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Persona expuesta políticamente (PEP)

COVICHEQUE
¿Maneja recursos públicos? SI ___ NO ___ AL DÍA POSFECHADO
¿Por su actividad u oficio, tiene reconocimiento político general?
de $0 a de $8 a de $20 a

FO-CO-05-31 13.FEB.2019 VERSIÓN 07


SI ___ NO ___ $8 MM $20 MM $75 MM
Formato de
¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?
información básica
SI ___ NO ___ con la autorización
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada única debidamente
públicamente expuesta? firmada y diligenciada.
SI ___ NO ___
Fotocopia de la cédula.
Actividad En Operaciones Internacionales
Estados financieros.
¿Realiza transacciones en moneda extranjera?
SI_____ NO_____ Declaración de renta
¿En caso afirmativo, que tipo de operaciones? Importaciones ( ) presentada del último
Exportación ( ) Inversión ( ) Transferencia ( ) Otras ( ) año y/o tres extractos
¿Cuáles?_______________________ de cuenta corriente.
¿Posee productos financieros en el exterior?
SI_____ NO_____ Tarjeta de propiedad
En caso de afirmativo indique tipo de producto, entidad y moneda del vehículo y/o
¿Posee cuentas en moneda extranjera? certificado de
SI_____ NO_____ tradición y libertad
del inmueble del
Por último, declaro que he sido informado acerca de la existencia de las girador y/o pagador.
políticas de protección de datos personales establecidas por NET S.A.S y
COVINOC S.A., las cuales se encuentran disponibles en la página web * Debe anexar los 2 (dos) tipos de documento.
www.covinoc.com así como de mis derechos como titular de datos
personales. Para que el titular ejerza sus derechos con NET S.A.S. y
COVINOC S.A. podrá dirigirse a través de comunicación escrita dirigida al
área de atención al cliente a la Calle 19 No. 7 - 48 Piso 2 en Bogotá, o al
correo electrónico: cupos@covifactura.com y con el afiliado, a la: ENVIAR LOS DOCUMENTOS
SOLICITADOS A LOS CORREOS:

Firma
cupos@covifactura.com
Nombre Representante legal cupos.sucursales@covifactura.com
estudios@covifactura.com
Celular
estudios.sucursales@covifactura.com
SOLICITUD DE
Fecha de diligenciamiento
covinoc.bogota@covinoc.com
INFORMACIÓN DEL
COMPRADOR
DOCUMENTOS SOLICITADOS
AL COMPRADOR Central nacional de autorizaciones:
01 8000 12 11 07
Bogotá: (+57 1) 336 4488
COVIFACTURA TIEMPOS DE RESPUESTA Cali: (+57 2) 551 6000

8 HORAS 24 HORAS

Mayor a
SAC -Servicios Al Comprador:
$20 MM
$20 MM
Formato de información
básica con la 01 8000 94 69 69
autorización única Bogotá: (+57 1) 353 4324
debidamente firmada y
diligenciada.
Barranquilla: (+57 5) 361 6800
Cali: (+57 2) 882 7977
Fotocopia de la cédula. Medellín: (+57 4) 425 6415
Declaración de renta Bucaramanga: (+57 7) 630 6702
presentada del último año.

Estados financieros.

* Debe anexar los 2 (dos) tipos de documento.


INFORMACIÓN DEL AFILIADO REFERENCIA COMERCIAL 2 AUTORIZACIÓN

Fecha solicitud: Nombre: finalidad de calcular el riesgo crediticio y financiero, para la realización de

FO-CO-05-31 13.FEB.2019 VERSIÓN 07


operaciones de crédito y la evaluación de la viabilidad de celebrar o
SELECCIONE ÚNICAMENTE EL PRODUCTO A SOLICITAR Ciudad: modificar contratos y operaciones comerciales en los que yo sea parte.
Teléfono: B. Adelantar todas las gestiones requeridas para realizar la cobranza de
Valor solicitado: $ mis obligaciones y la recuperación de cartera tanto judicial como extraju-
Cupo aprobado: $ dicialmente, incluida la realización de la notificación previa al reporte
Nombre afiliado: negativo que se debe hacer ante las centrales de información financiera
Plazo (Mes): y crediticia, para lo cual podrán ser utilizados mis datos de contacto:
Código/Contrato: Ciudad:
teléfono fijo, celular -SMS-, e-mail y dirección física, los cuales autorizo
REFERENCIA PERSONAL O FAMILIAR para que sean actualizados periódicamente, bien sea directamente o
Persona encargada: mediante la contratación de terceros que provean este servicio.
Solo para personas naturales
Teléfono fijo: Celular: C. Llevar a cabo todos los procesos administrativos propios de los
Nombre: productos y servicios que sean de mi interés o que hayan sido contrata-
E-mail: dos por mí.
Ciudad:
II. Ley 1581 de 2012 - Autorizo de manera voluntaria, expresa e informada a
INFORMACIÓN DEL COMPRADOR Teléfono: “las empresas autorizadas” para:
A. Informarme acerca de las ofertas comerciales, sobre sus productos y
Nombre o razón social de la empresa: INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN CON CHEQUE servicios, para lo cual podrán utilizar mis datos de contacto: teléfono fijo,
celular -SMS-, e-mail, y dirección física. Esta autorización estará vigente,
según lo señalado por la Ley 1266 de 2008, por el tiempo que dure la
Descripción de la compra: relación contractual o existan saldos insolutos a mi cargo.
Tipo documento: C.C. NIT
B. Consultar la información que se encuentre recopilada en centrales de
Número de documento: información legitimadas para ello y en bases de datos públicas, para
actualizar periódicamente mis datos de contacto y ubicación bien sea
Nombre de representante legal: Valor comercial: directamente o mediante la contratación de terceros.
Tipo documento: C.C. C.E. Pasaporte Banco: Código del banco: C. Realizar estudios de mercado y evaluar la calidad de los servicios
ofrecidos.
Número de documento: No. Cuenta corriente: D. Realizar a partir de la información que he suministrado, el perfilamiento
Ciudad: que permita entender de mejor manera mis necesidades.
Fecha de E. Realizar mi georeferenciación de tal manera que garantice que puedo ser
Departamento: No. de cheque Valor vencimiento contactado efectiva y oportunamente por parte de las empresas autoriza-
das, para los fines propios de la relación contractual y comercial que he
Dirección: establecido.
1. F. Compartir la información que he suministrado con terceros, con quienes
Teléfono fijo:
2. las empresas autorizadas desarrollen alianzas comerciales para el
Celular: ofrecimiento de productos y servicios similares a los contratados o que
3. complementen los ya adquiridos. Estas alianzas serán informadas directa-
E-mail: mente o a través de la página web de COVINOC y/o del AFILIADO.
4.
Fecha de cumpleaños: De igual manera, manifiesto que los titulares de los datos personales que
5. relaciono como referencias, conocen que los he incluido en tal calidad. Así
mismo, autorizo a “las empresas autorizadas” para actualizar mis datos
CIFRAS AÑO ANTERIOR 6.
personales a través de las referencias suministradas.
*En caso que la transacción sea con factura, realizar el registro
a través de la web. Declaro que los recursos que permiten realizar la presente transacción
Activos: $ provienen de __________________________________y que no son
Campos OBLIGATORIOS. producto de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código
Pasivos: $ Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
Ingresos: $ AUTORIZACIÓN No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos
provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal
Egresos: $ En nombre propio y/o en nombre de la empresa y sociedad que Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré
represento, manifiesto de manera previa, expresa e informada que transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacio-
autorizo(amos) a:
REFERENCIA COMERCIAL 1 * nadas con las mismas.

Nombre: “Afiliado”, a Negociación de Títulos S.A.S. - NET S.A.S. y a COVINOC S.A. Autorizo a cancelar los productos que tenga con COVINOC en caso de
o a quien represente u ostente sus derechos, en adelante “las empresas infracción de cualquiera de las declaraciones contenidas en este
Ciudad: autorizadas” para que los datos que he suministrado en el “Formulario de documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive
información básica” y en los documentos adicionales que por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en
complementan dicha información, sean utilizados con las siguientes este documento o de notación de este.
Teléfono: finalidades:
Cupo aprobado: $ I. Ley 1266 de 2008 - Autorizo de manera voluntaria, expresa e informada
a “las empresas autorizadas” para:
Plazo (Mes): A. Consultar y reportar a las centrales de información financiera y
*Adjunte lista de socios titulares del 25% o más del capital social crediticia el comportamiento de pago de todas mis obligaciones, con la
de la persona jurídica que representa.

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