co\.EG\P-D ,b.

JUCESP PROTOCOLO " 314616/04-4

e. ~

e. ~. ~.".

~ .

KLABIN S.A. Companhia Aberta -CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45 NIREN35300188349

ATA DAS ASSEMBLIAS

GERAIS EXTRAORDINRIA

E ORDINRIA

DA T A, HORA E LOCAL DE REALIZAO Aos vinte e trs (23) dias do ms de maro de 2004, s 14:30 horas, na sede social, na Rua Formosa n 367- 7 andar, em So Paulo-SP, em primeira convocao.

COMPOSIO

DA MESA

Presidente: Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administrao Secretria: Maria Elizabeth Toledo Pacheco.

PRESENAS Acionistas conforme representando mais de dois teros do capital social com direito a voto, de Acionistas; do Conselho Diretores; Fiscal membros e do Conselho de da

livro de Presena membros

Administrao;

representantes

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes,

o Sr. Paulo Csar Estevo Netto, Ltda., a Sra Izilda

CRC 1 RJ026365/T 6 "r" SP 002331 e da Lorenzo & Associados Lorenzo.

PUBLICAES

PRVIAS

Nos termos do 5 do artigo 133 da Lei n 6.404/76, foi dispensada a publicao dos documentos a que se refere esse artigo; Edital de Convocao, datado de 04 de maro de 2004, publicado no Dirio

Oficial do Estado de So Paulo nos dias 05, 06 e 09 de maro de 2004 e na Gazeta Mercantil nos dias 05-06-07, 08 e 09 de maro de 2004; Relatrio da Administrao, Demonstraes Financeiras, Pareceres do Conselho

Fiscal e dos Auditores Independentes,

publicados no Dirio Oficial do Estado de

So Paulo e na Gazeta Mercantil no dia 19 de fevereiro de 2004.

.9 ."

...

Klabin S.A Ata das AssembliasGerais Extra(Xdinria Ordinria e Realizadaem 23 de mar~ode 2004. s 14.30 horas
...

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8 8 8

ORDEM

DO DIA

ASSEMBLIA

GERAL EXTRAORDINRIA sobre a incorporao L TDA.. pela

a) Deliberao sobre proposta do Conselho de Administrao da empresa KLABIN MONTE ALEGRE COMRCIO

E INDSTRIA

Companhia, sem aumento do capital social subscrito; b) Nomeao tcnico; c) Alterao do Art. 25, inciso iv, do Estatuto Social relativo constituio de reserva estatutria para adequ~lo s exigncias do Art. 194 da Lei n 6.404/76; d) Re-Ratificao transferncia da deliberao de titularidade tomada em AGE de 28/12/2001, no que tange de empresa especializada para proceder elaborao do laudo

do imvel matriculado

sob no. 4.809, no Registro de

Imveis, Ttulos e Documentos,

Pessoa Jurdica e Protesto de Ttulos da Comarca

de Angatuba, no Estado de So Paulo.

ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA a) Tomar as contas dos administradores, Administrao, e dos Auditores as Demonstraes Independentes,

examinar,

discutir e votar o Relatrio da

Financeiras,

os Pareceres do Conselho Fiscal

relativos ao exerccio encerrado em 31/12/2003,

bem como a manifestao b) c) d) e) f) g)

do Conselho de Administrao;

Deliberar sobre a destinao de verbas e distribuio de dividendos; Eleger os membros do Conselho de Administrao; Fixar a remunerao dos Administradores; Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a sua remunerao; Definir veculo de publicaes previstas na Lei no. 6.404/76; Outros assuntos de interesse social.

Klabin S.A Ata das AssembliasGerais Exb"aordinria Ordinria e Realizadaem 23 de marco de 2004. s 14:30 horas

...~ ..~ ., o.,

~ .'"

DELIBERAES
ASSEMBLIA I. GERAL EXTRAORDINRIA: DA KLABIN MONTE ALEGRE COMRCIO E INDSTRIA

INCORPORAO LTDA.

1.1.

Submetida Conselho

discusso Fiscal, a

e votao, do

foi aprovada, Conselho de

com

parecer

favorvel referente

do

proposta

Administrao

incorporao Justificao

da Klabin Monte Alegre Comrcio e Protocolo de Incorporao que ajustou

e Indstria Ltda. , nos termos da

firmado pelas Diretorias das empresas, pelas quais Klabin Monte Alegre

em 02/03/2004,

as condies

Comrcio e Indstria Ltda. seria incorporada se constitui no Anexo

fosse transcrito

por Klabin S.A., documento esse que

1 e fica fazendo parte integrante desta ata, como se nela

1.2.

Dispensada a leitura da Justificao e Protocolo de Incorporao, documento esse colocado disposio que, em Reunio dos Srs. Acionistas na sede da Companhia realizada e esclarecido

de Scias Quotistas,

nesta data, s 09:00 horas, a operao de

Klabin Monte Alegre Comrcio incorporao autorizado

e Indstria Ltda. havia aprovado

nas bases constantes da Justificao seus Diretores, ora presentes,

e Protocolo de Incorporao, e nesta Assemblia e

a represent-Ia

praticarem todos os demais atos inerentes incorporao.

1.3

Submetida

discusso

e votao,

foi aprovada

a Justificao

e Protocolo

de

Incorporao .

1.4

Nomeada a empresa especializada

Lorenzo & Associados devidamente

Ltda., com sede na Rua registrada no Conselho e do

Roma n 620, conj. 31-A, So Paulo -SP, Regional de Contabilidade

do Estado de So Paulo sob n 2SP021256/0-0 para proceder avaliao

inscrita no CNPJ/MF sob n 03.607.716/0001-40

patrimnio lquido da Klabin Monte Alegre Comrcio e Indstria Ltda.. Presente a Sra. Izilda Lorenzo, designao, envolvidas apresentado representante da Lorenzo & Associados Ltda., aceitou a

declarando

no ter qualquer conflito de interesses com as empresas que, apedido de avaliao, da Companhia, permanecendo havia elaborado disposio e

e esclarecendo o laudo

PW\ r1Ji
~

esclarecimentos.

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Klabin S.A Ata das Assemblias Gerais Exb"a(Xdinria e Ordinria Realizada em 23 de marco de 2004. s 14'30 h(Xas
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... .

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...

...

2.

AL TERAO DO ESTATUTO SOCIAL

Discutida Estatuto e votada Social, a matria, foi aprovada a alterao do inciso "iv" do artigo 25 do redao:

que passa a vigorar

com a seguinte

"Artigo

25

iv) formao de Reserva para Investimentos e Capital de Giro, constituda por parcela varivel de 5% a 75% do lucro lquido ajustado na forma da lei, observado o limite previsto no artigo 199 da Lei n 6.4o4n6, com a finalidade de assegurar recursos para investimentos em bens do ativo permanente, acrscimos de capital de giro, inclusive atravs de amortizaes de dvidas, independentemente das retenes de lucros vinculadas a oramentos de capital, podendo seu saldo ser utilizado na absoro de prejuzos, sempre que necessrio, na distribuio de dividendos, a qualquer momento, em operaes de resgate, reembolso ou compra de aes, quando autorizadas na forma prevista neste estatuto, ou para incorporao ao capital social. "

Permanecem em vigor todos os demais artigos, aqui no expressamente

alterados

3. 3.1

RE-RA TIFICAO DA DELIBERAO

Re-ratificada transferncia Imveis, de a deliberao de titularidade tomada do imvel Pessoa de So

TOMADA EM AGE DE 28/12/2001

em AGE de 28/12/2001, no que tange de

matriculado Jurdica Paulo,

sob o n 4.809, e Protesto

no Registro

Ttulos

e documentos, no Estado

de Ttulos essa

da Comarca da em e as

Angatuba,

transferncia e Embalagens S.A. e

decorrente

incorporao, Assemblias Embalagens declaraes

pela Companhia, Gerais

de Igaras de

Papis Klabin

S.A., aprovada Igaras Papis

Extraordinrias

de

S.A., realizadas suplementares

em 28 de dezembro quanto ao bem imvel

de 2001,

ficando

autorizadas

transferido,

nos termos

do 3

do artigo 98 da Lei n 6.404/76.

ASSEMBLIA
1. Aprovados

GERAL ORDINRIA
por unanimidade e sem reserva,

com

absteno

dos

legalmente

impedidos: 1.1. As contas da Diretoria, o Relatrio do Conselho da Administrao, as Demonstraes Independentes,

Financeiras,

os Pareceres

Fiscal e dos Auditores

manifestao do Conselho de Administrao. relativos ao exerccio encerrado em 31 de dezembro

de 2003, e a respectiV a Q
~

iN

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e

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Klabin SA Ata das Assemblias Gerais Exlraordinria e Ordinria Realizada em 23 de marco de 2004, s 14:30 horas
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... .

...

1.2. A destinao de verbas, inclusive do lucro lquido e do montante proveniente da realizao em 2003 de Reserva de Reavaliao na conta de Lucros Acumulados, Financeiras, como segue: i) Reserva Legal: destinao de 5% (cinco por cento) do de Reserva legal, nos
R$ 50.043.927,18

prpria, apropriada diretamente

conforme consta das referidas Demonstraes

lucro lquido para constituio termos da Lei ii) Distribuio de dividendo: a) Ratificada intermedirios, Administrao, a

distribuio aprovada pelo

de

dividendos Conselho de de

em reunio de 19 de setembro

2003, no valor de R$ 67 ,50 por lote de mil aes ordinrias e R$ 74,25 no total de a distribuio de dividendos por lote de mil aes
R$ 65.999.398,68

preferenciais,
b)

Aprovada

complementares,

no valor de R$ 204,79 por lote de e R$ 225,27 por lote de mil no total de

R$ 200.237.887,60

mil aes ordinrias aes preferenciais,

Este dividendo ser pago a partir de 12 de abril de 2004 e a ele faro o capital jus todas as aes que

compem 2004.

social,

em 31 de maro de

iii)

Reserva para Investimentos e Capital de Giro, prevista no artigo 25, inciso iv do Estatuto Social, conforme Plurianual de Negcios, no valor de Plano
R$ 686.029.261 ,80

2. Eleitos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administrao,

com mandato

at a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assemblia Geral Ordinria a realizar-se em 2005, os seguintes acionistas: i) Por proposta da acionista Klabin Irmos & Cia: Para membros
Alfredo Baro Lobl, de

efetivos:
brasileiro, Eullia casado, n industrial, -aptO residente e domiciliado Paulo-SP, na Rua RG n

Santa

300

1211 So

1.042.139-7/SSP-SP

e CPF n 001.912.998-04;

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Klabin SA Ata das Assemblias Gerais Extraordinria e Ordinria Realizada em 23 de marco de 2004. s 14:30 horas

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1.5

Dispensada

a leitura do laudo de avaliao,

que foi colocado

disposio

dos

acionistas na sede da Companhia

e que fica fazendo

parte integrante desta ata

como se nela fosse transcrito (Anexo 2).

1.6

Aprovado

o Laudo de Avaliao,

no valor de R$ 61.943.162,40

(sessenta e um

milhes, novecentos e quarenta e trs mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos), pelos acionistas presentes, bem como pelos diretores da Klabin Monte Alegre Comrcio e Indstria Ltda., presentes a esta assemblia, que declaram

aceitar expressamente

a avaliao do patrimnio

lquido da Klabin Monte Alegre

Comrcio e Indstria Ltda..

1.7

Submetida discusso e votao, foi aprovada a incorporao nos termos da Justificao de capital totalidade Comrcio da companhia, e Protocolo de Incorporao

propriamente

dita,

(Anexo 1), sem aumento nesta data, a

uma vez que a Klabin S.A. possui,

das quotas representativas e Indstria Ltda., sendo-lhe e Indstria

do capital social da Klabin Monte Alegre transferido o patrimnio lquido da Klabin extinta, bem como

Monte Alegre Comrcio

Ltda., que declarada

extintas so declaradas as quotas representativas

de seu capital social.

1.8

Autorizados necessrios

os

administradores

da

Companhia,

praticarem

todos

os

atos

implementao

da incorporao.

1.9

o estabelecimento suas operaes

da Klabin sem soluo

Monte de

Alegre

Comrcio

e Indstria

Ltda. continuar em filial j

continuidade

sendo

incorporado

existente

da Companhia.

1.10

Em

consequncia e Indstria

da

incorporao,

Klabin

S.A.

sucede

Klabin

Monte inclusive

Alegre quanto

Comrcio

Ltda. em todas as suas obrigaes

e direitos,

aos bens mveis a propriedade,

que Ihes so ora transferidos domnio, direito e aes.

e dos quais adquire,

neste ato, toda

posse,

1.11

Exibida emitida Ltda.

a pertinente

Certido

Negativa

de Dbito

-CN

D n 005512004-14024060, Alegre Comrcio e Indstriri1 t..:IW

em 22/03/2004,

em nome

de Klabin

Monte

... ... .. ...

..

Klabin S.A. Ata das Assemblias Gerais Ex1raordinria e Ordinria Realizada em 23 de marco de 2004. s 14"30 horas
... ..

8 ... . 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 . 8

.. ... ... ... .

...

.Armando

Klabin,

brasileiro, casado, engenheiro,

residente e domiciliado RG n 00971718-2/IFP-

na Rua Cosme Velho n 778, Rio de Janeiro-RJ, RJ e CPF n 008.144.407-97; .Daniel Miguel Klabin, brasileiro, Velho casado,

engenheiro,

residente

domiciliado

na Rua Cosme

n 276, Rio de Janeiro-RJ,

RG n

00756306-7/IFP-RJ Israel Klabin, Avenida

e CPF n 008.143.777-34; residente e domiciliado de Janeiro-RJ, RG na n

brasileiro, casado, engenheiro, n 550 -casa 13,

Niemeyer

Rio

555.997/IFP-RJ Lilia Klabin

e CPF n 008.143.857-53; Levine, brasileira, judicialmente separada, empresria,

residente e domiciliada na Alameda Franca n 692 -10 andar, So PauloSP, RG n 1.971.769/SSP-SP e CPF n 300.825.448-91;

Miguel Lafer, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Rua Padre Joo Manoel n 493 -20 1.877.291/SSP-SP e CPF n 027.760.308-00; Galvo Filho, brasileiro, casado, administrador de e domiciliado na Praa Morungaba n 105, So andar, So Paulo-SP, RG n

Paulo Srgio Coutinho empresas, residente

Paulo, SP, RG n 6.598.563/SSP-SP

e CPF n 040.443.368-57;

Pedro Franco Piva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Portugal n 372, So Paulo-SP, RG n 1.478.173/SSP-SP n 008.308.448-72; Roberto Luiz Leme Klabin, brasileiro, casado, advogado, residente e e CPF

domiciliado na Rua Angra dos Reis n 868, Chcara Flora, So Paulo-SP , RG n 4.128.257/SSP-SP Vera Lafer, brasileira, e CPF n 988.753.708-00, viva, industrial, residente e e domiciliada na Rua

Brulio de Mendona Filho n 12, So Paulo-SP, RG n 1.877.292/SSP-SP e CPF n 380.289.138-49. Para membros .Alberto suplentes: brasileiro, casado, engenheiro mecnico, residente e

Klabin,

domiciliado na Rua Britnia n 81, Rio de Janeiro-RJ, RG n 2.371.671-IFP e CPF n 261.062.567-72, .Amanda domiciliada Klabin, para suplente do Conselheiro Israel Klabin; solteira, estudante, maior, residente e

brasileira,

na Rua Cosme Velho e CPF n

n 276, Rio de Janeiro, 047.868.957-84, para

RJ, RG n suplente do ..

10.630.663-2/IFP-RJ

Conselheiro Daniel Miguel Klabin; ~

...

...

...

..

..

Klabin S.A Ata das AssembliasGerais Exb"arxdinria Ordinria e Realizadaem 23 de marco de 2004. s 14.30horas

... ... .. . ...

.. .. ...

..... ...
... .

..

...

Edgar Gleich, Londres,

brasileiro, casado, engenheiro, Unido, e Flat CPF 14, % Queens n

residente e domiciliado em Gate, SW75EH para RG n do

Reino

3.219.300/SSP-SP

184.011.558-00,

suplente

Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin; Francisco Lafer Pati, brasileiro, casado, industrial, na Rua da Consolao e CPF

n 3.574, apto. 14-8, So Paulo-SP, RG n 23.466.466-6/SSP-SP n 256.483.558-90, para suplente da Conselheira Vera Lafer;

Graziela Lafer Galvo, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo CPF n 104, So Paulo-SP, para suplente RG n 2.294.270/SSP-SP Paulo e

n 012.072.688-28,

do Conselheiro

Srgio

Coutinho Galvo Filho; Horcio Lafer Piva, brasileiro, casado, economista e engenheiro,

residente e domiciliado na Alameda Lorena n 990 -13 andar, So PauloSP, RG n 8.687.110/SSP-SP e CPF n 038.613.618-17, para suplente do

Conselheiro Pedro Franco Piva; Leonardo Klabin, brasileiro, judicialmente separado, economista,

residente e domiciliado Janeiro-RJ,

na Avenida Vieira Souto n 408, ap. 401, Rio de e CPF n 375.332.587-20, para

RG n 03.013.609-7/IFP-RJ

suplente do Conselheiro Alfredo Lobl; Mildred Lafer, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Espanha n 90, So Paulo-SP, RG n 799.143/SSP-SP e CPF n

525.255.548-68, Roberto Klabin

para suplente do Conselheiro Miguel Lafer; Martins Xavier, brasileiro, solteiro, maior, administrador

de empresas, residente e domiciliado na Rua Jernimo da Veiga, 197, ap. 141, So Paulo, SP, RG n 10.552.641-1/SSP-SP e CPF n 153.181.088-

81, para suplente da Conselheira Lilia Klabin Levine; Wolff Klabin, brasileiro, solteiro, maior, empresrio, residente e

domiciliado

na Rua Cosme Velho e CPF n

n 778, Rio de Janeiro-RJ, 018.376.457-95, para

RG n do

09.182.280-9/IFP-RJ

suplente

Conselheiro Armando Klabin;

Por proposta Para membros .Olavo residente da acionista efetivos: Monteiro de Carvalho, brasileiro, Alexandrino casado, industrial, Rio d e 1
~

ii)

Monteiro

Aranha

S.A. :

Egydio

e domiciliado

na Rua Almirante

n 2.785,

Janeiro-RJ,

RG n 01.585.449-0/IFP-RJ

e CPF n 007.260.107-82;

...
8
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...
8 8 8

Klabin S.A Ata das AssembliasGerais Extraordinriae Ordinria Realizadaem 23 de marco de 2004. s 14.30horas

88 888 8 8 ... 8

8 8 8 8 ... ... ...

.f

Sergio residente

Alberto

Monteiro

de Carvalho,

brasileiro, Alexandrino

casado,

industrial,

e domiciliado

na Rua Almirante

n 2.305, Rio de

Janeiro-RJ, RG n 01.706.709-1-IFP/RJ Para membros .Rui Manuel suplentes. de respectivamente:

e CPF n 007.260.287-20;

Medeiros

D'Espiney

Patrcio,

brasileiro,

casado,

advogado, residente e domiciliado na Praia do Botafogo n 74 -aptO 1101 , Rio de Janeiro, RJ, RG n 08.027.383-2/IFP-RJ
e .Celi Elisabeth Jlia Monteiro e domiciliada 1503, So de Carvalho, brasileira, Mendes divorciada, de Moraes RJ, RG n n

e CPF n 656.812.078-20;

empresria, 1400, Bloco

residente 2, apto.

na Av. Prefeito Conrado,

Rio de Janeiro,

03917534-4//IFP-RJ

e CPF n 428.912.807-68.

ii)

Nos termos do artigo 8 da Lei n 10.303/2001,

foi apresentada

Lista

Trplice que fica arquivada na Companhia e eleitos, pelo voto de acionistas detentores de 31 ,61% das aes preferenciais em circulao no mercado:

Para membro efetivo

Ana Marta Horta Veloso, brasileira, solteira, economista, inscrita no

CORECON-RJ

sob n 19.551-0 e no CPF/MF sob n 804.818.416-87, no Rio de Janeiro, RJ, com endereo comercial

residente e domiciliada

na Avenida Repblica do Chile n 100, 7 andar, Rio de Janeiro, RJ. Para membro suplente .Andr Biazus, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG n

09875062-3-IFP-RJ

e CPF n 362.655.190-34,

residente e domiciliado no

Rio de Janeiro, RJ, com endereo

comercial na Avenida Repblica do

Chile n 100, 6. andar, Rio de Janeiro, RJ.

Fica consignada

a apresentao

pela Hedging-Griffo

Corretora

de Valores

S.A., na qualidade de administradora

de Fundos de Investimentos detentores

1% (um por cento) das aes preferenciais em circulao, proposta indicando membro para compor o Conselho de Administrao da Companhia, proposta

essa prejudicada, tendo em vista o disposto no Inciso II do 4 do Artigo 14\ da Lei n 6.404/76. .

88 8 8 8 .8 8 8

88 8 8 8 8

8 .

Klabin S.A Ata das Assemblias Gerais Extraordinria e Ordinria Realizada em 23 de marco de 2004. s 14:30 horas

..' ... ..

. .

.. ... ...
... .

...

...

3) Fixada

em at a quantia a remunerao e o Conselho

de R$ 16.320.000,00 global anual dos

(dezesseis administradores,

milhes,

trezentos

e vinte entre a

mil reais) Diretoria

a ser dividida

de Administrao,

em reunio

deste Colegiado.

4) Eleitos para compor

o Conselho

Fiscal, para o exerccio

de 2004

Por proposta
i)

da acionista

controladora

Klabin

Irmos

& Cia

Para membros .Crmine na Rua

efetivos: brasileiro, casado, economista, Nbias n 98 -aptO 51, residente e domiciliado So Paulo-SP, RG n

Grande, Otvio

1.563.372/SSP-SP .Joo Alfredo

e CPF n 040.209.448-49; Uns, brasileiro, casado, contador, residente e

Dias

domiciliado na Rua Padre Dom Francisco n 70, Rio de Janeiro-RJ, RG n 2.132.421/IFP-RJ .Antnio e CPF n 027.023.637-68; brasileiro, casado, economista, residente

Marcos Vieira Santos,

e domiciliado na Rua Jos Antonio Coelho n 603SP, RG n 16.774.109-3/SSP-SP

ap. 21-8, So Paulo-

e CPF n 053.610.478-64.

Para membros .Fernando

suplentes. Jos da

respectivamente: Silva, brasileiro, casado, contador e advogado,

residente e domiciliado na Rua Copacabana SP, RG na 5.894.866/SSP-SP .Alberto Venncio Filho,

n 415 -ap. 201, So Paulo,

e CPF n 636.345.038-15; brasileiro, casado, advogado, residente e

domiciliado na Praia do Botafogo n 132 -ap. na 951.983/IFP-RJ .Mrio Antonio na e CPF n 004.393.987-20; Luiz Rua Corra, Felipe brasileiro, Cardoso

401, Rio de Janeiro-RJ, RG

casado, n

contador,

residente RG

e n

domiciliado

18, So

Paulo-SP,

5.045.620/SSP-SP

e CPF n 063.857.108-15.

Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161,
ii)

4, "a", "in fine", titular de 20% das aes ordinrias emitidas: .Para membro efetivo, Wolfgang Eberhard Rohrbach, alemo, casado,

economista,

residente e domiciliado

na Rua Marechal Deodoro n 135 e CPF no.. f'-'1!r

aptO 32, So Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMAF/DPF 016.771.448-15; ~

..88 :;. .~~ ~ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Klabin SA Ata das Assemblias Gerais Extra(Xdinria e Ordinria Realizada em 23 de marco de 2004, s 14'30 h(Xas

...~ 8 8 8 8 A.. 88 ~ 8 8

8 .8 8 8 8 ..8 8

8 8 8 8 8. -..

8 8 ... .

Para membro suplente, economista,

Nelson

da Silva Gonalves,

brasileiro, casado,

residente e domiciliado na Rua Joracy Camargo n 166 -aptO Rio de Janeiro-RJ, RG n 04.101.453-1/IFP-RJ e

201, Ilha do Governador, CPF n 513.868.367-53.

iii)

Por proposta de acionistas titulares de aes preferenciais sem direito a voto, representando mais de 36,47% da totalidade dessa espcie, nos termos do

artigo 161, 4, "a", presentes na Assemblia: .Para membro efetivo, Marco Antonio Horta Pereira, brasileiro, casado,

economista, residente e domiciliado na Rua Domingues de S n 274- ap. 503, Niteri, RJ, RG n 582.167/SSP-AM .Para membro suplnte, Hlio Walter e CPF n 159.755.172-49; Fernandes de Oliveira, brasileiro,

casado, economista, 131, Higienpolis, 480.550.085-9. Fica consignada

residente e domiciliado

na Rua Bahia n 603, apto. e CPF n

So Paulo/SP,

RG n 30.744.878-SSP/SP

a apresentao

pela Hedging-Griffo

Corretora de Valores detentores

S.A., na qualidade de administradora

de Fundos de Investimentos

1% (um por cento) das aes preferenciais em circulao, proposta indicando membro para compor o Conselho Fiscal da Companhia, proposta esta

prejudicada pela indicao acima. A remunerao global anual do Conselho Fiscal

foi

fixada

em

at

R$ 1.000.000,00 (hum milho de reais)

5) Deliberado continuaro Estado pelos Acionistas presentes no jornal que Gazeta as publicaes alm previstas do Dirio em Oficial lei do

a ser efetuadas

Mercantil,

de So Paulo.

6) Autorizada

a publicao

desta ata com omisso das assinaturas

dos acionistas, na

forma do artigo 130, 2 da Lei 6.404/76.

DOCUMENTOS APRESENTADOS O Sr. Presidente esclareceu que os documentos seguidamente, apresentados, autenticados relativos s

deliberaes

tomadas,

foram numerados

pela mesa e p

ficam arquivados na Companhia.

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Klabin S.A Ata das Assemblias Gerais Extraordinria e Ordinria Realizada em 23 de maro de 2004, s 14'30 horas
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LAVRATURA

E LEITURA pelos acionistas presentes, que a

Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada assinam juntamente com os membros da mesa.

So Paulo, 23 de maro de 2004. aa) ARMANDO KLABIN, Presidente da Mesa; MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO, secretria da Mesa; Klabin Monte Alegre Comrcio e Indstria Ltda. a) Antonio Sergio Alfano; Paulo Roberto Petterle; KLABIN IRMOS & CIA a) Dawojobe Participaes S.A. -Armando Klabin, Presh Participaes S.A. -Pedro Franco Piva, Miguel Lafer Participaes S.A. -Miguel Lafer; MONTEIRO ARANHA S.A. pp. Dbora Regina Zambaldi Zilber; BNDES PARTICIPAES S.A. -BNDESPAR -pp. Maria de Lourdes Coelho Cavalcanti de Albuquerque; CAIXA DE ASSISTNCIA DOS FUNCIONRIOS DO BANCO DO BRASIL -PREVI -pp. Ceclia Franco Fiorenzo do Nascimento; DYNAMO COUGAR FUNDO MTUO DE INVESTIMENTO EM AES, CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES.. BB LMINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, INSTITUTO AMBEV DE PREVIDNCIA PRIVADA pp. Cristiano de Mesquita Souza; HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD, THEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, pp. Ricardo Jos Martins Gimenez; HEDGING-GRIFFO VERDE 14-FIF, HEDGING-GRIFFO VERDE-FIF, HEDGING GRIFFO TOP-FIF, HEDGING-GRIFFO STAR-FIF, HEDGING-GRIFFO MASTER-FIF, HEDGING-GRIFFO CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FIF , HEDGING-GRIFFO CARTEIRA ADMINISTRADA-CAMBIAL FIF, CAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, HEDGING-GRIFFO 89-FIF, HG PILAR FIF , HEDGING-GRIFFO RAPHAEL-FITVM, HEDGING-GRIFFO SAKURA FIF, HEDGING-GRIFFO TURBUS-FIF, HG PRIVATE FIF, POLO HG-FITVM, HEDGING-GRIFFO CLIQUE FITVM, HG HIPER-FIF, pp. Virginia Luzia de Souza Romano; PEDRO FRANCO PIVA, MIGUEL LAFER, ARMANDO KLABIN, IDAPAR ADM. E PARTICIPAES LTDA. pp. Armando Klabin, MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO, LI LIA KLABIN LEVINE, VERA LAFER, ROBERTO LUIZ LEME KLABIN, ALFREDO LOBL. Certifico que o texto supra constitui cpia autntica da Ata das Assemblias Gerais Extraordinria e Ordinria de Klabin S.A., realizadas em 23 de maro de 2004, s 14:30 horas, lavradas em livro prprio.

Maria~ Secretria da Assemblia Geral