EL CASO PANDORA

El 13 de junio la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras

(MACCIH), en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción
(UFECIC), presentó ante las autoridades hondureñas una amplia investigación sobre
corrupción conocida como el caso «Pandora».
El caso revela la desviación de fondos de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG)
destinados a apoyar a mujeres en situación de pobreza, para financiar campañas políticas y
engordar los bolsillos de los implicados durante las elecciones de 2013.

La investigación implica tanto a miembros del gobernante Partido Nacional, como del
opositor Partido Liberal y al partido FAPER. Entre los 38 imputados hay caras conocidas
como Elvin Santos, destacado líder del Partido Liberal y empresario de la construcción, con
vínculos comerciales con las últimas administraciones nacionalistas. También vincula a
veteranos diputados nacionalistas como Rodolfo Irías Navas (siete periodos en el Congreso)
y a Celín Discua (cinco periodos). También fue acusado Jean Marie de Peyrecave, viudo de
Hilda Hernández, hermana del Presidente Hernández, fallecida en un accidente de
helicóptero a finales de 2017. En los últimos días se vinculó al caso a la actual primera dama
de Honduras Ana García, que habría recibido más de 60 mil dólares a través de cheques
emitidos por una de las empresas vinculadas al caso.

En el caso pandora se establece una relación por lo menos de 120 personas, pero 38 son los
que fueron plenamente identificados.

Lista de los 38 implicados identificados en el caso Pandora.

Por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado:

1. Jose Celín Discua Elvir, diputado al Congreso Nacional por el departamento de El Paraíso
en representación del Partido Nacional.
2. Rodolfo Irías Navas, expresidente del Congreso Nacional (1990-1994) y actual diputado al
Congreso por el departamento de Atlántida en representación del Partido Nacional.
3. Miguel Edgardo Martínez Pineda, diputado al Congreso Nacional por el departamento de
Comayagua, en representación del Partido Nacional.
4. Elden Vásquez, diputado al Congreso Nacional del departamento de Intibucá, en
representación del Partido Nacional.
5. Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro, Yoro. Actualmente guarda prisión tras recibir
condena por el delito de lavado de activos y con supuestos vínculos con el narcotráfico.
6. Carlos Alberto Pineda Fasquelle, vice ministro de Mi Ambiente.
7. Wilson Rolando Pineda Díaz, gobernador del departamento de Lempira y Comisionado
Departamental del Programa Gubernamental “Vida Mejor”.
8. Ramón Antonio Lara Bueso, ex director del Instituto Nacional Agrario (INA)
9. Redin Lenin Chávez Galindo,
10. Armando José Rivera Marroquín
11. Hernán Seaman Elvir.
12. Claudia Yamila Noriega González
13. Arnold Gustavo Castro Hernández, (Esposo de Gladis Autora López, ex vicepresidenta del
Congreso Nacional y actual diputada por el departamento de La Paz, en representación del
Partido Nacional).
14. Franklin Erick Toruño Colindres, diputado suplente al Parlacen por el Frente Amplio.
15. Jean-François Peyrecave (Viudo de Hilda Hernández, hermana del presidente, Juan
Hernández).
16. Alba Luz Ramírez Hernández
17. Mario Rolando Suazo Morazán
18. Mario Edgardo Suazo Matute
19. Dalia Esmeralda Palma Sánchez
20. Josué Francisco Velásquez Sánchez
21. José Luis Flamenco Mejía
22. Elvin Ernesto Santos Ordoñez, excandidato presidencial (2009) y actual diputado al
Congreso Nacional.
23. Elvin Ernesto Santos Lozano (padre de Elvin Santos Ordóñez, exalcalde de Tegucigalpa y
empresario de la Construcción.
24. Ernesto Galeas Martínez

Lavado de activos por testaferrato en perjuicio de la economía del estado de Honduras:

25. Sixto Pineda Hernández.

Falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y lavado de activos por ocultamiento

en perjuicio de la economía del estado de Honduras:
26. Laura Aidé Arita Palma

Lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras:

27. Jorge Alberto Izaguirre Zamora.

Lavado de activos y encubrimiento en perjuicio de la economía del estado de Honduras:

28. Lenin Rigoberto Rodas Velásquez

29. Felix Francisco Pacheco Reyes
30. Eduardo Enrique Lanza Raudales
31. José Adolfo Sierra Morales
32. Luis Fernando Urrutia Ramírez

Por abuso de autoridad, malversación de caudales público y lavado de activos en

perjuicio de la administración pública y la economía del estado:
33. Jacobo Regalado Weizenblut, ex secretario de la SAG (2010-2014) y dirigente del Partido
Liberal.

Violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración

pública:
34. Norma Kaffy Montes Chandías

Violación de los deberes de los funcionarios públicos en perjuicio de la fe pública:

35. William Chong Wong, ex secretaría de Finanzas (2010-2013).

Falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública:

36. Velkis Rosibel Hernández.
 Fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos,
prevaricato y lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la economía
del estado:
37. Fernando José Suárez Ramírez.

Fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos y lavado

de activos en perjuicio de la administración pública, la fe pública y la economía del
estado de Honduras:
38. Jaime Antonio Suárez.

La mayoría de los acusados se presentó de forma voluntaria ante el tribunal que, tras una
audiencia inicial de varios días de duración, decidió dejar en libertad con cargos a todos los
procesados, con la excepción del señor Jacobo Regalado, a quien se le dictó prisión
preventiva. En la misma resolución, la jueza eliminó la acusación por lavado de activos (el
delito más grave que se imputaba a los acusados), y la sustituyó por el delito de
encubrimiento, con una pena mucho más baja.

CASO DE LA RED DE DIPUTADOS

El caso conocido como Red de Diputados fue presentado por MACCIH-UFECIC a los
tribunales hondureños en diciembre de 2017, en plena crisis postelectoral. La investigación
presentada reveló la existencia de una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de
fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal.
Cuatros diputados y una diputada se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos
sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional. Los cinco diputados
pertenecían a partidos opositores al gobierno, y en 2016 votaron en el Congreso Nacional a
favor del nombramiento de varios magistrados para la Corte Suprema de Justicia propuestos
por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en la mayoría de los casos en contra de la
disciplina de partido.

Meses más tarde, estos mismos magistrados dieron al Presidente Hernández el aval jurídico
necesario para presentarse a la reelección, en violación flagrante de lo establecido en la
constitución hondureña. De los diputados vinculados a esta trama, dos de ellos fueron
expulsados de su bancada y partido (LIBRE) tras aquella votación para nombrar a los nuevos
magistrados de la Corte Suprema. Otro de ellos fue expulsado de la Democracia Cristiana.

Con posterioridad, se supo que la investigación realizada por la MACCIH–UFECIC

alcanzaba a muchos más diputados. En declaraciones a un medio de comunicación español,
el entonces vocero de la MACCIH afirmó que podría afectar a unos 140 diputados, en lo que
calificó como una «vasta red».

Lamentablemente, este caso acabó siendo archivado por la jueza que lo estaba conociendo,
quien trasladó acciones al muy politizado Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y dejó en
libertad a los acusados. Todo ello se realizó bajo el amparo de la recién aprobada Ley de
Presupuesto para 2018.
Los señalados por este caso fueron los diputados:
 1. Héctor Enrique Padilla Hernández
2. Audelia Rodríguez Rodríguez
3. Augusto Domingo Cruz Ascencio
4. Dennys Antonio Sánchez Fernández
5. Eleazar Alexander Juarez Saravia.

DESFALCO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - IHSS

El desfalco del IHSS consiste en una trama de corrupción con múltiples ramificaciones, que
supuso la sustracción de unos 200 millones de dólares de esta institución. El modus operandi
de esta trama se basó en la utilización de empresas fantasmas para realizar cobros por bienes
y servicios inexistentes, o la sobrevaloración de bienes y servicios realmente prestados. El
propio presidente Juan Orlando Hernández reconoció públicamente que su campaña electoral
de 2013 se financió parcialmente con fondos provenientes de este desfalco, sin mayores
consecuencias jurídicas.
Según declaraciones al diario El Heraldo por el Ministerio público (MP), hay más de 400
implicados en el caso, entre exfuncionarios, exdirectivos, empresarios, familiares de
exfuncionarios y de empresarios, amantes y amistades de estos, entre otros. Los cuales están
plenamente identificados y están siendo investigados por lavado de activos, testaferrato,
malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, fraude y falsificación de documentos,
entre otros actos ilícitos.
Solo en la línea de investigación del lavado de activos y testaferrato, por empresas
“fantasmas, de maletín o portafolio” se investiga a 320 personas. Se está en proceso de
citación a las personas investigadas, otras comparecen en calidad de testigos. Dado de la
limitante de recurso humano, el MP no puede investigar a todos los sospechosos de una sola
vez.
Desde que inició el proceso de judialización del escándalo de corrupción del IHSS, el
Ministerio Público ha podido quebrantar la inocencia de nueve personas.
Hasta la fecha de los más de dos mil millones de lempiras que fueron saqueados, solo 15
millones han sido devueltos, los que representan solo el 0.7% del total.
De todas las personas implicadas, solo 36 han visitados los juzgados y tribunales, de las
cuales solo 11 personas fueron condenadas por el delito de lavado de activos en perjuicio del
Seguro Social.
Estado judicial de los implicados:
1. Alex Naun Sarmiento Zelaya (pendiente juicio).
2. Arnaldo Gabriel Solís (pendiente juicio).
3. Arturo Bendaña Pinel (pendiente a juicio).
4. Blanca Magdalena Osorio (pendiente juicio).
5. Carlos Gustavo Corrales Regalado (pendiente juicio).
6. Daniel Durón Romero (pendiente juicio).
7. Darío Roberto Cardona Valle (pendiente juicio).
8. Donaldo Reiniery Velázquez Oviedo (pendiente juicio).
9. Edgardo Quiroz Moreno (pendiente juicio).
10. Edita Lizeth López (pendiente juicio).
11. Fabricio Valentín Vázquez (pendiente juicio).
12. Felicito Ávila Ordóñez (pendiente juicio).
13. Fernando Alejandro García Merino (pendiente juicio).
14. Gabriela María Laínez Reina (pendiente juicio).
15. Hilario Espinoza Herrera (pendiente juicio).
16. Hugo Alberto Mejía López (pendiente juicio).
17. Humberto Lara enamorado (pendiente juicio).
18. Israel Salinas (pendiente juicio).
19. Javier Pastor Vázquez (pendiente juicio).
20. Jesús Wilfredo Cerna Ordóñez (pendiente juicio).
21. Jorge Daniel Herrera (pendiente juicio).
22. José Alberto Zelaya Guevara (pendiente juicio).
23. José David Cardona Gómez (pendiente juicio).
24. José Manuel Espinal (pendiente juicio).
25. Juan Alberto Madrid Casaca (pendiente juicio).
26. Leonardo Villeda Bermúdez (pendiente juicio).
27. Lisandro René Ponce Rosales (pendiente juicio).
28. Luis Alonso Mayorga Gálvez (pendiente juicio).
29. Marco Antonio Jaén Velázquez (pendiente juicio).
30. Mario Antonio rojas Rodríguez (pendiente juicio).
31. Mario Roberto Zelaya Palencia (pendiente juicio).
32. Michelle Alejandra Rojas Flores (pendiente juicio).
33. Norma Elizabeth Peraza Padilla (pendiente juicio).
34. Odessa Del Carmen Enríquez (pendiente juicio).
35. Oscar Laínez Reina (pendiente juicio).
36. Óscar Manuel Galeano (pendiente juicio).
37. René Israel Medina (pendiente juicio).
38. Rigoberto Cuéllar Cruz (pendiente juicio).
39. Rigoberto Durón (pendiente juicio).
40. Samuel Benjamín Bográn Fuentes (pendiente juicio)
41. Shucri Kafie Larach (pendiente juicio).
42. Susette Atuan Rojas (pendiente juicio).
43. Vanessa Maribel Cardona Gómez (pendiente juicio)
44. Ana Luisa Sánchez (bajo investigación).
45. Hilda Hernández (bajo investigación).
46. Juan Carlos Álvarez (bajo investigación).
47. Juan Diego Zelaya (bajo investigación).
48. Juan Orlando Hernández (bajo investigación).
49. Leonel Guillermo Ordóñez Sevilla (bajo investigación).
50. Mauricio oliva (bajo investigación).
51. Nancy Johanna Bertetty Garay (bajo investigación).
52. Oscar Álvarez Guerrero (bajo investigación).
53. Porfirio lobo Sosa (bajo investigación).
54. Raúl Alvarado Lagos (bajo investigación).
55. Ricardo Álvarez (bajo investigación).
56. Roberto Ordóñez (bajo investigación).
57. Carlos Montes Rodríguez (condenado).
58. Gustavo Adolfo Linares Varela (condenado).
59. Henry Gómez Barahona (condenado).
60. John Charles Bogran Velázquez (condenado).
61. José Ramón Berttety Osorio (condenado).
62. Ilsa Vanessa Molina Aguirre (condenada).
63. Mario Roberto Zelaya Rojas (condenado).
64. Patricia Ciuffardi Castro (condenada).
65. Salvador Pineda (condenado).
66. Cinthya Mariela Velásquez (sin investigación).