Conspiraciones Internas

y
Llamadas de extorsión

Capítulo BASC Occidente de México

Reglas de la implementación
… para aprovecharla mejor

1 Mantén tu móvil en vibrador o silencio.

2 Toma llamadas fuera de la sala para evitar interrumpir

a tus comentarios.

3 ¡Participa y pregunta!

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 Objetivo del curso

Generar claridad y entendimiento del fenómeno de

Conspiraciones Internas para prevenir sus efectos en las
empresas a través de la evaluación de integridad y cómo
denunciarlas

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Conspiración interna

Una conspiración sucede cuando dos o mas

personas se comunican entre sí para planear
secretamente una o varias acciones que les
permitan obtener beneficios.

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El dinero es el principal motivador para un
conspirador interno por un trabajo relativamente
“Fácil”; remover , entregar, vigilar, por ejemplo
pueden representar en una substanciosa ganancia.

El riesgo de captura es mínimo debido al volumen de

los contenedores y tráileres traficados en áreas de alto
riesgo.

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 Factores
involucrados

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Necesidad

Puede ser física (deudas, adicciones,

enfermedades) pero también psicológica
(necesidad de riesgo y éxito, cleptomanía, etc.).
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Oportunidad
La oportunidad combina la facilidad de cometer
el acto y el bajo riesgo estimado de ser
descubierto.

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Autojustificación

Este es el factor principal que va a determinar

frente a la misma situación (de necesidad +
oportunidad) quien va a robar o recibir el
soborno y quien no.

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Los actos que se salen de las reglas y las normas de la
organización son causados por empleados que dan prioridad a
sus intereses antes que a los de la organización.

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 Factores
ambientales

La probabilidad o la frecuencia de las

conspiraciones internas crece cuando el
compromiso del empleado con la empresa es
bajo.

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 Indicadores de
conspiración

• Los conspiradores tanto internos como externos pueden

llevar a cabo vigilancia y recopilar información sobre las
operaciones de su empresa.

• Pueden tomar fotografías (entradas, rejas, caseta de

vigilancia, almacén y horas de operación).

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• Se enfocan en las debilidades o aspectos inexistentes de
medidas de seguridad de la empresa a lo largo de la
cadena logística (origen, tránsito, seguridad y centro de
distribución o destino) para ver la oportunidad de que
exista alguna brecha.

• Evaluando las vulnerabilidades de la empresa, los

conspiradores podrán crear oportunidades para que
exista tal brecha.
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• Los planos de áreas críticas podrán permitir un acceso fácil
y rápido para robo de información.

• Recolectan información sobre los horarios de los

empleados, los hábitos de trabajo, la vida personal,
direcciones, etc. los conspiradores se concentrarán
principalmente en empleados que tengan antecedentes
criminales o moral débil.

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• Los conspiradores internos buscarán información sobre
los procedimientos de seguridad de la empresa. También
harán preguntas acerca de cómo son monitoreadas las
rutas, si se utiliza un sistema de GPS, si se pueden
rastrear los documentos, cambian sus horarios de
trabajo para facilitar la oportunidad de intromisión.

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• Los conspiradores identificarán empleados con alguna
necesidad económica y les servirán como prospectos a
reclutar de primera mano. Los empleados más débiles es
posible que terminen trabajando como “vigilantes”.

• Es posible que los conspiradores usen herramientas de

ingeniería social para recopilar información acerca de la
compañía y sus empleados.

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• También, que hagan preguntas sobre procedimientos
específicos de áreas no correspondientes.

• Intentan tener acceso a sistemas no autorizados para

manipular manifiestos, documentos de compra, tickets de
llegada, etc.

• Puede ser introducida información falsa o alterar la misma

en los documentos para facilitar la introducción de
materiales no manifestados.

• Prueban la seguridad de la empresa.

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¿Por qué usar personas pertenecientes a las empresas?

Debido a que estos conocen los procesos y

procedimientos documentales, operativos y de
seguridad, además de tener acceso físico a las áreas.

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 Previniendo….

El personal de la compañía debe estar atento a gente

sospechosa rondando en las instalaciones.

Deben reportar la presencia de individuos no

autorizados a la administración.

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 Previniendo….

Deben identificar las áreas que pueden representar una

amenaza a los empleados y a la seguridad en la
cadena logística.

Actitudes de extrema confianza o de facilidad para el

establecimiento de relaciones humanas puede ser tanto
beneficiosas como peligrosas. Ciertos puestos de
trabajo requieren de esta habilidad y otros no, seamos
cuidadosos.
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 Previniendo….

Se recomienda:
• Revisar periódicamente los antecedentes del personal.

• Mantener institucionalmente un código de ética.

• Mejorar día a día el ambiente laboral positivo que evite

el delito como forma de compensación de injusticias
laborales.

• Predicar con el ejemplo en los más altos estamentos de

la organización.
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 Previniendo….

Se recomienda:
• Monitoreo cuidadoso de los empleados.

• Protección a la información, tanto de amenazas

internas como externas.

• Supervisión de las transacciones para detectar

anomalías que puedan ser indicio de lavado de
dinero, corrupción u otro tipo de actividades
fraudulentas.
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 Previniendo….

Se recomienda:
• Facilidades para que los empleados puedan informar
sobre actividades sospechosas o delictivas de
manera anónima.

• Capacitación al personal en lo relacionado con

todas las formas de prevención de conspiraciones
internas, particularmente para los altos directivos
quienes llevan el timón de la organización.
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 Previniendo….

La prevención de la delincuencia laboral debe realizarse en dos niveles

paralelamente:

1 Dentro de la empresa. 2 Desde los filtros previos al

ingreso de nuevo
personal.

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 Empleados antiguos
Como riesgo de
conspiración

Los principales casos de conspiraciones internas son

protagonizados por trabajadores con cierta antigüedad en
le empresa.

La antigüedad hace que la administración desiste plena

confianza en un trabajador, que se despreocupe por los
controles e inclusive encargue los procesos de control a
este tipo de trabajadores, dejando todo en sus manos.
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 Empleados antiguos
Como riesgo de
conspiración

La confianza y las faltas de control, ofrecen la oportunidad

para que algunos trabajadores se vean tentados a cometer
algún tipo de delito.

Los trabajadores de dependencias claves de la empresa

llegan a conocer la misma, mejor que el mismo empresario
y que sus administradores.

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 Detección

Algunas
estadísticas • Controles internos y auditorías (55%).

• Informantes (20%).

• Otros mecanismos formalizados (15%).

• Detección accidental (10%).

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Norma y Estándares
BASC V5

¿Qué nos dice?

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 Estándar 5.0.1
BASC V5

4.2 Programa de capacitación

La empresa debe contar con un programa anual de

capacitación que incluya como mínimo:

j) Prácticas de prevención de conspiraciones internas

y actividades sospechosas.

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 Aplicación

Establecer un programa de concientización contra amenazas

Debe haber un programa de concientización sobre

amenazas y mantenido por el personal de seguridad
para reconocer y crear conciencia sobre amenazas de
terroristas y contrabandistas en cada punto de la cadena
de suministros.

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 Aplicación

La difusión del programa de Seguridad en la Cadena de

Suministros es de vital importancia, especialmente para:

• Personal que labora en áreas críticas.

• Personal que labora en áreas de alta probabilidad de

ocurrencia de amenazas que atenten contra la
integridad de la carga.
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 Aplicación

De igual forma, adelantar capacitaciones al personal

correspondientes a conspiraciones internas.

• ¿Qué son?

• ¿Cómo se presentan?

• ¿Cómo denunciarlas?
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 Aplicación

Desarrollar mecanismos de denuncia, tales como:

• Reporte de situaciones sospechosas o sub-estándar.

• Disponer de medios de comunicación del empleado

hacia la organización que permitan denuncias o
participación en el mejoramiento de la seguridad.

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 Aplicación

Ejemplo

• Buzones anónimos.
• Correos electrónicos.
• Líneas telefónicas específicas para este
manejo.

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 Aplicación

Programas de incentivos:

Dar algunos premios para aquellas personas o

empleados que hagan informes sobre actividades
relacionadas con aspectos sospechosas o con procesos
que tiene vulnerabilidades permite crear un ambiente
disuasivo y de mejoramiento continuo de los estándares
de la seguridad.

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Extorsiones

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 Medidas preventivas

Historial 1 El premio, vehículo, viaje, boletazo.

2 El sobrino detenido.

3 Inundación (encuesta)

4 Confirmación cargos a tarjeta.

5 Amenazas de “zetas” o “La Familia”.

6 Amenaza con datos íntimos/visitas.

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Tono de persona que no es de Jalisco

• Exige no colgar y no llamar a la Policía.

• Pide dinero.

• Amenazan con dañar a la víctima.

• Llamadas de fuera del Estado (5,8 o no

identificado).
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 Tipos de extorsión

Derecho de piso

Los delincuentes acuden directamente al establecimiento o

empresa para exigir de manera personal a sus víctimas
cantidades periódicas y así garantizar la integridad física
de la víctima o de su actividad comercial (empresa).

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Tipos de extorsión

Económico

Extorsión

Político
Psicosocial

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Político:
• Impunidad crónica.
• Debilitamiento de las instituciones del estado.
• Impedimento del desarrollo del sistema de justicia.
• Corrupción.
• Debilitamiento de la cultura de la legalidad.

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Económico:
• Incremento de los costos de operación.
• Generación de un sistema tributario opuesto y paralelo al
estatal.
• Disminución de la disposición de recursos humanos e insumos.
• Desincentivación de la inversión.
• Disminución de la demanda.
• Afectación del bienestar social.

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Psicosocial:
• Miedo.
• Incremento a la percepción de la inseguridad social.
• Por el sometimiento y violencia verbal se va minando
tanto la confianza como la dignidad de la víctima y su
círculo cercano.
• Sentimiento de culpa y vergüenza.
• Sensación de vulnerabilidad e impotencia.

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 Medidas preventivas

Identificador de llamadas

Integrado a un sistema telefónico con agenda

electrónica incluida, que nos permita capturar a
nuestros contactos previamente (nombre y teléfono),
para que al entrar la llamada, aparezca el número de
teléfono que nos llama, de manera simultánea junto con
el nombre de la persona a la que corresponde dicho
teléfono.

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Si sólo aparece el número y no el
nombre, ello indica que la persona
que nos llama no la conocemos, no
forma parte de nuestra red de
contactos y, lo más prudente, es
dejar pasar la llamada a un
segundo sistema dentro del mismo
equipo (contestadora de llamadas).

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Contestadora de llamadas

En ella es importante que no se deje el típico mensaje

de bienvenida acostumbrado: “Habla Ud. Al 33-33-33-
33 a casa de la familia Martínez del Campo, no nos
encontramos, pero s les urge mucho comuníquese al
celular 044-3333-3333.

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En ese mensaje únicamente se debe dejar el mensaje
“Gracias por llamar, deja tu mensaje”, evitando
proporcionar mayor información a quien llama. En el caso
de mujeres que vivan solas, dicho mensaje es recomendable
dejarlo con vos de hombre, pues constituye un factor
disuasivo para personas que intenten molestar o
eventualmente extorsionar.

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Capacitación adecuada para contestar
llamadas

El teléfono se debe contestar simplemente “¿Bueno?” y

si la persona desconoce el nombre de la persona con la
que quiere llamar o comienza a divagar con os modus
operandi extorsivos típicos, se debe colgar
inmediatamente el teléfono y, si la persona insiste, dejar
descolgado el teléfono por algunos minutos o incluso
algunas horas para que dista en su intento.

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Acciones
Caso 1: Diga que no se escucha bien.
Cuelgue.

Caso 2: Diga que trae celular y que se está bajando la

pila, que no escucha bien, que vuelvan a
llamar.
Cuelgue y apague el teléfono.
Busque a la supuesta persona secuestrada.
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Acciones

Caso 3: Escuche con atención, obtenga el máximo de

información.
Planear acciones de protección y seguimiento.
Manténgase alerta.
Contacte y proteja su familia.
Solicite apoyo Especializado o Policial de su
confianza.
Evite retar o amenazar al extorsionador.
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 ¡Gracias!
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