Professional Documents
Culture Documents
Juan Briones, DNI 24343577 argentino, mayor de edad, con domicilio real en calle, La
Rioja n° 342 de la ciudad de Córdoba, en su carácter de Gerente de la entidad bancaria Banco
Social de la Provincia de Córdoba , sito en intersección de calles 27 de Abril y Avda. Vélez
Sarsfield, B° Centro de la ciudad de Córdoba, constituyendo domicilio a los efectos procesales
en calle Ayacucho 420 de la misma ciudad, con la representación legal de su apoderada, Dra.
Rosana Vela M.P 1 93139, conforme el poder legal para pleitos que se acompaña con la
presente, ante el Sr. Fiscal de Instrucción, respetuosamente comparece y dice:
I. OBJETO:
II. HECHOS:
Que en virtud de los hechos que atañen al Banco Social de la Provincia de Córdoba y
que a continuación se describen, acaecidos durante el lapso comprendido entre el 18 de marzo
de 1986 y el 24 de abril de 1999, en el que el Señor Pedro Arco se desempeñó en el cargo de
Gerente de la Sección Créditos en el Banco Social de la Provincia de Córdoba, sito en
intersección de calles 27 de Abril y Avda. Vélez Sarsfield, B° Centro de la ciudad de Córdoba.
Con fecha 15 de mayo de 1999, asume el cargo ocupado anteriormente por el Señor
Arco el señor Juan Briones. Como primera medida de su gestión, y a los efectos de evitar
confusiones entre ambas administraciones y, de ese modo, deslindar responsabilidades, el
nuevo Gerente dispone la realización de una auditoría interna sobre las operaciones comerciales
y financieras en aquel departamento.
El día 3 de junio de 1999, el Contador Julio Franchetti eleva a consideración del Sr.
Gerente el dictamen por él realizado. Del mismo surge el otorgamiento de un número
indeterminado de préstamos crediticios sin los requisitos previstos por las circulares internas del
Banco Social. Entre ellos, se destacan la falta de documentación acreditante de los avales
necesarios, como condición para la procedencia de las operaciones.
Por otro lado, existen sospechas por quienes iniciaron la investigación en la entidad
bancaria de que, tanto el sr Arco como quien ocupaba el cargo de sub-gerente del Departamento
Avales, el Sr Marcos Reyna, se habrían puesto de acuerdo para otorgar créditos sin los avales
exigidos por la ley a amigos comunes.
Los dos imputados tendrían documentación relacionada con la conducta delictuosa que se les
imputa, de acuerdo a los dichos de un testigo, al escucharlos circunstancialmente hablar al
respecto.
1. Se cite a prestar declaración a el Sr. Alberto Superti, domiciliado en calle Julio A. Roca
N° 220, ciudad de Córdoba.
VII. PETITUM
Rosana L. Vela
Abogada M.P 1- 93139