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Companhia

KLABIN S.A. Aberta -CNPJIMF n 89.637.49010001-45 NIRE N 35300188349

A T A DA ASSEMBLIA

GERAL

EXTRAORDINRIA

DA T A, HORA E LOCAL DE REALIZAO Aos vinte e nove (29) dias do ms de setembro de 2005, s 14:30 horas, na sede social, na Rua Formosa, 367 -7 andar, em So Paulo-SP, em primeira convocao.

COMPOSIO

DA MESA

Presidente: Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho de Administrao. Secretria: Maria Elizabeth Toledo Pacheco.

PRESENAS Acionistas representando mais de dois teros do capital social com direito a voto, e

conforme livro de Presena de Acionistas; membros do Conselho de Administrao da Diretoria da Companhia.

PUBLICAES .Edital

PRVIAS datado de 13 de setembro de 2005, publicado no Dirio

de Convocao,

Oficial do Estado de So Paulo nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2005 e na Gazeta Mercantil nos dias 14,15 e 16-17-18 de setembro de 2005.

ORDEM DO DIA a) Deliberao sobre proposta do Conselho de Administrao direito s aes preferenciais eventual alienao sobre a concesso do

de serem includas em oferta pblica decorrente de ("tag along"), assegurando-lhes o

de controle da sociedade

recebimento

de preo igual a 70% (setenta por cento) do valor pago por ao

ordinria integrante do bloco de controle, sem prejuzo das vantagens j a elas atribudas; b) Alterao, em consequncia da deliberao acima, do pargrafo 4 do artigo 5 do Estatuto Social; c) Re-Ratificao transferncia da deliberao de titularidade tomada em AGE de 28/12/2001, no que tange

do imvel denominado

Fazenda Campos, transcrito

sob nos. 11.830 e 11.973, no Registro de Imveis da Comarca de Mata de So Joo, no Estado da Bahia. ~ -r ~

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KlabinS.A. AssembliaGeral Extraordinria Realizadaem 29 de setembrode 2005. s 14:30horas

PRELIMINARMENTE 1. Suscitada, em questo de ordem, preliminar sobre a validade da Ordem do Dia, conforme manifestao por escrito, pelos acionistas Roberto Luiz Leme Klabin e Ltda., que foi numerada e rubricada para arquivamento na

KL & KL Participaes Companhia.

Posta a preliminar

em discusso, foi a mesma rejeitada e aprovada a manuteno do teor da Ordem do Dia,

pela maioria dos acionistas como convocada.

presentes

2.

Suscitada

preliminar escrita

pelos que

acionistas,

referidos

no

item

1 acima,

conforme na

manifestao Companhia,

foi numerada

e rubricada

para

arquivamento

sobre a impossibilidade

da controladora votar a matria constante dos conflito de interesses. Posta em

itens 1 e 2 da Ordem do Dia, por alegado

discusso, o acionista Pedro Franco Piva manfestou-se no sentido de que, embora entendesse que a controladora pudesse votar a matria, props que Klabin Irmos & Cia. se abstivesse de votar, colhendo-se os sufrgios dos demais acionistas

presentes que, por maioria, rejeitaram a preliminar suscitada.

DELIBERAES Pelo voto de acionistas representando voto escrito dos acionistas mais de dois teros do capital votante, contra o ltda e Roberto luiz leme Klabin e

Kl & Kl Participaes

justificativas escritas do voto favorvel da acionista Klabin Irmos & Cia. que, numeradas e rubricadas pela mesa, ficam arquivados deliberaes: na Companhia, foram tomadas as seguintes

1) Aprovada

a concesso

do direito s aes preferenciais de eventual alienao

de serem includas em ("tag

oferta pblica decorrente along"), assegurando-lhes

de controle da sociedade

o recebimento de preo igual a 70% (setenta por cento)

do valor pago por ao ordinria integrante do bloco de controle, sem prejuzo das

.. .. e. .e .. .

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Klabin S.A. Assemblia Geral Extraordinria Realizada em 29 de setembro de 2005. s 14:30 horas

2) Em consequncia

da deliberao acima, foi aprovada a nova redao do pargrafo

4 do artigo 5 do Estatuto Social, que assim passa a vigorar:

I'Pargrafo 4. -As

aes preferenciais, que no gozaro do direito de

voto, tero: (a) prioridade no reembolso, em caso de liquidao da sociedade; (b) prioridade no recebimento de dividendos em igualdade de condies com as aes ordinrias, acrescidos de 100/0 (dez por cento) sobre o valor pago a estas ltimas; e (c) direito de serem incluidas em oferia pblica de eventual alienao de controle da sociedade ("tag along"), assegurando-Ihes o recebimento de preo igual a setenta por cento (70%) do valor pago por ao ordinria integrante do bloco de controle. "

3) Com absteno

de voto do acionista

Roberto

Luiz Leme Klabin e KL & KL

Participaes Ltda., foi re-ratificada a deliberao tomada em AGE de 28/12/2001 , no que tange transferncia de titularidade do imvel denominado Fazenda

Campos, transcrito sob nos. 11.830 e 11.973, no Registro de Imveis da Comarca de Mata de So Joo, no Estado da Bahia, transferncia incorporao, Assemblias realizadas pela Gerais Companhia, Extraordinrias de Indstrias de Klabin Klabin essa decorrente S.A., aprovada da em

S.A. e Indstrias autorizadas

Klabin S.A.,

em 28 de dezembro

de 2001, ficando

as declaraes

suplementares

quanto ao bem imvel transferido, nos termos do 3 do artigo 98

da Lei n 6.404n6.

4)

Autorizada omisso

a lavratura das

da ata, em forma dos acionistas,

sumria,

e a publicao do artigo

da mesma 130,

com

assinaturas

na forma

2 da Lei

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KlabinS.A. AssembliaGeral Extraordinria Realizadaem 29 de setembrode 2005. s 14:30horas

DOCUMENTOS APRESENTADOS O Sr. Presidente esclareceu que os documentos seguidamente, apresentados, autenticados relativos s

deliberaes

tomadas,

foram numerados

pela mesa e

ficam arquivados na Companhia.

LAVRATURA
Lavrada assinam

E LEITURA
ata, foi ela aprovada da mesa. pelos acionistas presentes, que a

e lida a presente juntamente

com os membros

So Paulo, 29 de setembro de 2005. aa) DANIEL MIGUEL KLABIN, Presidente da Mesa; MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO, Secretria da Mesa; Acionistas detentores de aes ordinrias: KLABIN IRMOS & CIA pp. Joaquim Miro Neto e Luiz Gasto Paes de Barros Lees; MONTEIRO ARANHA S.A. pp. Dbora Regina Zambaldi Zilber; CELSO LAFER; ROBERTO LUIZ LEME KLABIN, KL & KL PARTICIPAES LTDA., (a) Roberto Luiz Leme Klabin; CAIXA DE PREVIDNCIA DOS FUNCIONRIOS DO BANCO DO BRASIL -PREVI -pp. Roberto Danzi; DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES. ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AES LMINA, CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO DE AES PREVIDENCIRIO, INSTITUTO AMBEV DE PREVIDNCIA PRIVADA, SAMAMBAIA IV -FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES. TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, pp. Cristiano de Mesquita Souza; AJL ALFA PARTICIPAES E COMRCIO LTDA., AJL PARTICIPAES E COMRCIO LTDA. (a) Celso Lafer; GL AGROPECURIA L TDA, (a) Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho; GL S.A. PARTICIPAOES, (a) Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho; MIGUEL LAFER; KL PARTICIPAOES LTDA (a) Miguel Lafer; MEKLA BETA PARTICIPAOES LTDA. (a) Miguel Lafer; SETE CRAVOS PARTICIPAOES LTDA. (a) Miguel Lafer; V L PARTICIPAOES LTDA. (a) Vera Lafer; VERA LAFER; KLA OMEGA PARTICIPAES LTDA. (a) Pedro Franco Piva; PEDRO FRANCO PIVA; ARMANDO KLABIN; IDAPAR ADM E PARTICIPAES LTDA. (a) Armando Klabin; DANIEL MIGUEL KLABIN, KLA PI BIS PARTICIPAES LTDA., (a) Daniel Miguel Klabin; KLA PI PARTICIPAES LTDA., (a) Daniel Miguel Klabin; MEKLA DELTA PARTICIPAES LTDA. (a) Ulia Klabin Levine; LI LIA KLABIN LEVINE; JOAQUIM MIR NETO. Certifico que o texto supra constitui cpia autntica da Ata da Assemblia Geral Extraordinria de Klabin SoA., realizada em 29 de setembro de 2005, s 14:30 horas, lavradas em livro prprio.

Mari~ Secretria da Assemblia Geral