SEMANA 4

MAPA CONCEPTUAL SANCIONES ESTABLECIDAS POR EL ESTADO

COLOMBIANO

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT (1680094)

Presentado por:

MARY YOHANNA DIAZ GELVIS

C.C. 60387206

TUTOR VIRTUAL

MARIELA ANDREA TRUJILLO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

MAYO, 2018
 La pena privativa de la
libertad mencionada se
aumenta de una tercera
Parte a la mitad cuando
para la realización de las
conductas se efectuaren
Operaciones de cambio o Las penas se aplica
de comercio exterior, o se cuando las conductas
introduzcan mercancías al descritas anteriormente se
territorio nacional realicen sobre bienes cuya
colombiano. extinción de dominio haya
sido declarada.

La Confiscación o
privación, se ordena que
la propiedad de fondos
o bienes en cuestión sea
transferida al Estado. En
este caso, el propietario
original pierde todos los
derechos sobre la
propiedad.
DE LAS
SANCIONES

El congelamiento de los
bienes segun la autoridad
Las condenas estan entre
judicial competente debe
10 a 30 años de prisión y
estar en condiciones de
multas de hasta 50.000
congelar, bloquear o
salarios mínimos legales
retener fondos o bienes
mensuales vigentes.
específicos para impedir el
transferencia de éstos.

Las penas privativas de la

libertad previstas se aumentan
El decomiso de los fondos
de una Tercera parte a la mitad
o bienes siguen
cuando la conducta sea
perteneciendo al
desarrollada por quien
propietario original,
pertenezca a una persona
aunque la autoridad
jurídica, dedicada al lavado de
competente siempre
activos y deReferencias
la mitad a las tres
puede tomar posesión de
cuartas partes Cuando sean
éstos y asegurarse de su
desarrolladas por los jefes,
administración o gestión.
administradores
 REFERENCIAS

https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/campanas_prevencion/campana_libre_lavado/piezas_graficas/28975

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-429233

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/Conceptos2008/2008003821.pdf

https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/publicaciones/documentos_uiaf