Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

(Carrera de Derecho)

Asignatura:
Derecho Penal II

(Trabajo Final)

Participante(s): Matricula(s):

María Isabel Santiago 13-1000

Facilitador:
LIC: FRANCISCO CASALINOVO

Santo Domingo, R.D.

16 de Octubre 2014.
 Índice

Tema I

Robo Simple

1.1 Robo Simple

1.2 Definición de Robo
1.3 Elementos del Tipo
1.4 Inmunidades
1.5 Complicidad
1.6 Tentativa
1.7 Penalidad
Opinión

Tema II

Robos Calificados
2.2 Generalidades.
2.3 Las agravantes del Robo.
2.4 Criterio Doctrina.
2.5 Criterio Jurisprudencial.
2.6 Complicidad
2.7 Tentativa
2.8 Penalidad.
2.9 Opinión

Tema III

La Estafa y el Abuso de Confianza

3.2 La estafa.
3.3 Elementos constitutivos de la estafa:
3.4 La tentativa.
3.5 Complicidad.
3.6 Agravantes.
3.7 Penalidad.
3.8 El abuso de confianza.
3.9 Elementos del tipo penal.
3.10 Complicidad.
3.11 Penalidad.
3.12 Diferencias entre abuso de Confianza y la estafa
 Tema IV

Extorsión y el chantaje

4.2 Elementos del tipo penal.

4.3 La tentativa.
4.4 Complicidad.
4.5 Penalidad.
4.6 Diferencias entre Extorsión y el Chantaje.

Tema V

Crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado.

5.2 Noción de estas infracciones.

5.3 Clasificación de las infracciones en políticas y de derecho común.
5.4 La Traición
5.5 Espionaje
5.6 Noción y carácter político de estas infracciones

Tema VI

Delitos contra la Constitución.

6.2 Noción de estas infracciones.

6.3 Crímenes y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones.
6.4 Falsedad de documentos públicos.

Tema VII

Tipos Penales Especiales y Crimen Organizado Contra el Estado.

7.2 Narcotráfico y Lavado De Activos.

7.3 Narcotráfico
7.4 Lavado de activos
7.5 La ley 50-88.
7.6 Definiciones.
 Tema I

Definición de Robo

Al robo según diferentes tratadistas se le podría dar varias definiciones, si

se busca en un diccionario, robar es tomar para sí lo ajeno o hurtar de
cualquier forma lo que no es suyo, ya sea con o sin violencia.

Por otro lado el tratadista Charles Dunlop, define robo como la

aprehensión material de una cosa ajena sin el consentimiento del
propietario, pero limitándose a la asignatura que se trata y al tema asignado
por el facilitador se limitará el tema a las definiciones dadas por el Código
Penal que es la normativa legal que en nuestro sistema jurídico tipifica tal
figura.

El robo se encuentra normado en el capítulo segundo de Código Penal,

específicamente en la sección primera en el titulo de crímenes y delitos
contra las propiedades del artículo 379 al 401. El artículo 379 define el
robo de la siguiente manera: ´´El que con fraude sustrae una cosa que no le
pertenece se hace reo de robo.´´ Esta definición abarca de forma general el
robo, es decir, se puede decir que la normativa que define de manera
general el robo es este artículo.

Queda claro que el robo es la sustracción fraudulenta de una cosa ajena,

aunque la estafa y el abuso de confianza son crímenes y delitos contra la
propiedad y modalidades de robo éste se distingue de la estafa y del abuso
de confianza en que la víctima es desposeída de la cosa en contra de su
voluntad.

De acuerdo a una serie de condiciones y modalidades el Código Penal en

sus normativas da al robo diferentes clasificaciones, atendiendo en unas a
circunstancias agravantes y en otras a circunstancias atenuantes.

El robo en sus diversas modalidades puede ser robo simple, en este caso
constituye un delito; y en otras se le llama robo calificado o agravado,
que en este caso constituye un crimen.

Es importante destacar que en nuestro ámbito social las diferentes

modalidades del robo son las infracciones o violaciones a la ley más
comunes, encabezando de esta forma las estadísticas criminales.
Elementos del Tipo

Para calificar un tipo penal lo primero que hay que hacer es establecer si
están presentes los elementos constitutivos que son los que le dan
su naturaleza.

En el caso del robo los elementos constitutivos del mismo en sentido

general son cuatro:

Que exista una sustracción y que sea fraudulenta.

La sustracción fraudulenta debe tener por objeto una cosa mueble.

La cosa sustraída fraudulentamente ha de ser ajena y el autor del robo no

debe estar protegido por una inmunidad proveniente de lazos de familia que
la unan a la víctima.

1-Sustracción fraudulenta.

Este primer elemento da origen a la normativa general que tipifica el robo

diciendo que el con fraude sustrae una cosa que no le pertenece se hace reo
de robo (art.379 del CP).

Según los tratadistas la sustracción es el medio para el apoderamiento pero

no cabe duda que el hecho, consiste en sustraer o en hacer perder y hacerlo
de forma fraudulenta implica que fue obtenida ilegalmente o con malicia,
existiendo una intención clara de sustraer la cosa que no le pertenece.

Generalmente la simple retención puramente material y no acompañada de

la posesión, no excluye la sustracción tal es el caso de una persona a la que
se le ha dejado algo bajo su guarda o en su casa y esta se apodera del
objeto, cuando el objetivo real era una retención de forma material.

En otro orden la tentativa de robo es castigable aún en casos de robo

correccional o robo simple, según el artículo 401 del CP. Para que haya
tentativa castigable, es necesario que se manifieste con un comienzo de
ejecución.

También se caracteriza cuando en agente, a pesar de haber hecho cuanto

estaba de su parte para efectuar el robo, no lo logra por causa ajena a su
voluntad, en este caso de la tentativa no hay mucho que comentar pues el
artículo dos del CP marca este precepto, pero sería bueno dar un ejemplo
sería el caso de una persona que con intención de sustraer algo violenta una
cerradura, pero alguien se alerta y le sorprende no pudiente éste llegar a
consumar el robo, aquí obró una causa independiente a su voluntad.

2-Sustracción fraudulenta.

Este segundo elemento del robo es la intención fraudulenta que debe

acompañar el hecho de la sustracción. La intención fraudulenta consiste en
el designo del agente de apropiarse de alguna cosa que no le pertenece, es
decir, tomarla contra la voluntad de su propietario. Se trata de un ´´dolus
specialis´´ que consiste en el propósito en apoderarse de la cosa de otro,
usurpando la posición, sabiendo que no le pertenece.

3-Sustracción fraudulenta de un objeto o una cosa mueble.

El tercer elemento constitutivo del robo es que la sustracción recaiga sobre

un objeto o una cosa mueble, pues solamente los muebles pueden
sustraerse. En principio no puede sustraerse un inmueble, ni la propiedad ni
su posesión sobre todo si se trata de un inmueble por naturaleza, ya que no
es susceptible de ser transportado, para conseguir su apropiación.

Hay cosas inmuebles que cuando son movilizadas se transforman en

muebles y por tanto son objeto de sustracción, o sea desde el momento que
una cosa haya sido desprendida de un inmueble, pierde su condición
inmobiliaria y se convierte en mobiliaria por ejemplo, hay robo cuando se
despegan las puertas de un edificio, o sus instalaciones sanitarias.

4-La cosa sustraída fraudulentamente ha de ser ajena.

Volvemos a mencionar el artículo 379 del CP, que especifica que el que
sustrae una cosa que no le pertenece con fraude se hace reo de robo, pues
bien, atendiendo a la naturaleza de este artículo el cuarto elemento
constitutivo del robo es que la cosa sustraída sea ajena, o sea que no le
pertenezca a quien la sustrae.

Esta es una condición que se cae de la mata ya que si quien sustrae algo
que no es suyo, de forma fraudulenta es de suponer por intuición propia
que es ajena y que al momento de decidirse a sustraerla primaba en el la
intención.

En el caso de la res nullius que designa las cosas que no son de nadie o que
no tienen propietario, puede darse el caso que una re nullius que no haya
sido reclamada pertenezca a un bien ajeno.
Pues bien, se ha visto la definición de robo y sus tipos y de forma muy
especial en este último capítulo se ha tratado los elementos constitutivo del
mismo, elementos tales que son los que le dan la naturaleza o la existencia
a esta figura y que deben ser estudiado y analizados al momento de querer
o pretender calificar este crimen o delito si se tratare.

Inmunidades

Las sustracciones entre cónyuges y las que se efectúen por los viudos,
respecto de las cosas que pertenecieron al cónyuge difunto, no se
consideraran robos, ni darán lugar sino a indemnizaciones civiles.

Tampoco se reputaran robos las sustracciones entre ascendientes y

descendientes, y sus afines. Sin embargo, las demás personas que ocultaren
o se aprovecharen del todo, o de una parte de los objetos robados, se
consideraran reos de hurto.

Complicidad

Es el acto de cooperar indirecta o accesoriamente al hecho cometido por

otro.

Tentativa

Acción de intentar una cosa, principio de ejecución de un delito, que no

llega a realizarse sin que haya desistimiento voluntario del culpable

Penalidad

La base para medir la penalidad en el robo simple, es el valor en dinero de

la cosa sustraída, la fuerza moral del delito, aumenta con la ostentación de
una mayor perversidad en el agente.

En circunstancias calificativas se pueden clasificar en dos grupos:

1. Agravación por el lugar en el que se cometa el delito.

2. Agravación por cualidades personales de los que lo cometen.

Según el art. 401 del C.P.D. la escala es la siguiente:

1.- Con prisión de quince días a seis meses y multa de cincuenta a

quinientos pesos, cuando el valor de la cosa robada no exceda de mil pesos.
2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de quinientos a tres mil
pesos, cuando el valor de la cosa robada excede de mil pesos, pero sin
pasar de tres mil pesos.

3.- Con prisión de uno a dos años y multa de mil a tres mil pesos, cuando el
valor de la cosa robada exceda de tres mil pesos, pero sin pasar de cinco
mil pesos.

4.- Con dos años de prisión correccional y multa de mil a cinco mil pesos,
cuando el valor de la cosa robada exceda de cinco mil pesos.
 Opinión

El robo es el apoderamiento sin permiso de una cosa mueble total o

parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia. El robo es simple
cuando no tiene las características previstas por la ley como circunstancias
agravantes.

El robo, así como cualquier delito, tiene el elemento antijuricidad, por lo

tanto no se debería exigir esta como elemento de integración, ya que se
encuentra junto al delito en general.

El robo es una figura presente desde los tiempos remotos que marcan el
principio del derecho a la propiedad mueble e inmueble, en principio
cuando existía en la generalidad la res nullius es de suponerse que no
existía el robo, pero al organizarse el derecho principalmente los derechos
galos y romanos, que es de donde viene el nuestro lo primero que se
regularizó y se normó fue la tenencia, que cada cual fuese dueño de lo
suyo.

La importancia del estudio de esta figura perteneciente a nuestro

ordenamiento penal es sumamente importante, ya que estadísticamente el
robo constituye o encabeza el primer lugar en los índices de criminalidad.

Esta figura está definida de forma general por el artículo 379 del Código
Penal de la República Dominicana en la sección de crímenes y delitos
contra la propiedad, y normada o tipificada en los artículos siguientes,
principalmente en el 381 y siguientes del mismo código.
 Tema II

Robos Calificados

Característica de cada tipo penal

Art. 381.- Se castigará con el máximum de la pena de reclusión mayor, a

los que sean culpables de robo, cuando en el hecho concurran las cinco
circunstancias siguientes:

1.- Cuando el robo sea cometido de noche

2.- Cuando lo ha sido por más de dos personas

3.- Cuando los culpables o algunos de ellos llevaren armas visibles u

ocultas

4.- Cuando se cometa el crimen con rompimiento de pared o techo, o con

escalamiento o fractura de puertas o ventanas, o haciendo uso de llaves
falsas, ganzuas u otros instrumentos, para introducirse en casas, viviendas,
aposentos, y otros lugares habitados o que sirvan de habitación, o sean
dependencias de éstas; o introduciéndose en el lugar del robo, a favor de
nombres supuestos o simulación de autoridad, tomando su titulo o vistiendo
su uniforme, o alegando una falsa orden de la autoridad civil o militar.

5.- Cuando el crimen se ha cometido con violencia o amenaza de hacer uso

de de sus armas.

Art. 382.- La pena de cinco a veinte años de reclusión mayor se impondrá a

todo aquel que se haga culpable del crimen de robo, si lo comete ejerciendo
violencias. Si la violencia ejercida para cometer el robo ha dejado siquiera
señales de contusiones o heridas, está sola circunstancia bastará para que se
pronuncie el máximum de la pena de reclusión mayor.

Art. 383.- los robos que se cometan en los caminos públicos o en los
vagones de ferrocarril que sirvan para el transporte de viajeros,
correspondencia o equipaje,- siempre que estén formados en tren, se
castigará con el máximum de la pena de la reclusión mayor, si en su
comisión concurren una de las dos circunstancias previstas en el art. 381,
pero si sólo concurre una de esas circunstancias la pena será de diez a
veinte años de reclusión mayor. En los demás casos, los culpables
incurrirán en la pena de tres a diez años de reclusión mayor.

Art. 384.- Se impondrá la pena de de cinco a veinte años de reclusión

mayor, a los que ejecuten un robo valiéndose de uno de los medios
enunciados en el inciso 4to.del artículo 381, aunque la fractura, el
escalamiento y el uso de llaves falsas se hayan realizado en edificios o
cercados no dependientes de casas habitadas, y aún cuando la fractura no
hubiere sido sino interior.

Art. 385.- Se impondrá la misma pena a los culpables de robo cometido

con dos de las tres circunstancias siguientes:

1.- Si el robo es ejecutado de noche

2.- Si se ha cometido en una casa habitada o en uno de los edificios

consagrados a cultos religiosos.

3.- Si lo ha sido por dos o más personas. Y si además el culpable o alguno

de ellos llevaban armas visibles u ocultas.

Art. 386.- El robo se castigara con la pena de de tres a diez años de

reclusión mayor, cuando el culpable se encuentre en uno de los casos
siguientes.

1.- Cuando se ejecute de noche, y por dos o más personas, o cuando en la

comisión del delito concurra una de las dos circunstancias ya expresadas,
siempre que haya ejecutado en lugar habitado, o destinado para habitación,
o consagrado al ejercicio de un culto establecido en la República.

2.- Cuando los culpables o algunos de ellos llevaban armas visibles u

ocultas, aunque el delito se ejecute de día y no esté habitado el lugar en que
se cometa el robo.

3.- Cuando el ladrón es criado o asalariado de la persona a quien se hizo el

robo, o cuando ésta, aunque no sea el dueño de la casa, esté hospedada en
ella, o cuando el criado o asalariado robe en la casa en que hospede su amo.

4.- Cuando el robo se cometa en hoteles, pensiones, fondas, cafés, por los
dueños de esos establecimientos o sus criados, sobre cosas confiadas a ellos
por las personas robadas, o cuando el ladrón sea transportador de los
objetos robados.
Generalidades.

El robo es calificado cuando en su perpetración ha ocurrido circunstancias

que tiendan a gravarlo. Entre las circunstancias que agravan el robo y de las
que más adelante nos ocuparemos, algunas son suficientes por si solas, para
darle el carácter de crimen; pero generalmente se requiere la reunión de
varias circunstancias para que el robo pueda considerarse agravado.

El robo calificado se convierte en crimen, cuando concurren circunstancias

que aumentan su gravedad.

La circunstancia calificativa de que el robo se cometa en edificio,

vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para
habitación, ha sido interpretada por la jurisprudencia en el nacional sentido
de que, para la agravación de la penalidad, no basta que se compruebe la
consumación del delito en uno de esos lugares.

En el racional sentido de que, para la agravación de la penalidad, no basta

decir, que viole ilícitamente la seguridad o el resguardo de la habitación,
introduciéndose a ella en cualquier forma, subrepticia, engañosa o
violenta, sin autorización de sus moradores; en otras palabras, la
calificativa requiere, además de la comisión de robo en la morada, una
especie de allanamiento en la misma.

Las agravantes del Robo.

Los robos se agravan en razón de la calidad del agente, en razón del

tiempo en que son cometidos; en razón del lugar de su ejecución; y en
razón de las circunstancias que han acompañado su ejecución.

A veces es suficiente una sola circunstancia para que el robo sea

calificado; a veces es necesaria la reunión de dos circunstancias a veces en
fin, la reunión de varias circunstancias entraña una agravación más fuerte
de la pena.

Robos Agravados en Razón de la Calidad del Agente.

El párrafo tercero del artículo 386 está concebido en los siguientes

términos cuando el ladrón es criado o asalariado de la persona a quien se
hizo robo, o cuando ésta, aunque no sea el dueño de la casa, esté hospedada
en ella, o cuando el criado o asalariado robe en casa en que se hospede su
amo, acompañando a éste o cuando el ladrón es obrero, oficial o aprendiz
de la casa, taller, almacén o establecimiento en que se ejecutare el robo, o
cuando trabaje habitualmente en aquellos.
 El sentido de esta agravante es doble. Por una parte, toma en cuenta la
confianza que la ley presume que debe tener el dueño de la casa en el
agente, y en segundo término, esta agravante se explica porque le es
prácticamente imposible al dueño de la casa protegerse contra robo de estos
servidores de confianza, quienes tienen en razón de su trabajo facilidades
particulares para cometer la sustracción.

Robos Agravados en Razón del Tiempo en que son Cometidos.

El robo encuentra su segunda causa de agravación en el tiempo durante el

cual ha sido cometido. En efecto, el robo revela una mayor resolución
criminal cuando su comisión ha tenido lugar de noche. No existe duda
alguna de que las razones que han inducido al legislador a castigar más
fuertemente el robo nocturno, han consistido en el ambiente propicio que
presta mayores facilidades al agente para realizar su obra, por la oscuridad
reinante, la soledad y el silencio. En verdad la noche es tiempo que el
hombre consagra al reposo y es entonces cuando necesita de mayor
protección de la ley. En fin, es también el momento que parece revelar más
en el agente una idea premeditada. Los antiguos criminalistas tuvieron en
cuenta esta circunstancia para la agravación del robo.

Sin embargo, es necesario advertir que la circunstancia de la noche, por si

sola, no es en modo alguno, agravante del robo: el robo cometido en esa
circunstancia, aislada de toda otra quedaría sujeto a las penas establecidas
en el Artículo 401 para el robo simple.

Robos Agravados en Razón del Lugar de su Ejecución.

Los robos son pasibles de una agravación en razón del lugar de su

penetración cuando han sido cometidos 1ro., en una casa habitada o en sus
dependencias, 2do. , en un cercado, 3ro. , en un camino público; 4to. , en
los vagones de un ferrocarril que sirva para el transporte viajero,
correspondencia o equipajes.

Robos Agravados en Razón de la Circunstancias que han Acompañado

su Ejecución.

El hecho de que dos o más personas se asocien para consumar el robo

aumenta la gravedad de la infracción, porque esa asociación supones una
perversidad refinada y hasta que ellas al combinarse a emplear las
violencias que crean necesarias para llegar a su fin. Sin embargo, la simple
pluralidad de agentes, no agrava la infracción a menos que concurra otra
agravante complementaria (nocturnidad, casa habitada, camino público).

Criterio Doctrina.

Soler lo define como el delito simple agravado por la adición de una

circunstancia específicamente prevista y que tiene por efecto alterar la
escala penal, con relación al delito simple.

Por otro lado, la entrega de la cosa es perfectamente normal y regular en el

abuso de confianza, donde no constituye, a decir verdad, sino una
condición previa, mientras que con la entrega, por el contrario, se consuma
el delito de la estafa.

Criterio Jurisprudencial.

La posesión de la cosa que ha sido recibida voluntariamente, aun como

resultado de un error, no puede ser objeto de sustracción.

La jurisprudencia del país del origen de nuestra legislación ha decidido

que el delito de robo debe ser retenido cuando el agente se hace entregar la
cosa mediante violencia, pues en tal caso no hay entrega voluntaria.

Complicidad

Se impondrá la misma pena a los culpables de robo cometido con dos de

las tres circunstancias siguientes:

1.- si el robo es ejecutado de noche;

2.- si se ha cometido en una casa habitada o en uno de los edificios

consagrados a cultos religiosos;

3.- si lo ha sido por dos o más personas.

Y si además el culpable o alguno de los culpables llevaban armas visibles

u ocultas.

Tentativa

Se impondrá la pena de cinco a veinte años de Reclusión Mayor a los que

ejecuten un robo valiéndose de uno de los medios enunciados en el inciso
4to. Del artículo 381 del código penal, aunque la fractura, el escalamiento y
el uso de llaves falsas se hayan realizado en edificios o cercados no
dependientes de casas habitadas, y aún cuando la fractura no hubiese sido
sino interior.

Penalidad.

Los robos que se cometan en los caminos públicos o en los vagones de

ferrocarril que sirvan para el transporte de viajeros, correspondencia o
equipaje, siempre que estén formados en tren, se castigaran con el
máximum de la pena de Reclusión Mayor, si en su comisión concurren dos
de las circunstancias previstas en el artículo 381; pero si sólo concurren una
de esas circunstancias la pena será la de diez a veinte años de Reclusión
Mayor. En los demás casos, los culpables incurrirán en la pena de tres a
diez años de Reclusión Mayor.
 Tema III

La Estafa y el Abuso de Confianza

Estafa.

Comete el delito de estafa el individuo que se hace entregar o remesar

fondos, valores u objetos, usando nombre o calidades falsas o empleando
maniobras fraudulentas.

Henri Capitánt, define la estafa como: El delito consistente en apropiarse

en perjuicio ajeno del dinero, títulos u otros muebles corporales que el
agente se ha hecho remitir o entregar usando de falsos nombres o falsas
calidades, o empleando maniobras fraudulentas para persuadir la existencia
de falsas empresas o de un poder o crédito imaginario, o para suscitar la
esperanza o temor de un suceso, accidente o cualquier otro acontecimiento
quimérico.

No cualquier nombre falso utilizado por alguien configura una estafa, debe
ser el nombre de alguien que pueda influir en el ánimo de la victima a
realizar el desprendimiento patrimonial.

La calidad simulada se refiere a una dignidad o empleo. La influencia

mentida es cuando se hace creer a alguien que se tiene poder sobre la
decisión de un tercero.

Elementos constitutivos de la estafa:

1.- que haya tenido lugar mediante el uso de maniobras fraudulentas.

2- que los valores sustraídos hayan sido obtenidos bajo esa maniobra
fraudulenta.

3.- que haya un perjuicio

4.- que el culpable haya actuado de forma delictuosa

De esta definición resulta que el tipo de fraude tiene los siguientes

elementos.

1.- Cualquier conducta engañosa

2.- Que se produzca en el engaño un estado subjetivo de error

3.- Bien, alternativamente, cualquier conducta de aprovechamiento del
error en el que el paciente del delito se halla

4.- Provocando así un acto de disposición patrimonio

5.-Que permite al activo hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un

lucro indebido

6.- Una relación causal entre los elementos anteriores y por ultimo un
elemento subjetivo que consiste en,

7.- El ánimo de lucro, o sea la intención de obtener, para así o para un

tercero una ventaja patrimonial.

La tentativa.

La tentativa de estafa requiere el comienzo de ejecución de una conducta

idónea para poner en peligro el bien protegido, en el caso, el patrimonio de
la víctima, sin alcanzar su culminación que es la obtención del
desplazamiento patrimonial, habiendo puesto el autor lo necesario para
dañar el patrimonio ajeno y lograr un provecho.

De esta manera es el despliegue del ardid idóneo el que puede considerarse

como principio de ejecución (tentativa) y no acto preparatorio

Complicidad.

Los cómplices de una bancarrota fraudulenta, declarados tales, sufrirán la

misma pena en que incurra el bancarrotero fraudulento.

Agravantes.

*.- Cuando sean cosas de primera necesidad

*.- Simulaciones de pleitos

*.- Se realice mediante cheques o pagarés

*.- Usando una firma ajena

*.- Patrimonio artístico, histórico, cultural o científico

*.- Especial gravedad

*.- Abuso de relaciones

 Penalidad.

Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión

correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos.

1ro., los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando

manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de
créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el
todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les
entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera
otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas,
disposiciones, finiquitos o descargos;

2do., los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o
el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico. Los
reos de estafa podrán ser también condenados a la accesoria de la
inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el
artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los
casos de falsedad.

Abuso de confianza.

En derecho, el abuso de confianza es un delito en el que el delincuente

abusa de la confianza depositada por la victima. Uno de los abusos más
comunes es la apropiación indebida de bienes, aprovechando que la víctima
le concede el uso o la tenencia de dicho bien.

En sentido personal es la deslealtad que se comete aprovechándose de la

amistad, vinculación, el trato o la buena fe de otro. Es el incumplimiento o
el no cumplimiento a su debido tiempo de la obligación derivada de la
relación jurídica que impone a una de las partes confiar en que la otra
cumplirá con la obligación pactada. Las disposiciones combinadas de los
artículos 406 y 408 del código penal disponen que comete abuso de
confianza en que, abusando de la debilidad, las pasiones o las necesidades
de un menor, le hiciere suscribir en su propio perjuicio obligación, finiquito
o descargo por prestamos de dinero o de cosas muebles, o efectos de
comercio u otros efectos obligatorios, incurrirá en la pena de prisión
correccional de uno a dos años, y multa que no bajará de cincuenta pesos,
ni excederá el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y
restituciones que se deban al agraviado. Son también reos de abuso de
confianza los que con perjuicio de propietarios, poseedores o detentadores
sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o
cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo,
fiando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de
mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamos a uso o comodato o para un
trabajo sujeto a no remuneración y cuando en este y en el caso anterior
exista por parte de culpable la obligación de devolverlo o presentar la cosa
referida, o cuando tenía aplicación determinada si el abuso de confianza ha
sido cometido por una persona dirigiéndose al público con el objeto de
obtener, ni en sea por su propia cuenta o ya como director, administrador o
agente de una sociedad o de una empresa comercial o industrial, la entrega
de fondos o valores a titulo de depósito, mandato o prenda.

Elementos del tipo penal.

Los tres elementos que constituyen la figura delictiva denominada abuso de

confianza son: la entrega de la cosa, en virtud de la confianza o de un
contrato que no transfiere el dominio; que la confianza haya sido alcanzada
con fines distintos del de disponer de lo ajeno, y que el acusado disponga
de los fondo para otros objetos distintos de los indicados, sabiendo que no
le pertenecían.

Complicidad.

Son también reos de abuso de confianza y como tales incurren en las penas
que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los propietarios,
poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales,
mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga
obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido
confiadas o entregadas en calidad de mandato o para un trabajo sujeto o no
a remuneración y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del
culpable la obligación de devolver o presentar la cosa referida, o cuando
tenía aplicación determinada.

Penalidad.

Las penas que señala la disposición que precede, se impondrán a los que
abusaren de una firma en blanco que se les hubiere confiado, escribiendo
fraudulentamente obligación, descargo o cualquier otro acto que pueda
comprometer la persona o bienes del firmante. Si la firma en blanco no
hubiere sido confiada al culpable, se le considerará reo de falsedad, y como
a tal, se le impondrán las penas que señala este Código.
Diferencias entre abuso de Confianza y la estafa

La estafa se realiza mediante el empleo de maniobras fraudulentas y la

intención fraudulenta con el objetivo de obtener remesas, valores o
capitales, en perjuicio de otra persona. Es castigado con pena de prisión
correccional y pena de reclusión y multa de veinte a doscientos pesos, y
una no menor del valor de la estafa ni mayor del triple del mismo.

Se diferencia de abuso de confianza en que en el abuso de confianza existe

una disipación y distracción fraudulenta (destrucción o venta empeño) debe
haber un mandato, según el artículo 408 del CPD, se castigará con prisión
correccional de uno a dos años y multa no menor a cincuenta pesos, ni
mayor a la tercera parte de las indemnizaciones que se deban al agraviado.
Si el inculpado es domestico, obrero o dependiente, oficial público o
ministerial, se convierte en un crimen y la pena será de reclusión de tres a
diez años.

Diferencias entre estafa, abuso de Confianza y robo en todas sus

modalidades.

La diferencia que podemos establecer en estos tres tipos de infracciones,

podemos hacerlo desde el punto de vista del rol que juega la entrega de la
cosa en cada uno de ellos.

La entrega de la cosa es un elemento constitutivo de la estafa y el abuso de

confianza, mientras que en el robo la cosa entregada voluntariamente no
puede ser sustraída, y aunque la entrega de la cosa es un elemento
constitutivo de la estafa y el abuso de confianza, subsiste una diferencia
entre ellas, y es que la entrega de la cosa es perfectamente normal en el
abuso de confianza, y es una condición previa para que se consuma la
infracción, mientras que en la estafa se consuma la infracción con la
entrega de la cosa.

El robo es contenido y sancionado por el art. 379 al 401 del Código Penal
la estafa es sancionada y contenida por el art. 405 del Código Penal. El
abuso de confianza es sancionado y contenido por el art. 408 del Código
Penal.
 Opinión

El delito de Abuso de Confianza es un delito típico y del fuero común y lo persigue el

Ministerio Público del mismo orden común y ya en nuestros Códigos si tiene una gran
diferencia entre el delito de robo y del fraude aunque tanto el abuso de confianza como
el robo causan un daño en el patrimonio de las personas.

Aunque en el primero el autor tiene lícitamente la posesión del bien jurídico afectado y
su infracción consiste en el abuso que hace de esa previa tenencia, disponiendo de ese
mismo bien para su beneficio o de otro.

También en este trabajo en sus capítulos se verá una comparación entre los Códigos
Penales del Distrito Federal como el del Estado de México. Y en otro capítulo se
observan los elementos que integran el delito de Abuso de Confianza con todas sus
características, figuras, y los demás elementos que lo conforman.
 Tema IV

Extorsión y el chantaje

Elementos del tipo penal.

Los elementos constitutivos del chantaje son cuatro:

A.- La amenaza escrita o verbal de revelaciones o de imputaciones

difamatorias.- La amenaza debe haber tenido por finalidad constreñir a la
victima a comprar el silencio del agente, temiendo la revelación o la
publicación de un hecho difamatorio, esto es, susceptible de afectar su
honor o su consideración.

B.- El segundo elemento del crimen de chantaje es que la amenaza tienda a

una extorción. En efecto, el agente ha debido buscar la entrega de lo que no
le es debido. No habrá chantaje, por lo tanto, cuando la exigencia sea en si
misma justificada o constituya el puro ejercicio de un derecho.

C.- La entrega de fondos o valores, o la firma o entrega de un acto que

contenga una obligación o descargo.- Por la amenaza el agente se ha hecho
entregar fondos o valores, o como en el caso de la extorsión por violencia,
ha obligado a la victima a firmar o entregar un acto que establece una
obligación, disposición o descargo (Art. 400) si el autor de la amenaza ha
obedecido solamente a un deseo de venganza sin la idea de lucro, no hay
chantaje. Tal es el caso en que el agente, usando amenazas, ha llegado a
hacerse entregar una escritura mediante la cual la victima reconoce haber
cometido actos censurables.

D.- El elemento intencional. El crimen de chantaje es intencional. El

inculpado debe haber actuado de mala fe. No hay delito si, creyéndose
acreedor, él ha amenazado con demandar a su pretendido deudor. El juez
del hecho tiene un poder soberano de apreciación.

La tentativa.

La figura delictiva del chantaje se perfecciona o consuma con el solo

anuncio del agente que se dispone a publicar, denunciar un hecho o
conducta perjudicial si la víctima no le compra su silencio. La frase trata de
determinarlo sustenta el argumento expuesto. Aquella frase orienta al
operador jurídico en tal sentido. Basta que el agente intente o trata de hacer
que la víctima le compre su silencio para estar frente al chantaje
consumado.

Para la consumación no interesa que la víctima se desprenda de su

patrimonio ni que el agente reciba el beneficio patrimonial indebido. Es
suficiente que se anuncie la divulgación de un hecho o conducta
perjudicial.

Siendo así jurídico penalmente no es posible que se presente la figura de la

tentativa en el delito de chantaje.

Complicidad.

La conducta típica y antijurídica de chantaje será atribuible personalmente

a su autor, siempre que este sea imputable, es decir, mayor de 18 años de
edad y no sufra de alteración mental que le haga inimputable; que al
momento de actuar haya tenido la posibilidad de actuar de acuerdo a la ley
y no cometer el chantaje y finalmente, se verificará si el agente al momento
de actuar conocía que su accionar era antijurídico.

Penalidad.

El crimen de chantaje se castiga con la pena de reclusión y multa de

doscientos a quinientos pesos. El artículo 400 asimila al crimen consumado
la simple tentativa manifestada por un comienzo de ejecución: la amenaza
sola es suficiente.

En efecto, la extorsión comienza con las amenazas productoras de

intimidación. Es una infracción dirigida únicamente contra la propiedad y
la inmunidad establecida por el articulo 380 le es, pues, aplicable. También
le son aplicables las reglas ordinarias de la complicidad prevista por el
artículo 60 del Código Penal, en materia de chantaje.

Diferencias entre Extorsión y el Chantaje.

En lo relativo a la extorsión debe haber tenido como objeto la obtención de

la firma de un documento o titulo, mediante el empleo de la fuerza,
violencia o constreñimiento, el artículo 400 del CPD, castiga al autor de
extorsión de la firma de un titulo con la pena de tres a diez años de trabajo
público.

La extorsión muestra una discordancia en lo relativo a la estafa ya que para

ejecutar el hecho se utiliza métodos de violencia y amenaza, mientras que
en caso de estafa se usa la astucia y el engaño con la intención de obtener el
resultado de una cosa de valor pecuniario.

Entre extorsión y el chantaje existe la diferencia de que en la extorsión se

arranca por la fuerza, violencia o constreñimiento, la firma o entrega de un
escrito acto o titulo el artículo 400 de CPD, castiga al autor de extorsión de
la firma de un titulo con la pena de tres a diez años de trabajo público.

Y en la inflación del chantaje consiste en la amenaza de revelaciones o de

imputaciones difamatorias para constreñir a una persona a firma un escrito
o la entrega de un titulo o de una suma de dinero, se encuentra estipulado
en articulo 400 párrafo dos del código penal dominicano lo castiga con
pena de reclusión menor y multa de doscientos a quinientos pesos.
 Tema V

Crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado.

Noción de estas infracciones.

Toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga o trate de

ponerse de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con
cualesquiera institución o simples personas extranjeras, para tratar de que
se emprenda alguna guerra contra la República o contra el Gobierno que la
represente, o que se les hostilice en alguna forma, o que, contra las
disposiciones del Gobierno, se intervenga de cualquier modo en la vida del
Estado o en la de cualquiera institución del mismo, o que se preste ayuda
para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de Reclusión
Mayor.

La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle las

actuaciones mencionada aunque ello se realice desde territorio extranjero.

Clasificación de las infracciones en políticas y de derecho común.

Se castigará igualmente con la pena de treinta años de Reclusión Mayor a

todo aquel que se hubiese puesto de acuerdo con los enemigos del Estado,
o que por medio de tramas y concierto con ellos, procure los medios de
facilitarles la entrada en territorio de la República y sus dependencias, o la
entrega de ciudades, fortalezas, plazas, puestos, puertos, almacenes,
arsenales, navíos o buques pertenecientes a la República. Igual pena se
impondrán a los que suministren a los enemigos auxilio de hombres,
soldados, víveres, armas o pertrechos de boca y de fuego, o que favorezcan
los progresos de sus armas en las posesiones de la República, o contra las
fuerzas dominicanas de tierra y mar, o que emplearen la sonsaca, o
intentaren corromper a los oficiales, soldados, marinos u otros agregados al
ejercito, haciéndoles faltar a la fidelidad debida al Gobierno o a la Nación,
o que de cualquiera otra manera atenten contra la independencia nacional.

La Traición y el Espionaje. Criterio subjetivo, objetivo y psicológico

para distinguirlos.

La Traición: La palabra traición etimológicamente deriva del latín

traditio, traedere, entregar. El sujeto activo es el dominicano o extranjero, a
no ser que este último sea diplomático. El sujeto pasivo es el Estado
Dominicano.
El bien jurídicamente protegido u objeto jurídico del delito es la integridad
del Estado Nacional. Es un delito doloso y formal. Doloso porque hay
intención y formal porque los actos preparatorios ya constituyen delitos. La
conditio sine qua non, el estado de guerra extranjera, no interna ni civil.

Espionaje: El sujeto activo es cualquier persona, dominicano o no. El

sujeto pasivo es el Estado Dominicano. El bien jurídicamente protegido u
objeto jurídico del delito es la seguridad externa del Estado Dominicano.
Es un delito doloso porque el sujeto activo sabe que la información es
secreta, hay intención de conseguirla. La conditio sine qua non, es el
tiempo de paz si es en tiempo de guerra es traición.

Comete espionaje quien, sea nacional o extranjero, con disimulo o bajo

disfraz, procura conocimientos de secretos de Estado, a fin de revelarlos a
potencia extranjera, lo que pone en peligro la paz o la seguridad de la
nación.

Crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado.

Noción y carácter político de estas infracciones.

El termino seguridad interior se encuentra en la Constitución como una

referencia a la capacidad del Presidente de la República para disponer de la
totalidad de la fuerza armada permanente o sea el Ejercito, la Armada y de
la Fuerza Aérea.

Ahora se pretende introducir en la ley ese concepto de seguridad interior

como parte de la seguridad nacional.

El uso de las instituciones militares en funciones de policía o en la

persecución de delitos no proviene de la Constitución. La intervención de
las fuerzas armadas ha sido una decisión exclusivamente del Ejecutivo.
Ahora, por ello, se pide al Congreso que modifique la ley para dar
cobertura a una proclamada pero no declarada guerra contra el narcotráfico.
En realidad, el ejército y la armada siempre han intervenido en la
persecución del narcotráfico, como también lo hicieron muchas veces en
conflictos de carácter político.

El problema, por tanto, no consiste en que sea algo insólito, sino en el

tamaño de las operaciones militares, en la preocupación de altos mandos al
asumir acciones que, en algún momento, pudieran aparecer como
transgresiones, tanto en sí mismas como por las consecuencias que hoy se
denominan daños colaterales. Diversas etapas en el desarrollo de los
atentados contra el Estado y su comparación con el derecho común.
 Quedaran exentos de las penas pronunciadas contra los autores de las
tramas u otros crímenes atentatorios a la seguridad interior o exterior del
Estado, aquellos culpables que, antes de toda ejecución o tentativa de estas
tramas o crímenes, y antes de que se inicien las primeras diligencias
sumarias, den conocimiento al Gobierno o a las autoridades administrativas
o de la policía Judicial de las tramas o crímenes y de sus autores o
cómplices. También quedaran exentos de responsabilidad aquellos
culpables que, aún después de principiadas las pesquisas y procedimientos,
facilitasen la captura de los autores y cómplices del crimen.

Los culpables que hubiesen dado esas noticias o facilitasen la captura de

los demás culpables, podrán ser condenados a quedar sujetos bajo la
vigilancia de la alta policía, durante un año a los menos, y cinco a lo más.

Actos preparatorios, principio de ejecución y consumación del crimen de

Atentado contra el Estado.

Toda ofensa cometida públicamente hacia la persona del Jefe del Estado, se
castigará con prisión de seis meses a dos años, y una multa de cincuenta a
quinientos pesos.

El atentado cuyo objeto sea cambiar la forma de gobierno establecido por

la Constitución, o excitar a los ciudadanos a armarse contra la autoridad
legalmente constituida, será castigado con la pena de reclusión menor.

La trama que tenga por objeto el crimen mencionado en el artículo 87, se

castigará con la reclusión menor, si los hechos se han cometido o
principiado a cometer para preparar su ejecución. Si no ha habido ningún
acto cometido o principiado a cometer para preparar su ejecución la pena
será la de destierro.

Hay trama, desde el momento en que dos o más personas concierten entre
sí, la resolución de obrar. Si ha habido proposición hecha, y no aceptada, de
formar una trama para consumar el crimen mencionado en el artículo 87,
aquel que hubiere hecho la proposición, será castigado con prisión
correccional.
 Tema VI

Delitos contra la Constitución.

Crímenes y delitos contra la Constitución.

Los delitos contra la Constitución del Estado son aquellos que se dirigen
contra las instituciones, órganos y principios políticos fundamentales que
integran las estructuras básicas de la organización política del país.

Las reuniones tumultuarias que, usando violencias o amenazas, tengan por

objeto impedir a uno o más ciudadanos, el ejercicio de sus derechos
políticos, serán castigadas con prisión correccional de seis meses a dos
años, que se impondrá a cada uno de los individuos, que formaron parte de
ellas. También quedaran inhabilitados durante un año a los menos, y cinco
a lo más, para ser elector o elegido para ningún cargo público de
nombramiento popular.

Si el delito fuere la consecuencia de un plan concertado, y cuya ejecución

debía verificarse en toda la República, o en una o varias de sus provincias,
distritos o municipios, la pena será la de destierro.

Crímenes y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio

de sus funciones.

Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno, que hubieren

ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad
individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, o a la
Constitución, serán condenados a la pena de la degradación cívica. Si
justificaren, sin embargo, que han obrado por orden de superiores a quienes
debían obediencia jerárquica por asuntos de sus competencias, quedaran
exentos de la pena, la que en este caso se aplicará a los superiores que
hubieren dado la orden.

Si la orden hubiere emanado de un Secretario de Estado, o si este

funcionario hubiere cometido uno de los actos mencionados en el artículo
precedente, y si después de haber solicitado la revocación de la disposición,
se negare a ello, o se descuidare en hacerla enmendar, se le impondrá la
pena de destierro, previa acusación decretada conforme a la Constitución.

Si los Secretarios de Estado, acusados de haber ordenado o autorizado un

acto contrario a la Constitución, alegaren que la firma les ha sido
sorprendida, estarán obligados a denunciar, al hacer cesar el acto, a aquel
que ellos indiquen como autor de la sorpresa, so pena de ser perseguidos
personalmente.

Falsedad de documentos públicos.

La falsedad del documento, en cuanto maliciosa declaración de voluntad de

una de las partes, se remite a los vicios del consentimiento, y la parte
engañada podrá ejercitar la acción de anulabilidad. Esta distinción entre
falsedad y falsificación de documentos, tiene especial importancia cuando
se trata la fe pública de los documentos intervenidos por Notario. El notario
da fe de la autenticidad y fecha del documento, su fe pública se limita a las
declaraciones de voluntad manifestadas por las partes en el acto del
otorgamiento, lo cual no impide que dichas declaraciones puedan ser
tachadas de falsedad, y procederse a la nulidad del negocio jurídico si se
prueba fehacientemente en juicio la falsedad del documento.

Cuando uno o muchos magistrados del orden administrativo o judicial,

hubieren recibido en el ejercicio de sus funciones, o a causa de este
ejercicio, algún ultraje de palabra, o por escrito, o dibujos no públicos,
tendentes en estos diversos casos a herir el honor o la delicadeza de dichos
magistrados, aquel que hubiere dirigido tales ultrajes será castigado con
prisión correccional de seis días a seis meses. Si el ultraje con palabras se
hiciere en la audiencia de un tribunal, la pena será de prisión correccional
de seis meses a un año.
 Tema VII

Tipos Penales Especiales y Crimen Organizado Contra el Estado.

7.1. Narcotráfico y Lavado De Activos.

Narcotráfico: El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste

en el cultivo, elaboración, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras
que ciertas drogas son de venta y posesión legal (ciertos fármacos que la
contienen, tabaco, alcohol, etc.), en la mayoría de las jurisdicciones la ley
prohíbe la venta e incluso el ofrecimiento o cesión del algún tipo de drogas.

El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos.

Varios carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo
de la cadena de suministros, a menudo focalizados para maximizar su
eficiencia.

Lavado de activos:

El lavado de activos procedentes de actividades ilícitas constituye motivo

de gran preocupación para los Estados por las nocivas consecuencias que
este fenómeno comporta para las instituciones democráticas, así como para
la economía, al alternar la balanza de pagos, afectar la estabilidad de
precios y arruinar actividades comerciales y productivas legitimas.

Para los fines de los Artículos 3, de la ley No. 72-02, de fecha 7 de Junio
del 2002, Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de
Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

A.- Incurre en Lavado de activos, además, toda persona que a sabiendas,

por omisión o que por su preparación intelectual o académica deba saber,
realice una de las actuaciones descritas en los literales del a) al c), inclusive
del referido artículo; y

B.- La acción por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y

deliberadamente, de proveer y recolectar fondos con la intención de que
utilicen o a sabiendas que serán utilizados en todo o en parte para cometer
los delitos tipificados en las leyes del país y en los Convenios
Internacionales que el país haya firmado y ratificado, sobre el crimen de
terrorismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 435 del Código
Penal.

7.1.2. La ley 50-88.

7.1.3. Definiciones.

Las palabras y frases definidas en este artículo tendrán el significado que

se expresa a continuación, a menos que del texto de la ley se desprenda otro
significado.

Adicción: Significado un patrón de conducta por el uso compulsivo de una

sustancia, caracterizado por agobiante afección por el uso del fármaco, la
necesidad de conseguirlo y una gran tendencia a recaer después de su
supresión.

Adicto o Fármaco-Dependiente: Toda persona que usa habitualmente un

estupefaciente o sustancia peligrosa, con riesgo de poner en peligro su
moral, salud, seguridad y bienestar, que haya adquirido la adicción o
dependencia perdiendo el autocontrol sobre ese hábito, constituyendo así
una amenaza para la sociedad.

Administrar: Suministrar tratándose de medicamentos, aplicarlos, darlos

o hacerlos tomar. Se entiende por eso, la aplicación directa al individuo, de
una sustancia controlada o bajo régimen de prohibición legal, sea por
inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio de ingreso al
organismo.

Amapola Adormidera (Opium Poppy): Planta de la especie Papaver

Solniferum L., exceptuando sus semillas.

Comercialización: Se entiende por comercialización las transacciones

comerciales ilegales, ventas, entregas, recepción, internación y exportación
de estupefacientes y sustancias controladas, bajo régimen de prohibición
legal.

Comercialización Ilegitimas: Es cuando el sujeto activo, estando

autorizado para comercializar o transportar sustancias controladas, les da
uso legítimo.

Comercialización Ilícita: Es cuando el sujeto activo no tiene autorización

debida para comercializar o transportar sustancias controladas que estén
bajo el régimen legal de la prohibición.
Consumo: Se entiende por consumo el uso esporádico, periódico o
permanente de sustancias controladas que estén bajo el régimen legal de la
prohibición y que encierren el peligro de la dependencia.

Controlar: Significa incluir una droga o sustancia o precursor inmediato,

en una categoría, eliminarla de ella o cambiarla de categoría, de
conformidad con el Capitulo II de esta ley.

Cultivo: Es la actividad destinada al desarrollo de una plantación, en los

términos descritos en el numeral 2.33.

Dependencia Física: Síndrome especifico y característico de síntomas

físicos, provocados por las suspensión brusca de la droga (síndrome de
abstinencia).

Dependencia Psicológica: Significa que existe una compulsión para

continuar usando una droga a pesar de las consecuencias adversas.

Dispensar: Es la entrega de una sustancia controlada por orden o receta

médica.

Dispensador: Es el médico, dentista, veterinario o farmacéutico que

entrega la sustancia controlada.

Distribuidor: Es la persona que distribuye una sustancia controlada.

Distribuir: Significa entregar una sustancia controlada, por otro medio

que no sea administrar o dispensar.

Droga: Es una sustancia simple o compuesta de origen natural o sintético,

que, al ingresar al organismo, puede modificar la salud de los seres
humanos y que se utiliza en la preparación de medicamentos, medios
diagnósticos, etc. Sustancia o preparado medicamentoso de efecto
estimulante, deprimente o narcótico.

Drogas Alucinógenas: Las drogas que pertenecen a este grupo se

caracterizan por producir alucinaciones en los consumidores. Aunque esta
no es su única propiedad, se exhibe como su efecto más destacado y
dominante en el organismo de los consumidores. Entre las drogas
alucinógenas de mayor uso, se destacan las siguientes: Dietilamida del
Acido Lisérgico (LSD-25), Peyote, Mezcalina y otras similares.

Drogas Deprimentes o Estimulantes: Todas aquellas que contengan

cualquier cantidad de ácido barbitúrico o cualquiera de sus sales, cualquier
derivado de ácido barbitúrico que se determine como capaz de formar
hábito; toda droga que contenga cualquier cantidad de anfetaminas o
cualquiera de sus isómeros ópticos; de anfetamina, dietilamida del ácido
lisérgico. Tienen potencial para el abuso, debido a su efecto deprimente o
estimulante en el sistema nervioso central o a si efecto alucinógeno.

Drogas Narcóticas: Significa cualquiera de las siguientes sustancias, ya

sean producidas directa o indirectamente, extrayéndolas de sustancias de
origen vegetal, independientemente por medio de síntesis química, o por
una combinación de extracción y síntesis química:

a.- El opio, las hojas de coca y los opiatos.

b.- Cualquier compuesto, producto, sal, derivados o preparación de opio,

hojas de coca u opiatos.

c.- Cualquier sustancia y cualquier compuesto, producto, sal, derivado o

preparación de la misma, que sea químicamente idéntica a cualquiera de las
sustancias mencionadas en los apartados a) y b) de este acápite, con la
excepción de que las palabras Drogas Narcóticas no incluyen las hojas de
coca descocainizadas, ni extractos de hojas de cosa, si dichos extractos no
contienen cocaínas o ecgonima.

Entregar: Se considera como entregar, al suministro, traspaso o dispensa

de sustancias controladas o que estén bajo el régimen legal de la
prohibición.

Entrega o Suministro: es el traspaso o provisión entre personas de una

sustancia controlada, existía o no relación legal para tal acto.

Fabricación: Es el proceso de preparación, elaboración, manufactura,

composición, conversión o procesamiento de sustancias controladas o que
estén bajo el régimen legal de la prohibición, ya sea directa o
indirectamente por medio de síntesis química, o por la combinación de
extracción y síntesis química.

Fabricante: Persona que fabrica una droga u otra sustancia.

Grupos Excitantes o Estimulantes: La coca y sus derivados (Cocaína y

Clorohidrato de Cocaína), Anfetaminas, Bencedrina, Dexedrina y otras
similares.
 Grupos Hipnóticos y Barbitúricos: Este grupo carece de interés en la
comercialización dirigida por el narcotráfico. Los sedantes hipnóticos más
empleados pertenecen al grupo de los barbitúricos.

Grupos Opiáceos: Morfina, Heroína, Codeína, Papaverina y otros

similares en los cuales intervienen el opio, como el Elixir Paregórico y la
Tintura de Láudano.

Marihuana: Significa todas las partes de la planta Cannabis Sativa L.,

esté en proceso de crecimiento o no; las semillas de la misma, la resina
extraída de cualquier parte de dicha planta, y todo compuesto, producto,
sal, derivado, mezcla o preparación de tal planta, de sus semillas o de su
resina, pero no incluirá los tallos maduros de dicha planta, ni cualquier otro
compuesto, producto, sal, derivado, mezcla o preparación de tales tallos
maduros. Esta planta ha recibido diversos nombres según los países donde
se cultiva o comercializa. En Norteamérica se le llama mariguana; en Perú
Marihuana; en México se denomina Grifa, en Siria y Líbano, Hashish, en
La Indias, Bango Gania, en Argelia, Kif, en Turquía, Habak, en nuestro
país, Yerba, material, malafa, marihuana, maso, clavo, etc. Se le conocen
unos trescientos nombres más extendidos por todo el mundo.
 Opinión

El lavado de dinero es un serio problema, que perjudica no sólo a una

nación sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso de este
delito trae como consecuencia: La corrupción, distorsiona la toma de
decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad
de las instituciones financieras.

Aunque, actualmente la denominación de "lavado de dinero" es obsoleta

debido a que no sólo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas,
sino también otro tipo de bienes, tales como propiedades, acciones,
vehículos, por lo que lo apropiado es referirse a este ilícito penal como
"lavado de activos".

Pero en esta monografía, me dedicaré a tratar sobre Lavado de Dinero

proveniente del narcotráfico, debido a que éste es una de las principales
causas por el cual nuestro país no ha desarrollado y sigue siendo un país sin
progreso; que por el contrario, está lleno de corrupción, ya que hoy en día
está muy relacionado al Estado, porque "algunos" funcionarios públicos
son aquellos que cometen este delito; lo cual genera que haya mayores
actividades ilícitas, delincuencia y la pobreza.

Por tal motivo es esencial que haya una cooperación internacional amplia
entre las agencias reguladoras y de ejecución de la ley, las cuales deberán
implementar políticas y mecanismos para impedir que sus servicios sean
utilizados con fines contrarias a la Ley, para lograr disminuir y radicar este
delito que agobia a todos los ciudadanos.