Caso Lavajato

FACULTAD DE NEGOCIOS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CASO LAVA JATO
Integrantes:
Callirgos Durand, Elena
Carranza Barragán Luis
Punto Jacinto Susan
Torres Sánchez, Edipt
Osorio Esteban Verónica
Docente:
C.P Juan Antonio León Muñoz
Lima, 2017
Auditoria Administrativa – Caso Lava Jato
INDICE
1) PRESENTACIÓN..................................................................................................3
2) HISTORIA.............................................................................................................5
2.1) HISTORIA DEL CASO LAVA JATO.........................................................................5
3) BIBLIOGRAFIA:.................................................................................................25
4) ANEXOS:............................................................................................................25
Pág. 1
Páá giná 1
Callirgos Durand, Elena, Carranza Barragán Luis, Punto Jacinto Susan, Torres Sánchez, Edipt, Osorio Esteban Verónica
PRESENTACIÓN
El presente trabajo tiene como finalidad utilizar los conocimientos aprendidos

a lo largo del curso de Auditoria Administrativa para analizar la situación en la
que se encuentra para entender las principales decisiones financieras que
han tomado durante los año
Pág. 2
Páá giná 2
HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ CASO LAVA JATO
La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y

gasolineras por la banda para lavar el dinero procedente de actividades delictivas,
supuestamente, desde 1997.
Es considerada la mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil.

Comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Brasil alertaba sobre
una investigación que había iniciado en empresas de lavandería y estaciones de
servicio, que resultaron ser usadas por cambistas para el lavado de dinero.
Así se inició el denominado caso 'Lava Jato' ('lavadero de autos', en español) una
investigación que hasta la fecha, ha condenado a 125 personas, mientras otras
decenas de funcionarios y empresarios se encuentran bajo la lupa de jueces y
fiscales en toda América Latina.
La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y

gasolineras por la banda para lavar el dinero procedente de actividades delictivas,
supuestamente, desde 1997. La denuncia inicial partió del empresario Hermes
Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en su
empresa Dunel Industria y Comercio, fabricante de máquinas y equipos de
certificación. A partil de la denuncia inicial, comenzaron una serie de
investigaciones que culminaron con la identificación de cuatro grandes grupos
delictivos, comandados por los cambistas Carlos Habib Chater, Alberto
Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raúl Henrique Srour.
QUÉ ES LA OPERACIÓN LAVA JATO
Es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera

estatal Petrobras, en Brasil. Involucra a ejecutivos de la petrolera y políticos,
quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura para
las principales constructoras de ese país.
La investigación inició a mediados del 2013 pero recién estalló en el 2016, cuando
el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió las primeras confesiones
Pág. 3
Páá giná 3
de una de las principales constructoras beneficiada por la red de sobornos:

Odebrecht.
Odebrecht y su filial petroquímica Braskem cotizaban en la Bolsa de Nueva York y

usaron el sistema financiero de ese país para realizar los pagos irregulares.
Estados Unidos inició la investigación para determinar si violaron la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero.
QUÉ SE DESCUBRIO
La policía federal de Curitiba destapó una red de lavado de activos que operaba
desde Brasilia y Sao Paulo. Las principales constructoras brasileñas —Odebrecht,
Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, UTC Engenhaira, etc.
— habían montado un cártel que tenía como práctica regular sobornar a
funcionarios públicos para conseguir contratos para obras de construcción e
ingeniería con Petrobras.
Ésta licitaba sus obras bajo la fachada de la política “Compre Nacional”, que
tenía como objetivo impulsar la industria del país. Aproximadamente el 3% del
costo de cada obra se desviaba en sobornos. El dinero era blanqueado en
negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Luego era transferido a cuentas
offshore a través de empresas ficticias y transacciones no registradas.
Esta modalidad se extendió a otros países de América Latina y África —donde
las constructoras brasileñas también tenían presencia— para obtener contratos
con el Estado.
CÓMO SE DESCUBRIÓ
La figura legal de la delación premiada permitió desenredar la trama. Ésta

beneficia a los involucrados en casos de corrupción con atenuar sus penas a
cambio de información relevante para revelar redes de corrupción. Los
testimonios del cambista y experto en blanqueo de dinero, Alberto Youssef, y del
Pág. 4
Páá giná 4
ex director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, Paulo Roberto

Costa, fueron clave para dar con los actores envueltos en Lava Jato.
Mientras la policía de Brasil investigaba a un cambista ilegal, dio con una red
mayor de lavado de activos dirigida por Youssef. Él tenía varios negocios de
lavados de carros y una conexión con Costa: en el 2013 le había regalado una
camioneta Land Rover al ex funcionario. En el 2014, la policía detuvo a Youssef,
quien decidió contar que se encargaba de blanquear los sobornos a cambio de
reducir su pena de ocho años. Ya está en libertad. Su testimonio permitió dar con
Costa y otros políticos, empresarios y ex funcionarios de Petrobras.
Tras conocerse las evidencias de corrupción, las empresas constructoras

involucradas también optaron por colaborar con la justicia. Odebrecht fue la
primera, con 77 ejecutivos dispuestos a brindar información. La prensa ha
calificado estas confesiones como “las delaciones del fin del mundo”.
CUÁNTO DINERO SE GASTÓ EN COIMAS

Se calcula que la operación Lava Jato ha destapado, en los últimos tres años, el
pago de al menos US$1.300 millones en sobornos a partidos políticos y
funcionarios públicos.
EN QUÉ CONSISTE EL CASO LAVA JATO
Es la más grande investigación contra la corrupción en la historia de Brasil e

involucra a funcionarios del más alto rango del gobierno del ex presidente Luiz
Ignacio 'Lula' da Silva. Las pesquisas son dirigidas por la Policía Federal de ese
país.Las autoridades descubrieron que un grupo de directivos de grandes
empresas se repartían un porcentaje de cada obra de Petrobras –la petrolera más
importante
Pág. 5
Páá giná 5
de Brasil– con políticos y funcionarios poderosos. Se estima que el monto

empleado para sobornos y transferencias ilegales asciende a US$4.000 millones.
Los detalles se conocieron cuando el empresario Alberto Youssef, investigado por

este caso, se entregó a la justicia y se ofreció como colaborador eficaz a cambio
de beneficios para él y su familia. Gracias a su testimonio han sido encarcelados
peces gordos involucrados en los actos irregulares. Uno de ellos es José Dirceu,
quien fue brazo derecho de ‘Lula’.
Durante la investigación se identificó también que Alberto Youssef había adquirido

un vehículo Land Rover Evoque para Paulo Roberto Costa, ex-director de
Petrobras. También se recolectaron indicios iniciales de pagos indebidos
realizados por las empresas que ganaron contratos en la RNEST (Refinería Abreu
y Lima) para el cambista Alberto Youssef.
Hasta abril de 2014, la operación ya contaba con 46 personas citadas por

crímenes de formación de organización criminal, crímenes contra el sistema
financiero nacional, falsa ideología y lavado de dinero y treinta personas presas,
entre ellas el cambista Youssef y el ex-director de Petrobras, Paulo Roberto
Costa.
En junio de 2014, el ex-director negó su participación en el esquema criminal, sin

embargo, luego de que la Policía Federal realizara pesquisas en empresas de la
esposa, hijas y yernos y al encontrar indicios que incriminaban a toda su familia,
Paulo Roberto Costa decidió colaborar con el Ministerio Público Federal (MPF)
valiéndose de un recurso de amparo, pudiendo obtener de esta manera una
reducción de su pena y la posibilidad del cumplimiento de la misma como régimen
domiciliar con el pago de una multa.
En enero de 2015, el MPF lanzó un portal que reúne una serie de informaciones,
como número de personas que están siendo investigadas, cantidad de
procedimientos instaurados y las denuncias presentadas por el MPF. El portal fue
creada por un organismo especial encargado de la Operación, en asociación con
la Secretaria de Comunicación da Procuradoria-Geral da República (PGR). Un
año después de su creación, el portal alcanzó más de un millón de visitas.
Pág. 6
Páá giná 6
El 9 de octubre del mismo año el fiscal Deltan Dallagnol, que actuaba en la

investigación de la Operación Lava Jato en Curitiba, calculó que la cantidad total
de los honorarios recibidos por los implicados en el esquema de corrupción
Petrobras y otras agencias estatales y públicas alcanzó, al menos los 10 billones

de reales. Al defender el vigilantismo como "el motor" de la operación, Dallagnol
recordó que la lava Jato se inició con la investigación de una sospecha de lavado
de dinero en un puesto de gasolina y llegó al gigantesco esquema de corrupción,
el más grande en la historia de Brasil.
El 19 de octubre, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el

ministro Ricardo Lewandowski, afirmó en una conferencia
en Washington, Estados Unidos que las investigaciones en curso sobre el
escándalo de corrupción que se llevaba a cabo en Petrobras han provocado una
"revolución" en Brasil, haciendo referencia a la conducción de la Operación Lava
Jato. "Las investigaciones han sido bien dirigidas. Tenemos algunas sentencias,
sentencias bien duras, algunas que han caído sobre altos ejecutivos de Brasil ya
han sido condenados a pasar 15 a 20 años en prisión. Esto es realmente algo
nuevo", dice el presidente del Tribunal Supremo.
El 12 de noviembre, la Policía Federal por el informe forense adjunto en uno de

los procesos de la operación que estima los daños causados por irregularidades
en Petrobras descubiertos por la Operación lava jato, puede llegar a los 42,8 mil
millones de reales. Oficialmente, en abril de ese mismo año, Petrobras divulgó un
robo de 6 billones de reales. La cifra fue caracterizada como "conservadora" por
el presidente de Petrobras, Aldemir Bendine, una vez que podrían surgir nuevos
hechos en la investigación. El MPF consideró, en octubre, que el prejuicio pasaría
de los 20 billones de reales.
En 16 de diciembre, el ex-presidente Luis Ignacio Lula da Silva, prestó testimonio

en la Operación Lava Jato en condición de informante, no de investigado, con la
autorización del ministro del STF, Teori Zavascki
Al finalizar diciembre, el ministro del STF Teori Zavascki autorizó divulgar

información fiscal y bancaria del presidente del senado, Renan Calheiros,
sospechoso de estar involucrado en fraudes en la contratación del consorcio
estatal del Río Tietê por la Transpetro en 2010.
En enero de 2016, el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, afirmó que el

esquema de corrupción sustentado por el PP en Petrobras desvió 357,9 millones
Pág. 7
Páá giná 7
de reales de las arcas públicas, entre 2006 y 2014 con 161 hechos de corrupción
en 34 contratos, 123 enmiendas y cuatro transacciones extrajudiciales. El balance
es descrito en la denuncia contra el diputado Nelson Meurer (PP-PR) ofrecida al
Tribunal Supremo Federal (en portugués Supremo Tribunal Federal).
La investigación concentra sus trabajos también en la actuación del PT y del

PMDB en el esquema. Los tres subtítulos, conforme al MPF, actuaron como
control de áreas estratégicas de Petrobras, a través de las tarjetas de control, y
los beneficiarios directos de las desviaciones.
Un año después, la Policía descubrió que el director de Abastecimiento de

Petrobras, Paulo Roberto Costa, había recibido un auto Range Rover de parte del
ahora condenado cambista del mercado negro y experto en lavado de dinero,
Alberto Youssef. Ambos fueron arrestados, informaban medios locales.
De acuerdo con los datos del Ministerio Público Federal de Brasil en el Caso Lava
Jato el pago de sobornos asciende a un valor de unos 2,064 millones de dólares.
Las indagaciones motivaron la apertura de 57 procesos penales contra 260
acusados. Y se han dictado condenas en 25 juicios por un total de 1,317 años de
prisión.
DATOS HISTORICOS DE LA CORRUPCIÓN EN EL MUNDO
Casos más emblemáticos de corrupción a nivel mundial.
1. Zine Al-Abidine Ben Ali
Zine El Abidin Ben Ali está acusado de corrupción y fraude inmobiliario, por dos
casos de compra y cesión de terrenos en un barrio exclusivo de Túnez. Asimismo,
su hija Nesrin, también fue condenada en ausencia a ocho años de prisión en el
primer caso, y su yerno Sajr al Materi a 16 años de cárcel por los dos casos, que
se remontan al comienzo de los años 2000.
El ex presidente tunecino estaba acusado de intervenir personalmente para que

su yerno pudiera comprar y revender los dos terrenos en cuestión. Según un
informe, los terrenos fueron adquiridos al precio de 23 dinares (11,5 euros) el
metro cuadrado, muy por debajo del precio de mercado (350 dinares, 175 euros).
Luego fueron revendidos a 1.500 dinares el metro cuadrado.
"Los hechos demuestran que el ex presidente incurrió en infracciones y abusos de

Pág. 8
Páá giná 8
poder respecto a los dos lotes de terrenos" vendidos, indicó el funcionario

encargado de los contenciosos del Estado, Ahmed Buzekri, presente en la
audiencia.
En el primer caso, relativo a la compra del terreno, Ben Ali y sus dos familiares
fueron además condenados a pagar unos 30 millones de dinares
(alrededor de 15 millones de euros) cada uno. También fueron condenados a

pagar colectivamente 20 millones de dinares al Estado en concepto de daños y
perjuicios.
En el segundo caso, el depuesto presidente y su yerno fueron condenados a

pagar cada uno 14 millones de dinares y juntos 5 millones en daños y perjuicios.
El tribunal pronunció su veredicto tras medio día de audiencia y varias horas de
deliberación.
2. El órgano rector del futbol mundial, FIFA.
Ginebra (AP).- Al tiempo que reconoce por primera vez la compra de votos en
elecciones para las sedes de los Mundiales, la FIFA quiere reclamar las “decenas
de millones de dólares” que percibió por sobornos y que fueron incautados por los
fiscales federales de Estados Unidos.
El ente rector del fútbol mundial remitió el martes un documento de 22 páginas a

la oficina del fiscal de Estados Unidos en Nueva York para reclamar la devolución
de gran parte de los US$ 190 millones ya abonados por responsables del mundo
del fútbol y del marketing que se declararon culpables en un vasto caso de
corrupción.
Es probable que las autoridades estadounidenses recauden decenas de millones

de dólares más cuando se conozcan sus condenas, que podrían llegar además de
decenas de responsables ahora acusados pero que han negado cargos por
soborno o luchan contra procesos de extradición.
La FIFA dice ser víctima de la actuación de individuos corruptos, a pesar de las

críticas extendidas de que el cobro de sobornos formaba parte de la cultura del
ente durante las presidencias de Joao Havelange y Joseph Blatter, a quién el
escándalo obligó a dimitir tras 17 años en el cargo.
“Los acusados condenados abusaron de las posiciones de confianza que tenían

en la FIFA y en otras organizaciones internacionales de fútbol y provocaron serios
y duraderos daños a la FIFA”, dijo el presidente del ente, Gianni Infantino, en un
comunicado el miércoles.
Pág. 9
Páá giná 9
La demanda de la FIFA para recuperar parte del dinero abre una batalla con dos
de sus confederaciones regionales — la CONMEBOL, la confederación
sudamericana, y la CONCACAF, la de América del Norte. Fueron responsables de
estos entes y competiciones de esas regiones los más implicados en corrupción.
El ente pide además los más de 5.3 millones que gastó en Chuck Blazer, el
mandatario estadounidense caído en desgracia y que se declaró culpable; añade
4.4 millones de dólares de su reclamación contra el expresidente Jack Warner, y
3.5 millones más por Ricardo Teixeira, un brasileño exyerno de Havelange.
3. Estado de Delaware,
Durante los años setentas y ochentas, Delaware aprovechó del apogeo de

globalización por anunciar sus servicios de incorporaciones offshore con
elementos de confidencialidad. Financial Secrecy Index: Narrative Report on
USA, Tax Just. Network, 6 (Sept. 2013). La meta, por supuesto, era la de
promover la inversión extranjera con fin de convertir Delaware en centro de
comercio corporativo mediante el uso — por extranjeros — de su código de
sociedades.
En esencia, dicho código permite que los extranjeros constituyan (y hoy en día
sigue vigente) sociedades de capital con capa de confidencialidad para mantener
su confidencialidad. Financial Secrecy Index: Narrative Report on USA, Tax Just.
Network, 6 (Sept. 2013). Obviamente, cualquiera tiene el derecho de ser invisible,
pero el abuso de tal sistema por extranjeros es lo que me refiero ahora. Es ahí
donde encontramos la ironía: A parte de ser pieza clave en la lucha contra el
blanqueo de capital y evasión de impuestos, existen estados, como Delaware,
que desempeñan servicios dirigidos a extranjeros que los EEUU y OCDE mismos
dicen que contribuyen al tema de evasión.
Pero no se engañe: solo porque el código permite confidencialidad no implica que

lo mismo es deficiente ni mal para negocios. De hecho, la excelencia de
confidencialidad corporativa y facilidad de incorporación comenzaron en Delaware
hace cien años. Id at 1. En lo actual, casi un millón de sociedades son inscritas
ahí y más de mitad de los 500 sociedades listadas en la revista Fortune (Fortune-
500 compañías) constituyeron ahí. Id. Leyes favorables que fomentan el negocio
confiere credibilidad a la inherente naturaleza corporativa de Delaware, lo cual
tiene apoyo desde los tribunales hasta la población.
4. Petrobras
Pág. 10
Páá giná 10
Los casos de corrupción en Petrobras saltaron a primera plana en marzo de 2014

tras el arresto del entonces director de abastecimiento de la petrolera brasileña,
Paulo Roberto Costa, y su intermediario Alberto Yousseff, acusados de establecer
un esquema de desvío de fondos y lavado de dinero en el que estarían implicados
varios políticos de los principales partidos de Brasil, incluido el Partido de los
Trabajadores (PT).
La policía federal de Brasil calcula que la trama de corrupción en Petrobras desvió

de forma ilegal más de 4.300 millones de dólares.
Una de las ramas del caso apunta a que la petrolera brasileña cometió
irregularidades en 2008 para adquirir por 1.180 millones de dólares la refinería de
Pasadena, en el estado de Texas.
5. Viktor Yanukovych,
Volodya -cuyo nombre es ficticio, por motivos obvios- se refiere al presidente de

Ucrania, Viktor Yanukovich, a quien la oposición acusa de prácticas corruptas, uso
abusivo de los recursos estatales y enriquecimiento ilícito. La comprometedora
historia sobre el pasado criminal de Yanukovich nos la confirma posteriormente el
Centro de Acción Anticorrupción, una ONG que estos días lidera una campaña
para que la Unión Europea y los EEUU congelen sus activos bancarios y los de su
entorno cercano, al considerar que existen suficientes indicios para sospechar un
origen oscuro de dichos fondos.
Nos hemos dado cuenta de que existe un marco claro de blanqueo de dinero a
través de la inversión en compañías en el extranjero, la mayoría basadas en la
Unión Europea, del que el presidente de Ucrania es el beneficiario”, dice a El
Confidencial Daria Kaleniuk, directora del Centro de Acción Anticorrupción. “Lo
más probable es que esté abusando de su poder para disfrutar de este estilo de
vida”, indica.
A pesar de su cautela en la formulación de estas acusaciones, la ONG cuenta con

abundantes pruebas para respaldarlas. En su página web detallan varios casos
en los que el presidente Yanukovich ha pagado sumas desproporcionadas por
inmuebles cuyo precio de mercado es muy inferior al desembolsado -lo que
apunta a posibles operaciones de blanqueo-, o bien es el único beneficiario de
propiedades cuyo dueño nominal es otra persona, incluyendo la antigua
residencia presidencial de Mezhygirrya.
6. Isabel Dos Santos,
Pág. 11
Páá giná 11
La primogénita del presidente de Angola Eduardo dos Santos es la nueva

presidenta del consejo de administración de la petrolera estatal angoleña
Sonangol. Isabel dos Santos, la mujer más rica el África, parece estar así
preparando la sucesión de su padre, que lleva más de 39 años en el cargo.
Con una fortuna que Forbes estima en más de 3.1 mil millones de dólares, dos
Santos es además la octava personalidad más rica de África y la más rica de
Ángola, país donde dos tercios de su población viven con menos de dos dólares
al día.
Ingeniera de formación, está mujer posee negocios en los sectores de

telecomunicaciones, alimentación, diamantes, banca, cemento, joyería de lujo o
petróleo.
Los que la conocen le atribuyen grandes dotes de liderazgo, olfato para los
negocios y determinación en la dirección de sus empresas. Incluso su marido
declaró en una televisión local angoleña que "posee tres cualidades que la
convierten en la gran fuerza de Angola: autoconfianza, estabilidad y ambición".
Sin embargo, el halo de corrupción que azota al gobierno de su padre siempre ha
puesto en duda su verdadera capacidad para los negocios.
Eduardo dos Santos lleva más de 39 años como presidente del país y su gestión
ha sido puesta en cuestión por numerosos organismos internacionales como
Transparencia Internacional, que declaró a Angola en 2015 como el sexto país
más corrupto del mundo. Asimismo, otros detractores del régimen angoleño como
Tom Burguis apuntó directamente a la petrolera Sonangol como la principal
"máquina de saqueo". Angola es uno de los mayores productores africanos de
crudo, junto a Nigeria y Libia, y desde 2007 forma parte de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).Por ello, el reciente nombramiento de
Isabel dos Santos como la nueva presidenta del consejo de administración de la

petrolera estatal ha sido tomado como un ejemplo más de corrupción y de
nepotismo, apunta Rafael Marques en su artículo Dos Santos, nepotismo
supersónico e ilicitudes a la velocidad de la luz, publicado en su página web
personal Maka Angola. Sin embargo, muchos activistas apuntan que el principal
problema de este nombramiento es que sea el primer paso para nombrar a Isabel
como la sucesora de su padre, que anunció que dejaría el cargo en 2018.
7. Tráfico de jade en Myanmar,
Los yacimientos de jade en el norte de Birmania (Myanmar) atraen a miles de

personas en busca de fortuna, a pesar del peligro de perecer aplastados bajo uno
de los habituales aludes de desechos de tierra y piedras.
Pág. 12
Páá giná 12
En las remotas zonas montañosas y selváticas del estado Kachin, en el norte

birmano, se encuentran los mayores depósitos del mundo de jadeíta, un cotizado
tipo de jade muy apreciado desde hace siglos en China. En torno a las
explotaciones, trabajadores irregulares buscan en condiciones precarias y, a
menudo, peligrosas un fragmento de este silicato de magnesio y cal que les
permita salir de la pobreza.
En la madrugada del 21 de noviembre pasado, una avalancha causó al menos

114 muertes y decenas de desaparecidos en un depósito de desechos junto a una
mina de jade en Hpakant, una localidad situada en el corazón de los yacimientos
de jadeíta en Kachin. La catástrofe enterró a decenas de mineros artesanales, así
como unas setenta chabolas levantadas en la falda del montículo de desechos de
tierra y piedras. La compañía responsable del depósito, Triple One Jade Mining,
afirmó que no se podía responsabilizar del accidente porque los mineros
trabajaban de forma irregular.
No es la primera tragedia de este tipo en Birmania, las autoridades locales

estiman que los movimientos de tierra en los yacimientos de jade causaron 62
muertos en 2013 y 2014, según el diario Eleven Myanmar.
Richard Hughes, un gemólogo estadounidense conocedor de los yacimientos de

jade y otras gemas en Birmania, señaló a Efe que la raíz del problema es la falta
de medidas de seguridad.
"El problema es la falta de estándares de seguridad, pero esto ocurre tanto en

una mina, como en la construcción de una casa o de una carretera... No hay que
culpar al jade", afirmó Hughes, asiduo de Birmania desde hace tres décadas.
8. China Communications Construction Company,
China Communications Construction Company (CCCC), la empresa con la que

Mendoza negocia la construcción de 6 mil viviendas, es investigada por el Banco
Mundial por fraude en la construcción de rutas en Filipinas y por irregularidades
en un contrato de un puente en Malasia, y quedó excluida de todo tipo de
financiamiento por parte de la entidad hasta 2017, según publica el mismo BM en
un texto con original en inglés puede leerse en este enlace. Las autoridades
mendocinas desconocían esta situación, al punto que ayer mismo el gobierno dio
amplia difusión a la visita de gerentes y empresarios de la firma estatal china a
Mendoza, quienes vinieron para avanzar en el proyecto de 6.000 casas por 400
millones de dólares, un plan que mantiene ilusionada a la industria constructora
local y que se firmó en China el año pasado.
El preacuerdo mendocino con los chinos se rubricó a mediados de

noviembre último, en ocasión de la segunda gira del gobernador Francisco Pérez
por aquel país, acompañado incluso por los intendentes de la UCR Mario Abed y
Ricardo Mansur entre dirigentes del justicialismo, empresarios y funcionarios. Y
Pág. 13
Páá giná 13
ahora una delegación empresarial china está aquí. La felicidad duró poco. Ayer a
la tarde se conoció el documento del Banco Mundial que sancionó a CCCC años
atrás y hasta 2017, y la preocupación recorrió las filas oficiales y puso en duda la
concreción del proyecto.
El organismo internacional anunció la suspensión de la compañía y de todas sus

subsidiarias en su página web en 2011, con antecedentes negativos registrados
en 2008. Las razones para excluir a la compañía del financiamiento internacional
que dio el Banco Mundial fueron por prácticas fraudulentas durante la primera
fase de la construcción de las rutas nacionales de Filipinas y en la gestión de
proyectos. El proyecto recibió un financiamiento de 15o millones de dólares de
parte del BM, pero en una investigación realizada por funcionarios del organismo
y expertos legales externos, determinaron que la compañía junto a otras
empresas se habían puesto de acuerdo para presentar presupuestos con precios
no competitivos, con ítems valuados considerablemente más altos de que los que
realmente usaron.
9. Felix Bautista
De acuerdo con la organización, Félix Bautista, quien fue acusado por el

Ministerio Público dominicano de presunta corrupción y lavado de activos,
supuestamente se ha enriquecido con los fondos del Estado y sus conexiones
políticas parecen hacerlo intocable.
Transparencia Internacional (TI) abrió el pasado 9 de diciembre una votación

pública en busca del mejor representante de la “gran corrupción” de una lista de
quince “candidatos” que incluye el caso de la brasileña Petrobras, el expresidente
panameño Ricardo Martinelli y el presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro
Obiang.Los quince candidatos, seleccionados de entre las 383 nominaciones
recibidas, son “casos simbólicos” de “abusos a alto nivel” que a día de hoy
permanecen impunes, y con los que se han beneficiado “unos pocos a costa de
muchos”, causando “un daño social severo”, explica la ONG.
“Debido a que muchos casos recibieron un gran número de votos, Transparencia

Internacional ha decidido llevar a cabo las sanciones sociales contra nueve de los
casos emblemáticos de corrupción a gran escalas.
Los nueve casos son: Zine El Abidine Ben Ali, Félix Bautista, estado
norteamericano de Delaware, la FIFA, la Fundación Akhmad Kadyrov de
Chechenia, el sistema político del Líbano, Ricardo Martinelli y Cronies, Petrobras
y Viktor Yanukovich. (Véase más abajo para más detalle en cada caso).
10. Banco Espírito Santo,
La investigación revela que, en abril de 2014, Bandes y Fonden, siguiendo

instrucciones del presidente Nicolás Maduro, pidieron al Banco Espírito Santo,
Pág. 14
Páá giná 14
ahora Novo Banco, la cancelación y reembolso de una colocación por 335

millones de dólares que tenían en dicha institución, invertidas en unas
obligaciones de Espirito Santo International.
Para evitar devolver los fondos, la institución financiera negoció con Bandes y
Fonden para entregarle una garantía y, es así como el 9 de junio de 2014, los
administradores del banco, Ricardo Salgado Espírito Santo y José Manuel
Espírito Santo, firmaron dos cartas “confort”, por medio de la cual prometían que,
a la fecha de vencimiento de las obligaciones, el propio Banco Espírito Santo
garantizaba el repago de los 335 millones de dólares.
Pero estas garantías entregadas al Bandes y a Fonden incumplían una orden

previa del Banco de Portugal, que prohibía al Banco Espírito Santo aumentar su
exposición a las empresas relacionadas del mismo grupo familiar. Es por ello que
las cartas fueron tramitadas secretamente por los dos administradores Ricardo
Salgado Espírito Santo y José Manuel Espírito Santo, sin el conocimiento de los
restantes miembros del Comité Ejecutivo del banco.Una tercera persona aparece
involucrada en la investigación: Joao Alexandre Silva, representante de la entidad
en Venezuela, quien fue el encargado de elaborar las cartas y gestionar su
entrega a Bandes y Fonden.
El Banco Espírito Santo se declaró en quiebra en julio de 2014, luego que una
auditoría realizada en marzo encontrara irregularidades. El Banco de Portugal
intervenido la institución y la dividió en dos entidades, una que mantiene el
nombre y otra denominada Novo Banco.
11. Sistema político del Líbano
La corrupción sistémica en el Líbano se extiende a las instituciones del Estado y

los servicios públicos, y a menudo también alcanza al sector privado.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International de

2014, el Líbano ocupa la posición 136 entre 175 países. En el ranking —
elaborado según las percepciones sobre la corrupción del sector público de un
país— una posición de 1 significa niveles muy bajos de corrupción, mientras que
175 implica altísima corrupción. La causa fundamental de esta situación sería el
sistema político confesional libanés, basado en pactos de poder entre los
integrantes de la elite que representa a las distintas comunidades, y que está
vigente desde la independencia en 1943. Estas personas reparten riqueza y
servicios a través de redes clientelistas que generan lazos vinculantes entre los
ciudadanos y la elite gobernante
. Estas redes informales han obstaculizado el desarrollo de instituciones

regulatorias del Estado que puedan contrarrestar la corrupción extendida, y han
contribuido a que se reduzca el espacio para la sociedad civil. Entre los libaneses,
Pág. 15
Páá giná 15
es sabido que la corrupción crónica en las principales dependencias públicas ha

provocado que el estado libanés pierda cuantiosos fondos anualmente.
Esto incluye la zona franca del puerto y el aeropuerto de Beirut, las autoridades
de tránsito, las telecomunicaciones y el empleo en el sector público. Los cuatro
consejos y fondos (en árabe, majales y ganadee) que forman parte del gabinete
del Primer Ministro del Líbano, también distribuidos según criterios confesionales,
son percibidos ampliamente como el arquetipo del padrinazgo. La percepción
general es que los inversionistas pagan sobornos sistemáticamente para
conseguir contratos gubernamentales, que a menudo se adjudican a empresas
cercanas a políticos influyentes..
12. Teodoro Nguema Obiang,
Un palacete con grifos bañados en oro en el más exclusivo barrio parisino, un

garaje lleno de Rolls-Royce y una larguísima lista de gastos faraónicos en tiendas
de lujo: el sumario del juicio contra Teodorín Obiang, de 47 años, hijo del
presidente guineano Teodoro Obiang, contiene casi todos los derroches
imaginables. Obiang es acusado de blanqueo, malversación de fondos públicos,
abuso de confianza y corrupción. El juicio, iniciado hoy en París, es el primero que
abre la justicia ordinaria europea contra un dirigente africano por delitos
cometidos en su propio país.El juez instructor considera que Teodorín Obiang, hijo
del dictador de Guinea Ecuatorial y vicepresidente del país desde el pasado año,
ha utilizado durante años dinero público para costearse una vida de magnate en Francia. Sus
abogados afirman, por el contrario, que ganó el dinero legalmente y que sufre "una necesidad
compulsiva de comprar". La defensa trata de conseguir un aplazamiento del juicio tras
fracasar otras maniobras, como una alegación de inmunidad diplomática
rechazada por la Corte de Casación francesa y un recurso de última hora ante la
Corte Internacional de Justicia, denegado a su vez por Naciones Unidas. Obiang
no compareció en la primera sesión del juicio. El tribunal le dio tiempo hasta el
miércoles para decidir sobre un posible aplazamiento o la remisión del caso al
tribunal de La Haya.
13. Ricardo Martinelli
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá aprobó el miércoles abrir una

investigación contra del expresidente Ricardo Martinelli por estar involucrado en
casos de corrupción durante su gestión de Gobierno entre 2009 y 2014.
A continuación conozca los casos de corrupción en los cuales se encuentra
Pág. 16
Páá giná 16
involucrado el expresidente Ricardo Martinelli.
1. Espionaje a llamadas, correos electrónicos y plagio de fotos para conocer

información precisa de funcionarios políticos de oposición, de su partido y
ciudadanos del país.
2. Por un contrato de 13.5 millones de dólares a la M.L.M. adquirió un equipo para

interceptar las comunicaciones, por medio del Programa de Ayuda Nacional (PAN)
de Panamá.
3. Peculado y corrupción en la contratación para la compra de comida

deshidratada para las escuelas públicas. Se trata de un contrato por alrededor de
45 millones de dólares.
4. Impulsó multimillonarias obras de infraestructura pública. Luego se

desencadenaron denuncias de sobrecostos y pago de coima (sobornos) en esas
obras, así como de intentos por trastocar el equilibrio de poderes y espiar a sus
opositores.
5. Entre los años 2009-2014 gastó unos 285 millones de dólares en consultorías
como pretexto para proyectar una imagen que suavizara las crisis financieras
entre julio de 2009 y junio de 2014.
6. Se calcula que unos 92,1 millones de dólares fueron usados por el Ministerio de
la Presidencia mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá
gastó unos 73,7 millones de dólares, respectivamente.
7. En 2013 fue involucrado en un escándalo en la casa de valores Financial

Pacific. Se le relaciona junto a uno de sus hijos en una presunta cuenta secreta,
Haihg Spirit, que les permitió obtener información bursátil privilegiada en el sector
minero.
8. En 2014 también aparece vinculado a un caso de corrupción relacionado al ex

primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
9. Dos empresarios italianos, Valter Lavitola y a Paolo Pozzessere, acusados de

extorsión internacional, son procesados en esa nación por la presunta presión a
dos funcionarios panameños para lograr un contrato con la empresa italiana
Finmeccanica, vinculado a la venta de equipo de seguridad a Panamá. El
expresidente Martinelli se menciona dentro de las conclusiones del sumario del
documento legal en calidad de testigo.
14 Mohamed Hosni Mubarak,
El Cairo. Una corte egipcia sentenció el sábado al ex presidente Hosni Mubarak y

a sus dos hijos a tres años de prisión sin libertad condicional en un nuevo juicio
Pág. 17
Páá giná 17
por un caso de corrupción que los involucra.
Mubarak, que gobernó Egipto con puño de hierro durante 30 años, y sus hijos
Gamal y Alaa no tendrían que pasar ningún periodo en prisión por esos cargos de
corrupción debido a que ya estuvieron esa cantidad de tiempo en la cárcel por
otros casos.
El ex comandante de la fuerza aérea fue derrocado de la presidencia durante las

revueltas de la Primavera Árabe que se extendieron en la región en el 2011 y que
generaron esperanzas de alcanzar la democracia. Una decisión previa de la corte
de retirar los cargos contra Mubarak por conspirar para matar a manifestantes
durante las revueltas que se concentraron en la Plaza Tahrir de El Cairo y la
liberación de algunos de sus aliados encarcelados generaron dudas sobre la
transformación política de Egipto.
En mayo del año pasado, Mubarak fue sentenciado a tres años en la cárcel en
mayo del año pasado por desviar fondos públicos destinados a la renovación de
palacios presidenciales y usar el dinero para remodelar propiedades familiares.
Sus dos hijos recibieron penas de cuatro años en la cárcel en el mismo caso
En enero, la Corte Suprema de Egipto anuló las condenas y el caso volvió a la

corte para un nuevo juicio.
"El fallo de la corte es de tres años en prisión sin libertad condicional para
Mohamed Hosni Mubarak, Gamal Mohamed Hosni Mubarak y Alaa Mohamed
Hosni Mubarak", anunció el juez Hassan Hassanein el sábado.
EL CASO LAVAJATO Y SU CONEXIÓN CON EL PERÚ
“Lava Jato' es una extensa investigación sobre el pago de sobornos por parte de
constructoras brasileñas para obtener contratos con la estatal Petrobras. Estos
pagos se habrían efectuado a políticos oficialistas y directivos de Petrobras.
La investigación ha alcanzado a importantes personajes del partido de gobierno,

como el ex ministro José Dirceu, ex brazo derecho de Lula da Silva. Dirceu visitó
Palacio de Gobierno durante el segundo mandato de Alan García y es acusado de
haber recibido estos sobornos.
Pág. 18
Páá giná 18
Los nexos de este caso con el Perú no son débiles. Se han identificado personas
que habrían llevado dinero de Brasil al Perú en maletas. Estos serían Leonardo
Meirelles, Alexandro Portella Barbosa y Adarico Negromonte, hermano de un ex
ministro de Estado brasilero.
Algunas de estas personas, dentro de las investigaciones, han afirmado haber

llevado dinero a Perú para ser entregado a un alto directivo de OAS, una
constructora que ha ganado millonarios contratos en nuestro país y que
actualmente ejecuta la obra de los pasos a desnivel en la avenida 28 de Julio, en
Lima.
Todos los hombres de las maletas cargadas de billetes trabajaban para Alberto
Youseff, un empresario que hoy es sindicado como el cerebro del esquema de
lavado de dinero en 'Lava Jato' y que ni bien fue detenido empezó a cantar y a dar
nombres de políticos y directivos oficialistas del Brasil.
Zaida Sisson es la última implicada en esta historia. Esposa de un ex ministro

aprista, fue quien conectó a José Dirceu y a empresarios brasileños como León
Piñeiro, precisamente directivo de OAS, con el poder en el Perú.
También asesoró a Engevix, otra empresa brasileña que consiguió contratos en

nuestro país. Estas empresas son investigadas en 'Lava Jato'.
En una reciente entrevista con Cuarto Poder, Sisson rechazó haber recibido o
triangulado coimas o sobornos.
Hasta el momento se estima que el caso Lava jato significa unos 4 mil millones de
dólares vinculados a Petrobras, la mayor empresa estatal de Latinoamérica, una
empresa considerada el futuro de Brasil por sus enormes yacimientos petroleros.
Algunos detenidos que se acogieron a la confesión sincera han declarado que

altos directivos de esa empresa se repartían un porcentaje por cada obra; pero
como la corrupción es como un espiral, otras empresas como Odebrecht, también
Pág. 19
Páá giná 19
brasileña, estarían involucradas además de políticos y funcionarios no solo del

Brasil.
El caso Lava Jato en Perú
El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que Odebrecht

reconoció el pagó en Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y
2014. Este periodo compromete los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006),
Alan García (2006 - 2011) y Ollanta Humala (2011 - 2006).
Entre las obras bajo sospecha están el Gasoducto Sur, el Metro 1 de Lima y la
Carretera Interoceánica. También está bajo investigación la constructora Camargo
Correa, que construyó el tramo 4 de la Interoceánica.
Según la tesis de la Fiscalía, el dinero que se pagaba para sobornar

funcionarios gubernamentales se recuperaba con sobrecostos que se sumaban a
los contratos originales
La operación Lava Jato, el caso de corrupción más grande en la historia de Brasil,

ha puesto de cabeza al país, al haber generado la detención de políticos,
funcionarios públicos y empresarios por presuntos delitos de corrupción,
asociación ilícita para delinquir y lavado de dinero. El impacto de la denuncia
también se siente en el Perú, pues involucra a grandes empresas brasileñas que
en los últimos años han tenido fuerte presencia en el país.
Pese a que Lava Jato gira alrededor de la empresa petrolera estatal de
Brasil, Petrobras –que se retiró del Perú en el 2013–, cinco constructoras
brasileñas involucradas podrían también ser investigadas en el Perú: Camargo
Correa, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvao y OAS. Ello por su
vinculación con un historial de cuestionamientos sobre diversas obras, muchas de
ellas emblemáticas para el Perú –como las carreteras Interoceánicas–, por
Pág. 20
Páá giná 20
presuntas irregularidades en los procesos de licitación y en su ejecución, públicas

en su momento.
A finales de junio, la fiscalía peruana anunció el inicio de una investigación para
determinar si hay nexos entre el esquema de corrupción descubierto en Brasil y el
Perú. Las autoridades peruanas se han embarcado en una travesía para la cual
probablemente sea necesario innovar y hasta reorganizar su flujo de trabajo, un
proceso por el cual ya tuvo que pasar Brasil para emprender la operación Lava
Jato. Los anteriores intentos de investigar a estas empresas en el Perú no han
llegado a buen puerto, así que investigar presuntos nexos entre Lava Jato y el
Perú será armar un caso sin precedentes, por su complejidad.
Lava Jato comprende a las empresas que contrataron con Petrobras, directa e
indirectamente. El sector más golpeado ha sido el de las constructoras, ya que las
denuncias cuestionan las relaciones de sus principales ejecutivos –actuales y
anteriores– con políticos y exfuncionarios públicos a los que habrían sobornado a
cambio facilitar ilícitamente la adjudicación de obras públicas.
Una idea de la complejidad para determinar nexos de corrupción como lo ha

hecho Lava Jato se relaciona con la duración de la operación. La investigación en
Brasil, si bien se hizo conocida en marzo del 2014 –cuando se inició la primera ola
de arrestos–, en realidad se remonta al 2009. La operación ya está en su fase 17,
y registra 31 acusaciones criminales contra 143 personas.
Según el Ministerio de Público de Brasil, la policía y la fiscalía, así como otras

entidades públicas tributarias y de inteligencia financiera, tuvieron que cambiar su
flujo de trabajo. Ahora la fiscalía trabaja en paralelo con la policía y, por un ser
caso de lavado de dinero, también trabaja de manera integrada con la autoridad
tributaria. La asesoría entre las partes especializadas es constante. Así, las
peticiones a la justicia federal para obtener las medidas que permitan levantar el
secreto bancario y de las comunicaciones demoraron menos.
En el Perú, a finales de junio, la fiscalía anunció que Hamilton Castro será el fiscal
responsable de investigar los nexos entre el esquema de corrupción brasileño y el
Pág. 21
Páá giná 21
Perú, principalmente por el caso Castillo de Arena, del 2008. Castillo de Arena
involucraba sólo a la constructora Camargo Correa, y entre los documentos
revelados, se hacía mención a políticos y ex ejecutivos de entidades públicas
peruanas.
Qué es Petrobras
Esta petrolera brasileña fundada en 1953 es la empresa más grande de Brasil y

también la empresa estatal más grande de América Latina. Actualmente produce
cerca de dos millones y medio de barriles diarios y emplea a 87 mil personas.
Cómo comenzó esta investigación
La operación denominada Lava Jato (que en español se pronuncia Lava Yato),

comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (estado de
Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño. El
caso llevó hasta el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero. Su
testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de
Petrobras, fue la chispa que hizo estallar este escándalo de dimensiones
mundiales.
Cómo funcionaba esta red de sobornos y corrupción
Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de

Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces
ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el
país.
Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña

pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se
repartía entre políticos y empresarios. El dinero era reintroducido al sistema a
través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser
blanqueado. Luego era transferido al extranjero, a través de empresas 'fachada', a
cuentas en China y Hong Kong.
Pág. 22
Páá giná 22
Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras

corrompió a funcionarios de distintos países para obtener importantes
concesiones en toda América Latina. El dinero que se pagaban en coimas era
cargado al costo final de las obras a través de adendas al contrato original.
Ganaba la constructora, ganaba el funcionario corrupto, perdía el Estado. Parte
de ese dinero también era blanqueado a través de la red montada en Brasil.
Cuánto dinero fue robado
Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dólares fueron
licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina. Según la Corte
de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de la constructora brasileña
Odebrecht (una de las empresas investigadas) admitieron que durante 2005 y
2014, pagaron a funcionarios peruanos 29 millones de dólares para obtener
licitaciones.
EXPRESIDENTES Y POLÍTICOS PERUANOS INVOLUCRADOS EN EL CASO

LAVA JATO
A fines de 2016, el Departamento de Justicia de este país informó que Odebrecht

reconoció que la constructora pagó 29 millones de dólares a funcionarios
peruanos entre el 2005 y 2014 por la concesión de obras. Este periodo incluye los
gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala
(2011-16).
Keiko Fujimori: Según el portal IDL Reporteros, en una agenda de Marcelo

Odebrecht aparece una frase en la que se menciona a la lideresa de Fuerza
Popular. "Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex: Venez). Humala?" o
Anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG.", se lee. Fujimori respondió a través de
su cuenta de Twitter y negó conocer al ex CEO de la constructora y haber recibido
dinero.
Pág. 23
Páá giná 23
Alejandro Toledo: Jorge Barata confesó ante las fiscales peruanas y

brasileños que el expresidente pidió dinero a cambio de la concesión de los
tramos II y III de la Interoceánica. Según la Fiscalía, el expresidente acordó recibir
US$ 35 millones, pero solo se le entregaron 20. Toledo hoy vive en Estados
Unidos y ha negado todo, pero tiene orden de captura en el Perú.
Nadine Heredia: La revista Caretas reveló en febrero que Barata confesó en

Brasil que entregó 3 millones de dólares en efectivo a la primera dama para
financiar la campaña presidencial de su esposo Ollanta Humala en el 2011. Esta
versión fue incluida por la Fiscalía peruana en su investigación por lavado de
activos a la pareja presidencial. Ambos han negado haber recibido dinero.
Las declaraciones de otros dos ex funcionarios de Odebrecht, cuyas identidades

la Fiscalía mantiene en reserva, sirvieron para la detención de Félix Moreno y
Jorge Acurio.
Zaida Sisson y cómo está involucrada
Se trata de una empresaria brasileña casada con Rodolfo Beltrán Bravo, ministro
de la Presidencia en 1989, durante el primer gobierno de Alan García, y
vicepresidente de Agrobanco entre el 2006 y el 2011, en el segundo mandato del
líder del Partido Aprista.
Sisson es cercana a José Dirceu y trabajó para JD Consultoría, la empresa de

asesoría empresarial que pertenece al otrora hombre de confianza de ‘Lula’. Un
colaborador eficaz sostiene que ella habría recibido dinero de las empresas
Galvao Engenharia y Engevix a cambio de obtener contratos de obras públicas en
el Perú.
De acuerdo al colaborador –cuyo nombre es Milton Pascovich y es conocido

como el “hombre del maletín”– Sisson recibió de ambas compañías 20
transferencias de dinero por un valor de US$210.000 entre el 16 de enero del
2009 y el 9 de abril del 2010.
La conexión con el Perú
Pág. 24
Páá giná 24
Según Pascovich, a mediados del 2008 José Dirceu llegó a nuestro país
para reunirse con dos ministros y un funcionario del gobierno de García. Su
objetivo habría sido ganar contratos para Galvao Engenharia y Engevix, firmas a
las que asesoraba.
El ex titular de Vivienda Enrique Cornejo dijo que nunca se reunió con Dirceu. En
tanto, el ex ministro de Energía y Minas indicó a este Diario que no recordaba
específicamente haber tenido una reunión con el ex presidente del Partido de los
Trabajadores (PT), pero que sí recibió a empresarios y políticos brasileños.
Quien sí aceptó haber tenido un encuentro con José Dirceu es César Gutiérrez,
presidente de Petro Perú del 2006 al 2008. “No recuerdo si fue [enviado en
representación de] Queiroz Galvao o Engenharia. Ellos tenían interés de participar
en el proceso de modernización de la refinería de Talara”, refirió.
Encuentro en la PCM
En el 2009, el entonces primer ministro Javier Velásquez Quesquén recibió en la

sede de la PCM a José Dirceu para “intercambiar experiencias de los gobiernos
peruano y brasileño”. A la cita asistió Sisson como integrante de la comitiva del ex

hombre fuerte del PT.
La cita en Palacio
El legislador Sergio Tejada –ex titular de la comisión del Congreso que investigó
las presuntas irregularidades en el período de Alan García– reveló que Zaida
Pág. 25
Páá giná 25
Sisson estuvo al menos siete veces en Palacio de Gobierno durante el gobierno

aprista y fue recibido por el ex mandatario y su secretaria, Mirtha Cunza Arana.
Según el libro de visitas, el 23 de enero del 2007 la empresaria brasileña tuvo una
reunión con García. El registro indica que ingresó a la Casa de Pizarro a las 6:50
p.m. y se retiró a las 8:18 p.m. El motivo de la cita fue una “reunión de trabajo”. El
segundo encuentro fue el 4 de marzo del 2008, entre las 09:04 a.m. y 10:09 a.m.
Pero el legislador aprista Mauricio Mulder niega que Alan García se haya reunido
con Sisson. “Ha quedado demostrado en varios casos, sobre todo en las
comisiones investigadoras, que las visitas autorizadas por el jefe del Estado a
Palacio de Gobierno no son necesariamente visitas a su despacho”, afirmó.
La amiga de Nadine
La esposa del ex ministro Beltrán insiste en que “entre el 2010 y el 2011” tuvo
una reunión con Rocío Calderón, ex funcionaria de OSCE y amiga cercana de
Nadine Heredia. De acuerdo a su versión, le ofreció un dispositivo de purificación
de agua que el Gobierno podía emplear en sus programas sociales.
“Ella era una persona de Palacio. Me dijeron que ella [Calderón] trabajaba en
inclusión social. Pedí una cita, le mostré el producto, pero no salió nada. Me
hablaron de que [tenía que reunirme] con ella”, expresó. Al ser consultada por
este Diario, Calderón enfatizó que no recordaba la cita, pero que buscaría detalles
en su agenda.
Un detalle importante es que de acuerdo a Manolo –una base de datos que

contiene las visitas a Palacio–, la reunión fue en abril del 2013, no en el 2010 ni
el 2011. Además, el programa refiere que el encuentro se llevó a cabo en Palacio
de Gobierno, pero Sisson lo ha negado.
El descargo de Sisson
Pág. 26
Páá giná 26
Zaida Sisson de Castro negó, mediante un comunicado emitido ayer, cualquier

participación en actividades ilícitas producto de contratos de obras públicas en el
Perú a favor de empresas constructoras brasileñas.
Precisó que su trabajo era identificar oportunidades para compañías brasileñas en

el Perú, pues conocía bien el mercado local. Sin embargo, rechazó haber recibido
comisión o pago alguno con propósitos ilícitos.
La empresaria destacó que apenas un porcentaje mínimo de las empresas que ha

asesorado están siendo hoy investigadas como parte del Caso Lava Jato. “No es
cierto que he sido el brazo u operadora del señor José Dirceu en el Perú. Mi rol
fue siempre laboral y de orientación con el debido cumplimiento y ética”, concluyó.
Nexo con gobierno de Humala
El empresario brasileño Ricardo Pessoa, dueño de la constructora UTC

Engenharia e investigado en su país por el caso de corrupción conocido como
Lava Jato, confesó que la consultora Zaida Sisson iba a ser el intermediario con el
gobierno de Ollanta Humala. Las declaraciones las hizo en el programa "Cuarto
Poder".
El empresario, que se acogió a la colaboración eficaz en noviembre según el

citado programa, dijo que llegó a Zaida Sisson por recomendación de Jose
Dirceu. Asimismo, detalló que había contactos políticos que podían facilitarles
reuniones con el ministro de Vivienda y Construcción de Perú y con el propio
presidente Ollanta Humala. Agregó que le presentaron a Sisson como amiga de la
primera dama Nadine Heredia.
Congreso aprueba
Ayer, el Congreso de la República aprobó la conformación de una comisión

especial para que investigue el Caso Lava Jato y los presuntos vínculos que tuvo
con autoridades peruanas durante los últimos tres gobiernos.
Pág. 27
Páá giná 27
De esta manera, quedó descartada la opción de que este caso sea investigado
por la Comisión de Fiscalización.
Alan García como testigo
Esta mañana, según informó el diario brasileño "Estadao", el ex presidente fue

incluido en una lista de quince testigos presentada por los abogados de José
Dirceu, con el objetivo de que se retire la denuncia por corrupción, lavado de
dinero y organización criminal contra el ex ministro de Lula. Además de Alan
García, Jorge Del Castillo también fue inscrito.
Tengo dos noticias para ti, una buena y una mala. La mala es que el caso Lava
Jato es demasiado extenso para estar al tanto de todo. Son demasiadas
constructoras, empresas fachada, offshores, políticos, funcionarios, empresarios y
movimientos bancarios los que conforman este caso que ha sido
catalogado como el escándalo de corrupción más grande de Latinoamerica. Lo
peor de todo es que el caso involucra a varios países, principalmente
sudamericanos.
Para poder entender de qué trata el caso Lava Jato necesitas estar al tanto de
una operación llamada “Castillo de Arena”. La Policía Federal de Brasil investigó a
la constructora Camargo Correa debido a la enorme cantidad de indicios de
corrupción y lo que hallaron fueron documentos que revelaban algunos pagos
sospechosos a distintos políticos alrededor del mundo.
Este caso fue archivado debido a que la pesquisa no se hizo adecuadamente,

pero años después, la misma Policía Federal reveló una maraña aún más grande
de constructoras que se habían puesto de acuerdo para aparentar participaciones
legítimas en licitaciones. El escándalo fue tan grande que se tumbó a la
presidenta de Brasil:
PRINCIPALES POLÍTICOS INVOLUCRADOS EN BRASIL
Pág. 28
Páá giná 28
Este caso ha salpicado a miembros de los principales partidos políticos de Brasil.

También han sido involucrados los expresidentes Fernando Collor de Melo (1990-
1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2011) y Dilma Rousseff (2011-2016) están mencionados en la investigación, al
igual que casi un centenar de parlamentarios de más de diez partidos políticos.
Según Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la constructora que lleva su
apellido, el 75% de las campañas electorales en Brasil se financiaron
irregularmente, con dinero de la “caja B” de la empresa La Policía Federal
encontró en casa de Yousseff una lista de 750 obras, entre las que figuraban
decenas de proyectos realizados en Latinoamérica. También se habla de
proyectos desarrollados en Suiza.
El juez Sérgio Moro, responsable del caso en Brasil, ha dictado prisión a los ex
ministros Antonio Palocci y José Dirceu, así como al ex presidente de la Cámara
de Diputados, Eduardo Cunha (ex miembro del Partido del Movimiento
Democrático Brasileño, del presidente Michel Temer) y al tesorero del Partido de
los Trabajadores, José Vaccari Neto.
También han caído los ex presidentes de Andrade Gutierrez (Otavio Marques de

Azevedo), Camargo Correa (Dalton Avancini), OAS (José Adelmario Pinheiro) y
Odebrecht (Marcelo Odebrecht).
Nombre Cargo Partido Estado
Renan Calheiros Senador PMDB AL
Eduardo Cunha Diputado federal PMDB RJ
Pág. 29
Páá giná 29
Fernando Collor de
Senador PTB AL
Mello
Lindberg Farias Senador PT RJ
Cândido Vaccarezza Ex-diputado federal PT SP
Gleisi Hoffmann Senadora PT PR
Benedito de Lira Senador PP AL
Arthur Lira Diputado federal PP AL
José Mentor Diputado federal PT SP
Edison Lobão Senador PMDB MA
Humberto Costa Diputado federal PT PE
José Otávio Germano Diputado federal PP RS
João Alberto Pizzolati Ex-diputado federal PP SC
Roseana Sarney Ex-senadora PMDB MA
Vander Loubet Diputado federal PT MS
Antonio Anastasia Senador PSDB MG
Aníbal Gomes Diputado federal PMDB CE
Pág. 30
Páá giná 30
Simão Sessim Diputado federal PP RJ
Nelson Meurer Diputado federal PP PR
Roberto Teixeira Ex-diputado federal PP PE
Ciro Nogueira Senador PP PI
Gladson Cameli Senador PP AC
Aguinaldo Ribeiro Diputado federal PP PB
Eduardo da Fonte Diputado federal PP PE
Luiz Fernando Faria Diputado federal PP MG
Dilceu Sperafico Diputado federal PP PR
Jerônimo Goergen Diputado federal PP RS
Sandes Júnior Diputado federal PP GO
Afonso Hamm Diputado federal PP RS
Missionário José Olímpio Diputado federal PP SP
Lázaro Botelho Diputado federal PP TO
Pág. 31
Páá giná 31
Luis Carlos Heinze Diputado federal PP RS
Renato Molling Diputado federal PP RS
Roberto Balestra Diputado federal PP GO
Lázaro Britto Diputado federal PP BA
Waldir Maranhão Diputado federal PP MA
Mário Negromonte Ex-diputado federal PP BA
Pedro Corrêa Ex-diputado federal PP PE
Aline Corrêa Ex-deputada federal PP SP
André Vargas Ex-diputado federal PT PR
Carlos Magno Ex-diputado federal PP RO
João Leão Ex-diputado federal y vice-gobernador PP BA
Luiz Argolo Ex-diputado federal SD BA
José Linhares Ex-diputado federal PP CE
Pedro Henry Ex-diputado federal PP MT
Vilson Covatti Ex-diputado federal PP RS
Pág. 32
Páá giná 32
Romero Jucá Senador PMDB RR
RO
Valdir Raupp Senador PMDB
Fundada en 1944, Odebrecht es la principal constructora de Brasil y América

Latina, con 168.000 empleados y presencia en 28 países, como Perú, Colombia y
Estados Unidos. Prosperó durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985).
A partir de la operación Lava Jato, el juez Sérgio Moro, responsable de la

investigación, señaló que Odebrecht formó un “club” para conseguir las
licitaciones y un sistema “sofisticado” de lavado de dinero, con cuentas en Brasil y
el extranjero. Dalton Avancini, presidente de Camargo Correa —también
involucrada en la red de corrupción— confesó que Odebrecht lideraba “el club de
Pág. 33
Páá giná 33
las constructoras”, conformado por unas 16 empresas. Entre el 2001 y 2014

Odebrecht participó en 120 concursos de licitación para Petrobras de los que
consiguió el 10%, según el diario español El País.
CÓMO OPERABA ODEBRECHT

Odebrecht conseguía inflar los costos de las obras a partir de la firma de
numerosas adendas. En el Perú, por ejemplo, la carretera Interoceánica fue
valorizada en US$800 millones. Diez años después valía US$2.000 millones.
Odebrecht montó un “departamento de coimas” (propinas en portugués) con el

nombre formal de Departamento de Operaciones Estructuradas, en paralelo a la
contabilidad oficial, para pagar los sobornos a funcionarios dentro y fuera de
Brasil. Usó un sistema secreto de comunicaciones —Drousys— para registrar los
pagos.
CUÁNTO DINERO GASTÓ ODEBRECHT EN COIMAS

Ante la justicia estadounidense, Odebrecht reconoció que entre los años 2001 y
2016 pagó US$788 millones en sobornos para más de 100 proyectos en 12
países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador,
Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Braskem, el brazo
petroquímico de Odebrecht, pagó US$250 millones entre el 2006 y el 2014.
Sin embargo, el ex jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas

(conocido como el departamento de sobornos), Hilberto Mascarenhas da Silva,
confesó a las autoridades de Brasil —en el marco de la delación premiada— que
entre los años 2006 y 2014 Odebrecht realizó pagos ilícitos por casi US$3.390
millones.
QUIÉN ES MARCELO ODEBRECHT

Pertenece a la tercera generación de una de las familias más poderosas de Brasil,
ubicada en el puesto ocho de la lista de millonarios brasileños, según la revista
Pág. 34
Páá giná 34
Forbes del 2014. Es nieto de Norberto Odebrecht, quien en 1944 fundó la

constructora que lleva su apellido en Bahía, al norte del país.
Es ingeniero y tiene un MBA. En 1992 ingresó a trabajar al grupo familiar y en el

2008 asumió las riendas de la empresa.
En junio del 2015 fue imputado en la investigación de la operación Lava Jato por
sobornar a funcionarios de Petrobras a cambio de contratos. En marzo del 2016
fue condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de
activos y asociación criminal. Tras varios meses en silencio, se acogió —junto a
otros miembros de la empresa— a la delación premiada, es decir, a confesar a
cambio de rebajar diez años su condena.
QUÉ HIZO ODEBRECHT EN EL PERÚ
Odebrecht está en el Perú desde 1979, durante el gobierno militar de Francisco

Morales Bermúdez, y constituyó no menos de 27 empresas. Ha participado,
individualmente o consorciada, en proyectos de infraestructura. Odebrecht se
presentaba a licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con
firmas de distinto nombre. En el 2016 se destaparon los casos de corrupción.
Odebrecht también contrató con gobiernos regionales. El ex presidente regional

de Áncash, César Álvarez —hoy preso— le encargó a la firma brasileña la
carretera Chacas - San Luis, que terminó teniendo un sobrecosto de S/.150
millones.
El portal Convoca.pe informó que en las planillas del Departamento de

Operaciones Estructuradas de Odebrecht figura la frase “consessão (concesión)
Rutas de Lima” junto a la cifra de US$291.700 y al nombre “Budian”. La
Municipalidad de Lima adjudicó este proyecto a Odebrecht en septiembre de 2012
y comprende la operación y mantenimiento por 30 años de tramos de la
Panamericana Norte, Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados con los
Pág. 35
Páá giná 35
recursos de los peajes. El supuesto pago se efectuó al cierre de campaña de las

elecciones municipales del 2012. Luis Castañeda fue elegido alcalde en Lima ese
año.
CÓMO RESPONDIÓ ODEBRECHT
En enero del 2017, Odebrecht se comprometió a dar S/.30 millones en adelanto

de la devolución de sus ganancias ilícitas en el Perú y a colaborar con información
sobre los actos ilícitos en los que habría incurrido, así como los nombres de los
funcionarios públicos involucrados. A través de un comunicado, pidió perdón a sus
trabajadores y al país.
CONSTRUCTORAS ESTARÍAN INVOLUCRADAS EN LAVA JATO EN EL PERÚ

Además de Odebrecht, el Ministerio Público investiga las concesiones que
obtuvieron en el Perú las constructoras OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez
y Queiroz Galvao, también involucradas en el caso Lava Jato.
Por ejemplo, Camargo Correa ganó la buena pro de la Interoceánica Sur Tramo 4,
en consorcio con Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao. Según el fiscal
anticorrupción, Hamilton Castro, dinero presuntamente vinculado a Camargo
Correa fue transferido a una cuenta inglesa de la empresa Trailbridge Ltda. que le
pertenece al empresario y financista del ex presidente Alejandro Toledo, Josef
Maiman. La transferencia sería una coima de Camargo Correa por la
Interoceánica.OAS desvió US$6.150.000 a través de contratos ficticios en la
ejecución del proyecto Línea Amarilla o Vía Parque Rímac, presuntamente para el
pago de sobornos.
CON QUIÉN TRABAJÓ ODEBRECHT EN EL PERÚ
Pág. 36
Páá giná 36
Odebrecht y la peruana Graña y Montero integraron consorcios para adjudicarse

obras de gran envergadura en el Perú, como la carretera IIRSA Norte y Sur, la
línea 1 del Metro de Lima, Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano. Las
empresas Andrade Gutierrez, ICCGSA y JJC Contratistas Generales también
formaron parte de algunos de los consorcios.
Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú y colaborador eficaz

en la investigación que se sigue en el país, confesó que Graña y Montero y JJC
Contratistas Generales —que junto a Odebrecht e ICCGSA integraban el
consorcio Conirsa— sabían del pago de sobornos a funcionarios públicos para la
construcción de la Interoceánica.
Graña y Montero negó las acusaciones. La Fiscalía negó ampliar la investigación

por el caso Odebrecht a Jorge Barata y a José Graña, ex presidente del directorio
de Graña y Montero. Tras la revelación de Barata, las acciones de Graña y
Montero se desplomaron, aunque con el tiempo se fueron recuperando. Semanas
después, la empresa peruana renovó casi todo su directorio con personas
independientes.
MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN SE DIERON EN EL PERÚ
Se creó un grupo especial para analizar el caso Lava Jato a cargo del procurador
anticorrupción, Amado Enco. Además, el presidente Pedro Pablo Kuczynski
anunció la modificación de la Ley de Contrataciones para que el
Estado no contrate con empresas condenadas por corrupción y la muerte civil
para los funcionarios corruptos. Además, dijo que Odebrecht no podrá participar
en nuevas licitaciones y que las empresas corruptas tendrán que pedir permiso al
Estado para vender sus activos.
El Estado peruano también canceló el contrato para construir el Gasoducto del
Sur —con una inversión de US$7.000 millones— y penalizó al consorcio a cargo
de la obra, encabezado por Odebrecht, por no contar con la financiación para
Pág. 37
Páá giná 37
concluir la obra en el plazo establecido. Odebrecht ya pagó la penalización de

US$262 millones.
QUÉ HA HECHO EL CONGRESO PERUANO
En el 2015, el Congreso creó una comisión investigadora —comisión Lava Jato—

encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por
parte de las constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade
Gutierrez, Quiroz Galvao. En ese entonces, el congresista Juan Pari (Partido
Nacionalista) presidió la comisión. Su informe en minoría no pudo ser ni debatido
ni votado en el pleno del Congreso.
Las investigaciones continúan en el actual Congreso. La congresista de Fuerza

Popular, Rosa Bartra, preside el grupo de trabajo, tras la renuncia de su colega de
bancada Víctor Albrecht por su presunta vinculación con el encarcelado ex
gobernador regional del Callao, Félix Moreno.
CUÁLES SERÍAN LAS CONSECUENCIAS PARA EL PERÚ
El costo de la corrupción del caso Odebrecht sería de medio punto menos de

crecimiento del PBI durante el 2017, según el IPE. El contralor Édgar Alarcón
reveló que las irregularidades en la ejecución de obras públicas entre 1998 y 2015
habrían causado perjuicios por US$283 millones.
Pág. 38
Páá giná 38
BIBLIOGRAFIA
https://peru21.pe/mundo/lava-jato-mayor-investigacion-corrupcion-brasil-cumple-
hoy-3-anos-69173
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/caso-lava-jato-10-claves-entenderlo-nexo-
peru-387823
http://www.monografias.com/trabajos109/caso-lavajato/caso-
lavajato.shtml#ixzz4sOH5p0OL
http://www.oecd.org/dataoecd/33/0/1904176.pdf.
https://elpais.com/internacional/2016/04/08/estados_unidos/1460140454_457442.
html
http://eldia.com.do/felix-bautista-entre-los-casos-emblematicos-de-corrupcion-a-
nivel-mundial/
Pág. 39
Páá giná 39

Caso Lavajato

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Caso Lavajato

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Callirgos Durand, Elena

Carranza Barragán Luis

Punto Jacinto Susan

Torres Sánchez, Edipt

Osorio Esteban Verónica

C.P Juan Antonio León Muñoz

2.1) HISTORIA DEL CASO LAVA JATO.........................................................................5

El presente trabajo tiene como finalidad utilizar los conocimientos aprendidos

HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ CASO LAVA JATO

La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y

Es considerada la mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil.

La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y

QUÉ ES LA OPERACIÓN LAVA JATO

Es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera

de una de las principales constructoras beneficiada por la red de sobornos:

Odebrecht y su filial petroquímica Braskem cotizaban en la Bolsa de Nueva York y

La figura legal de la delación premiada permitió desenredar la trama. Ésta

ex director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, Paulo Roberto

Tras conocerse las evidencias de corrupción, las empresas constructoras

CUÁNTO DINERO SE GASTÓ EN COIMAS

EN QUÉ CONSISTE EL CASO LAVA JATO

Es la más grande investigación contra la corrupción en la historia de Brasil e

de Brasil– con políticos y funcionarios poderosos. Se estima que el monto

Los detalles se conocieron cuando el empresario Alberto Youssef, investigado por

Durante la investigación se identificó también que Alberto Youssef había adquirido

Hasta abril de 2014, la operación ya contaba con 46 personas citadas por

En junio de 2014, el ex-director negó su participación en el esquema criminal, sin

El 9 de octubre del mismo año el fiscal Deltan Dallagnol, que actuaba en la

Petrobras y otras agencias estatales y públicas alcanzó, al menos los 10 billones

El 19 de octubre, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el

El 12 de noviembre, la Policía Federal por el informe forense adjunto en uno de

En 16 de diciembre, el ex-presidente Luis Ignacio Lula da Silva, prestó testimonio

Al finalizar diciembre, el ministro del STF Teori Zavascki autorizó divulgar

En enero de 2016, el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, afirmó que el

La investigación concentra sus trabajos también en la actuación del PT y del

Un año después, la Policía descubrió que el director de Abastecimiento de

DATOS HISTORICOS DE LA CORRUPCIÓN EN EL MUNDO

Casos más emblemáticos de corrupción a nivel mundial.

1. Zine Al-Abidine Ben Ali

El ex presidente tunecino estaba acusado de intervenir personalmente para que

"Los hechos demuestran que el ex presidente incurrió en infracciones y abusos de

poder respecto a los dos lotes de terrenos" vendidos, indicó el funcionario

(alrededor de 15 millones de euros) cada uno. También fueron condenados a

En el segundo caso, el depuesto presidente y su yerno fueron condenados a

2. El órgano rector del futbol mundial, FIFA.

El ente rector del fútbol mundial remitió el martes un documento de 22 páginas a

Es probable que las autoridades estadounidenses recauden decenas de millones

La FIFA dice ser víctima de la actuación de individuos corruptos, a pesar de las

“Los acusados condenados abusaron de las posiciones de confianza que tenían

Durante los años setentas y ochentas, Delaware aprovechó del apogeo de

Pero no se engañe: solo porque el código permite confidencialidad no implica que

Los casos de corrupción en Petrobras saltaron a primera plana en marzo de 2014

La policía federal de Brasil calcula que la trama de corrupción en Petrobras desvió

Volodya -cuyo nombre es ficticio, por motivos obvios- se refiere al presidente de

A pesar de su cautela en la formulación de estas acusaciones, la ONG cuenta con

6. Isabel Dos Santos,

La primogénita del presidente de Angola Eduardo dos Santos es la nueva

Ingeniera de formación, está mujer posee negocios en los sectores de

Isabel dos Santos como la nueva presidenta del consejo de administración de la

7. Tráfico de jade en Myanmar,

Los yacimientos de jade en el norte de Birmania (Myanmar) atraen a miles de