INSTRUMENTO PUBLICO QUE CONTIENE: La CONSTITUCIN de la sociedad denominada EL ARTE DEL PASTEL SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE. INST.

. No.: 3,010 LIBRO: 42 FECHA: 29/NOVIEMBRE/02

NMERO TRES MIL DIEZ------------------------------------------------------------------------------LIBRO CUARENTA Y DOS-----------------------------------------------------------------------------REG./COM FOLIO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES------------------------GOB/nlg* - - - - - E n l a C i u d a d d e M x i c o , a l o s d i e c i n u e ve d a s d e l m e s d e f e b r e r o d e d o s m i l d o s, y o , e l Licenciado Francisco I. Hugues Vlez, titular de la Notara nmero doscientos doce del Distrito F e d e r a l , h a g o c o n s t a r l a C O N S T I T U C I N d e G R U P O I N D U S T R I A L I Z A D O R D E P A P E L , SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ---------------------------------------ESTATUTOS SOCIALES--------------------------------------------------------------------------------CAPTULO PRIMERO------------------------------------------- - - - - - D E N O M I N A C I N , O B J E T O , D U R A C I N, D O M I C I L I O Y N A C I O N A L I D A D . - - - - - - - - - - - ------ARTCULO PRIMERO.La denominacin de la Sociedad es GRUPO INDUSTRIALIZADOR DE PAPEL, e ir seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE C A P I T A L V A R I A B L E , O D E S U A B R E V I A T U R A S . A. D E C . V. . ------ARTCULO SEGUNDO.- La Sociedad tendr por objeto: - - - - - - I . - P r e s t a r s e r v i c i o s o p e r a t i v o s , c o n t a b l e s , p r o m o c i n y v e n t a d e p r o d u c t o s d e p a pe l , d e administracin de recursos humanos, mercadotecnia y publicidad, as como cualquier otro s e r v i c i o a d m i n i s t r a t i v o q u e c u a l q u i e r s o c i e d a d p u e d a r e q u e r i r, pa r a l l e v a r a c a b o s u o p e r a c i n ; ------II.Prestar servicios de r e c l u t a m i e n t o, seleccin, c o n t r a t a c i n, a d i e s t r a m i e n t o, c a p a c i t a c i n , p a g o d e n o m i n a s , c o n t r o l y m a n e j o d e p r e s t a c i o n e s , e v a l u a c i n, r e g i s t r o, o r g a n i z a c i n , s u p e r v i s i n y m a n e j o d e l a s re l a c i o n e s l a b o r a l e s y d e m s n e c e sa r i o s p a r a l a administracin de los recursos humanos de cualquier sociedad; ------III.Contratar, por cuenta propia o de t e r c e r o s, toda clase o de c o n s t r u c c i o n e s, para edificaciones, conjuntos i n m o b i l i a r i o s, f r a c c i o n a m i e n t o s, edificios instalaciones

oficinas, clnicas mdicas u hospitales u otro tipo de establecimientos; - - - - - I V . - O b t e n e r , a d q u i r i r , d e s a r r o l l a r, c o m e r c i a l i z a r, h a c e r m e j o r a s, u t i l i z a r , o t o r g a r y r e c i b i r l i c e n c i a s , o d i s p o n e r b a j o c u a l q u i e r t t u l o l e g a l t o d a c l a s e d e p a t e n t e s, m a r c a s, c e r t i f i c a d o s d e i n v e n c i n , n o m b r e s c o m e r c i a l e s , m o d e l o s d e u t i l i d a d , d i s e o s i n d u s t r i a l e s, s e c r e t o s i n d u s t r i a l e s y c u a l e s q u i e r a o t r o s d e r e c h o s d e p r o p i e d a d i n d u s t r i a l , a s c o m o d e re c h o s d e a u t o r , o p c i o n e s sobre ellos y preferencias, ya sea en Mxico o en el extranjero: O b t e n e r t o d a c l a s e d e p r s t a m o s o c r d i t o s, e m i t i r o b l i g a c i o n e s , b o n o s, p a p e l c o m e r c i a l y c u a l q u i e r o t r o t t u l o d e c r d i t o o i n s t r u m e n t o e q u i v a l e n t e , s i n o c o n e l o t o r g a m i e n t o de g a r a n t a real especfica mediante prenda, hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro ttulo legal; as c o m o , o t o r g a r c u a l q u i e r t i p o d e f i n a n c i a m i e n t o o p r s t a m o a s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s o c i v i l e s,

empresas e instituciones con las que la Sociedad tenga relaciones de negocios o participaciones sociales, recibiendo o no garantas reales o personales especficas; - - - - - - V . - S u s c r i b i r , e m i t i r , g i r a r y a v a l a r t o d a c l a s e de t t u l o s d e c r d i t o , a s c o m o a c e p t a r l o s y endosarlos; - - - - - - V I . - L l e v a r a c a b o , p o r c u e n t a p r o p i a o d e t e r c e r o s, p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i n y desarrollo, as como trabajos de investigacin;

- - - - - - V I I . - D a r o t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o o e n c o m o da t o ; a d q u i r i r , p o s e e r, p e r m u t a r , e n a j e n a r , transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesin de toda clase de bienes muebles o i n m u e b l e s , a s c o m o o t r o s d e r e c h o s r e a l e s o p e r s o n a l e s s o b r e e l l o s , q ue s e a n n e c e s a r i o s o c o n v e n i e n t e s p a r a s u o b j e t o s o c i a l o p a r a l a s o p e r a c i o ne s u o b j e t o s s o c i a l e s d e l a s s o c i e d a d e s mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga algn inters o participacin de cualquier naturaleza; - - - - - - V I I I. - A c t u a r c o m o c o m i s i o n i s t a , m e d i a d o r , r e p r e se n t a n t e , d i s t r i b u i d o r o i n t e r m e d i a r i o de cualquier persona o sociedad; ------IX.anteriores. - - - - - - A R T C U L O T E R C E R O . - L a d u r a c i n d e l a S o c i e d a d s e r i n de f i n i d a . - - - - - - A R T C U L O C U A R T O . - E l d o m i c i l i o s o c i a l d e l a S o c i e d a d e s l a C i u da d d e M x i c o , D i s t r i t o F e d e r a l . L a S o c i e d a d p o d r e s t a b l e c e r s u c u r s a l e s , a ge n c i a s u o f i c i n a s e n o t r o s l u g a r e s d e l a R e p b l i c a M e x i c a n a o e n e l e x t r a n j e r o, a s c o m o s o m e t e r s e c o n v e nc i o n a l m e n t e p o r c u a l q u i e r a c t o , c o n t r a t o o c o n v e n i o a l a a p l i c a c i n d e l e y e s e x t r a n j e ra s o d e c u a l q u i e r e s t a d o d e la Repblica Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios c o n v e n c i o n a l e s e n M x i c o o e n e l e x t r a n j e r o c o n o b j e t o de r e c i b i r t o d a c l a s e d e n o t i f i c a c i o n e s o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en el e x t r a n j e r o p a r a d i c h o s e f e c t o s o p a r a c u a l q u i e r o t r o e fe c t o , s i n q u e s e e n t i e n da p o r e l l o cambiado su domicilio social. - - - - - - A R T C U L O Q U I N T O . - L a S o c i e d a d e s d e n a c i o n a l i d a d m e x i c a n a . L o s s o c i o s e x t ra n j e r o s actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente con la Secretara de Relaciones E x t e r i o r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s a c o n s i de r a r s e c o m o n a c i o n a l e s c o n r e s p e c t o a l a s a c c i o n e s d e l a S o c i e d a d q u e a d q u i e r a n o d e q u e s e a n t i t u l a r e s , a s c o m o c o n re s p e c t o a l o s b i e n e s , d e r e c h o s , c o n c e s i o n e s , p a r t i c i p a c i o n e s o i n t e re s e s d e l o s q u e s e a t i t u l a r l a S o c i e d a d , o b i e n d e l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s q u e se d e r i v e n d e l o s c o n t r a t o s e n q u e s e a p a r t e l a S o c i e d a d con autoridades mexicanas. E n c o n se c u e n c i a , l o s s o c i o s e x t r a n j e r o s , a c t u a l e s o f u t u r o s , s e o b l i g a n , p o r l o m i s m o , a n o i n v o c a r l a p r o t e c c i n d e s u s G o b i e r n o s, b a j o l a p e n a , e n c a s o c o n t r a r i o , d e p e r d e r e n b e n e f i c i o de l a N a c i n l a s p a r t i c i p a c i o n e s s o c i a l e s q u e h u b i e r e n adquirido. ---------------------------------------CAPTULO SEGUNDO---------------------------------------------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES------------------------------E n g e n e r a l , c e l e b r a r y r e a l i z a r t o d o s l o s a c t o s, c o n t r a t o s y o p e r a c i o n e s c o n e x o s, a c c e s o r i o s o a c c i d e n t a l e s , q u e s e a n n e c e s a r i o s o c o n v e n i e n t e s pa r a l a r e a l i z a c i n d e l o s o b j e t o s

------ARTCULO SEXTO.social, sin derecho a

El capital social es variable. es de CINCUENTA MIL

La parte mnima fija del capital PESOS, MONEDA NACIONAL,

retiro,

r e p r e s e n t a d a p o r C I N C U E N T A a c c i o n e s c o m u n e s, c o n p l e n o d e r e c h o a v o t o , d e l a S e r i e A C l a s e U n o R o m a n o , t o d a s e l l a s n o m i n a t i v a s y s i n e x p re s i n d e v a l o r n o m i n a l . La parte variable estar representada por acciones que tendrn las caractersticas y serie que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisin, pero en todo caso sern n o m i n a t i v a s , s i n e x p r e s i n d e v a l o r n o m i n a l , d e l a C l a s e D o s R o m a n o. S a l v o p o r e l d e r e c h o d e r e t i r o , q u e e n s u c a s o, c o r r e s p o n d e a l a s a c c i o n e s d e l a C l a s e D o s R o m a n o r e p r e s e n t a t i v a s d e l a p a r t e v a r i a b l e d e l c a p i t a l s o c i a l , d e n t r o d e s u re s p e c t i v a S e r i e y C l a s e , c a d a a c c i n c o n f e r i r i g u a l e s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s c o r p o r a t i va s a s u s t e n e d o r e s. ------ARTCULO SPTIMO.- Las acciones representativas del capital de la sociedad debern ser nominativas, sin expresin de valor nominal cada una. Cada accin otorgar a su tenedor l o s m i s m o s d e r e c h o s p a t r i m o n i a l e s o p e c u n i a r i o s , p o r l o q ue t o d a s l a s a c c i o n e s p a r t i c i p a r n, sujeto a lo previsto por el Artculo 117 (Ciento Diecisiete) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por igual, sin distincin alguna, en cualquier dividendo, reembolso, amortizacin o d i s t r i b u c i n d e c u a l q u i e r n a t u r a l e z a e n l o s t r m i n o s d e e s t o s e s t a t u t o s. En todo caso, el valor de las acciones deber ser ntegramente suscrito y pagado en efectivo en el acto de ser suscritas. C a d a a c c i n o r d i n a r i a c o n p l e n o s d e r e c h o s d e v o t o, c o n f e r i r d e r e c h o a u n v o t o e n l a s Asambleas de Accionistas. L a s o c i e d a d p o d r e m i t i r a c c i o n e s n o s u s c r i t a s q u e s e c o n se r v a r n e n l a t e s o r e r a d e l a s o c i e da d ( e n l o s u c e s i v o A c c i o n e s d e T e s o r e r a ), q u e d a n d o e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n f a c u l t a d o p a r a o f r e c e r e n s u s c r i p c i n c u a n d o l o e s t i m e n e c e sa r i o , l a t o t a l i d a d o u n a p a r t e d e d i c h a s A c c i o n e s , p a r a f i j a r l o s t r m i n o s y c o n d i c i o ne s e n q u e d e b e r h a c e r s e d i c h a s u sc r i p c i n , a s c o m o l a p r i m a q u e l o s s u s c r i p t o r e s d e b e r n pa g a r s o b r e e l v a l o r n o m i n a l de e l l a s. L a s A c c i o ne s d e T e s o r e r a n o p o d r n , e n n i n g n c a s o, s e r o f r e c i d a s e n s u s c r i p c i n e n m e n o s d e u n v a l o r nominal, ni se entregarn los ttulos correspondientes sino contra el pago total y en efectivo de d i c h o v a l o r y d e l a p r i m a q u e e n s u c a s o h a y a s e a l a d o e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n. Los accionistas tendrn derecho preferente en proporcin a su participacin en el capital de la sociedad para suscribir las Acciones de Tesorera representativas del capital previamente autorizado por la Asamblea, o las acciones que se emitan en virtud de un aumento de capital, mismo derecho que deber ejercerse dentro de los quince das siguientes a la fecha en que el Consejo de Administracin publique en el Diario Oficial de la Federacin o en un peridico de l o s d e m a y o r c i r c u l a c i n d e l d o m i c i l i o d e l a s o c i e d a d, e l a v i s o de l a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n p a r a o f r e c e r e n s u s c r i p c i n. Acciones de Tesorera o del aumento de capital, En virtud de lo s e g n c o r r e s p o n d a . L a p u b l i c a c i n d e l a c u e r d o d e u n a u m e n t o d e c a p i t a l n o s e r ne c e s a r i a e n e l c a s o d e l a s A s a m b l e a s e n q u e s e e n c u e n t r e r e u n i da l a t o t a l i d a d d e l c a p i t a l . anterior, las Acciones de Tesorera o las emitidas en virtud de un aumento de capital slo podrn ser ofrecidas libremente al pblico cuando no sean suscritas por los accionistas en ejercicio de su derecho preferente.

- - - - - - A R T C U L O O C T A V O . - L a S o c i e d a d de b e r l l e v a r u n L i b r o d e R e g i s t r o d e A c c i o n e s c o n l o s r e q u i s i t o s y c a r a c t e r s t i c a s q u e s e a l a n l o s A r t c u l o s 1 2 8 ( C i e n t o V e i n t i oc h o ) y 1 2 9 ( C i e n t o V e i n t i n u e v e ) d e l a L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s . D i c h o l i b r o p o d r s e r l l e va d o p o r e l S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n d e l a S o c i e d a d , p o r a l g u n a i n s t i t u c i n pa r a e l d e p s i t o d e v a l o r e s o d e c r d i t o , o p o r l a p e r s o na q u e r e s u e l v a e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n para que acte como agente registrador.

L a S o c i e d a d n i c a m e n t e c o n s i d e r a r c o m o t e n e d o r l e g t i m o de a c c i o n e s a q u i e n a p a r e z c a inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los trminos del Artculo 129 ( C i e n t o V e i n t i n u e v e ) d e l a L e y G e n e ra l d e S o c i e d a d e s M e rc a n t i l e s . La Sociedad podr efectuar las anotaciones o registros que los accionistas le soliciten en el L i b r o d e R e g i s t r o d e A c c i o n e s p a r a r e f l e j a r c u a l q u i e r t i p o d e g ra v a m e n o l i m i t a c i n d e d o m i n i o y r e s t r i c c i o n e s i m p u e s t a s s o b r e l a s a c c i o n e s d e q u e s e t ra t e y , e n l a m e d i d a de q u e s e a p o s i b l e l e g a l m e n t e , n o p e r m i t i r n i r e c o n o c e r t r a n s m i s i o n e s d e a c c i o n e s e n v i o l a c i n de d i c h o s g r a v m e ne s o l i m i t a c i o n e s d e d o m i n i o . -----------------------------------------CAPTULO TERCERO--------------------------------------------------------------DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL-----------------------ARTCULO NOVENO.L o s a u m e n t o s e n l a p a r t e m n i m a f i j a s i n d e re c h o a r e t i r o d e l c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i e d a d s e e f e c t u a r n m e d i a n t e r e s o l u c i n d e l a A s a m b l e a G e n e ra l E x t r a o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s , d e b i n d o se e n c o n s e c u e n c i a r e f o r m a r e l A r t c u l o S e x t o de l o s Estatutos Sociales. L o s a u m e n t o s e n l a p a r t e va r i a b l e d e l c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i e da d , s e e f e c t u a r n m e d i a n t e r e s o l u c i n d e l a A s a m b l e a Ge n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s. L a s a c t a s q u e c o n t e n g a n l o s a c u e r d o s d e a u m e n t o de c a p i t a l s e r n e n t o d o s l o s c a s o s p r o t o c o l i z a d a s a n t e N o t a r i o o C o r r e d o r P b l i c o , s i n n e c e s i d a d, e n e l c a s o d e a u m e n t o s e n l a pa r t e v a r i a b l e d e l capital social, de reformar los Estatutos Sociales, ni de inscribir la escritura de protocolizacin c o r r e s p o n d i e n t e e n e l R e g i s t r o P b l i c o d e C o m e r c i o. A l t o m a r s e l o s a c u e r d o s r e s p e c t i v o s, l a Asamblea de Accionistas que decrete el aumento o, en caso de omisin o delegacin de la A s a m b l e a , e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n, f i j a r l o s t r m i n o s y b a s e s e n l o s q u e de b a d e l l e v a r s e a cabo el aumento de capital. Los aumentos de capital podrn efectuarse bajo cualquiera de los supuestos a que se refiere el A r t c u l o 1 1 6 ( C i e n t o D i e c i s i s ) d e l a L e y G e ne r a l d e S o c i e d a d e s Me r c a n t i l e s , m e d i a n t e p a g o e n efectivo o en especie, o mediante capitalizacin de pasivos a cargo de la Sociedad o de c u a l q u i e r o t r a s c u e n t a s d e l c a p i t a l c o n t a b l e . E n v i r t u d d e q u e l o s t t u l o s d e l a s a c c i o ne s d e l a Sociedad no contienen expresin de valor nominal, no ser necesario que se emitan nuevos ttulos en los casos de aumentos de capital como resultado de la capitalizacin de primas sobre a c c i o n e s , c a p i t a l i z a c i n d e u t i l i d a d e s r e t e n i d a s o c a p i t a l i z a c i n d e p r i m a s s o b r e a c c i o n e s, capitalizacin revaluacin. de utilidades retenidas o capitalizacin de r e s e r va s de valuacin o de En los aumentos de capital mediante pago en efectivo o en especie, o por

c a p i t a l i z a c i n d e p a s i v o s a c a r g o d e l a S o c i e d a d , l o s a c c i o n i s t a s t e n e d o re s d e l a s a c c i o ne s e x i s t e n t e s p a g a d a s y e n c i r c u l a c i n d e l a S o c i e d a d t e n d r n p r e f e r e n c i a p a r a s u s c r i b i r l a s n u e va s

a c c i o n e s q u e s e e m i t a n o s e p o n g a n e n c i r c u l a c i n p a r a r e p r e s e n t a r e l a u m e n t o, e n p r o p o r c i n a l nmero de acciones de las que sean titulares dentro de la respectiva Serie, durante un trmino de quince das naturales computado a partir de la fecha de publicacin del aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federacin o en un peridico de amplia circulacin en el domicilio de l a S o c i e d a d , o c o m p u t a d o a p a r t i r d e l a fe c h a d e c e l e b r a c i n d e l a A s a m b l e a e n e l c a s o de q u e l a totalidad de las acciones en que se divida el capital social hubieren estado representadas en la misma. E n e l c a s o d e a c c i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s d e l c a p i t a l s o c i a l q u e p o r r e s o l u c i n d e l a A s a m b l e a de A c c i o n i s t a s h u b i e r e n q u e d a d o d e p o s i t a da s e n l a t e s o r e r a d e l a S o c i e d a d p a r a s u p o s t e r i o r s u s c r i p c i n y p a g o , l o s a c c i o n i s t a s g o z a r n d e l d e r e c h o d e p r e f e r e n c i a p a ra s u s c r i b i r l a s u n a v e z q u e l a s m i s m a s h a y a n d e s e r o f r e c i d a s p a r a s u s c r i p c i n y p a g o, s a l v o e n e l c a s o d e q ue a l d e c r e t a r s e e l a u m e n t o d e c a p i t a l r e s p e c t i v o se h u b i e r e o t o r g a d o y n o s e h u b i e r e e j e r c i t a d o p o r los accionistas la preferencia referida. N o p o d r n e m i t i r s e n u e v a s a c c i o n e s ha s t a e n t a n t o l a s p r e c e d e n t e s, h a y a n s i d o n t e g r a m e n t e pagadas. E n e l c a s o d e q u e q u e d a r e n s i n s u s c r i b i r a c c i o n e s d e s p u s de l a e x p i r a c i n d e l p l a z o d u r a n t e e l c u a l l o s a c c i o n i s t a s h u b i e r e n g o z a d o d e l d e r e c h o d e p re f e r e n c i a q u e s e l e s o t o r g a e n e s t e A r t c u l o , l a s a c c i o n e s d e q u e s e t r a t e p o d r n s e r o f r e c i d a s a c u a l q u i e r p e r s o na p a r a s u s c r i p c i n y p a g o e n l o s t r m i n o s y p l a z o s q u e d i s p o n g a l a p r o p i a A sa m b l e a q u e h u b i e r e de c r e t a d o e l aumento de capital, o en los trminos y plazos que disponga la propia Asamblea que hubiere d e c r e t a d o e l a u m e n t o d e c a p i t a l , o e n l o s t r m i n o s y p l a z o s q ue d i s p o n g a e l C o n s e j o d e Administracin o los Delegados designados por la Asamblea a dicho efecto, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podr ser menor a aqul al cual f u e r o n o f r e c i d a s a l o s a c c i o n i s t a s d e l a S o c i e d a d p a r a s u s c r i p c i n y p a g o. T o d o a u m e n t o d e l c a p i t a l s o c i a l d e b e r i n s c r i b i r s e e n e l L i b r o de R e g i s t r o d e V a r i a c i o n e s d e Capital que a tal efecto llevar la Sociedad. ------ARTCULO DCIMO.El capital social podr disminuirse mediante acuerdo de la A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s c o n f o r m e a l a s r e g l a s p r e v i s t a s e n e s t e A r t c u l o, a s como : (i) en el caso de que algn accionista tenedor de acciones de la parte variable del capital s o c i a l d e s e a s e e j e r c i t a r e l d e r e c h o d e re t i r o a q u e s e r e f i e r e n l o s A r t c u l o s 2 1 3 ( D o s c i e n t o s T r e c e ) y 2 2 0 ( D o s c i e n t o s V e i n t e ) d e l a L e y G e n e r a l d e S o c i e da d e s M e r c a n t i l e s ; o , ( i i ) e n l o s supuestos de separacin a que se refiere el Artculo 206 (Doscientos Seis) de dicho o r d e n a m i e n t o . L a s d i s m i n u c i o n e s a l a p a r t e m n i m a f i j a d e l c a p i t a l r e q u e r i r n d e r e s o l uc i n d e la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma al Artculo Sexto d e e s t o s E s t a t u t o s , e n c u y o c a s o s e d e be r d a r c u m p l i m i e n t o a l o d i s p u e s t o p o r e l A r t c u l o 9 ( N o v e n o ) d e l a L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s, s a l v o q u e l a r e d u c c i n de c a p i t a l s e hiciese para absorber prdidas nicamente. L a s d i s m i n u c i o ne s d e l a p a r t e v a r i a b l e d e l c a p i t a l p o d r n s e r r e a l i z a d a s p o r r e s o l u c i n d e l a A s a m b l e a G e ne r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s c o n l a nica formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante Notario o Corredor P b l i c o , s i n n e c e s i d a d d e i n s c r i b i r l a e s c r i t u ra r e s p e c t i v a e n e l R e g i s t r o P b l i c o d e C o m e r c i o .

L a s d i s m i n u c i o n e s d e l c a p i t a l s o c i a l p o d r n e f e c t u a r s e p a r a a b s o r b e r p r d i d a s, pa r a r e m b o l s a r a l o s a c c i o n i s t a s s u s a p o r t a c i o n e s o p a ra l i b e r a r l o s d e e x h i b i c i o ne s n o r e a l i z a d a s , a s c o m o e n l o s supuestos sealados en los Artculos 206 (Doscientos Seis) y 220 (Doscientos Veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las disminuciones de capital para absorber prdidas o mediante reembolso a los accionistas se efectuarn proporcionalmente en la parte mnima fija y en la parte variable del capital, con o b j e t o d e g u a r d a r a b s o l u t a i g u a l d a d e n t re l o s a c c i o n i s t a s , s i n q u e s e a n e c e s a r i o c a n c e l a r t t u l o s de acciones en virtud de que stos no contienen expresin de valor nominal. Sin embargo, en el c a s o d e q u e a s l o r e s o l v i e s e l a A s a m b l e a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s , e n e l c a s o d e r e d u c c i n d e l c a p i t a l s o c i a l m e d i a n t e r e e m b o l s o a l o s a c c i o n i s t a s l a d e s i g n a c i n d e l a s a c c i o n e s q u e h a ya n d e n u l i f i c a r s e s e p o d r h a c e r p o r s o r t e o a n t e N o t a r i o o C o r r e d o r P b l i c o, i n c l u y e n d o e n t a l s o r t e o a la totalidad de las acciones de la parte mnima fija y de la parte variable del capital social. N o s e r e q u e r i r d e a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e n e ra l d e A c c i o n i s t a s e n l o s c a s o s d e d i s m i n u c i n del capital social como consecuencia de que un accionista propietario de acciones representativas de la parte variable del capital social desease ejercitar su derecho a retirar total o parcialmente sus aportaciones representadas por las acciones de que sea tenedor de acuerdo con lo dispuesto en los Artculos 220 (Doscientos Veinte) y 221 (Doscientos Veintiuno) de la L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s. E l r e t i r o d e a p o r t a c i o n e s s u r t i r s u s e f e c t o s e n l a f e c h a d e t e r m i n a c i n d e l e j e r c i c i o a n u a l e n c u r s o, e n e l c a s o d e q u e l a n o t i f i c a c i n d e l a d e c i s i n de e j e r c i t a r e l d e r e c h o d e r e t i r o s e e f e c t u a re a n t e s d e l l t i m o t r i m e s t r e de d i c h o e j e r c i c i o ; o, e n l a fecha de terminacin del ejercicio anual inmediato siguiente, en el caso de que tal notificacin se efectuare durante el ltimo trimestre del ejercicio social. El reembolso de las acciones m a t e r i a d e l r e t i r o s e e f e c t u a r a l v a l o r c o n t a b l e d e l a s a c c i o n e s, d e a c u e r d o a l e s t a d o d e posicin financiera aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente a l e j e r c i c i o e n q u e e l r e t i r o s u r t i s u s e f e c t o s. El pago del reembolso ser exigible a la Sociedad a partir del da siguiente a la fecha de c e l e b r a c i n d e l a A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s q u e h a y a a p r o b a d o e l e s t a d o de p o s i c i n f i n a n c i e r a c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o s o c i a l e n q u e e l r e t i r o s u r t i s u s e f e c t o s. En n i n g n c a s o e l c a p i t a l s o c i a l p o d r s e r d i s m i n u i d o a m e n o s d e l m n i m o l e g a l y t o da d i s m i n u c i n d e l c a p i t a l s o c i a l d e b e r d e i n s c r i b i r s e e n e l L i b r o d e R e g i s t r o d e V a r i a c i o n e s de C a p i t a l q u e a tal efecto llevar la Sociedad. ------ARTCULO DCIMOPRIMERO.L a S o c i e d a d p o d r a m o r t i z a r a c c i o n e s c o n u t i l i d a d e s La Asamblea General Extraordinaria de repartibles sin que se disminuya el capital social.

A c c i o n i s t a s q u e a c u e r d e l a a m o r t i z a c i n, a d e m s d e b e r o b s e r v a r e n l o c o n d u c e n t e l o p r e v i s t o p o r e l A r t c u l o 1 3 6 ( C i e n t o T r e i n t a y S e i s ) d e l a L e y G e ne r a l d e S o c i e d a d e s Me r c a n t i l e s . ------ARTCULO DECIMOSEGUNDO.- Los ttulos definitivos y los certificados provisionales q u e r e p r e s e n t e n a l a s a c c i o n e s p o d r n a m p a r a r u na o m s a c c i o n e s y c o n t e n d r n l a s m e n c i o ne s a que se refiere el Artculo 125 (Ciento Veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cualquier otra que requieran las disposiciones legales aplicables; la indicacin de la Serie y C l a s e a l a s q u e c o r r e s p o n d a n y l l e v a r n i n s e r t o e l t e x t o d e l A r t c u l o Q u i n t o d e e s t o s E s t a t u t o s.

Los

ttulos

certificados

provisionales

de

acciones

sern

suscritos

por

dos

miembros

propietarios del Consejo de Administracin. L a s f i r m a s d e l o s m i e m b r o s p r o p i e t a r i o s d e l C o n s e j o p o d r n s e r a u t g r a f a s, o b i e n , i m p r e sa s e n f a c s m i l , a c o n d i c i n , e n e s t e l t i m o c a s o, d e q u e s e d e p o s i t e e l o r i g i n a l d e l a s f i r m a s respectivas en el Registro Pblico de Comercio del domicilio social. En el caso de ttulos d e f i n i t i v o s , s t o s d e b e r n l l e v a r a d h e r i d o s l o s c u p o n e s n o m i n a t i v o s n u m e r a d o s p r o g r e s i va m e n t e q u e d e t e r m i n e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n , pa r a a m p a r a r e l p a g o d e d i v i d e n d o s o e l e j e rc i c i o d e o t r o s d e r e c h o s , q u e d e t e r m i n e l a A sa m b l e a o e l C o n s e j o d e A d m i n i s t ra c i n . ---------------------------------------CAPTULO CUARTO-----------------------------------------------------------------------DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS-------------------------------------ARTCULO DECIMOTERCERO.La Asamblea General de Accionistas es el rgano Las Asambleas Generales de supremo de la Sociedad y contar con las ms amplias facultades para tomar y ratificar toda c l a s e d e a c u e r d o s y d e c i d i r s o b r e l a s o p e r a c i o n e s de s t a . A c c i o n i s t a s s e r n E x t r a o r d i n a r i a s u O r d i n a r i a s. T o d a s l a s d e m s A s a m b l e a s s e r n E s p e c i a l e s. S e r n A s a m b l e a s G e n e r a l e s E x t r a o r d i n a r i a s l a s c o n v o c a da s p a r a t r a t a r c u a l q u i e r a d e l o s a s u n t o s i n d i c a d o s e n e l A r t c u l o 1 8 2 ( C i e n t o O c h e n t a y D o s ) d e l a L e y G e n e r a l de S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s . T o d a s l a s d e m s A s a m b l e a s G e n e r a l e s se r n O r d i n a r i a s. L a s A s a m b l e a s E s p e c i a l e s s e r n l a s q u e s e r e n a n pa r a t r a t a r a s u n t o s q u e p u e d a n a f e c t a r l o s derechos de una sola categora de acciones y estarn sujetas a las disposiciones aplicables a las Asambleas Extraordinarias. ------ARTCULO DECIMOCUARTO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas debern ser hechas por el Consejo de Administracin o por el Comisario, en los casos en que lo consideren conveniente o en los casos que deban hacerlas en los trminos de las disposiciones a p l i c a b l e s d e l a L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s. E n t o d o c a s o l o s a c c i o n i s t a s a l o s q u e les confiera dicho derecho, podrn pedir por escrito, en cualquier momento, que el Consejo de A d m i n i s t r a c i n o e l C o m i s a r i o c o n v o q u e n a u n a A s a m b l e a G e n e r a l d e Ac c i o n i s t a s p a r a d i s c u t i r los asuntos que especifiquen en su solicitud. Si no se hiciese la convocatoria dentro de los q u i n c e d a s s i g u i e n t e s a l a f e c h a d e l a s o l i c i t u d, u n J u e z de l o C i v i l o d e D i s t r i t o d e l d o m i c i l i o d e l a S o c i e d a d l a h a r a p e t i c i n d e l o s i n t e r e s a d o s q u e re p r e s e n t e n e l t r e i n t a y t r e s p o r c i e n t o d e l c a p i t a l r e f e r i d o , q u i e n e s d e b e r n e x h i b i r s u s t t u l o s d e a c c i o n e s c o n e s t e o b j e t o. Cualquier accionista titular de una sola accin comn u ordinaria, podr solicitar se convoque a u n a A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s e n l o s t r m i n o s de l o s A r t c u l o s 1 6 8 ( C i e n t o Sesenta y Ocho) y 185 (Ciento Ochenta y Cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ------ARTCULO DECIMOQUINTO.- Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas debern publicarse en el peridico oficial del domicilio social o en uno de los diarios de mayor circulacin del domicilio social, por lo menos con quince das naturales de anticipacin a la f e c h a f i j a d a p a r a l a A s a m b l e a . L a s c o n v o c a t o r i a s c o n t e n d r n e l O r d e n de l D a y d e b e r n e s t a r f i r m a d a s p o r l a p e r s o n a o p e r s o n a s q u e l a s h a g a n, e n e l c o n c e p t o d e q u e s i l a s h i c i e se e l Consejo de Administracin bastar con la firma del Secretario o del Secretario Suplente de d i c h o r g a n o , o d e l d e l e g a d o q u e a t a l e f e c t o d e s i g n e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n d e e n t re s u s

miembros.

L a s A s a m b l e a s p o d r n s e r c e l e b r a d a s s i n p r e v i a c o n v oc a t o r i a e n e l c a s o d e q u e l a

totalidad de las acciones representativas del capital social estuvieren representadas en el momento de la votacin. Si en una Asamblea, independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria o Especial, estn reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podr resolver por unanimidad de votos sobre asuntos de cualquier naturaleza y an sobre aquellos no contenidos en el Orden del Da respectivo. L a s r e s o l u c i o n e s t o m a d a s f u e r a d e a s a m b l e a , p o r u n a n i m i d a d d e l o s a c c i o n i s t a s q u e re p r e s e n t e n l a t o t a l i d a d d e l a s a c c i o n e s c o n d e r e c h o a v o t o o d e l a c a t e g o r a e s pe c i a l d e a c c i o n e s d e q u e s e trate, en su caso, tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. ------ARTCULO DECIMOSEXTO.nicamente sern admitidos en la A sa m b l e a los a c c i o n i s t a s q u e a p a r e z c a n i n s c r i t o s e n e l L i b r o d e R e g i s t r o d e A c c i o n e s q u e l l e v e l a S o c i e d a d. Para concurrir a las Asambleas los accionistas debern exhibir la tarjeta de admisin c o r r e s p o n d i e n t e , q u e s e e x p e d i r n i c a m e n t e a s o l i c i t u d d e l o s m i s m o s, l a c u a l d e b e r p r e s e n t a r s e c u a n d o m e n o s c o n l a a n t i c i p a c i n q u e s e i n d i q ue e n l a c o n v o c a t o r i a , c o n j u n t a m e n t e con la constancia de depsito en la Secretara de la Sociedad de los certificados o ttulos de a c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , o d e l o s c e r t i f i c a d o s o c o n s t a nc i a s d e d e p s i t o d e d i c h a s a c c i o n e s e x p e d i d a s p o r a l g u n a i n s t i t u c i n p a r a e l d e p s i t o d e v a l o r e s, p o r u n a i n s t i t u c i n d e c r d i t o, nacional o extranjera, o por casas de bolsa. Las acciones que se depositen para tener derecho a a s i s t i r a l a s A s a m b l e a s n o s e d e v o l v e r n s i n o d e s p u s d e c e l e b r a d a s s t a s, m e d i a n t e l a e n t r e g a del resguardo que por aqullas se hubiese expedido al accionista o a su representante. ------ARTCULO DECIMOSPTIMO.testigos. L o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n y l o s C o m i s a r i o s n o p o d r n r e p re s e n t a r a l o s accionistas en Asamblea alguna, ni podrn votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones relativas a su responsabilidad o en las relativas a la aprobacin de los informes a que se refieren los Artculos 166 (Ciento Sesenta y Seis), Fraccin IV (Cuatro romano), y 172 (Ciento Setenta y Dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ------ARTCULO DECIMOCTAVO.Las actas de Asambleas sern asentadas en un Libro de Actas de Asambleas de Accionistas que al efecto llevar la Sociedad, an de aquellas que no se h u b i e r e n c e l e b r a d o p o r f a l t a d e q u r u m , y se r n f i r m a d a s p o r q u i e n e s a c t e n c o m o P r e s i d e n t e y Secretario de la Asamblea, as como por los Comisarios que hubieren asistido a la Asamblea. C u a n d o l a s A s a m b l e a s n o s e i n s t a l a r e n p o r fa l t a d e q u r u m , t a l c i r c u n s t a n c i a s e h a r c o n s t a r e n el libro de actas. S e a g r e g a r n , c o m o a p n d i c e , u n e j e m p l a r d e l p e r i d i c o e n q ue s e h u b i e r e p u b l i c a d o l a c o n v o c a t o r i a , l o s d o c u m e n t o s p re s e n t a d o s a l a A s a m b l e a p a r a a c re d i t a r l a asistencia o representacin de los accionistas y la lista de asistencia suscrita por los interesados y los escrutadores. Los accionistas podrn ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder firmada ante dos

Cuando por cualquier causa no pudiere asentarse el acta de una Asamblea en el libro respectivo, se protocolizar ante Notario Pblico. - - - - - - A R T C U L O D E C I M O N O V E N O . - L a s A s a m b l e a s s e r n p r e s i d i d a s p o r e l P r e s i de n t e d e l Consejo de Administracin, a falta de l por quien designe la Asamblea. mayora de votos. En su ausencia las A s a m b l e a s s e r n p r e s i d i d a s p o r l a p e r s o na a q u i e n d e s i g n e n l o s a c c i o n i s t a s p r e s e n t e s p o r

Actuar como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe igual cargo en el Consejo de Administracin y, a falta de l, la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayora de votos. E l P r e s i d e n t e n o m b r a r u n o o m s E s c r u t a d o r e s d e e n t r e l o s p r e se n t e s p a r a h a c e r e l r e c u e n t o d e l a s a c c i o n e s p r e s e n t e s. L a s v o t a c i o n e s e n t o d a s l a s A s a m b l e a s d e A c c i o n i s t a s s e r n e c o n m i c a s , s a l v o q ue , a p r o p u e s t a de algn accionista, la Asamblea resuelva por mayora de votos presentes que el cmputo de los v o t o s q u e s e e m i t a n s e e f e c t e m e d i a n t e c d u l a de v o t a c i n. ------ARTCULO VIGSIMO.Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se c e l e b r a r n e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , s a l v o c a s o f o r t u i t o o f u e r z a m a y o r, p o r l o m e n o s u n a v e z a l ao dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Adems de los asuntos especificados en el Orden del Da, debern: (i) discutir, aprobar o modificar el informe d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n a q u e s e r e f i e r e e l e n u n c i a d o ge n e r a l d e l A r t c u l o C i e n t o S e t e n t a y D o s d e l a L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s, t o m a n d o e n c u e n t a e l i n f o r m e de l o s Comisarios; (ii) conocer el informe a que se refiere el enunciado general del Artculo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles del ejercicio social inmediato anterior que corresponda a aquellas sociedades de las cuales la Sociedad sea titular de la m a y o r a d e l a s a c c i o n e s o p a r t e s s o c i a l e s, s i e m p r e y c u a n d o e l v a l o r d e l a i n ve r s i n e n c a d a u n a de ellas exceda del 20% (Veinte por ciento) del capital contable de la Sociedad, segn el estado de posicin financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio social correspondiente; (iii) decidir s o b r e l a a p l i c a c i n d e r e s u l t a d o s ; y ( i v ) n o m b ra r a l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t ra c i n , a l C o m i s a r i o y s u s s u p l e n t e s y d e t e r m i n a r s u s r e m u n e r a c i o n e s. L a s A s a m b l e a s G e n e r a l e s E x t r a o r d i n a r i a s d e A c c i o n i s t a s se r e u n i r n s i e m p r e q u e h u b i e r e q u e t r a t a r a l g u n o d e l o s a s u n t o s d e s u c o m p e t e nc i a . - - - - - - A R T C U L O V I G S I M O P R I M E R O . - P a r a q u e u n a A sa m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s s e c o n s i d e r e l e g a l m e n t e r e u n i d a e n v i r t u d d e p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , de b e r e s t a r r e p r e s e n t a d o e n e l l a p o r l o m e n o s e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o de l a s a c c i o n e s o r d i n a r i a s o c o m u n e s e n q u e s e d i v i d a e l c a p i t a l s o c i a l ; y , s u s r e s o l u c i o n e s s e r n v l i d a s c u a n d o s e t o m e n p o r mayora de votos de las acciones comunes u ordinarias representadas en ella. E n e l c a s o d e s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , l a s A s a m b l e a s G e n e r a l e s O r d i n a r i a s d e Ac c i o n i s t a s p o d r n celebrarse validamente cualquiera que sea el nmero de acciones comunes u ordinarias r e p r e s e n t a d a s e n l a A s a m b l e a y s u s r e s o l u c i o n e s s e r n v l i d a s c u a n d o s e t o m e n p o r m a y o r a d e votos de las acciones comunes u ordinarias que voten representadas en la misma.

------ARTCULO

VIGSIMO

SEGUNDO.-

Para

que

una

Asamblea

Extraordinaria

de

Accionistas, se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, debern estar r e p r e s e n t a d a s e n e l l a p o r l o m e n o s e l 7 5 % ( S e t e n t a y C i n c o p o r c i e n t o ) de l a s a c c i o n e s c o m u n e s u o r d i n a r i a s , e n q u e s e d i v i d a e l c a p i t a l s o c i a l , y s u s r e s o l u c i o n e s se r n v l i d a s c u a n d o se tomen por el voto favorable de acciones comunes u ordinarias que representen cuando menos el 50% (Cincuenta por ciento) de las acciones comunes u ordinarias en que se divida el capital social. E n c a s o d e s e g u n d a o u l t e r i o r c o n v oc a t o r i a , l a s A s a m b l e a s E x t r a o r d i n a r i a s d e Accionistas, podrn celebrarse validamente si en ellas estn representadas cuando menos el 50% ( C i n c u e n t a p o r c i e n t o ) d e l a s a c c i o n e s c o m u n e s u o r d i n a r i a s, e n q u e s e d i v i d a e l c a p i t a l s o c i a l , y sus resoluciones sern vlidas si se toman por el voto favorable de acciones comunes u ordinarias que representen cuando menos el 50% (Cincuenta por ciento) de las acciones comunes u ordinarias. ------ARTCULO VIGSIMO TERCERO.Instalada legalmente una Asamblea, si no pudiera p o r f a l t a d e t i e m p o r e s o l v e r t o d o s l o s a s u n t o s p a r a l o s q u e f u e c o n v o c a d a , p o d r s u s p e n d e r s e l a s e s i n p a r a c o n t i n u a r l a e l d a y h o r a q ue a c u e r d e l a p r o p i a A s a m b l e a d e n t r o d e l o s q u i nc e d a s naturales siguientes, debiendo agotarse los puntos del Orden del Da. A solicitud de los accionistas que renan el TREINTA Y TRES POR CIENTO de las acciones r e p r e s e n t a d a s e n u n a A s a m b l e a , s t a s e a p l a z a r p a r a d e n t r o de t r e s d a s n a t u r a l e s y s i n necesidad de nueva convocatoria, la votacin de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. para el mismo asunto. -----------------------------------------CAPTULO QUINTO---------------------------------------------------------------------DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD --------------------------------ARTCULO VIGSIMO CUARTO.La administracin de la Sociedad estar a cargo de u n C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n i n t e g r a d o p o r u n n m e r o i m p a r d e m i e m b r o s. L a d e s i g n a c i n o e l e c c i n d e l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t ra c i n s e r h e c h a p o r l a A s a m b l e a O r d i n a r i a de Accionistas por mayora de votos. Los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social r e p r e s e n t a d o e x c l u s i v a m e n t e p o r a c c i o n e s c o m u n e s u o r d i na r i a s t e n d r n d e r e c h o a d e s i g n a r u n consejero propietario y a un suplente, quien nicamente podr suplir al miembro propietario de que se trate. - - - - - - A R T C U L O V I G S I M O Q U I N T O . - L o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i n p o d r n s e r o n o a c c i o n i s t a s ; o c u p a r n s u c a r g o d u r a n t e u n a o ; p o d r n s e r re e l e c t o s o r e v o c a d o s s u s nombramientos en cualquier momento y, an en el caso de consejeros designados por los a c c i o n i s t a s e n e j e r c i c i o d e s u d e r e c h o d e m i n o r a s, r e c i b i r n l a s r e m u n e ra c i o n e s q u e d e t e r m i n e la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. ------ARTCULO VIGSIMO SEXTO.A f a l t a d e de s i g n a c i n e x p r e s a p o r l a A s a m b l e a , e l Consejo de Administracin, en su primera Sesin inmediatamente despus de la Asamblea que h u b i e r e d e s i g n a d o a s u s m i e m b r o s , d e b e r n o m b ra r d e e n t r e s u s m i e m b r o s d e s i g n a d o s p o r l a mayora de los accionistas tenedores de acciones comunes u ordinarias, a un Presidente. El E s t e d e r e c h o n o p o d r e j e r c i t a r s e s i n o u n a s o l a ve z

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Consejo de Administracin deber tambin, en caso de omisin de la Asamblea, designar a un Secretario y, a un Prosecretario, los cuales no requerirn ser miembros del Consejo de A d m i n i s t r a c i n . E l C o n s e j o p o d r d e s i g n a r a d e m s a l a s p e r s o n a s q u e o c u pe n l o s d e m s c a r g o s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e p a r a e l m e j o r d e s e m p e o d e s u s f u n c i o n e s. Las faltas temporales o d e f i n i t i v a s d e l o s m i e m b r o s p r o p i e t a r i o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n, s e r n c u b i e r t a s p o r l o s suplentes respectivos en la forma en que lo hubiere determinado la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, salvo los suplentes designados por los accionistas en ejercicio de sus derechos

d e m i n o r a , l o s c u a l e s s o l o p o d r n s u p l i r a l o s c o n s e j e r o s p r o p i e t a r i o s d e s i g n a d o s p o r d i c ha minora. L a s c o p i a s o c o n s t a n c i a s d e l a s a c t a s d e l a s s e s i o n e s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n y de l a A s a m b l e a d e A c c i o n i s t a s , a s c o m o d e l o s a s i e n t o s c o n t e n i d o s e n l o s l i b r o s y re g i s t r o s s o c i a l e s y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrn autorizados y c e r t i f i c a d o s p o r e l S e c r e t a r i o o S u p l e n t e , q u i e n e s t e n d r n e l c a r c t e r d e S e c re t a r i o , P r o p i e t a r i o y S e c r e t a r i o S u p l e n t e d e l a S o c i e d a d, y s e r n d e l e g a d o s p e r m a ne n t e s p a r a c o n c u r r i r a n t e e l Notario o Corredor Pblico de su eleccin o protocolizar los acuerdos contenidos en las actas de l a s s e s i o n e s o a s a m b l e a s d e l o s r g a n o s s oc i a l e s , s i n r e q u e r i r d e a u t o r i z a c i n e x p r e sa . El S e c r e t a r i o s e e n c a r g a r d e r e d a c t a r y c o n s i g na r e n l o s l i b r o s r e s p e c t i v o s l a s a c t a s q u e c o n t e n ga n l o s a c u e r d o s d e l a s A s a m b l e a s y s e s i o n e s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n, a s c o m o e x p e d i r c e r t i f i c a c i o n e s d e l a s m i s m a s y d e l o s n o m b r a m i e n t o s, f i r m a s y f a c u l t a d e s d e l o s f u n c i o n a r i o s y apoderados de la Sociedad. ------ARTCULO VIGSIMO SPTIMO.El Consejo de Administracin se reunir en las f e c h a s y c o n l a p e r i o d i c i d a d q u e d e t e r m i n e e l p r o p i o C o n s e j o e n f o r m a a n u a l e n l a p r i m e ra s e s i n q u e c e l e b r e d u r a n t e c a d a e j e r c i c i o s oc i a l , s i n q u e s e a n e c e s a r i o c o n v o c a r a s u s m i e m b r o s en cada ocasin o sesin cuya celebracin estuviese previamente programada conforme el calendario de sesiones que hubiere aprobado el Consejo. Las sesiones del Consejo se celebrarn en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar q u e a c o r d a r e p r e v i a m e n t e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n d e n t r o de l t e r r i t o r i o d e l a R e p b l i c a M e x i c a n a , s a l v o c a s o f o r t u i t o o d e f u e rz a m a y o r. Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administracin debern ser autorizadas p o r q u i e n e s h u b i e r e n a c t u a d o c o m o P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o d e l a se s i n c o r r e s p o n d i e n t e y s e r n r e g i s t r a d o s e n u n l i b r o e s p e c f i c o q u e l a S o c i e d a d l l e v a r p a r a d i c h o s e f e c t o s. ------ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- De conformidad con lo previsto en el ltimo prrafo del Artculo 143 (Ciento cuarenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administracin podr vlidamente tomar resoluciones sin ser necesario que se renan personalmente sus miembros en sesin formal. Los acuerdos que se tomen fuera de sesin debern ser aprobados en todos los casos, por el voto favorable de la totalidad de los m i e m b r o s p r o p i e t a r i o s d e l r g a n o d e q u e s e t r a t e o, e n c a s o d e a u s e n c i a d e f i n i t i v a o i n c a p a c i d a d d e a l g u n o d e e l l o s , c o n e l v o t o f a v o r a b l e de l m i e m b r o s u p l e n t e q u e c o r r e s p o n d a .

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------ARTCULO VIGSIMO NOVENO.facultades y obligaciones:

El Consejo de Administracin tendr las siguientes

------I.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran clusula especial de acuerdo con la Ley, sin limitacin alguna, de conformidad c o n l o e s t a b l e c i d o e n e l p r i m e r p r r a f o d e l A r t c u l o 2 5 5 4 ( D o s m i l q u i n i e n t o s c i n c ue n t a y cuatro) del Cdigo Civil para el Distrito Federal, y en sus correlativos de los Cdigos Civiles en todos los Estados de la Repblica. - - - - - - I I . - P o d e r g e n e r a l p a r a a c t o s d e a d m i n i s t ra c i n d e a c u e r d o c o n l o e s t i p u l a d o e n e l p r ra f o s e g u n d o d e l A r t c u l o 2 5 5 4 ( D o s m i l q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y c ua t r o ) d e l C d i g o C i v i l p a r a e l Distrito Federal, y Artculos correlativos de los Cdigos Civiles de todos los Estados de la Repblica. ------III.- Poder para asignar y remover libremente al Director General y a cualesquiera otro D i r e c t o r e s y G e r e n t e s G e n e r a l e s o E s p e c i a l e s, a s c o m o a l o s d e m s f u n c i o n a r i o s, a p o d e r a d o s, a g e n t e s y e m p l e a d o s d e l a S o c i e d a d ; d e t e r m i n a r s u s f a c u l t a d e s , o b l i g a c i o n e s, c o n d i c i o n e s d e trabajo y remuneraciones. - - - - - - I V . - P o d e r g e n e r a l p a r a a c t o s d e d o m i n i o, s i n l i m i t a c i n a l g u n a e n l o s t r m i n o s d e l t e r c e r prrafo del Artculo 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Cdigo Civil para el Distrito Federal, y Artculos correlativos de los Cdigos Civiles de todos los Estados de la Repblica. ------V.- Emitir, librar, suscribir, avalar y de cualquier otra forma negociar cualquier otra clase d e t t u l o s d e c r d i t o , e n l o s t r m i n o s d e l A r t c u l o 9 ( N o v e n o ) d e l a L e y G e n e r a l de T t u l o s y Operaciones de Crdito; - - - - - - V I . - P a r a a b r i r y c a n c e l a r c u e n t a s b a n c a r i a s o c o n c u a l q u i e r o t r o i n t e r m e d i a r i o f i na n c i e r o , as como hacer depsitos y girar contra ellas; ------VII.Para convocar a asambleas generales ordinarias, generales extraordinarias o especiales de accionistas, en todos los casos previstos por los Estatutos o por la Ley General de Sociedades Mercantiles, o cuando los considere conveniente, as como para fijar la fecha y hora e n q u e t a l e s a s a m b l e a s d e b a n c e l e b r a r s e y p a r a e j e c u t a r s u s r e s o l u c i o n e s. - - - - - - V I I I. - P a r a f o r m u l a r r e g l a m e n t o s i n t e r i o r e s d e t r a b a j o. - - - - - - I X . - P a r a n o m b r a r y r e m o v e r a l o s a u d i t o r e s e x t e r n o s de l a S o c i e d a d . - - - - - - X . - P a r a e s t a b l e c e r s u c u r s a l e s y a g e n c i a s d e l a S o c i e d a d e n c u a l q u i e r pa r t e d e l a R e p b l i c a Mexicana o del extranjero. ------XI.- Ser facultad exclusiva e indelegable del Consejo de Administracin determinar el sentido en el que deban ser emitidos los votos correspondientes a las acciones propiedad de la S o c i e d a d , e n l a s A s a m b l e a s d e A c c i o n i s t a s d e l a s s o c i e d a d e s e n q u e l a S o c i e da d s e a t i t u l a r d e l a mayora de las acciones. ------XII.P a r a c o n f e r i r y r e v o c a r p o d e r e s g e n e r a l e s o e s p e c i a l e s , o t o r g a n d o f a c u l t a de s d e s u s t i t u c i n d e l o s m i s m o s , s a l v o a q u e l l a s f a c u l t a de s c u y o e j e r c i c i o c o r r e s p o n d a n e n f o r m a e x c l u s i v a a l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n p o r d i s p o s i c i n d e l a L e y o d e l o s E s t a t u t o s, r e n o v n d o s e s i e m p r e e l e j e r c i c i o d e l a s f a c u l t a de s ;

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- - - - - - X I I I. -

Para llevar a cabo todos los actos autorizados por estos Estatutos o que sean

consecuencia de stos. -------------------------------------------CAPTULO SEXTO-----------------------------------------------------------------------DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD-------------------------------------ARTCULO TRIGSIMO.- La vigilancia de la Sociedad estar confiada exclusivamente a u n C o m i s a r i o , e l c u a l p o d r t e n e r u n s u p l e n t e , d e s i g n a d o s p o r l a A s a m b l e a Ge n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s y q u i e n e s n o r e q u e r i r n s e r a c c i o n i s t a s d e l a S o c i e d a d. E l C o m i s a r i o y s u s u p l e n t e s e r n n o m b r a d o s a n u a l m e n t e , p o d r n s e r r e e l e c t o s u n a o m s ve c e s y c o n t i n u a r n e n e l

d e s e m p e o d e s u s f u n c i o n e s h a s t a e n t a n t o l a A s a m b l e a h a ga n u e v o s n o m b r a m i e n t o s y l o s d e s i g n a d o s t o m e n p o s e s i n d e s u s c a r g o s. El Comisario tendr las atribuciones y obligaciones que se enumeran en el Artculo Ciento S e s e n t a y S e i s d e l a L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s. ----------------------------------CAPTULO SPTIMO--------------------------------------------------------------------DEL EJERCICIO SOCIAL Y LA INFORMACIN FINANCIERA------------------ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO.- El ejercicio de la Sociedad correr del primero de e n e r o a l t r e i n t a y u n o d e d i c i e m b r e d e c a d a a o. En caso de que la Sociedad entre en l i q u i d a c i n , s e f u s i o n e c o n c a r c t e r d e f u s i o n a d a o s e e x t i n ga c o m o c o n s e c u e n c i a d e s u e s c i s i n , s u e j e r c i c i o s o c i a l t e r m i n a r a n t i c i p a d a m e n t e e n l a f e c ha e n q u e e n t r e e n l i q u i da c i n , se fusione o se extinga como consecuencia de su escisin y se considerar en el primer caso que h a b r u n e j e r c i c i o d u r a n t e t o d o e l t i e m p o e n q u e l a S o c i e d a d e s t e n l i q u i d a c i n. ------ARTCULO TRIGSIMO SEGUNDO.- Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, el Consejo de Administracin preparar por lo menos la siguiente informacin: - - - - - - I . - U n i n f o r m e s o b r e l a m a r c h a d e l a S o c i e da d e n e l e j e r c i c i o, a s c o m o s o b r e l a s p o l t i c a s s e g u i d a s p o r e l p r o p i o C o n s e j o y , e n s u c a s o, s o b r e l o s p r i n c i pa l e s p r o y e c t o s e x i s t e n t e s ; - - - - - - I I . - U n i n f o r m e e n q u e s e d e c l a r e n y e x p l i q ue n l a s p r i n c i p a l e s p o l t i c a s y c r i t e r i o s c o n t a b l e s y d e i n f o r m a c i n s e g u i d o s e n l a p re p a r a c i n d e l a i n f o r m a c i n f i n a n c i e r a ; - - - - - - I I I . - U n e s t a d o q u e m u e s t r e l a s i t u a c i n f i n a nc i e r a d e l a S o c i e d a d a l a f e c h a de c i e r r e d e l ejercicio; ------IV.- Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio; - - - - - - V . - U n e s t a d o q u e m u e s t r e l o s c a m b i o s e n l a s i t ua c i n f i n a n c i e r a d u r a n t e e l e j e r c i c i o ; - - - - - - V I . - U n e s t a d o q u e m u e s t r e l o s c a m b i o s e n l a s pa r t i d a s q u e i n t e g r e n e l p a t r i m o n i o s o c i a l , acaecidos durante el ejercicio; y ------VII.- Las notas que sean necesarias para complementar y aclarar la informacin que suministren los estados anteriores. E l i n f o r m e q u e s e i n d i c a e n e l p r e s e n t e A r t c u l o, c o n j u n t a m e n t e c o n e l i n f o r m e d e l C o m i s a r i o, deber ponerse a disposicin de los titulares de acciones comunes u ordinarias por lo menos

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q u i n c e d a s a n t e s d e l a f e c h a d e l a A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a y a q u e d i s c u t i r l o s, quienes tendrn derecho a que se les entregue una copia. ---------------------------------------CAPTULO OCTAVO---------------------------------------------------------------------------DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS----------------------------------- - - - - - A R T C U L O T R I G S I M O T E R C E R O . - D e l a s u t i l i d a de s n e t a s d e c a da e j e r c i c i o s o c i a l , que arrojen los Estados Financieros debidamente aprobados por la Asamblea General Ordinaria d e A c c i o n i s t a s , u n a v e z d e d u c i d a s l a s c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s p a ra : ( i ) H a c e r l o s p a g o s a l a s p r o v i s i o n e s p a r a p a g a r l o s i m p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s. anteriores, se harn las siguientes aplicaciones: - - - - - - I . - S e s e p a r a r u n c i n c o p o r c i e n t o d e l a s u t i l i d a d e s n e t a s p a r a c o n s t i t u i r, i n c r e m e n t a r o e n su caso reponer el fondo de reserva, hasta que dicho fondo sea igual al veinte por ciento del capital social. - - - - - - I I . - D e l r e m a n e n t e s e d e s t i n a r l a s u m a q u e a c u e r d e l a A s a m b l e a p a ra c u b r i r a l o s a c c i o n i s t a s , l o s d i v i d e n d o s q u e , e n s u c a s o , f ue r e n d e c r e t a d o s e n l o s t r m i n o s d e e s t o s Estatutos. - - - - - - I I I . - E l s u p e r v i t , s i l o h u b i e r e q u e d a r a d i s p o s i c i n de l a A s a m b l e a , o b i e n d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i n , s i a s l o a u t o r i z a l a p r o p i a A sa m b l e a . Sociedad y sus accionistas. ------ARTCULO TRIGSIMO CUARTO.ellas representado. ----------------------------------------CAPTULO NOVENO-------------------------------------------------------------------------DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN-------------------------------------ARTCULO TRIGSIMO QUINTO.- La Sociedad se disolver en cualquiera de los casos p r e v i s t o s e n e l A r t c u l o D o s c i e n t o s V e i n t i n u e v e d e l a L e y G e n e r a l de S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s, m e d i a n t e a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e n e r a l E x t r a o r d i na r i a d e A c c i o n i s t a s . ------ARTCULO TRIGSIMO SEXTO.- Disuelta la Sociedad se pondr en liquidacin. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designar a uno o ms liquidadores, pudiendo nombrar a sus suplentes si as lo deseare, quienes tendrn las facultades que la Ley o la A s a m b l e a d e A c c i o n i s t a s q u e l o s d e s i g ne d e t e r m i n e . ------ARTCULO TRIGSIMO SPTIMO.El o los liquidadores practicarn la liquidacin c o n a r r e g l o a l a s b a s e s q u e e n s u c a s o h u b i e r e d e t e r m i na d o l a A s a m b l e a y, e n s u de f e c t o , c o n a r r e g l o s a l a s s i g u i e n t e s b a s e s y a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l C a p t u l o O n c e d e l a L e y G e n e ra l d e Sociedades Mercantiles: ------I.- Concluirn los negocios de la manera que juzguen ms conveniente; - - - - - - I I . - C o b r a r n l o s c r d i t o s y p a g a r n l a s d e u da s e n a j e n a n d o l o s b i e n e s d e l a S o c i e d a d q u e fuere necesario para tal efecto. ------III.- Formularan el balance final de liquidacin; y L a s p r d i d a s, e n s u c a s o, s e r n r e p o r t a d o s p o r todos los accionistas en proporcin al nmero de sus acciones y hasta por el haber social por La Asamblea o, en su caso, el Consejo podr dar al supervit la aplicacin que estime conveniente para los intereses de la (ii) Las separaciones que resulten obligatorias por imperativo legal; y (iii) En su caso, amortizacin de prdidas de ejercicios

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------IV.- Una vez aprobado el balance final de liquidacin, distribuirn el activo lquido repartible entre todos los accionistas en proporcin al nmero de acciones y a su importe e x h i b i d o , d e c a d a u n o d e e l l o s f u e r e t e n e d o r. E n c a s o d e d i s c re p a n c i a e n t r e l o s l i q u i da d o r e s , e l C o m i s a r i o d e b e r c o n v o c a r a l a A s a m b l e a G e n e r a l E x t ra o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s p a r a q u e s t a r e s u e l v a l a s c u e s t i o n e s s o b r e l a s q u e e x i s t i e r e n d i v e r g e n c i a s. ------ARTCULO TRIGSIMO OCTAVO.- Durante la liquidacin de la Asamblea se reunir en l a f o r m a p r e v i s t a p o r l o s p r e s e n t e s e s t a t u t o s y l o s l i q u i d a d o r e s d e s e m p e a ra n f u n c i o n e s equivalentes a las que hubieren correspondido al Consejo de Administracin durante la vida n o r m a l d e l a S o c i e d a d ; e l C o m i s a r i o s e g u i r c u m p l i e n d o , r e s p e c t o d e l o l o s l i q u i d a d o r e s, l a s

funciones

que

durante

la

vigencia

del

pacto

social

t u v i e re

respecto

del

Consejo

de

Administracin. ------------------------------------------CAPTULO DCIMO--------------------------------------------------------------------------LEY APLICABLE Y JURISDICCIN-------------------------------------ARTCULO TRIGSIMO NOVENO.P a r a e l c a s o d e c u a l q u i e r c o n t r o ve r s i a e n t r e l a S o c i e d a d y s u s a c c i o n i s t a s , o b i e n , e n t r e l o s a c c i o n i s t a s p o r c u e s t i o ne s r e l a t i v a s a l a S o c i e d a d, l a p r i m e r a y l o s s e g u n d o s s e s o m e t e n e x p r e s a m e n t e a l a s l e ye s a p l i c a b l e s e n , y a l a j u r i s d i c c i n d e l o s t r i b u n a l e s c o m p e t e n t e s p o r t e r r i t o r i o e n , l a C i u d a d d e M x i c o , D i s t r i t o F e d e ra l . ------ARTCULOS TRANSITORIOS: - - - - - - P R I M E R O . - E l c a p i t a l m n i m o f i j o de l a S o c i e d a d e s d e C I N C U E N T A M I L P E S O S, M O N E D A N A C I O N A L , r e p r e s e n t a d o p o r C I N C U E N T A A C C I O N E S o r d i n a r i a s, n o m i n a t i v a s , s i n e x p r e s i n d e v a l o r n o m i n a l , n t e g r a m e n t e s u sc r i t a s y p a g a d a s e n e f e c t i v o d e l a s i g u i e n t e manera: ACCIONISTAS: VIZUETH CAMBRAY MIGUEL ANGEL LVAREZ VIDAL CINTHYA CERN RAMOS MARISOL DOMNGUEZ HERNNDEZ K. WENDY GONZLEZ LEN MA. DE LOS ANGELES HERRERA GONZLEZ MARIBEL LPEZ REBOLLAR ANUAR SADBIEL LPEZ REBOLLAR FISSAC EMIR MORALES GONZLEZ JUAN JOS T O T A L : C I N C U E N T A A C C I O N E S, C I N C U E N T A PESOS. ACCIONES: 10 5 5 5 5 5 5 5 5 MIL 50 IMPORTE: $ 1 0, 0 0 0 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $ 5 0, 0 0 0

- - - - - - S E G U N D O . - L o s o t o r g a n t e s p a r a c u m p l i r p o r l o d i s p u e s t o p o r e l A r t c u l o s e x t o de l a L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s , p o r u n a n i m i d a d d e v o t o s , s a l va n d o e l s u y o e l i n t e r e s a d o e n cada caso, tomaron las siguientes: ---------------------------------------------RESOLUCIONES-------------------------------------------- - - - - - 1 . - L a S o c i e d a d s e r a d m i n i s t r a d a p o r u n C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I N q u e e s t a r integrado por las siguientes personas: -------------------------------CONSEJO DE ADMINISTRACIN------------------------------------VIZUETH CAMBRAY MIGUEL ANGEL. PRESIDENTE.

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LPEZ REBOLLAR ANUAR SABDIEL LPEZ REBOLLAR FISSAC EMIR ------En los trminos y para los efectos que se precisan en el artculo dcimo tercero de los e s t a t u t o s s o c i a l e s , s e a u t o r i z a a c u a l e s q u i e r a d o s c o n s e j e r o s p a r a q u e s u sc r i b a n l o s c e r t i f i c a d o s d e a c c i o n e s q u e a m p a r e n l a s a c c i o n e s r e p re s e n t a t i v a s d e l c a p i t a l s o c i a l d e l a s oc i e d a d .

------2.-

Se

DESIGNA

la

seora

DOMNGEZ

HERNNDEZ

K.

WENDY

como

S E C R E T A R I O d e l a S o c i e d a d , s i n s e r m i e m b r o d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t ra c i n . ------3.- Se DESIGNA a la seora ALVAREZ VIDAL CINTHYA como COMISARIO de la Sociedad. ------4.- Se DESIGNA al seor VIZUETH CAMBRAY MIGUEL ANGEL como DIRECTOR GENERAL de la Sociedad. ------ACEPTACIN.- Los comparecientes declaran de manera expresa y bajo protesta de decir verdad que los anteriores funcionarios han aceptado sus cargos y protestaron desempearlos fielmente. ------5.- Se CONFIERE y OTORGA a favor del seor VIZUETH CAMBRAY MIGUEL A N G E L , p a r a e l e j e r c i c i o d e s u c a r g o , P O D E R G E N E R A L d e l a s o c i e d a d, c o n l a s s i g u i e n t e s facultades: -----A).- Para PLEITOS Y COBRANZAS que se le otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran clusulas especiales de acuerdo con la Ley, por lo que se le confiere sin limitacin alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer prrafo del Artculo dos m i l q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o y d o s m i l q u i n i e n t o s o c he n t a y s i e t e d e l C d i g o C i v i l p a r a e l D i s t r i t o F e d e r a l , y d e s u s c o r r e l a t i v o s e n e l C d i g o C i v i l F e d e ra l y e n l o s C d i g o s C i v i l e s d e t o d o s l o s E s t a d o s d e l a R e p b l i c a , e s t a n d o p o r t a n t o f a c u l t a d o s p a r a d e s i s t i r se a n d e j u i c i o s d e amparo. F o r m u l a r q u e r e l l a s y d e n u n c i a s p e n a l e s y d e s i s t i r s e d e l a s m i s m a s ; c oa d y u v a r c o n e l M i n i s t e r i o Pblico y otorgar perdn; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones, r e c u r s a r j u e c e s ; r e c i b i r p a g o s ; y e j e c u t a r t o d o s l o s d e m s a c t o s a u t o r i z a d o s e x p re s a m e n t e p o r l a L e y , e n t r e l o s q u e s e i n c l u y e r e p r e se n t a r a l a s o c i e d a d a n t e t o d a c l a se d e a u t o r i d a d e s y t r i b u n a l e s p e n a l e s , c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v o s y de l t r a b a j o, l o c a l e s o fe d e r a l e s e s p e c i a l m e n t e a n t e las juntas de Conciliacin y de Conciliacin y Arbitraje, quedando facultado expresamente para i n t e r v e n i r e n t o d o e l p r o c e d i m i e n t o d e l a s r e c l a m a c i o n e s l a b o r a l e s y e n e l d e l a m p a r o, p a r a t r a n s i g i r , a r t i c u l a r y a b s o l v e r p o s i c i o n e s y e j e c u t a r t o d a c l a s e d e a c t o s a n o m b r e de l a s o c i e d a d , c o m o r e p r e s e n t a n t e l e g a l d e l a m i s m a , d a d o e l c a r g o q ue o c u p a y l a s f u n c i o n e s q ue d e s e m p e a ; -----B).- Para ACTOS DE ADMINISTRACIN en cuanto a ASUNTOS LABORALES, para los e f e c t o s d e l o s a r t c u l o s s e i s c i e n t o s n o v e n t a y d o s, s e t e c i e n t o s o c h e n t a y s e i s, o c h o c i e n t o s s e s e n t a y s e i s y s i g u i e n t e s , a s c o m o o c h o c i e n t o s s e t e n t a y a d e m s a p l i c a b l e s de l a L e y F e d e r a l d e l T r a b a j o e n v i g o r , a f i n d e q u e c o m p a re z c a n a n t e l a s a u t o r i d a d e s d e l t r a ba j o e n a s u n t o s l a b o r a l e s e n q u e e s t a s o c i e d a d s e a p a r t e o t e rc e r a i n t e r e s a d a , t a n t o e n l a a u d i e n c i a i n i c i a l c o m o e n c u a l q u i e r a d e s u s e t a p a s , c o m o p a r a a b s o r b e r p o s i c i o n e s.

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-----C).-

Para

OTORGAR

SUSCRIBIR

toda

clase

de

TTULOS

DE

CRDITO,

de

c o n f o r m i d a d c o n l o e s t a b l e c i d o p o r e l a r t c u l o n o v e n o d e l a L e y G e ne r a l d e T t u l o s y Operaciones de Crdito; - - - - - - D ) . - P a r a A B R I R Y C E R R A R C U E N T A S B A N C A R I A S a n o m b r e d e l a s o c i e d a d, g i r a r e n contra de ella y designar a las personas que podrn girar en contra de las mismas, as como revocar dichas asignaciones; ------Y E).- Para OTORGAR PODERES GENERALES y/o ESPECIALES, dentro del limite de sus facultades y REVOCARLOS. ------6.- Se CONFIERE y OTORGA a favor de los seores VIZUETH CAMBRAY MIGUEL A N G E L , L P E Z R E B O L L A R A N U A R S A B D I E L , L P E Z R E B O L L A R F I S S A C E M I R, PODER GENERAL de la Sociedad para que lo ejerciten conjunta o INDIVIDUALMENTE, con las siguientes facultades: ------A).- Para PLEITOS Y COBRANZAS que se les otorga con todas las facultades generales y especiales que requieren clusulas especiales de acuerdo con la ley, por lo que se les confiere sin limitacin alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer prrafo del Artculo dos m i l q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o y d o s m i l q u i n i e n t o s o c he n t a y s i e t e d e l C d i g o C i v i l p a r a e l D i s t r i t o F e d e r a l , y d e s u s c o r r e l a t i v o s e n e l C d i g o C i v i l F e d e ra l y e n l o s C d i g o s C i v i l e s e n t o d o s l o s E s t a d o s d e l a R e p b l i c a , e s t a n d o p o r t a n t o f a c u l t a d o s p a r a d e s i s t i r se a n d e j u i c i o s d e a m p a r o ; f o r m u l a r q u e r e l l a s y d e n u n c i a s pe n a l e s y d e s i s t i r s e d e l a s m i s m a s ; c o a d y u v a r c o n e l Ministerio Pblico y otorgar perdn; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones, recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los dems actos autorizados e x p r e s a m e n t e p o r l a L e y , e n t r e l o s q ue s e i n c l u y e r e p r e se n t a r a l a s o c i e da d a n t e t o d a c l a se d e a u t o r i d a d e s y t r i b u n a l e s p e n a l e s , c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v o s y d e l t r a b a j o, l oc a l e s o f e d e r a l e s, e s p e c i a l m e n t e a n t e l a s J u n t a s d e C o n c i l i a c i n y d e C o nc i l i a c i n y A r b i t r a j e , q u e da n d o facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el del amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la sociedad, como representantes legales de la misma, dado los cargos que ocupan y las funciones que desempean; ------B).- Para ACTOS DE ADMINISTRACIN, en los trminos del segundo prrafo del a r t c u l o d o s m i l q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o d e l C d i g o C i v i l p a r a e l D i s t r i t o F e d e r a l y de s u s correlativos en el Cdigo Civil Federal y a los Cdigos Civiles en todos los Estados de la Repblica Mexicana; ------C).- Para ACTOS DE ADMINISTRACIN en cuanto a ASUNTOS LABORALES, para los e f e c t o s d e l o s a r t c u l o s s e i s c i e n t o s n o v e n t a y d o s, s e t e c i e n t o s o c h e n t a y s e i s, o c h o c i e n t o s s e s e n t a y s e i s y s i g u i e n t e s , a s c o m o o c h o c i e n t o s s e t e n t a y a d e m s a p l i c a b l e s de l a L e y F e d e r a l d e l T r a b a j o e n v i g o r , a f i n d e q u e c o m p a re z c a n a n t e l a s a u t o r i d a d e s d e l t r a ba j o e n a s u n t o s l a b o r a l e s e n q u e e s t a s o c i e d a d s e a p a r t e o t e rc e r a i n t e r e s a d a , t a n t o e n l a a u d i e n c i a i n i c i a l c o m o e n c u a l q u i e r a d e s u s e t a p a s , c o m o p a r a a b s o l v e r p o s i c i o n e s. ------D).- Para ejercer ACTOS DE DOMINIO, en los trminos del tercer prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y de sus

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correlativos en el Cdigo Civil Federal y en los Cdigos Civiles de todos los estados de la Repblica Mexicana; E ) . - P a r a O T O R G A R Y S U B S C R I B I R t o d a c l a s e d e T T U L O S D E C R D I T O , de c o n f o r m i d a d c o n l o e s t a b l e c i d o p o r e l a r t c u l o n o v e n o d e l a L e y G e n e r a l de T t u l o s y O p e r a c i o n e s d e Crdito;

- - - - - - F ) . - P a r a A B R I R Y C E R R A R C U E N T A S B A N C A R I A S a n o m b r e d e l a s o c i e d a d, g i r a r e n c o n t r a d e e l l a s y d e s i g n a r a l a s p e r s o n a s q u e p o d r n g i r a r e n c o n t r a d e l a s m i s m a s, a s c o m o revocar dichas designaciones; - - - - - y G ) . - P a r a O T O R G A R P O D E R E S G E N E R A L E S y / o E S P E C I A L E S , d e n t r o d e l l m i t e de sus facultades y REVOCARLOS. ------7.- Se CONFIERE y OTORGA a favor de la seora CERN RAMOS MARISOL, PODER G E N E R A L d e l a S o c i e d a d , p a r a q u e l o s e j e r c i t e c o n l a s s i g u i e n t e s fa c u l t a d e s : ------A).- Para PLEITOS Y COBRANZAS que se le otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran clusulas especiales de acuerdo con la Ley, por lo que se confiere sin limitacin alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer prrafo del Artculo dos mil q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o y d o s m i l q u i n i e n t o s o c h e n t a y s i e t e d e l C d i g o C i v i l p a ra e l Distrito Federal, y sus correlativos en el Cdigo Civil Federal y en los Cdigos Civiles en todos l o s E s t a d o s d e l a R e p b l i c a , e s t a n d o p o r l o t a n t o f a c u l t a d o s p a r a d e s i s t i r se a n d e j u i c i o s d e a m p a r o ; f o r m u l a r q u e r e l l a s y d e n u n c i a s pe n a l e s y d e s i s t i r s e d e l a s m i s m a s ; c o a d y u v a r c o n e l Ministerio Pblico y otorgar perdn; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones, recusar jueces; recibir pagos; y ejecutar todos los dems actos autorizados e x p r e s a m e n t e p o r l a L e y , e n t r e l o s q ue s e i n c l u y e r e p r e se n t a r a l a s o c i e da d a n t e t o d a c l a se d e a u t o r i d a d e s y t r i b u n a l e s p e n a l e s , c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v o s y d e l t r a b a j o, l oc a l e s o f e d e r a l e s, e s p e c i a l m e n t e a n t e l a s J u n t a s d e C o n c i l i a c i n y C o n c i l i a c i n y A r b i t r a j e , q u e d a n d o fa c u l t a d o e x p r e s a m e n t e p a r a i n t e r v e n i r e n t o d o e l p r o c e d i m i e n t o d e l a s r e c l a m a c i o ne s l a b o r a l e s y e n e l del amparo, para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a n o m b r e d e l a s o c i e d a d , c o m o r e p r e s e n t a n t e l e g a l d e l a m i s m a , d a d o e l c a r g o q ue o c u p a y l a s funciones que desempea; ------B).- Para ACTOS DE ADMINISTRACIN en cuanto a ASUNTOS LABORALES, para los e f e c t o s d e l o s a r t c u l o s s e i s c i e n t o s n o v e n t a y d o s, s e t e c i e n t o s o c h e n t a y s e i s, o c h o c i e n t o s sesenta y seis y siguientes, as como ochocientos setenta y dems aplicables de la Ley Federal d e l T r a b a j o e n v i g o r , a f i n d e q u e c o m p a re z c a n a n t e l a s a u t o r i d a d e s d e l t r a ba j o e n a s u n t o s l a b o r a l e s e n q u e e s t a s o c i e d a d s e a p a r t e o t e rc e r a i n t e r e s a d a , t a n t o e n l a a u d i e n c i a i n i c i a l c o m o e n c u a l q u i e r a d e s u s e t a p a s , c o m o p a r a a b s o l v e r p o s i c i o n e s. ------C).- Para OTORGAR y SUSCRIBIR toda clase de TTULOS DE CRDITO, de c o n f o r m i d a d c o n l o e s t a b l e c i d o p o r e l A r t c u l o N o ve n o d e l a L e y G e n e r a l d e T t u l o s y Operaciones de Crdito;

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- - - - - - D ) . - P a r a A B R I R Y C E R R A R C U E N T A S B A N C A R I A S a n o m b r e d e l a s o c i e d a d, g i r a r e n c o n t r a d e e l l a s y d e s i g n a r a l a s p e r s o n a s q u e p o d r n g i r a r e n c o n t r a d e l a s m i s m a s, a s c o m o revocar dichas designaciones; ------Y E).- Para OTORGAR PODERES GENERALES y/o ESPECIALES, dentro del lmite de sus facultades y REVOCARLOS. ------PREVENCIN.L o s s o c i o s s e h a c e n s a b e d o r e s a t ra v s d e s u r e p r e s e n t a n t e d e q u e e l e j e r c i c i o e n t e r r i t o r i o n a c i o n a l d e l o s c a r g o s y f a c u l t a de s c o n f e r i d o s a f a v o r d e p e r s o n a s d e nacionalidad extranjera, se encuentra condicionado al previo otorgamiento, por parte del I n s t i t u t o N a c i o n a l d e M i g r a c i n d e l a S e c r e t a r a d e G o b e r n a c i n , d e l a c a l i d a d m i g ra t o r i a suficiente para tal efecto. -----TERCERO.Los EJERCICIOS SOCIALES corrern del primero de enero al treinta y uno d e d i c i e m b r e d e c a d a a o , e x c e p t o e l p r i m e r o, q u e c o m e n z a r e n l a f e c h a d e f i r m a d e e s t e instrumento y concluir el treinta y uno de diciembre del ao dos mil. - - - - - - C U A R T O . - L o s s o c i o s a t r a v s d e s u r e p r e s e n t a n t e , e n s u c a s o, t i e n e n c o n o c i m i e n t o d e l a o b l i g a c i n q u e i m p o n e l a L e y d e s o l i c i t a r l a i n s c r i p c i n d e l a p r e se n t e s o c i e d a d a n t e e l R e g i s t r o N a c i o n a l d e I n v e r s i o n e s E x t r a n j e r a s , y de q u e e l s u s c r i t o N o t a r i o p r e s e n t a r e l a v i s o a q ue s e r e f i e r e e l a r t c u l o t r e i n t a y c u a t r o d e l a L e y d e I n v e r s i n E x t r a n j e r a d e n t r o d e l t r m i n o q ue l a misma seala. - - - - - - Q U I N T O . - L o s o t o r g a n t e s a t r a v s d e s u r e p r e s e n t a n t e , e n s u c a s o, s e h a c e n s a b e d o r e s e n e s t e a c t o d e l a o b l i g a c i n q u e l e s i m p o n e l a L e y, d e d a r a v i s o d e l a c o n s t i t u c i n d e l a p r e s e n t e sociedad a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico dentro del mes siguiente a la fecha de firma de esta escritura, para los efectos de su inscripcin en el Registro Federal de C o n t r i b u y e n t e s , a s c o m o d e q u e e l s u s c r i t o N o t a r i o p re s e n t a r d e n t r o d e l t r m i n o d e L e y , e l a v i s o a q u e s e r e f i e r e e l a r t c u l o 2 7 ( v e i n t i s i e t e ) d e l C d i g o F i s c a l de l a F e d e r a c i n a n t e l a s autoridades correspondientes. - - - - - - S E X T O . - L o s s o c i o s a t r a v s d e s u r e p r e s e n t a n t e , e n s u c a s o, d e c l a r a n d e m a n e r a e x p r e s a y bajo protesta de decir verdad, que a efecto de cumplir con lo dispuesto por el artculo v e i n t i s i e t e d e l C d i g o F i s c a l d e l a F e d e r a c i n, l a S o c i e d a d q u e e n e s t e a c t o s e c o n s t i t u ye s e o b l i g a a p r e s e n t a r d e n t r o d e l o s t r e s p r i m e r o s m e s e s d e l c i e r r e d e c a d a e j e rc i c i o , a n t e l a A d m i n i s t r a c i n L o c a l d e R e c a u d a c i n q u e l e c o r r e s p o n d a de a c u e r d o a s u d o m i c i l i o f i s c a l , u n a r e l a c i n d e s u s a c c i o n i s t a s r e s i d e n t e s e n e l e x t r a n j e r o e n l a q u e s e i n d i q u e s u d o m i c i l i o, residencia fiscal y nmero de identificacin fiscal; ----------------------------------------PERSONALIDAD:-----------------------------------------------El Licenciado Humberto Prez Rocha Ituarte, la acredita con la certificacin del instrumento n m e r o d o s m i l c i n c u e n t a y s i e t e , p a s a d o a n t e e l s u s c r i t o N o t a r i o c o n f e c h a d o c e d e oc t u b r e d e l d o s m i l , q u e a g r e g o a l a p n d i c e d e e s t e i n s t r u m e n t o m a r c a da c o n l a l e t r a B ; m i s m a q u e protesta ejercer plenamente, por no tenerla revocada, suspendida, ni limitada en manera alguna; y q u e s u r e p r e s e n t a d a t i e n e c a p a c i d a d l e g a l p a r a o b l i g a r s e y c o n t r a t a r. - - - - - - Y O , E L N O T A R I O , D O Y F E : I . - D e q u e l o r e l a c i o n a d o e i n s e r t o c o nc u e r d a c o n s u s originales de referencia; II.- De que los comparecientes se identificaron como se indica en la

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Relacin de Identidad que agrego al apndice de este instrumento marcada con la letra C y a q u i e n e s c o n c e p t u c o n c a p a c i d a d l e g a l p a r a e s t e a c t o ; I I I . - D e q u e l e a d v e r t d e l a s p e na s e n q u e incurren quienes declaran con falsedad ante Notario; IV.- De que manifestaron por sus generales ser: - - - - - H U M B E R T O P E R E Z R O C H A I T U A R T E , m e x i c a n o p o r n a c i m i e n t o, o r i g i n a r i o d e e s t a C a p i t a l , n a c i d o e l v e i n t i s i s d e s e p t i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s se s e n t a y o c h o , c a s a d o, a b o g a d o y c o n d o m i c i l i o e n A v e n i d a P a s e o d e l a s P a l m a s n m e r o c u a t r o c i e n t o s c i n c o, t e r c e r p i s o , colonia Lomas de Chapultepec, en esta Ciudad; -----V.- De que ledo este instrumento al mismo otorgante, a quien le hice saber el derecho que t i e n e a p e r s o n a l m e n t e y a q u i e n e x p l i q u e l v a l o r y c o n s e c u e n c i a s l e g a l e s d e s u c o n t e n i d o, l o r a t i f i c ; y f i r m a e l d a v e i n t i c i n c o d e fe b r e r o d e l m i s m o a o, e n q u e a u t o r i z o d e f i n i t i v a m e n t e . Doy fe. -----FIRMAS DEL SEOR HUMBERTO PEREZ ROCHA ITUARTE.FIRMA DEL NOTARIO.- El sello de autorizar. -----NOTAS COMPLEMENTARIAS: N o t a P r i m e r a . - C o n e s t a f e c h a e x p e d d e l 1 . A l 5 t o. , t e s t i m o n i o s y 1 c o p i a c e r t i f i c a d a , e n 2 8 p g i n a s t i l e s , p a r a G R U P O I N D U S T R I A L I Z A D O R D E P A P E L , S . A. D E C . V. , a t t u l o d e constancia.- Doy fe. Mxico, a 25 de agosto de 2001. FIRMA DEL NOTARIO. N o t a S e g u n d a . - C o n e s t a f e c h a a g r e g o a l a p n d i c e d e e s t a e s c r i t u r a b a j o l a l e t ra D , c o p i a s e l l a d a d e l a v i s o p r e s e n t a d o a n t e l a S e c r e t a r a d e R e l a c i o n e s E x t e r i o re s . - D o y f e . Mxico, a 4 de octubre de 2001. FIRMA DEL NOTARIO. N o t a T e r c e r a . - C o n e s t a f e c h a a g r e g o a l a p n d i c e d e e s t a e s c r i t u r a m a r c a d o c o n l a l e t r a E , copia sellada del aviso presentado ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Doy fe. Mxico, a 18 de diciembre de 2001. FIRMA DEL NOTARIO. Nota Cuarta.- Con esta fecha agrego al apndice de esta escritura bajo la letra F, copia s e l l a d a d e l a v i s o p r e s e n t a d o a n t e l a S e c r e t a r a d e H a c i e n d a y C r d i t o P b l i c o. - D o y fe . Mxico, a 20 de enero de 2002. FIRMA DEL NOTARIO. Nota Quinta.- El primer testimonio de este instrumento qued Inscrito en el Registro Pblico de c o m e r c i o d e l D . F . , e n e l F o l i o M e r c a n t i l n m e r o 2 6 8 2 8 6, c o n f e c h a 2 7 / I I I / 0 2 . - D o y f e . Mxico, a 15de febrero de 2002. FIRMA DEL NOTARIO ----------------------------------------------INSERCIN:------------------------------------------------ARTCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

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 E n t o d o s l o s p o d e r e s g e n e r a l e s p a r a p l e i t o s y c o b r a n z a s, b a s t a r q u e s e d i g a q u e se o t o r g a n c o n todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna. E n l o s p o d e r e s g e n e r a l e s p a r a a d m i n i s t r a r b i e n e s, b a s t a r e x p r e s a r q u e s e d a n c o n e s e c a r c t e r p a r a q u e e l a p o d e r a d o t e n g a t o d a c l a s e d e f a c u l t a d e s a d m i n i s t r a t i v a s. E n l o s p o d e r e s g e n e r a l e s p a r a a d m i n i s t r a r b i e n e s, b a s t a r e x p r e s a r q u e s e d a n c o n e s e c a r c t e r p a r a q u e e l a p o d e r a d o t e n g a t o d a s l a s f a c u l t a d e s de d u e o, t a n t o e n l o r e l a t i v o a l o s b i e n e s , c o m o p a r a h a c e r t o d a c l a s e d e g e s t i o n e s a f i n d e de f e n d e r l o s . C u a n d o s e q u i s i e r e n l i m i t a r , e n l o s t r e s c a s o s a n t e s m e n c i o n a d o s, l a s f a c u l t a d e s d e l o s apoderados, se consignarn las limitaciones o los poderes sern especiales. L o s n o t a r i o s i n s e r t a r n e s t e a r t c u l o e n l o s t e s t i m o n i o s d e l o s p o d e r e s q u e o t o r g u e n . E X P I D O ESTE SEXTO TESTIMONIO EN SU ORDEN QUE SE SACA DE SU MATRIZ EN VEINTIDOS PGINAS TILES, DENTRO DE LAS QUE SE INCLUYE COPIA COTEJADA DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN SU APNDICE, PARA ING SERVICIOS COPORATIVOS, S O C I E A D A N N I M A D E C A P I T A L V A R I A B L E , A T T U L O D E C O N S T A N C I A. DOS MIL DOS. Rco* SE C O T E J O Y C O R R I G I D E B I D A M E N T E . - D O Y F E . - M X I C O, A D I E C I S I S D E M A Y O D E

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