Ministerio Público de la Nación

FORMULA REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN.

Señor Juez Federal:

Guillermo F. MARIJUÁN, titular de la Fiscalía Nacional

en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, se presenta ante VS en causa n°

2833/19 caratulada "López, José Francisco y otros s/defraudación contra

la administración pública” a efectos de dar respuesta a la intervención

conferida en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la

Nación.

En tal sentido, esta parte formula el correspondiente

requerimiento de instrucción impulsando la acción penal con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 188, del mismo ordenamiento legal, por la presunta

comisión de un delito de acción pública, sin perjuicio de la calificación legal

que en definitiva corresponda.

A) Condiciones personales del imputado (art. 188,

1*)

De acuerdo con las constancias obrantes en autos,

resultarían imputados, prima facie, José Francisco López -ex secretario de

Obras Públicas-, Raúl Simoncini -ex intendente de Comodoro Rivadavia-,

Abel Fatala -ex Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios- y Martín Buzzi. Ello, sin

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perjuicio de que nuevos elementos probatorios permitan individualizar a

otros presuntos responsables de los hechos aquí develados.

B) Relación de los hechos (art. 188, 2*).

La presente causa tuvo inicio el día 1° de abril del

corriente, a raíz de la denuncia formulada por la Dra. Laura Alonso, en su

carácter de titular de la Oficina Anticorrupción, a los fines de que se

investiguen los hechos relativos a la ejecución y financiamiento de la obra

“Construcción Gimnasio del Centenario en Comodoro Rivadavia”.

Así, surge de las actuaciones n° 15.178, del registro de la

Subsecretaría de Investigaciones de la OA, la presentación de Fernando

Álvarez De Celis ante ese organismo, quien manifestó que mediante la firma

de un Convenio Marco y un Convenio Específico, la Municipalidad de

Comodoro Rivadavia y la ex Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de

Planificación acordaron la construcción del “Gimnasio del Centenario” con

fondos provenientes del erario nacional.

De las constancias obrantes en autos se desprende que,

el Convenio Marco en cuestión, se suscribió el 28 de septiembre de 2004,

entre José Francisco López y Raúl Simoncini, intendente de Comodoro

Rivadavia, comprometiéndose la Secretaría de Obras Públicas a realizar

gestiones para obtener las partidas presupuestarias necesarias para la

financiación de la obra y, una vez obtenidos los recursos, efectuar los

desembolsos de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes.

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Dichos desembolsos debían realizarse de conformidad con el avance físico

del proyecto y de la obra y contra la presentación de la documentación que

acreditase la efectiva ejecución de los trabajos. A tales fines, la Municipalidad

abriría una cuenta bancaria con afectación específica al pago del proyecto y

la obra en la que se acreditarían los fondos transferidos.

Por su parte, surge de la presente que, a través del

Convenio Específico -suscripto el 5 de junio de 2006, entre Raúl Víctor

Rodríguez como subsecretario de Obras Públicas y Simoncini-, se acordó ad

referéndum de la Secretaría, la financiación de la obra por un monto de hasta

$ 30.054.914,25 y el otorgamiento de un anticipo financiero, con cargo de

rendir cuenta de su inversión, de un 20%. Los restantes desembolsos se

efectuarían en etapas, contra la presentación por parte de la Municipalidad y

en el transcurso de los cinco primeros días hábiles de cada mes, del

certificado de obra que acredite la efectiva ejecución y medición de la misma,

debidamente aprobado por la Inspección a cargo de la Municipalidad, así no

hubiere registrado avances.

Dicho Convenio Específico y la transferencia de la suma

antes consignada, fueron aprobados el 5 de septiembre de 2006, por el

Secretario de Obras Públicas, José Francisco López, mediante Resolución n°

1331, y por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Comodoro Rivadavia,

mediante Ordenanza n° 8617/06.

De acuerdo con la copia de la Resolución n° 1410, del 14

de junio de 2006, dictada por el Intendente Simoncini, la obra fue adjudicada

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por Licitación Pública a la empresa “Torraca Hnos. EDISUD SA UTE”,

aclarándose allí que su financiamiento provenía de fondos del Ministerio de

Planificación, en virtud de los Convenios suscriptos.

De tal modo, el 18 de octubre de 2006, se labró el “Acta

de inicio” de la obra, en donde se dejó constancia de la recepción del anticipo

financiero, siendo desde esa fecha que debían computarse los 540 días de

ejecución previstos en el contrato.

Sin embargo, el 13 de noviembre de 2008, y sin

constancias de lo ocurrido entre ambas fechas, se firmó el “Acta

Complementaria” ratificada luego por Resolución n° 1384, de la Secretaría de

Obras Públicas, mediante la cual se acordó ampliar la asistencia financiera

para la obra con un plazo estipulado para su realización de 18 meses a partir

de la fecha del acta de inicio.

Dicha Acta fue suscripta por Abel Fatala, en

representación de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de

Planificación, y por el Intendente Buzzi, por la Municipalidad de Comodoro

Rivadavia, estableciéndose allí que la ampliación de dicho monto ascendería

a $13.906.341,24, correspondiente a la diferencia entre el valor de la obra

básica del Convenio Específico y su correspondiente valor re-determinado a

los meses de octubre de 2006, mayo de 2007 y diciembre de ese mismo año.

En la cláusula cuarta, además, se estableció que los desembolsos se

efectuarían contra la presentación del certificado de obra, en los primeros

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cinco días hábiles de cada mes, aprobado por la inspección a cargo de la

Municipalidad, debiéndose presentar aun cuando no hubiere avance.

Según surge de lo actuado por la OA, la obra quedó

paralizada por cuatro (4) años, durante los cuales no se certificó. Con fecha

15 de octubre de 2009, se firmó un “Acta Acuerdo” entre la Municipalidad de

Comodoro Rivadavia y la constructora, a los efectos de neutralizar el plazo de

ejecución de la obra con motivo de la falta de reubicación de la Estación

Reguladora y por encontrarse la comitente tramitando la disposición de

fondos necesarios para el pago de las redeterminaciones y certificados de

obra atrasados, quedando así la obra durante dicho período en suspenso.

En el mes de mayo de 2010, la empresa “ESUVIAL SRL

(ex Torraca Hnos)”, resolvió aprobar su transformación en sociedad anónima

bajo la denominación “ESUVIAL SA”, retirándose de la UTE la empresa

“EDISUD SA”, e incorporándose la empresa CPC, quedando así todo el

emprendimiento a cargo del Grupo Indalo de Cristóbal López.

En el año 2013, mediante disposición 5/13 del mes de

junio, el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la

Municipalidad de Comodoro Rivadavia dispuso aprobar un primer acuerdo

comparativo, por un monto de $ 6.008.122,70, haciendo que el monto del

contrato se incrementara a $ 36.063.035,95, que representaba un aumento

del 19,99 % respecto del monto del contrato original.

Asimismo, mediante Acta Complementaria del 10 de

septiembre de 2013, aprobada por Resolución n° 1463 de la Secretaría de

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Obras Públicas a cargo de José López, la Subsecretaría de Obras Públicas a

cargo de Fatala, dispuso la ampliación del financiamiento de $ 42.017.999,38,

desagregándose dicho número en $ 24.864.297,16, correspondiente a las

redeterminaciones 4 a 9 y $ 17.153.702,22, correspondiente a adicionales de

la obra ($ 6.008.122,70) y redeterminaciones sobre adicionales de la obra ($

11.145.579,52).

Así, mediante Acta Acuerdo entre la Municipalidad de

Comodoro Rivadavia y ESUVIAL CPC UTE se fijó como nueva fecha de

reinicio de la obra el día 15 de octubre de 2013 y el nuevo plazo de ejecución

en 605 días (20 meses), disponiéndose allí que a los 15 días de reiniciada la

obra el contratista presentara un nuevo cronograma de obra y curva de

inversión.

Por su parte, con fecha 25 de abril de 2014, se aprobó

por resolución SOP n° 322/2014, una nueva acta entre la Subsecretaría de

Obras Públicas y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en donde se

convino otra ampliación de la financiación por la suma de $ 7.684.362,82.

De tal modo, y tomando en cuenta todos los adicionales

y redeterminaciones mencionadas precedentemente, la obra había pasado a

costar $ 93.663.617,69, contra los $ 30.054.914,25, originales.

En lo que a esta etapa respecta, se concluyó que en el

año 2015, se efectuó una presentación ante la Subsecretaría de Obras

Públicas en relación a las redeterminaciones 14 y 15, que no fueron

aprobadas.
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Asimismo, según el denunciante, en el mes de mayo de

2016, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia solicitó a la Subsecretaría de

Obras Públicas una ampliación del plazo de obra por el término de 780 días,

previéndose la nueva fecha de finalización para el 31 de julio de 2017.

Ese mismo mes, el Municipio realizó la actualización de

datos de la obra, presentando la redeterminación n° 16 que fue observada por

falta de documentación al igual que los certificados 45 a 48 correspondientes

a los meses de diciembre de 2015 a marzo de 2016.

Posteriormente, con fecha 17 de abril de 2017, se

suscribió el “Convenio por Mayor Financiamiento” entre la Municipalidad de

Comodoro Rivadavia y la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio del

Interior, Obras Públicas y Vivienda, por diferencia de valores de obras básicas

y los meses de enero, abril y septiembre de 2014, lo que se correspondía con

las redeterminaciones 11, 12 y 13. En dicho convenio se acordó ampliar el

monto de financiamiento otorgado a la suma de $ 15.342.482,84,

estableciéndose como nuevo monto determinado de la obra la suma de $

109.006.100,53. Sin embargo, dicha transferencia no fue aprobada por falta

de presentación de la documentación, no habiendo aportado el municipio

certificado redeterminado.

Ante la situación descripta, se solicitó un “Informe de

situación de obra”, que a la postre se materializó el 19 de marzo de 2018.

De dicho informe se desprende que, hasta ese momento,

ya se había transferido al Municipio por la obra en cuestión la suma de $

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60.128.368,88, mientras que según el último certificado de avance de obra n°

48, formalmente presentado en la Subsecretaría, la obra tenía un avance del

70,55%.

Frente a las observaciones contenidas en dicho informe,

se envió carta documento al intendente de Comodoro Rivadavia haciendo

saber que se daba por rescindido el convenio por incumplimiento del objeto y

de las obligaciones asumidas, intimándose a que en el plazo de 10 días

reintegre las sumas debidas bajo apercibimiento de iniciarse las acciones

legales correspondientes.

Con todo ello, la Oficina Anticorrupción consideró que

existía una maniobra defraudatoria por parte de quienes tenían a su cargo la

administración y manejo de fondos nacionales, habiéndose recabado en el

sumario administrativo labrado por aquel organismo, los sucesivos convenios

suscriptos, las transferencias efectuadas, las actas de inicio de obra y en

especial, el informe de estado y avance de obra que reveló las irregularidades

en su ejecución ya reseñadas.

Concretamente, del análisis global de dichos documentos

se advierte que el Estado Nacional ya habría pagado por dicha obra la suma

de $ 60.128.368,88, contra los $ 30.054.914,25, previstos originariamente, no

obstante lo cual la obra no fue finalizada.

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C) Diligencias: (art. 188, 3*).

A fin de posibilitar la actividad investigativa en la

presente causa, esta representación del Ministerio Público Fiscal solicita a

VS, la producción de las siguientes diligencias, tendientes a la averiguación

de la verdad de los hechos denunciados:

1) Se recabe oficialmente la documentación aportada por

los denunciantes que obra en copia en la presente causa.

2) Se obtenga el expediente licitatorio mediante el cual

resultó adjudicada la empresa “Torraca Hnos – Edisud SA UTE”.

3) Se solicite a la Inspección General de Justicia la

remisión de los legajos correspondientes a las sociedades Torraca Hnos,

Edisud SA, Esuvial SRL y/o SA y CPC.

4) Se ordene la realización de una pericia a los fines de

establecer en qué estado se encuentra la construcción del “Gimnasio del

Centenario”, que tuviera lugar en la localidad de Comodoro Rivadavia, pcia.

de Chubut.

5) Se lleve a cabo una inspección ocular a los fines de

consignar circunstancias que puedan resultar de interés o relevantes para la

investigación, acompañando a la instrucción personal técnico especializado

en la materia.

6) Se recaben los movimientos de la cuenta bancaria que

registre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para la transferencia de los

fondos asignados a la construcción de la obra en cuestión.

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Requisitoria:

Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito:

1) Se tenga por presentado en tiempo y forma el

presente requerimiento impulsando la acción penal, en orden al delito

descripto, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 180 del Código Procesal

Penal de la Nación.

2) Se ordene la producción de las medidas de prueba

solicitadas en el Punto "C" del presente dictamen.

FiscalNet n° 23792/19 Fiscalía, abril 9 de 2019.-