Entre el ciudadano MATHEUS CARPIO CARLOS EDUARDO, titular de la

Cédula de Identidad Nro. V-22.444.862, venezolano, mayor de edad, soltero,

hábil en derecho y de este domicilio; y la ciudadana PEÑA PINO ISANGEL
ALEJANDRA, titular de la cédula de identidad Nro. V-24.815.646,
venezolana, mayor de edad, soltera, hábil en derecho y de este domicilio, se
celebra el Contrato Constitutivo de una Compañía Anónima con sujeción a las
cláusulas de la presente Acta Constitutiva, cuyo texto está provisto de la
amplitud suficiente para que sirva asimismo de Estatutos Sociales:
CLÁUSULA PRIMERA: NOMBRE: La sociedad se denominará Consorcio
Venezolano C.A (CONVEN)., CLÁUSULA SEGUNDA: DOMICILIO: La
entidad de comercio tendrá su domicilio en el Sector El Macaro, Urbanización
La Macareña, Calle Principal N#5, Turmero, estado Aragua, pero podrá
además establecer oficinas, sucursales, agencias o establecimientos en
cualquier otro lugar del País, en los sitios que determine la Asamblea General
de Accionista.-------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO: El Objeto Social de la Compañía lo
constituye la compra, venta, comercialización y distribución de artículos de
consumo masivos, en especial los contenidos en la cesta básica alimentaria,
compra y venta, de productos avícolas beneficiados, en estado natural, secos,
congelados, embutidos en salmuera y sus derivados, alimentos procesados y
empacados tales como azúcar, arroz, huevos, víveres en general, charcutería
y carnicería en general, productos lácteos, bebidas gaseosas,
pizzería, panadería, dulcería, confitería, golosinas, pastelería, repostería, en
fin podrá realizar cualquier otra actividad de lícito comercio conexa o no con el
objetivo de la misma,puesto que las actividades aquí mencionadas tienen un
carácter enunciativo y no taxativo ni limitativo.-------------------------------------------
CLÁUSULA CUARTA: CAPITAL: El Capital de la Compañía es la cantidad de
DOS MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs.S
2.000.000,00), divido en DIEZ MIL (10.000) acciones nominativas, no
convertibles al portador, con un valor nominal de DOSCIENTOS BOLÍVARES
SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs.S 200,00) cada una de ellas. Dicho capital
ha sido suscrito y pagado en un ciento por ciento (100%) por los accionistas,
del modo siguiente: CARLOS EDUARDO MATHEUS CARPIO, CINCO MIL
(5.000) acciones que representan el cincuenta por ciento (50%) por un valor
de UN MILLÓN DE BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs.S
1.000.000,00); y ISANGEL ALEJANDRA PEÑA PINO, CINCO MIL (5.000)
acciones que representan el cincuenta por ciento (50%) por un valor de UN
MILLÓN DE BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs.S
1.000.000,00). Los accionistas pagan dicho capital en especie, conforme se
constata del inventario de los bienes muebles aportados por ellos, que se
acompaña al presente Documento Constitutivo-Estatutario. Y nosotros,
CARLOS EDUARDO MATHEUS CARPIO y ISANGEL ALEJANDRA PEÑA
PINO, antes identificados, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a
objeto de la CONSTITUCIÓN DE ESTA EMPRESA, proceden de actividad
licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismo competentes y no
tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos
que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.-------------------
CLÁUSULA QUINTA: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La Asamblea de
Accionistas, sea Ordinaria o Extraordinaria, representa la universalidad de los
Accionistas, y sus acuerdos y decisiones, dentro de los límites de sus
facultades, según la Ley y este Documento, son obligatorios para todos los
Accionistas, aún cuando no hayan concurrido a las reuniones. Las reuniones
Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea serán convocadas por uno de
los Accionistas, por aviso publicado en el diario de mayor circulación del
estado Aragua, con CINCO (5) días de anticipación, por lo menos, al fijado
para su celebración. Cualquiera de los Accionistas convocará
extraordinariamente a la Asamblea dentro del término de UN (1) mes, si así lo
exige un número de Accionistas que represente dos quintas (2/5) partes del
Capital Social. Todo Accionista tendrá derecho, si previamente lo hubiera
solicitado a uno cualquiera de los Directivos de la Compañía, a ser
convocados a su costa, por carta, telegrama o fax, a la dirección que
oportunamente hubiere comunicado. Las convocatorias deberán indicar el día,
hora y lugar de reunión, así como su objeto. Toda deliberación sobre un objeto
no expresado en la convocatoria, será nula. Se considerará cumplido el
requisito de la convocatoria y válidamente constituida la Asamblea, sea ésta
Ordinaria o Extraordinaria, si en la oportunidad de su celebración todos los
accionistas estuvieren presentes o representados en ella, y los asistentes
aceptan por unanimidad el orden del día.--------------------------------------------------
CLÁUSULA SEXTA: En el curso de los primeros TRES (03) meses de cada
año y en el día, sitio y hora que elija uno de los Directivos, se reunirá la
Asamblea General Ordinaria, la cual tendrá como atribuciones: la aprobación
del balance, el nombramiento de los administradores y del Comisario si fuere
el caso; determinar la remuneración que estos deben percibir, y cualquier otro
asunto que le sea expresamente sometido. La Asamblea Extraordinaria se
reunirá cuando convenga a los intereses de la Compañía y en las
oportunidades en que sea convocada por la Administración de la Compañía,
de modo previsto en la Cláusula Cuarta.---------------------------------------------------
CLÁUSULA SÉPTIMA: Para la validez de los acuerdos y decisiones de las
Asambleas, ya sean Ordinaria o Extraordinaria, incluso las convocadas para
los fines indicados en el Art. 280 del Código de Comercio, deberán estar
representadas en ellas un número de acciones que constituya, por lo menos,
el CINCUENTA Y UNO por ciento (51%) del capital social, y los acuerdos se
tomarán mediante el voto favorable del mismo porcentaje (51%) del capital
social. Asimismo, Los miembros de la junta directiva al iniciar el ejercicio de
sus funciones deberán depositar en la caja social cinco (05) acciones de su
propiedad de las emitidas por las compañías y las no accionistas un número
igual, depositadas por el accionista que lo propuso para el cargo, a los fines
establecidos por el artículo 244 del Código de Comercio. Dichas acciones
quedarán liberadas una vez que la Asamblea haya aprobado su gestión.--------
CLÁUSULA OCTAVA: La Administración y dirección de la Compañía estará a
cargo de DOS DIRECTORES, un DIRECTOR PRINCIPAL y un DIRECTOR
SUPLENTE, designados por la Asamblea General de Accionistas, quienes
actuarán conjunta o separadamente, y durarán DIEZ (10) años, en el ejercicio
de sus funciones o hasta que sus sucesores hayan tomado posesión de sus
cargos. En caso de ausencia absoluta de uno de los DOS (02) Directivos, la
Asamblea General de Accionistas procederá a la brevedad posible a designar
su sustituto por el resto del período administrativo en curso.-------------------------
CLÁUSULA NOVENA: LOS DIRECTORES actuando conjunta o
separadamente tendrán los más amplios poderes para la administración de la
Compañía, y en especial se les confieren las siguientes facultades: a) adquirir,
enajenar y gravar toda clase de bienes muebles o inmuebles; b) celebrar
contratos de arrendamiento, enfiteusis, anticresis, mandato, obra, trabajo,
transporte, seguro, depósito o cualquier otro contrato, que a juicio de él fuere
conveniente para la Compañía; c) suscribir o adquirir por cualquier otro medio,
acciones, cuotas y obligaciones de otras sociedades, o participar de cualquier
otra manera en ellas; d) dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantías
reales o personales que juzgare(n) convenientes; e) librar, aceptar, endosar,
descontar y avalar letras de cambio, pagarés y demás títulos de crédito; f)
abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes bancarias, a descubierto, con
provisión de fondos o de otro tipo; emitir cheques y endosar o cobrar los que
reciba la Compañía; g) nombrar y remover libremente funcionarios y
mandatarios, fijándoles sus facultades, inclusive las de transigir, desistir,
convenir, solicitar la decisión según la equidad, disponer del derecho en litigio
y de comprometer en árbitros. Esta enumeración de atribuciones no es
restrictiva y por tanto no limita las facultades y poderes de los Directores,
quienes tendrán todas aquellas atribuciones que no estén expresamente
asignadas a la Asamblea de accionistas, a otros funcionarios o al Comisario,
por virtud de este documento o por la ley. Los Directores quedan
expresamente facultados asimismo, para delegar atribuciones en otros
funcionarios o empleados o en cualquier otra persona.--------------------------------
CLÁUSULA DECIMA: Los Directivos actuando conjunta o separadamente
tendrá además las siguientes atribuciones: a) hacer llevar la contabilidad de la
Compañía en la forma prevista por el Código de Comercio; b) convocar las
Asambleas de Accionistas, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias, de la
manera prevista en este documento; c) determinar la forma en que se han de
emplear los fondos de reserva; d) formar un estado sumario de la situación
activa y pasiva de la Compañía y ponerlo a disposición del Comisario, cada
SEIS (6) meses como lo dispone el Art. 265 del Código de Comercio; e)
formar anualmente un Balance General y un Estado de Ganancias y Pérdidas,
previo inventario, y entregarlo al comisario, por lo menos con QUINCE (15)
días de anticipación a la fecha de la Asamblea Ordinaria de Accionista; f)
presentar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el Balance General y el
Estado de Ganancias y Pérdidas, acompañados del informe del Comisario; y,
g) en general, cumplir los acuerdos de las Asambleas, las disposiciones de
este documento, del Código de Comercio y de las demás leyes de la
República.------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: Los Directivos actuando en forma conjunta o
separada, serán los representantes legales de la Compañía y su órgano
ejecutivo; presidirán la Asamblea de Accionistas; y serán los únicos facultados
para obligarla ante terceros y para suscribir los documentos que obliguen a la
Compañía. Estas funciones de representación legal serán plenas y sin
ninguna reserva.----------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la Compañía
comenzará el día 1º. de enero de cada año y terminará el día 31 de diciembre
del mismo año.------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: La Compañía tendrá un Comisario con las
atribuciones que señala el Código de Comercio, el cual será nombrado por la
Asamblea de Accionistas y durará hasta un máximo de TRES (3) años en el
desempeño de sus funciones o hasta que su sucesor haya tomado posesión
de su cargo.----------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: Anualmente, una vez aprobado el Balance
por la Asamblea Ordinaria de Accionista, se distribuirán las utilidades líquidas
en la forma siguiente: a) se separará un CINCO por ciento (5%) para formar el
fondo de reserva legal, hasta que éste alcance una cantidad igual al DIEZ por
ciento (10%) del capital social; b) se esperarán las sumas y porcentajes que
por decisión de la Asamblea de Accionista se destinen a formar otros fondos
de reserva de garantía, o para aumentar el fondo de reserva previsto en el
literal a) de esta cláusula; c) el remanente quedará a disposición de la
Asamblea de Accionista, la cual podrá distribuirlo entre los Accionistas en la
oportunidad y en las cantidades que determine, en proporción al número y
valor pagado de las acciones de que sea titular cada accionista o podrá
destinarlo a cualquier otro fin licito en beneficio de la Compañía. Con
excepción de lo destinado al fondo de reserva legal, la Asamblea General de
accionista podrá, en forma y oportunidades que juzgue convenientes, cambiar
el destino dado una parte o a la totalidad de los fondos de reserva creados
conforme al literal b) de ésta Cláusula, o distribuirlo entre los accionistas, total
o parcialmente, en forma de dividendos.---------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA QUINTA: La duración de la Compañía será de
CINCUENTA (50) años, contados a partir de la fecha en que se haya
registrado este Documento en el correspondiente Registro de Comercio. La
duración podrá ser prorrogada por lapsos iguales, mayores o menores, según
lo disponga la Asamblea de Accionista.----------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: El primer ejercicio de la Compañía se
computará desde la fecha en que se haya cumplido los trámites de su
inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del mismo año.
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: Para los primeros DIEZ (10) años de
ejercicio de la Compañía, se han hecho las siguientes designaciones:
DIRECTOR PRINCIPAL al ciudadano CARLOS EDUARDO MATHEUS
CARPIO, y como DIRECTOR SUPLENTE a la ciudadana ISANGEL
ALEJANDRA PEÑA PINO, precedentemente identificados. Asimismo fue
designado por un periodo de CINCO (05) años (2.018-2.023), como comisario
de la Compañía al Lcdo. ALEXIS RAFAEL VILLALOBOS PATIÑO,
venezolano, legalmente capaz, titular de la cédula de identidad No.
11.089.619, de profesión Licenciado en Administración Comercial inscrito en
el Colegio de Licenciados en Contaduría publica del estado Aragua bajo el
Nro. C.P.C 65.785.-------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: En todo cuanto no esté expresamente
establecido por el presente documento regirán las disposiciones pertinentes
del Código de Comercio. En Valencia a la fecha cierta de su presentación.-----
Ciudadano:
Registrador Mercantil Primero de Maracay Circunscripción Judicial del
estado Aragua.
SU DESPACHO

Quien suscribe, ciudadana ISANGEL ALEJANDRA PEÑA PINO, titular de la

cédula de identidad Nro. V-24.815.646, venezolana, mayor de edad, soltera,
hábil en derecho y domiciliada en la ciudad de Maracay, estado Aragua,
debidamente autorizada para este acto por el documento Constitutivo
Estatutario Consorcio Venezolano C.A (CONVEN)., ante usted
respetuosamente recurro para presentarle el Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales de la mencionada compañía, a fin de que se sirva ordenar su
inscripción y registro en este despacho a su digno cargo. Igualmente,
acompaño registro de inventario que acredita en su totalidad el capital social
de la compañía. Le hago la presente participación a los fines previstos en el
artículo 215 del Código de Comercio, con el ruego que una vez que sean
cumplidas las formalidades de Ley se sirva a expedirme dos (02) copias
certificadas de dicha acta constitutiva y estatutos sociales con inserción del
auto que las provea, a los fines de la publicación de Ley. En Maracay a la
fecha cierta de su presentación.--------------------------------------------------------------