RESOLUCION CAUSA CBI

Por unanimidad

1) Rechazar los planteos de nulidad efectuados por los abogados defensores sobre la falta de
legitimación activa de los querellantes, la falta de determinación clara, precisa y
circunstanciada de los textos descriptos en la acusación.

2) Declarar la inadmisibilidad parcial de los alegatos de las partes querellantes conforme a lo

solicitado.

Por mayoría

3) Absolver a Eduardo Daniel RODRIGO, Aldo Hugo RAMIREZ, Julio Cesar AHUMADA, Daniel
Arnaldo TISSERA, Oscar Américo ALTAMIRANO, Darío Onofre RAMONDA, Miguel Ricardo
VERA, Diego Ariel SERRAFIAN y José María NUÑEZ, del delito de asociación ilícita.

Por unanimidad

4) Absolver a Eduardo Daniel RODRIGO, Aldo Hugo RAMIREZ, Julio Cesar AHUMADA, Daniel
Arnaldo TISSERA, Oscar Américo ALTAMIRANO y Luis Carlos DE LOS SANTOS, de los delitos de
estafa.

5) Absolver a Carina Andrea MORENO y Olga Beatriz DIVINA, del delito de lavado de activos
agravado y evasión tributaria agravada.

6) Absolver a Eduardo Daniel RODRIGO y Darío Onofre RAMONDA, del delito de defraudación
por retención indebida.

7) Absolver a Jorge Osvaldo CASTRO, Paula Andrea BETORELLO, Carlos DI RIENZO, Carina
Andrea MORENO, Lucas Sebastián BULCHI y Olga Beatriz DIVINA, del delito de intermediación
financiera no autorizada agravada.

8) Condenar a Eduardo Daniel RODRIGO, ya filiado en autos como coautor penalmente

responsable del delito de intermediación financiera no autorizada agravada, cómplice
necesario del delito de lavado de activos agravada, cómplice necesario del delito de evasión
tributaria agravada hechos 4, autor del delito de evasión tributaria agravada hechos 76 y 77 , e
imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de 7 años de prisión y multa $30.000.000.

9) Condenar a Aldo Hugo RAMIREZ, ya filiado en autos como coautor penalmente responsable
del delito de intermediación financiera no autorizada agravada, cómplice necesario del delito
de lavado de activos agravada hechos 3 y 5, cómplice necesario del delito de evasión tributaria
agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de 5 años de prisión
y multa $25.000.000.

10) Condenar a Julio Cesar AHUMADA, ya filiado en autos como coautor penalmente
responsable del delito de intermediación financiera no autorizada agravada, cómplice
necesario del delito de lavado de activos agravada hechos 3 y 5, cómplice no necesario del
delito de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento penitenciario
la pena de 4 años y 6 meses de prisión y multa $15.000.000.

11) Condenar a Oscar Américo ALTAMIRANO, ya filiado en autos como coautor penalmente
responsable del delito de intermediación financiera no autorizada agravada, cómplice
necesario del delito de lavado de activos agravada hechos 3 y 5, cómplice no necesario del
delito de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento penitenciario
la pena de 4 años y 6 meses de prisión y multa $8.000.000.

12) Condenar a Daniel Arnaldo TISSERA, ya filiado en autos como cómplice no necesario
penalmente responsable del delito de intermediación financiera no autorizada agravada,
cómplice no necesario del delito de lavado de activos agravada hechos 3 y 5, cómplice no
necesario del delito de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de 3 años de prisión condicional y multa $8.000.000.

13) Condenar a Darío Onofre RAMONDA, ya filiado en autos como cómplice necesario
penalmente responsable del delito de intermediación financiera no autorizada agravado, e
imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de 3 años de prisión condicional y multa
$15.000.000.

14) Condenar a Diego Ariel SERRAFIAN, ya filiado en autos como cómplice necesario
penalmente responsable del delito de intermediación financiera no autorizado agravado, e
imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa
$15.000.000.

15) Condenar a Miguel Ricardo VERA, ya filiado en autos como autor mediato por dominio de
la voluntad penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado hechos 3 y 5,
autor de determinación de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su
tratamiento penitenciario la pena de 6 años y 6 meses de prisión y multa $25.000.000.

16) Condenar a Luis Carlos DE LOS SANTOS, ya filiado en autos como cómplice no necesario
penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado hechos 3 y 5, cómplice no
necesario de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de 3 años de prisión condicional y multa $2.000.000.

17) Condenar a Paula Andrea BETORELLO, ya filiado en autos como cómplice no necesario
penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado hechos 3 y 5, cómplice no
necesario de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional y multa $40.000.

18) Condenar a Jorge Osvaldo CASTRO, ya filiado en autos como cómplice no necesario
penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado hechos 3 y 5, cómplice no
necesario de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de 3 años de prisión condicional y multa $50.000.
19) Condenar a Roberto Carlos DI RIENZO, ya filiado en autos como cómplice no necesario
penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado hechos 3 y 5, cómplice no
necesario de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de 2 años y 3 meses de prisión condicional y multa $20.000.

20) Condenar a Lucas Sebastián BULCHI, ya filiado en autos como cómplice no necesario
penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado hechos 3 y 5, cómplice no
necesario de evasión tributaria agravada hechos 4, e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de 2 años y 3 meses de prisión condicional y multa $20.000.

21) Imponer a Eduardo Daniel RODRIGO, Aldo Hugo RAMIREZ, Julio Cesar AHUMADA, Daniel
Arnaldo TISSERA, Oscar Américo ALTAMIRANO, Luis Carlos DE LOS SANTOS, Diego Ariel
SERRAFIAN Y Miguel Ricardo VERA, la inhabilitación por el doble tiempo de la condena.

22) Imponer a Eduardo Daniel RODRIGO, Aldo Hugo RAMIREZ, Julio Cesar AHUMADA, Oscar
Américo ALTAMIRANO, Luis Carlos DE LOS SANTOS y Miguel Ricardo VERA, la prohibición de
obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 años.

23) Imponer a Daniel Arnaldo TISSERA, Jorge Osvaldo CASTRO, Paula Andrea BETORELLO y
Roberto Carlos DI RIENZO, la prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por el
plazo de 5 años.