MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò
más áreas de la empresa.

Conformación Del Manual

 IDENTIFICACIÓN. Este documento debe incorporar la siguiente información: encabezado

del documento.
Sección 1. Generalidades:

 TABLA DE CONTENIDO. Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman

parte del documento.

 INTRODUCCION. Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de

aplicación e importancia de su revisión y actualización.
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 MISIÓN – VISIÓN
 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Explicación del propósito que se
pretende cumplir con los procedimientos.
 JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL
 AREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS. Esfera de acción
que cubren los procedimientos.

 SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Sección 2. Mapa de procesos de la empresa

Sección 3. Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo

Procesos misionales: Procesos de apoyo

3.1 proceso de crédito
3.2 proceso de cartera y normalización
3.3 proceso de castigo de cartera
3.4 proceso de manejo y control de portafolio
3.5 proceso de valoración a precios de
mercado
3.6 proceso de ingresos de caja
3.7 proceso de egresos de caja
3.12 proceso de nomina
3.13 proceso de caja menor
3.14 proceso de ingreso de personal
3.15 proceso de registro de activos fijos
3.16 proceso de retiro de activos fijos
3.18 proceso de custodia de copias de seguridad
3.19 proceso de crédito a empleados
3.20 proceso de aprobación programas de formación
3.21 proceso de aprobación programas de capacitación
3.22 proceso de pasajes y viáticos

Proceso de Crédito

 OBJETIVOS:
Mediante el servicio de crédito se persigue promover el financiamiento de proyectos
específicos, plantear y promover programas y proyectos económicos para el beneficio de las
Instituciones de Educación Superior.

 ALCANCE: Las Instituciones de Educación Superior afiliadas.

  RESPONSABLES:
Recepción, Crédito, Gerencia de Servicios, Comité de Crédito, Secretaria General, Asesor
Jurídico y Contabilidad.

 RESPONSABLES. Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los

procedimientos en cualquiera de sus fases

 GLOSARIO DE TERMINOS:. Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el

contenido y técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de
apoyo para su uso o consulta

 PROCEDIMIENTO (descripción de las operaciones). Presentación por escrito, en forma

narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un
procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y en cuánto
tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. Por ejemplo:
 DIAGRAMAS DE FLUJO. Representación gráfica de la sucesión en que se realizan
las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en
donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita.

Revisión por la dirección

 OBJETIVOS:
Establecer los lineamientos para llevar a cabo revisiones al SGC de la dirección y asegurar así
la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema.

 ALCANCE: el procedimiento es aplicable a todo el personal que integra los procesos que
son alcance del SGC en la dirección de la empresa.
 RESPONSABLES: Alta dirección
 GLOSARIO DE TERMINOS:.
- Alta dirección
- Revisión
- ISO 9001

 PROCEDIMIENTO:
1. Programar juntas de revisión por la dirección, difundir y formalizar programa.
2. Revisar toda la información de entrada durante la junta de revisión por la
dirección.
3. Tomar decisiones y documentar los resultados de la junta de revisión por la
dirección.
4. Elaborar y distribuir minuta de la dirección y plantear la ejecución de acciones.
5. Dar seguimiento a las acciones realizadas y evaluar el impacto de las operaciones.

 DIAGRAMAS DE FLUJO