POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
POLICIAL
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÉCNICO PROFESIONAL PNP
HUANCAYO

LEGISLACION DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

PROMOCIÓN 2017-II “ESPARTANO”

DOCENTES: ST3 PNP PEINADO LARA, Elmer Luis.
S1 PNP ALIGA MUÑOZ, Carmina Rosmery.
S2 PNP VILLEGAS RUIZ, Zarely.

ESPECIALIDAD: INVESTIGACIÓN CRIMINAL

HUANCAYO - 2018
 LEGISLACION DE LA INVESTIGACION CRIMINAL
I. DATOS GENERALES

EJE CURRICULAR : Formación Técnica Especializada.

ÁREA EDUCATIVA : Funcional.
AÑO DE ESTUDIO : Primer Año.
HORAS SEMESTRALES : 52 Horas Académicas
HORAS SEMANALES : 04
CRÉDITOS :
PERIODO ACADÉMICO : III Periodo Académico.
II. SUMILLA

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de las Escuelas

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú,
siendo de naturaleza propedéutica proporciona competencias sobre los
aspectos de la Legislación de la Investigación Criminal, relacionados con la
función policial.

III. OBJETIVOS EDUCATIVOS

Los educandos al finalizar el periodo estarán en condiciones de:

A. Acreditar conocimientos actualizados sobre la Legislación de la

Investigación Criminal.

B. Garantizar actuación efectiva en el desarrollo de la Legislación de la

Investigación Criminal.

C. Demostrar efectividad en el ejercicio de las funciones que compete a

la Policía Nacional como uno de los actores procesales.
IV. CONTENIDO

PRIMERA SEMANA  Constitución Política del Perú. (Art. 166)

(27AGO-01SET18)
 D. Leg. 1267. Ley de la PNP, Funciones de la
Investigación

 El Ministerio Publico y la Policía Nacional (Art. 60 al

SEGUNDA SEMANA 70)
(03SET18-08SET18)
 La Búsqueda de Pruebas y Restricción de
Derechos (Art. 202 al 241)
- El control de Identidad y la Videovigilancia
- Las pesquisas
- La Intervención Corporal

 El allanamiento
TERCERA  La Exhibición forzada y la incautación.
SEMANA
(10SET18-15SET18)  El control de comunicaciones y documentos
privados.

 El levantamiento del Secreto Bancario y de la

CUARTA SEMANA Reserva tributaria
(17SET18-22SET18)
 La clausura o Vigilancia de Locales e
inmovilización.
 La Detención

QUINTA  Ley Contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077)

SEMANA  Técnicas especiales de investigación contra el
(24SET18-29SET18)
Crimen Organizado.
 Protocolo de investigación, vigilancia, seguimiento
del Crimen Organizado.

SEXTA  Decreto Legislativo N° 1194, Regula el proceso

SEMANA inmediato en casos de flagrancia.
(01OCT18-06OCT18)
 Protocolo de Intervención en flagrancia y Garantía
de Derechos.
SETIMA
SEMANA 1ER. EXAMEN PARCIAL
(08OCT18-13OCT18)

OCTAVA  Proceso de Colaboración Eficaz (Art. 472 al 481)

SEMANA  Diferencias con la Confesión Sincera.
(15OCT18-20OCT18)
NOVENA SEMANA  Proceso de Lavado de Activos
(22OCT18-27OCT18)

DECIMA  Proceso por Faltas. (Art. 482 al 487)

SEMANA
(29OCT18-03NOV18)

DECIMO PRIMERA
SEMANA  Esquema Metodológico General de la Investigación
(05NOV18-10NOV18)
del Delito.

DECIMO
SEGUNDA 2DO. EXAMEN PARCIAL
SEMANA
(12NOV18-17NOV18)

DECIMO
TERCERA  Manual para el desarrollo del Plan de investigación.
SEMANA
(19NOV18-24NOV18)

DECIMO
CUARTA  Protocolo de Protección, Aislamiento,
SEMANA Procesamiento y Cierre de la escena del crimen.
(26NOV18-01DIC18)

 ENTREGA DE TRABAJOS APLICATIVOS

DECIMO
QUINTA  Protocolo de Reconocimiento de Personas,
SEMANA fotografías y Cosas.
(03DIC18-08DIC18)

 Protocolo de Inspección Judicial y Reconstrucción.

DECIMO
SEXTA EXAMEN FINAL
SEMANA
(10DIC18-15DIC18)
 PRIMERA SEMANA

LEGISLACION DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

Artículo 166°.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar,

mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas
y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del
patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia.
Vigila y controla las fronteras.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1267

LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo III.- Función Policial

Se desarrolla en el marco de su finalidad fundamental descrita y definida en el
artículo 166 de la Constitución Política del Perú, ejerciendo sus funciones en su
condición de fuerza pública del Estado.

La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de la función policial realiza lo

siguiente:

1) Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, orden público y la seguridad

ciudadana.
2) Presta protección, y ayuda a las personas y a la comunidad.
3) Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y
privado.
4) Previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y el crimen
organizado.
5) Vigila y controla las fronteras.
6) Vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades de la
población.
7) Presta apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito de su
competencia.

La función policial se materializa mediante la ejecución del servicio policial,

requiriéndose del personal policial conocimientos especializados que permita la
excelencia del servicio a prestar.

Los lineamientos rectores para la ejecución del servicio policial serán

determinados mediante reglamento.

El personal de la Policía Nacional del Perú ejerce la función policial a dedicación

exclusiva y obligatoria en todo momento, lugar y circunstancia. Está sujeta a las
prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el presente Decreto Legislativo.

Artículo IV.- Ejercicio de la Función Policial

El ejercicio de la función policial requiere conocimientos especializados, los cuales
son adquiridos a través de la formación profesional y técnica. El profesional policial
recibe una formación académica integral, permitiendo su desempeño profesional,
desarrollo, cultural, social y económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el
respeto irrestricto a los derechos fundamentales, la ética, el liderazgo y el servicio
público.

Artículo VI.- Apoyo a la Policía Nacional del Perú

Las autoridades, entidades públicas y privadas, así como las personas naturales y
jurídicas están obligadas a prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, cuando
las circunstancias así lo requieran, en el cumplimiento de sus funciones.

COMPETENCIAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Ámbito de Competencia
La Policía Nacional del Perú ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel
nacional en materia de orden interno y orden público; y competencia compartida
en materia de seguridad ciudadana. En el marco de las mismas presta protección
y ayuda a las personas y a la comunidad; garantiza el cumplimiento de las leyes,
la seguridad del patrimonio público y privado; previene, investiga y combate la
delincuencia y el crimen organizado; vigila y controla las fronteras.

Artículo 2.- Funciones

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes:

1) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la

seguridad ciudadana;
2) Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad,
tranquilidad y orden público;
3) Promover e implementar mecanismos de coordinación y articulación en favor de
la seguridad ciudadana;
4) Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y
privado;
5) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes,
privilegiando de manera especial a la población en riesgo, vulnerabilidad y
abandono, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e
interculturalidad en sus intervenciones;
6) Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los Jefes
de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de los
organismos constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la
República, Ministros de Estado, así como a diplomáticos, dignatarios y otras
personalidades que determine el reglamento de la presente Ley.
7) Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas
previstos en el Código Penal y leyes especiales;
8) Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y
elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito,
poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente;
9) Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efecto de procesos
judiciales y otros derivados de la función policial;
10) Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o bajo la
conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código Procesal penal y
las leyes de la materia;
11) Investigar la desaparición y trata de personas;
12) Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las normas que
regulan el Sistema Nacional de Inteligencia;
13) Vigilar y controlar las fronteras, así como prestar apoyo a la Superintendencia
Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las disposiciones legales
sobre el control migratorio;
14) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios
de la infraestructura vial; y de manera subsidiaria las normas de transporte en
la red vial nacional.
15) Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos del Poder Judicial,
Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus funciones;
16) Participar subsidiariamente, a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE), en la seguridad de los establecimientos penitenciarios y en seguridad
externa del traslado de los procesados y sentenciados de conformidad con la
normatividad vigente;
17) Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el cumplimiento de
las disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente;
18) Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con
las entidades estatales correspondientes;
19) Garantizar la seguridad y protección de los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación y de aquellos que se presuman como tales; así como la
de los turistas y sus bienes;
20) Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo económico
y social del país;
21) Identificar a las personas con fines policiales;
22) Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales; y,
23) Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución, las leyes y sus
reglamentos.

Artículo 3.- Atribuciones

Son atribuciones del Personal Policial las siguientes:

1) Intervenir cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera, por considerar

que sus efectivos se encuentran de servicio en todo momento y circunstancia;
2) Requerir la identificación de cualquier persona, a fin de realizar la comprobación
correspondiente, con fines de prevención del delito o para obtener información
útil en la averiguación de un hecho punible;
3) Intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones de domicilios,
instalaciones, naves, motonaves, aeronaves y otros vehículos y objetos, de
acuerdo a la Constitución y la ley. De ser necesario, las personas y vehículos
automotores podrán ser conducidos a la unidad policial para su plena
identificación;
4) Intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de
conformidad con la Constitución y la ley;
5) Requerir el manifiesto de pasajeros de empresas de transporte, registro de
huéspedes de los establecimientos de hospedaje y registro de ingreso de
vehículos a talleres de mecánica, de reparación automotriz, factorías,
ensambladoras, playas o centros de estacionamiento, custodia y guardianía;
6) Realizar la inspección física o química de los vehículos siniestrados y emitir
protocolos periciales para las acciones administrativas o judiciales;
7) Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades que corresponda, los
accidentes de tránsito, y las infracciones previstas en la normatividad vigente;
8) Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, Código de
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, en el marco de los
acuerdos adoptados por las Naciones Unidas;
9) Poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la Constitución y la
ley;
10) Realizar constataciones policiales de acuerdo a ley;
11) Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público;
12) Tener ingreso gratuito a los espectáculos públicos para el cumplimiento de sus
funciones;
13) Coordinar, cooperar e intercambiar información con los Organismos
Internacionales e Instituciones Policiales extranjeras con fines de prevención y
represión de la delincuencia y el crimen organizado, de conformidad con los
Convenios y/o acuerdos de cooperación interinstitucional suscritos; y,
14) Ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución, las leyes y sus
reglamentos.

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 7.- Estructura Orgánica

La Policía Nacional del Perú tiene la siguiente estructura orgánica:
1. Alta Dirección
1.1. Dirección General
1.2. Sub Dirección General
1.3. Inspectoría General
2. Secretaría Ejecutiva
3. Órgano de Control Institucional
4. Comité de Asesoramiento
5. Órganos Consultivos
6. Órganos de Administración Interna
6.1. Órganos de Asesoramiento
6.2. Órganos de Apoyo Administrativo
6.3. Órganos de Apoyo Policial
7. Órganos de Línea
7.1. Dirección Nacional de Investigación Criminal
7.2. Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad
8. Órganos Desconcentrados
8.1. Macro Regiones
8.2. Regiones y Frentes Policiales
8.3. Comisarías
Las funciones y organización interna de los órganos y unidades orgánicas que
conforman la estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú se establecerán
en el Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán a los
lineamientos establecidos en las normas que regulan la organización y funciones
de las Entidades del Estado.

CAPÍTULO VIII
ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 17.- Órganos de Línea

Los órganos de línea realizan funciones técnicas, normativas y operativas
necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la Policía
Nacional del Perú en aplicación de las normas sustantivas que así lo establecen.
Están conformados por la Dirección Nacional de Investigación Criminal y la
Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad.
Artículo 18.- Dirección Nacional de Investigación Criminal
La Dirección Nacional de Investigación Criminal es el órgano de carácter técnico,
normativo y operativo, encargado de formular, ejecutar, comandar y evaluar las
operaciones policiales que comprende materias como lucha contra el terrorismo,
antidrogas, medio ambiente, investigación criminal, lavado de activos, trata de
personas y contra la corrupción. Tiene competencia a nivel nacional. Está a cargo
de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de
actividad.
Depende de la Sub Dirección General de la Policía Nacional del Perú y está
conformada por Direcciones. Su organización y funciones se establecerán en el
Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán a los lineamientos
establecidos en las normas que regulan la organización y funciones de las
Entidades del Estado.
Artículo 19.- Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad
La Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad es el órgano de carácter
técnico, normativo y operativo, encargado de planificar, comandar y supervisar las
operaciones policiales en materia de seguridad del estado; seguridad integral;
seguridad ciudadana; operaciones especiales; tránsito, transporte y seguridad vial;
y, turismo, a cargo de las unidades orgánicas que dependen de esta. Tiene
competencia a nivel nacional. Está a cargo de un Oficial General de Armas de la
Policía Nacional del Perú en situación de actividad.
Depende de la Sub Dirección General de la Policía Nacional del Perú y está
conformada por Direcciones. Su organización y funciones se establecerán en el
Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán a los lineamientos
establecidos en las normas que regulan la organización y funciones de las
Entidades del Estado.

SEGUNDA SEMANA

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

TÍTULO I
EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICÍA NACIONAL

CAPÍTULO I
EL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 60°.- Funciones

1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de

oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial.

2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito
la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público
en el ámbito de su función.

Artículo 61°.- Atribuciones y obligaciones

1. El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus

actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley,
sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la
Fiscalía de la Nación.

2. Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos

de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que
permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o
atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que
considere necesarias, cuando corresponda hacerlo.

3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene

legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley
establece.

4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso

cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo
53°.

Artículo 62°.- Exclusión del Fiscal

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, el

superior jerárquico de un Fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá
reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre
en irregularidades. También podrán hacerlo, previa las indagaciones que
 considere convenientes, cuando esté incurso en las causales de recusación
establecidas respecto de los jueces.

2. El Juez está obligado a admitir la intervención del nuevo Fiscal desig nado por el
superior.

Artículo 63°.- Actividad y distribución de funciones

1. El ámbito de la actividad del Ministerio Público, en lo no previsto por este

Código, será el señalado por su Ley Orgánica.

2. Corresponde al Fiscal de la Nación, de conformidad con la Ley, establecer la

distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público.

Artículo 64°.- Disposiciones y requerimientos

1. El Ministerio Público formulará sus Disposiciones, Requerimientos y

Conclusiones en forma motivada y específica, de manera que se basten a sí
mismos, sin remitirse a las decisiones del Juez, ni a Disposiciones o
Requerimientos anteriores.

2. Procederá oralmente en la audiencia y en los debates, y por escrito en los

demás casos.

Artículo 65°.- La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal

1. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción

penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la
acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o
partícipes en su comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la
lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar
y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de
actuación, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69°
y 333°.
2. El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará -si correspondie re- las
primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía
Nacional.

3. Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones,

precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán
reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de
investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal.

4. El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Pro grama y

coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y
medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacional brinda
sus recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de defensa del
imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las
diligencias correspondientes.

5. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del

delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo
establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad
de sus servicios.

Artículo 66°.- Poder coercitivo

1. En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo

apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del
omiso por la Policía Nacional.

2. Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes

de que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal
dispondrá su levantamiento, bajo responsabilidad.

CAPÍTULO II
LA POLICÍA
Artículo 67°.- Función de investigación de la Policía

1. La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia

iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin
perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir
sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar
los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal.
Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancias
privadas o sujetas a ejercicio privado de la acción penal.

2. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al

Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria14.

Artículo 68°.- Atribuciones de la Policía

1. La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en

el artículo anterior y en las normas sobre investigación, bajo la conducción del
Fiscal, podrá realizar lo siguiente:
a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como
tomar declaraciones a los denunciantes.
b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean bo rrados los
vestigios y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que
requieran las víctimas del delito.
d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito,
así como todo elemento material que pueda servir a la investigación.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y
partícipes del delito.
f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los
hechos.
g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás
operaciones técnicas o científicas.
 h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia,
informándoles de inmediato sobre sus derechos.
i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. En
este caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente
a disposición del Fiscal para los fines consiguientes quien los remitirá para
su examen al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará
cuenta de dicha documentación describiéndola concisamente. El Juez de la
Investigación Preparatoria, decidirá inmediatamente o, si lo considera
conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuentran
los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez
estima legítima la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su
conversión en incautación, poniéndolas a disposición del Ministerio Público.
De igual manera se procederá respecto de los libros, comprobantes y
documentos contables administrativos.
j) Allanar locales de uso público o abiertos al público.
k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los
casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.
l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos,
con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare
presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos.
m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística
para ponerla a disposición del Fiscal, y
n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el
mejor esclarecimiento de los hechos investigados.

2. De todas las diligencias específicas en este artículo, la Policía sentará actas

detalladas las que entregará al Fiscal. Respetará las formalidades previstas
para la investigación. El Fiscal durante la Investigación Preparatoria puede
disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas
a la Policía.
3. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias
practicadas por la Policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas.
Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 324° del presente Código. El
Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo
prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas.

Artículo 69°.- Instrucciones del Fiscal de la Nación

Sin perjuicio de las directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparte en

cada caso a la Policía, el Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones
Generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de
investigación, así como los mecanismos de coordinación que deberán realizar los
fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este Código.

Artículo 70°.- Prohibición de informar

La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la

identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras
personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de
un hecho punible requerirá la previa autorización del Fiscal.

TÍTULO III
LA BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y
RESTRICCIÓN DE DERECHOS
CAPÍTULO I
PRECEPTOS GENERALES

Artículo 202°.- Legalidad procesal

Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los
fines de esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto
por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado.

Artículo 203°.- Presupuestos

1. Las medidas que disponga la autoridad, en los supuestos indicados en el

artículo anterior, deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y
en la medida que existan suficientes elementos de convicción. La resolución
que dicte el Juez de la Investigación Preparatoria debe ser motivada, al igual
que el requerimiento del Ministerio Público.

2. Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente

sustentados. El Juez de la Investigación Preliminar, salvo norma específica,
decidirá inmediatamente, sin trámite alguno. Si no existiere riesgo fundado de
pérdida de finalidad de la medida, el Juez de la Investigación Preliminar deberá
correr traslado previamente a los sujetos procesales y, en especial, al afectado.
Asimismo, para resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable la
realización de una audiencia con intervención del Ministerio Público y de los
demás sujetos procesales, que se realizará con los asistentes.

3. Cuando la Policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera

previamente resolución judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la
demora y con estrictos fines de averiguación, restringa derechos
fundamentales de las personas, corresponde al Fiscal solicitar inmediatamente
la confirmación judicial. El Juez de la Investigación Preparatoria, sin trámite
alguno, decidirá en el mismo día o a más tardar al día siguiente confirmando o
desaprobando la medida ejecutada por la Policía o la Fiscalía, salvo que
considere indispensable el previo traslado a los sujetos procesales o, en su
caso, la realización de una audiencia con intervención del Fiscal y del afectado.
La resolución que ordena el previo traslado o la audiencia no es impugnable.

4. Respecto de la realización de la audiencia, rige en lo pertinente el artículo 8°.

Artículo 204°.- Impugnación

 1. Contra el auto dictado por el Juez de la Investigación Preparatoria en los
supuestos previstos en el artículo anterior, el Fiscal o el afectado pueden
interponer recurso de apelación, dentro del tercer día de ejecutada la
medida. La Sala Penal Superior absolverá el grado, previa audiencia, con
intervención de los sujetos procesales legitimados.

2. El afectado también puede solicitar el reexamen de la medida ante el Juez

de la Investigación Preparatoria si nuevas circunstancias establecen la
necesidad de un cambio de la misma. El Juez, discrecionalmente, decidirá
si la decisión la adopta previo traslado a los demás sujetos procesales o
mediante una audiencia que señalará al efecto. Contra el auto que resuelve
la solicitud de reexamen procede recurso de apelación, según el trámite
previsto en el numeral anterior.
3. Contra los autos expedidos por la Sala Penal Superior dictados en primera
instancia sólo procede recurso de reposición.

CAPÍTULO II
EL CONTROL DE IDENTIDAD Y LA VIDEOVIGILANCIA
SUBCAPÍTULO I
EL CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

Artículo 205°.- Control de identidad policial

1. La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o

del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las
comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere
hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir
un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. El
intervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad y la
dependencia a la que está asignado.
2. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por
medio del correspondiente documento de identidad. Se deberá proporcionar al
intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. Si en ese
acto se constata que su documentación está en orden, se le devolverá el
documento y autorizará su alejamiento del lugar.

3. Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la

comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá registrarle sus vestimentas,
equipaje o vehículo. De esta diligencia específica, en caso resulte positiva, se
levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al
Ministerio Público.

4. En caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la

gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial
practicada, se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana
para exclusivos fines de identificación. Se podrá tomar las huellas digitales del
intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Este procedimiento,
contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de
cuatro horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos casos, el
intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en
contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un
familiar o con la persona que indique. La Policía deberá llevar, para estos
casos, un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de
identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de
las mismas.

5. Siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades
del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin
perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad –en cuyo caso se
requiere la expresa orden del Ministerio Público-, y efectuar en él mediciones y
medidas semejantes. De este hecho se levantará un acta26 27.

Artículo 206°.- Controles policiales públicos en delitos graves

1. Para el descubrimiento y ubicación de los partícipes en un delito causante de
grave alarma social y para la incautación de instrumentos efectos o pruebas del
mismo, la Policía –dando cuenta al Ministerio Público- podrá establecer controles
en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a
estos fines, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten
o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los
efectos personales, con el fin de comprobar que no se porten sustancias o
instrumentos prohibidos o peligrosos.
2. La Policía abrirá un Libro-Registro de Controles Policiales Públicos. El resultado
de las diligencias, con las actas correspondientes, se pondrá de inmediato en
conocimiento del Ministerio Público.

SUBCAPÍTULO II
LA VIDEOVIGILANCIA

Artículo 207°.- Presupuestos y Ejecución

1. En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones

delictivas, el Fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la Policía, y sin
conocimiento del afectado, puede ordenar:

a) Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes; y,

b) Utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de

observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado.

Estos medios técnicos de investigación se dispondrán cuando resulten

indispensables para cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la
investigación resultare menos provechosa o se vería seriamente dificultada por
otros medios.
2. Estas medidas podrán dirigirse contra otras personas si, en el supuesto del
literal a) del numeral anterior, la averiguación de las circunstancias del hecho
investigado se vieran, de otra forma, esencialmente dificultadas o, de no
hacerlo, resultaren relevantemente menos provechosas. En el supuesto del
literal b) del numeral anterior, se podrá dirigir contra otras personas cuando, en
base a determinados hechos, se debe considerar que están en conexión con el
investigado o cuando resulte indispensable para cumplir la finalidad de la
investigación, sin cuya realización se podría frustrar dicha diligencia o su
esclarecimiento pueda verse esencialmente agravado.

3. Se requerirá autorización judicial cuando estos medios técnicos de in-

vestigación se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados.

4. Las medidas previstas en el presente artículo también se pueden llevar a cabo

si, por la naturaleza y ámbito de la investigación, se ven irremediablemente
afectadas terceras personas.

5. Para su utilización como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control

previsto para la intervención de comunicaciones.

EL REGISTRO
Artículo 210°.- Registro de personas

1. La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando existan
fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o
ámbito personal bienes relacionados con el delito, procederá a registrarla.
Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y entregue el bien
buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, salvo que se
considere útil proceder a fin de completar las investigaciones.

2. El registro se efectuará respetando la dignidad y, dentro de los límites posibles,

el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del mismo
sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio de la
investigación.
3. El registro puede comprender no sólo las vestimentas que llevare el intervenido,
sino también el equipaje o bultos que portare y el vehículo utilizado.

4. Antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su

ejecución, y se le indicará del derecho que tiene de hacerse asistir en ese acto
por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar
rápidamente y sea mayor de edad.

5. De todo lo acontecido se levantará un acta, que s

erá firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciera, se expondrá la

razón.

CAPÍTULO IV
LA INTERVENCIÓN CORPORAL

Artículo 211°.- Examen corporal del imputado

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio Público,

puede ordenar un examen corporal del imputado para establecer hechos
significativos de la investigación, siempre que el delito esté sancionado con
pena privativa de libertad mayor de cuatro años. Con esta finalidad, aún sin el
consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis
sanguíneos, pruebas genético -moleculares u otras intervenciones corporales,
así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro
profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema
fundadamente un daño grave para la salud del imputado, para lo cual si resulta
necesario se contará con un previo dictamen pericial.

2. Si el examen corporal de una mujer puede ofender el pudor, sin perjuicio que el
examen lo realice un médico u otro profesional especializado, a petición suya
debe ser admitida otra mujer o un familiar.
3. El Fiscal podrá ordenar la realización de ese examen si el mismo debe
realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, y no puede esperar la
orden judicial. En ese caso, el Fiscal instará inmediatamente la confirmación
judicial.

4. La diligencia se asentará en acta. En esta diligencia estará presente el Abogado

Defensor del imputado, salvo que no concurra pese a la citación
correspondiente o que exista fundado peligro de que la prueba se perjudique si
no se realiza inmediatamente, en cuyo caso podrá estar presente una persona
de la confianza del intervenido siempre que pueda ser ubicada en ese acto. En
el acta se dejará constancia de la causal invocada para prescindir de la
intervención del Abogado Defensor y de la intervención de la persona de
confianza del intervenido.

5. El Ministerio Público, o la Policía Nacional con conocimiento del Fiscal, sin

orden judicial, podrán disponer mínimas intervenciones para observación,
como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello que no provoquen
ningún perjuicio para su salud, siempre que el experto que lleve a cabo la
intervención no la considere riesgosa. En caso contrario, se pedirá la orden
judicial, para lo cual se contará con un previo dictamen pericial que establezca
la ausencia de peligro de realizarse la intervención.

Artículo 212°.- Examen corporal de otras personas

1. Otras personas no inculpadas también pueden ser examinadas sin su

consentimiento, sólo en consideración de testigos, siempre que deba ser
constatado, para el esclarecimiento de los hechos, si se encuentra en su
cuerpo determinada huella o secuela del delito.

2. En otras personas no inculpadas, los exámenes para la constatación de

descendencia y la extracción de análisis sanguíneos sin el consentimiento del
examinado son admisibles si no cabe temer ningún daño para su salud y la
medida es indispensable para la averiguación de la verdad. Los exámenes y la
extracción de análisis sanguíneos sólo pueden ser efectuados por un médico.
3. Los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser rehusados
por los mismos motivos que el testimonio. Si se trata de menores de edad o
incapaces, decide su representante legal, salvo que esté inhabilitado para
hacerlo por ser imputado en el delito, en cuyo caso decide el Juez.

Artículo 213°.- Examen corporal para prueba de alcoholemia

1. La Policía, ya sea en su misión de prevención de delitos o en el curso de una

inmediata intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito
mediante la conducción de vehículos, podrá realizar la comprobación de tasas
de alcoholemia en aire aspirado.

2. Si el resultado de la comprobación es positiva o, en todo caso, si se presentan

signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo
de sustancia prohibida, el intervenido será retenido y conducido al centro de
control sanitario correspondiente para realizar la prueba de intoxicación en
sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo.

3. La Policía, cuando interviene en operaciones de prevención del delito, según el

numeral 1) del presente artículo, elaborará un acta de las diligencias
realizadas, abrirá un Libro-Registro en el que se harán constar las
comprobaciones de aire aspirado realizadas, y comunicará lo ejecutado al
Ministerio Público adjuntando un informe razonado de su intervención.

4. Cuando se trata de una intervención como consecuencia de la posible comisión

de un delito y deba procederse con arreglo al numeral 2) del presente artículo,
rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 210°.

TERCERA SEMANA

EL ALLANAMIENTO

Artículo 214°.- Solicitud y ámbito del allanamiento

1. Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración,
y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el
imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes
delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el
allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio,
en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de
cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el
ingreso en acto de función a un determinado recinto.

2. La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de

ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a
practicar, y el tiempo aproximado que durará.

3. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán

detalladamente en el acta.

Artículo 215°.- Contenido de la resolución

1. La resolución autoritativa contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, la

finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción
que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y
registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia, y el apercibimiento
de Ley para el caso de resistencia al mandato.

2. La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales
caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado
o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos datos.

Artículo 216°.- Desarrollo de la diligencia

1. Al iniciarse la diligencia se entregará una copia de la autorización al imputado

siempre que se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del
lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por
una persona de su confianza.
2. Si no se encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el
aviso se dirigirá a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de
ellos, sólo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces.

3. La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante su

desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la
reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado.

Artículo 217°.- Solicitud del Fiscal para incautación y registro de personas

1. Cuando sea el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la

detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir
como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un inventario en
varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable del recinto
allanado.

2. El allanamiento, si el Fiscal lo decide, podrá comprender el registro personal de

las personas presentes o que lleguen, cuando considere que las mismas
pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el mismo. El Fiscal,
asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que
determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El
trasgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar.

CAPÍTULO VI
LA EXHIBICIÓN FORZOZA Y LA INCAUTACIÓN
SUBCAPÍTULO I
LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE BIENES

Artículo 218°.- Solicitud del Fiscal

1. Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por el
Fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito y de
las cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el
esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la
Ley así lo prescribiera, el Fiscal, solicitará al Juez de la Investigación
Preparatoria ordene su incautación o exhibición forzosa. La petición será
fundamentada y contendrá las especificaciones necesarias.

2. La Policía no necesitará autorización del Fiscal ni orden judicial cuan do se trata

de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración,
de cuya ejecución dará cuenta inmediata al Fiscal. Cuando existe peligro por la
demora, la exhibición o la incautación debe disponerla el Fiscal. En todos estos
casos, el Fiscal una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su
ejecución, requerirá al Juez de la Investigación Preparatoria la correspondiente
resolución confirmatoria.

Artículo 219°.- Contenido de la resolución

1. La resolución autoritativa especificará el nombre del Fiscal autorizado, la

designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena
y, de ser necesario, autorización para obtener copia o fotografía o la filmación o
grabación con indicación del sitio en el que tendrá lugar, y el apercibimiento de
Ley para el caso de desobediencia al mandato.

2. Se aplicará, en lo pertinente, las mismas reglas para la resolución confirmatoria.

Artículo 220°.- Diligencia de secuestro o exhibición

1. Obtenida la autorización, el Fiscal la ejecutará inmediatamente, contando con el

auxilio policial. Si no se perjudica la finalidad de la diligencia, el Fiscal señalará
día y hora para la realización de la diligencia, con citación de las partes. Al
inicio de la diligencia se entregará copia de la autorización al interesado, si se
encontrare presente.

2. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y

debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad
para evitar confusiones o alteración de su estado original; igualmente se debe
 identificar al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del
material incautado. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que
será firmada por los participantes en el acto.

Corresponde al Fiscal determinar con precisión las condiciones y las personas

que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de lo
incautado, asimismo, los cambios hechos en ellos por cada custodio.

3. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se

procederá de manera que se tomen bajo custodia y –si es posible- se inscribirá
en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de un derecho
sobre él, adicionalmente a su ocupación, se operará de manera que se anote
en el registro respectivo dicha medida, en cuyo caso se instará la orden judicial
respectiva.

4. Lo dispuesto en los dos numerales anteriores es aplicable cuando la exhibición

o incautación es realizada por la Policía o el Fiscal en los casos previstos en el
artículo 216°.2.

5. La Fiscalía de la Nación, a fin de garantizar la autenticidad de lo incau tado,

dictará el Reglamento correspondiente a fin de normar el diseño y control de la
cadena de custodia, así como el procedimiento de seguridad y conservación de
los bienes incautados.

Artículo 221°.- Conservación y Exhibición

1. Según la naturaleza y estado del bien incautado, se dispondrá su debida

conservación o custodia.

2. En el caso de la exhibición se describirá fielmente en el acta lo constatado, sin

perjuicio de reproducirlo, empleando el medio técnico disponible.

Artículo 222°.- Devolución de bienes incautados y entrega de bienes

sustraídos

1. El Fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado

o a terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron
 utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento del Juez de la
Investigación Preparatoria. Asimismo podrá devolverlos al imputado si no
tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse
provisionalmente y en calidad de depósito, pudiendo disponerse su exhibición
cuando fuera necesario.

Los bienes sustraídos serán entregados al agraviado.

2. Si el Fiscal no accede a la devolución o entrega, el afectado podrá instar, dentro

del tercer día, la decisión del Juez de la Investigación Preparatoria.

Artículo 223°.- Remate o subasta del bien incautado40

1. Cuando no se ha identificado al autor o al perjudicado, el bien incautado,

transcurridos seis meses, es rematado. El remate se realiza, previa decisión de
la Fiscalía que conoce del caso si no se ha formalizado la Investigación
Preparatoria o previa orden del Juez de la Investigación Preparatoria si existe
proceso abierto, a pedido del Fiscal.

2. El remate se llevará a cabo por el órgano administrativo competente del

Ministerio Público, según las directivas reglamentarias que al efecto dicte la
Fiscalía de la Nación. En todo caso, se seguirán las siguientes pautas:

a) Valorización pericial;

b) Publicación de un aviso en el periódico oficial o en carteles a falta de

periódico.

3. El producto del remate, descontando los gastos que han demandado las
actuaciones indicadas en el numeral anterior, será depositado en el Banco de
la Nación a la orden del Ministerio Público si no se formalizó Investigación
Preparatoria y, en partes iguales, a favor del Poder Judicial y del Ministerio
Público si existiere proceso abierto. Si transcurrido un año ninguna persona
acredita su derecho, el Ministerio Público o el Poder Judicial, dispondrán de
ese monto, constituyendo recursos propios.
4. Cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los delitos
cuya titularidad haya sido declarada a favor del Estado mediante un proceso de
pérdida de dominio y en los casos de incautación o decomiso de bienes,
efectos o ganancias establecidos en las normas ordinarias por la comisión de
delitos en agravio del Estado, la Comisión Nacional de Bienes Incautados -
CONABI procederá a la subasta, en la forma y procedimiento establecido por la
normatividad de la materia. El producto de esta subasta pública se destinará
preferentemente a la lucha contra la minería ilegal, la corrupción y el crimen
organizado, conforme al Reglamento de la materia41.

SUBCAPÍTULO II
LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES Y
DOCUMENTOS NO PRIVADOS

Artículo 224°.- Incautación de documentos no privados. Deber de exhibición.

Secretos

1. También pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación las actuaciones

y documentos que no tienen la calidad de privados. Cuando se trate de un
secreto de Estado, el Fiscal acudirá al Juez de la Investigación Preparatoria a
fin de que proceda, en lo pertinente, conforme a lo dispuesto en el artículo 165°
numerales 2) y 3).

El que tenga en su poder los actos y documentos requeridos está obligado a

exhibirlos o entregarlos inmediatamente al Fiscal, incluso su original, y todo
objeto que detenten por razones de su oficio, encargo, ministerio o profesión,
salvo que expresen que se trata de un secreto profesional o de Estado.

El afectado, salvo los casos de invocación de secreto de Estado, podrá instar

la intervención judicial, para establecer si correspondía la exhibición o
incautación de todos los documentos o actos intervenidos por el Fiscal.
2. Cuando se invoque secreto profesional, el Fiscal realizará las indagaciones
necesarias a ese efecto, siempre que resulte indispensable para la marcha de
las investigaciones, y si considera infundada la oposición a la exhibición o
incautación, instará la intervención judicial. El Juez de la Investigación
Preparatoria, previa audiencia, si considera fundada la petición del Fiscal
ordenará la incautación.

3. Cuando se invoque secreto de Estado, el Fiscal acudirá al Presidente del

Consejo de Ministros solicitando confirme ese carácter. En caso se confirme la
existencia del secreto y la prueba sea esencial para la definición de la causa, el
Fiscal acudirá al Juez de la Investigación preparatoria, para que previa
audiencia con asistencia de las partes decida si clausura la investigación por
existir secreto de Estado.

Artículo 225°.- Copia de documentos incautados

1. El Fiscal podrá obtener copia de las actuaciones y de los documentos

incautados, restituyendo los originales. Cuando mantenga la incautación de los
originales, podrá autorizar la expedición gratuita de copia certificada a aquellos
que los detentaban legítimamente.

2. Los servidores o funcionarios públicos podrán expedir copias, extractos o

certificaciones de los documentos restituidos, en original o copia, por el Fiscal,
pero deberá hacer mención en ellos de la incautación existente.

3. A la persona u oficina ante la que se efectuó la incautación, debe entregársele

copia del acta de incautación realizada.

4. Si el documento incautado forma parte de un volumen o un registro del cual no

puede ser separado y el Fiscal no considera conveniente extraer copia, el
volumen entero o el registro permanecerá en depósito judicial. El funcionario
Público con la autorización del Fiscal, expedirá a los interesados que lo
soliciten, copias, extractos o certificados de las partes del volumen o registro
no sujetas a incautación, haciendo mención de la incautación parcial, en las
copias, extractos y certificados.
5. Los afectados podrán instar la intervención del Juez de la Investigación
Preparatoria cuando la disposición del Fiscal afecta irrazonablemente sus
derechos o intereses jurídicos. El Juez se pronunciará previa audiencia con
asistencia de los afectados y de las partes.

CAPÍTULO VII
EL CONTROL DE COMUNICACIONES Y
DOCUMENTOS PRIVADOS
SUBCAPÍTULO I
LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL

Artículo 226°.- Autorización

1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o

envío postal, en las oficinas o empresas –públicas o privadas- postales o
telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo nombre supuesto,
o de aquellos de los cuales por razón de especiales circunstancias, se
presumiere emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario, pueden ser
objeto, a instancia del Fiscal al Juez de la Investigación Preparatoria, de
interceptación, incautación y ulterior apertura.
2. La orden judicial se instará cuando su obtención sea indispensable para el
debido esclarecimiento de los hechos investigados. Esta medida, estrictamente
reservada y sin conocimiento del afectado, se prolongará por el tiempo
estrictamente necesario, el que no será mayor que el período de la
investigación.
3. Del mismo modo, se podrá disponer la obtención de copias o respaldos de la
correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de él.

4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá, mediante trámite reservado e

inmediatamente, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el
requerimiento fiscal. La denegación de la medida podrá ser apelada por el
 Fiscal, e igualmente se tramitará reservada por el Superior Tribunal, sin trámite
alguno e inmediatamente.

Artículo 227°.- Ejecución

1. Recabada la autorización, el Fiscal –por sí o encargando su ejecución a un

funcionario de la Fiscalía o un efectivo Policial- realizará inmediatamente la
diligencia de interceptación e incautación. Acto seguido examinará
externamente la correspondencia o los envíos retenidos, sin abrirlos o tomar
conocimiento de su contenido, y retendrá aquellos que tuvieren relación con el
hecho objeto de la investigación. De lo actuado se levantará un acta.

2. La apertura, examen y análisis de la correspondencia y envíos se efectuará en

el lugar donde el Fiscal lo considere más conveniente para los fines de la
investigación, atendiendo a las circunstancias del caso. El Fiscal leerá la
correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si tienen
relación con la investigación dispondrá su incautación, dando cuenta al Juez de
la Investigación Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relación con el
hecho investigado serán devueltos a su destinatario, directamente o por
intermedio de la empresa de comunicaciones. La entrega podrá entenderse
también con algún miembro de la familia del destinatario o con su mandatario o
representante legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, a
criterio del fiscal, se dejará copia certificada de aquella parte y se ordenará la
entrega a su destinatario o viceversa.

3. En todos los casos previstos en este artículo se redactará el acta corres-

pondiente.

Artículo 228°.- Diligencia de reexamen judicial

1. Cumplida la diligencia y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al

resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado,
quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de
notificado.

2. La audiencia se realizará con asistencia del afectado, de su defensor y de las

demás partes. El Juez decidirá si la diligencia se realizó correctamente y si la
 interceptación e incautación han comprendido comunicaciones relacionadas
con la investigación.

Artículo 229°.- Requerimiento a tercera persona

Si la persona en cuyo poder se encuentra la correspondencia, al ser reque rida se

niega a entregarla, será informada que incurre en responsabilidad penal. Si
persiste en su negativa, se redactará acta de ésta y seguidamente se le iniciará la
investigación pertinente.
Si dicha persona alegare como fundamento de su negativa, secreto de Estado o
inmunidad diplomática, se procederá conforme al numeral 3) del artículo 224° en
el primer caso y se solicitará informe al Ministerio de Relaciones Exteriores en el
segundo caso.

SUBCAPÍTULO II
LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y
TELECOMUNICACIONES

Artículo 230°.- Intervención, grabación o registro de comunicaciones

telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de
teléfonos móviles

1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la

comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de
privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para
proseguir las investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación
Preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas,
radiales o de otras formas de comunicación. Rige lo dispuesto en el numeral 4)
del artículo 226°.

2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las

que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que
 reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o
que el investigado utiliza su comunicación.

3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice,

deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se
conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de
comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También
indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la
dependencia policial o Fiscalía que se encargará de la diligencia de
intervención y grabación o registro.

El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de

levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de
cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se
transcribirá la parte concerniente.
4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar,
en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de
intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido
dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma
ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser
pasible de las responsabilidades de Ley en caso de incumplimiento. Los
servidores de las indicadas empresas deben guardar secreto acerca de las
mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento.

Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su

tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de
la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación
tecnológica los concesionarios renueven sus equipos y software, se
encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el sistema de
intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional del Perú.
5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la
medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la
misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

6. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente

podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del
Fiscal y decisión motivada del Juez de la Investigación Preparatoria.

Artículo 231°.- Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o

de otras formas de comunicación

1. La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de

comunicación que trata el artículo anterior será registrada mediante la
grabación y aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las grabaciones,
indicios y/o evidencias recolectadas durante el desarrollo de la ejecución de la
medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de Recolección y Control
serán entregados al Fiscal, quien dispone su conservación con todas las
medidas de seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean conocidas
por personas ajenas al procedimiento47.

2. Durante la ejecución del mandato judicial de los actos de recolección y control

de las comunicaciones se dejará constancia en el Acta respectiva de dichos
actos. Posteriormente, el Fiscal o el Juez podrán disponer la transcripción de
las partes relevantes de las comunicaciones, levantándose el acta
correspondiente, sin perjuicio de conservar la grabación completa de la
comunicación. Las grabaciones serán conservadas hasta la culminación del
proceso penal correspondiente, ocasión en la cual la autoridad judicial
competente dispondrá la eliminación de las comunicaciones irrelevantes. Igual
procedimiento adoptará el Fiscal en caso la investigación no se judicialice,
previa autorización del Juez competente.

Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos delitos

ajenos a los que son materia de la investigación, el Fiscal comunicará estos
 hechos al Juez que autorizó la medida, con la celeridad e inmediatez que el
caso amerita48.

Las Actas de Recolección y Control de las Comunicaciones se incorporarán a la

investigación, al igual que la grabación de las comunicaciones relevantes.

3. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones

inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del
afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del
plazo de tres días de notificado. La notificación al afectado sólo será posible si
el objeto de la investigación lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la
vida o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las mismas
requerirá resolución judicial motivada y estará sujeta a un plazo que el Juez
fijará.

4. La audiencia judicial de reexamen de la intervención se realizará en el más

breve plazo. Estará dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga
valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese
acto.

5. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las

comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de
identificación de comunicaciones, se tomará conocimiento de la comisión de
delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se
trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y secuestro, a
cometerse en las próximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta
en forma inmediata al Juez competente para su convalidación, podrá disponer
la incorporación de dicho número al procedimiento de intervención de las
comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial
prevenga esta eventualidad49.

SUBCAPÍTULO III
EL ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS
Artículo 232°.- Aseguramiento de documentos privados
Cuando la Policía o el Fiscal, al realizar un registro personal, una inspección en un
lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el
lugar objeto de inspección o allanamiento un documento privado, y no ha
recabado previamente la orden de incautación con arreglo al artículo siguiente, se
limitará a asegurarlo –sin examinar su contenido-, sin perjuicio que el Fiscal lo
ponga a inmediata disposición judicial, antes de vencidas las veinticuatro horas de
la diligencia, acompañando un informe razonado y solicitando dicte orden de
incautación, previo examen del documento. El Juez resolverá dentro de un día de
recibida la comunicación bajo responsabilidad.
Artículo 233°.- Incautación de documentos privados

1. El Fiscal, cuando existan motivos suficientes para estimar que una persona
tiene en su poder documentos privados útiles para la investigación, solicitará al
Juez para la Investigación Preparatoria dicte orden de incautación.

2. La resolución autoritativa se expedirá inmediatamente, sin trámite alguno, y

contendrá fundamentalmente el nombre del Fiscal a quien autoriza, la persona
objeto de intervención y, de ser posible, el tipo de documento materia de
incautación.

3. Recabada la autorización, el Fiscal la ejecutará inmediatamente. De la

diligencia se levantará el acta de incautación correspondiente, indicándose las
incidencias del desarrollo de la misma.

4. Rige, en lo pertinente, el artículo 218° y siguientes.

Artículo 234°.- Aseguramiento e incautación de documentos contables y

administrativos

1. La Fiscalía, o la Policía por orden del Fiscal, cuando se trata de indagaciones

indispensables para el esclarecimiento de un delito, puede inspeccionar los
libros, comprobantes y documentos contables y administrativos de una
persona, natural o jurídica. Si de su revisión considera que debe incautar dicha
documentación, total o parcialmente, y no cuenta con orden judicial, se limitará
a asegurarla, levantando el acta correspondiente. Acto seguido el Fiscal
requerirá la inmediata intervención judicial, antes de vencidas veinticuatro
 horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y el acta respectiva,
solicitando a su vez el mandato de incautación correspondiente.

CUARTA SEMANA
CAPÍTULO VIII
EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y
DE LA RESERVA TRIBUTARIA

Artículo 235°.- Levantamiento del secreto bancario

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar,

reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario,
cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso
investigado.

2. Recibido el informe ordenado, el Juez previo pedido del Fiscal, podrá proceder
a la incautación del documento, títulos – valores, sumas depositadas y
cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las cuentas, siempre que
exista fundada razón para considerar que tiene relación con el hecho punible
investigado y que resulte indispensable y pertinente para los fines del proceso,
aunque no pertenezcan al imputado o no se encuentren registrados a su
nombre.

3. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud de Fiscal, siempre que

existan fundadas razones para ello, podrá autorizar la pesquisa o registro de
una entidad del sistema bancario o financiero y, asimismo, la incautación de
todo aquello vinculado al delito. Rige lo dispuesto en el numeral 2 del presente
artículo.

4. Dispuesta la incautación, el Fiscal observará en lo posible el procedimiento

señalado en el artículo 223°.

5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán pro-

porcionar inmediatamente la información correspondiente y, en su momento,
las actas y documentos, incluso su original, sí así se ordena, y todo otro
vínculo al proceso que determine por razón de su actividad 50.
6. Las operaciones no comprendidas por el secreto bancario serán pro-
porcionadas directamente al Fiscal a su requerimiento, cuando resulte
necesario para los fines de la investigación del hecho punible.

Artículo 236°.- Levantamiento de la reserva tributaria

1. El Juez, a pedido del Fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la

Administración Tributaria la exhibición o remisión de información, documentos
y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando resulte
necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado.

2. La Administración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información,

documentos o declaraciones ordenados por el Juez.

3. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo anterior.

CAPÍTULO IX
LA CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCALES E
INMOVILIZACIÓN

Artículo 237°.- Procedencia

1. El Juez, a pedido del Fiscal y cuando fuere indispensable para la investigación

de un delito sancionado con pena superior a cuatro años de privación de
libertad, podrá disponer la clausura o la vigilancia temporal de un local, por un
plazo no mayor de quince días, prorrogables por un plazo igual si las
circunstancias lo exigieran.

2. 2. Asimismo, podrá disponer la inmovilización de cosas muebles que por su

naturaleza o dimensión no puedan ser mantenidas en depósito y puedan servir
como medios de prueba. En este caso se procederá a asegurarlas según las
reglas del allanamiento. Los plazos de permanencia de dichos bienes en poder
de la autoridad son los mismos del numeral anterior.
Artículo 238°.- Solicitud del Fiscal

El Fiscal especificará en su solicitud los fundamentos y la finalidad que persigue,

la individualidad del local o bien mueble objeto de la petición, el tiempo
aproximado de duración de la medida y demás datos que juzgue convenientes.
Artículo 239°.- Contenido de la resolución

La resolución autoritativa contendrá el nombre del Fiscal que solicita, la expresa

autorización del local o bien mueble, el tiempo de duración de la medida y el
apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.
Artículo 240°.- Forma de la diligencia

Obtenida la autorización, con citación de las partes y si es necesario con auxilio

policial, se llevará a cabo la medida redactándose acta que será suscrita en el
mismo lugar, salvo circunstancias de fuerza mayor. El Fiscal dictará las medidas
más apropiadas para la custodia y conservación de las cosas muebles.
Artículo 241°.- Clausura, vigilancia e inmovilización de urgencia

1. El Fiscal podrá ordenar y ejecutar, por razones de urgencia o peligro por la

demora, la clausura o vigilancia del local o la inmovilización de los bienes
muebles, cuando sea indispensable para iniciar o continuar la investigación.
Efectuada la medida, antes de vencidas las veinticuatro horas de realizada la
diligencia, solicitará al Juez la resolución confirmatoria y para el efecto
adjuntará copia del acta.

TÍTULO II
LA DETENCIÓN

Artículo 259°.- Detención Policial

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en
flagrante delito. Existe flagrancia cuando:
1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de

la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que
haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con
cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las
veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que
hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su
vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.

Artículo 260°.- Arresto Ciudadano

1. En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al

arresto en estado de flagrancia delictiva.

2. En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que

constituyan el cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por
entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial
más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún
caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un
lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. La Policía
redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias
de la intervención.

Artículo 261°.- Detención Preliminar Judicial

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, sin trámite alguno

y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictará mandato de
detención preliminar, cuando:

a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones

plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito
 sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las
circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga.

b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.

c) El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.

2. En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que

el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes
datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de
nacimiento.

3. La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la

brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecutará de
inmediato. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias podrá
ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil,
telefónicamente u otro medio de comunicación válido que garantice la
veracidad del mandato judicial. En todos estos casos la comunicación deberá
contener los datos de identidad personal del requerido conforme a lo indicado
en el numeral dos.

4. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tendrán una vigencia de seis

meses. Vencido este plazo caducarán automáticamente bajo responsabilidad,
salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de
terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducarán hasta la efectiva
detención de los requisitoriados.

Artículo 262°.- Motivación del auto de detención

El auto de detención deberá contener los datos de identidad del imputado, la

exposición sucinta de los hechos objeto de imputación, los fundamentos de hecho
y de derecho, con mención expresa de las normas legales aplicables.
Artículo 263°.- Deberes de la policía

1. La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de

arresto ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y
comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará
 al Juez de la Investigación Preparatoria tratándose de los delitos de terrorismo,
espionaje y tráfico ilícito de drogas.

2. En los casos del artículo 261°, sin perjuicio de informar al detenido del delito
que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará
la medida al Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a
disposición del Juez de la Investigación Preparatoria. El Juez, tratándose de
los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 261°, inmediatamente examinará
al imputado, con la asistencia de su Defensor o el de oficio, a fin de verificar su
identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto
seguido, lo pondrá a disposición del Fiscal y lo ingresará en el centro de
detención policial o transitorio que corresponda. En los demás literales,
constatada la identidad, dispondrá lo conveniente.

3. En todos los casos, la Policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los
derechos previstos en el artículo 71°. De esa diligencia se levantará un acta.

Artículo 264°.- Plazo de la detención

1. La detención policial de oficio o la detención preliminar sólo durará un plazo de

veinticuatro horas, a cuyo término el Fiscal decidirá si ordena la libertad del
detenido o si, comunicando al Juez de la Investigación Preparatoria la
continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida
alternativa.

2. La detención policial de oficio o la detención preliminar podrá durar hasta un

plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje
y tráfico ilícito de drogas.

El Juez Penal, en estos casos, está especialmente facultado para adoptar las
siguientes medidas:

a) Constituirse, a requerimiento del detenido, al lugar donde se encuentra el

detenido y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el avance de
las investigaciones y el estado de su salud. En caso de advertir la
afectación indebida del derecho de defensa o de irregularidades que
 perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, pondrá tales
irregularidades en conocimiento del Fiscal del caso, sin perjuicio de
comunicar lo ocurrido al Fiscal Superior competente. El Fiscal dictará las
medidas de corrección que correspondan, con conocimiento del Juez que
intervino.

b) Disponer el inmediato reconocimiento médico legal del detenido, en el

término de la distancia, siempre y cuando el Fiscal no lo hubiera ordenado,
sin perjuicio de autorizar en cualquier momento su reconocimiento por
médico particular. El detenido tiene derecho, por sí sólo, por su Abogado o
por cualquiera de sus familiares, a que se le examine por médico legista o
particulares, sin que la Policía o el Ministerio Público puedan limitar este
derecho.

c) Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la República después

de efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido fundamentado
del Fiscal, cuando la medida sea estrictamente necesaria para el éxito de la
investigación o la seguridad del detenido. La duración de dicho traslado no
podrá exceder del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo y
deberá ser puesto en conocimiento del Fiscal y del Juez del lugar de
destino.

3. Al requerir el Fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión

preventiva del imputado, la detención preliminar se mantiene hasta la
realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 265°.- Detención preliminar incomunicada

1. Detenida una persona por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de
drogas, o por un delito sancionado con pena superior a los seis años, el Fiscal
podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria que decrete su
incomunicación, siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento de
los hechos investigados y por un plazo no mayor de diez días, siempre que no
exceda el de la duración de la detención. El Juez deberá pronunciarse
 inmediatamente y sin trámite alguno sobre la misma, mediante resolución
motivada.

2. La incomunicación no impide las conferencias en privado entre el abogado

defensor y el detenido, las que no requieren autorización previa ni podrán ser
prohibidas.

Artículo 266°.- Convalidación de la detención

1. Vencido el plazo de detención preliminar, el Fiscal, salvo los delitos de

terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, si considera que subsisten las
razones que determinaron la detención, lo pondrá a disposición del Juez de la
Investigación Preparatoria requiriendo auto de convalidación de la detención.
En caso contrario, dispondrá la inmediata libertad del detenido.

2. El Juez, ese mismo día, realizará la audiencia con asistencia del Fiscal, del
imputado y de su defensor, y luego de escuchar a los asistentes, teniendo a la
vista las actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público, decidirá en ese
mismo acto mediante resolución motivada lo que corresponda.

3. La detención convalidada tendrá un plazo de duración de siete días naturales, a

cuyo vencimiento se pondrá al detenido a disposición del Juez de la
Investigación Preliminar para determinar si dicta mandato de prisión preventiva
o comparecencia, simple o restrictiva.

4. En los supuestos de detención por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico

ilícito de drogas, vencido el plazo de quince días establecido en la
Constitución, el Fiscal solicitará de ser el caso la medida de prisión preventiva
u otra alternativa prevista en este Código.

Artículo 267°.- Recurso de apelación

1. Contra el auto previsto en el numeral 1) del artículo 261°, y los que decretan la
incomunicación y la convalidación de la detención procede recurso de
apelación. El plazo para apelar es de un día. La apelación no suspende la
ejecución del auto impugnado.
2. El Juez elevará los actuados inmediatamente a la Sala Penal, la que resolverá
previa vista de la causa que la señalará dentro de las cuarenta y ocho horas de
recibidos los autos. La decisión se expedirá el día de la vista o al día siguiente,
bajo responsabilidad.

QUINTA SEMANA

LEY Nº 30077

LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

CAPÍTULO II
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 7. Disposiciones generales.

1) Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que

resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento
de los hechos materia de investigación. Su aplicación se decide caso
por caso y se dictan cuando la naturaleza de la medida lo exija, siempre
que existan suficientes elementos de convicción acerca de la comisión
de uno o más delitos vinculados a una organización criminal.

2) Las técnicas especiales de investigación deben respetar,

escrupulosamente y en todos los casos, los principios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad.

3) La resolución judicial que autoriza la ejecución de las técnicas

especiales de investigación previstas en este capítulo, así como el
requerimiento mediante el que se solicita su ejecución, según sea el
caso, deben estar debida y suficientemente motivados, bajo sanción de
 nulidad, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la ley.
Asimismo, deben señalar la forma de ejecución de la diligencia, así
como su alcance y duración.

4) El Juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin trámite alguno,
en el término de veinticuatro horas.

DECRETO LEGISLATIVO

N° 1194
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante LEY N° 30336, ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de
legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado, el congreso de la república ha delegado en el
poder ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, por el término de noventa (90) días
calendario;

Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal,
establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para
combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la
usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera;

Que, resulta necesario establecer instrumentos normativos eficaces en el racional

procesamiento de causas penales bajo el supuesto de flagrancia delictiva, que
permitirá resultados positivos en la lucha contra la delincuencia; el crimen
organizado, entre otros, en beneficio de la comunidad en general;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la ley n° 30336 y
en el artículo 104 de la constitución política del Perú;

Con el voto aprobatorio del consejo de ministros;

Con cargo a dar cuenta al congreso de la república;

Ha dado el decreto legislativo siguiente:

SEXTA SEMANA

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL PROCESO INMEDIATO EN

CASOS DE FLAGRANCIA

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA NORMA

La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de
flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal,
Decreto Legislativo N° 957.

ARTÍCULO 2°.- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 446, 447 Y 448 DEL

CÓDIGO PROCESAL PENAL, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO N°
957
Modificase los Artículos 446, 447 Y 448 del Código Procesal Penal, Aprobado por
Decreto Legislativo N° 957, en los Siguientes Términos:

“ARTÍCULO 446.- SUPUESTOS DE APLICACIÓN

1) El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo
responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en
cualquiera de los supuestos del artículo 259;
b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo
160; o
c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias
preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
2) Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean
necesarios ulteriores actos de investigación.
3) Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el
proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones
previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los
delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se
acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o
la acumulación resulte indispensable.
4) Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal
también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de
omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o
drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del
presente código.

“ARTÍCULO 447.- AUDIENCIA ÚNICA DE INCOACIÓN DEL PROCESO

INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA
1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el
fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación del
proceso inmediato. el juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes
al requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de incoación para
determinar la procedencia del proceso inmediato. la detención del imputado se
mantiene hasta la realización de la audiencia.
2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe acompañar el
expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida
coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el
proceso inmediato. el requerimiento de incoación debe contener, en lo que
resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336.
3. En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de
oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según
corresponda.
 4. La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter
inaplazable. rige lo establecido en el artículo 85. el juez, frente a un
requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia
oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:
a. Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal;
b. Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo
reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;
c. Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser

pronunciada, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación. La
resolución es apelable con efecto devolutivo.
6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el
fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas,
bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el juez de la
investigación preparatoria, en el día, lo remite al juez penal competente, para
que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio,
con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.
7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dicta la
disposición que corresponda o la formalización de la investigación
preparatoria.

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo
446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos
supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias
preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la
investigación preparatoria.”

“ARTÍCULO 448 AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO

1) Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente
realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su
realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción,
bajo responsabilidad funcional.
2) La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo
establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y
convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia,
bajo apercibimiento de prescindirse de ellos.
3) Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la
acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión,
de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el juez penal
determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo
análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las
partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo
350, en lo que corresponda. El juez debe instar a las partes a realizar
convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación
de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones
planteadas, el juez penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y
citación a juicio, de manera inmediata y oral.
4) El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su
conclusión. El juez penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta
que culmine el ya iniciado. Enrique lo no previsto en esta sección, se aplican
las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza
célere del proceso inmediato”.

SEPTIMA SEMANA

EXAMEN PARCIAL I
 OCTAVA SEMANA
PROCESO DE COLABORACION EFICAZ

El proceso de colaboración eficaz es un proceso especial previsto en el Código

Procesal Penal de 2004. Con él se permite, con aprobación judicial posterior, que
el Ministerio Público celebre un acuerdo de beneficios y de colaboración con
particulares, procesados o sentenciados con la finalidad de obtener información
relevante para la investigación de un hecho criminal.
 
Para que una persona sea considerada un colaborador eficaz es necesario que
cumpla estos requisitos: a) abandono voluntario de sus actividades
delictivas; b)admisión o no contradicción, libre y expresamente, de los hechos en
que ha intervenido o se le imputen; y c) presentarse al fiscal mostrando
disposición de proporcionar información eficaz.

2. TODOS LOS DELITOS PUEDEN SER OBJETO DE UN PROCESO DE

COLABORACIÓN EFICAZ.
 
No, no por todos los delitos puede entablarse un proceso de colaboración eficaz.
Conforme al artículo 473 del Código Penal, los delitos en los que procede este
proceso especial se dividen en tres grupos: i) asociación ilícita, terrorismo, lavado
de activos, delitos informáticos y contra la humanidad; ii) para todos los casos de
criminalidad organizada previstos en la ley de la materia; y iii) concusión,
peculado, corrupción de funcionarios, tributarios, aduaneros contra la fe pública y
contra el orden migratorio, siempre que el delito sea cometido en concierto por una
pluralidad de personas.

3. LA INFORMACIÓN QUE DEBE PROVEER EL COLABORADOR EFICAZ

 
Solamente será admitida la información que permita, entre otras cosas, evitar la
continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la
magnitud o consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir o neutralizar
futuras acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una
organización delictiva.
 
También es relevante la información que permita conocer las circunstancias en las
que se planificó y ejecutó el delito, o en las que se viene planificando o
ejecutando; o identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por
cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento, de
modo que permita desarticularla o menguarla o detener a uno o varios de sus
miembros.
 
Finalmente, también es relevante la información que permita entregar los
instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las
actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los
mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la
organización delictiva;
 
4. BENEFICIOS QUE OBTIENE EL COLABORADOR EFICAZ
 
El colaborador puede acceder a una serie de beneficios conforme el grado de
eficacia o importancia de la colaboración en concordancia con la entidad del delito
y la responsabilidad por el hecho. Estos son: exención de la pena, disminución de
la pena hasta un medio por debajo del mínimo legal, suspensión de la ejecución
de la pena, liberación condicional, o remisión de la pena para quien la está
cumpliendo.
 
5. Jefes y cabecillas no pueden ser colaboradores eficaces
 
Si bien se permite la existencia de colaboradores eficaces, no toda persona o
procesado puede acceder a estos beneficios. Tal es el caso de los jefes,
cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas, quienes no pueden
acceder a ninguno de ellos. Además, quienes han intervenido en delitos que han
causado consecuencias especialmente graves únicamente solo podrán acogerse
a la disminución de la pena de hasta un tercio por debajo del mínimo legal, sin que
corresponda suspensión de la ejecución de la pena, salvo la liberación condicional
y siempre que haya cumplido como mínimo la mitad de la pena impuesta.
 
6. El acuerdo de colaboración debe consignarse en un acta
 El acuerdo de colaboración eficaz debe ser consignado en un acta. Por tal motivo,
el fiscal, culminados los actos de investigación, si considera procedente la
concesión de los beneficios que correspondan, elaborará un acta con el
colaborador en la que constará el beneficio acordado con el colaborador; los
hechos a los cuales se refiere el beneficio y la confesión en los casos que esta se
produjere; y, las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada. Así lo
establece el artículo 476 del Código Procesal Penal.
 
7. Información si se deniega el acuerdo de colaboración
 Si el acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el fiscal o
desaprobado por el juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaborador
se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra.
 Además, cuando este sea el caso, las declaraciones prestadas por otras
personas durante la etapa de corroboración así como la prueba documental, los
informes o dictámenes periciales y las diligencias objetivas e irreproducibles,
mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros procesos (artículo 481 de
Código Procesal Penal).

8. Diferencia entre la colaboración eficaz y confesión sincera.

En cambio, según Padilla, para que la confesión sea sincera se requiere que el
delincuente admita cuál fue el delito que cometió. Además, esta figura no podrá
ser utilizada cuando se den supuestos de flagrancia, de irrelevancia de la admisión
de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso
y cuando el agente tenga la condición de reincidente.
Por ejemplo, si una persona es atrapada en el momento que comete el delito se
encontrará en el supuesto se flagrancia, pues fue encontrada "con las manos en la
masa", por lo que no podrá utilizar este recurso.

Al respecto, Vladimir Padilla opina que toda confesión debería ser beneficiada,
pues esto promovería que los delincuentes confiesen sus crímenes:

"Es un absurdo que la confesión solo tenga beneficio si es sincera. Es decir, yo no

conozco el caso donde alguien vaya y le diga al fiscal que ha cometido un delito.
Yo creo que todo tipo de confesión debería ser premiada, porque así sabrían que
tienen un beneficio si confiesan", señala el especialista.

Asimismo, la colaboración eficaz es un procedimiento que se puede dar en

cualquier etapa del proceso e implica negociaciones entre el fiscal y el
colaborador. Al contrario, la confesión sincera sólo se da en la etapa de
investigación.

NOVENA SEMANA
PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1106

DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS
DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
Que, el Congreso de la República por Ley N° 29815 y de conformidad con el
artículo 104° de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas, entre las que figuran la
modificación de la legislación sustantiva y procesal que regula la investigación,
procesamiento y sanción de personas, naturales y jurídicas, vinculadas con el
lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen organizado con particular
énfasis en la minería ilegal;
Que, actualmente asistimos a un preocupante incremento de la criminalidad
vinculada con las actividades de minería ilegal, las cuales además de dañar
gravemente el ecosistema, la vida y la salud de las personas, representan también
una considerable desestabilización del orden socio económico, pues estas
actividades ilícitas se encuentran estrechamente ligadas con el blanqueo de
activos o de capitales, que buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de
origen delictivo e introducirlos indebidamente al tráfico económico lícito.
Que, el lavado de activos se convierte hay en un factor que desestabiliza el orden
económico y perjudica de manera grave el tráfico comercial contaminando el
mercado con bienes y recursos de origen ilícito.
Que, sin perjuicio de otros delitos de especial gravedad e incidencia social, las
actividades de minería ilegal representan una considerable fuente del delito de
lavado de activos que actualmente constituye uno de los fenómenos delictivos
más complejos del Derecho penal económico y es, sin duda, uno de los más
lesivos del orden jurídico-social, por lo que la lucha del Estado contra estas
actividades ilícitas debe abordarse de forma integral, tanto en un plano de
prevención, como de represión.
Que, la legislación actual sobre lavado de activos requiere innegablemente
perfeccionarse tanto en términos de tipicidad como de procedimiento, el cual debe
caracterizarse por contener reglas que faciliten y viabilicen la efectiva persecución
penal y eventual sanción de los responsables de estos delitos.
Que, es necesario que el Estado cuente con los instrumentos legales que
coadyuven a la lucha contra la criminalidad en sus diversas formas, dentro de la
cual se insertan, con particular incidencia las actividades de minería ilegal, lo que
justifica indiscutiblemente establecer una nueva normatividad sustantiva y procesal
para la lucha contra el delito de lavado de activos y otros delitos vinculados a la
minería ilegal o al crimen organizado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 104° de la Constitución Política
del Perú, Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo de dar
cuenta al Congreso de la República.
Ha dado el Decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO
DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS
RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
Articulo 1°.-Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen,
su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.
Artículo 2°.-Actas de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en
su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o
decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
Artículo 3°.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de
dinero o títulos valores de origen ilícito
El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso; a hace ingresar o salir del
país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.
Artículo 4°.- Circunstancias agravantes y atenuantes
La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:
1. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente
del sector inmobiliario, financiera, bancario a bursátil.
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización
criminal.
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al
equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el
dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de
drogas, terrorismo, secuestro, extorsión a trata de personas.
La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y
de ochenta a ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos a
ganancias involucrados no sea superior al equivalente a cinco (5) Unidades
Impositivas Tributarías. La misma pena se aplicará a quien proporcione a las
autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito identificar
y capturar a sus autores o participes, así como detectar o incautar los activos
objeto de los actos
descritos en los artículos 1º, 2º y 3º del presente Decreto Legislativo
Artículo 5°: Omisión de comunicación de operaciones o transacciones
sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite
comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones
sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias,
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de
ocho años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no
menor de cuatro ni mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4)
del artículo 36° del Código Penal.
La omisión por culpa de la comunicación da transacciones u operaciones
sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días
multa e inhabilitación de uno a tres años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4)
del artículo 36° del Código Penal.
Articulo 6°.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministra de
información
El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información
económica, financiera, contable, mercantil a empresarial que le sea requerida, en
el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o
deliberadamente presta la información de modo inexacto a brinda información
falsa, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de
cuatro años, con cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres
años de
conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.
Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento
por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado,
o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al
equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas
Tributarias, el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de cinco años, con ochenta a ciento cincuenta días multa e
inhabilitación no mayor de cuatro años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4)
del artículo 36º del Código Penal.
Artículo 7°: Reglas de investigación
Para la investigación de los delitos previstos en el presente Decreto legislativo, el
Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de
las comunicaciones, la reserva tributaría y la reserva bursátil. La información
obtenida en estos casos sólo será utilizada en relación con la investigación de los
hechos que la motivaron.
Articulo 8°.- Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas
Si los delitos contemplados en los artículos 1°, 2° y 3° del presente Decreto
Legislativo fueren cometidos en ejercicio de la actividad de cualquier persona
jurídica o utilizando su organización o servicios, para favorecerlos o encubrirlas, el
juez deberá aplicar, según la gravedad y naturaleza de los hechos o la relevancia
de la intervención en el hecho punible, las siguientes consecuencias accesorias
de manera alternativa o conjunta:
1. Multa con un valor no menor de cincuenta ni mayor de trescientas Unidades
Impositivas Tributarias.
2. Clausura definitiva de locales o establecimientos.
3. Suspensión de actividades por un plazo no mayor de tres años.
4. Prohibición de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
5. Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o
municipales.
6. Disolución de la persona jurídica.
Simultáneamente a la medida impuesta, el juez ordenará a la autoridad
competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar
los derechos de los trabajadores y de los acreedores, hasta par un periodo de dos
años.
El cambio de la razón social o denominación de la persona jurídica o su
reorganización societaria, no impide la aplicación de estas medidas.
Articulo 9°.- Decomiso
En todos los casos el Juez resolverá la incautación o el decomiso del dinero,
bienes, efectos o ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el artículo
102° del Código Penal.
Artículo 10°.- Autonomía del delito y prueba indiciaria
El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y
procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el
dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren
sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de
prueba o de sentencia condenatoria.
El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los
delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades
criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el
terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el
proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de
migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o
cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los
actas contemplados en el artículo 194° del Código Penal. El origen ilícito que
conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios
concurrentes en cada caso.
También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación
y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó en las actividades
criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias.
Artículo 11°.- Prohibición de beneficios penitenciarios
Quienes incurran en la agravante contemplada en el segundo párrafo del artículo
4° del presente Decreto Legislativo no podrán acogerse a los beneficios
penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y
liberación condicional.
Artículo 12°: Facultades especiales para la lucha contra el lavado de activos
vinculado especialmente a la minería Ilegal y otras formas de crimen
organizado
1. En el marco de la lucha eficaz contra el lavado de activos, vinculado
especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, el Juez, a
solicitud del Fiscal o del Procurador Público, podrá ordenar:
a) La interceptación, incautación y ulterior apertura de todo tipo de
correspondencia que reciba o remita el imputado, aun bajo nombre supuesto, o de
aquella correspondencia que, en razón de especiales circunstancias, se
presumiese que emana de él o de la que él pudiera ser el destinatario, cuando
existen motivos razonablemente fundados para inferir que existe información útil
para la investigación. Para esta diligencia también podrá solicitar a las empresas
de mensajería especializada, públicas o privadas, que suministren la relación de
envíos hechos por solicitud del imputado o dirigidos a él. Si la documentación se
encuentra en clave o en otro idioma, inmediatamente ordenará el desciframiento
por peritos en criptografía o su traducción.
b) La interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales,
electrónicas u otras formas de comunicación, cuando existan suficientes
elementos de convicción de la presunta comisión del delito. Para tales efectos, las
empresas telefónicas o de telecomunicaciones están obligadas a prestar las
facilidades necesarias para la realización de la diligencia y a guardar secreto
acerca de la misma, salvo que sean citados como testigos. La medida también
puede dirigirse contra terceros que reciben o realizan comunicaciones por cuenta
del investigado o cuando éste utiliza la comunicación de terceros.
2. La orden judicial se emitirá cuando estas medidas sean indispensables y
absolutamente necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos
investigados.
3. Estas medidas se realizarán de forma estrictamente reservada y sin
conocimiento del afectado.
En el caso previsto en el inciso a) del numeral 1 del presente artículo, la medida se
prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el cual no será mayor al período
de la investigación; en el caso previsto en el inciso b) del citado numeral, la medida
no podrá extenderse por un plazo mayor a los treinta (30) días naturales y
excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos previa solicitud del
Fiscal y posterior decisión judicial debidamente motivada.
4. El Juez resolverá, mediante trámite reservado y de modo inmediato, teniendo a
la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. La denegación de la
solicitud podrá ser apelada por el Fiscal e igualmente se tramitará de forma
reservada por el Superior Tribunal, sin trámite alguno e inmediatamente.
Artículo 13°.-Audiencia de control judicial
1. Una vez ejecutadas las diligencias previstas en el anterior artículo y realizadas
las investigaciones inmediatas en atención a las resultados de las mismas,
siempre que los fines de la investigación lo permitan y no se ponga en peligro la
vida o la integridad física de terceras personas, se pondrá en conocimiento del
afectado toda lo actuado, quien podrá solicitar el control judicial en el plazo de tres
(3) días de notificado, con la finalidad de revisar la legalidad de las medidas
adoptadas.
2. La audiencia judicial se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
y contará con la presencia del Fiscal, del Procurador Público y del imputado junto
con su abogado defensor, así como de las demás partes procesales. Asimismo,
podrán asistir los efectivos policiales y demás personas que intervinieron en la
diligencia.
3. El Juez evaluará si las diligencias y actuaciones se realizaron dentro del marco
de la orden judicial emitida y verificará los resultados, haciendo valer los derechos
del afectado. Para tal fin, podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente
a los comparecientes y, después de escuchar los argumentos del Fiscal, decidirá
de plano sobre la validez de la medida.
Artículo 14°- Entrega vigilada
1. Cuando sea necesario para los fines de una investigación por el delito de lavado
de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen
organizado, y siempre que existan motivos razonablemente fundados para estimar
que se produce el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda
falsificada, insumos químicos o cualquier otro bien de carácter delictivo, o cuando
haya información de agente encubierto acerca de la existencia de una actividad
criminal continua en ese sentido, el Fiscal, de oficio o a instancia del Procurador
Público, podrá disponer la realización de entregas vigiladas de objetos cuya
posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre
prohibida.
2. A estos efectos se entiende como entrega vigilada la técnica en virtud de la cual
se permite que mercancías ilícitas o sospechosas circulen dentro del territorio
nacional o entren o salgan de él, sin interferencia de las autoridades y bajo la
vigilancia de agentes especializados.
3. Cuando participe un agente encubierto, éste sólo está facultado para entregar
por sí o por interpuesta persona el objeto de la transacción ilegal, o facilitar su
entrega por iniciativa del investigado.
4. Para asegurar el éxito de esta diligencia, el Fiscal podrá disponer que la
autoridad policial realice acciones de inteligencia y/o vigilancia especial.
5. Durante el procedimiento de entrega vigilada se utilizarán, si fuere posible, los
medios técnicos idóneos que permitan establecer la intervención del investigado.
6. Rige en lo pertinente la audiencia de control judicial prevista en el artículo 13°.
Articulo 15°.- Búsqueda selectiva en bases de datos
Para la lucha contra el lavado de activos vinculado especialmente a la minería
ilegal u otras formas de crimen organizado, la autoridad policial, por iniciativa
propia o a instancia del Fiscal, podrá realizar las comparaciones de datos
registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando
se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público.
Cuando se requiera efectuar una búsqueda selectiva en las bases de datos, que
implique el acceso a información confidencial referida al investigado o, inclusive, la
obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar
autorización del Juez y se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos
12° y 13°.
Artículo 16°: Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio del
Ministerio Público
En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos
suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura
necesaria, el Fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede
excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las
acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de
crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del
Perú, el Decreto Legislativo N°1100 y el presente Decreto Legislativo, colaborará
con el Ministerio Público para asegurar el cumplimiento de la presente norma.
La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción,
suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Política del Perú.
Artículo 17°.- Colaboración eficaz
En el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos, el Ministerio Público
podrá celebrar acuerdos de beneficios y colaboración eficaz con quien se
encuentre o no sometido a una investigación o proceso penal, o con quien haya
sido sentenciado, a fin de que preste a las autoridades su colaboración y brinde
información eficaz para la acción de la justicia penal.
Para tales efectos, serán de aplicación las presupuestas, alcances y
procedimiento establecidos en la Ley N° 27378, Ley que establece beneficios por
colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada.
 DECIMA SEMANA

EL PROCESO POR FALTAS EN EL NUEVO ORDENAMIENTO PROCESAL

PENAL

A. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Faltas son de competencia exclusiva de los Jueces de Paz Letrados –

excepcionalmente permite el CPP en su artículo 482 que los Jueces de Paz
conozcan de las faltas – no debemos perder de vista que una de las primeras
formas en la que el ciudadano accede o toma conocimiento del funcionamiento del
aparato judicial del Estado, es a través de la Justicia de Paz. La orientación del
Nuevo Código Procesal Penal, es la no intervención del Ministerio Público en el
proceso por faltas, lo que pone en duda de que el principio del debido proceso se
esté aplicando, puesto que la infracción denunciada no es formalizada o no existe
acusación. Al margen de ello corresponde al Juez que conoce de las faltas brindas
las garantías del debido proceso tanto a imputado como al perjudicado.

B. El trámite del proceso por faltas

b.1. La competencia (artículo 482 NCPP)

Como ya hemos señalado, pueden conocer del proceso por faltas tanto el Juez de
Paz Letrado como el Juez de Paz siempre que hayan sido designados por la Corte
Superior correspondiente. Ello nos parece innecesario pues, si como
en materia procesal civil se busca el fortalecimiento de la Justicia de Paz (Ley
29057), nada objeta para que el Juez de Paz conozca de los procesos por faltas,
salvo que se encuentre dentro de la jurisdicción de un Juzgado de Paz Letrado.
Finalmente, la norma indica que la apelación de las sentencias será conocida por
el Juez Penal.

b.2. De la Denuncia (artículo 483 NCPP)

Es en este articulado donde debemos centrar mayor atención y entendimiento. La

norma - el artículo 483.1 - indica que; "la persona ofendida por una falta puede
denunciar su comisión ante la Policía o dirigirse directamente al Juez
comunicando el hecho, constituyéndose en querellante particular".

No olvidemos que el Código Penal, contempla entre las faltas, las denominadas:
contra la persona (artículos 441,442 y 443), contra el Patrimonio(artículos 444,
445, 446, 447 y 448), contra las Buenas Costumbres (artículos 449,450 y 450-a –
maltrato de animales -) Contra la Seguridad Pública (artículo 451) y contra la
Tranquilidad Pública (artículo 452).

El texto del CPP evidentemente resulta incompleto – al igual que la normatividad

del vigente Código de Procedimientos Penales, pues si bien es factible que el
agredido denuncia las faltas contra la persona y contra el patrimonio e incluso el
maltrato físico a los animales, ¿Quien denunciará las faltas contra las buenas
costumbres, seguridad y tranquilidad pública?.

No olvidemos que dentro del esquema del Nuevo Código la Policía cumple un rol
esencial y no puede constituirse en denunciante e investigador a la vez. Creemos
que aquí si debe actuar el Ministerio Público, que por lo demás tiene nula
intervención en los procesos por faltas.

Quizá el legislador, teniendo en cuenta el territorio nacional, consideró que la

intervención del Ministerio Público en el proceso por faltas devenía en innecesaria
por cuanto solo dilataría el proceso, sin embargo no debe perderse de vista que
conforme al artículo 11 de su Ley Orgánica es el titular de la acción penal pública y
si tenemos en cuenta que las faltas son delitos menores, nada impide que en
defensa de la sociedad participe como denunciante en los casos de las faltas
contra la sociedad o contra el Estado.

b.3. Del inicio del proceso y la citación a Juicio

Si bien la norma contempla en el artículo 483.2 que si el Juez (en el caso de la

denuncia por el afectado) considera que el hecho constituye falta y la acción penal
no ha prescrito (1 año) siempre que estime indispensable una indagación previa la
enjuiciamiento, remitirá la denuncia a la Policía a fin de que efectúe
las investigaciones. En este caso el Juez se sustituye al Fiscal y ordena una
"indagación" a la Policía, actos que en realidad equivalen a
una investigación preparatoria. Indagación que también puede ordenarse cuando
la investigación policial remitida - en los casos de denuncia directa a la policía - se
encuentre incompleta, ello porque la norma procesal no lo prohíbe. Sin embargo la
norma no indica que debe hacer el Juez en los casos de "flagrancia" (donde
creemos debe citarse a juicio de manera inmediata)[6] o cuando considere que de
la denuncia de parte - ya que no hay otro mecanismo de denuncia - aparecen
suficientes elementos para llevar a juicio al imputado sin practicarse indagaciones
(el artículo 483.4 tampoco soluciona el problema como se verá mas adelante), ni
mucho menos precisa el plazo en que la policía debe practicar las indagaciones.
Esto último resulta importante puesto que dado el plazo corte de prescripción, la
norma debe ser taxativa al establecer el plazo que la autoridad policial debe tener
para realizar las indagaciones. Plazo que consideramos, no debe exceder de 15
días.

Recibido el informe policial con las indagaciones (artículo 483.3), el Juez tendrá un

cabal concepto de los hechos (el tipo de falta, vinculación del imputado con los
hechos y no prescripción de acción penal) por lo que podrá dictar auto de citación
a juicio. Este auto de citación a juicio, debe observar en esencia, lo señalado en
los artículos 353 y 354 del CPP, es decir el nombre del imputado la falta que se le
atribuye, el nombre del ofendido y si este se ha constituido en querellante
particular, los medios probatorios a actuarse, la sede (no hay que excluir la
posibilidad que el imputado esté en cárcel por la comisión de algún delito) y fecha
del Juzgamiento, así como el apercibimiento en caso de inconcurrencia del
imputado.

b.4. De la celebración inmediata de audiencia.

La norma procesal en el artículo 483.4 indica que el auto de citación a juicio puede
acordar la celebración inmediata de la audiencia, apenas recibido el informe
policial, siempre que estén presentes el imputado y agraviado. En caso de no
poderse realizar de manera inmediata la audiencia la norma procesal señala
(artículo 483.5) que se fijará la fecha más próxima para la celebración del Juicio
citándose a imputado, agraviado y testigos – teniendo en cuenta lo señalado
líneas arriba - Consideramos que hubiera sido mas conveniente señalar un plazo
perentorio – que estimamos no mayor de 10 días – para la citación a audiencia.

b.5. Del inicio de la Audiencia

Una de las características del proceso penal moderno es la oralidad; así en el

caso de las faltas el artículo 484, establece la forma como se realiza la audiencia
(que será en una sola sesión pudiéndose – 484.5 – suspender hasta por tres
días), permitiéndose que, si en el lugar del juicio no existan abogados el imputado
no cuente con defensor. Evidentemente lo anterior resulta excepcional puesto que
debe garantizarse el derecho a la defensa del proceso por lo que el procesado a
comparecer a juicio siempre debe estar asistido por defensor. También se permite
la concurrencia del querellante y su defensor (este último de manera potestativa
pues la ley no establece su concurrencia como obligatoria).

El desarrollo de la audiencia es el más simplificado posible (artículo 484.2): el Juez

detalla al procesado los cargos en su contra. Es obvio que no existirá acusación –
ya hemos señalado esta falencia – pero si obrarán en el proceso los cargos
(informe policial o querella). Inmediatamente después el Juez, instará a una
posible conciliación entre las partes y si estas arriban a un acuerdo el mismo se
homologará por acta. Es evidente que si la parte ofendida es la sociedad o el
estado, no habrá conciliación posible.

b.6. De la conciliación dentro del proceso

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 64) el Juez de Paz,

esencialmente es Juez de Conciliación; asimismo el artículo 185 inciso 1 de la
misma señala como facultad de los Magistrados el "propiciar la conciliación".

En el artículo 484.2 ultima parte la norma procesal penal vigente prevé la

conciliación indicando para ello "el Juez instará una posible conciliación y la
celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Si se produce, se
homologará la conciliación o el acuerdo, dando por concluida las actuaciones",
entonces esta contemplada la conciliación dentro del proceso como una forma de
conclusión del proceso.

b.7. Del Juzgamiento

De no ser posible la conciliación, en la búsqueda de una terminación anticipada

del proceso, el Juez, preguntará al imputado si admite culpabilidad(artículo 484.3).
Si aceptare los cargos y no exista necesidad de actuar otras pruebas,
inmediatamente se dictará sentencia, pudiendo pronunciarse verbalmente y
protocolizarse en el plazo de dos días. Este mecanismo creemos es el más
adecuado para el Juzgamiento inmediato cuando el procesado, en audiencia
reconoce responsabilidad.

Cuando el procesado no admite los cargos (artículo 484.4). La norma prevé que
se efectúen los interrogatorios tanto a procesado como al agraviado y la actuación
de los medios probatorios que hubieren presentado las partes, teniendo en cuenta
la "brevedad y simpleza" del proceso por faltas. La audiencia recalcamos, no debe
exceder de dos sesiones. Finalizada la actuación de pruebas se recibirá los
alegatos orales, entendiéndose en estos casos que el procesado o su defensa
serán los últimos en formular alegaciones (teniendo en cuenta lo señalado en los
artículos 390 y 391 del CPP)

b.8. Medidas coercitivas en el transcurso del proceso

El CPP en su artículo 485 señala que solo pueden dictarse mandato de

comparecencia sin restricciones, ello teniendo en cuenta la naturaleza del proceso
y la brevedad que la ley establece para el juicio. En los casos de resistencia a
concurrir a la Audiencia (contumacia) se ordenará solo si fuera necesaria su
prisión preventiva hasta que culmine la audiencia, la que se realizará de manera
inmediata.

b.9. Recursos impugnatorios

Contra la sentencia del Juez, procede recurso de apelación (artículo 486)

elevándose de manera inmediata los autos al Juez Penal, quien tendrá diez días
para resolver la apelación, permitiéndose a los defensores sus alegatos por escrito
sin perjuicio de los informes orales correspondientes en la vista de la causa la que
se designará dentro de los 20 días de recibidos los autos. Resuelto el proceso por
el Juez Penal no cabe impugnación alguna y la ejecución del mismo
corresponderá al Juez de Primera Instancia.

b.10 Formas especiales de concluir el proceso

Se permite (artículo 487) formas especiales de concluir el proceso mediante el

desistimiento (retiro de la querella por el ofendido) o la transacción (acuerdo
especialmente sobre la reparación) con lo cual el proceso quedará terminado.

DECIMO PRIMERA SEMANA

ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DEL

DELITO.
 DECIMO SEGUNDA SEMANA
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

DECIMO TERCERA SEMANA

MANUAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN
 DECIMO CUARTA SEMANA
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN, AISLAMIENTO, PROCESAMIENTO Y CIERRE
DE LA ESCENA DEL CRIMEN (SE ADJUNTA AL PRESENTE)

DECIMO QUINTA SEMANA

PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS, FOTOGRAFÍAS Y

COSAS. (SE ADJUNTA AL PRESENTE)

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y RECONSTRUCCIÓN. (SE

ADJUNTA AL PRESENTE)

DECIMO SEXTA SEMANA

EXAMEN FINAL.