TRABAJO RACTICO N° 1

DERECHO PENAL ECONOMICO- 2019

Pregunta 15 ptos.
Teniendo en cuenta el origen político del DPE, ¿qué ocurrió
durante la época de la Segunda Guerra Mundial?

A partir del Nazismo y el Fascismo, la preocupación se traslada

a la represión de hechos vinculados con la seguridad del estado
o la raza.

Se desarrolla a partir de la transformación de los estados

agrarios en industriales y comerciales. No se advertía la
necesidad de un Derecho Penal Económico ya que el interés
común debía ser obtenido a través del libre juego de la oferta y
demanda.

A partir de la revolución bolchevique el control de la economía

por el Estado es absoluto. Se afirma que el Derecho Penal tiene
base económica.

Consagra el Estado Social de Derecho que aglutina los mejores

aspectos de las posiciones referidas: del Estado Liberal asume
los derechos de autonomía individual, del Estado socialista los
derechos de prestación social y como contra-cara del Estado
Totalitario, garantiza el derecho del ciudadano a participar en la
vida política.

Se evidenciaron las deficiencias de las tres principales

posiciones: del estado liberal (falto de compromiso hacia el
ciudadano carente de propiedad), del Estado Socialista
(despreocupado por la autorrealización del proletario), y del
Estado Totalitario (que anulaba el acceso del ciudadano a la
vida pública).

Pregunta 25 ptos.
¿A qué se refiere la siguiente sentencia: “…responden dentro de
la organización compleja los últimos que ejecuten el hecho o
tengan un riesgo empresarial en sus manos”?
Autoría como dominio del hecho.

Culpa.

Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de

poder.

Dolo.

Pregunta 35 ptos.
La desproporción entre los recursos de la justicia y los del
imputado, o las dificultades
para la persecución a nivel internacional cuando el delito se
comete en varios países a la vez, son características propias de:

El azar de la vida.

Las dificultades para el tratamiento jurídico y la persecución

judicial de los delitos económicos.

Las dificultades en el conocimiento de la antijuridicidad del

hecho.

Las dificultades para la tipificación del delito económico.

La heterogeneidad de la materia.

Pregunta 45 ptos.
¿Qué criterio determina el contenido del derecho penal
económico?

Es conveniente combinar varios criterios.

Criterio estrictísimo.

Criterio Amplio.
Criterio dogmático descriptivo o empírico.

Criterio restrictivo.

Pregunta 55 ptos.
Según Balcarce, ¿cómo se clasifica el bien jurídico en el
Derecho Penal Económico?

Se distingue entre bien jurídico individual y supraindividual o

colectivo, y dentro de ésta última entre bien jurídico general y
difuso. Asimismo, se diferencia entre bien jurídico inmediato,
directo o específico y bien jurídico mediato.

Se distingue entre bien jurídico colectivo y bien jurídico

inmediato, y éste a la vez se clasifica en bien jurídico general y
difuso.

Se clasifica únicamente entre bien jurídico individual y

supraindividual.

Se clasifica únicamente entre bien jurídico inmediato y mediato.

Se distingue en entre bien jurídico individual y mediato, y a su

vez, entre general y particular.

Pregunta 65 ptos.
¿Cuál de estas es la definición de “efecto resaca”?

Refiere al efecto pernicioso logrado cuando un competidor

-agotadas las posibilidades legales de lucha en un mercado de
fuerte competencia- delinque para lograr mayores beneficios.

El desconocimiento sobre una circunstancia objetiva del hecho

perteneciente al tipo legal, sea de carácter fáctico o normativo.

Es el efecto producido cuando cada uno de los perjudicados

dentro de un mercado se convierte en eje de una nueva resaca.
En un delito de elevados daños materiales, cada perjudicado se
torna en el primer eslabón de una cadena de víctimas al
transmitir a terceros las dificultades de pago, las crisis y las
quiebras.

El desconocimiento sobre la antijuridicidad del hecho.

Pregunta 75 ptos.
Mencione cuántos y cuáles son los ejes sobre los que se
constituye la teoría del DPE.

Es una: la teoría de las consecuencias jurídicas penales.

Son dos: La teoría de la Ley Penal y la teoría de las

consecuencias jurídicas penales.

Son dos: La teoría de la Ley Penal y la teoría del Delito.

Es una: La teoría de la Ley Penal.

Son tres: La teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría

de las consecuencias jurídicas penales.

Pregunta 85 ptos.
¿A qué se refiere la siguiente sentencia? “…reconoce a la
organización como realidad social, y en base a esta idea ya no
se habla de dominio fáctico del hecho, sino que el dominio
decisivo es el dominio sobre la organización.”

Autoría como dominio del hecho.

Culpa.

Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de

poder.

Consecuencia jurídica.

Dolo.
Pregunta 95 ptos.
En el fuero de la provincia de Córdoba, ¿qué criterio se ha
seguido a los fines de determinar el contenido del Derecho
Penal Económico?

De primer grado el Criminológico estrictísimo y como criterio de

segundo grado el Criterio Procesal de organización judicial.

De primer grado el Criminológico restrictivo y como criterio de

segundo grado el Criterio Procesal de organización judicial.

Como criterio de primer grado el Criminológico estricto y como

criterio de segundo grado el Criterio Procesal de organización
judicial.

De primer grado el Criminológico vinculado a la empresa y como

criterio de segundo grado el Criterio Procesal de organización
judicial.

De primer grado el Criminológico Amplio y como criterio de

segundo grado el Criterio Procesal de organización judicial.

Pregunta 105 ptos.

Señale alguna de las características de la ley más benigna.

Excluye la pena y elimina el hecho del catálogo de delitos para

su persecución penal.

Agrava las consecuencias del delito.

Incrimina una conducta que antes era atípica.

Aumenta la pena para un mismo hecho delictual.

Es perseguible de oficio.

Pregunta 115 ptos.

¿Cuál es la definición que la criminología puede aportar al DPE?
La delincuencia económica consiste en infracciones lesivas del
orden económico, cometidas por personas de alto nivel socio-
económico en el desarrollo de su actividad profesional.

Sostiene una diferencia ontológica o sustancial entre delito y

contravención, podría afirmarse su autonomía, ya que sería
considerada como una rama distinta dentro del Derecho Penal
administrativo ajena al Derecho Penal común.

Intenta encontrar una explicación relacionada a las

consecuencias que generan el delito económico.

Intenta encontrar una explicación relacionada a las causas que

generan el delito económico.

Pregunta 125 ptos.

¿Cuál es la función del derecho penal frente a la delincuencia
económica?

Proveer mayor control en defensa de la libertad de la

competencia y del crédito ya sea a través de organismos de
defensa de los consumidores u organismos de control en las
empresas.

Evitar las lagunas en el derecho.

Establecer una distinción entre figuras dolosas y culposas.

Ser más severo en sus sanciones, aun si eso implica dejar de

lado los tratados internacionales a los que adhiere nuestro
derecho interno.

Resolver diversas controversias que presenta la realidad, entre

ellas respetar el principio de igualdad ante la ley penal (Art. 16
Constitución Nacional) creando mecanismos eficaces para
perseguir y castigar adecuadamente al delincuente económico.

Pregunta 135 ptos.

¿Con qué conceptos o ideas se puede relacionar a la
“responsabilidad penal de las personas jurídica”?

Culpa.

Dolo.

Delitos económicos.

Anonimato.

Estructura societaria.

Pregunta 145 ptos.

Según la teoría de la anomia desarrollada por Merton el delito
es:

Consecuencia de la judicialización de ciertos comportamientos.

La consecuencia del derrumbe de reglas hasta entonces

vigentes en una sociedad concreta.

La consecuencia de una la atribución de roles en la sociedad.

Consecuencia de niveles exacerbados de pobreza.

Consecuencia de un comportamiento criminal aprendido.

Pregunta 155 ptos.

¿Qué entendemos por derecho penal de la empresa?

Es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a

satisfacer una necesidad en el mercado.

Es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para

satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el
empleo de bienes escasos.
Es el símbolo o figura que alude a lo que se intenta conseguir o
denota alguna prenda de la que se hace alarde, acompañada
frecuentemente de una palabra o mote.

Se entiende que se trata de delitos económicos en los que por

medio de una actuación para una empresa se lesionan bienes
jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos e
intereses propios de los colaboradores de la empresa.

Se entiende que se trata de unidad de organización dedicada a

actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con fines lucrativos.

Pregunta 165 ptos.

En relación a las particularidades del delito económico y la
teoría del delito.

Por regla general solo pueden ser ejecutados a título oneroso.

Por regla general solo pueden ser ejecutados a título doloso.

Por regla general solo pueden ser ejecutados a título gratuito.

Por regla general solo pueden ser ejecutados a título culposo.

Pregunta 175 ptos.

La dificultad para elaborar un concepto material del Derecho
penal económico se debe a ciertos obstáculos. Señala cuáles
son los mismos:

Ambigüedad en el término “económico”.

Ausencia de univocidad.

Heterogeneidad de la materia.

Claridad de las legislaciones comparadas.

Paso del tiempo.

Pregunta 185 ptos.
En cuanto a la validez espacial respecto a nuestra materia,
podemos decir que:

En caso de sucesión de leyes siempre se aplica lo anterior al

hecho si ésta era más benigna.

Si hay una ley intermedia entre la ley anterior al hecho y las

leyes posteriores, y es más beneficiosa al imputado, debe
aplicarse.

La paulatina integración de distintos países en bloques

regionales modificara el conjunto de privilegios inmunidades e
indemnidades previstas en los ordenamientos de cada país.

En caso de sucesión de leyes, si la ley posterior al hecho es más

benigna, es la que debe aplicarse.

El Derecho Penal Económico evidencia una evolución cada vez

más consistente en trasnacionalizar el Derecho Penal. El delito
económico se comete en diferentes países, por lo cual el
principio territorial ha entrado en crisis tanto en materia de
legislación como en lo atinente a la organización judicial y
procedimiento penal.

Pregunta 195 ptos.

Edwin H. Sutherland desarrolló:

La distinción del delito como fenómeno natural –individual y

social- y el delito como ente jurídico regulado por el derecho
penal.

Los presupuestos de la escuela “clásica” la cual abarca a todos

los autores que precedieron al Positivismo Criminológico y
define al delito de cuello blanco como “La violación de la ley
penal por una persona de alto nivel socio- económico en el
desarrollo de la actividad profesional”.
Una tesis en derecho donde asegura que el delincuente no
actúa a por libre albedrío y no está obligado moralmente a su
propio comportamiento pero si es imputable legalmente y debe
responder a la sociedad.

La llamada “Teoría de la Asociación Diferencial” y define al

delito de cuello blanco como “la violación de la ley penal por
una persona de alto nivel socio- económico en el desarrollo de
la actividad profesional”.

Una teoría pura del delito, estableciendo principios de Derecho

Penal válidos en todo tiempo y lugar y define al delito de cuello
blanco como “La violación de la ley penal por una persona de
alto nivel socio- económico en el desarrollo de la actividad
profesional”.

Pregunta 205 ptos.

¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la de
“efecto espiral”?

El desconocimiento sobre una circunstancia objetiva del hecho

perteneciente al tipo legal, sea de carácter fáctico o normativo.

Es el efecto producido cuando cada uno de los perjudicados

dentro de un mercado se convierte en eje de una nueva resaca.

En un delito de elevados daños materiales, cada perjudicado se

torna en el primer eslabón de una cadena de víctimas al
transmitir a terceros las dificultades de pago, las crisis y las
quiebras.

El desconocimiento sobre la antijuridicidad del hecho.

Es aquel efecto pernicioso logrado cuando un competidor

-agotadas las posibilidades legales de lucha en un mercado de
fuerte competencia- delinque para lograr mayores beneficios.