Poder Judicial de la Nación

«Tribunal Oral Penal Económico N°1»

CPE 990000411/2006/TO1

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de abril

de 2019, se reúnen los integrantes del TRIBUNAL ORAL EN LO
PENAL ECONOMICO Nº 1, doctores Diego GARCIA BERRO, Ignacio
FORNARI y José MICHILINI, quien presidió el debate, y el
Secretario de Cámara, Dr. Andrés LOPEZ, para dictar
veredicto en la causa Nº 990000411/2006/TO1 (Reg. Interno n°
1478/2006) seguida a JOSÉ ALBERTO SAMID (titular del D.N.I.
N° 7.794.340, hijo de Khalid Samid (f) y de Nélida Aluch de
SAMID, nacido el 9 de enero de 1948 en Capital Federal, de
estado civil casado, de ocupación comerciante, con último
domicilio real en Av. de Mayo 1095, Ramos Mejía, P.B.A.
-actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal
N° 1 de Ezeiza-); MARÍA SUSANA MORENO (titular del D.N.I. –
cuadruplicado- N° 12.153.814, nacida el 3 de febrero de 1956
en Capital Federal, hija de Antonio Francisco y de Inés
García, de estado civil soltera, de profesión contadora, con
último domicilio real en Beauchef N° 818 de esta Ciudad de
Buenos Aires); CLAUDIO FABIÁN PILEO (titular del D.N.I.
20.185.165, nacido el 12 de marzo de 1968 en Capital
Federal, hijo de Oscar Alberto y de Alicia Nélida Samid, de
estado civil casado, de ocupación carnicero, con último
domicilio real en Brandsen N° 1238, de la localidad de Ramos
Mejía, P.B.A.); ALICIA NÉLIDA SAMID (titular del DNI N°
10.087.510, hija de Khalid (f) y de Nélida Aluch de Samid,
nacida el 16 de septiembre de 1951 en Capital Federal, de
estado civil casada, ama de casa, con último domicilio real
en la calle Perdriel 1376 de la localidad de Ramos Mejía,
P.B.A.); TERESA MERCEDES FORNASIER (titular del D.N.I. N°
5.601.557, nacida el 11 de abril de 1947, en Capital
Federal, hija de Marcelo (f) y de María Luisa Arfoch, de
ocupación empleada, con último domicilio real en Av.

Fecha de firma: 17/04/2019

Firmado por: JOSÉ ANTONIO MICHILINI, Juez de Cámara
Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA

#11677408#232324643#20190417173413805
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«Tribunal Oral Penal Económico N°1»
CPE 990000411/2006/TO1

Rivadavia N° 11.044, de esta Ciudad de Buenos); LILIAN

ALICIA LASTORIA (titular del D.N.I. Nº 11.598.608, hija de
Emilio Lastoria (f) y de Sofía Florentina Alonso (f), nacida
el 3 de enero de 1955 en Haedo, Provincia de Buenos Aires,
de estado civil casada, de profesión abogada, con último
domicilio real en Maipú 4161, de la localidad de Ciudadela,
P.B.A.); ROBERTO JOSÉ CAÑETE (titular del D.N.I. N°
8.007.358, nacido el 15 de marzo de 1949 en Capital Federal,
hijo de Santos y de Consuelo Sánchez, de ocupación comprador
de hacienda, con último domicilio real en real en Av.
Rivadavia N° 11.044, de esta Ciudad de Buenos); LUIS GERARDO
BALANHO (titular del D.N.I. N° 6.152.350, hijo de Gerardo –
f- y de Luisa Molteni –f-, nacido el 16 de julio de 1949 en
la localidad de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, de
estado civil casado, de ocupación datero de hacienda, con
último domicilio real en la calle Tomás Cosentino 1730, de
la localidad de 9 de julio, P.B.A.); y FRANCISCO CARLOS
BURGOS (titular del D.N.I. 4.122.231, hijo de Ladislao y de
Ada Cascardo, nacido el 13 de febrero de 1934 en Hurlingham,
P.B.A., de estado civil casado, jubilado, con domicilio real
en Belgrano 159, San Antonio de Padua, P.B.A.), a fin de dar
lectura de la parte dispositiva de la sentencia, fijándose
la audiencia para el día 26 de abril próximo, a partir de
las 16:00 horas, para dar lectura integral del fallo (art.
400 del C.P.P.N.).
En atención al mérito que ofrece el
correspondiente acuerdo, y conforme lo establecido por los
artículos 3, 363, 394, 396, 399 y 403 y concordantes del
C.P.P.N., el Tribunal, por unanimidad,
RESUELVE:

Fecha de firma: 17/04/2019

Firmado por: JOSÉ ANTONIO MICHILINI, Juez de Cámara
Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA

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I. NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad,

prescripción e inconstitucionalidad formulados por las
defensas en el marco del debate.
II. CONDENAR a JOSE ALBERTO SAMID, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, como coautor
penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en
carácter de miembro, A LA PENA de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN DE
CUMPLIMIENTO EFECTIVO, ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, las
cuales incluyen, en el caso del nombrado, la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA y UN MIL CIENTO OCHENTA y DOS PESOS, con
sesenta centavos -$ 281.182,60-, en concepto de gastos
informados por la Policía Federal Argentina –cfr. fs.
146/157 del legajo de actuaciones- (arts. 12, 29 -inc. 3°-,
45 y 210, primer párrafo, del Código Penal de la Nación y
arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
III. CONDENAR a MARIA SUSANA MORENO, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, como coautora
penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en
carácter de miembro, A LA PENA de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE
PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, ACCESORIAS LEGALES y
COSTAS (arts. 12, 29 -inc. 3°-, 45 y 210, primer párrafo,
del C.P. y arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
IV. CONDENAR a CLAUDIO FABIAN PILEO, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, como coautor
penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en
carácter de miembro, A LA PENA de TRES AÑOS DE PRISIÓN EN
SUSPENSO y COSTAS (arts. 26, 29 -inc. 3°-, 45 y 210, primer
párrafo, del C.P. y arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
V. CONDENAR a ALICIA NELIDA SAMID, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, como coautora
penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en

Fecha de firma: 17/04/2019

Firmado por: JOSÉ ANTONIO MICHILINI, Juez de Cámara
Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA

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carácter de miembro, A LA PENA de TRES AÑOS DE PRISIÓN EN

SUSPENSO y COSTAS (arts. 26, 29 -inc. 3°-, 45 y 210, primer
párrafo, del C.P. y arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
VI. CONDENAR a TERESA MERCEDES FORNASIER, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, como
coautora penalmente responsable del delito de asociación
ilícita, en carácter de miembro, A LA PENA de TRES AÑOS DE
PRISIÓN EN SUSPENSO y COSTAS (arts. 26, 29 -inc. 3°-, 45 y
210, primer párrafo, del C.P. y arts. 530 y 531 del
C.P.P.N.).
VII. ABSOLVER a ROBERTO JOSE CAÑETE, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito
por el que fuera acusado por el Sr. Fiscal General, Dr.
Gabriel PEREZ BARBERÁ y la querella promovida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), a
cargo de las doctoras Mónica BORGONOVO y Carolina RIUTORT,
sin COSTAS.
VIII. ABSOLVER a LUIS GERARDO BALANHO, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al
delito por el que fuera acusado por el Sr. Fiscal General,
Dr. Gabriel PEREZ BARBERÁ y la querella promovida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), a
cargo de las doctoras Mónica BORGONOVO y Carolina RIUTORT,
sin COSTAS.
IX. ABSOLVER a LILIAN ALICIA LASTORIA, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al
delito por el que fuera acusada por el Sr. Fiscal General,
Dr. Gabriel PEREZ BARBERÁ y la querella promovida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), a
cargo de las doctoras Mónica BORGONOVO y Carolina RIUTORT,
sin COSTAS.

Fecha de firma: 17/04/2019

Firmado por: JOSÉ ANTONIO MICHILINI, Juez de Cámara
Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA

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X. ABSOLVER a FRANCISCO CARLOS BURGOS, de las

demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al
delito por el que fuera acusado por el Sr. Fiscal General,
Dr. Gabriel PEREZ BARBERÁ y la querella promovida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), a
cargo de las doctoras Mónica BORGONOVO y Carolina RIUTORT,
sin COSTAS.
XI. RECHAZAR LA CONDENA SOLIDARIA solicitada por
el Sr. Fiscal General.
XII. ORDENAR, firme que se encuentre la presente,
la realización por Secretaría del cómputo de pena de los
condenados JOSE ALBERTO SAMID y MARIA SUSANA MORENO, y
caducidad registral (art. 51 del C.P. y art. 493 del
C.P.P.N.).
XIII. DIFERIR el tratamiento sobre el destino de
la documentación, para lo cual deberá formarse el legajo
respectivo.
XIV. DIFERIR la regulación de los honorarios
profesionales de los doctores D´ATTOLI, MANDRINI y BALZANO
hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 2° -inc. “b”- de la ley 17.250 y 51 –inc. ”d”- de
la ley 23.187, según corresponda.
XV. INTIMAR a los condenados a que dentro del 5to.
día de notificados abonen la suma correspondiente, en
concepto de reposición de la Tasa de Justicia, bajo
apercibimiento de aplicárseles el 50% de la misma en caso de
no hacerlo.
XVI.  ESTAR, en lo que respecta al pedido de
detención domiciliaria formulado por JOSÉ ALBERTO SAMID en
la oportunidad prevista por el art. 393, último párrafo del
C.P.P.N., a lo que quepa oportunamente resolver en el

Fecha de firma: 17/04/2019

Firmado por: JOSÉ ANTONIO MICHILINI, Juez de Cámara
Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA

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incidente formado con motivo de una solicitud análoga ya

presentada por su abogado defensor.
XVII. SEPARAR el juicio seguido en las presentes
actuaciones con relación a ZORAIDA ISABEL CONSUELO MARTIN,
respecto de las demás personas imputadas en esta causa, de
conformidad con lo dispuesto por el Tribunal al inicio del
debate (art. 360 del C.P.P.N.) y convocarla a la sede del
Tribunal, para el día 8 de mayo de 2019, a las 10:00 horas,
a los fines procesales pertinentes, bajo apercibimiento de
declararla rebelde y ordenar su inmediata captura. A tal
fin, deberá disponerse lo que corresponda.
Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Ante mí:

Fecha de firma: 17/04/2019

Firmado por: JOSÉ ANTONIO MICHILINI, Juez de Cámara
Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA

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