JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas de la mañana del día dos del mes de enero del año dos mil
….., en el local institucional de la empresa “PUKLLAY PERU S.A.C..”, sito en Calle Alcanfores Nº 495 -
Oficina 509, Distrito de Miraflores, se reunieron las siguientes accionistas:

 NAVEDA MERINO LUIS MIGUEL, titular de 18,900 acciones, de un valor nominal de S/ 100.00 (Cien
y 00/100 Nuevo Soles) cada una, importe representativo del 45% (cuarenta y cinco por ciento) del
capital social de la empresa.

 NAVEDA MERINO CAROLINA, titular de 8,400 acciones. de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y
00/100 Nuevo Sol) cada una, importe representativo del 35% (treinta y cinco por ciento) del capital
social de la empresa.

 MERINO FERNANDEZ MARIA LUISA, titular de 14,700 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 (Un
y 00/100 Nuevo Sol) cada una, importe representativo del 20% (veinte por ciento) del capital social
de la empresa.

Total de 42,000 acciones por un valor nominal de S/100.00 (Cien y 00/100 Nuevo Sol) cada una de ellas,
íntegramente suscritas y pagadas.

De conformidad con el artículo 129º de la Ley General de Sociedades, en concordancia con el tercer
párrafo del artículo 18º del Estatuto de la sociedad, la presente asamblea de Junta General de
Accionistas se desarrollará bajo la presidencia del señor LILIAM EUGENIA FIGUEROA IPARRAGUIRRE, y,
actuando como secretaria la señorita Zarela Alcira Figueroa Iparraguirre.

La Presidente manifestó que estando reunidos los accionistas que representan la totalidad de acciones
en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta Universal de
Accionistas, de conformidad con el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, se declaro
válidamente instalada la presente junta y validos los acuerdos que se adopten en ella, sin necesidad de
haberse efectuado la convocatoria previa, y, valida la designación del Presidente y Secretario para la
presente junta.

Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar la agenda siguiente:

Agenda:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2006.

2. Aprobación sobre la aplicación y distribución de las utilidades del ejercicio 2006.
3. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2007.
4. Aprobación sobre la aplicación y distribución de las utilidades del ejercicio 2007.
5. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2008.
6. Aprobación sobre la aplicación y distribución de las utilidades del ejercicio 2008.
7. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2009.
8. Aprobación sobre la aplicación y distribución de las utilidades del ejercicio 2009.
9. Otros asuntos vinculados a los puntos de agenda.

La Presidente manifestó que si bien las Declaraciones Juradas del impuesto a la renta de los periodos
2006, 2007, y, 2008 fueron presentadas oportunamente al fisco, la sociedad no ha dado cumplimiento a
lo que dispone el artículo 114º de la Ley General de Sociedades, que dispone que la Junta General se
reúna obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la
terminación del ejercicio económico a fin de pronunciarse sobre la gestión social y los resultados
económicos de los ejercicios anteriores expresados en los estados financieros; y, resolver sobre la
aplicación de las utilidades si las hubiere. Que, asimismo, se procede dentro del plazo a presentar los
estados financieros del 2009 y el respectivo reparto de utilidades.

Acto seguido se paso a tratar el primer punto de agenda.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2008.

La secretaria distribuyó entre los accionistas copias del Balance General con análisis de cuentas, así
como el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio 2008, e hizo un informe detallado de los mismos,
respondiendo además a preguntas formuladas por las presentes, procediéndose a insertar a la presente
acta los referidos documentos:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

1
 ACTIVO PASIVO

Activo Corriente: Pasivo Corriente:

Caja y Bancos 22,616.94 Tributos por Pagar

556.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 Remuner. por Pagar 0.00
Cuentas por Cobrar Acc. y Pers. 0.00 Ctas por Pagar Comerc. 1,044.58
Mercaderias 73,518.76 Ctas. Por Pagar Div. 74,776.22
Cargas Diferidas 6,942.22 Total Pasivo Cte. 76,376.80
Otras Cuentas del Activo 40,125.00
Total Activo Corriente 143,202.92 Pasivo no Corriente:

Beneficios Sociales 0.00

TOTAL PASIVO 0.00
Activo no Corriente:

Inmuebles, Maq. Y Equipo 10,000.00 PATRIMONIO

Deprec. Y Amortiz. acum.. -1,616.25 Capital Social 65,000.00
Total Activo no Corriente 8,383.75 Reserva Legal 0.00
Resultados Acumulados 0.00
Resultado del Ejercicio 10,209.87
TOTAL PATRIMONIO 75,209.87

TOTAL ACTIVO 151,586.67 TOTAL PASIVO Y PATRIM. 151,586.67

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2008

Ventas Netas 304,435.37

Costo de Ventas (213,046.91)
Utilidad Bruta 91,388.46
Gastos de Administración (63,273.98)
Gastos de Ventas (13,855.03)
Resultado de Operación 14,259.45
Ingresos Financieros 5,623.06
Ingresos Diversos 0.00
Gastos Financieros ( 3,681.39)
Gastos de Depreciación ( 1,616.25)
Resultado antes de Part. e Impuestos 14,584.87
Distribución de Utilidades 0.00
Impuesto a la Renta ( 4,375.00)
Resultado del Ejercicio 10,209.87

La Junta, luego de deliberar sobre el particular aprobó por unanimidad el Balance General y el
Estado de Ganancias y Pérdidas expresados en Nuevos Soles, correspondientes al ejercicio
2008.

Acto seguido se pasó a tratar el tercer punto de agenda.

2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2009.

La secretaria distribuyó entre los accionistas copias del Balance General con análisis de cuentas, así
como el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio 2007, e hizo un informe detallado de los mismos,
respondiendo además a preguntas formuladas por las presentes, procediéndose a insertar a la presente
acta los referidos documentos:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente: Pasivo Corriente:

Caja y Bancos 92,152.54 Tributos por Pagar

0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 Remuner. por Pagar 0.00

2
Cuentas por Cobrar Diversas 366.57 Ctas por Pagar Comerc. 0.00
Mercaderias 110,567.80 Ctas. Por Pagar Div. 195,898.05
Cargas Diferidas 37,215.68 Total Pasivo Cte. 195,898.05
Otras Cuentas del Activo 51,633.00
Total Activo Corriente 291,935.59 Pasivo no Corriente:

Beneficios Sociales 0.00

TOTAL PASIVO 0.00
Activo no Corriente:

Inmuebles, Maq. Y Equipo 10,000.00 PATRIMONIO

Deprec. Y Amortiz. acum.. -3,771.25 Capital Social 90,000.00
Total Activo no Corriente 6,228.75 Reserva Legal 0.00
Resultados Acumulados 10,209.87
Resultado del Ejercicio 2,056.42
TOTAL PATRIMONIO 102,266.29

TOTAL ACTIVO 298,164.34 TOTAL PASIVO Y PATRIM. 298,164.34

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2009

Ventas Netas 104,094.48

Costo de Ventas ( 74,807.78)
Utilidad Bruta 29,286.70
Gastos de Administración (23,009.63)
Gastos de Ventas ( 0.00)
Resultado de Operación 6,277.07
Ingresos Financieros 1,553.86
Ingresos Diversos 0.00
Gastos Financieros ( 2,574.51)
Gastos de Depreciación ( 2,155.00)
Resultado antes de Part. e Impuestos 3,101.42
Distribución de Utilidades 0.00
Impuesto a la Renta ( 1,045.00)
Resultado del Ejercicio 2,056.42

3. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2010.

La secretaria distribuyó entre los accionistas copias del Balance General con análisis de cuentas, así
como el estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio 2010, e hizo un informe detallado de los mismos,
respondiendo además a preguntas formuladas por las presentes, procediéndose a insertar a la presente
acta los referidos documentos:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente: Pasivo Corriente:

Caja y Bancos 5,001.12 Sobregiros y prestamos bancarios 0.00

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,240.02 Tributos por Pagar
0.00
Cuentas por Cobrar Diversas 5,472.37 Remuner. por Pagar 0.00
Mercaderías 397,027.96 Ctas por Pagar Comerc. 7,865.20
Cargas Diferidas 8,238.00 Ctas. Por Pagar Div. 345,230.46
Otras Cuentas del Activo 171,396.00 Total Pasivo Cte. 353,095.66
Total Activo Corriente 588,375.47
Pasivo no Corriente:

Beneficios Sociales 0.00

TOTAL PASIVO 0.00
Activo no Corriente:

Inmuebles, Maq. Y Equipo 291,765.63 PATRIMONIO

Deprec. Y Amortiz. acum.. -5,926.25 Capital Social 504,000.00
Total Activo no Corriente 285,842.38 Reserva Legal 0.00

3
 Resultados Acumulados 12,266.29
Resultado del Ejercicio 4,855.90
TOTAL PATRIMONIO 521,122.19

TOTAL ACTIVO 874,217.85 TOTAL PASIVO Y PATRIM. 874,217.85

………………………………………………… …………………………..
………………
Naveda Merino Luis Miguel Merino Fernández Maria Luisa
D.N.I.Nº 40717954 D.N.I.Nº
09372245

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Naveda Merino Carolina
D.N.I.Nº 10614489

4
Se inicio el .2008

CADA ACCION VALE 100 NUEVOS SOLES.

ACCIONISTA 2008 30/9/2008 31/12/2009 3/12/2010 TOTAL TOTAL

ACCIONES CAPITAL
NAVEDA 90 550 250 2320 3210 321,000.00
MERINO
LUIS MIGUEL
NAVEDA 10 420 430 43,000.00
MERINO
CAROLINA

MERINO 1400 1400 140,000.00

FERNANDEZ
MARIA
LUISA

TOTAL 100 550 250 4140 5040 504,000.00