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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
INFORME FINAL
GRUPO DE TRABAJO:
PERIODO 2016-2017
Jirón Ancash N° 569 – Oficina N° 237 Lima Cercado Teléfono (01) 311-7328
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA
RESERVADO "Decenio de las personas
Grupo decontrabajo
discapacidad en el Perú"
Investigación de presuntos
"Año actos de corrupción
de la consolidación del Mar de en Tacna
Grau"
INDICE
Pág.
I. RESUMEN EJECUTIVO DE CONCLUSIONES Y DE DETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES .............................................................................................. 5
1.1 CASO I: HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE....................................................................................... 5
1.2 CASO II : ASOCIACIÓN “LOS CHASKIS I” - PRESUNTO TRÁFICO DE TERRENOS DEL
ESTADO .............................................................................................................................................. 14
1.3 CASO III: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES SUPER MAYORISTA INTERNACIONAL DE
VIÑANI- INTERPLAZA - PRESUNTO TRÁFICO DE TERRENOS DEL ESTADO ......................... 18
1.4 CASO IV: ASOCIACIÓN MERCADO SECTORIAL EL PORTAL DE VIÑANI” – PRESUNTO
TRÁFICO DE TERRENOS DEL ESTADO ......................................................................................... 22
1.5 CASO V: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS EMPRESARIOS REGIÓN TACNA- “APERTAC” –
Y OTRAS ASOCIACIONES - PRESUNTO TRÁFICO DE TERRENOS DEL ESTADO.................... 25
1.6 CASO VI: S/.90’ 000,000.00, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y LA
EMPRESA SOUTHERN PERÚ........................................................................................................... 29
1.7 PRESUNTA ORGANIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN .................................................................... 34
II. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 37
2.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 37
2.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 38
2.3 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 38
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................ 38
2.5 METODOLOGÍA ................................................................................................................................ 39
2.6 MARCO LEGAL................................................................................................................................. 39
III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 41
3.1 DOCUMENTOS EMITIDOS............................................................................................................... 41
3.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS ............................................................................................................ 41
3.3 SESIONES DE COMISIÓN ................................................................................................................. 41
3.4 LIMITACIONES ENCONTRADAS EN EL TRANSCURSO DE LA INVESTIGACIÓN................... 41
IV. PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN DE
TACNA ...................................................................................................................... 43
4.1 CASO I: IRREGULARIDADES EN EL PIP 267249 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA” ........................................ 43
4.1.1 ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 43
4.1.2 EXPOSICIÓN DEL CASO ............................................................................................................. 54
4.1.3 IRREGULARIDADES DETECTADAS ......................................................................................... 54
4.1.4 ANÁLISIS DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS ........................................................ 55
4.1.5 RELACIÓN DE PARTÍCIPES EN LOS HECHOS ......................................................................... 81
4.1.6 NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA ........................................................... 81
4.1.7 DESCARGO DE LOS PRESUNTOS PARTICIPES EN LOS HECHOS INVESTIGADOS ........... 87
4.1.8 CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 111
4.2 CASO II:“ASOCIACIÒN VIVIENDA “LOS CHASKIS I” - PRESUNTO TRÁFICO
DE TERRENOS DEL ESTADO ........................................................................... 113
4.2.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 113
4.2.2 EXPOSICIÓN DEL CASO .......................................................................................................... 113
4.2.3 IRREGULARIDADES DETECTADAS ...................................................................................... 115
4.2.4 ANÁLISIS DE LA IRREGULARIDADES DETECTADAS ....................................................... 115
4.2.5 RELACIÓN DE PARTÍCIPES EN LOS HECHOS ..................................................................... 118
4.2.6 NORMAS Y REGLAMENTOS TRASGREDIDOS .................................................................... 118
4.2.7 FUENTES DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 119
4.2.8 DESCARGO DE LOS PRESUNTOS PARTICIPES EN LOS HECHOS INVESTIGADOS ......... 120
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I.
RESUMEN EJECUTIVO DE
CONCLUSIONES Y DE
DETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES
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7. El 26 de noviembre del año 2015 se otorgó la buena pro al Consorcio Salud Tacna,
por el valor de su oferta económica de S/.279’291,101.17, monto que supera al valor
referencial en S/.20’688,229.72, que equivale al 8% del mismo, sin que en el acto
público de otorgamiento de la Buena Pro se encuentre presente el representante
del postor, por lo que Comité Especial no pudo preguntar si el postor aceptaba o
no reducir su oferta.
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Informe N° 514-2015-CG/L475-AS. Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Hospital Hipólito Unanue de Tacna”.
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12. Existe Presunta responsabilidad de los integrantes del Comité Especial, del
Gobernador Regional y de los funcionarios que emitieron opinión favorable para
la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional 838-2015-
G.R./GOB.REG.TACNA del 26 Noviembre del 2015.
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17. El Consorcio Hospital Tacna, Supervisor del Proyecto, determinó las penalidades
acumuladas y recomendó la resolución del contrato suscrito con el Consorcio Salud
Tacna, además determinó que el retraso en la entrega del expediente técnico era
causal de recisión del contrato, estableciendo que había una penalidad aplicable
diaria de S/ 21, 745.99. Considerando los 102 días de retraso en relación al primer
entregable, (al 19 de julio del 2016), el monto de la penalidad asciende a S/
2´218,090.98, el mismo que supera al 10 % del monto del Contrato ( S/.
761,109.80).
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20. El accionar expuesto en los dos párrafos anteriores, en la práctica liberó al Consorcio
Salud Tacna de sus responsabilidades contractuales y ocasionó que el Gobierno
Regional de Tacna, realice una serie de gastos perjudicando el patrimonio del
Estado, y a pesar de las acciones y gestiones de la Gerencia General Regional, el
Programa Médico Arquitectónico- PMA-Normativo, desarrollado por la Gerencia
Regional de Infraestructura, no fue aprobado por la DGIEM del Ministerio de
Salud, según se aprecia en el Oficio N°1354-2016- DGIEM-MINSA del
23/09/2016.
21. La inacción del Titular de Pliego y los Funcionarios del Gobierno Regional de
Tacna, en relación al incumplimiento injustificado de las prestaciones, constituye
un indicio de concertación y favorecimiento al Consorcio Salud Tacna, con graves
consecuencias que afectan la ejecución del Proyecto del nuevo Hospital Hipólito
Unanue de Tacna y que ocasionan un presunto perjuicio económico al Estado,
debido a los gastos que indebidamente ha asumido el Gobierno Regional al
desarrollar el Programa Médico Funcional y el Programa Médico Arquitectónico y
por el atraso en la entrega del expediente técnico que está generando un incremento
sostenido del Costo del Proyecto.
23. En la suscripción de la Adenda habría mediado el dolo, pues los Informes del
Director Ejecutivo de Supervisión, de la Comisión de Monitoreo y Control y de la
Dirección Regional de Asesoría Jurídica, opinando favorablemente por la
suscripción de la Adenda, fueron emitidos después del 15 de julio del 2016, fecha
en la que se suscribió la Adenda, situación que evidencia una presunta concertación
ilegal entre Funcionarios Públicos del Gobierno Regional de Tacna, con los
Representantes Legales del Consorcio Salud Tacna y del Consorcio Hospital Tacna-
Supervisor Externo del Contrato N°053-2015.
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26. Existe Indicios de una presunta sobrevaloración del Expediente Técnico del Plan de
Contingencia, por cuanto no existe ninguna relación entre la reducción del área de
construcción provisional (56.12 %), con la reducción del costo directo total (4.12
%)., además, porque el costo directo total por metro cuadrado se incrementa de S/.
1235.31 m2 en el estudio de factibilidad a S/. 2,699.56 m2 en el expediente técnico,
lo que permite estimar que existiría sobrevaloración del costo directo total de S/
2´563,623.53 (1464.25 x 1750.81m2).
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Sin embargo, luego de evaluar los descargos requeridos en forma escrita, no se encontró
responsabilidad al Director de la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Rubéns Pérez Mamani y del Ex Gerente Regional de
Infraestructura, Alexander Donato Madariaga Dueñas.
28. Existen suficientes indicios de una acción concertada que ha generado grave
perjuicio a Estado, dentro de las que se puede mencionar:
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Inacción del titular del Pliego y de los Funcionarios del Gobierno Regional de
Tacna respecto a la sustitución de los profesionales con los cuales el Consorcio
Salud Tacna gano la Buena Pro, por otros, lo que originó la no aprobación por parte
de la DGIEM- Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento del Ministerio de Salud, del Programa Médico Funcional y el
Programa Médico Arquitectónico y por el atraso en la entrega del expediente
técnico que está generando un incremento sostenido del Costo del Proyecto.
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30. Aparte del presunto Perjuicio Económico señalado en el punto anterior el Estado
tendrá que realizar un gasto de S/. 32´675,806 para reponer la infraestructura de
locales que van a ser demolidos: S/ 25´970,806 para reponer el local Dirección
Regional Sectorial de Salud Tacna (DIRESA) a ser demolido y S/. 6´705,000 para
reponer el Centro de Salud Metropolitano a ser demolido. (ver punto 2 de las
conclusiones).
Del análisis jurídico de los hechos descritos en el presente caso, se han identificado
conductas que se subsumirían en el tipo penal de Colusión Agravada, regulado en
el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal.
31. Se han identificado una serie de acciones y conductas por parte de funcionarios
públicos que intervienen en razón de su cargo o por comisión especial en distintas
etapas de contratación del referido Proyecto de Inversión Pública, que hacen
presumir la existencia de una concertación dolosa entre dichos funcionarios y las
empresas beneficiadas con los contratos materia de investigación, y que tiene por
resultado la defraudación patrimonial al Estado.
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33. Los hechos irregulares expuestos se adecúan al tipo penal de Colusión Agravada,
toda vez que han tenido como resultado la defraudación patrimonial al Estado,
debido al perjuicio económico que se ha ocasionado en las distintas etapas del
Proyecto de Inversión Pública.
34. Alternativamente al delito de Colusión Agravada, los hechos y conductas
identificados en el presente caso se subsumen en el tipo penal de Negociación
Incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulado en el artículo 399
del Código Penal, entre otros delitos.
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Trafico de terrenos
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Sin embargo, la cláusula quinta era imposible de cumplir, porque los socios no
podían pasar por el denominado “filtro” del PROMUVI, pues ya estaban
empadronados y habían efectuado la cancelación del valor del lote de terreno
directamente a la Asociación, antes de la suscripción del contrato. La prueba de ello
es que el Contrato de Compra Venta se realiza el 25 de febrero del 2016 y el pago
del valor de terreno se efectúa el 26 de febrero del 2016.
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Después de evaluar los descargos requeridos por escrito, se ha establecido que tienen
responsabilidad todos ellos. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna Luis
Ramón Torres Robledo y Gerente de Asesoría Jurídica, Fernando Acevedo Flores no
presentó sus descargos.
45. Se han identificado una serie de conductas irregulares por parte de funcionarios y
servidores públicos que intervinieron por razón de su cargo en distintas operaciones
que tuvieron como resultado la compraventa directa de terrenos de propiedad de la
Municipalidad Provincial de Tacna a favor de la “Asociación de Vivienda los
Chaskis I” a un precio social de dieciséis nuevos soles por metro cuadrado;
evidenciando con sus acciones un interés indebido en provecho de los compradores,
en perjuicio del Estado.
46. Los principales hechos que constituyen graves irregularidades que evidencian el
interés indebido por parte de funcionarios y servidores públicos en provecho de
terceros, son los siguientes:
a) El cambio de uso del suelo de la Parcela 6H (que posteriormente fue objeto de
compra venta directa) de Zona de Recreación Pública a Residencial, en el Plan
de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial,
incumpliendo el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, y el Manual Para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano
aprobado.
b) La venta directa de terrenos transgrediendo el Reglamento Nacional de
Tasaciones, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley del Sistema
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Acciones Ilegales
Indicios de corrupción
51. Existe indicios que Jaime Dueñas Noriega - Sub Gerente de Bienes Patrimoniales
de la Municipalidad Provincial de Tacna y Jorge Luis Infantas Franco – Regidor de
la Municipalidad Provincial de Tacna, tuvieron presunta participación en
tramitaciones y asesoramiento a favor de la Asociación, a cambio de importantes
sumas de dinero, entre los meses de enero a noviembre del año 2008, de acuerdo a
las declaraciones Juradas de rendición de cuentas efectuada por el Secretario de
Economía de la Asociación Paulino Romero Camacce. El señor Jorge Luis
Infantas Franco habría recibido S/.11,150.00 y el señor Jaime Dueñas Noriega:
S/.19,000.00
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Los Sub Lotes 1-C y 1-D, se pusieron a la venta en la ciudad de Lima, hecho probado
en forma fehaciente con correos electrónicos y la publicación en internet de julio
2015, en donde la empresa InvinMobiliaria-inversiones inmobiliarias, con domicilio
en la avda. José Pardo 764, Of. 12- Miraflores-Lima, ofertaba 56,045.97 m2, al
precio de 90 dólares el metro cuadrado, por el importe de US$ 5’044,140.00 o su
equivalente en soles S/.16’141,248.00.
Cabe señalar que el Alcalde del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, Santiago
Curi Velásquez, en cuya gestión se autorizó la sub división del terreno, fue en
enero del 2006, Abogado de la Asociación.
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56. Se ha establecido que existiría indicios de favorecimiento indebido por parte del
señor del Alcalde del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, Santiago Curi
Velásquez, en cuya gestión se autorizó la sub división del terreno, fue en enero
del 2006, Abogado de la Asociación.
57. Se ha establecido que habría indicios de corrupción por parte del señor Jaime
Dueñas Noriega - Sub Gerente de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad
Provincial de Tacna y Jorge Luis Infantas Franco – Regidor de la Municipalidad
Provincial de Tacna
59. Los principales hechos que constituyen graves irregularidades que evidencian el
interés indebido por parte de funcionarios y servidores públicos en provecho de
terceros, son los siguientes:
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61. El Terreno de 27,864.94 m2 que fue vendido en venta directa y fue valorizado a
PRECIO SOCIAL en S/.14.00 nuevos soles el metro cuadrado, siendo el monto
total de S/.395,682.15 Nuevos soles, el mismo que fue cancelado el 13 de diciembre
del 2010, suscribiéndose la Escritura Pública N°1857, entre la Asociación
representada por Joel Néstor Jiménez Castro y la Municipalidad representada por
Dany Luz Salas Ríos.
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62. Lo grave de la venta directa de 27,864 metros cuadrados se realizó para favorecer
a una Asociación conformada por solo por 11 (once) socios, quienes al formalizarse
ante los Registros Públicos el 15 de enero del 2010, excluyeron de manera indebida
a los 796 socios, hecho que no fue valorado para aprobar la venta, más aún cuando
el acuerdo del Concejo Provincial, omitió mencionar que la venta debería de ser
realizada según el Padrón de Socios.
65. Dictamen N°004-2012-CAPyP-MPT del 01 de febrero del 2012, a través del cual el
Presidente de la Comisión de Administración, Presupuesto y Planificación informa
al Alcalde las graves irregularidades cometidas por funcionarios públicos en la venta
directa y dictamina por recomendar que el pleno del Concejo autorice a la
Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Tacna, realice las acciones
judiciales correspondientes.
67. Se ha determinado que las personas que tiene responsabilidad en los hechos antes
mencionados
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Después de evaluar los descargos requeridos por escrito, se ha establecido que tienen
responsabilidad todos ellos. Sin embargo, cabe señalar que la ex regidora Dany
Luz Salas Ríos, no realizo sus descargos; no ha realizado el descargo solicitado;
Regidores Miembros de la Comisión de Administración, Presupuesto y
Planificación, Robert Perca Chahua, y Jorge Isaac Infantas Gallegos, no han
realizado sus descargos.
68. Se han identificado una serie de conductas irregulares por parte de funcionarios y
servidores públicos que intervinieron por razón de su cargo en distintas operaciones
que tuvieron como resultado la compraventa directa de terrenos de propiedad de la
Municipalidad Provincial de Tacna a favor de la Asociación Mercado Sectorial el
Portal de Viñani a un precio social deS/.14.00 nuevos soles por metro cuadrado,
incumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales; evidenciando con sus acciones un interés
indebido en provecho de los compradores, en perjuicio del Estado.
69. Los principales hechos que constituyen graves irregularidades que evidencian el
interés indebido por parte de funcionarios y servidores públicos en provecho de
terceros, son los siguientes:
a) Venta directa de terrenos de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna
a favor de la Asociación “Mercado Sectorial el Portal de Viñani”, a precio social
de S/.14.00 nuevos soles el metro cuadrado, por causal de posesión plena sobre
la totalidad del terreno antes del 12 de abril de 2006, pese a que la Asociación
no cumplió con acreditar fehacientemente dicha posesión.
b) Venta directa de terrenos omitiendo señalar que la venta se realizaría según el
padrón de asociados, el mismo que debía formar parte del Acuerdo de Concejo
a adoptarse, beneficiando a once personas quienes integraban la Junta
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72. A pesar de las sentencias judiciales favorables que ordenaba el desalojo de los
ocupantes precarios de sus terrenos, en contra de la normativa vigente, emitió la
Resolución Ejecutiva Regional 249-2016-G.R./GOB.REG.TACNA, del
29.04.2016, autorizando al Procurador Público Ad-Hoc del Gobierno Regional de
Tacna, Alfredo Álvaro Ponce López para que pueda CONCILIAR en el proceso
civil tramitado en el Expediente N°01682-2013-0-2301-JR-CI-02, con la Asociación
de Pequeños Empresarios Región Tacna “APERTAC”.
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74. Existen indicios que las Resoluciones del Gobierno Regional que autorizan al
Procurador a conciliar y a transigir, tienen el propósito de generar las condiciones
para luego entregar los terrenos en venta directa a dichas Asociaciones, tal como
lo evidencia la solicitud realizada el 4 de julio del 2016, por la Asociación de
Vivienda y Talleres Productivos “Los Albarracinos”, para que se evalué el Proyecto
de Interés Regional de Carácter Residencial, habiéndose ya declarado la libre
disposición de los 161,273.51 m2 cuadrados solicitado (Oficio N°1724-2016-
OEABI/GOB.REG.TACNA, la Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes
Inmuebles) .
75. Para atender el pedido anterior existiría una concertación entre los funcionarios del
Gobierno Regional y los representantes de la Asociación, pues en un solo día: 16 de
setiembre del 2016, (antes que el Procurador Ad Hoc sea autorizado a transigir), se
aprobaron 2 informes del Área Técnica de la Dirección de Vivienda y Urbanismo,
declarando la Viabilidad del proyecto de Interés Regional de Carácter Residencial
Asociación de Vivienda y Talleres Productivos “Los Albarracinos”; un Informe de
la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, emitiendo
OPINION favorable para declarar la aprobación del proyecto antes mencionado y
la Resolución Directoral Regional N°014-2016- DRVCyS/GOB.REG.TACNA,
aprobando la viabilidad del Proyecto de Interés Regional de Carácter Residencial
de la Asociación de Vivienda y Talleres Productivos “Villa Los Albarracinos”. El
Proyecto fue declarado viable sin contar con la factibilidad de los servicios básicos
de agua y desague, y con un Padrón de Socios previamente elaborado por la
Asociación.
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77. Existe indicios de una actuación dudosa de los fiscales, quienes han venido
archivando la gran mayoría de denuncias que comprometen a los funcionarios del
Gobierno Regional y dirigentes de las Asociaciones involucrados en presuntos
actos de trafico de terrenos y de corrupción.
El Fiscal Oscar Alfredo Ponce Begazo, es PADRE del Procurador AD Hoc del
Gobierno Regional de Tacna: Alfredo Álvaro Ponce López, designado por el
Gobernador Regional Omar Jiménez Flores, quien a su vez es HERMANO de uno
de los investigados Guillermo Augusto Jiménez Flores- Ex Director Regional de
Vivienda, quien ejercía funciones en el período en que se entregaron irregularmente
las 90 hectáreas de terrenos a las 04 asociaciones.
78. Se ha determinado que las personas que tiene responsabilidad en los hechos antes
mencionados son:
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79. Los principales hechos que constituyen graves irregularidades que evidencian el
interés indebido por parte de funcionarios y servidores públicos en provecho de
terceros, son los siguientes:
a) El otorgamiento de facultades al Procurador Ad Hoc para conciliar y transigir
con las Asociaciones “Asociación de Empresarios de la Región Tacna –
APERTAC” y “Asociación de Vivienda Taller Villa Los Albarracinos”,
transgrediendo la normativa vigente, en base al acuerdo de un Directorio
Gerencial Regional que no forma parte de la estructura orgánica de la entidad,
sin contar con la aprobación del Consejo Regional, e incumpliendo el requisito
establecido en la Ley N° 30230, que faculta a los procuradores a conciliar o
transigir en los casos que el particular reconozca que el Estado es propietario del
predio.
b) La emisión de la Resolución Directoral Regional aprobando irregularmente la
viabilidad del Proyecto de Vivienda de Interés Regional a través de una serie de
actos administrativos realizados en un solo día, pese a que dichos terrenos no
cuentan con servicios básicos de agua y desagüe, a que existe superposición en
los terrenos declarados de libre disponibilidad, y a que según el Plan de
Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial vigentes el área
de los terrenos objeto de venta está prevista como zona de Industria Liviana.
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1.6 CASO VI: S/.90’ 000,000.00, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y LA
EMPRESA SOUTHERN PERÚ.
80. Con fecha 10 de febrero del 2015, SOUTHERN PERÚ y el Gobierno Regional de
Tacna suscriben el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el
Desarrollo del Departamento de Tacna”, el cual tenía como objetivo viabilizar la
ejecución de los proyectos priorizados por el Gobierno Regional, mediante la
donación de 90 millones de soles por parte de la minera Southern Perú.
81. El Convenio Marco firmado el 10 de febrero del 2015, por la empresa Southern Perú
y el Gobierno Regional de Tacna, es un compromiso de inversiones para la
ejecución de Proyectos Propuestos por el Gobierno Regional de Tacna, que es
asumido por la empresa Southern Perú, por el importe de S/.90’ 000,000.00.
83. De acuerdo al artículo 69 de la Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto las donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o
internacionales, públicas o privadas, diferentes a las provenientes de los convenios
de cooperación técnica no reembolsable, deben ser aprobadas por Resolución del
Titular de la Entidad o Acuerdo de Consejo en el caso de los Gobiernos Regionales
y del Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Locales, consignando la fuente
donante y el destino de estos fondos públicos.
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85. El Gobierno Regional de Tacna es el que viene adoptando todas las medidas,
priorizando proyecto y actividades, aceptando las donaciones, así se ha probado con
el Plan de Trabajo denominado “Seguimiento, coordinación y Monitoreo del Fondo
de Desarrollo de Tacna”, con una ejecución de S/.113,921.00, los cuales serían
recursos del Gobierno Regional de Tacna (Resolución Gerencia General N°288-
2016-G.G.R./GOB.REG.TACNA, del 22/06/2016,).
86. Existen varias Resoluciones del Gobierno Regional de Tacna que evidencian que ya
se viene ejecutando los recursos del Fondo de 90 millones de soles, principalmente
en bienes y servicios:
Resolución Ejecutiva Regional N°871-2015-G.R/GOB.REG.TACNA del
17/12/ 2015 mediante la cual se acepta la donación no dineraria de bienes
y servicios por el importe de S/.731,277.66, correspondientes al desarrollo y
ejecución del “Estudio y Diseño del Concepto e Identidad Visual de la Marca
Región Tacna.
Resolución Gerencial General Regional N°165-2016-
GGR/GOB.REG.TACNA del 11/04/2016, se aprueba los Términos de
Referencia para el desarrollo de una Consultoría de Asistencia Técnica y
Asesoramiento para la Formulación de Políticas Públicas Regionales en las
materias de Educación, Salud, Empleo, Turismo y MYPE con un
presupuesto total de S/.600,000.00.
Resolución Gerencial General Regional N°444-2016
GGR/GOB.REG.TACNA del 28/09/2016, se aprueba con eficacia
anticipada al 17 de junio del 2016 el Plan de Trabajo modificado
denominado “ Mejoramiento del Servicio Odontológico y Oftalmológico de
la Dirección Regional Sectorial para el Adulto Mayor de las Zonas Rurales
de la Región Tacna”, con un presupuesto de S/.2’563,118.96.
Resolución Gerencial General Regional N°506-2016-
GGR/GOB.REG.TACNA del 14/10/2016, se aprueba el Plan de Trabajo
denominado “II foro de Inversiones Tacna, Región Innovadora y
Competitiva” con un presupuesto de S/.991,400.12.
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Irregularidad en la realización del evento “II Foro de Inversiones Tacna 2016” por un
valor de S/.991,400.12
89. El “II Foro de Inversiones Tacna 2016”, es un evento realizado por el Gobierno
Regional de Tacna, los días 22 y 23 de noviembre del 2016 en el Hotel Country Club
de Lima, con el supuesto propósito de promocionar las inversiones en Tacna,
ejecutando un gasto de S/.991,400.00. Dicho evento ha sido seriamente
cuestionado por la gran mayoría de la población de Tacna, por el excesivo gasto
de recursos y los nulos resultados obtenidos por segundo año consecutivo, que
finalmente son fondos públicos, en razón que una vez aceptada la donación se
emite un documento de aceptación con la cual la empresa deduce como gasto la
“donación”.
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90. Se ha determinado que irregularmente el señor Enrique Javier Aldave García Del
Barrio Director Gerente de la Empresa Interlinks Consulting Group S.AC. que
elaboró el Plan de Trabajo para el denominado “II Foro de Inversiones Tacna
2016”, también es el Coordinador del Proyecto “Agenda de Competividad Regional
de Tacna”, que se ejecuta con la donación de los 90 millones de soles.
91. En el presente caso se han identificado una serie de hechos irregulares, desde la
suscripción del “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el
Desarrollo del Departamento de Tacna”, el mismo que no cuenta con una base legal
que permita la implementación del “Fondo de Desarrollo Para Tacna” y que
posibilite al Consejo Regional y al Sistema Nacional de Control, ejercer acciones de
control sobre los bienes y servicios que son objeto de donación a favor del Gobierno
Regional de Tacna, pasando por la ejecución de dichas prestaciones a cargo de
empresas proveedoras designadas directamente por la empresa Southern Perú sin
ningún tipo de control sobre la idoneidad y costo de los bienes y servicios, hasta la
emisión de Resoluciones Ejecutivas Regionales de aceptación de donaciones por
parte del Gobierno Regional de Tacna a favor de la empresa “donante”,
ocasionando un presunto perjuicio económico al Estado por la aceptación de
donaciones que serían deducibles del impuesto a la renta por montos presuntamente
sobrevalorados.
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Esta apreciación se confirma, solo para citar un caso, con las declaraciones en
medios de prensa de Tacna, efectuadas por el ex Presidente de la Cámara de
Comercio de Tacna Aldo Fuster, referidas a la selección de la empresa encargada
de los estudios de pre inversión del Puerto Grau, proceso al cual asistió como
veedor, denunciando que la selección del Grupo “chino” fue efectuada entre el
Gobierno Regional y la empresa Southern Perú.
95. Las partes firmantes del Convenio Marco y la Adenda, han acordado que la compra
de bienes y la contratación de servicios los realiza la empresa privada
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96. Existe un alto riesgo de sobrevaloración, pues las donaciones de bienes y servicios
adquiridos con absoluta libertad por la empresa privada Southern Perú, podrían
estar afectadas de sobrevaloración y al ser aceptadas por el Gobierno Regional en
calidad de donación, serían deducibles del impuesto a la renta afectando los ingresos
fiscales y causándole un perjuicio económico al Estado.
3
CASAS RAMÍREZ, Wilfredo. (2016) La criminalidad organizada: sus diferencias con los conceptos de concierto
criminal, banda, coautoría y asociación ilícita. Gaceta Penal, 85, 117-144.
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104. La presunta organización habría traficado los terrenos del Estado, con
absoluto control y dominio sobre los hechos irregulares. Determinados
funcionarios municipales en las gestiones del Alcalde Luis Ramón Torres Robledo,
ocuparon y ocupan posiciones claves en el aparato administrativo municipal, y han
intervenido en más de un caso de presunto tráfico de terrenos, tanto en la gestión
del 2007 al 2010, como en la gestión 2015-2018, trasgrediendo todas las
disposiciones legales sobre la materia.
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2.1 ANTECEDENTES
En el marco del proceso de descentralización, el Gobierno Nacional ha transferido a la
Región Tacna, por el período 2004-2015, cuantiosos recursos por concepto de canon
minero y regalías, participaciones y otros, por un monto aproximado de cinco mil
millones de soles.
Los ingresos por canon minero, según lo establece la Ley N° 27506-Ley de Canon,
debieron ser destinados en forma exclusiva para el financiamiento o cofinanciamiento
de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional o local.
En Sesión Ordinaria N°4 del Período Anual de Sesiones 2016 – 2017, efectuada el día
miércoles 14 de setiembre del 2016, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del
Congreso de la República aprobó la conformación del Grupo de Trabajo encargado de
la Investigación de presuntos actos de corrupción Tacna.
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En Sesión Ordinaria N°5 del Período Anual de Sesiones 2016 – 2017, efectuada el día
miércoles 21 de setiembre del 2016, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del
Congreso de la República aprobó la designación del Grupo de Trabajo y se otorgó un
plazo de 90 días calendario para el complimiento de la labor encomendada.
Con fecha 27 de setiembre del 2016 a las 14:30 horas en la sala N°6 del Edificio Víctor
Raúl Haya de la Torre, se instaló el Grupo de Trabajo conformado por los Congresistas
Jorge Andrés Castro Bravo como Presidente, Claude Mauricio Mulder Bedoya como
Vicepresidente y Víctor Augusto Albrecht Rodríguez como Secretario.
Con fecha 11 de octubre del 2016 a las 14:30 horas en la sala N°4 del Edificio Víctor
Raúl Haya de la Torre, se aprobó el Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo.
Con fecha 25 de octubre del 2016 a las 14:30 horas en la sala N°5 del Edificio Víctor
Raúl Haya de la Torre, se aprobó los informes de avance 1 y 2 del Grupo de Trabajo,
con la asistencia de los Congresistas Jorge Andrés Castro Bravo y Víctor Augusto
Albrecht Rodríguez.
Con fecha 08 de noviembre del 2016 a las 14:30 horas en la sala N°4 del Edificio Víctor
Raúl Haya de la Torre, se aprobó el avance del Informe Final del Grupo de Trabajo,
con la asistencia de los Congresistas Jorge Andrés Castro Bravo y Mauricio Mulder
Bedoya.
La investigación comprende:
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2.5 METODOLOGÍA
La metodología utilizada por el Grupo de Trabajo para llevar a cabo la presente
investigación será:
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Ley N°29654-Ley que crea el SNIP (Publicado el 28.07.2010), modificada por las
Leyes N°28522 (25.05.2005), 28802 (21.07.2006), D.Leg.N°1005 (03.05.2008) y
D.Leg.N°1091 (21.06.2008).
D.S.N°102-2007-EF-Reglamento del SNIP. (Publicado el 19.07.2007, modificado
por D.S.N°038-2009-EF (15.02.2009).
R.D.N°003-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del SNIP- Directiva
N°001-2011-EF/68.01, Modificada por R.D.N°002-2011-EF/63.01 (23.07.2011),
R.D.N°003-2012-EF/63.01 (23.05.2012), R.D.N°008-2012- EF/63.01
(13.12.2012), R.D.N°003-2013-EF/63.01 (02.05.2013, R.D.N°004- 2013-
Ef/63.01 /07.07.2013), R.D.N°005-2013-EF/63.01 (27.07.2013), R.D.N°008-
2013-EF/63.01 (31.10.2013 y R.D.N°005-2014-EF/63.01 del 20.05.2014 y sus
modificatorias.
Resolución Ministerial 278-2013-VIVIENDA, “aprueban valores unitarios de
costos por metro cuadrado de edificaciones (…)”.
Ley N°27506- Ley del Canon Minero (Publicada el 10.07.2001), y sus
modificatorias D.S.N°005-2002-EF- Reglamento de la Ley del Canon Minero y
sus modificatorias.
Ley N°27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General
Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna
Ley N°27815, Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento el D.S.N°
033-2005-PCM.
Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N°29151-Ley del Sistema nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
D.S.N°007-2008-VIVIENDA, modificado por el D.S. N°013-2012-VIVIENDA.
Directiva N°006-2014/SBN, aprobada por Resolución N°064-2014/SBN.
Ordenanza Municipal N°027-2010-Aprueba Reglamento de Administración de la
Propiedad Inmobiliaria de la Municipalidad Provincial de Tacna.
Informe N°072-2012/SBN-DNR, en el cual la SBN establece el valor referente de
tasación, equivalente a un valor promocional distinto y menor al valor comercial,
para el desarrollo de los proyectos municipales de vivienda (PROMUVI).
Ordenanza Municipal N°031-2007-Reglamento de los PROMUVI y su
modificatoria.
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El Congresista Jorge Castro Bravo, realizó una Audiencia Pública denominada: “Por
Una Tacna sin Corrupción” en la Universidad Nacional Jorge Basadre y Grohmann, el
04 de octubre del 2016, donde fueron expuestos los casos en investigación del Grupo de
Trabajo, así mismo se recibieron denuncias por ciudadanos, representantes de
instituciones, periodistas, representantes de universidades, entre otros. La Audiencia
Pública tuvo como panelistas a dos Consejeros Regionales de Tacna, La Procuradora
Anti Corrupción de Tacna, Un representante de La Contraloría General de la República
y un Representante de la Universidad Nacional Jorge Basadre y Grohmann.
El 23.10.2016, con c/n, el Sr. Ricardo José Flores Huallpa, formuló una
denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso de la República contra el
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4.1.1 ANTECEDENTES
De la Licitación Pública N° 01-2015.GOB.REG.TACNA-1
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El 18.11.2015 el Comité Especial recibió los sobres con las propuestas de los
postores Consorcio Ladera, conformado por cinco empresas y representado
por Alfio Cirami y el Consorcio Salud Tacna, constituido por seis empresas,
representado por Martín Felipe Velayos. En el acto estuvo presente el
Gobernador Regional.
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siendo postergado el acto público para la tarde del mismo día, con la
participación de otro Notario Público Luis Vargas Beltrán.
El 26.11.2015 se otorgó la buena pro al Consorcio Salud Tacna, por el valor
de su oferta económica de S/.279’291,101.17, monto que supera al valor
referencial en S/.20’688,229.72, que equivale al 8% del mismo, sin que en el
acto público de otorgamiento de la buena pro se encuentre presente el
representante del postor.
El mismo día: 26.11.2015, se emite la Resolución Ejecutiva Regional N°838-
2015-G.R./GOB.RERG.TACNA, asumiendo el Gobierno Regional de
Tacna, en su Presupuesto Institucional de los años 2016 al 2018 el importe
de S/.20’688,229.72.
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Del Financiamiento:
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De la Supervisión:
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El 26 de noviembre del año 2015 se otorgó la buena pro al Consorcio Salud Tacna, por
el valor de su oferta económica de S/.279’291,101.17, monto que supera al valor
referencial en S/.20’688,229.72, que equivale al 8% del mismo, sin que en el acto
público de otorgamiento de la buena pro se encuentre presente el representante del
postor.
El 23 de diciembre del 2015 los representantes del contratista: Consorcio Salud Tacna,
Edison García Poma y Martín Felipe Velayos Arredondo y el Gerente General del
Gobierno Regional de Tacna: Kilber García del Aguila, suscriben el Contrato N°053-
2015, por un monto total de S/.279’291,101.17 y un plazo de ejecución de 860 días
calendario.
1. Sobrevaloración del Costo Total del PIP a nivel del Estudio de Factibilidad.
2. Incumplimiento de las prestaciones que perjudica el desarrollo del proyecto y
genera un presunto perjuicio económico al estado por el incremento de
precios.
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Grau"
Continuando con el análisis se tiene como referencia, que los Estudios de Pre
Inversión a Nivel de Perfil y Factibilidad del Hospital fueron encargados según
Contrato N°251-2012-GOB.REG.TACNA, (Concurso Público N°001-2012-
GOB.REG.TACNA) a la Consultora: CONSORCIO TACNA, mediante un
proceso de selección efectuado en el año 2012, durante la gestión del
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Los valores unitarios de costos por metro cuadrado que contiene la Resolución
Ministerial N°278-2013-VIVIENDA del 28.10.2013, son inferiores y tenían
vigencia para el Ejercicio Fiscal 2014.
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Conclusiones:
- El Costo Total del PIP 26742 “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Hospital Hipólito Unanue de Tacna” ha sido sobrevalorado en los Estudios de
Pre Inversión a Nivel de Perfil y de Factibilidad.
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Andrés Guillermo Turza Arévalo y por el Jefe de Estudios del Consorcio Tacna.
Este cuadro demuestra la utilización de valores unitarios que no forman parte
de la R.M.N°277-2013-VIVIENDA, dando inicio a la sobrevaloración del costo
de la edificación del Hospital.
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Del análisis de los diferentes documentos que forman parte de los medios
probatorios, se ha determinado en forma categórica, que el Consorcio Salud
Tacna, incurrió en incumplimiento inexcusable de las prestaciones a su cargo, al
no entregar el Expediente Técnico en el plazo establecido en el contrato, y que
a pesar de que le fueron denegadas hasta cuatro solicitudes de ampliación de
plazo, imputándole responsabilidad en el atraso en la entrega del Expediente
Técnico, el Gobierno Regional de Tacna, favoreciéndolo indebidamente,
suscribió con el Consorcio Salud Tacna, la Adenda N°01 del 15.07.2016,al
Contrato N° 053-2015, a través de la cual tácitamente se le prorroga el plazo
establecido para la elaboración del Expediente Técnico, liberándolo de
responsabilidad y de las penalidades correspondientes.
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Hoja de Ruta del Programa Médico Funcional (PMF) y del Programa Médico
Arquitectónico a partir de las observaciones efectuadas por la DGIEM del
Ministerio de Salud.
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consultor Consorcio Tacna y que para dar opinión técnica, la DGIEM considera
necesario contar con el PMA elaborado y concluido en la fase de inversión -
Expediente Técnico, el mismo que debe ser revisado por el Consorcio
Supervisor, contratado en esta fase.
Conclusiones:
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Principio de Eficiencia
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Conclusiones:
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“c) (…) Tampoco se configura la causal invocada, porque de los hechos se aprecia
que el contratista no cumplió con levantar la totalidad de observaciones dentro del
plazo contractual y, las observaciones pendientes ha venido subsanando en partes
y luego de vencido el plazo de subsanación lo que es de su entera responsabilidad,
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Suscripción de la Adenda
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Motivación de la Adenda
Siendo así, las partes involucradas: GORE Tacna, Consorcio Salud Tacna y
Consorcio Hospital Tacna, al suscribir el contrato respectivo, tenían pleno
conocimiento de que el Expediente Técnico requería de Opinión Favorable de la
Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento- DGIEM
del MINSA.
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Conclusiones:
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De igual manera se han reducido los metrados en las demás áreas a emplear
para la Contingencia, de acuerdo al Expediente elaborado por el Consorcio
Salud Tacna, y aprobado por el Supervisor Externo y la Gerencia General
Regional del Gobierno Regional de Tacna.
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Por lo que existe una sobrevaloración a nivel del costo directo por metro
cuadrado, que constituye la diferencia entre S/.2,699.56 (costo por metro
cuadrado según el expediente técnico en la fase de inversión) y S/.1,235.31
(costo por metro cuadrado a nivel del estudio de factibilidad), y que es igual
a S/.1,464.25.
En consecuencia la sobrevaloración del costo directo es igual a
S/,1,464.25x1750.81m2=S/.2’563,623.54
Los valores han sido calculados al mes de marzo del 2015, fecha en que fue
declarado viable el PIP, por lo que serán aplicables los reajustes
correspondientes.
Conclusiones:
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Según La propuesta técnica del Postor Consorcio Salud Tacna, que obtuvo la
Buena Pro, al obtener el mayor puntaje (12 puntos) en la calificación de la
experiencia del personal propuesto para la elaboración del Expediente Técnico,
debieron participar los siguientes profesionales:
Según el Acta de Revisión de fecha 20 de abril del 2016, para la revisión del
Anteproyecto arquitectónico (Avance), celebrada entre el personal profesional
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Según el Acta de Revisión de fecha 22 de abril del 2016, para la revisión del
Anteproyecto arquitectónico (Avance), celebrada entre el personal profesional
de la DGIEM del Ministerio de Salud, el Consorcio Salud Tacna y el Consorcio
Hospital Tacna, se tiene que participaron los siguientes profesionales:
Según el Acta de Revisión de fecha 26 de abril del 2016, para la revisión del
Anteproyecto arquitectónico (Avance), celebrada entre el personal profesional
de la DGIEM del Ministerio de Salud, el Consorcio Salud Tacna y el Consorcio
Hospital Tacna, se tiene que participaron los siguientes profesionales:
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Conclusiones:
- Acta de Revisión de fecha 20 de abril del 2016, para la revisión del Anteproyecto
Arquitectónico (Avance), celebrada entre el personal profesional de la DGIEM
del Ministerio de Salud, el Consorcio Salud Tacna y el Consorcio Hospital
Tacna.
- Acta de Revisión de fecha 22 de abril del 2016, para la revisión del Anteproyecto
arquitectónico (Avance), celebrada entre el personal profesional de la DGIEM
del Ministerio de Salud, el Consorcio Salud Tacna y el Consorcio Hospital
Tacna.
- Acta de Revisión de fecha 26 de abril del 2016, para la revisión del Anteproyecto
arquitectónico (Avance), celebrada entre el personal profesional de la DGIEM
del Ministerio de Salud, el Consorcio Salud Tacna y el Consorcio Hospital
Tacna.
- Informe N°115-2016-JMC-UE-DI-DGIEM/MINSA del 05.05.2016, suscrito
por el Arquitecto Jorge L. Medina Carrión.
- Carta N°036-2016-CHT/RL del 20 de julio del 2016, cursada por el Consorcio
Hospital Tacna- Supervisor Externo a la Gerencia de Infraestructura del GORE
de Tacna.
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Los partícipes en los hechos, han trasgredido presuntamente las normas que
a continuación se señalan:
Resolución de Contraloría N°156-2015-CG del 16.04.2015,"7.
Seguimiento y Evaluación de las Acciones Realizadas por la Entidad”:
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Por otra parte, el plazo para la elaboración y entrega del Expediente Técnico
venció el 02 de junio del 2016 y además el GORE de Tacna, había declarado
Improcedentes al 15 de julio del 2016, hasta tres (03) solicitudes de
ampliación de plazo, debido específicamente en el Caso de la Solicitud de
Ampliación de Plazo N°3, a un injustificado “incumplimiento del Contrato”,
hecho corroborado por el Supervisor Externo, mediante Carta N°036-2016-
CHT/RL del 20/07/2016, en la cual responsabilizó al
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En su descargo, argumenta:
Expediente Técnico de Contingencia, aprobado por Resolución Gerencial General
Regional N°483-2016-GHGR/GOB.REG.TACNA, del 11/10/2016, por el costo
total de S/.6’302,216.48, es menor al programado en el Estudio de Factibilidad
(S/.6’870,859.00), conforme se acredita con la ficha de registro en el Banco de
Proyectos, Código SNIP N°267249.
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Por lo que la presunta sobrevaloración del Costo Total del PIP se mantuvo en el
valor referencial del proceso de selección Licitación Pública N°001-2015-
GOB.REG.TACNA, así se aprecia en forma fehaciente, en el Oficio de respuesta
(*) a la Primera Vicepresidenta del Congreso Natalie Condori Jahuira, de parte
del Contralor General de la República Fuad Koury Zarzar:
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De la revisión del contenido del Oficio referido, se advierte que éste se relaciona
a la reconstrucción del Expediente de Contratación del Proceso de Selección
efectuado en el año 2012, para la contratación de la Consultora encargada de
realizar los Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Factibilidad, en el cual
resultó ganador el Consorcio Tacna, debido a que éste Expediente de
Contratación (C.P.N°01-2012-GOB.REG.TACNA) había sido extraviado según
Informe de la Oficina Ejecutiva de Logística de Servicios Auxiliares N°1369-
2015-ORA-OELYSA/GOB.REG.TACNA del 05/10/2015. El Oficio
señala a las Resoluciones Gerenciales Generales N°416-2015-
G.G.R./GOB.REG.TACNA del 07/10/2015 que autoriza la Reconstrucción
del Expediente de Contratación del Concurso Público N°01-2012 y 423-2015-
G.G.R./GOB.REG.TACNA del 12/10/2015, que declara reconstruido las
Bases Administrativas integradas del Expediente de Contratación del Concurso
Público N°01-2012-GOB.REG.TACNA.
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técnicas y/o condiciones originales de ejecución del contrato, situación que puede
tener su origen en la emisión de normas de obligatorio cumplimiento”.
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Por lo que la presunta sobrevaloración del Costo Total del PIP se mantuvo en
el valor referencial del proceso de selección Licitación Pública N°001- 2015-
GOB.REG.TACNA,así se aprecia en forma fehaciente, en el Oficio de respuesta
(*) a la Primera Vicepresidenta del Congreso Natalie Condori Jahuira, de parte
del Contralor General de la República Fuad Koury Zarzar:
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Por lo que la presunta sobrevaloración del Costo Total del PIP se mantuvo en el
valor referencial del proceso de selección Licitación Pública N°001-2015-
GOB.REG.TACNA, así se aprecia en forma fehaciente, en el Oficio de respuesta
(*) a la Primera Vicepresidenta del Congreso Natalie Condori Jahuira, de parte
del Contralor General de la República Fuad Koury Zarzar:
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la Oficina General de Administración o del que haga sus veces del crédito
presupuestario suficiente para la convocatoria al proceso de selección,
garantizando la existe4ncia de los recursos presupuestarios, generando el
riesgo de un desequilibrio presupuestal y de perjuicios para la entidad.
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Con relación a Otros Gastos de Gestión, que integran el costo total del PIP,
manifiesta que se refiere a los gastos de gestión que se encuentran
relacionados a las actividades administrativas que debe realizar el Gobierno
Regional de Tacna, para el inicio de la licitación, la gestión y administración
de los contratos celebrados en el marco de la ejecución del PIP, así como las
acciones necesarias en cumplimiento de sus obligaciones como Entidad para
el suministro y coordinación durante dichos contratos, los cuales según el
Estudio de Factibilidad equivalen a S/.1’951,437.00.
La Adenda se suscribió a petición del contratista Consorcio Salud Tacna, según Carta
N°054-2016 del 28 de junio del 2016, el cual considera que resulta importante incluir
una cláusula al contrato N°053-2015-GOB.REG.TACNA, en donde
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Teniendo en consideración la petición del contratista Consorcio Salud Tacna, las áreas
técnicas: usuarias, encargadas de la ejecución, supervisión, monitoreo, emitieron los
informes correspondientes, indicando los números de los informes emitidos por la
Gerencia Regional de Infraestructura, de la Comisión de Monitoreo y Control del PIP,
de la Oficina Ejecutiva de Supervisión y de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica.
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4.1.8 CONCLUSIONES
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4.2.1 ANTECEDENTES
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Por lo que está demostrado que el Alcalde Provincial fue debidamente orientado en el mes de
junio del 2015, sobre la normativa vigente y sobre la opinión de la Superintendencia de Bienes
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Estatales para la transferencia de bienes a particulares los cuales deberían realizarse a través del
procedimiento de subasta pública.
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Los documentos demuestran que la Asociación canceló el valor total del terreno el
26 de febrero del 2016, al día siguiente de la suscripción del contrato, siendo el pago
un elemento indiciario de un empadronamiento y cobro del valor de los lotes a los
Asociados realizado ANTES de la suscripción del contrato, y de un presunto
tráfico de terrenos del estado.
La cláusula quinta era imposible de cumplir, porque los Asociados no podían pasar
por el denominado “filtro” del PROMUVI, pues ya estaban empadronados y
habían efectuado la cancelación del valor del lote de terreno directamente a la
Asociación, antes de la suscripción del contrato, por lo que se trasgredió además la
Ordenanza Municipal N°031-2007-Reglamento de los PROMUVI.
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“a) Los Asociados de la compradora deberán ser filtrados con las exigencias y/o
requisitos que se encuentran estipulados en el Reglamento de PROMUVIS
aprobado mediante Ordenanza Municipal N°031-07, Artículo 12 condiciones y
requisitos del postulante y sus modificatorias”.
“b) Los Asociados de la compradora deberán ser filtrados por el Programa del
Fondo Mi Vivienda a efectos de ver si acreditan el beneficio del Bono Familiar
Habitacional que otorga el Estado para este Programa”.
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Manifiesta que con solicitud de registro N°10452 de fecha 04 de marzo del 2015, la
Asociación de Vivienda “Los Chaskis I” inscrita en la partida N°11035149 de SUNARP,
solicita la compra venta de terreno denominado Parcela 6H con una extensión de 19.29
hectáreas inscrito en la Partida electrónica N° P20068227, para lo cual adjunta el Proyecto
Inmobiliario de vivienda que comprende el Estudio Socio económico, proyecto de inversión
y estudio preliminar de impacto ambiental.
Precisa que ante el cumplimiento de los requisitos se remite todo lo actuado a la Gerencia
de Desarrollo Urbano para su evaluación y continuidad de trámite administrativo
mediante Informe N°268-2015-SGBP-GDU/MPT y que con Informe N°735-2015- EAA-
ALE-SGATL-GDU/MPT se alcanza la tasación del terreno a cargo de perito tasador de
la Municipalidad Provincial de Tacna, y se emite el Informe N°008-2016- GAJ-
GM/MPT de fecha 18 de enero 2016 de la Oficina de Asuntos Jurídicos en aplicación de
la Ordenanza Municipal N°027-2010, Artículo 13°, inciso b) con la finalidad de ejecutar
un proyecto de interés nacional, regional cuya viabilidad haya sido
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Se debe precisar además que el artículo 79°, Inciso 2.2. de la Ley N°27972-
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que “LAS MUNICIPALIDADES
TIENEN COMPETENCIA PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
MUNICIPALES DE VIVIENDA PROMUVI, SOBRE PREDIOS DE SU PROPIEDAD
DE LIBRE DISPONIBILIDAD, A FAVOR DE LAS FAMILIAS DE BAJOS
RECURSOS”, que no es el caso de los Asociados de la Asociación de
Vivienda los Chaskis, que se constituyeron como Asociación de
Comerciantes y después ante la conveniencia de tramitar la venta directa
como proyecto de vivienda de interés local, procedieron en febrero del 2015
a modificar el Estatuto Social cambiando el nombre de la Asociación.
Asimismo, en relación a los descargos se debe establecer claramente la
obligación de la Municipalidad de aplicar el Reglamento de los PROMUVI,
aprobado por Ordenanza Municipal N°031-2007, Artículo 12, que establece
las condiciones y Requisitos del postulante, por lo que es la Municipalidad y
no la Asociación la que elabora el Padrón Provisional y el Padrón Definitivo
de los postulantes a un Programa Municipal de Vivienda, para proceder al
sorteo de los lotes, siendo que en el presente caso, el Presidente de la
Asociación Alfredo Abdel Chamorro Zevallos es el que procedió al “filtro”
de los Asociados, situación que a todas luces es irregular y promueve el
denominado tráfico de terrenos, como presuntamente ha sucedido en esta
venta directa.
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Mediante Carta s/n del 07.11.2016, los señores regidores realizaron sus
descargos en forma conjunta, expresando lo siguiente:
Citan los artículos 10° y 13° de la ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades, sobre
atribuciones y obligaciones de los regidores y sobre las Sesiones del Concejo Municipal y
los artículos 7° y 9° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial de Tacna, referidos a las responsabilidades del Concejo Municipal y las
funciones de las Comisiones de Regidores.
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También citan a los artículos 14°, 16° y 97 del Reglamento Interno del Concejo Municipal
sobre las obligaciones de los miembros del Concejo Municipal, siendo una de ellas:
“Artículo 14°, literal d) Emitir su voto durante la Sesión de Concejo a favor, en contra o
abstenerse”, también el Artículo 16 que se refiere a la forma de realizar las sesiones por el
Concejo Municipal y el artículo 97° el cual señala: “ Corresponde a la Comisión de
Administración, Presupuesto y Planificación pronunciarse en los asuntos que debe ser
resueltos por el Concejo relacionados con: “(…) g) Patrimonio Municipal”.
Manifiestan que conforme se aprecia de las normas descritas, sus actuaciones como
regidores y miembros de la Comisión de Administración, Presupuesto y Planificación ha
sido en base a las normas citadas y que su actuación se ha ajustado al cumplimiento de
sus funciones, atribuciones, obligaciones, asimismo decisiones tomadas en el Concejo es a
base de los Informes Técnicos y Legales de las áreas correspondientes.
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4.2.9 CONCLUSIONES
Publicación diario el Correo Tacna, 29.02.2016:Pobladores Publicación diario Uno, 12.02.2016:en sesión de Concejo en la
de la Asociación El Chasqui cercaron 6 hectareas de terreno que Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) se aprobó por
compraron a la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) mayoría la creación de dos nuevos Programas Municipales de
para la creación de un proyecto habitacional. Pese a ello los Vivienda. La iniciativa recibió la abstención del regidor Víctor
vecinos del distrito Gregorio Albarracín protestaron Liendo quién refirió que la medida contravenía las normas
mencionando que se invadio predios de Villa Olímpica. nacionales.
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Publicación diario el Correo Tacna, 13.10.2016: El proyecto inmobiliario Los Chasquis I fue observado por el programa Mivivienda
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por no contar con habilitación urbana. El expediente presentado en la
oficina regional de Mi Mivivienda en Arequipa. Dicha entidad rechazo el proyecto por no cumplir con las exigencias de la norma,
entre ellas la habilidad urbana, reiteró el dirigente.
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4.3.1 ANTECEDENTES
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- Sub-Lote 1-A 36,540 m2, fue objeto de donación según escritura pública
de donación 09.04.2014 inscrita en registros públicos el 05.04.2014.
- Sub-Lote 1-B 43,001.28 m2, fue donado a favor de la Federación de
Asociaciones, Talleres y Comercio de Viñani según escritura pública de
donación 03.03.2014 inscrita en registros públicos el 15.03.2014.Esta
“donación” fue al precio de S/.1’290,039.00 de soles, más de 10 dólares
el metro cuadrado cuando el precio de compra fue de 2.88 dólares el
metro cuadrado.
- Sub-Lote 1-C 36,540 m2, donado a un total de 5 personas según escritura
pública de donación 09.01.2014 escritura en registros públicos el
15.04.2014.
- Sub-Lote 1-D 17,872.24 m2, donado a un total de 2 personas según
escritura pública de donación 01.02.2014 inscrita en registros públicos el
07.07.2014.
- Sub-Lote 1-E 8,369.23 m2, fue donado, según escritura pública de
donación 09.01.2014 inscrita en registros públicos el 15.04.2014.
A partir de estas donaciones se realizaron una serie de nuevas donaciones y
transferencias que pasaron inadvertidas por los Registradores Públicos.
El Alcalde del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, Santiago Curi
Velásquez, en cuya gestión se autorizó la sub división del terreno, fue en
enero del 2006, Abogado de la Asociación.
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Los Sub Lotes 1-C y 1-D, se pusieron a la venta en la ciudad de Lima, hecho
probado en forma fehaciente con correos electrónicos y la publicación en internet
de julio 2015, en donde la empresa InvinMobiliaria-inversiones inmobiliarias, con
domicilio en la avda. José Pardo 764, Of. 12- Miraflores- Lima, ofertaba 56,045.97
m2, al precio de 90 dólares el metro cuadrado, por el importe de US$ 5’044,140.00
o su equivalente en solesS/.16’141,248.00
Se ha determinado que dirigentes de la Asociación, otorgaron poderes y
suscribieron un “Contrato de Opción Exclusiva de Venta” con la Inmobiliaria ya
mencionada, representada por Tula Schmidt Schuler, para vender 56,047 metros
cuadrados, siendo ésta operación totalmente ajena a la finalidad del contrato.
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Ley N°27972, artículo 79°, inciso 2.2., establece que las municipalidades
tienen competencia para promover la ejecución de programas municipales
de vivienda PROMUVI, sobre predios de su propiedad de libre
disponibilidad, a favor de las familias de bajos recursos.
Ordenanza Municipal N°031-2007, “Reglamento de los PROMUVI”,
Artículo 12- condiciones y requisitos del postulante y sus modificatorias.
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Escritura Pública. Durante la segunda gestión municipal del señor Luis Torres Robledo
(2007-2010). Señala que su período como Alcalde de Tacna, se inicia el 01 de enero del
2011.
Manifiesta que los actos posteriores a la venta realizada en la gestión del Alcalde Luis
Torres Robledo constituyen actos administrativos y que delegó funciones administrativas
en el Gerente Municipal, acreditando la delegación con las resoluciones de Alcaldía
N°0029-12 del 02 enero 2012 y 0083-12 del 20 enero 2011.
En relación al descargo formulado, se precisa que se le solicitó aclarar que acciones había
adoptado en su gestión como Alcalde Provincial, Gestión 2011-2014, en salvaguarda del
patrimonio del Estado, ante el incumplimiento contractual por parte de la Asociación
quien había procedido a lotizar el terreno hecho que se evidenció cuando la Asociación,
solicitó en el 2011, una ampliación de plazo para la Ejecución de la Obra, lo que motivó
el Informe N°985-2011, del 27 de setiembre del 2011, suscrito por Walter Feliz Zapana
Vargas de la Sub Gerencia de Administración de Bienes Patrimoniales, el cual
señala:”(…) se puede apreciar que dentro del terreno, este se encuentra lotizado de
manera rústica por sectores”, adjuntando fotografías y opinando que se derive el
Informe al Área Legal para su evaluación correspondiente.
4.3.8 CONCLUSIONES
El 16 de setiembre del 2009, se realizó la venta directa a la “Asociación de
Comerciantes Super Mercado Mayorista Internacional de Viñani
“INTERPLAZA”, a precio de Tasación del año 2006 de US $ 2.88 el metro
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cuadrado, sin actualizar el precio de venta a valor comercial del año 2009,
evitando realizar una Subasta Pública, de conformidad a lo establecido en el
artículo 59° de la Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley
N°29151-Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
D.s.N°007-2008-VIVIENDA y modificatorias, causándole un presunto perjuicio
económico al Estado.
La Asociación sub dividió el terreno en cinco sub lotes, que fueron objeto de
donaciones, transferencias y oferta pública de venta por intermedio de una
empresa inmobiliaria en la ciudad de Lima.
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4.4.1 ANTECEDENTES
Se trata de una venta directa de terrenos de propiedad municipal a una asociación que
se constituyó por once (11) personas que ocuparon los diferentes cargos de la Junta
Directiva, quienes fueron beneficiados con la venta directa de un terreno de 27,864.94
metros cuadrados, trasgrediendo la normativa vigente.
El Terreno que fue vendido en venta directa, tiene un área de 27,864.94 m2, y
fue valorizado a PRECIO SOCIAL en S/.14.00 nuevos soles el metro
cuadrado, siendo el monto total de S/.395,682.15 Nuevos soles.
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- Acuerdo de Concejo N°0118-10 del 07.07.2010, suscrito por el Alcalde (e), Luis
A. Basadre Carpio, mediante el cual se aprueba por excepción la compra venta
directa a favor de la Asociación Mercado Sectorial El portal de Viñani,
invocando en sus considerandos la causal de “posesión” a que se refiere el literal
c) del Art.77° del D.S.N°007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley 29151-
Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
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Señala que fue Regidor durante el período 2007-2010 y al concluir su período se alejó
de la Municipalidad y no cuenta con la documentación relacionada a las acciones
administrativas realizadas por la Asociación de Comerciantes Mercado Sectorial de
Viñani.
Manifiesta que tiene conocimiento que hay un proceso judicial en curso y que para
obtener mayor información se deberá solicitar información a la Municipalidad
Provincial de Tacna o al cuarto Juzgado Civil de Tacna.
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Con relación a los descargos formulados se aprecia que si bien es cierto que a
través del Acuerdo de Concejo N°06-2012 del 13.09.2012, (Acuerdo adoptado en
la Gestión 2011-2014, del Alcalde Fidel Carita Monroy) se autorizó a la
Procuradora Municipal a iniciar las acciones legales correspondientes por la
irregularidad cometida en la Gestión 2007-2010 del alcalde Luis Torres Robledo,
el perjuicio patrimonial al Estado se ha consumado por cuanto la venta directa
irregular por una falsa causal de posesión, puesta en evidencia con el Informe
N°768-2011-OAJ/MPT, a un total de 11 personas a precio social de S/.14.00 el
metro cuadrado, trasgrediendo la Ley al no realizar una Subasta Pública, fue
formalizada mediante un contrato de compra venta directa, y se ha
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Manifiesta que la venta irregular fue realizada en la gestión anterior a la suya del
Alcalde Luis Ramón Torres Robledo y que no recuerda haber recibido documentos o
informes del Órgano de Control Institucional en los cuales le recomienden tomar
acción frente a estos temas.
Debemos precisar que la Comisión le envió al Ex Alcalde el Oficio referido para que
informe documentadamente las acciones adoptadas en el Período 2011-2014, en virtud
al Acuerdo de Concejo N°0064-2012, el cual fue adoptado en su gestión cuando se
determinó según Informe N°768-2011-OAJ/MPT, que la Asociación beneficiada con
la venta directa no había demostrado posesión de terreno.
4.4.8 CONCLUSIONES
Se realizó la venta directa del terreno, aplicando indebidamente la causal de
posesión, para evitar la subasta Pública. Los Informes emitidos por Asesoría
Jurídica demuestran en forma fehaciente que la causal invocada es FALSA.
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4.5.1 ANTECEDENTES
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previstas en la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
y su reglamento.
Ámbito Penal
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- El Proyecto fue declarado viable sin contar con la factibilidad de los servicios
básicos de agua y desague, y con un Padrón de Asociados previamente
elaborado por la Asociación.
- Dentro del área de libre disponibilidad existe superposición.
- Según el Plan de desarrollo Urbano (PDU) 2015-2025 y el Plan de
Acondicionamiento Territorial (PAT) 2015-2025, el terreno donde se ubicará
el proyecto se encuentra regulado para industria liviana
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Señala que fue el Acuerdo de Directorio Gerencial Regional de fecha 29 de abril del
2016, el que sustenta la Resolución Ejecutiva Regional N°249-2016-
GR/GOB.REG.TACNA, a través de la cual se autoriza al Procurador a una
Transacción con la Asociación de Pequeños Empresarios Región Tacna
(APERTAC).
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Gobierno Regional de Tacna, manifiesta que con fecha 10 de octubre del 2016,
el directorio Gerencial Regional se reunió y para tomar acuerdos tales como el
“Acuerdo N°07:Oficio N°1021-2016-PROC.AD.HOC(GOB.REG.TACNA, ampliación
de Resolución Autoritativa para conciliar, por unanimidad se acuerda recomendar al Sr.
Gobernador otorgue la autorización al procurador Público Ad Hoc Abog. Alfredo Alvaro
Ponce López, mediante Acto Resolutivo para TRANSACCION con la demandada
Asociación de Vivienda y Talleres Productivos “Villa Los Albarracinos.”
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Se observa además que el Proyecto fue declarado viable, con el Informe N°198-
2016-LYZG-DRSVCyS/GOB.REG.TACNA del 16/09/2016,
apreciándose lo siguiente:
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Señala que fue el Acuerdo de Directorio Gerencial Regional de fecha 29 de abril del
2016, el que sustenta la Resolución Ejecutiva Regional N°249-2016-
GR/GOB.REG.TACNA, a través de la cual se autoriza al Procurador a una
Transacción con la Asociación de Pequeños Empresarios Región Tacna
(APERTAC).
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Se observa además que el Proyecto fue declarado viable, con el Informe N°198-
2016-LYZG-DRSVCyS/GOB.REG.TACNA del 16/09/2016,
apreciándose lo siguiente:
- El proyecto se ubica en la misma Partida Registral N°11076965, objeto del
proceso de desalojo que sigue el Gobierno Regional de Tacna, en contra de
la Asociación de Vivienda Taller Villa Los Albarracinos, Exp.2088-2014.
- Sin embargo la persona jurídica que solicita la aprobación del denominado
Proyecto de Interés Regional, es la “Asociación de Vivienda y Talleres
Productivos Villa Los Albarracinos”, por tanto de acuerdo a Ley es otra
Asociación.
- Las Resoluciones Ejecutivas Regionales N°598-2016 y 738-2016,
autorizando al Procurador Ad Hoc a Conciliar y Transigir, se refieren a la
“Asociación de Vivienda Taller Villa Los Albarracinos”.
- El Proyecto fue declarado viable sin contar con la factibilidad de los servicios
básicos de agua y desague, con un Padrón de Asociados previamente
elaborado por la Asociación.
- Dentro del área de libre disponibilidad existe superposición.
- Según el Plan de desarrollo Urbano (PDU) 2015-2025 y el Plan de
Acondicionamiento Territorial (PAT) 2015-2025, el terreno donde se ubicará
el proyecto se encuentra regulado para industria liviana.
4.5.8 CONCLUSIONES
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4.6.1 ANTECEDENTES
Con fecha 07 de junio del 2015, en Publicación del Diario el Correo de Tacna,
el Gobernador Regional Omar Jiménez, expreso “no hemos usado ningún sol de los
90 millones de soles del aporte voluntario de Southern Perú”, tras conocerse por voceros
de la minería que ya se tiene presupuestado los proyectos a ser ejecutados con el
importe.
Con fecha 31 de julio del 2015 el Consejo Regional de Tacna, mediante Acuerdo
de Consejo Regional N° 073-20156-CR/GOB.REG. TACNA acuerda:
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Con fecha 16 de agosto del 2015, en Publicación del Diario el Correo de Tacna
se publicó “Consulta fue aclarada por Contraloría, Aporte de los S/.90’ 000,000.00.
millones de Southern no pasará por Consejo Regional, en ella afirma “El
Gobernador Regional Omar Jiménez dijo tener más claro el uso del aporte de S/.90’
000,000.00 que la minera Southern dará al Gobierno Regional… indico que ha conversado
con el mismo Contralor de la República Fuad Khory y le ha aclarado que los aportes
mientras no sean dinero, no necesitan ingresar a las arcas de la Institución y por
consiguiente no requieren de la aprobación del Consejo Regional, señalo que el integro de
los S/.90’ 000,000.00 serán canalizados vías obras, planes y proyectos y nada en dinero.
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Con fecha 21de noviembre del 2016 en Publicación del Diario el Correo de
Tacna se publicó “Southern Perú: No hay pedido formal para instalar una Mesa de
Trabajo”. El Gerente de Relaciones Públicas de la empresa Southern Perú,
Manuel Sierra, informo que no existe ningún pedido formal del gobernador
regional de Tacna, Omar Jiménez, para la instalación de una mesa de trabajo.
Adelanto además que una condición para iniciar un dialogo sería, primer, el uso de la
totalidad de los 90 millones del Fondo de Desarrollo que se abonó al GRT y que tendría ya
comprometida al 90 % de la partida.
Con fecha 22 de noviembre del 2016 en Publicación del Diario el Correo de
Tacna se informa: “Se firmó una adenda al convenio”. El jefe de Asesoría Legal del
GRT, Alfredo Gámez, informo que solo el proyecto de la Marca Tacna tiene acta
de recepción y entrega, así como Resolución de aceptación de donación; y que
se está culminando el trámite de la compra de perforadoras.
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Por lo que los Proyectos ejecutados con los noventa millones de soles,
debidamente valorizados, previo cumplimiento del procedimiento legal
establecido, serán integrados al Patrimonio del Gobierno Regional de Tacna.
Se trata de una donación de noventa millones de soles que se ejecuta por etapas,
mediante el financiamiento que realiza la empresa Southern Perú, de proyectos
priorizados por el Gobierno Regional de Tacna.
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Definición de Donación:
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Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a
los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de
llave y similares, las naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya
transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes.
Definición de Servicios:
Toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una
retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos
del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto;
incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento
financiero. También se considera retribución o ingreso los montos que se
perciban por concepto de arras, depósito o garantía y que superen el límite
establecido en el Reglamento.
Análisis:
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“5.1 Al financiamiento íntegro del Fondo de Desarrollo Tacna hasta por el monto
de S/.90’000,000.00”
“5.2 Financiar y ejecutar a través de terceros, los Proyectos por el monto que se
establecerá en los Convenios específicos conforme a los términos de referencia o
especificaciones técnicas, aprobadas por el GOBIERNO REGIONAL”.
“5.1 Entregar en calidad de donación los bienes y servicios al Gobierno Regional
materia de los Convenios Específicos”.
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“Debería ser más transparente el proceso de selección. Por ejemplo a mí me invitaron a participar en el comité
promotor del puerto. No nos dejaron participar en la selección del grupo ganador, ni siquiera como veedores. Fue a
puerta cerrada entre Southern Perú y el Gobierno Regional de Tacna, al final ganó un grupo chino que en mi opinión
no era el mejor de los candidatos (…). Según el empresario, no se viene manejando adecuadamente los recursos
procedentes del aporte privado. Recalcó que debería haber más transparencia, así no sean regulados por
la contraloría”.
En la fotografía, se observa que la Contraloría señala que no fiscalizará los proyectos del “Fondo”
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Siendo las donaciones deducibles del impuesto a la renta a cargo del donante, el
Titular de Pliego, está obligado a la rendición de cuentas, pero su reiterada
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El II Foro de Inversiones Tacna 2016 es un evento que ser realizo los días 22
y 23 de noviembre en el hotel Country Club de Lima con el supuesto propósito
de promocionar las inversiones en Tacna y las que se gastó S/. 991, 400,
Evento que ha sido seriamente cuestionado por la gran mayoría de la población
de Tacna, por la suntuosidad del evento y el excesivo gasto de gasto de recursos,
que finalmente son públicos, en razón que una vez aceptada la donación se
emite un documento de aceptación con la cual la empresa deduce como gasto la
“donación”.
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4.6.6 CONCLUSIONES
Existen indicios de un manejo absolutamente irregular y doloso de dichos
recursos para el evento: “foro de Inversiones Tacna 2016”, ya que el señor
Enrique Javier Aldave García Del Barrio Director Gerente de la
Empresa Interlinks Consulting Group S.AC. que elaboró el Plan de
Trabajo para el denominado II Foro de Inversiones Tacna 2016, también
es el Coordinador de la “Agenda de Competividad Regional de Tacna”,
proyecto que es ejecutado con los 90 millones de soles.
El Convenio Marco, celebrado entre el Gobierno Regional de Tacna y la
empresa privada Southern Perú, considera el denominado “Fondo de
Desarrollo de Tacna” por 90 millones de soles, el cual no se ha
implementado y la Ley no ha establecido el marco jurídico que regule la
creación e implementación del fondo.
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Ana Isabel Gonzales Navarro S/. 1,000.00 600 S/. 1,600.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 4,600.00
Alfaro Zevallos Juan Carlos S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
Astros Televisión E.R.I.L S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 500.00
Atencio Huarcaya Gino Enrique S/. 2,275.00 S/. 2,275.00 S/. 650.00 S/. 650.00 S/. 2,925.00
Avalos Cuenta Gilmer S/. 300.00 600 S/. 900.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 1,500.00
Begazo Portugal Juana Silva S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 500.00
Benavente Arenaza Benjamin Ivan S/. 0.00 S/. 7,270.00 S/. 7,270.00 S/. 7,270.00
Cadena Radial Sur Peruana S.A (RADIO
S/ . 900 .00 S/ . 1,750 .00 S/. 8,550.00 S/ . 3 ,516 .00 S/. 3,516.00 S/. 12,066.00
UNO) 5900
Calizaya Musaja Luis Oscar S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 1,100.00
Castillo Humire Rosa Maria S/. 300.00 S/. 750.00 S/. 1,000.00 S/. 2,050.00 S/. 5,500.00 S/. 600.00 S/. 6,100.00 S/. 8,150.00
Chavez Ormedo Henry Dalton S/. 270.00 S/. 270.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,670.00
Chipana Limache Mario Isaias S/. 1,300.00 S/. 600.00 300 S/. 2,200.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 2,800.00
Choque Yaveña Monica Dina S/ . 11,410 .00 S/. 11,410.00 S/ . 3 ,900 .00 S/. 3,900.00 S/. 15,310.00
Choquecota Musaja Basilio Florian S/. 200.00 400 S/. 600.00 S/. 500.00 S/. 1,000.00 S/. 1,500.00 S/. 2,100.00
Challa Cari Roberto S/. 0.00 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
CIA Peruana de Radiodifusión S/. 1,982.40 300 S/. 2,282.40 S/. 0.00 S/. 2,282.40
Coaquera Luna Richard Américo S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 2,400.00
Coarite Laura Maria Lourdes S/. 800.00 S/. 900.00 S/. 1,700.00 S/. 250.00 S/. 600.00 S/. 850.00 S/. 2,550.00
Compañía Peruana de Radio y Difusión S/. 8,142.20 S/. 8,142.20 S/. 0.00 S/. 8,142.20
Copa Yufra Yesenia Esmeldina S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,700.00
CRP Medios y Entrenamientos S/. 1,274.40 S/. 1,274.40 S/. 0.00 S/. 1,274.40
Cuentas Silva Ruben S/. 300.00 S/. 400.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 1,000.00
Editora Multimedios S.A.C S/ . 10 ,432 .60 S/. 10,432.60 S/ . 1,022 .26 S/. 1,022.26 S/. 11,454.86
Emp.Peruana de Srv. Edit.S.A.Editora Perú S/. 6,210.58 S/. 6,210.58 S/. 0.00 S/. 6,210.58
Empresa Editora Caplina Sociedad
S/. 9,312.89 S/. 9,312.89 S/. 2,000.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 S/. 12,312.89
Comercial
Empresa Periodistica El Norte S/ . 16 ,678 .20 S/. 16,678.20 S/. 0.00 S/. 16,678.20
Empresa Peruana de Servicios Editoriales S/. 276.03 S/. 276.03 S/. 0.00 S/. 276.03
Flores Conde Giancarlo Zenon S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,000.00 S/. 1,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,700.00
Flores Romero Dominga S/. 700.00 700 S/. 1,400.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 1,700.00
Flores Ticona Clever Tomas S/. 1,550.00 S/. 1,550.00 S/. 0.00 S/. 1,550.00
Gomez Rumiche Jose Maria S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 1,200.00
Gonzales Navarro Ana Isabel S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 2,200.00
Grupo Hinojoza E.I.R.L. S/. 6,000.00 S/. 240.00 S/. 6,240.00 S/. 0.00 S/. 6,240.00
Grupo La República Publicaciones S.A S/ . 12 ,783 .43 S/ . 2 ,921.96 S/. 15,705.39 S/ . 2 ,783 .43 S/. 2,783.43 S/. 18,488.82
Hallasi Rivera Juvenal Wilfredo S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 0.00 S/. 1,500.00
Jacobo Quicada Fausto S/. 0.00 S/. 1,040.00 S/. 1,040.00 S/. 1,040.00
Juan Enrique Quispe Contreras S/ . 500 .00 S/ . 1,500 .00 S/ . 2 ,200 .00 S/. 4,200.00 S/ . 2 ,500 .00 S/ . 1,400 .00 S/ . 700 .00 S/. 4,600.00 S/. 8,800.00
Juana Begazo Portugal S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00
MAC Impresiones S/. 1,545.00 S/. 1,545.00 S/. 0.00 S/. 1,545.00
Mamani Machaca Joel Edwin S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 0.00 S/. 450.00
Mediafilms TCQ S.A.C S/. 4,130.00 S/. 4,130.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 6,630.00
Mendosa Mamani Wilson Efrain S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 300.00
Obando Popuche Freddy Edwin S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 1,100.00
Oviedo Zavala Felipe Ricardo S/. 1,300.00 S/. 1,500.00 S/. 2,800.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 3,100.00
Palza Vargas Jesus Victor S/. 300.00 S/. 2,200.00 600 S/. 3,100.00 S/. 700.00 S/. 900.00 S/. 1,600.00 S/. 4,700.00
Perú Mailing S.A.C S/. 0.00 S/. 3,540.00 S/. 3,540.00 S/. 3,540.00
PREMIUN INTERNATIONAL E.R.I.L S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,700.00
Prensa Grupo Sociedad Anonima
S/. 2,560.00 S/. 2,560.00 S/. 0.00 S/. 2,560.00
Cerrada-Prensa Grupo S.A.C
PRENSMART S.A.C (CORREO) S/ . 14 ,396 .14 S/ . 6 ,659 .70 S/ . 32 ,264 .28 S/. 53,320.12 S/ . 31,353 .75 S/ . 1,483 .10 S/ . 15 ,320 .08 S/ . 1,730 .00 S/. 49,886.93 S/. 103,207.05
Publimas Peru S.R.L S/ . 28 ,441.00 S/. 28,441.00 S/ . 41,690 .00 S/. 41,690.00 S/. 70,131.00
Radio Frecuencia Popular S/. 2,000.00 1500 S/. 3,500.00 S/. 2,100.00 S/. 1,000.00 S/. 3,100.00 S/. 6,600.00
Radio la Karibeña 4100 S/. 4,100.00 S/ . 33 ,789 .30 S/ . 2 ,000 .00 S/ . 2 ,100 .00 S/. 37,889.30 S/. 41,989.30
Rivera Mendoza Johany S/. 0.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00
Salinas Medina Fredy Omar S/. 300.00 S/. 400.00 S/. 700.00 S/. 0.00 S/. 700.00
Sanchez Calderon Juan Antonio S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 1,600.00
Sierra Cahuata Flavio Urbano S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 1,600.00
Solana Guisa Guillermo Cesar S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 0.00 S/. 700.00
Sosa Barreda Milton Anibal S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 0.00 S/. 4,500.00
Ticona Oviedo Carlos Javier S/. 0.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Uridia Arias Bertha Liliana S/. 0.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
Vargas Mamani Arturo Alex S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 0.00 S/. 450.00
Vargas Romero Victor Elfer S/. 1,000.00 600 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 1,600.00
Vilca Cutipa Andres Edwin S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 1,200.00 S/. 2,900.00
Vizcarra Pinto Sara Blanca S/. 200.00 600 S/. 800.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 900.00 S/. 1,400.00 S/. 2,200.00
Yadez Velarde Carlos Edilberto S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 0.00 S/. 900.00
Zeballos Rivadeneira Epifanio Roice S/ . 3 ,000 .00 S/ . 4 ,500 .00 S/ . 2 ,700 .00 S/. 10,200.00 S/ . 1,500 .00 S/ . 1,500 .00 S/ . 2 ,600 .00 S/. 5,600.00 S/. 15,800.00
Luna Fernandez Vìctor Hugo S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/ . 600 .00 S/. 600.00 S/. 1,800.00
Viscarra Pinto Sara Blanca S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 0.00 S/. 800.00
Freddy Omar Salinas Medina S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 1,600.00
Servicios Multiples G.S.N E.I.R.L S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 0.00 S/. 700.00
Ruben Cuentas Silva S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/ . 600 .00 S/. 600.00 S/. 1,600.00
Radio Difusora Estación S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/ . 2 ,100 .00 S/. 2,100.00 S/. 3,600.00
Alberto Aguilar Suarez S/. 600.00 S/. 600.00 S/ . 300 .00 S/. 300.00 S/. 900.00
Juan Carlos Alfaro Zevallos S/. 900.00 S/. 900.00 S/ . 250 .00 S/. 250.00 S/. 1,150.00
Torres Cabrera Thalo Adalverto S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/ . 300 .00 S/. 300.00 S/. 1,700.00
Oscar Contreras Sanizo 400 S/. 1,200.00 S/. 1,600.00 S/ . 500 .00 S/. 500.00 S/. 2,100.00
Radio Tacna S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/ . 3 ,300 .00 S/. 3,300.00 S/. 6,300.00
Loayza Paucar Dina Rocio S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/ . 2 ,110 .00 S/. 2,110.00 S/. 3,110.00
Espinoza Medina Mauro Felix S/. 800.00 S/. 800.00 S/ . 6 ,592 .00 S/. 6,592.00 S/. 7,392.00
Zevallos Fernandez Miguel Angel S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/ . 10 ,000 .00 S/. 10,000.00 S/. 20,000.00
Qou S.A.C S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00
Danitza Marisol Quispe Palacios S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/ . 300 .00 S/. 300.00 S/. 2,300.00
Oscar Raúl Callo Cuno S/. 800.00 S/. 800.00 S/ . 600 .00 S/. 600.00 S/. 1,400.00
Pablo Victor Salas Coronado S/. 600.00 S/. 600.00 S/ . 300 .00 S/. 300.00 S/. 900.00
Pastor Caceres Humberto Rodolfo S/. 300.00 S/. 300.00 S/ . 700 .00 S/. 700.00 S/. 1,000.00
Eduardo Barrientos Requejo S/. 300.00 S/. 300.00 S/ . 300 .00 S/. 300.00 S/. 600.00
Pinto Carbajar Dora Eliza S/. 300.00 S/. 300.00 S/ . 250 .00 S/. 250.00 S/. 550.00
Freddy Omar Salinas Medina S/. 300.00 S/. 300.00 S/ . 300 .00 S/. 300.00 S/. 600.00
Sanchez Mamani Roberto S/. 300.00 S/. 300.00 S/ . 300 .00 S/. 300.00 S/. 600.00
Laura Pari Teofilo S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 600.00
Pineda Ranilla Nestor Oscar S/. 550.00 S/. 550.00 S/ . 300 .00 S/. 300.00 S/. 850.00
Juvenal Rodrigo Chura Anahua S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00 S/. 1,000.00
Telecomunicaciones E.I.R.L S/. 0.00 S/ . 2 ,000 .00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Maria Emilia Alvitez Deza S/. 0.00 S/ . 600 .00 S/. 600.00 S/. 600.00
Ramos Huanca Liz Flor Maria S/. 0.00 S/ . 400 .00 S/. 400.00 S/. 400.00
Huaman Rojas Carlos Alberto S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
Pino Choqueapaza Alfredo Roberto S/ . 800 .00 S/. 0.00
Merma Delgado Juana Elizabeth S/. 400.00 S/. 0.00
Flores Pacompia Luciano S/. 800.00 S/. 0.00
Laura Ramos Norma Marcelina S/. 1,200.00 S/. 0.00
Maria Eximia Alvitez Deza S/. 400.00 S/. 0.00
Rumiche Gomez Javier Augusto S/. 700.00 S/. 0.00
Malaga Aldana Elmer Cesar S/. 300.00 S/. 0.00
Rejas Pintop Javier Orlando S/. 300.00 S/. 0.00
Mamani Ordoñez Edy Nicolas S/. 1,000.00 S/. 0.00
Pino Vargas Jorge Luis S/. 600.00 S/. 0.00
Total S/. 71,816.20 S/. 27,820.28 S/. 138,019.33 S/. 53,250.00 S/. 290,905.81 S/. 107,136.48 S/. 13,655.36 S/. 76,816.08 S/. 58,732.00 S/. 249,839.92 S/. 540,745.73
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Publimas Perú S.R.L S/.70,131.00, recibido del Gobierno Regional. Cabe resaltar
que dicha Empresa está constituida desde agosto 2014.
Hechos de Relevancia:
Dicho evento Organizado por el Congresista Jorge Castro Bravo, quien en calidad
de Coordinador del Grupo de Trabajo dio a conocer los avances dela investigación
a las presuntas irregularidades que se vienen dando en la Región Tacna, recibiendo
así mismo diversas denuncias de la población, quienes alcanzaron documentación
importante para el Grupo de Trabajo.
El mismo día del citado evento y a la misma hora, el Gobierno Regional organizó
una ceremonia de colocación de la primera piedra del Hospital Hipólito Unanue,
uno de los casos en investigación por el Grupo de Trabajo.
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-17:18: Si enterarse de la verdad es daniño para la salud ah, no nos escuche, no nos escuche
“nabo” (refiriéndose al Congresista Jorge Castro Bravo) no lo que vamos hablar el día de hoy
te va doler…. a como que… hay gente que se cree valiente.
-17:44: Porque no lo denuncia, porque todos los supuestos actos de irregularidad se lo quiere
llevar la COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO PARA QUE LO ÚNICO QUE SIRVE
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO “ES COMO UN FRISH”, ES UNA
REFRIGERADORA, UNA CONGELADORA DONDE SIRVE PARA POSTERGAR LA JUSTICIA,
ALARGAR LOS PROCESOS, ALARGAR LAS DENUNCIAS, con miras a quien, a la prescripción,
y usted Don Jorge sabe eso, tiene conocimiento, no es un neófito no es un ignorante usted sabe,
sabe que lejos de hacer justicia, lejos de Fiscalizar, parece que usted está comprometido también
con los actos de corrupción o no.
-28:34: “Demuestre don Jorge Castro que usted lucha contra la corrupción pero no de boca
para afuera, con hechos. Si Omar Jiménez se llevó un millón, dos millones, (…) denúncielo
pue, denúncielo pero basta ya de estar hablando, para hablar estamos los medios de
comunicación, estamos la radio don Jorge, nosotros podemos hablar, nosotros no somos
autoridad. A nosotros no nos pagan por fiscalizar, a usted don Jorge, a usted LE PAGAN
TREINTA MIL SOLES POR FISCALIZAR, dónde está el trabajo, denuncie pue si tiene las
pruebas”.
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mentira, ni apareció el grupo, ni sesionó el grupo, ni hubo nada de nada el día de hoy, un
saludo a la bandera ha sido la presentación de estos personajes como son el tal Ayala,
Bautista, que fueron representados por un burro
38:24: “Que Jorge “Nabo” Castro se ha burlado de la población de Tacna, porque lo que
hubo el día de hoy en el Auditórium de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
de la ciudad universitaria simplemente fue una payasada, y de payasada lo ha calificado
también el señor Milton Reynoso, y todo el mundo lo conoce, una payasada es lo que ha
habido, para que haya una payasada tiene que haber un payaso, verdad, y el payaso fue el
tubérculo pue, porque simplemente es una payasada, es una burla lo que ha habido el día de
hoy (…)”.
50:02: “El Nabo recibe diez veces más de lo que gana el alcalde de la Municipalidad de Alto
de la Alianza, Jesús Pascual Chambilla Gutiérrez, pero que cosa hace pues, dos meses, se ha
llevado cuatro sueldos, más el billete de instalación, más de cien mil nuevos soles a la fecha,
octubre (…)”
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Antecedentes
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En los últimos años, autoridades locales y regionales han ejecutado proyectos muy
cuestionados desde la perspectiva económica y social, otorgando la buena pro en
los procesos de contrataciones a empresas y consorcios con una serie de
irregularidades, demostrando evidentes indicios de sobrevaloración, en obras tales
como estadios, museos, palacios municipales, pasos a desnivel (Ovalo Cuzco),
Remodelación de avenidas, pistas y veredas, construcción de carreteras, estudios
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El citado Diario, refiere que en conferencia, los residentes de esas obras brindaron los detalles
del estado actual, tanto financiero como físico, demostrando además “que así como no se sabe
en qué se gastó el dinero faltante, también se dio a conocer que el saldo por ejecutar es inferior
al presupuesto que se tiene para terminar la obra”.
“En suma, son 38’430,193.80 soles que figuran como exceso de gasto, que según Ríos, eso
significa que ese monto es el faltante, es decir, que no hay y que además no tiene sustento”.
“Refirió que el problema más crítico es en la vía Ticaco-Candarave, donde dijo que está
comprobado que no hay forma de sustentar un gasto de 9’989,000 soles, y que aún averiguan
o evalúan el faltante de 23’000,000 soles”.
Continuando con la citada publicación que por su importancia merece mostrarla al detalle,
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“Mejoramiento y ampliación del servicio educativo IEI Jesús Nazareno de Pocollay. Tiene
un gasto en exceso de 113,768.18 soles. El residente Luis Arce manifestó que la obra tiene una
valoración física a la fecha del 98%.”
“Mejoramiento del Colegio Norah Flores Torres. No figura con exceso de gasto, tras iniciarse
el 3 de noviembre del 2014 para que culmine el 30 de junio de este año, según dijo el residente
Josué Condori.”
“En el componente de la construcción física del recinto se invirtió 8’000,000 de soles, teniendo
un avance físico del 5.8% en un terreno del sector de Bohemia Tacneña, donde la obra se inició
el 1 de febrero del 2012”.
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gasto de 201,915.19 soles. El residente Francisco Ramos indicó que tres componentes están
al 100%, y que solo falta el equipamiento y mobiliario.
Con la disminución progresiva y sostenida de los ingresos por canon minero que
afecta a la Región Tacna, y la dación de la Ley N°29230- “Ley que Impulsa la
Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado”, los
gobiernos locales y el gobierno regional han aprobado la realización de las
denominadas “Obras por Impuestos”, las cuales se aprueban según la normatividad
vigente, habiéndose constituido en un factor generador de corrupción debido al
escaso control de estas inversiones por parte de la Contraloría General de la
República y a la presunta sobrevaloración del costo de los proyectos de inversión
pública, causándole un presunto perjuicio económico al Estado.
Análisis:
Las múltiples denuncias por casos de presunta corrupción recibidas por la
Contraloría General de la República, la Procuraduría Especializada en Delitos de
Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, revelan una
corrupción generalizada en la Región Tacna.
En algunos casos las denuncias han rebasado la capacidad operativa de las
entidades.
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Se aprecia también que en el año 2014, de 128 casos resueltos, 89 tienen resolución
de archivo preliminar, 31 con archivo-en calificación.
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Según el Anuario estadístico 2015 del Ministerio Público, se aprecia que los
Delitos Contra la Administración Pública (corrupción), en Tacna registran un total
de 1047 casos.
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Integrantes:
Diversos funcionarios del Gobierno Regional de Tacna, actúan bajo las órdenes
del Gobernador Regional, la mayoría de ellos permanecen en sus puestos de trabajo
durante algunos meses, y luego son cambiados o separados de la gestión regional.
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El Consejo Regional, tiene entre sus miembros (07 en total) a Consejeros afines a
la gestión, por lo que la labor de fiscalización ha sido reducida a su mínima
expresión, teniendo serias limitaciones presupuestales, logísticas y de información
para el cumplimiento de su labor.
Para este fin el Procurador Ad Hoc del Gobierno Regional Alfredo Alvaro Ponce
López, ha solicitado y se le ha concedido autorizaciones por parte del Titular de
Pliego para conciliar y transigir en procesos judiciales de desalojo con sentencias
judiciales en primera instancia favorables al Gobierno Regional, que han sido
confirmadas en segunda instancia.
Se ha autorizado la transacción, en forma irregular, siendo el caso que los
ocupantes precarios no han reconocido formalmente la propiedad de los terrenos
del Gobierno Regional y por el contrario presentaron recursos de casación.
Estos funcionarios involucrados y el Procurador Ad Hoc, coordinan un trabajo
sistemático directamente con el Gobernador Regional, con el propósito de
transferirles grandes extensiones de terrenos del estado a los ocupantes precarios y
a precios irrisorios.
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Encabezados por el Alcalde Provincial Luis Ramón Torres Robledo, ocupan los
mismos puestos claves en la gestión edil, durante las gestiones: 2007-2010 y 2015-
2018, y tienen por tanto el dominio y control absoluto de las transacciones que
dependen informes y opiniones previas de determinadas dependencias de la
Municipalidad y de dictámenes de Comisiones de Regidores, con el propósito de
preparar las condiciones para viabilizar las denominadas “Ventas directas por
excepción de terrenos de propiedad municipal”.
Por lo que se infiere que el accionar del alcalde y funcionarios ha sido debidamente
concertado y planificado con los dirigentes de las asociaciones, para beneficiarse
mutuamente.
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Publicación Diario Correo, 31 de noviembre 2015. Marcha de Apoyo al Alcalde Provincial por Asociaciones de
Vivienda de Viñani.
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3. ARTICULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
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Asimismo, la forma oculta como se vienen gastando los 90 millones de soles del
Convenio Marco suscrito entre el Gobierno Regional de Tacna y la empresa
Southern Perú Copper Corporation–Sucursal Perú, en donde solo toman decisiones
el Gobernador y la empresa Southern Perú, sin conocimiento y aprobación del
Consejo Regional, es un indicio de un presunto perjuicio al Estado, por la
aceptación de donaciones realizadas por Southern Perú, presuntamente
sobrevaloradas, que serían deducibles del impuesto a la renta.
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Considerando que son más de tres mil cuatrocientos millones de soles que por canon
minero recibió la Región Tacna, en el período 2004/2015, los perjuicios
ocasionados por la corrupción en el desarrollo de la Región Tacna son incalculables.
Debido a las limitaciones de tiempo y de recursos que ha tenido el Grupo de Trabajo
para realizar una investigación exhaustiva de cada uno de los casos denunciados de
presunta corrupción, no se ha logrado investigar todos los casos, sin embargo la
cantidad de denuncias referidas a la ejecución de proyectos, nos permite estimar,
que la relación entre los gastos efectuados en la región y las desviaciones o pérdidas
por corrupción durante los años de mayor ingreso por canon minero, alcanzan un
ratio del 40 al 50%.
Sumándole al canon minero, los ingresos por toda fuente de financiamiento que ha
recibido la región y que alcanzan a los cinco mil millones de soles, podemos
concluir en que la corrupción ha truncado significativamente el desarrollo de la
región Tacna.
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CASAS RAMÍREZ, Wilfredo. (2016) La criminalidad organizada: sus diferencias con los conceptos de concierto
criminal, banda, coautoría y asociación ilícita. Gaceta Penal, 85, 117-144.
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1.
Publicación Diario Correo, 31 de noviembre 2015. Marcha de Apoyo al Alcalde Provincial por Asociaciones de Vivienda de Viñani.
Conclusiones:
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13. Sumándole al canon minero, los ingresos por toda fuente de financiamiento
que ha recibido la región y que se han perdido en corrupción, podemos
concluir en que la corrupción ha truncado significativamente el desarrollo
de la región Tacna.
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CASAS RAMÍREZ, Wilfredo. (2016) La criminalidad organizada: sus diferencias con los conceptos de concierto
criminal, banda, coautoría y asociación ilícita. Gaceta Penal, 85, 117-144.
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Este delito, que tiene grandes similitudes con el delito de Colusión contenido
en el artículo 384 del Código Penal, con las obvias diferencias que en la
negociación no es requerible la concertación ni la existencia de perjuicio6,
tiene por verbo rector el interesarse, que consiste en volcar sobre el negocio
de que se trate una pretensión de parte no administrativa: querer que el
negocio asuma una determinada configuración en interés particular del sujeto
o hacer mediar en él, propugnándolos, intereses particulares o de terceros.
En ese sentido, como resultado del análisis jurídico de los hechos descritos en
el presente caso, consideramos que concurren los elementos del tipo penal de
Negociación Incompatible, debido a que en las distintas etapas y contratos
relacionados al PIP 267249 “Mejoramiento de los servicios de salud en el
Hospital Hipólito Unanue de Tacna” se han presentado una serie de
irregularidades que fueron pasadas por alto por parte del Gobierno Regional,
evidenciando un interés indebido de los funcionarios que intervienen en
dichos contratos por razón de su cargo en el sentido de llevar a cabo la
ejecución del proyecto de inversión a como dé lugar, sin importar las
deficiencias e irregularidades que se fueron presentando en el desarrollo del
mismo, lesionando el bien jurídico protegido consistente en el normal y recto
funcionamiento de la administración pública, y generando un perjuicio
patrimonial al Estado.
6
ROJAS VARGAS, Fidel: “Delitos contra la administración pública”. Lima, 4ª ed., Grijley, 2007, pp. 816.
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7.2 CASO II: ASOCIACIÓN VIVIENDA “LOS CHASKIS I” - PRESUNTO TRÁFICO DE TERRENOS
DEL ESTADO
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7.6 CASO IV: S/.90’ 000,000.00, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y LA
EMPRESA SOUTHERN PERÚ.
En el presente caso se han identificado una serie de hechos irregulares, desde la suscripción
del “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo del
Departamento de Tacna”, el mismo que no cuenta con una base legal que permita ejercer
acciones de control sobre los bienes y servicios que son objeto de donación a favor del
Gobierno Regional de Tacna, pasando por la ejecución de dichas prestaciones a cargo de
empresas proveedoras designadas directamente por la empresa Southern Perú, sin ningún
tipo de control sobre la idoneidad y costo de las mismas, hasta la emisión de documentos
de aceptación de donaciones por parte del Gobierno Regional de Tacna a favor de la
empresa “donante”, ocasionando un presunto perjuicio económico al Estado por la
aceptación de donaciones que serían deducibles del impuesto a la renta por montos
presuntamente sobrevalorados.
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VIII. CONCLUSIONES
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millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos veinte y nueve soles con 72
céntimos).
OCTAVO: El costo directo total por metro cuadrado en el Expediente Técnico del
Componente 05 – Contingencia, se ha incrementado de S/ 1,235.31 (valor del
Estudio de Factibilidad) al valor de S/. 2,699.56, por lo que existe una presunta
sobrevaloración del costo directo en perjuicio del Estado, por la suma de S/
2´563,623.53 (S/. 1464.25 x 1750.81m2).
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TERCERO: Los documentos demuestran que existiría una concertación entre los
funcionarios del Gobierno Regional de Tacna y los representantes de las asociaciones
para transar en los procesos judiciales de desalojo.
Con la Asociación “Villa Los Albarracinos”, se propone transar el proceso judicial que
le fue adverso a la asociación en dos instancias y proceder a la venta directa, evitando
la subasta pública dispuesta por Ley.
En un solo día, esto es el 16 de setiembre del 2016, se aprobaron dos informes del Área
Técnica de la Dirección Regional de Vivienda y Urbanismo, declarando la Viabilidad
del proyecto de Interés Regional de Carácter Residencial Asociación de Vivienda y
Talleres Productivos “Los Albarracinos”; un Informe de la Dirección Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, emitiendo opinión favorable para declarar la
aprobación del proyecto y también la Resolución Directoral Regional N°014-2016-
DRVCyS/GOB.REG.TACNA, aprobando la viabilidad del Proyecto, el cual no
contaba con la factibilidad acreditada de los servicios básicos.
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CUARTO: Existen indicios de una actuación dudosa de los fiscales, quienes han
venido archivando la gran mayoría de denuncias que comprometen a ex funcionarios
del Gobierno Regional y a dirigentes de las Asociaciones involucrados en presuntos
actos de trafico de terrenos y de corrupción.
Así el Fiscal a cargo del Caso 2906015500-2013-1723-0, relacionada con un presunto
tráfico de terrenos dispuso “No Ha Lugar a Formalizar y Continuar Investigación
Preparatoria”-(23/12/2015), posteriormente el Fiscal Superior Oscar Alfredo Ponce
Begazo, padre del Procurador Ad Hoc del Gobierno Regional de Tacna, declaró
infundado el pedido de la Procuraduría Especializada en delitos de corrupción de
elevación de los actuados CONFIRMANDO la Disposición Fiscal de Archivo del
Caso. (10/7/2016).
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CASAS RAMÍREZ, Wilfredo. (2016) La criminalidad organizada: sus diferencias con los conceptos de concierto
criminal, banda, coautoría y asociación ilícita. Gaceta Penal, 85, 117-144.
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2. Asimismo, la forma oculta como se vienen gastando los 90 millones de soles del
Convenio Marco suscrito entre el Gobierno Regional de Tacna y la empresa
Southern Perú Copper Corporation–Sucursal Perú, en donde solo toman decisiones
el Gobernador y la empresa Southern Perú, sin conocimiento y aprobación del
Consejo Regional, es un indicio de un presunto perjuicio al Estado, por la
aceptación de donaciones realizadas por Southern Perú, presuntamente
sobrevaloradas, que serían deducibles del impuesto a la renta. Al respecto el ex
Presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, opinó en medios de prensa sobre la falta
de transparencia en los gastos efectuados con el aporte voluntario de los 90 millones.
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1. Considerando que son más de tres mil cuatrocientos millones de soles que por canon
minero recibió la Región Tacna, en el período 2004/2015, los perjuicios
ocasionados por la corrupción en el desarrollo de la Región Tacna son incalculables.
Debido a las limitaciones de tiempo y de recursos que ha tenido el Grupo de
Trabajo para realizar una investigación exhaustiva de cada uno de los casos
denunciados de presunta corrupción, no se ha logrado investigar todos los casos,
sin embargo la cantidad de denuncias referidas a la ejecución de proyectos,
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nos permite estimar, que la relación entre los gastos efectuados en la región y las
desviaciones o pérdidas por corrupción durante los años de mayor ingreso por canon
minero, alcanzan un ratio del 40 al 50%.
Sumándole al canon minero, los ingresos por toda fuente de financiamiento que ha
recibido la región y que alcanzan a los cinco mil millones de soles, podemos
concluir en que la corrupción ha truncado significativamente el desarrollo de la
región Tacna.
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IX. RECOMENDACIONES
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