juez en un determinado caso. Especificidad y competencia del Perito Informtico Este es un tema de relevancia que debe ser considerado por los jueces durante la seleccin de un Perito Informtico. Por otra parte, la ciencia informtica tiene muchos campos de especializacin, por lo que el perito deber considerar minuciosamente si los puntos de pericia a resolver estn dentro de su rea de competencia. Relacionado con la especificidad, hay que tener en cuenta los conocimientos y reas que podr abarcar un perito. Todo profesional, tiene una formacin general o de base, a la que luego suma otros conocimientos especficos y la experiencia propia en el ejercicio de la profesin.

La PI la realiza un profesional con un grado de conocimiento a fin con lo que le pidan, se realiza cuando existe un delito, y tiene utilidad para cualquier persona que participe en el pleito.

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Perito Informtico
El Perito Informtico debe ser bsicamente un profesional en informtica y debe tener la mattrcula habilitante correspondiente (terciario o universitario). Aspecto Administrativo: Debe tener una antigedad de 5 aos para Fueros Penales Existen distintos fuero en los que puede ejercer el perito. Estos son: o Penal (Criminal y Correccional) o Civil o Comercial o Laboral o Seguridad Social o Penal Econmico o Contencioso Administrativo Federal o Civil y Comercial Federal o Corte Suprema de Justicia Cuando uno se inscribe como perito se inscribe en la camara (9) que desee. Requisitos dentro del rea administrativa: Certificado de Pericidencia (Antecedentes, vlido por 3 aos) Costo, estampilla de $50 o comprobante de pago. DNI para acreditar la identidad. Instancias de la justicia: 1. Juzgado: Donde se realiza la pericia 2. Camara: Juzgado con 3 jueces que confirman o revocan en forma total o parcial el fallo y la cominican al juzgado. 3. Corte Suprema: No es comn llegar a la corte, solo uscede en casos muy especiales. Alcance Legal: Para ser perito se debe tener en cuenta que existe un alcance legal. El perito es auxiliar del juez. El juez le dice al perito que es lo que tiene que hacer. Existen dos partes, una se denomina Actora que es quien inicia el pleito; y a la otra se la denomina Demandada. Estas partes interacan con el juez de la siguiente forma: JUEZ PP ACTORA PP: Punto de Pericia El perito sabe quen pidi cada PP El perito a traves de su dictamen va a dar un testimonio Tcnico y que ser de gran importancia para el juez PP DEMANDADA PP

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Pirmide Jurdica
Ley Decreto-L Ley (11.723 de Prop. Intelectual y Habeas Data) Jurisprudencia Doctrina Normas (Fallos) (interpreta la Ley) Todos tienen la misma ley, tanto para defenderse como para atacar. Fallo del Juez 1. Habra una Ley 2. Habr una investigacin a. ESTRATEGIA i. Declaracin de testigos ii.Pruebas iii. Pericias (Proc, $, Plazos)

Puntos de Pericia (PP)

Los Puntos de Pericia son una lista de preguntas formuladas por el juez, que el perito debe responder. El juez puede rechazar una pericia o un PP en forma total o parcial, y debe justificarlo adecuadamente. Los motivos por los que un juez no autoriza un PP pueden ser: por costos, por improcedente, por plazos procesales.

Perfil de un perito informtico

Conocimiento del mercado informtico, tendencias ,e-business, firma digital, management, documentacin de sistemas, best practices del mercado, etc. Conocimiento de las distintas plataformas de HW Conocimiento de las distintas plataformas de SW: Lenguaje de programacin, SO/Utilitarios, Comunicaciones, Internet, e-commerce, Management de proyectos

Perito de Oficio
Ttulo Habilitante Antigedad Costo Certificado

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Perito Oficial: Cuerpo estable de la justicia

El Perito Oficial es un cuerpo estable de la justicia. Hoy en da no hay un cuerpo de peritos informticos Oficiales. Pero por ejemplo, en el cuerpo de peritos contadores oficiales hay un informtico. Instituciones de Seguridad o PFA o Gendarmera o Prefectura Universida o UTN o UBA o UB Asociaciones o CPCI (Cap. Federal) o CPCI (Bs. As.) Creado por Ley

Alcance legal del Perito

Si es auxiliar del juez En el Fuero Penal, hay solo Peritos de Oficio y Peritos de Parte En el Fuero Civil, Comercial y Laboral, hay Perito de Oficio, Consultor Tcnico y Abogados de las partes La jerarque en el Juzgado es la siguiente: Juzgado Juez Secretario Pre-Secretario Perito de Oficio A los Peritos de Oficio los designa el juez, en cambio a los Peritos de Parte, los buscan las partes Importancia de su testimonio El perito est haciendo una declaracin testimonial. El cdigo penal dice que el perito, luego de la pericia, conoce los hechos, entonces es un testigo por lo tanto, el juez puede llamarlo para testificar. Puede ser procesado Es una profesin de riesgo. Si el perito emite un falso testimonio, que puede ser por mentir, no decir la verdad o la destruccin de la prueba, el perito puede ser procesado. Adems el falso testimonio incluye equivocaciones del perito, incentivos econmicos de alguna de las partes, amistades con alguna de las partes o falta de objetividad. Puede ser convocado a declaraciones futuras El juez quizs quiera ampliar el tema despus de un tiempo, entonces s cuando empieza la pericia, pero no se cuando termina. El perito bajo ningn punto de vista se puede contradecir con lo escribi en el informe en el momento que se redact la pericia.

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Pericias informticas Las pericias tienen un alcance de 10 aos

Alcance tcnico del Perito

El perito debe analizar los puntos de pericia Se debe definir el carcter tcnico, el objetivo y un mtodo cientfico. El perito puede rechazar la pericia, en forma total o parcial, por problemas de especificidad Estos temas se encuentran fuera del conocimiento especfico y tcnico del perito para el cual fue convocado. o El PP debe rechazarse por especificidad. Por ejemplo, PP relacionados con comunicaciones, transacciones de registros contables, etc. o El PP no se puede rechazar por especialidad. En este caso el perito puede convocar a un ayudante. Por ejemplo, si le piden un PP relacionado con AS/400 y el perito no conoce lo sificiente de este tema, puede nombrar un ayudante. Debe poseer experiencia en el tema de su competencia El perito debe conocer y respetar los PROCEDIMIENTOS para realizar la pericia. Para todos los fueros distintos del fuero penal, el perito debe realizar 3 copias del informe adems del original, los cuales sern entregados a: Original: Juzgado Duplicado: Perito Triplicado: Actora Cuadruplicado: Demandada Si no se presentan estas copias del informe pericial, entonces la pericia puede impugnarse Otro ejemplo de procedimientos es, en el fuero labora, si el perito no avisa al juzgado que se har la pericia tal da, hora y lugar, entonces se puede impugnar. Debe interactuar con peritos de otras disiplinas Por ejemplo, contadores. Lo ideal es definir desde un principio los puntos que va a responder cada uno para evitar problemas. Adems, hay que definir los lmites.

Tipos de pruebas
1. 2. 3. 4. 5. Documental: exhibicin de documentacin por las partes o terceros. De informes: que se soliciten a oficinas publicas, escribanos o entidades privadas. De confesin: formuladas bajo juramento y sobre la cuestin. De testigos: declaracin de terceros

Pericial: cuando la apreciacin de los hechos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad tcnica especializada.

Condiciones de perito
Idneo (conocedor de la materia en cuestin) Ttulo habilitante (y matriculado segn el caso). Si no hay personas que posean ttulo en el lugar no es necesaria esta condicin, slo que sea idneo.

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Tipos de delitos informticos

Acceso ilegtimo informtico (hacking): vulnerar la confidencialidad de la informacin porque es de acceso exclusivo a determinadas personas o se viola la intimidad. Dao o sabotaje informtico (cracking): menoscabar la integridad y disponibilidad de la informacin. Fraude informtico: atentar contra el patrimonio de un tercero mediante la informtica.

Cundo se requiere un perito informtico

Delito informtico (alguno de los tres mencionados antes) Cuando la informtica es el medio para cometer un delito Cuando es el objeto propio del delito o est en forma colateral pero determinante

Recusacin del perito

Por alguna condicin que suponga parcialidad en sus conclusiones: - Parentesco con una de las partes - Intereses en el plito - Plito pendiente con el recusante - Ser deudor/acreedor de una de las partes

Remocin del perito

Por incumplimiento de sus deberes - Renuncia sin motivo luego de aceptar - Rehusar dar su dictamen

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Pasos de una Pericia Informtica

El perito de oficio debe responder todos los puntos de pericia, y el Perito de Parte puede seleccionar para no declarar en su contra.

Pasos Previos
Comunicacin de la designacin o Por cdula o Por contacto con abogados. Solo para fueros distintos del penal. Luego se enva la cdula. o PFA. Por medio de teletipograma y para el fuero penal Aceptacin del cargo Se le pide al abogado que mande una cdula, luego el perito se dirige al juzgado para ver el expediente y la designacin. o Firmar: Una vez que el perito firma, recin a partir de ese momento est habilitado para ver la causa. Conocimiento de los puntos de pericia En este punto, el perito se encuentra en condiciones para pedir ser eremlpazado. Los motivos del reemplazo pueden ser: o Especificidad: No es la disiplina del perito o Conoce a alguien involucrado en la causa o Dedicacin: Carga de trabajo Establecer contacto si corresponde con las partes o Peritos / Consultores (leyendo la causa se busacn sus nombres y domicilios) o Abogados (para fueros distintos al penal): Civil: Directa Comercial: Directa Laboral: Comunicacin al juzgado del inicio de la pericia

Nota: Es fundamental para el perito saber en que fuero est trabajando. Por ejemplo, en el fuero penal no hay contacto con las partes porque debaten a puertas cerrads entre las partes.

Desarrollo
Reunin inicial o Si es el fuero penal, entonces la reunin inicial se realiza entre los peritos de parte y el de oficio. Si hay solo perito de oficio no hay reunin inicial, salvo que haya un perito de oficio y un perito ofical. Oficio: de distintas especialidades (distintas especificidades) Oficio + Oficial: de distintas disiplinas. Por ejemplo, un perito de oficio de informtica y un perito oficial contable.

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Pericias informticas Si no es el fuero penal, la reunin inicial se realiza entre peritos, consultores tcnicos y abogados (partes). o ACTA: Siempre hay que labrar un acta en donde tiene que figurar el lugar, fecha y hora de inicio, quienes intervienen, y en calidad de que, desarrollo de lo que se hizo y el cierre, que incluye la fecha y hora de fin, la firma de todos y si se establece una nueva reunin. El acta la realiza el perito de oficio. Por ejemplo, en el fuero laboral, si el perito hace un acta y nadie la quiere firmar, entonces se hace el acta y se especifica que nadie la quiso firmar e inmediatamente se informa por escrito al juzgado para dejar constancia. o Realizar la pericia o Definir la estrategia a aplicar (un plan de trabajo), si y solo si, hay un orden y se cuenta con los elementos necesarios, como por ejemplo, contar con un SW conocido o aceptado de comn acuerdo con los peritos y obviamente contar con su respectiva licencia. o Establecer el mtodo cientfico a aplicar. Debate de los puntos de pericia Vinculado con realizar la pericia. Aqu si se hace una conclusin. Los peritos tienen que discutir y ponerse de acuerdo.Deben sostener su posicin de una forma no caprichoza y con fundamentos. Es la parte ms importante de la pericia. Si hay un consultor tcnico y un abogado de algun parte, entonces debe evitar hablar con el abogado y hablar con el consultor. El abogado podr intervenir en otro momento, y es una vez que el perito presente el informe. Hay que debatir con la gente adecuada. El perito de oficio u oficial debe dirigir el debate. Pedido de nuevas pruebas Puede surgir durante el desarrollo de la pericia. Las nuevas pruebas pueden ser pedidas al juzgado para que las implemente, o al juzgado para que pida a las partes (Actora / Demandada) El pedido de nuevas pruebas, normalmente se piden en el fuero penal, aunque rara vez puede ocurrir en otros fueros. Las nuevas pruebas se piden ante el juzgado y el juez orientar la forma de cmo pedirlas. El juzgado puede dejar que el perito pida las pruebas porque quizs esas pruebas sean incriminatorias par una de las partes, entonces, como nadie est obligadoa declarar en su contra (adems es contra la ley), se hace que lo pida el perito. Elaboracin del informe Entrega del informe al juzgado o Original + 2 copias + 1 copia opcional por perito. Para todos los fueros distintos al penal. o Original + 1 copia opcional por perito. Para el fuero penal. En este caso, las partes debe ir a buscar la pericia al expediente

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Diferencias entre un perito de oficio y un perito de parte

Al perito de oficio y oficial lo elige el juez. El siguiente cuadro resume las diferencias entre el perito de oficio y el oficial. Perito de Oficio Fuerza de Seguridad Ttulo Habilitante Antigedad (segn el fuero) Certificado $ Se toma como carga pblica Acadmico X No pagan Personas X X X X Pagan Perito Oficial Corte Suprema X -

Diferencias entre un perito de oficio y un perito de parte

Tareas o responsabilidades del Perito de Oficio u oficial
El fuero penal es el nico en donde se encuentran ambos peritos (el de oficio y el de parte). 1. Citar a las partes, si es que hubiera peritos de parte o si trabajara con otros peritos de otras disiplinas. Especificar: da, hora, lugar y quienes. 2. Dirge la pericia 3. Define los procedimientos cientficos que se van a aplicar 4. Coordina la produccin del informe pericial 5. Interacta con otras disiplinas, por ejemplo, disiplinas relacionadas con contadores, telecomunicaciones, etc. 6. Responde todos los puntos de la pericia.

Tareas o responsabilidades del Perito de parte

1. Aportar puntos de vista para el debate 2. Puede discrepar, de forma caprichosa o con fundamentos. Hay que tener mucho cuidado con las discrepancias. 3. No necesita responder todos los puntos de pericia. Ante la ley tiene las mismas responsabilidades que el perito de oficio. 4. Compartir el informe con el perito de oficio y los otros peritos de parte. 5. Debe resalatr aquellos puntos que benefician a la parte.

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Informe Pericial
Encabezamiento o PERITO INFORMATICO PRESENTA INFORME PERICIAL (maysculas y subrallado) Presentacin o Comienza con: Sr. Juez: o Apellido y Nombre o Matrcula Profesional o Rol: Perito informtico nico de oficio o Perito informtico de parte o Perito informtico de oficio o Domicilio o Causa: Nmero de causa xxx/5 Caratula: xxx con yyy sobre defraudacin Utilizar el tipo de letra Arial 11 o12, tipo de hoja Oficio y espaciado de 1 . Introduccin o Detalle del equipo utilizado en la pericia, el secuestrado + el propio. (Solo si aplica) o Detalle del SW o Detallar o especificar un procedimiento o Detalle de actas que se fueron desarrollando en las reuniones o de anexos que conforman la pericia. Desarrollo o Transcribir los puntos de pericia tal cual lo pidi el juez y ponerlos entre comillas. Puede estar escritos en un tipo de letra distinto al resto. Explicar el mtodo cientfico y desarrollar cada punto de pericia. o Desarrollo de la respuesta: Prosa en que el/los perito/s justifican tcnicamente su respuesta al punto de pericia. Puede pasar que los peritos no se pongan de acuerdo y hayan discrepancias, en donde se podr desarrollar el punto y dividir las respuestas de los peritos. Por ejemplo: ...Sobre este punto el perito de parte xxx declara los siguiente...........y est el otro perito de parte que declara lo siguiente....... De esta forma, quedan asentadas las distintas opiniones de los peritos. Conclusiones o Transcribir los puntos de o Por cada punto de pericia redactar de una conclusin. En esta parte, la redaccin no es tan tcnica y bajo ningn punto de vista hay que emitir un JUICIO DE VALOR, debe ser clara, precisa y no alejarse de lo que pide el punto de pericia. Tener especial precaucin cuando se pide al perito que aporte todo aquello que considera que incorpore luz a la causa. Petitorio (es de Forma)

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Pericias informticas Aqu se solicita. Por ejemlpo: Este perito solicita a vuestra seora tener presentado en tiempo y forma en original y 2 copias para traslado (OJO, recordar fueros) Completar con la frase: SERA JUSTICIA y firmar. o

Informe Pericial
1ra Etapa
a) b) c) d) e) Comunicacin de la pericia (cdula, tipograma) Aceptacin Reunin con las partes Realizacin de la pericia Entrega del informe

2da Etapa (se d)

a) Comunicacin a las partes b) (Posible) Pedido de ampliacin. Puede ser testimonial o escrito. = pp Otros c) (Posible) Pedido de aclaraci. Puede ser testimonial o escrito. d) (Posible) Impugnacin

3ra Etapa (es deseable que se d)

a) Pedido de regulacin de honorarios (salvo para los empleados pblicos) b) Regulacin de honorarios o En los fueros distintos al penal se acostumbra entre un 2,5% y un 11% . o En el fuero penal se acostumbra un monto especfico y determinado por el juez. c) Apelacin de la regulacin de honorarios. Se va a cmara. d) Presentacin de datos personales. e) Cobro

4ta Etapa (se d en algunas ocaciones)

Fuero penal, entoncesTribunal oral. a) Citacin b) Posible ampliacin de la pericia / Nueva pericia c) Participacin en juicio oral o Reconocimiento actuado. o Preguntas (oral). o Aclaracin tcnica.

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Pasos de una Pericia Informtica (otro apunte)

Ofrecimiento de prueba pericial por una de las partes (especialidad y puntos de pericia) La otra parte puede proponer otros puntos El juez determina la especialidad, los puntos de pericia definitivos y el perito Notificacin al perito Aceptacin del cargo por parte del perito (puede ser recusado o removido) El perito puede convocar a otros especialistas si es necesario

Allanamiento Bsqueda y secuestro de pruebas. Presencia de: perito, testigos, las partes con sus abogados y sus consultores tcnicos. Deseable: Filmacin o grabacin de audio del procedimiento 1. Alejamiento de toda persona de los equipos informticos 2. Apagado de los equipos 3. Anlisis de cada equipo (extraccin de discos, etc., impresin de contenidos) Se elabora el acta de allanamiento. Prctica pericial Anlisis de las pruebas (los elementos extrados en el allanamiento) Presencia de: perito, testigos, las partes con sus abogados y sus consultores tcnicos. Elaboracin del informe pericial Dictamen del perito. Solo asigna responsabilidades a los presuntos autores siempre que se garantize que las pruebas hayan permanecido inalteradas desde el allanamiento. - Informe no tcnico para el juez y letrados - Informe tcnico detallado para los consultores tcnicos

Conclusiones del juez sobre la pericia La eficacia probatoria del dictamen depende de: - Competencia del perito - Principios cientficos o tcnicos en que se funda y concordancia entre su aplicacin y la regla de la sana crtica - Observaciones formuladas por los consultores tcnicos

Continuacin de la causa La pericia puede ser cuestionada, siendo factible que se repita por disposicin del juez

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