ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SIENDO LAS 10.00 AM,
SE REUNIERON EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA ING. RUMBOS S.A.C SITO EN EL HUÁSCAR Nº 505 INTERIOR
301 DE LA URBANIZACIÓN EL TRÉBOL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, LIMA, LOS ACCIONISTAS SIGUIENTES:

1. RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS, TITULAR DE 66,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN

NUEVO SOL CADA UNA.
2. MIGUEL OCHOA SIGUAS, TITULAR DE 30,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL
CADA UNA.
3. GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR, TITULAR DE 12,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN
NUEVO SOL CADA UNA.
4. MARCELINA DÍAZ NOA TITULAR DE 12,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA
UNA.
TOTAL DE PARTICIPACIONES SOCIALES REPRESENTADAS EN ESTA JUNTA: 3,000 ACCIONES, QUE EQUIVALEN AL
100% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA.
PRESIDIO ESTA JUNTA GENERAL EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DON RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS,
SIENDO DESIGNADO PARA ACTUAR COMO SECRETARIO DON MIGUEL OCHOA SIGUAS.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE ESTANDO REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, DABA
POR VÁLIDAMENTE INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL QUE TENÍA EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, SE DECLARÓ
CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE
LA CONVOCATORIA PREVIA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD, TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

AGENDA:
1)TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
2)AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
3) NOMBRAMIENTO DE SUB-GERENTE Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, Y DEL PACTO
SOCIAL.
ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS:
1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
- EN CUANTO AL PRIMER PUNTO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE EN ESTE ACTO EL ACCIONISTA
DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO MIGUEL OCHOA SIGUAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DNI N°
08687664, TITULAR DE 30,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA, TOMO LA
DECISIÓN VOLUNTARIA DE RETIRARME DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE HABÍA DECIDIDO TRANSFERIR EL INTEGRO
DE SUS 30,000 ACCIONES, POR SU VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA; ASÍ MISMO, LA ACCIONISTA
DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DNI
N° 10687402, TITULAR DE 12,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA, TOMO LA
DECISIÓN VOLUNTARIA DE RETIRARME DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE HABÍA DECIDIDO TRANSFERIR EL INTEGRO
DE MIS 12,000 ACCIONES POR SU VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA, EN ESTE ACTO LA
ACCIONISTA GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR IDENTIFICADA CON DNI N° 10687402, AL TOMAR
CONOCIMIENTO DE ELLO, MANIFESTÓ SU INTERÉS DE ADQUIRIR LAS 66,000 ACCIONES DE PROPIEDAD DEL
ACCIONISTA MIGUEL OCHOA SIGUAS, Y LAS 12,000 ACCIONES DE PROPIEDAD DE LA ACCIONISTA MARCELINA
DIAZ NOA, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN EL ACCIONISTA MIGUEL OCHOA SIGUAS Y LA ACCIONISTA
MARCELINA DIAZ NOA, ACUERDAN TRANSFERIR LAS 30,000 ACCIONES Y LAS 12,000 ACCIONES
RESPECTIVAMENTE, A FAVOR DE LA ACCIONISTA GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR, QUIEN LAS ADQUIERE POR
SU VALOR NOMINAL, PAGANDO LA SUMA DE UN NUEVO SOL POR CADA ACCIÓN, CANCELANDO EL PRECIO DE
VENTA A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO ÚNICA CONSTANCIA DE CANCELACIÓN LA FIRMA DE
MIGUEL OCHOA SIGUAS Y MARCELINA DIAZ NOA, PUESTAS AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.
PUESTO EL PRESENTE PUNTO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, ESTA FUE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN LOS TÉRMINOS QUE PRECEDEN Y DEJAN CONSTANCIA QUE EL NUEVO
CUADRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD, ES EL SIGUIENTE:
a. RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS, TITULAR DE 66,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
UN NUEVO SOL CADA UNA.
 b. GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR, TITULAR DE 54,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
UN NUEVO SOL CADA UNA.
2.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
- EN CUANTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE SERÁ NECESARIO
AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PARA CONTAR CON UNA MAYOR COBERTURA EN SUS
OPERACIONES COMERCIALES, POR LO QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ACORDÓ POR UNANIMIDAD, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE S/120,000.00
(CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES), A S/ 130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL Y 00/100 SOLES), CUYO
INCREMENTO NETO SERIA CUBIERTO POR LA ACCIONISTA GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR, EN FORMA
PROPORCIONAL A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA EMPRESA, MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO
DINERARIOS, SOMETIDA A VOTACIÓN LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR UNANIMIDAD ACORDARON ACEPTAR
EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA TOTALIDAD EXPUESTA ANTERIORMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA,
QUEDANDO LAS APORTACIONES TOTALES COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SOCIO ACCIONES ORIGINALES ACCIONES APORTADAS TOTAL ACCIONES Y

CAPITAL POR SOCIO

RUBEN ELEODORO OCHO 66,000 5,000 71,000

SIGUAS
S/ 71,000.00

GLORIA AMELIA LAGUNA 54,000 5,000 59,000

SALAZAR
S/59,000.00

TOTAL ACCIONES Y CAPITAL SOCIAL 130,000 S/ 130,000.00

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA INFORMA QUE LAS APORTACIONES HAN CONSISTIDO EN BIENES
MUEBLES CUYO CRITERIO DE VALORIZACIÓN, ES EL VALOR DEL MERCADO Y TENIENDO EN CUENTA EL
TRANSCURSO DEL TIEMPO Y USO, SEGÚN EL DETALLE QUE A CONTINUACIÓN SE EXPLICA:
APORTES DE LA ACCIONISTA GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR:
APORTES EN BIENES
CANT. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO PRECIO UNITARIO SUB-TOTAL
01 NIVEL TOPOGRÁFICO CST/BERGER SAL 28 S/ 5,000.00 S/5,000.00

APORTES DEL ACCIONISTA RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS:

APORTES EN BIENES
CANT. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO PRECIO UNITARIO SUB-TOTAL
01 REFLECTOR CUMMINS RPLT8000C S/ 5,000.00 S/5,000.00

- POR CONSIGUIENTE SE ACUERDA IGUALMENTE POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO DEL
ESTATUTO SOCIAL, CON EL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

“ARTÍCULO TERCERO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.
130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL Y 00/100 NUEVO SOLES) DIVIDIDO EN 130,000.00 ACCIONES NOMINATIVAS,
CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA. LAS ACCIONES HAN SIDO ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA SIGUIENTE:
- DON RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS 71,000.00 (SETENTA Y UN MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA, Y PAGA S/. 71,000.00 (SETENTA Y UN MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE EL
APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.
- DOÑA GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR, SUSCRIBE 59,000.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA, Y PAGA S/. 71,000.00 (SETENTA Y UN MIL Y 00/100
SOLES), MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS
2.- REMOCIÓN DEL GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE, NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE Y
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, Y DEL PACTO SOCIAL.

EN CUANTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO
PARA LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD REMOVER DEL CARGO DE GERENTE GENERAL AL SEÑOR RUBEN ELEODORO
OCHOA SIGUAS IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 20401892,ASI COMO
REMOVER DEL CARGO DE SUB GERENTE AL SEÑOR MIGUEL OCHOA SIGUAS IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 08687664 Y NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL A DONA GLORIA AMELIA
LAGUNA SALAZAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 10687402 Y
COMO SUB GERENTE AL SEÑOR RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 20401892, LO QUE SE PUSO EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, QUIENES APROBARON
POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA, SE ACORDÓ IGUALMENTE POR UNANIMIDAD, MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO
DEL PACTO SOCIAL, CON LOS TEXTOS SIGUIENTES:

“QUINTO: DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y DEL SUB-GERENTE.

POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LA SEÑORA GLORIA
AMELIA LAGUNA SALAZAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO
10687402, DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO CON LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLEZCA EL
ESTATUTO SOCIAL, Y NOMBRAR COMO SUB-GERENTE AL SEÑOR RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 20401892, DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN
REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES
PREVISTAS PARA ESTE.”
FINALMENTE LOS SOCIOS ACORDARON POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR A DON RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 20401892, PARA QUE SUSCRIBA LAS MINUTAS
Y ESCRITURAS PÚBLICAS RESPECTIVAS QUE SEA NECESARIAS PARA INSCRIBIR LOS ACUERDOS DE ESTA JUNTA
GENERAL EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE PROCEDIÓ A LA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
SESIÓN, QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS SOCIOS CONCURRENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, LEVANTÁNDOSE
LA SESIÓN SIENDO LAS 13.30PM. HORAS DEL MISMO DÍA.

ACCIONISTAS:

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RUBEN ELEODORO OCHOA SIGUAS MIGUEL OCHOA SIGUAS
DNI Nº 20401892 DNI Nº 08687664

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GLORIA AMELIA LAGUNA SALAZAR MARCELINA DÍAZ NOA
DNI Nº 10687402 DNI Nº 06812287