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CORPORACION INGENIOS S.A.S.

ACTA DE CONSTITUCIÓN

En la ciudad de Villavicencio (Meta) República de Colombia, a los dieciocho (18) días del
mes de Septiembre de Dos mil Diecisiete (2017), se reunieron leydi paola perez, mayor
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.861.847.361, expedida en
Villavicencio, domiciliada en Villavicencio en la Carrera 42 No.25-67 de la misma ciudad,
de estado civil casada; Dina marcela hernandez, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No.1.121.009.999, expedida en Villavicencio, domiciliado en
Villavicencio en la Calle 25 #13-36 de la misma ciudad, de estado civil casada; lana
marcela perez, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
No.1.121.111.221, expedida en Villavicencio, domiciliado en Villavicencio en la Calle 6
# 33-39 de la misma ciudad, de estado civil soltera; tania maroia cortez, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía No.1.054.111.353, expedida en Socotá,
domiciliado en Villavicencio en la Calle 43 Sur # 38-15 de la misma ciudad, de estado
civil Unión libre, mari a camila, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
No.1.012.379.000, expedida en Bogotá, domiciliado en Villavicencio en la Calle 11 # 8-
39 de la misma ciudad, de estado civil Casada, caro tania londoño, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía No.1.888.140.194, expedida en Acacias,
domiciliado en Acacias en la Carrera 5 # 16-08 de la misma ciudad, de estado civil
Soltera, con el fin de constituir mediante el presente Documento Privado la Sociedad por
acciones simplificada denominada AGUA PURA LLUVA S.A.S., la cual se regirá por los
siguientes estatutos:

ESTATUTOS
Capítulo I - Disposiciones generales

Artículo 1. Forma: La compañía que por este documento se constituye es una sociedad
por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará AGUA PURA
LLUVIA S.A.S., cuya sigla es PURALLUVIA S.A.S., regida por las cláusulas contenidas
en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales
relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la


denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones
simplificada” o de las iniciales “SAS”.

Artículo 2. Nacionalidad y Domicilio: La Sociedad será de Nacionalidad Colombiana


y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Villavicencio, pero podrá establecer dentro
y fuera del territorio nacional sucursales, agencias o dependencias. La apertura e
inscripción de nuevas sucursales requerirá para su aprobación el voto favorable de uno
o varios socios que representen por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas
presentes en la respectiva asamblea.

Artículo 3. Duración: La Sociedad tendrá un término de duración indefinido, pero podrá


disolverse cuando los socios lo determinen con una mayoría singular o plural que
represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva
reunión, esta determinación se hará constar en documento privado que deberá ser
inscrito en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio.

De igual la Sociedad podrá disolverse:

- Imposibilidad de adelantar las actividades previstas en su objeto social.


- Por voluntad de los accionistas adoptada en asamblea general.
- Por la iniciación del trámite de liquidación judicial, previsto actualmente en la Ley
1116 de 2006.
- Por orden de autoridad competente.
- Por las causales que se expresen en el documentos de constitución.
- Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
- Por las demás causales establecidas en las leyes que sean compatibles con la
sociedad por acciones simplificada.

Parágrafo.- Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las


medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de
la causal ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea
de accionistas reconozca su acaecimiento.
Artículo 4. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto principal Captación,
tratamiento y distribución de agua. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier


naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar
o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Capítulo II - Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5. Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de DOSCIENTOS


CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/LEG COL ($250.000.000,oo), divididos en
Doscientos cincuenta (250) acciones ordinarias de igual valor nominal, a razón de Un
mil pesos M/Leg. Col ($1.000.000,oo) cada una. Las acciones serán de las denominadas
por el Código de Comercio como acciones nominativas y ordinarias, tienen igual valor
nominal y se representarán en títulos cuya negociabilidad queda restringida por un
término de tres (3) años, dicho término podrá prorrogarse dando estricto cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 1258 de 2008. Al dorso de los títulos de las
acciones se hará constar los derechos inherentes a ellas.

Cuando la asamblea de accionistas lo considere oportuno podrá crear nuevas clases de


acciones, dentro lo permitido por la ley, como, por ejemplo: acciones privilegiadas,
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo
anual y acciones de pago.

Artículo 6. Capital Suscrito: El Capital suscrito inicial a la fecha de este documento


por los accionistas constituyentes es de CIENTO VEINTICINCO (125) acciones por un
valor total de Ciento veinticinco millones de pesos M/Leg.Col ($125.000.000,oo)
correspondiendo a cada socio la siguiente participación:

Acciones %
Accionistas Valor Suscrito
Suscritas Participación
24 19,20% $ 24.000.000
18 14,40% $ 18.000.000
20 16,00% $ 20.000.000
25 20,00% $ 25.000.000
23 18,40% $ 23.000.000
15 12,00% $ 15.000.000
TOTAL 125 100,00% $ 125.000.000

Artículo 7. Capital Pagado: Del total de las Ciento veinticinco (125) acciones suscritas
por un valor total de Ciento veinticinco millones de pesos M/Leg.Col ($125.000.000,oo),
se pagan en efectivo a la firma de la presente escritura ochenta y siete (87) acciones
por un valor de ochenta y siete millones de pesos m/leg. Col ($87.000.000,oo), en la
siguiente forma:

Acciones Acciones
Accionistas % Pagado Valor Pagado
Suscritas pagadas

24 18 75,00% $ 18.000.000
18 15 83,33% $ 15.000.000
20 16 80,00% $ 16.000.000
25 13 52,00% $ 13.000.000
23 16 69,57% $ 16.000.000
15 9 60,00% $ 9.000.000
TOTAL 125 87 $ 87.000.000

Capital suscrito y no pagado: Las acciones suscritas y no pagadas son treinta y ocho
acciones suscritas y no pagadas por un valor total de Treinta y ocho millones de pesos
M/Leg.Col ($38.000.000,oo), discriminados en la siguiente forma, entre los socios
constituyentes:
Acciones
Valor acciones
Acciones suscritas % suscrito
Accionistas suscritas por
Suscritas no por cobrar
cobrar
pagadas

24 6 25,00% $ 6.000.000
18 3 16,67% $ 3.000.000

20 4 20,00% $ 4.000.000

25 12 48,00% $ 12.000.000

23 7 30,43% $ 7.000.000

15 6 40,00% $ 6.000.000
TOTAL 125 38 $ 38.000.000

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.-

Por el saldo de las acciones suscritas por cobrar disponen para pagar de un plazo de año
y medio (1.5 años), contados a partir de la inscripción de este documento en el registro
mercantil, y en la siguiente forma:

Accionistas Tipos de Aportes Descripción valor


Industria personal Plazo: 7 meses; Como Auxiliar contable con un salario
$ 6.000.000
con estimación mensual de $857.143
plazo: traspaso 2 meses; Garantía Consignación Banco
dinero $ 3.000.000
de Bogotá a la cuenta No 124567-9
Plazo: 15 días; 2 computadores, impresora y fax; 2
Especie celulares para uso exclusivo en las áreas administrativas $ 4.000.000
y ventas.
plazo: 4 meses; chana star truck cabina sencilla; placa
Especie $ 12.000.000
BGL 507 de Villavicencio
dinero plazo: traspaso 3 meses; Garantía Cheque Gerencia $ 7.000.000
Plazo: 3 meses; 2 Motos de placa ATC-19E y MPL-87C de
Especie $ 6.000.000
Villavicencio, y 2 tráiler para Moto
TOTAL $ 38.000.000

Parágrafo.- El capital suscrito podrá aumentarse disminuirse de conformidad con lo


tácitamente descrito en el artículo 145 del Código de Comercio y normas concordantes,
dándole cumplimiento a lo en él dispuesto.

Artículo 8. Acciones en reserva: Las acciones en reserva y las que posteriormente se


creen por la sociedad como consecuencia del aumento del capital autorizado serán
colocadas cuando lo disponga la Asamblea de Accionistas. Corresponderá a la Junta
Directiva, reglamentar la suscripción de acuerdo con las bases que determine la
Asamblea de Accionistas con sujeción a las normas de estos estatutos y a las
disposiciones legales. Los Accionistas tendrán derecho preferente a suscribir en toda
nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posea en la fecha en
que se apruebe el reglamento de colocación de acciones por parte de la Junta Directiva.
Si alguno decide no suscribir y por lo tanto no ejercer el derecho de preferencia, este
podrá ser aprovechado por los otros accionistas a prorrata de sus acciones, de manera
que los extraños no suscriban sino en último caso.

Artículo 9. Excepciones al derecho de preferencia: No obstante el artículo anterior,


la Asamblea de Accionistas podrá disponer, con el voto favorable unánime de los
accionistas que representen el 100 por ciento del capital suscrito que, determinada
Emisión de Acciones se coloque sin preferencia para los Accionistas o, sin sujeción a
proporcionalidad, o, autorizar a la Junta Directiva para emplearlas en la adquisición de
Acciones, cuotas sociales ó derechos en Sociedades o Empresas que desarrollen
actividades comprendidas dentro del objeto social de la Compañía o en la adquisición de
bienes muebles o inmuebles, necesarios o convenientes para la explotación y el
desarrollo de la Empresa Social.

Artículo 10. Capitalización: La Asamblea General de Accionistas puede convertir en


capital social en cualquier tiempo, mediante la emisión de nuevas acciones o el aumento
del valor nominal de las ya existentes, cualquier reserva de ganancias, el producto de
primas obtenidas en la colocación de acciones, y cualquier clase de utilidades repartibles.
Es entendido que esta norma no alcanza aquellas reservas que por su naturaleza o por
disposición legal no sean susceptibles de capitalización.
Capítulo III. Acciones

Artículo 11. Registro de acciones: La sociedad diligenciara un registro de acciones,


inscrito en el registro mercantil ante la cámara de comercio, en el libro se indicarán los
nombres de los accionistas, la cantidad de acciones y clase de las mismas que sean de
su propiedad, los títulos con sus números y fechas de inscripción, las enajenaciones, los
traspasos, las prendas, los usufructos, los embargos. Así como cualquier otro acto sujeto
a registro.

Artículo 12. Emisión de acciones: Corresponde a la asamblea de accionistas decidir


sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la
reserva, como también de la recolocación entre los socios, cuando a ello hubiere lugar,
de las acciones propias que en algún momento fueron readquiridas por la compañía.

Artículo 13. Reglamento de emisión de acciones: El representante legal, elaborara


el reglamento de suscripción de las acciones que con posterioridad al acto de constitución
sean emitidas, para sus efectos debe tenerse en cuenta lo descrito en el artículo 386 del
Código de Comercio.

Artículo 14. Impuestos: Son de cargo de los Accionistas los impuestos o


contribuciones que graven la expedición de los títulos de las Acciones, al igual que los
impuestos, derechos y contribuciones con que se graven las Acciones una vez emitidas,
las operaciones o transacciones sobre las mismas y sus beneficios o dividendos.

Artículo 15. Expedición de títulos: La Compañía expedirá a cada accionista el título


que justifique su calidad de tal, por el total de las acciones de que sea titular, a menos
que solicite títulos parcialmente colectivos. La Compañía no expedirá títulos por
fracciones de acción. Los títulos, sean provisionales o definitivos, se expedirán en serie
numerada y continua, empezando por la unidad, llevarán la leyenda y las indicaciones
previstas por la Ley, y serán autorizados con la firma del Gerente y del Secretario si lo
hubiere. La expedición se hará en las oportunidades señaladas por el código del
comercio, dentro de los treinta (30) días siguientes al permiso de funcionamiento o al
contrato de suscripción, según sea el caso. Mientras no estén totalmente liberadas las
Acciones, solo se expedirán certificados provisionales.

Parágrafo 1- Mientras el valor de las Acciones no este cubierto íntegramente solo se


expedirán certificados provisionales a los suscriptores. La transferencia de los
certificados queda sujeta a las mismas condiciones que para la transferencia de los
títulos definitivos, pero del importe no pagado responderán solidariamente el cedente y
el (los) cesionario(s).

Parágrafo 2- copropiedad de las acciones: Cuando por causa legal o convencional


una de las Acciones pertenezcan en común proindiviso a varias personas, estas deberán
designar un representante común y único que ejerza los derechos correspondientes. A
falta de acuerdo, se procederá como se indica en el inciso segundo (2º.) del artículo
trescientos setenta y ocho (378) del código del comercio.

Artículo 16. Duplicación del título: En los de robo o de hurto de un título nominativo,
la sociedad lo sustituirá entregándole un duplicado al propietario que apareciere inscrito
en el Libro de Registro de Acciones, quien deberá hacer por escrito una relación suscinta
de los hechos dirigida a los Administradores de la Sociedad, presentando además copia
autentica de la denuncia penal correspondiente. Si se tratare de deterioro, la expedición
del duplicado, requerirá la entrega del original para que la Sociedad lo anule. La
reposición del título se hará siempre a costa del interesado y el nuevo título llevará la
constancia de ser duplicado y hará referencia al número del que sustituya.

Parágrafo – Si apareciere el título original, el accionista devolverá a la Sociedad el


duplicado para que esta lo anule.

Artículo 17. Negociación: las Acciones constituyen Títulos Valores de participación,


negociables conforme a la Ley, salvo los casos legalmente exceptuados. Sin embargo la
libre negociación de las Acciones respecto de terceros queda limitada por el derecho de
preferencia que se establece en el siguiente Artículo.

Artículo 18. Derecho de preferencia en la compraventa de acciones: El accionista


que pretenda enajenar Acciones deberá ofrecerlas por escrito y por conducto del
Gerente, indicando la cantidad de Acciones, la forma de pago y las demás modalidades
de la oferta. La sociedad tendrá la primera opción de adquirir las Acciones ofrecidas,
opción que deberá ejercer en los treinta (30) días calendario siguientes al de
presentación de la oferta cumpliendo para ello con los requisitos indicados en el Artículo
396 del Código de Comercio. Si dentro de dicho término la sociedad no compra la
totalidad de las Acciones ofrecidas, el Gerente procederá a dar el trámite regulado en el
“capítulo de Derecho de preferencia en la negociación de acciones” de estos estatutos.

Artículo 19. Efectos del traspaso: Ningún traspaso surte sus efectos en relación con
la Compañía, ni con respecto a terceros, mientras no se haga la inscripción en el Libro
de Registro de Acciones, mediante Carta de Traspaso o bajo la forma de endoso sobre
el Título respectivo, debiéndose haber dado cumplimiento a los trámites indicados en el
Artículo anterior o en el Capítulo de Derecho de preferencia en la negociación de acciones
de estos Estatutos, según fuere del caso. En las ventas forzadas y en los casos de
adjudicación judicial, el registro se hará previa exhibición del Original o de copia
auténtica de los documentos pertinentes en que contengan la orden o comunicación de
quien legalmente debe hacerlo. Para hacer la nueva inscripción y expedir el Título al
adquiriente, la compañía cancelará los Títulos expedidos al tradente o propietario
anterior.

Artículo 20. Unidad de representación del voto en las asambleas: Cada accionista,
sea persona natural o jurídica, sólo puede designar un solo representante ante la
Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de acciones que posea. El
representante o mandatario de un accionista no pude fraccionar el voto de su
representado, o sea, que no se le es permitido votar con una o varias acciones en
determinado sentido. Pero esta indivisibilidad del voto no se opone a que el
representante de varios accionistas vote en cada caso siguiendo las instrucciones de
cada Mandante.

Artículo 21. Accionistas en mora: Si un accionista no paga dentro del plazo


establecido en el estatuto o en el respectivo reglamento de colocación las acciones que
haya suscrito o parte de ellas, la sociedad podrá por cuenta y riesgo del socio moroso,
vender por conducto de un comisionista sus acciones o a imputar las sumas recibidas a
la liberación del número de acciones correspondientes a las cuotas pagadas, previa
deducción de un veinte por ciento (20%) a título de indemnización, o demandarlo
ejecutivamente.

Capítulo IV. Dirección y Administración. Organización general

Artículo 22. Organos sociales: Para su dirección, administración y representación, la


sociedad tiene los siguientes órganos: a) La Asamblea general de Accionistas; b) La
Junta Directiva y c) El Gerente. La dirección de la sociedad corresponde primero a la
asamblea general de accionistas, en segundo lugar a la junta directiva como delegada
de aquella. La representación legal de la sociedad y la gestación en los negocios sociales
están a cargo del Gerente quien será el Representante legal. Cada uno de los órganos
indicados tienen las facultades y atribuciones que le confieren estos Estatutos las que
ejercerán con arreglo a las normas especiales aquí expresadas y a las disposiciones
legales.

Artículo 23. Sociedad devenida unipersonal: La sociedad podrá ser pluripersonal o


unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas
las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos
sociales, incluida las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una
persona que ejerza este último cargo.

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por


el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro
correspondiente de la sociedad.

Capítulo V. De la Asamblea General de Accionistas

Artículo 24. Composición: Conforman la asamblea general los accionistas inscritos en


el libro de Registros de Acciones, por sí mismos o representados por apoderado o por
sus representantes legales reunidos con el quórum y en las circunstancias previstas en
estos estatutos. La asamblea constituida con arreglo a estos estatutos representará a
todos los accionistas y ejercerá el pleno derecho de la sociedad y sus decisiones serán
obligatorias, aún por los ausentes o disidentes, respecto a las cuestiones que sean de su
exclusiva competencia.
Parágrafo – Representación: Los poderes para representar acciones en la asamblea
general de accionistas se otorgarán por escrito, en donde se indique el nombre del
apoderado la persona que pueda sustituir y la fecha de la reunión para la cual se
confieren. La representación no podrá conferirse a una persona jurídica, sino cuando se
otorgue en desarrollo del negocio fiduciario. Salvo manifestación en contrario del
ponderante, el poder conferido para una determinada reunión de la asamblea general
de accionistas será suficiente para representar al Mandante en las reuniones sucesivas
que sean consecuencias o continuación de aquella, bien por falta inicial del quórum o
por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por Escritura pública o por
documento legalmente reconocido podrá comprender dos o más reuniones de la
Asamblea General de Accionistas.

Artículo 25. Reunión ordinaria: La reunión ordinaria de la asamblea General de


Accionistas se efectuará una vez al año, en la fecha señalada en la convocatoria dentro
de los meses de Febrero y Marzo de cada año a más tardar el treinta y uno (31) de
Marzo, con el fin de examinar la situación de la sociedad, designar los administradores
y demás funcionarios de su elección, determinar las orientación económica de la
compañía, considerar las cuentas y el Balance del último ejercicio, resolver sobres la
distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión será fijada por la Junta Directiva
y la Convocatoria, por orden de la misma se hará por el Gerente.

Parágrafo.- Reunión por derecho propio: Si no fuere convocada, la Asamblea se


reunirá por derecho propio sin necesidad de previa Convocatoria, el primer día del mes
de Abril a las diez de la mañana (10 a.m.) en las oficinas del domicilio principal donde
funcione la Administración y en tal caso sesionará y decidirá válidamente con cualquier
número plural de personas que concurran, cualquiera que sea el número de acciones
que presentasen.

Artículo 26. Reuniones extraordinarias: Las reuniones extraordinarias se efectuarán


cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía por convocatoria
de la junta directiva, del Gerente o del Revisor Fiscal, bien a iniciativa propia o por
solicitud obligatoria de accionistas que representen no menos de la quinta (1/5) parte
de las acciones suscritas. En estas reuniones, la Asamblea no podrá ocuparse de temas
no incluidos en el Orden del día inserto en el aviso de convocatoria, salvo por decisión
de por lo menos el ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas en la reunión
y una vez agotado el Orden del día.

Artículo 27. Lugar de la reunión: Podrá reunirse en su domicilio principal o fuera de


él, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando se cumplan los
requisitos de quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de la Ley 1258,
el día, a la hora y en el lugar indicado en la convocatoria. Las reuniones según los
avances tecnológicos y, de modo especial en los medios de comunicación, es procedente
recurrir a vías ágiles que darán seguros y eficaces resultados. Valga la pena tener en
cuenta que las reuniones podrán realizarse por comunicación simultánea o sucesiva y
por consentimiento escrito

Artículo 28. Convocatoria: La convocatoria se comunicará mediante citación personal,


bajo la firma de todos y cada uno de los Accionistas, o por medio de carta enviada a la
dirección que cada Accionista haya registrado en la secretaria de la Compañía, o
mediante aviso publicado en un Diario de Circulación en el domicilio principal de la
sociedad, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.
Para las reuniones Extraordinarias se indicarán necesariamente los asuntos sobre los
que deliberará la Asamblea.

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse


una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera
reunión por falta de quórum.

Artículo 29. Renuncia a la convocatoria: Los accionistas podrán renunciar a su


derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su
derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas


que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados,
a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la
reunión se lleve a cabo.
Artículo 30. Reuniones sin convocatoria: La Asamblea podrá reunirse en cualquier
sitio, deliberar y decidir válidamente estando representada la TOTALIDAD de las
acciones suscritas.

Parágrafo: Serán válidas las reuniones no presenciales que se ciñan a lo previsto en la


ley comercial, así como las que se realicen por escrito indicando cada accionista o
miembro de junta directiva el sentido de la votación

Artículo 31. Derecho de inspección: El derecho de inspección podrá ser ejercido por
los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la
totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes
a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa,
los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para
pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a
consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los
derechos inherentes a las acciones de que son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la


totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho


derecho podrá ser ejercido.

Artículo 32. Presidencia: La Asamblea general será presidida por el presidente de la


junta directiva, a falta de éste por la persona designada para tal efecto en la misma
Asamblea, por mayoría de los votos correspondientes a las acciones representadas en
la reunión. La Asamblea tendrá por secretario al titular de la compañía y a falta de este,
a la persona que en calidad de secretario Ad hoc. designe el Presidente de la misma.

Artículo 33. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará


con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad
más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con
los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad
más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

a) La modificación de lo previsto en el artículo de estos estatutos sociales, respecto


de las restricciones en la enajenación de acciones.
b) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
c) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas
o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular;
d) La modificación de la cláusula compromisoria;
e) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y
f) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.
g) La aprobación de reformas al contrato social, las disolución extraordinaria por
voluntad de los accionistas; la distribución de dividendos por debajo de límite
mínimo establecido por la Ley o estos estatutos; la constitución o el incremento
de las reservas en cuanto afecte el mínimo legal de utilidades repartibles a título
de dividendos;
h) Las decisiones sobre adquisición de acciones por la misma Sociedad;
i) La capitalización de la compañía
j) Las demás que por disposición de la Ley o de estos estatutos requieran una
mayoría especial.

Parágrafo 1. -Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008

Parágrafo 2. - Se reserva para la asamblea general de accionistas la autorización para


adquisición de bienes inmuebles necesarios para el desarrollo del objeto social, cuando
el valor de los mismos supere el 10 por ciento del patrimonio de la sociedad al momento
de la operación, verificando esto en el último balance de prueba. Para efectos de esta
autorización se requiere el voto unánime de las acciones suscritas.

Artículo 34. Falta de quórum: Si por falta de quórum no puede llevarse a cabo la
Asamblea, se citará a una segunda reunión en la que se podrá sesionar y deliberar con
cualquier número plural de personas que concurra, sea cualquier el número de acciones
que represente. La reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni
después de los treinta (30) días hábiles contados desde la fecha fijada para la primera
reunión.

Artículo 35. Actas: De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General de


Accionistas se dejará constancia en un libro de Actas registrado en la Cámara de
Comercio del domicilio social. Las Actas serán firmadas por la persona que presidió la
respectiva reunión, por el secretario titular o Ad hoc. que haya actuado en ella y, en
defecto del secretario por el Revisor Fiscal. Las Actas así elaboradas deberán ser
sometidas a la aprobación de la Asamblea o de la Comisión Plural que designará la
misma Asamblea para que, previo el estudio del Acta, le imparta la aprobación, dentro
de los diez días siguientes a la fecha de la reunión. Los comisionados dejarán constancia
de su aprobación o de sus glosas, al final del documento.

Artículo 36. Derecho de voto: Cada una de las acciones inscritas en el Libro de
registro de Acciones dará derecho a un (1) voto en la Asamblea. Por consiguiente, cada
Accionista podrá emitir tantos votos, como cuantos correspondan a las acciones que
posea, sin restricción, cualquiera que sea el porcentaje que ellas representen con
relación al total de las Acciones presentadas en la Asamblea al momento de hacerse la
votación.

Artículo 37. Disposiciones sobre votaciones: Para las elecciones y para la adopción
de decisiones se aplicarán las siguientes reglas:
1. Las votaciones se harán por escrito cuando así lo disponga la Asamblea, o cuando
deba darse aplicación al sistema electoral de cociente electoral. Salvo disposición en
contrario de la Asamblea, las votaciones escritas serán secretas y para ello el secretario
entregará a cada sufragante una papeleta autorizada con su firma, con indicación del
número de Acciones que represente en la Asamblea;
2. Para la integración de la junta directiva y de comisiones o entes formados por dos o
más personas, se aplicará el sistema de cociente electoral en la forma prescrita por la
ley, a menos que la elección se haga por UNANIMIDAD de los votos correspondientes a
las acciones representadas en la reunión. El cociente Electoral se determina dividiendo
el número total de votos emitidos por el de las personas que trata de elegir; de cada
lista se elegirán tantos nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de votos
obtenidos para cada una de ellas; si quedaren puestos por proveer, estos
corresponderán a los residuos, si hay empate decidirá la suerte;
3. La elección de suplentes se hará simultáneamente con la de principales, a menos que
las Asamblea disponga que se haga separadamente. En ninguna elección, sea unitaria
o plural, se declararán electos suplentes quienes hayan sido elegidos principales;
4. Cuando ocurriere empate unitario o en la votación de proposiciones, se entenderán
en suspenso el nombramiento o negada la proposición, sin perjuicio de que la elección
se pueda intentar de nuevo, con los mismos o con otros candidatos;
5. La sociedad no podrá votar con las acciones propias readquiridas que tenga en su
poder.

Artículo 38. Funciones: Serán funciones reservadas a la Asamblea General de


Accionistas las siguientes:

a) Elegir cada año en sus reuniones ordinarias, a los miembros de la junta directiva,
principales y suplentes;
b) Darse su propio reglamento;
c) Reformar los estatutos;
d) Ampliar, restringir o modificar el objeto social de la sociedad;
e) Decretar el aumento de capital y la capitalización de utilidades;
f) Resolver sobre la disolución de la sociedad antes de vencido el término de su duración
o sobre las prórrogas de este;
g) Decidir sobre el cambio de domicilio social, su transformación en otro tipo de
sociedad, su fusión con otra u otras sociedades, la incorporación en ella de otra u
otras sociedades, o sobre las reformas que efectúen las bases fundamentales del
contrato o que aumenten los cargos de los accionistas;
h) Disponer la colocación de acciones en reserva y determinar las bases de la
reglamentación que para el efecto debe expedir la junta directiva; ordenar que en la
colocación de las acciones que sean creadas se prescinda, en casos concretos, del
derecho de preferencia;
i) Decretar la enajenación o gravamen de la totalidad de los bienes de la empresa
social, autorizando para ello al gerente;
j) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban
rendir los administradores anualmente, o cuando lo exija la asamblea;
k) Disponer de las utilidades que resulten conforme al balance general aprobado por
ella, con sujeción a las disposiciones legales y a las normas de estos estatutos. En
ejercicio de la atribución podrá crear o incrementar reservas especiales, determinar
sus destinación específica o variar esta y, fijar el monto del dividendo, así como la
forma y plazo en que se pagará, dentro del término fijado por la ley;
l) Remover a cualesquiera empleados o funcionarios de la sociedad
m) Decretar la compra de sus propias acciones, con sujeción a la ley y a estos estatutos;
n) Considerar los informes de la junta directiva y del gerente sobre la situación
económica y financiera de la compañía y sobre el estado de los negocios sociales, y
el informe del revisor fiscal.
o) Elegir y remover libremente a los directores, al revisor fiscal y a sus respectivos
suplentes, y fijar la forma o cuantía de su retribución;
p) Designar, en caso de la disolución de la sociedad uno o varios liquidadores y un
suplente por cada uno de ellos, removerlos, fijar su retribución e impartirles las
órdenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus cuentas.
q) Ordenar las acciones legales que correspondan contra los administradores,
funcionarios directivos o el revisor fiscal.
r) Estatuir y resolver sobre todos los asuntos que le correspondan como suprema
autoridad atribuidos a ningún otro órgano o funcionario.

Capítulo VI. De la Junta Directiva

Artículo 39. Composición: Las Sociedades por Acciones Simplificadas no están


obligadas a tener junta directiva, pero en caso de que la sociedad llegue a tener más de
siete (7) accionistas, se debe constituir una junta directiva que la integren tres (3)
miembros principales, elegidos por la asamblea general de accionistas, para periodos de
un (1) año en la forma prevista en estos estatutos, sin perjuicios de que puedan ser
removidos por la asamblea o reelegidos indefinidamente. Los miembros de la junta
directiva podrán ser o no accionistas de la sociedad.

Parágrafo: En caso de no existir Junta directiva, las funciones de ella estarán a cargo
de la asamblea general.

Artículo 40. Suplentes: Simultáneamente con la elección de los principales, la


asamblea elegirá tres (3) suplentes personales, quienes reemplazarán al principal en sus
ausencias absolutas, temporales o accidentales.

Artículo 41. Renovación parcial: Los miembros principales y los suplentes podrán
ser removidos libremente por la asamblea en cualquier tiempo, pero no podrán ser
reemplazados en elecciones parciales sin proceder a una nueva elección por el sistema
del cociente electoral, a menos que las vacantes se provean por UNANIMIDAD de los
votos correspondientes a las acciones representadas en la reunión.

Artículo 42. Presidente: La junta directiva nombrará entre sus miembros principales
un presidente, para un periodo igual al de su mandato, que tendrá como función
primordial la de presidir las reuniones de la junta directiva y de la asamblea y autorizar
con su firma los actos y demás documentos que de ellas se emane.

Parágrafo 1. - En caso de ausencia del presidente, presidirá la reunión el miembro


principal que esta designe.

Parágrafo 2. – El gerente de la sociedad asistirá a las deliberaciones de la junta


directiva con derecho a voz pero no a voto, a menos que forme parte de ella como
miembro principal o como suplente en ejercicio del cargo y por su asistencia no recibirá
honorarios de ninguna clase. También podrán asistir a dichas deliberaciones el Revisor
Fiscal y otros funcionarios de la sociedad con derecho a voz pero no a voto y sin devengar
honorarios, por invitación o por orden de la Junta Directiva.

Artículo 43. Reuniones: La junta directiva se reunirá por lo menos cada dos (2) meses,
y cuantas veces disponga la misma junta, o cuando citada por el Presidente, por el
Gerente, por el Revisor Fiscal, o por dos (2) de sus miembros que actúen como
principales. Las reuniones se efectuarán en el domicilio social o en el lugar que, para
casos especiales, acuerde la misma junta.

Artículo 44. Funcionamiento: El funcionamiento de la Junta Directiva se regirá por las


siguientes normas:
1º. Deliberará y decidirá válidamente con la presencia y con los votos de la mayoría de
sus miembros, salvo en los casos en que estos Estatutos o las Leyes exijan una mayoría
especial;
2º. La citación para las reuniones se comunicará, al menos, con dos (2) días de
antelación. Pero estando reunidos todos los miembros, sean principales o suplentes en
ejercicio, podrán deliberar válidamente y adoptar decisiones sin necesidad de
convocatoria previa.
3º. De todas las reuniones se harán Actas, que serán llevadas en un libro registrado en
la Cámara de Comercio del domicilio social. En ellas se dejará constancia de la fecha,
hora y lugar de la reunión; el nombre de los asistentes con indicación de su carácter de
principales o suplentes; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de
votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las constancias dejadas por los asistentes,
las designaciones efectuadas; y la fecha y hora de su clausura;
4º. Para el caso de elecciones se dará aplicación al sistema legal vigente, de acuerdo
con la reglamentación de estos estatutos;
5º. Las Actas serán firmadas por el Presidente de la respectiva reunión y por el Secretario
titular ó Ad hoc que hubiere actuado en ella.
6º. Las reuniones podrán ser presenciales y no presenciales, con arreglo a la ley.

Artículo 45. Funciones: En la junta directiva se entiende delegado el mandato para


administrar la sociedad y por consiguiente tendrá atribuciones para ordenar que se
ejecute o celebre cualquier acto de contrato comprendido del objeto social y para adoptar
las determinaciones necesarias en cumplimiento de los fines de la sociedad. De manera
especial tendrá las siguientes funciones:

a) Nombrar y remover libremente al Gerente con sus respectivos suplentes y


señalarles su remuneración
b) Darse su propio reglamento
c) Fijar la fecha y hora de reunión de la Asamblea General de Accionistas a sus
reuniones ordinarias y a las extraordinarias siempre que lo exijan las necesidades
imprevistas o urgentes de la Sociedad o lo soliciten Accionistas que representen no
menos de la quinta (1/5) parte de las acciones suscritas;
d) Asesorar a la Gerencia en todos los asuntos concernientes a los negocios comerciales
en que la propia Junta crea que debe intervenir o en los casos que la Gerencia solicite
la colaboración de la Junta;
e) Examinar por sí o por comisiones de su seno, los libros y cuentas de la Sociedad,
comprobar las existencias y los dineros de caja
f) Establecer las normas que deban rendir la contabilidad de la Sociedad, señalando las
cuotas o porcentajes que se deban apropiar con el carácter de gastos para amparar
el patrimonio social o para cubrir las obligaciones a cargo de la empresa.
g) Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el
Balance General de fin de ejercicio, el informe de la Administración y el proyecto
sobre distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que debe presentar a la
Asamblea General en sus reuniones ordinarias;
h) Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando previamente las
condiciones dentro de las cuales deben hacerse, y designar los negociadores que
representen a la empresa;
i) Aprobar los reglamentos de trabajo, de Higiene y Seguridad y el programa de Salud
Ocupacional de la empresa;
j) Reglamentar la colocación de Acciones en reserva, de acuerdo con los requisitos
legales y las normas de estos Estatutos; y fijar el valor de los aportes en especie
cuando la Sociedad reciba bienes diferentes de dinero para el pago de la suscripción
de Acciones, excepto cuando se trate de acciones de Industria
k) Crear los empleos que juzguen necesarios para la buena marcha de la Empresa,
señalar sus funciones y fijar sus asignaciones o la forma de su retribución
l) Disponer el establecimiento o la clausura de sucursales o agencias, dentro o fuera
del domicilio social;
m) Fijar las políticas de la Sociedad en los diferentes órdenes de su actividad,
especialmente en materia financiera, económica y laboral; aprobar planes de
inversión y de venta; decidir sobre nuevas líneas de venta: establecer normas
generales en materia de precios y de ventas de los productos vendidos por la
sociedad, de los materiales y demás elementos que ella negocie; y dictar normas
para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad;
n) Determinar la aplicación de que deba darse a las utilidades que, con el carácter de
reservas de inversión, hayan sido apropiadas por las Asamblea General de
Accionistas para el aprovechamiento de incentivos establecidos por las Leyes
Fiscales;
o) Autorizar previamente al Gerente para celebrar o llevar a cabo cualquiera de los
siguientes Actos o contratos cuyo valor exceda el equivalente de TRESCIENTOS (300)
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES:
1. Arbitrar o transigir las diferencias de la Sociedad con terceros
2. Adquirir o enajenar a cualquier título bienes raíces
3. Contratar o adelantar construcciones o edificaciones en los inmuebles de la
sociedad
4. Ceder o traspasar a cualquier título las marcas, patentes, o privilegios de
propiedad de la sociedad
5. Vender o enajenar a cualquier título los activos fijos de la sociedad.
6. Obtener préstamos bancarios o con cualquier otra entidad o empresa
financiera con o sin garantía
7. Protocolizar, ejecutar, celebrar todo acto o contrato que tienda al desarrollo
del objeto social.
8. Autorizar por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones de carácter
extralegal a favor del personal de la sociedad.
p) Decidir en caso de mora de algún accionista en el pago de instalamentos pendientes
sobre acciones que hubiere suscrito, la indemnización que debe pagarse a la
sociedad;
q) Conceder autorizaciones al Gerente y a los miembros de la Junta Directiva, en los
casos y con los requisitos exigidos por la ley, para enajenar ó adquirir acciones de la
Sociedad;
r) Autorizar al Gerente para, llegado el caso, se admita a la sociedad la celebración de
concordato Preventivo con sus acreedores;
s) Servir de órgano consultivo y asesor del gerente y, ejercer las demás funciones que
se adscriban en los presentes estatutos o en las leyes;
t) Todas las demás funciones que le sean delegadas por Asamblea General

Artículo 46. Delegación: La Junta Directiva podrá delegar en el Gerente cuando lo


juzgue oportuno, para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las
funciones enumeradas en el artículo precedente, siempre que por su naturaleza sean
delegables y no este prohibida la delegación.

Capítulo VII. Del Gerente (Representante Legal)

Artículo 47. Representación legal: El representante Legal y administrador será el


señor ALVARO QUITORA BOCANEGRA, identificado con la cédula de ciudadanía
No.17.123.456, expedida en Villavicencio y domiciliado en Villavicencio en la Calle 46
#56-89. Estará directamente subordinado y deberá oír y acatar el concepto de la Junta
Directiva cuando de conformidad con estos estatutos sea necesario, y en tal caso obrar
de acuerdo con ella. Todos los empleados de la compañía con excepción de los
designados por la Asamblea General de Accionistas y los dependientes del Revisor Fiscal,
estarán sometidos al Gerente en el desempeño de sus cargos.

Artículo 48. Periodo: El Gerente será dignado por la junta directiva para un periodo
de un año (1), contado a partir de la fecha de designación, pudiendo ser reelegido
indefinidamente y removido por aquella en cualquier tiempo.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos
casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar


motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones
quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá


ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

Artículo 49. Suplentes: El suplente será el señor OSWALDO LUGO, identificado con la
cédula de ciudadanía No.79.000.111, expedida en Bogotá, domiciliado en Acacías en la
Carrera 9 # 5-44. El gerente tendrá un (1) suplente, elegido de la misma forma que el
principal, que lo reemplazará en los casos de falta temporal o en las absolutas mientras
se provee el cargo, o cuando se hallare legalmente inhabilitado para actuar en asunto
determinado, y tendrá las mismas atribuciones del gerente. La actuación del Subgerente
se hará previa decisión en ese sentido por la Junta Directiva.

Artículo 50. Funciones del gerente: El Gerente es un mandatario con representación,


investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la
representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad
de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las
cuales cumplirá con arreglo a las normas de estatutos y a las disposiciones legales, y
con sujeción a las ordenes e instrucciones de la junta directiva. Además de las funciones
generales indicadas, corresponde al Gerente:

a) Representar la sociedad judicial o extrajudicialmente, como persona jurídica y usar


la firma social;
b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y las decisiones de la Asamblea General de
accionistas de la junta directiva;
c) Nombrar y remover libremente los empleados de la sociedad;
d) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la
adecuada representación de la sociedad. Delegándole las funciones que estime
convenientes, de aquellas que el mismo goza;
e) Realizar transacciones comerciales,
f) Enajenar o gravar totalmente la empresa social previa autorización de la asamblea
general de accionistas;
g) Representar la sociedad firmar y ejecutar contratos previa autorización de la junta
directiva, con el límite para obligar a la sociedad de 300 salarios mínimos legales
mensuales. cualquier contrato que sobrepase la anterior cuantía será autorizada por
acta de la Junta Directiva y en ausencia de ella de la Asamblea de accionistas.
h) Comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de los activos de la
sociedad.
i) Novar, transigir, desistir o comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza
con el fin de favorecer los intereses de la sociedad.
j) Interponer todo género de recursos, desistir, dar y recibir en mutuo.
k) Hacer depósitos en bancos y en agencias bancarias todo tipo de transacciones.
l) Tienen poder para licitar y suscribir todos aquellos contratos con entidades privadas
y estatales que consideren convenientes y sean en beneficio de la sociedad.
m) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales.
n) Citar a la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y mantenerla
adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales;
someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros
destinados a la administración y suministrarle los informes que ella le solicite en
relación con la sociedad y sus actividades;
o) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, el informe detallado de
la marcha de los negocios y sobre las reformas que crea sean necesarias introducir
en los métodos de trabajo o en estos estatutos
p) Preparar elaborar o presentar a la Asamblea General de accionistas el balance o
inventario general y el estado de ganancias y pérdidas cada año, junto con las
cuentas respectivas;
q) las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales
propias del cargo.

Parágrafo 1- Prohibición: El Gerente no podrá otorgar aceptar o suscribir títulos


valores de contenido crediticio en nombre de la sociedad cuando falte la
correspondientes contraprestación cambiaria a favor de ella, a menos que sea
expresamente autorizado por la junta directiva y a condición de que la compañía derive
provecho de la operación.

Capítulo VIII. Del Revisor Fiscal

Artículo 51. De la Revisoría Fiscal: Las sociedades por acciones simplificadas no están
obligadas a tener revisor fiscal conforme a lo dispuesto por el artículo 203 del Código de
Comercio, numeral 1, pero si otras leyes o los estatutos lo ordenan, el cargo de revisor
fiscal deberá ser desempeñado por un contador público con tarjeta profesional vigente.
Cuando una sociedad por acciones simplificada no esté obligada a tener revisor fiscal,
los estados financieros por medio de los cuales se justifiquen utilidades deberán ser
dictaminados por un contador público independiente.

Artículo 52. Elección del Revisor Fiscal: EL Revisor Fiscal será elegido por Asamblea
de accionistas solo en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

Artículo 53. Nombramiento y periodo: El revisor fiscal y su suplente serán


designados por la asamblea general de accionistas para periodos de un (1) año
simultáneos al de la junta directiva, pero pueden ser removidos en cualquier tiempo por
la asamblea, reelegidos indefinidamente. El suplente reemplazara al principal en sus
faltas absolutas, temporales o accidentales.

Artículo 54. Designación de revisor fiscal para el primer periodo: Se designa como
revisor fiscal principal para el primer periodo de un año, contado a partir de la inscripción
de este documento de constitución de la sociedad, al contador público AMIRA MAHECHA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.240.576, expedida en el municipio de
Villavicencio (Meta), con tarjeta profesional de contador público No. 55555-T, expedida
por la Junta Central de Contadores.

Artículo 55. Requisitos y régimen aplicable: El revisor fiscal y su suplente deberán


ser contadores públicos y estarán sujetos a las inhabilidades, prohibiciones,
incompatibilidades y responsabilidad que establecen las leyes, en especial, sus funciones
son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo o empleo en la sociedad:
no podrán ser accionistas de la sociedad ni estar ligados por matrimonio ni por
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, o segundo de
afinidad, con algún miembro de la junta directiva, con el gerente, con el tesorero,
auditor, o con el contador o con el cajero. El cargo de revisor fiscal es incompatible con
cualquier otro cargo o empleo en la rama jurisdiccional o en el ministerio público.

Artículo 56. Funciones: Son funciones del revisor fiscal:

a) Asegurarse que las operaciones que se celebren por cuenta de la sociedad se ajusten
a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea de accionistas
y de la junta directiva;
b) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea general de accionistas, a la junta
directiva o al gerente, según los caso, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.;
c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las
reuniones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva y porque se
conserve debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las
cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;
d) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas para la conservación y seguridad de los mismos y de los
que la sociedad tenga en custodia a cualquier título;
e) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales;
f) Autorizar con su firma cualquier Estados Financieros que se haga, con su dictamen
o informe correspondiente;
g) Convocar a la asamblea general de accionistas o a la junta directiva a sesiones
extraordinarias cuando lo juzgue necesario;
h) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que,
siendo compatibles con las anteriores y con su cargo, le encomiende la asamblea
general de accionistas.

Capítulo IX. Balances Reservas y Dividendos

Artículo 57. Balances de pruebas: El último día de cada mes se producirá un balance
de prueba pormenorizado de las cuentas de la compañía, que estará disponible para
todos los miembros de la junta directiva

Artículo 58. Balance general: El ejercicio general se ajustará a año calendario.


Anualmente, con efecto al 31 (treinta y uno ) de diciembre, la sociedad hará corte de
cuentas para producir el balance general, el estado de ganancias y pérdidas
correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha y el inventario detallado de todos
los activos y pasivos de la sociedad, de conformidad con las prescripciones legales y con
las normas de contabilidad establecidas, los cuales se someterán a la consideración de
la asamblea general de accionistas en reunión ordinaria junto con los informes, proyectos
y demás documentos exigidos por la ley. En las épocas que determine la junta directiva
se harán balances de prueba o especiales y se producirán los demás estados financieros
que para las necesidades de la administración disponga la misma junta.

Artículo 59. Utilidades: No habrá lugar a la distribución de utilidades, sino con base
en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por la asamblea de accionistas.
Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de
ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el
capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo
del monto del capital suscrito.
Artículo 60. Distribución de utilidades: Las utilidades de cada ejercicio social,
establecidas conforme a los estados financieros aprobados por la asamblea general de
accionistas, luego de deducida la correspondiente provisión para impuestos, se
distribuirán por la asamblea con arreglo a las normas siguientes y a las disposiciones
legales.
1. Si hubiera pérdidas no canceladas de ejercicios anteriores que afecten el capital,
las utilidades se aplicarán a la cancelación de dichas perdidas;
2. De las utilidades líquidas se constituirá la reserva legal.
3. Efectuada la apropiación para la Reserva Legal se harán las apropiaciones para
reservas voluntarias u ocasionales;
4. El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para
reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago de
dividendos a los accionistas, en la cuantía y términos que la asamblea lo
disponga, salvo decisión en contrario aprobada por los votos correspondientes al
100% (cien por ciento), de las acciones representadas.

Artículo 61. Reserva Legal: La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá
por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el diez
por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Alcanzando dicho límite
quedará a decisión de la Asamblea continuar incrementando la Reserva legal, pero si
disminuyere, será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas
de cada ejercicio hasta que la reserva alcance nuevamente el límite indicado;

Artículo 62. Reservas voluntarias u ocasionales: Los accionistas en Asamblea


podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas
sean necesarias y convenientes para la compañía, tengan una destinación específica y
cumplan las demás exigencias legales; pero solo serán obligatorias para el ejercicio en
el cual se hagan.

El cambio de destinación de tales reservas o su distribución, podrán efectuarse


únicamente por decisión de la Asamblea General de Accionistas. Las operaciones para la
creación o el incremento de estas reservas deberán aprobarse con los votos
correspondientes al ochenta y cinco (85%) por ciento de las acciones representadas si
con ellas se afecta el porcentaje mínimo de utilidades que, de acuerdo con la ley, debe
repartirse a título de dividendo a los accionistas.

Parágrafo: En todos los casos, deberán repartirse por lo menos el cincuenta por ciento
de las utilidades, una vez hechas las deducciones de ley.

Artículo 63. Pago de dividendos: La Asamblea General de Accionistas, una vez


aprobado el balance y el estado de ganancias y pérdidas, destinará las sumas
correspondientes a la reserva legal y a las que ella misma estime conveniente y fijará el
monto del dividendo. El pago de los dividendos se hará en las épocas que acuerde la
Asamblea General de Accionistas al decretarlo y a quien tenga la calidad de Accionista
al momento de hacer exigible cada pago. Por decisión de la Asamblea General de
Accionistas, el dividendo podrá pagarse en forma de acciones liberadas. Esta decisión
será obligatoria para el Accionista cuando haya sido aprobada con el voto del ochenta y
cinco (85%) por ciento de las Acciones representadas: A falta de esta mayoría, quedará
a elección del Accionista recibir el dividendo de Acciones o exigir su pago efectivo.

Capítulo X - De la Disolución y Liquidación

Artículo 64. Disolución de la sociedad: La sociedad se disolverá:

1.- Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su
expiración.
2.- Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social
3.- Por la iniciación del trámite de liquidación judicial, previsto actualmente en la Ley
1116 de 2006.
4.-Por las causales que se expresen en estos estatutos.
5.-Por voluntad de los accionistas adoptada en asamblea general.
6.-Por orden de autoridad competente.
7.-Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta
por ciento del capital suscrito, y
8.-Por las demás causales establecidas en las leyes que sean compatibles con la sociedad
por acciones simplificada.
En el caso previsto en el ordinal 1º de esta cláusula estatutaria, la disolución se producirá
de pleno derecho a partir de la expiración del término de duración, sin necesidad de
formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha
de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión
de autoridad competente.

Parágrafo.- Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las


medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de
la causal ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea
de accionistas reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho
(18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal séptimo de este artículo.

Artículo 65. Liquidador: Actuará como liquidador del patrimonio social el


representante legal de la sociedad a no ser que la asamblea de accionistas decida
designar a otra persona.

Artículo 66. Proceso de liquidación: Cuando se trate del denominado proceso de


liquidación privada o voluntaria, se seguirán las normas que aparecen en los artículos
218 a 259 del Código de Comercio, como si se tratara de una sociedad de responsabilidad
limitada.

Capítulo XI – Disposiciones Varias

Artículo 67. Reformas: Aprobada una reforma de los estatutos el gerente procederá
a elevarla a escritura pública y dará cumplimiento de todas las solemnidades y requisitos
prescritos en las leyes. Junto con la escritura, se protocolizará una copia de las partes
pertinentes del acta respectiva de la reunión de la asamblea.

Artículo 68. Diferencias: Las diferencias que ocurrieren entre los accionistas y la
sociedad o entre aquellos, por razón del contrato de sociedad, durante el término de su
duración o el período de liquidación serán sometidas a la justicia ordinaria, sin perjuicio
del contrato de compromiso celebrado por las partes con posterioridad al conflicto. Se
entiende por parte la persona o grupo de personas que tengan una misma pretensión.

Artículo 69. Limitación de facultades por razón de la cuantía: En todos los casos
en que estos estatutos establecen limitaciones a las facultades de los administradores
por razón de la cuantía de los actos o contratos, se entenderá que todos aquellos que
versan sobre el mismo negocio constituyen un solo acto o contrato para los efectos de
la limitación aplicable.

Artículo 70. Normatividad: CORPORACION INGENIOS S.A.S. se regirá por estos


estatutos y en lo no previsto por la Ley 1258 de 2008, por las normas que regulan a la
sociedad anónima.

Artículo 71. Nombramientos:

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES: SUPLENTES:
“Se decidió no constituirla”

GERENTE: SUBGERENTE:
ALVARO QUITORA BOCANEGRA OSWALDO LUGO
C.C. 17.123.456 de Villavicencio C.C. 79.000.111 de Bogotá

REVISOR FISCAL:
AMIRA MAHECHA
C.C. No. 21.240.576 de Villavicencio (Meta)
Tarjeta Profesional CPT No. 55555-T,

Los nombrados, manifestaron su aceptación a los cargos propuestos, prometiendo


cumplirlos bien y fielmente. El (los) compareciente(s) hace(n) constar que han
verificado cuidadosamente sus nombres completos, estado(s) civil(es), los números de
sus documentos de identidad; igualmente todos los datos relacionados con cuotas
sociales y valor de las mismas. Declara(n) que todas las informaciones consignadas en
el presente instrumento son correctas y, en consecuencia, asumen la responsabilidad
que se derive de cualquier inexactitud en los mismos. Conocen la ley y saben que el
Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de
la veracidad de las declaraciones de los interesados.

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento por


el (los) comparecientes(s) y advertidos(s) sobre la obligación de pagar el impuesto de
registro (Art. 226 y ss Ley 223/95) y también sobre la formalidad de su inscripción en
la respectiva Cámara de Comercio, lo aprobó(aron) y firma(n) conmigo el Notario que
doy fe. Derechos Notariales Resolución 5338 del 28 de diciembre de 1999 $818.388.oo.
Se emplearon las hojas de papel notarial números: AA16656709;.....AA16656580.

CLARA LEONOR TORRES


C.C. 10.770.198 de San Martín

ALVARO QUITORA BERMUDEZ


C.C. 12.123.456 de Villavicencio

OSWALDO LUGO
C.C. 15.000.111 de Bogotá

RICARDO ALBERTO SIERRA RAMÍREZ (en nombre y representación de SERGIO


RODRIGUEZ)
C.C. No.

NELSON JAIME SÁNCHEZ GACHA


NOTARIO 36 DE BOGOTA