Nombre de alumno: Marlon Fabricio Espinal

# de cuenta: 31321364

Curso: Derecho Penal 1

Sección: 602

Tarea: Caso practico

Fecha: 22/03/2019
 CASO PRACTICO 2019

El día 4 de marzo del 2018 la Unidad de Apoyo Fiscal en conjunto con la Agencia Técnica de
Investigación Criminal, ATIC por medio de una denuncia anónima realizaron el Operativo ODISEA I,
en la Municipalidad de Talanga, la que está regida por el señor Carlos Andrés Bárcenas, en la
denuncia se asegura que el señor Bárcenas ha incurrido en varios delitos financieros en perjuicio de
la Alcaldía.

Dentro de la documentación decomisada se encuentran estados financieros municipales CON

MUCHAS INCONSISTENCIAS, documentación de Proyectos de infraestructura irregulares, y una
cuenta bancaria a nombre del Señor Bárcenas con un saldo a la fecha de 5 millones de lempiras, así
como escrituras de empresas constructoras DONDE EL HERMANO salomón Bárcenas aparece como
socio mayoritario con contratos millonarios con la alcaldía municipal.

Analice y explique

 El Ministerio Publico está facultado para realizar este tipo de acciones =

 Que diligencias de investigación usted realizara para la recopilación de indicios
 Ante que Delito o delitos se estaría enfrentando el ente Fiscal
 Cuál es la normativa que se aplicara en el presente caso
 Realice conclusiones
1- El ministerio publico atra vez de sus fiscales e investigadores de la
unidad fiscal Especial contra la corrupción y la impunidad del
ministerio público están facultados para realizar este tipo de acciones.
2- Indicios:
Revisar los registros bancarios durante todo su gobierno del señor
Carlos Andrés Bárcenas.
A quienes han sido dirigida las transacciones y cheques.
Revisar el presupuesto otorgado a la alcaldía.
Interrogar al señor Carlos Andrés Bárcenas y que justifique los gastos
que se incurrido y por las inconsistencias.
Investigar las empresas constructoras a las que se les han girado los
cheques o transacciones.

3- Podría estar incurriendo en los delitos de malversación de caudales

públicos y lavado de activos.
4- La normativa en este caso esta establecida en el artículo 370 del
código penal, que el funcionario o empleado publico que se apropie
de caudales, bienes o efectos de cuya administración, percepción o
custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin
habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, se
penado con reclusión.
5- Como conclusión en este caso podemos observar que los hermanos
Bárcenas han actuado conjuntamente para la creación de escrituras de
empresas constructoras, que de la noche a la mañana han obtenido
mucha riqueza por medio de los cheques girados, como este caso hay
varios en el que los funcionarios crean escrituras de empresas para
traspasar los fondos, esto se debe a que no hay un sistema Jurídico con
medidas preventivas que vengan a normar la conducta del funcionario
público, prevenir conflictos de interés, establecer el uso adecuado de
los recursos, implementar mecanismos de participación ciudadana,
etc. , también existe la Impunidad, que se ha incrementado por la
falta de una Legislación acorde a la realidad en que vivimos, ya que
algunos delitos que cometen nuestros funcionarios en la
administración pública no se han perseguido por no contar con el
procedimiento y la sanción correspondiente dentro del Código Penal.
Pero en este caso se puede comprobar las inconsistencias de las
funciones del alcalde.