“Ley de Extinción de dominio”

1. Cuál es el objeto de la ley? Articulo 1

a) La identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos
relativos al dominio de los mismos, así como de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o
permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva, a favor del Estado;
b) El procedimiento exclusivo para el cumplimiento efectivo de la presente Ley;

2. Que es la extensión de dominio? Articulo 2 D

Es la pérdida a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los bienes mencionados en la literal b) del
presente artículo, y que se encuentren dentro de las causales estipuladas dentro de la presente Ley,
cualquiera que sea su naturaleza y clase.

3. Cuáles son los principios de la ley de extinción de dominio y explíquelos?

a) Nulidad Ab Initio (nulo desde el inicio): Se entenderá que la adquisición o disposición de los
bienes o la constitución de patrimonio de origen ilícito o delictivo, a sabiendas de tal calidad o
debiéndolo presumir razonablemente, constituye negocio jurídico contrario al orden público y a
las leyes prohibitivas expresas o se han constituido en fraude a la ley. Los actos y contratos que
versen sobre dichos negocios, en ningún caso constituyen justo título y son nulos ab initio.
b) Prevalencia: Las disposiciones contenidas en la presente Ley, se aplicarán y se interpretarán de
preferencia sobre las contenidas en cualquiera otra ley.

4. Cuáles son las causales de procedencia de la extinción de dominio? Articulo 4

a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una
actividad ilícita o delictiva realizada en territorio nacional o en el extranjero.
b) Cuando exista incremento patrimonial de toda persona, individual o jurídica, relacionada
directa o indirectamente con una persona investigada o sometida a una acción de extinción de
dominio.
c) Cuando los bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizados como medio o instrumento
para la comisión de actividades ilícitas o delictivas, correspondan al objeto del delito o que se
pueda demostrar preponderantemente que vayan a ser utilizados para la comisión de un hecho
delictivo.
d) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se trate, provengan de la enajenación
o permuta de otros que, a sabiendas o debiéndolo presumir razonablemente, tengan su origen,
directa o indirectamente, en actividades ilícitas o delictivas.
e) Cuando los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate,
hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su
utilización o destino ilícito, no hayan sido objeto de investigación.
g) Cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte
utilizados para la comisión de un hecho delictivo o actividad ilícita, siempre que no pertenezcan
a un tercero de buena fe sin culpa ni simulación de negocio.

5. Cuál es la naturaleza de la acción de extinción de dominio? Articulo 5

 La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido
patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, de crédito, sobre
cualquiera de los bienes descritos en la presente Ley.
 Para investigar sobre las causales de extinción de dominio, ejercer la acción ante los tribunales
competentes y decidir sobre la demanda, no será necesario el procesamiento penal ni resolución
definitiva o previa de los jueces que conozcan el caso penal, ni otro requisito que no se encuentre
señalado en la presente Ley.

6. A que hace referencia la presunción legal? Articulo 6

Para los efectos de la presente Ley, se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes, dinero,
productos, frutos o ganancias provienen de las actividades ilícitas o delictivas de que se trate. No hay
presunción de inocencia.

7. A que hace referencia la autonomía de la acción? Articulo 7

La acción de extinción de dominio prevista en la presente Ley es imprescriptible, distinta e
independiente de la persecución y responsabilidad penal.

8. A que hace referencia el debido proceso? Articulo 9

En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio, se garantizará el debido proceso y el
derecho de defensa.

9. Como debe ser la comparecencia de los que sean notificados y deban ejercitar sus derechos? Articulo 11
 Los que sean notificados y deban ejercitar sus derechos, deberán comparecer en forma personal ante la
autoridad que esté conociendo la acción, bajo pena de declararse su rebeldía y el abandono

10. La comparecencia personal podrá ser suplicada?

La comparecencia personal no podrá ser suplida a través de apoderados o mandatarios especiales,
generales, judiciales o extrajudiciales, sino por circunstancia de impedimento excepciones y justificada
que, a juicio del juez competente, hagan imposible su comparecencia personal.

11. Quienes comparecen por los menores de edad o incapacitados legalmente declarados?
Por los menores de edad o incapacitados legalmente declarados, comparecerá su representante legal.

12. Quienes son los responsables de dirigir y realizar la investigación para establecer y fundamentar la
concurrencia de una o más de las causales de extinción de dominio, de iniciar y promover la acción
correspondiente? Articulo 12
El Fiscal General, directamente o a través de los agentes fiscales designados, es el responsable de dirigir
y realizar la investigación para establecer y fundamentar la concurrencia de una o más de las causales de
extinción de dominio, de iniciar y promover la acción correspondiente.

13. De quien deberá obtener el Ministerio Publico cooperación interinstitucional para que le comunique
por los medios que estime pertinentes, aquellas formas, modalidades o técnicas susceptibles de ser
utilizadas para lavar dinero o financiar terrorismo de acuerdo a los informes que emitan órganos
internacionales de la materia? Articulo 15
La intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, por su especialidad en la
prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, deberá comunicar por
los medios que estime pertinentes a la fiscalía competente del Ministerio Público, aquellas formas,
modalidades o técnicas susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero o financiar terrorismo de acuerdo
a los informes que emitan órganos internacionales de la materia.

14. Que recibirán las personas individuales o jurídicas que, en forma eficaz contribuyan a la obtención de
evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte? Articulo 20
Las personas individuales o jurídicas que, en forma eficaz contribuyan a la obtención de evidencias para
la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, recibirán una retribución de hasta el cinco por
ciento (5%) de los bienes declarados en extinción de dominio.

15. Cómo será la retribución en el caso de bienes inmuebles? Articulo 20

En el caso de bienes inmuebles, dicha retribución será sobre el valor catastral registrado en la Dirección
de Catastro y Avalúo de Bienes inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas.

16. Cuál es el procedimiento para poder realizar la extinción de bienes de origen ilícito o delictivo?
 Paso 1: La acción de extinción de dominio se iniciará y ejercerá de oficio por el Fiscal General o el
agente fiscal designado al realizase una investigación previa acerca de los bienes y el propietario.
Articulo 13
 Paso 2: Si concluida la investigación, existen fundamentos serios para iniciar la acción de extinción
de dominio, el Fiscal General requerirá al Procurador General de la Nación la delegación. Articulo 25
 Paso 3: El Procurador General de la Nación emitirá, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
de recibida la solicitud. Articulo 25
 Paso 4: La acción de extinción de dominio se iniciará por el Fiscal General o el agente fiscal
designado, en un plazo no mayor de dos (2) días.
 Paso 5: Dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada la petición de extinción de dominio, el
juez o tribunal competente que conozca de la misma dictará resolución admitiéndola a trámite y
haciendo saber a las personas interesadas o que pudieren resultar afectadas, del derecho que les
asiste para comparecer a juicio oral y del apercibimiento en caso de no hacerlo.
 Paso 6: Dentro de los tres (3) días de dictada la resolución de admisión a trámite, se notificará a las
personas interesadas o que pudieran resultar afectadas. Si la notificación no pudiere efectuarse por
cualquier razón, al juez o tribunal que conozca de la causa, quien ordenará en tal caso, por medio de
edicto y de manera sucinta, la información necesaria acerca de la identificación y clase de proceso
de que se trate. La publicación se hará en el diario oficial y en uno de los diarios de mayor
circulación del país, por dos veces, dentro de un período que no exceda de cinco (5) días.

 Paso 7: Dentro de los dos (2) días después de la notificación a la que se hace referencia en los
numerales que anteceden, el juez o tribunal emplazará a las partes, señalando día y hora para la
 audiencia, que se celebrará en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir de la
resolución.
- La no comparecencia de una de las partes a la audiencia tendrá como consecuencia la
declaratoria de rebeldía, a solicitud del Ministerio Público. En caso de que sea declarada la
rebeldía, el juez o tribunal nombrará un defensor judicial, de entre los abogados del Instituto de
la Defensa Pública Penal, para hacer valer algún derecho durante el proceso y mientras no
comparezca el declarado rebelde.
- La única excepción previa que se podrá interponer es la de falta de personalidad, la cual deberá
ser resuelta dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la audiencia.
 Paso 8: Resuelta la excepción previa o celebrada la audiencia prevista en el numeral 9 del presente
artículo, según corresponda, el juez o tribunal abrirá a prueba el proceso por un plazo de treinta
(30) días.
 Paso 9: Vencido o concluido el periodo de prueba, el juez o tribunal señalará día y hora para la vista,
la cual será notificada verbalmente el día del último diligenciamiento, misma que deberá celebrarse
en un plazo no mayor de diez (10) días.
 Paso 10: Concluida la vista el juez o tribunal dictara sentencia en un plazo que no exceda mayor de
10 días.
- La valoración de la prueba se realizará de conformidad con la sana crítica razonada y el
principio de la preponderancia de la prueba o balanza de probabilidades.

17. A que hace referencia la balanza de probabilidades? (valoración de la prueba)

Hace referencia a que todos los medios presentados como prueba, se le darán mayor peso a las que
tengan mayor cantidad de pruebas en sentido positivo o negativo.

18. Cuando procede el recurso de apelación? Articulo 25 Inciso 15

 Paso 1: En contra de la resolución o sentencia, sólo procede el recurso de apelación por
inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la presente Ley.
 Paso 2: Interposición dentro de los 3 días de la notificación
 Paso 3: Admisión o rechazo dentro de un plazo de 2 días contados a partir de su recepción
 Paso 4: Elevación, de ser admitida será remitida a más tardar a día siguiente de la resolución a la
sala respectiva
 Paso 5: Audiencia oral, se realizara dentro del plazo de 15 días siguientes al que expediente haya
llegado a la sala.
 Paso 6: El recurso deberá ser resuelto dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el expediente
llegue a la sala de apelaciones.

19. Cuáles son las únicas causales de nulidad del proceso de extinción de dominio? Articulo 30
1. Falta de notificación
2. Negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar, sin causa que lo justifique, una
prueba oportunamente ofrecida.

20. Cuál es el consejo nacional de administración de bienes en extinción de dominio? Articulo 38

Es un órgano de administración superior, adscrita a la vicepresidencia de la república, con personalidad
jurídica propia cuyo objetivo es establecer las políticas de administración, autorizar los procedimientos,
régimen y conservación de los bienes así como de las inversiones a realizar y aprobar los distintos
mecanismos, lineamientos y distribución de los bienes incautados o extinguidos.

21. Quien estará subordinado al Consejo Nacional de Administración de bienes en extinción de dominio?
La secretaria nacional de administración de bienes de extinción de dominio.

22. A cargo de quien estará la secretaria nacional de administración de bienes en extinción de dominio?
Al consejo nacional de administración de bienes en extinción de dominio

23. Cuanto duraran en su cargo el secretario general y el secretario general adjunto?

3 años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual

24. Cuál es la diferencia entre la acción penal y la acción de extinción?


ACCION PENAL
Acción individual o personal
Debido Proceso Penal
La carga probatoria le pruebas y el juez en base al balance de probabilidades determinara su
corresponde al estado
Derecho de defensa penal
In Dubio Pro Reo
Principio de favorabilidad
Prescriptibilidad
Presunción de inocencia
Persigue una sentencia de
carácter condenatoria
EXTINCION DE DOMINIO CONSECUENCIA PATRIMONIAL - ACTIVIDAD
ILICITA
Acción real, es decir persigue bienes y no personas
Debido Proceso
Principio de solidaridad de la prueba. Todas las partes deben aportar
grado de certeza positiva o negativa
Derecho de contradicción
Verdad Procesal
Retrospectividad
Imprescriptibilidad
Presunción de buena fe
Emite una sentencia declarativa

25. Cuál es la diferencia entre comiso y extinción de dominio?

COMISO EXTINCION DE DOMINIO

Es una pena accesoria. (Artículo 42 Código
No es una pena, ni principal, ni accesoria
Penal)
Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas, no
Consecuencia jurídica que se deriva de la precisamente de un delito, sino que no se pueda justificar su
comisión de un delito origen
Pena cuya pedida puede ser a favor del estado
Perdida siempre a favor del estado
o de un tercero
Generalmente procede cuando exista una pena
Procede aun cuando no exista una pena
(sentencia condenatoria)
No procede si el bien pertenece a un tercero Procede si tiene origen ilícito o ha sido destinado a una
ajeno a la comisión del delito actividad ilícita, no importa a quien pertenece
Es una consecuencia accesoria de la comisión
Procede cuando se establezca o no responsabilidad penal
de un delito