ACTAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA Y DECLARACIONES
JURADAS/DICTAMENES
1. CONTENIDO DEL ACTA PARA SU INSCRIPCION
Los requisitos del acta cuya registración se peticiona son:

a. Encabezamiento con el criptograma del documento anterior.

b. Identificación del órgano que se trate y su individualización por número;
c. Lugar y fecha de realización.
d. Hora de comienzo y finalización.
e. Quorum y su configuración y mayoría –por tema-
f. Designación de accionistas/representante para firmar el acta.
g. Autorizados a realizar la inscripción registral del acta.
h. Firmas.

a) Este tiene como finalidad asegurar la correlatividad y secuencia de los registros.

b) Se deberá indiciar si se trata de un acta de REUNION DE SOCIOS o del órgano de
ADMINISTRACIÓN.
c) Indicarse el lugar en que se lleva acaba la reunión –siempre en la jurisdicción en la
cual se encuentra registrada la sociedad, o si es a distancia, aclarando la modalidad- y
la fecha a través de la indicación del día, mes y año en el cual se ha realizado la
reunión.
d) Este requisito puede o no ser obligatorio dependiendo de la forma que se dispuso
estatutariamente el funcionamiento de cada órgano. En el caso de encontrarse
reglamentado como en la sociedad anónima resulta obligatorio a fin de comprobarse el
requisito de convocatoria.
e) Este resulta un requisito esencial a fin de verificar la legalidad del acto cuya
registración se peticiona, indicando en forma clara y precisa el quorum el que se cuenta
al inicio del acta y dentro de cada punto del temario las mayorías por las cuales se
resuelve. Toda vez que la Sociedad Por Acciones Simplificada permite que el quorum se
configure de forma no presencial, mientras se encuentre regulado estatutariamente para
garantizar la seguridad de las reuniones y la plena participación de todos los partícipes
obligatorios (a distancia) deberá hacer expresa referencia al modo de configuración del
mismo.
f) La designación de socios que darán legitimación al acta con su suscripción.
g) Al tratarse un tema susceptible de registración ante el Órgano de controlar, resulta
conveniente la autorización para solicitar dicha registración, como para realizar todos los
trámites inherentes a la inscripción de las decisiones resultas en el acta, también facultar
a realizar presentaciones, contestar observaciones y realizar las publicaciones de ley.
h) Para proceder a la registración del acta, resulta imprescindible que se encuentre
firmada de forma ológrafa o digital por los elegidos en el apartado d) y se encuentre
registrada en los libros digitales dentro del plazo de los diez días de celebrado el acto –
el incumplimiento da a lugar a la aplicación de multa/sanación-.
2. MODELO DE ACTAS

i. ACTA DE INFORME DE LOCALIZACION DE ACTAS DIGITALES

“REUNIÓN DE SOCIOS Nº1

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de
de 20 , siendo las horas, se reúnen en la sede social
de S.A.S. sita en la calle de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la totalidad de los socios de la sociedad, titulares
en su conjunto del 100% de las acciones y votos. De este modo,
suscriben la presente los señores , DNI Nº , con domicilio
en , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular de
acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso cada una
y con derecho a un voto por acción y , DNI Nº , con
domicilio en la calle , Provincia de Buenos Aires, titular de
acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso
cada una y con derecho a un voto por acción. Se deja constancia de
que la presente reunión es unánime y autoconvocada. Por unanimidad,
la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de
convocatoria a la presente Asamblea por parte del órgano de
Administración, así como el Orden del Día a considerar por la
presente reunión, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por
los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de
la Ley 27.349 y el Instrumento Constitutivo. Seguidamente, se pone a
consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: “Primero:
Designación de socios para firmar el Acta”. Se resuelve por
unanimidad que los dos socios la suscriban. Acto seguido, se pasa a
tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: “Segundo:
Registro de Libro de Actas digital”. En este estado, por unanimidad
se deja constancia que se procederá a la registración de Libro de
Actas digital, procediéndose a la individualización de la presente
acta. Siendo esta la primer acta del citado libro, en virtud de lo
dispuesto por la reglamentación vigente, se deja constancia de que
se guardará una copia de los archivos digitales relativos a este
libro en la sede social, otra copia en , de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la tercera copia se alojará en el servicio de
guarda virtual OneDrive gestionado bajo el usuario . Sin más
asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
horas.

ii. ACTA DE CAMBIO DE SEDE POR ORGANO DE

ADMINISTRACION
ACTA ANTERIOR N°

HASH:

Acta de N° :

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

días del mes de de 20 , siendo las horas, se
reúne/n el/los ADMINISTRADOR/ES en la sede social de la sociedad
, preside la reunión , representante legal. Por unanimidad
resuelve/n:

1. Mudar la sede social a , Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

2. Cumplir con lo dispuesto en el articulo

11 de la Resolución General I.G.J. 07/15, por lo cual declara/n bajo
juramento de decir la verdad que el centro principal de la dirección
y administración de las actividades de la sociedad funciona
efectivamente en el dispuesto en el primer párrafo.

3. Autoriza/n a , tramitar todo tipo de

registración en la I.G.J. (Art. 37 de la Resolución General I.G.J.
N°07/15), pudiendo requerir la publicación de avisos, contestar
observaciones y desglosar toda documentación del expediente.

No habiendo mas asuntos que tratar se

levanta la sesión, siendo las .

iii. ACTA DE CAMBIO DE ADMINISTRADORES.

ACTA ANTERIOR N°

HASH:
Acta de N° :

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

días del mes de de 20 , siendo las horas, se
reúne/n el/los (SOCIO/S/ ACCIONISTA/S) en la sede social de la
sociedad , quienes representan el % del capital, preside
la reunión , representante legal, poniendo a consideración el
orden del día, cual es:

1. DESIGNACION DE ACCIONISTA/S PARA FIRMAR

EL ACTA. Toma la palabra el representante legal quien mociona para
que sea y presente/s en la reunión de socio/s quien/es
suscriba/n la presente de manera DIGITAL, conjuntamente con el Sr.
Presidente . La moción es aprobada por UNANIMIDAD.

2. RENUNCIA DE MIEMBROS DEL ORGANO DE

ADMINISTRACION. El/los administrador/es manifiesta/n que por
cuestiones personales no puede continuar desempeñándose como
administrador (TITULAR/SUPLENTE) de la sociedad, por lo tanto
renuncia/n al cargo, lo que es aprobado por unanimidad.

3. DETERMINACION DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN Y SU ELECCIÓN. Luego de un intercambio de
opiniones resuelven: i) fijar el numero de administradores titulares
en y en el numero de suplentes. ii. Designar como
administrador titular y representante legal al Sr. (Nombre,
documento, CUIT/CDI, nacionalidad, profesión, y domicilio real y
especial). Designar como administrador suplente al Sr. Nombre,
documento, CUIT/CDI, nacionalidad, profesión, y domicilio real y
especial). Presente/s el/los electo/s, acepta/n su cargo mediante la
FIRMA DIGITAL/OLOGRAFA del acta. Se informa que el órgano de
administración. La moción es aprobada por UNANIMIDAD.

4. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCION

REGISTRAL. Al respecto autorizan, en los términos de del articulo 7
y 37 de la Resolución General I.G.J. N°06/17 y 07/15 a los Dres.
para realizar todos los tramites inherentes a la inscripción
de las decisiones resuelta en la presente acta, con facultad de
presentar escritos, contestar observaciones, publicar avisos y todo
otro tramite que resulte menester a tales efectos. La moción es
aprobada por UNANIMIDAD.