DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
“XXXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”
En la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad,
estado de Quintana Roo, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día dieciséis de julio del año dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio social de la sociedad mercantil denominada “XXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, XXXXXXXXS y la señorita XXXXXXXX, ambas en su calidad de accionistas de la sociedad mercantil antes mencionada, la señorita XXXXXXXXX en su calidad de comisario y como invitada especial la señorita XXXXXXXXX, se reunieron y convinieron a celebrar una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas, lo anterior de conformidad con lo establecido a la Ley General de Sociedades Mercantiles; y el pleno de la asamblea proponen que la misma sea presidida por la licenciada XXXXXXXXX, de igual forma, se nombra como secretaria de la presente asamblea a la señorita XXXXXXXX, solicita la asamblea se nombre a un escrutador, designándose por unanimidad de votos de los accionistas presentes al comisario la señorita XXXXXXXXX, procediendo la escrutadora nombrada al recuento de las acciones representadas y que se encuentran presentes en la asamblea, quedando de la manera siguiente: ------------- -------------------LISTA DE ASISTENCIA---------------------- ACCIONISTA ACCIONES “A” VALOR XXXXXX 15 $ 7,500.00 XXXXX 5 $ 2,500.00 TOTAL 20 $ 10,000.00 Del resultado del escrutinio se acredita que están presentes y representadas el 100% (cien por ciento) de las acciones que conforman el capital social, en estricto apego a lo dispuesto por los estatutos de la sociedad mercantil y a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.--------------- Seguidamente la secretaria da lectura al Orden del día, mismo que es del tenor literal siguiente: ------------------------- I.- PASE DE LISTA.------------------------------------------- II.- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.--------------------------- III.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.----------------------------- VI.-PROPUESTA, DISCUSION Y APROBACIÓN EN SU CASO, RESPECTO DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSTITUCION DEL CAPITAL VARIABLE.-------------------------------------------- X.- DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE DEBERÁ ACUDIR ANTE FEDATARIO PÚBLICO A FIN DE PROTOCOLIZAR EL ACTA Y OBTENER SU DEBIDA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO.------------- XI.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.-------------------------------- ---------------------A C U E R D O I------------------------- En cumplimiento a este punto, la secretaria procedió al pase de lista, a fin de verificar la asistencia de los accionistas.- -----------------------A C U E R D O ------------------------ La asamblea por unanimidad de votos, instruye a la presidente de la misma a elaborar una lista de asistencia, la cual es firmada por cada uno de los comparecientes, haciendo constar con ello la representación de la asistencia del 100% (cien por ciento) de las acciones.--------- --------------------------- ----------------------A C U E R D O II----------------------- Vista la anterior lista de asistencia y a efecto de dar cumplimiento y desahogo a este punto se escruta y se deduce del presente acto que se encuentran representadas el 100% (cien por ciento) de las acciones en que está conformado el capital mínimo fijo de la sociedad mercantil denominada “XXXXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.—----------------------- -----------------------A C U E R D O ------------------------ El total de los socios accionistas, reconocen la presencia y acreditación del 100% (cien por ciento) de las acciones de la sociedad mercantil denominada “XXXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con una totalidad de 20 (VEINTE) acciones, las cuales están representadas como quedo asentado al inicio de la presente asamblea; por lo anterior y de conformidad con los artículos 178, 179, 182 y 191 de la ley General de Sociedades Mercantiles, se declara legalmente instalada la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y serán válidos los acuerdos que en ella se decreten.---------------- -----------------------A C U E R D O III--------------------- En el desahogo de este punto, la secretaria procedió a dar lectura al Orden del día.------------------------------------ ----------------------A C U E R D O ------------------------- Los accionistas presentes y por unanimidad de votos, aprobaron el Orden del día, por lo que se procederá a discusión y en su caso la aprobación de los puntos contenidos en el mismo.----- ------------------------A C U E R D O VI--------------------- PROPUESTA, DISCUSION Y APROBACIÓN EN SU CASO, RESPECTO DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSTITUCION DEL CAPITAL VARIABLE.-------------------------------------------- En cumplimiento del sexto Punto del Orden del Día, la presidente y la secretaria de la asamblea en uso de la palabra, manifiestan: que debido a los nuevos negocios en los cuales está participando la Sociedad, se requiere de hacer diversas inversiones y por lo tanto se requiere que los socios hagan aportaciones adicionales, para efectos de hacer frente a los gastos de operación que resultarán de esos nuevos negocios, mismos que se han estimado a la fecha en la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL).--------------------------------------------------- Así mismo, comentó que en caso de que los socios acepten realizar estas aportaciones adicionales, sugiere que se incremente el capital de la Sociedad, mediante la constitución del capital variable, indicando que en este caso, de acuerdo a lo previsto en los Estatutos Sociales de “XXXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los socios tienen el derecho preferente para suscribir el aumento de capital social que se propone.----------------------------------------------------- En tal virtud, somete dicha propuesta a esta H. Asamblea de Accionistas, y los socios discutieron la propuesta anterior, manifestando su interés en que se realicen las aportaciones solicitadas y suscribir el aumento de capital en la cantidad propuesta, sin que sea necesario considerara la proporción de su participación en el capital social actual de la sociedad, por lo que después de un breve análisis, toman el siguiente.--------------------------------------------------- ------------------------ A C U E R D O ---------------------- Esta H. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “XXXXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, manifiesta:-------------------------------------------------- PRIMERA.-Se aprueba que los socios realicen aportaciones adicionales, en el capital social de “XXXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE por la cantidad total de $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL).--------------- SEGUNDA.- Se aprueba constituir el capital variable de “XXXXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE por la cantidad total de $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), mediante la emisión de 20 acciones con valor nominal de $50,000.00 (cincuenta mil pesos sin centavos moneda nacional).--------------------------------------------------- TERCERA.- Se acuerda que el capital variable constituido en virtud del aumento aprobado, quede representado por Acciones Serie “B”, distintas a las emitidas por la suscripción del capital mínimo fijo, pero que conceden a sus titulares los mismos derechos y obligaciones, siendo que la designación de la Serie “B” es por mera nomenclatura y que a partir de esta asamblea, las partes sociales representativas del capital mínimo fijo serán designadas con la Serie “A”.--------------- CUARTA.-Se reconoce que en virtud del aumento capital aprobado, el capital social de “XXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE a la fecha, asciende a la cantidad total de $1,010,000.00 (UN MILLON DIEZ MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) correspondiendo la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), al capital mínimo fijo, representado por 20 Acciones de la Serie “A”, con un valor nominal cada una de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) al capital variable, representado por 20 Acciones de la Serie “B”, con un valor nominal cada una de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), integrado de la siguiente manera:- ACCIONISTA ACCIONES ACCIONES VALOR Serie “A” Serie “B” TOTAL XXXXX 15 10 $ 507,500.00
XXXXXXXX 5 10 $ 502,500.00 TOTAL 20 20 $ 1,010,000.00
QUINTA.-Se instruye al Administrador Único de la sociedad que
realice las anotaciones correspondientes al aumento de capital social antes aprobado, en el Libro de Registro de accionistas de la Sociedad y en el Libro de Registro de Variaciones de Capital de la Sociedad.-------------------------------------- --------------------- A C U E R D O X----------------------- El presidente de la asamblea señala que es importante la formalización de los acuerdos tomados por la asamblea, elevando el contenido del acta que se redacta a la categoría de escritura pública, y en consecuencia, es conveniente que se designe a una o más personas para que se encarguen de realizar esta labor. ------------------------------------------------------ Acto continuo y después de una escuchar y votar las propuestas, por unanimidad la asamblea tomo el siguiente: --------------- -------------------------A C U E R D O----------------------- En desahogo del noveno punto del orden del día se acordó designar como delegado especial a la señorita XXXXXXXXX, para que comparezcan ante fedatario público de su elección, para el otorgamiento de la protocolización del acta de asamblea, para su posterior inscripción al registro público de la propiedad y del comercio del Estado de Quintana Roo. -- ---------------------- A C U E R D O XI---------------------- En desahogo del décimo punto del orden del día esta Asamblea acordó que no habiendo más asuntos por tratar, se acuerda clausurar la Asamblea, levantada y autorizada por los comparecientes, la cual es firmada, por la presidente, la secretaria de la Asamblea y las escrutadoras, y para debida constancia las demás personas que en ella intervinieron.-----