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320190030762018053635001217000
Cargo de Ingreso de Escrito
( Mesa de Partes)
3076-2019
Arancel : S/.
Sum illa GIXIANA LOZA AVALOS. ABOGADO DE COSTA LOPEZ NESTOR ANTONIO, CUMPLE
CON REMITIR DISPOSICION DE FORMALIZACION DE INVESTIGACION PREPARATORIA
Observación:
Presentado: ABOGADO: GIULIANA LOZA AVALOS; BÍPUTADO: COSTA LOPEZ NESTOR ANTONIO
P Procesal:
IMPUTADO COSTA LOPEZ, NESTOR ANTONIO
Recibido
o
POR TANTO:
Solicito a Usted se sirva tener por presentado dicho documento.
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R/IIMIOTEPi/'x r»i"ii^i '^'°'°Q° y'o Recondliadón Nacional"
ÍVIINISTERIO PUBLICO distrito fiscal de lima
y,-^#3? FISCALIA DE LA NACIÓN segunda fiscalía supraprovincial corporativa especializada en
DEUTOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
disposición no 21
Lima, cinco de agosto dei
año dos mil dieciocho.
I. VISTO:
II- CONSIDERANDO^
Expediente NS 6204-2006-PHC/rC (Lima). Sentencia del Tribunal Constitucional del 09 de Agosto de 2006 Caso
Jorge Samuel ChavezSibio^-^[|^^d,amentojurídico 7.
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y.,";--:.:.Df.v.i. jr.:
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
DISTRITO FISCAL DÉ LIMA
MINISTERIO PUBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIALCORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOSY PÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
^ Rosas Yataco, Jorge. Derecho Procesal Penal, con aplicación al IMuevo Código Procesal Penal.Jurista Editores.
Lima, 2009. p. 135 -v.:: 'i::'-'-
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"Año de! Diálogo y lo Reconciliación Nacional"
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NAniñM crr..Mr,A FISCALÍA
SEGUNDA f SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA
distrito FISCAL DE LIMA
ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
áctlvidácíes ;'
1 EMBARCATE EIRL RUC N° 20556451835 PERÚ 10/02/2014
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^ seTal? procedimientos a seguir para Manuel
modificar alaunas
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p rtidas 2.1., 2.2., 2.3. de la ONP, previa evaluación del MEF. Posteriormente el
^ Lnn ~°i ^ favorable. Con ello, la ONP dispuso
hLnr^rl. f r Judicial, en consecuencia, el pago de los
SorTl9359 3ro'oo ^aENAPU) aHernán Manuel COSTA ALVA
en - 2» ,„c» gSíS
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5Í.
"Arto del Diálogo y la ReconciliaciónNacional"
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NAL/IUN SEGUNDA FISCALÍASUPRAPROVINCIALCORPORATIVA ESPECIALIZADA
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA EN
DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
que "nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en ¡a ley^ de manera expresa e
inequívoca, como infracción punible, nisancionado con pena prevista en ia ley"'. En
tanto, que ei artículo 9° del Código Penal señala que "ia comisión de un delito es
aquel momento en elcual elautor oparticipe ha actuado u omitido la obligación de
actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca'^. En
suma, la Ley Penal aplicable es aquella vigente al momento de la comisión del
hecho puniblev en el presente caso, la norma penal corresponde a la vigente en los
años 2017
GOMEZ Página 4 de 91
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--/^SPEGÍALiZADí-.
"Año del Diálogo y la ReconciliaciónNacional"
MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FISCALDE LIMA
FISCALÍA DE LA NACIÓN SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DELAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
¡ D O M i ' V í r'') ^
"• ' "PiSCALPROVlNCi GÓÜd^Z
9;; ¿CUANDO SE REALIZO EL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE VIAJES DEL SEÑOR
HERNAN COSTA ALVA A LA EMPRESA EMBARCATE EIRL? DIJO: A finóles de agosto del
año 2017, se comunico con la empresa el señor Néstor Costa López y la señorita Rocío
Costa López quienes estaban interesados en recibir información acerca de unos
paquetes para viajar a Europa para el mes de octubre del 2017. Se nos solicito una
reunión cercana a la fecha de comunicación en su oficina de la Av. Javier Prado y el 29
de agosto de 2017 me acerque a las oficinas para concretar la reunión, a la cual le lleve
tres propuestos, en este momento se hace entrega de las tres propuestas de viaje
presentados por la empresa a Rocío Costa López (folios 17). La reunión estaba
programada para reunirme con el señor Hernán Costa Alva y la señorita Rocío Costa
López, cuando llegue a la oficina en la entrada me recibe únicamente la señorita Rocío
Costa, me hace pasar o una oficina y ahí le presente las tres propuestos de viaje, se las
explique y finalmente me indico que iba a revisarlas con su familia, pero que de todas
maneras quisierala propuesta de una cotización en un servicio privado; es decir, que los
tour y el guiado son realizado exclusivamente para ellos que a comparación de lo
presentado ese día el recorrido, el guiado y las visitas iban a ser compartidas con otras
personas, se coordina con ella que entre el 31 de agosto y 01 de setiembre se le iba a
estar enviando la cotización que ella había pedido, el tour en privado. Propuestas que en
este momento se hace entrega. El día 31 de agosto la señorita Rocío se comunica
conmigo señalado que el paquete que les había gustado era el Europa en breve, con
fecha de inicio el 02 de octubre y que necesitaba que le envíe las cotizaciones de los
boletos aéreos en clase ejecutiva y en clase económica, pero que de todas maneras
estaba a la espera de la cotización del circuito del servicio privado, las cuales paso a
entregar. Con fecha 01 de setiembre procedemos a enviarle de mi correo electrónico
fiorella@embarcate.pe, al correo electrónico de la señorita Rocío Costa, quien es la hija
del comprador, siendo su correo rociocosta25@gmail.com, comunicación que como ya
señale inicio el 31 de agosto y el 01 de setiembre remití tres correos de comunicación a
la señorita informándole los precios y costos actualizados pora ese día de los boletos
aéreos y el programa Europa en Breve, posteriormente confecha 04 de setiembre del
2017 se le envía una nueva actualización al mismo correo con los montos a pagar
actualizados a esa fecho con los numerose cuenta de la empresa y ese mismo día ellos
proceden con el depósito a la cuenta de Embárcate EIRL, cuenta corriente soles del
Banco de Crédito N" 002-194-0021748555030-94 por el monto de S/. 76,857.00 soles y
el que nos remite es la cuenta de ahorros 0011-0381-0200066556 del señor Hernán
Manuel Costa Alva (...)
• / ^^rn Página7de91
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"Año del Diálogo y la ReconciUoción Nacional"
MINISTERIO PÚBLICO distrito fiscal de lima
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INAUIUN SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL
DELITOS DE LAVADO DE CORPORATIVA ESPECIALIZADA
ACTIVOS YPÉRDIDA EN
DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
^Domingo García Rada; iVlanual de Derecíio Procesal Penal. Sétima Edición Lima Perú 1982, tipografía Sesator,
página 104.
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h
César San Martín Castro: Derecho Procesal Penal Volumen I. Editora Jurídica 6RIJLEY año 2000 Lima Perpu
páginas 298,301,302, 323, 327 y 328.
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"Ano del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
MINISTERIO PÚBLICO distrito fiscal de lima
FISCALÍA DE LA NACIÓN segundafiscalíasupraprovincialcorporativaespecializadaen
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
3.1.3 De la organización
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/ Página 10de91
OEACTiVüiYPH.'íGiú'AÜEDOMlNlO,
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Í\/IIMfeTCPi/-\ rTi^rii l^'ólogo ylaReconciliación Nacional"
PÚBLICO DISTRITO FISCAL DE UMA
FISCALIA DE LA NACION segunda fiscalía supraprovincial corporativa especializada en
DELITOS de lavado DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO despacho
^ PRADO SALDARRIAGA, Víctor. "Sobre la criminalidad organizada en el Perú y el artículo 317 del Código
Penal"(en línea) Dispon^le-€iv--httj)://j.nnp/24HkGOL.
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)
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MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FISCAL DE LIMA
FISCALÍA DE LA NACIÓN SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
(...) "Al respecto, cabe indicar que laasignación de recursos presupuestóles previstos en el año fiscal
2016, dentro de loscuales se contempla el Pliego Oficina de Normalización Previsional, se encuentran
estrictamente sujetos al Marco Macroeconómico Multianual Revisado (MMMR) 2016-2018, publicado
el29deagosto de2015, habiéndose distribuido latotalidad delos recursos entre los diferentes pliegos
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"Añodel Diálogo y la Reconciliadón Nacional"
MINISTERIO PUBLICO distrito fiscalde lima
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NML/IUIN segunda FISCALÍAsupraprovincialcorporativa especializada
DELITOS DE LAVADO DE AaiVOS YPÉRDIDA en
DE DOMINIO
Mmm:
QUINTO DESPACHO
delsector público, parlo que lo solicitud deinclusión demayores recursos en elpresupuesto público del
año fiscal 2016 contraviene los parámetros de disciplina fiscal establecido en laLey N" 30099, Ley de
Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal y a su vez concordante con los principios
regulatoríos del Texto Único Ordenado (TUO) de laLey N'28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, que disponen que los presupuestos del Sector Público deben estar equilibrados entre sus
ingresos y egresos."
JOSÉD0í>^n!-;G0PÉR¿¿4í^
RSCAl r--.Ov¡¿:C*^rrríTÚLAR ) ¿e91
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TK'OSY P£iiOl¿}/vOE DOMINIO,
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCALDE LIMA
FISCALÍA DE LA NACIÓN SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAU CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
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MINISTERIO PÚBLICO distrito fiscaldh líma
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DELITOS DE LAVADO DE CORPORATIVA ESPECIALIZADA
AaiVOS YPÉRDIDA EN
DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
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ACTjVOS YPEP.OlPA DE DOMINIO,
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^ • Pagina 18 de 91
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DISTRITO FISCAL DE LIMA
a» MINISTERIO PUBLICO
SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIALCORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
FISCALÍA DE LA NACION
DELITOS DE LAVADO DE AaiVOSYPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
11/12/2015 02 veces
^ 17/12/2015 11 veces
^ 18/12/2015 05 veces
2016
09/02/2016 : 01 vez
✓ 12/02/2016 : 01 vez
•/ 01/03/2016 : 02 veces
•/ 11/03/2016 : 01 vez
>/ 01/04/2016 : 03 veces
•/ 04/04/2016 : 03 veces
-/ 05/04/2016 : 09 veces
•/ 11/04/2016 : 02 veces
V 12/04/2016 : 01 vez
13/05/2016 : 03 veces
•/ 16/05/2016 : 02 veces
17/05/2016 : 02 veces
•/ 18/05/2016 : 02 veces
y 07/06/2016 : 02 veces
09/06/2016 : 01 vez
V 10/06/2016 : 06 veces
y 15/06/2016 : 01 vez
•/ 08/07/2016 : 01 vez
•/ 11/07/2016 : 07 veces
•/ 13/07/2016 : 04 veces
•/ 14/07/2016 : 02 veces
-/ 15/07/2016 : 01 vez
•/ 18/07/2016 : 03 veces
>/ 09/08/2016 : 01 vez
10/08/2016 : 02 veces
•/ 11/08/2016 : 03 veces
y 12/08/2016 : 03 veces
y 14/10/2016 : 03 veces
2017
02/02/2017 : 01 vez
10/03/2017 : 17 veces
16/03/2017 : 03 veces
V' 05/04/2017 : 02 veces
16/08/2017 : 01 vez
17/08/2017 : 10 veces
"37) PARA QUE DIGA, DE LOS HECHOSEXPUESTOSCOMO PARTE DE LA NOTICIA CRIMINISEN LA PRESENTE
INVESTIGACIÓN PRELIMINARM Y COMO HECHO IMPUTADO, SU COINVESTIGADO HERNAN MANUEL
COSTA ALVA HABRIA CANALIZADO EL MONTO DE S/. 520,000.00 SOLES, EN LA CUENTA N° CAMN 002-
193001544250084-17 QUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU, USTED SERIA EL
TITULAR, EXPLIQUE:
DIJO: Este es el pago de los servicios profesionales efectuado al señor Hernán Costa convertido en soles,
conforme detalle en mis respuestas anteriores."
2014
^ 14/02/2014 01 vez
2015
03/11/2015 : 02 veces
05/11/2015 : 02 veces
11/11/2015 : 02 veces
12/11/2015 : 08 veces
18/11/2015 : 02 veces
•/ 01/12/2015 : 06 veces
•/ 02/Í2/201S. : 02 veces
04/12/2015 : 05 veces
07/12/2015 : 03 veces
•/ 09/12/2015 : 01 vez
10/12/2015 : ps^'ve^eS/.
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^ •- - PRO\/¡MCíAI. -t; r, R
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. especializada ¿N L)''i 1i '•
LAVADO
OEACTIVOS YPEhX:¡-;fr, 'MINIO,
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MINISTERIO PUBLICO
FISCALÍA DE LA NACION
"Añodel Diálogo y la ReconcUiación Nocional"
DISTRITO FISCAL DE LIMA
SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
f
QUINTO DESPACHO
actos de lavado, en la modalidad de conversión, toda vez que dicho fondo ilícito, en
el presente caso, fue utilizado para la compra de dos vehículos por parte de la
empresa HERMANOS COSTA ALVA S.A.C, cuyos accionistas son hijos del investigado
en referencia y, consecuentemente, de ocultamiento al no tener el activo una
titularidad distinta; por lo que se configurara lo establecido en el artículo 1° y 2° del
Decreto Legislativo N° 1106.
según el Sistema Privado de Pensiones, Jorge Pablo Nicolás NOZIGLIA CHAVARRI laboró en la ONP en el
periodo abrilil 2002 a rpayodel 2003 a octubre del 2005
i,'-v \ . •••
fabricación 2017 se encuentro valorizado en US$ 44,900 (incluido el Impuesto General alas ventas), por
lo que propane la compra de dos unidades de este tipo. Aefectos de verificar la disponibilidad
presupuestario de la empresa, el señor Néstor Antonio Costa López le cede la palabra ala Lic. Anshela
Rojas Solano para que exponga la situación financiera de HCL TOURS S.A.C, quien expone la informaaon
declarada en los siguientes documentos: - PDT's renta mensual de enero a mayo de 2017;- Dedaraaon
Jurada Anual del Impuesto a la Renta de los ejercidos 2015 y 2016;-Estado Ganancias y Perdidas y
Balance General de 2016. Luego de la explicación, la Lic. Anshela Rojas Solano concluye que sibien la
empresa mantiene cierta estabilidad financiera, aun no podría asumir la adquisición de vehículos de
este tipo, fnegrita v subrayado es nuestro).
Frente a dicha situación, toma eluso de lapalabra Hernán Manuel Costa Alva para señalar que luego de
tomar nota de la situación financiera de la empresa advierte que sibien no seencuentra en el mejor de
sus momentos, sí ha ganado un lugar de prestigio en el segmento de alquiler de vehículos para
matrimonios. Añade que dicho segmento es bastante competitivo por la gran cantidad de ofertantes que
se presentan en el mercado, razón por la cual considera necesario que se adquieran nuevas unidades,^ gor
lo que se compromete a realizar un préstamo dinerario auelepermita a HCL TOURS S.A.C adquirir los
vehículos que necesita paraafianzar susoperaciones, (nearíta vsubrayado esnuestro_l_
El presidente de la Junta, señor Néstor Antonio Costa López agradece el préstamo dinerario ofrecido por
el capitalista de la empresa, señor Hernán Manuel Costa Alvo, y reitera su compromiso como gerente
general de HCL TOURS S.A.C de brindar el máximo de sus esfuerzos para que la empresa crezca en dicho
segmento.
Seguidamente propone la compra a la Junta General, los socios luego de una breve deliberación aceptan
adquirir dos vehículos MERCEDES BENZ E200, reafirmándose el sr. Hernán Manuel Costa Alva en su
voluntad de realizar el préstamo por la cantidad aue sea necesaria (...).(negrita y subrayado es
nuestro)."
(...) PRIMERA: ANTECEDENTES.(...) EL ACREEDOR, es la persona natural de profesión Abogado que con
fecha 09.06.2017 prestó al DEUDOR la suma de 89,980.00 (Ochenta yNueve Mil Novecientos Ochenta
OOAOO Dólares americanos), los mismos que han sido abonados de la siguiente manera: $20,000 (Veinte
Mil Dólares americanos) enla Cuenta Corriente Moneda Dólares 0011-0381-17-0100010995, delBanco
rnntinPntaL de la emoresa HERMANOS COSTA LOPEZ TOURS S.A.C con fecha 09/Í}6/17(neqríta y
subrayado es nuestro). $ 69,980 (Sesenta y Nueve Mil novecientos ochenta y 00/100 Dólares
Americanos), depositados directamente a la cuenta de DIVEIMPORT S.A de la cuenta corriente del
Scotiabank defecha 23/06/2018 de lacuenta corriente de HERNAN COSTA ALVA. (...).
(...)
(3) LIBRO DENOMINADO REGISTRO DE COMPRAS N° 01: legalizado por SILVIA SAMANIE60
DE MESTANZA, Notarla de Lima, el 26 de junio de 2018, a folios 50 dobles, en el que aparece
COMPRAS de diciembre 2016 a junio de 2018; siendo que lo que lo que se exhibe losfolios 01 a
50, de esta manera se procede a anotar ¡os compras más elevadas:
•Del Folio 11 : Registro de Ventas e Ingresos cod 8.1 RUC. 20601669235, Nombre y Apellidos,
Denominación o Razón Social MAJORG SAC, aparece lo siguiente:
(1) MES DE JUNIO DE 2017
NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACION: 07; FECHA DE
EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO: 30/06; COMPROBANTE DE PAGO:
TIPO 01, N" DE SERIE O N° DE SERIE DE MAQUINA REGISTRADO: F002; SERE O CODIGO DE LA
DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA II): 640; DOCUMENTO DE IDENTIDAD, TIPO: 6; NÚMERO:
20349065488, APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL: EUROSHOP
S.A; BASE IMPONIBE: 79,416.50; IGV: 14,294.97; IMPORTE TOTAL: 93,711.47soles.
(2) MES DE JULIO DE 2017
-Del Folio 12 : Registro de Compras cod 8.1 RUC 20601669235, Nombre y Apellidos,
Denominación o Razón Social MAJORGSAC, aparece lo siguiente:
(1) NUMERO CORRELATIVO DELREGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACION: 02; FECHA DE
EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO: 19/07; COMPROBANTE DE PAGO:
TIPO 01, N' DE SERIE O N' DE SERIE DE MAQUINA REGISTRADO: F330; SERE O CODIGO DE LA
DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA II): 104; DOCUMENTO DE IDENTIDAD, TIPO: 6; NÚMERO.
20506006024, APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A; BASE IMPONIBE: 60,243.55; IGU: 10843.84,
IMPORTE TOTAL: 71,087.39 soles.
AL RESPECTO, EL REPRESENTANTE LEGAL CITADO SEÑALA QUE LA PRIMERA COMPRA FUE
REFERENTE A UN VEHICULO AUTOMOTOR DE MARCA AUDI, MODELO Al, COLOR GRIS NANO,
PLACA AXQ-255, y EN CUANTO A LASEGUNDA COMPRA FUE REFERENTE A UNA MOTO LINEAL
DE PLACA 0406-7F. ASIMISMO, REFIERE QUE ESTOS DOS VEHICULOS FUERON PAGADOS CON
CREDITOS PERONALES, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL TRANSLADO ENTRE CUENTES Y
PERMITIR ELINCREMENTO DELPATRIMONIO EMPRESARIAL. (...)
i'jOSÉ DOMJ
Pagina 31 de 91
Su .03 DE LAVADO
"Año del Diálogo y la ReconciliaciónNacional"
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MAPlñM SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIALCORPORATIVA
DELITOS ESPECIALIZADA
DE LAVADO DE AaiVOS YPÉRDIDA EN
DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
"Dijo: Hasta el 15 de octubre de 2016, he sido director de Gestión de Recursos Públicos del
Viceministerío de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo mi remuneración
15,000 soles mensuales (...)
27) PARA QUE DIGA: ¿SI HA CONSTITUIDO ALGUNA PERSONA JURÍDICA, DE SER ASI, PRECISE USTED
BAJO QUÉ FORMA SOCIAL, FECHA DE CONSTITUIÓN, ORIGEN DE LOS APORTES, ACCIONISTAS,
MIEMBROS DEL DIRECTORIO, GERENTE GENERAL, PRINCIPALES CLIENTES (NACIONALES Y/O
EXTRANJER0S9 YCUAL ERA LA ACTIVIDAD DE ESTA PERSONA JURÍDICA?
"Dijo: Si, MAJORG S.A.C, siendo fecha de inicio de actividades DIC2016, siendo su rubro
consultorio, gestión administrativa e informática, actualmente está activa, tengo el cargo de
gerente general, sociofundador, sólo esa. (...).
®Según el objeto de la empresa la sociedad tiene por objeto dedicarse a prestación de servicios de consultoría
yasesaría entodas las áfeás'Vfnp.résariales, económicas; financieras, legales, yde gestión (...)
"7
Página 30 de 91
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IV
Fecha Fecha Descripción oficina Can. N" Cargo/Abono FTF Saldo Contable
de Valor Oper.
operad
ón
12-06 12-06 Jorge Pablo 17937 750,015.00- 37.50 7,957,365.51
Nozíglia Chávarri
Página 27 de 91
"Añodel Diálogoy la Recondliadón Nadonal"
DISTRITO FISCAL DE UMA
MINISTERIO PUBLICO
SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
FISCALÍA DE LA NACION
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
Depósito a PlazoTradicional
Monto propuesto; S/.l.OOO.OOO
•/ Depósitoa PlazoTradicional
Mopto propuesto; S/.2,000.000
PÍRHZ GOMEZ
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SfGUíínA íA CCí/ORATlVA
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Miáh MINISTERIO PUBLICO
"Ano del Diálogo y la Recondilodón Nacional"
DISTRITO FISCAL DE LIMA
FISCALÍA DE LA NACIÓN SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DEUTOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
i;:''-:^CtÍyo.lLfOT
S/. 18,360.00
CAMN N® 0011-0381-
18-05200056556
(BBVA)
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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
DISTRITO FISCALDE LIMA
MINISTERIO PUBLICO SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
FISCALÍA DE LA NACION DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
QUINTO DESPACHO
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"Anode! Diálogo y ¡a Reconciliodón Nacional"
MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FISCAL DE LIMA
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DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
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FISCALÍA DE LA NACIÓN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
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PrRHZ GOMEZ
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FISCALÍA DE LA NACIÓN segunda fiscalíasupraprovincial corporativa especializada en
DELITOS DE LAVADO DEACTIVOS Y PÉRDIDADEDOMINIO
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TiruL'ífy Página 21 de 91
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DE ACTiVys YPcKüiDADE DOMiNIÜ.
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COSTA
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iííat:^s
FIROALÍA DE LA NACION DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
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DIJO: Ello es Juez del 13 juzgado, hemos trabojado en lo mismo corte de Limo, apartir del año 2015, que
ami me destocan ala sede de Alzamora oveces hemos frecuentado yhemos entablado una relación de
amistad."
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IDAi-ISCUlASU AORAJIVA
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DUO: El señor costa desde elinicio de larelación siempre hasido una persona bien generosa conmigo me
ha apoyado económicamente; el año pasado el me manifestó que me iba apoyar económicamente y
cuando voy al banco continental al hacer el retiro de mi dinero que mantengo en la cuenta continental,
me doy con la sorpresa que era una cantidad de 200 mil soles, yo me sorprendídel monto yle pregunte a
que se debía la transferencia por que nunca había recibido de parte del señor costa esa cantidad de
dinero, (...)
1 01
1 Documento Nacional de Identidad 1 10472720
1 Apellido Paterno i COSTA
1 Apellido Materno 1 ALVA
j Prenombres ¡ HERNAN MANUEL
1 Fecha de Nacimiento 1 04/11/1951
1 Edad 1 66 años
1Alias y/o sobrenombre I
1 Sexo ¡Masculino
02
Prenombres ELVIRA
• v;-.
1 04
! Documento Nacional de Identidad j 07950507
1Apellido Paterno 1 SALAZAR
t Apellido Materno i NUÑEZ 1
1Apellido Casada 1'
1Prenombres I BERTA ANTONIETA
1Fecha de Nacimiento l 29/12/1939
1Edad 178 años
i Alias y/o sobrenombre 1
1Sexo 1 Femenino
1Estado Civil 1Viuda
1Nombre de cónyuge y/o conviviente )-
IGrado de Instrucción 1 Secundaria completa
Estatura 1 l,54m
Departamento de Nacimiento Puno
05
I 06
1 Documento Nacional de Identidad 10731307
1 Apellido Casada | -
1 Prenombres CYNTHIA VANESSA
JOSÉ gó)/ihz
r¡ruLAr-y
[Si;yjA5UPn;V"R0vihr,L'^LCf.'!R/0RÁTiyA Página 43 de 91
ECIAlIZADA ¿N DíLlTOS DE ¡/-'VADO
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07 ii
Documento Nacional de Identidad 08032988
08
'.'vj
losíí
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DjiSrííGC' PÉKnZ góme:j
-rgCM.l i'RO'-'lNCIAL TiTULhR
fiscalía SüFr<APRGVI^'aALOTPO!'/^A Página44 de 91
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DE ACTIVOy y perdida OE DOMiNlf
-OUINTD DESPACHO-
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Estatura 1.74m
09 !
Documento Nacional de Identidad 09816158
1 10
1 Documento Nacional de Identidad f 09656264
1 Apellido Paterno 1 VELASQUEZ
1 Apellido Materno i CANO
1Apellido Casada 1-
1 Prenombres 1 ROSMERY MATILDE
1 Fecha de Nacimiento 1 28/03/1972
1 Edad 1 43 años
(
Alias y/o sobrenombre
DOMU
\ r(? 'irui/\R
i;C4Ll^SUPri.-»'Rinii;i:WLC/lRPÜRATIVA
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1Sexo 1 Femenino
1Estado Civil 1 Soltera
1Nombre de cónyuge y/o conviviente |-
1 11
i Documento Nacional de Identidad r25676868
1 Apellido Paterno 1 MONTJOY
I Apellido Materno i DE NOZIGLIA ^
1 Appílido Casada 1
1 Prenombres [MARIAELENA
1 Fecha de Nacimiento i 04/04/1958
¡ Edad ! 60 años
Sexo
Femenino 1
Casada
Estado Civil
Nombre de cónyuge y/o conviviente JORGE PABLO NICOLAS NÜ/IGUA
CHAVARRI
Estatura
1.56m
-I)
12
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FISCALÍA DE LA NACION DEUTOS DE LAVADO DE ACTVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
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13
Documento Nacional de Identidad 1 07212052
Apellido Paterno 1 ACUNA
Apellido Materno NAMIHA5
Apellido Casada 1-
Prenombres ^ RODOLFO
Fecha de Nacimiento 03/03/1962
Edad 62 años
FISOALIA nl?i
Ub LAA^K^riñW
NAUIUIN SEGUNDAFISCALÍASUPRAPROVINOALCORPORAnVAESPECIALIZADAEN
DELITOS DE LAVADO DE AaiVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
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pues la función fundamental del Poder Judicial es la prevalenda del valor justicia en
sus decisiones. Esta figura de la alternatividad permitía al Juzgador descartar la
figura penal propuesta por el Fiscal para dar paso a un nuevo título de imputación,
siempre y cuando del desarrollo del juicio se excluyan los elementos de la
propuesta fiscal. Ese "dar paso a un nuevo título de imputación" no se conceptuaba
como el sobreseimiento o archivo del delito, pues lo que se juzgaban eran hechos,
Val aplicar la determinación alternativa adecuaba el título de imputación a lo que
consideraba correcto, es decir, escogía entre dos descripciones abstractas de tipos
penales, y subsumía el hecho juzgado a una de ellas, para proceder luego a
determinar su tipicidad subjetiva, antijuridicidad y culpabilidad. Empero, si se
procedía con un pronunciamiento judicial de sobreseimiento por no ser la
calificación jurídica correcta y se continuaba el juicio con la que se consideraba
correcta, entonces la defensa podía válidamente plantear la excepción de cosa
juzgada porque se archivó el hecho que estaba siendo juzgado.
En nuestro actual Código, esa posibilidad de
"alternatividad" permite ahora al Fiscal formular diversas calificaciones jurídicas al
mismo hecho objeto de su investigación, para que la persona investigada
ulteriormente no pueda ser investigada por el mismo hecho dos veces (Articulo III
Código Procesal Penal). Pues, lo que se investiga en la Etapa de la Investigación
Preparatoria son "hechos" y no calificaciones otipificaciones penales; aunado a esto
debemos tener en consideración, que el artículo 349.2 del Código Procesal Penal
expresamente señala que la Acusación sólo puede referirse a hechos y personas
incluidas en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria,
aunque se efectuare una distinta calificación jurídica; esto quiere decir, que el
Ministerio Público al ejercitar la acción penal [acusación] solo debe observar los
hechos de su investigación, teniendo la posibilidad de variar su "adecuación a otro
tipo penal para instar el juicio oral.
La calificación jurídica tan sólo es el proceso de
adecuación del hecho investigado al tipo penal previsto, en el caso que el Fiscal
formalice una Investigación Preparatoria por un hecho, dándole una calificación
jurídica, no quiere decir que desarrollada la investigación, deba acusar solamente
por esa calificación jurídica, por el contrario el Fiscal puede hasta acusar por un tipo
penal distinto al señalado en la Disposición de Formalizacion, por la sencilla razón
que la calificación no lo vincula, sino, más bien, los hechos. Su fundamento lo
encuentra en el principio del Ne bis in idem, pues de no configurar el hecho
investigado, el Fiscal no puede aperturar nuevamente la investigación para
investigar; sino que formalizada y, al no contar con elementos de conviccion para
sustentar una acusación por un tipo penal, puede adecuar al tipo penal
correspondiente.
}OSE DOMiivGO
RSC/xl FKO:¿:t¿i7n!riTU:/R
\S£GU!íDA
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FI.'=;nAl_ÍA DE LA NACION DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS YPÉRDIDA DE DOMINIO
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Gálvez Villegas {2018). El delito de Lavado de Activos después de laSentencia Plenaria Casatoria N" 1-2014^CIJ-
433. En Gálvez Villegas (Coord.), El Delito de Lavado de Activos. Debatesobre su Autonomía y Prueba {Después
de la Sentencia Plenaria Casatoria N"1-2014/CIJ-433) (pp. 69-70). Lima: Editorial Ideas.
Ibíd. (pp. 70-71). V"'
, JOSE DO.M'Ivr'-O PÉREZ GÓMEZ
f-.-,-/.: '• '•ISCALPr-i^^MiNICIALTiXyfcíífO
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- OUINTODESPACHO-
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DELITOS DE LAVADO DEACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO
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lilíSlIlil
S/. 19,359,310.00
CAMN N° 04-091-
260463 (Banco de la
Nación)
Actos T r a n s r e n c 1 a
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SEpi«^TíSCflLUSli?R6RROV;tóiftittóRPOfi^TIVA Página 55 de 91
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delitos de lavado de activos y pérdida de dominio
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S/. 18,360.00
CAMN N® 0011-0381-
18-05200056556
(BBVA)
A c tos de Transferencia
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ACTIVO ILICITO
S/. 18,360.00
CAMN N® 0011-0381-
18-05200066556
(BBVA)
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ministerio publico
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DOMINIO
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SEPTIMO. RESPECTO LA
ORGANIZACION CRIMINAL
JOSÉ í
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organización. . .. . , . , .
c. Estructura. Comporta un ensamblaje de la organización, vertical o jerárquico
u iiorizontal, con una serie de normas o códigos de actuación o de conducta,
que son asumidos por e! grupo y que dota a la misma de una permanencia
que le permite la coordinación de las actividades para la consecución de su
objetivo.
d. Sistema dB toma de decisiones. La toma de decisiones por lo general es
jerárquico, bien centralizado, en el que coexisten subsistemas con estructuras
flexibles y con autonomía en la toma de decisiones en relación con el sistema
superior. ^ ^
e. Cohesión entre sus miembros. Característica basado en el ínteres de
conseguir sus objetivos, o determinado por un componente ideológico o
étnico. .
f. Reiaciones con ei medio exterior. Se da ya sea utilizando o
aprovechándose de la violencia para sus fines, valiéndose de tas debilidades
del sistema para aprovecharse de las fisuras de las relaciones económicas o
sociales ordinarias. _ w .
g. Tendencia a !a autoconservación por encima de la renoyaaon desus
miembros. La capacidad de permanencia es mayor cuanto más compleja sea
la organización en tanto que puedan seguir manteniéndose sus objetivos.
La Ley N° 30077^^ - Ley Contra el Crimen Organizado,
en el Artículo 2°, define lo que se entiende por organización criminal, señalando lo
siguiente;
Publicado en el piajíp, Qficial "El Peruano", el día martes 20 de Agosto del 2013.
ÍOSEDOMII^-^'
ScáühSüp l'/'tiy Página 66 de 91
-ari-ClftllZADAdi ÚÍU"i'.3 Ü.C
ACTIVOS
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DELITOS DE LAVADODE ACTIVOSY PÉRDIDA DE DOMINIO
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" Según el Sistema Privado de Pensiones, Jorge Pablo Nicolás NOZIGUA CHAVARRI laboró en la ONP en el
periodo abril 2002 a marzo de 2007; y LEON DUEÑAS de mayo del 2003 a octubre del 2006
/ Página 67 de 91
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A IMAOlUIN
MAPinM segunda fiscalía supraprovincial
DEUTOS DE LAVADO DE corporativa especializada
AaiVOS YPÉRDIDA EN
DE DOMINIO
quinto DESPACHO
PRADO SALDARRIAGA, Víctor. "Sobre la criminalidad organizada en el Perú y el artículo 317° del Código
Penal"(en línea) Disponible en: http://j.mp/24HkG0L.
-lOSÉ DO.V/JNGa^é^KTGÓMEÍ
-V . RSCAL^frtTT^JCiAL TITULAR / Página 68 de 91
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DE ACTIVOS Y PÉKü¡DADE DOMINIO.
- QüiNTO DESPACHO -
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OCTAVO. ELEMENTOS DE
CONVICCION DE LA FORMALIZACION Y CONTINUACION
DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CASO 65-2017
Página 69 de 91
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DE ACl iVOS YPEi\C!,Oí D. w' o; , /U
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FISCAL PROyj^iíí?:).T|-|U'L'''h . Pagina 70 de 91
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nP Ar.TiVGS YPEh-OlúA Df- W¥MO..
' . rü i-iJTO 0E.SPAC;V40 -
34-
13) Carta del Banco de Crédito del Perú de fecha de 03 A FOLIOS 3011 al
de enero de 2018, mediante la cual consta los reportes 3016 DEL Tomo 14
bancarios y sus movimientos correspondientes a ELVIRA A FOLIOS 3392 del
LOPEZ MELGAREJO DE COSTA v JORGE PUBLO Tomo 15
Página 71 de 91
DfcACTIVOS y
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A FOLIOS 8449 al
17) Reporte de cuentas bancarias de NESTOR ANTOj^IO
COSTA LOPEZ, BERTA ANTONIETA SALAZAR NUÑEZ, 8450 del Tomo 36
HERMANOS COSTA LOPEZ TOURS SAC, ROSMERY A FOLIOS 8503 del
MATILDE VELASQUEZ CANO, COSTA ABOGADOS Tomo 36
ASOACIADOS SCRL, remitido con Carta Códigos; SN- A FOLIOS 8509 del
5813 205484 de fecha 28 de junio de 2018, del banco Tomo 36
BBVA Continental. A FOLIOS 8545 del
Tomo 36
A FOLIOS 8522 del
Tomo 36
A FOLIOS 8560 del
Tomo 36
A FOLIOS 8756 al
18) Carta Orden OAD.TE/ONP N° 17001890, de fecha
26 de mayo de 2017 y comprobantes de transferencia de 8761 del Tomo 37
fecha 26 de mayo de 2017, que acredita el monto
desembolsado a AOENAPU por el monto de S/ 21,
617,011.00.
Página 73 de 91
lavado
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i'i'C
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r-;oCAu r rvt;V{NGi/<UírroilAk Página 75 de 91
ESPFrlinSíiiT^^ CORPORATIVA
Q&í^n Vos yPbfíoioA de dominio
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'ESPECIA'JMOAiM OÍÜTDS DE LACADO
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'• DE ACTIVOS Y PÉROiDADEDO?
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LA ACCION PENAL
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'• ITÚLA-R
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?rrfníWL!ASüPR;.PROViiiCl,ALCORPOPATiyA Página 79 de 91
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3FEC1AI.IZADA tM DiFLll 03 LAVAQÍ
DEACTIVOS YPF.RGIÜA DEDOMINi?
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Aunque puede haber excepciones, los encargados de realizar el trabajo sucio son
los subordinados, por lo que serásobre ellos que los órganos depersecución penal
podrán recabar evidencias incríminatorías, mas sobre los otros será un poco difícil
la obtención de material probatorio incriminatorio.
Peña Cabrera Freyre, Alonso R. "La efectividad de la colaboración eficaz en la lucha contra el
crimen organizado transnacional: perspectivas, retos yreforma legal". En: Gaceta Penal &Procesal
Penal. Tomo 95. Limaj;2,017. P- 215
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fiscml pKOviN£y-?r+rrULÁK
. SE6UNOAÍ'l3CAÜñ¿tíf1<5!woyiiiaALCORPORATIVA
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-QUiNTO DESPACHO-
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"Ano del Diálogo y la Recondliodón Nacional"
aquellos que colaboran mediante una prestación importante o accesoria, pero que,
en definitiva, no formen parte de la estructura criminal.
A decir de Prado Saldarriaga, se trata de las características que mejor reproduce la imagen material
del potencial criminógeno de la delincuencia organizada.
BUOMPADRE, José. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Astrea, BuenosAires, 2012, p. 596
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FISCALÍA DE LA NACIÓN SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DEACTIVOS YPÉRDIDA DEDOMINIO
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PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho Procesal Penal. Sistema acusatorio. Teoría del casoy
técnicas de litigación óral.-iTomo II, Rodhas, Lima, 2011, pp. 317.325.
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FISCALÍA DE LA NACIÓN segunda fiscalíasupraprovincialcorporativa especializada en
delitos de lavado de activos y pérdida de dominio
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(...) "Af respecto, cabe indicar que ia asignación de recursos presupuéstales previstos en el
año fiscal 2016, dentro de los cuales se contempla ei Pliego Oficina de Normalización
Previsional, se encuentran estrictamente sujetos al Marco Macroeconómico Multlanual
Revisado (MMMR) 2016-2018, publicado el 29 de agosto de 2015, habiéndose distribuido la
totalidad de los recursos entre ios diferentes pliegos del sector público, por io que ia solicitud
de inclusión de mayores recursos en el presupuesto público dei año fiscal 2016 contraviene
ios parámetros de disciplina fiscal establecido en la LeyN° 30099, Ley de Fortalecimiento de
ia Responsabilidad y Transparencia Fiscal y a su vez concordante con ios principios
regulatoríos dei Texto Único Ordenado (TUO) de ia Ley N° 28411 - Ley Genera! del Sistema
Nacional de Presupuesto, que disponen que ios presupuestos dei Sector Público deben estar
equilibrados entre sus ingresos y egresos."
^ P¿REZGÓÍ^^
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31) PARA QUE DIGA: ¿SI NOTO ALGO EXTRAÑO EN ESTA AUDIENQA POR PARTE DEL
13° JUZGADO CONTENaOSO ADMINISTRATIVO DEUMA?
DIJO: Unpoco extrañada porque si bien es cierto que lajueza está facultada para este
tipo de audiencias se realizo esta que duro casi 5 horas y dada la carga procesal que
tiene ese juzgado cuando voy a revisar otros casos de ¡a procuraduría que están
atrasados, se observo derta celeridad en este proceso.
^JOSÉ GÓMEZ
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III. DISPONE:
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