¿Qué es delincuencia organizada?

El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de personas que se dedican a
traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos.

ESTRUCTURAS Y TIPOLOGIAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

a) La Jerarquía Estándar o Tipología 1:

La estructura más rígida, tradicional y común entre los grupos de criminalidad organizada.
b) La Jerarquía Regional o Tipología 2
De él se desprenden estructuras regionales que tienen un alto grado de autonomía operativa y cuyo jefe
posee capacidad de decisión sobre su espacio regional.
c) La Agrupación Jerárquica o Tipología 3
Estructura corporativa que reúne a varios grupos criminales.
d) El Grupo Central o Tipología 4
Es la tipología representativa de las estructuras flexibles.
e) La Red Criminal o Tipología 5
Desarrolla actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura criminal de diseño más
complejo.

LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERU

La criminalidad organizada en nuestro país son todavía incipientes. Ya que hay un claro predominio de formas
estructuradas tradicionales como la banda y el concierto.

Bandas

En la estructura de esta asociación, más o menos completa, se suele llevar una especie de ‘’división de trabajo’’, con
un estado mayor o jefe que planea, diversos ejecutores, personal para cubrir la retirada de estos, asegurar la fuga y
encubrir.

¿Qué es un delito de cuello blanco?

Los delitos de cuello blanco son aquellos en los que el delito o crimen suelen realizarse por personas con
un estatus socioeconómico alto. Los delitos de cuello blanco más comunes son: el tráfico de influencias,
el fraude, el lavado de dinero, el cohecho, el vaciamiento de empresas, la quiebra fraudulenta,
la malversación de fondos económicos; la delincuencia organizada.

Edwin H. Sutherland

Introdujo el concepto de crimen de cuello blanco por primera vez en un discurso de toma de posesión ante la
AAS o ASA por sus siglas en inglés

DELITOS DEL CUELLO BLANCO

1. El cohecho o soborno

Consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante la solicitud de una dádiva a cambio de
realizar u omitir un acto inherente a su cargo.

2. Abuso de información privilegiada

Todo lo que sea disponer de una información sobre una empresa cotizada que no esté disponible para el
resto de los inversores, aprovechando esa información para el beneficio propio, es delito.

3. Fraude de valores

Proporcionar información falsa a los inversores con el fin de que compren acciones en base a unos
resultados que no son reales.
 4. Violaciones de prácticas anti-monopolio.

Una empresa domina completamente un determinado sector, y usa su posición de liderazgo y monopolio en
la industria para obligar a los consumidores a pagar, comprar o contratar otros determinados productos o
servicios.

5. Fraude de quiebra.

Una empresa puede afirmar que está en bancarrota con el único motivo de buscar una condonación parcial
de sus deudas. En otras ocasiones, tras una demanda millonaria, buscan la forma de solicitar la bancarrota
para no pagar.

6. Espionaje industrial.

El acceso a información confidencial y el robo de información a una empresa con el fin de usar esa información
en beneficio propio de nuestra compañía.

Características psíquicas del delincuente de cuello blanco

 Materialismo: solo le da valor a los bienes materiales.

 Egocentrismo: no alcanzan a lograr afectividad, muestran generosidad económica.
 Narcisismo: son soberbios, inestables y esto se traduce a su situación social, suelen ser muy audaces.
 Peligrosidad: no valoran los límites éticos.
 Hipocrecía: son fríos y se muestran generosos y complacientes
 Sin remordimiento: falta de conciencia de culpabilidad, debido a que estos actos, no provocan reacción social.

CIFRA OSCURA DE LA CRIOMINALIDAD EN EL PERU

Es necesario cuantificar el número de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos o condenados.

El Perú es el segundo país con las cifras más altas de inseguridad: solo Venezuela le gana. El 33% de los
encuestados peruanos respondió que sufrió algún tipo de acto delictivo (hurto, robo, extorsión) en los últimos 12
meses; mientras que el 40,5% de venezolanos afirmó lo mismo. Esta situación negativa es una tendencia que se viene
repitiendo.

Trafico de influencias

Consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones
con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.

Fraude

El núcleo del tipo penal de estafa consiste en el engaño.

Cifra oscura de la criminalidad

La introducción en la criminología del concepto “cifra negra” referida a la criminalidad fue autoría de un fiscal
japonés llamado Shigema Oba, que la explicó en una conferencia dictada en Alemania.

La cifra negra se refiere al número o desconocimiento de delitos y delincuentes que no han llegado a ser
descubiertos porque no han sido denunciados por sus víctimas o porque no han sido descubiertos por el sistema.

Delincuencia organizada

Herrero Herrero define la delincuencia como “el fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones,
contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados”.

Tipos de delincuencia organizada según el territorio

  Delincuencia organizada nacional
 Delincuencia organizada trasnacional
Tipos de delincuencia organizada según actividad

La mafia
Delincuencia organizada desde la cual se llevan a cabo diversas actividades criminales de manera
clandestina y que se empeña en defender sus intereses a toda costa.
Narcotráfico

Es el comercio de sustancias tóxicas, que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje
de estupefacientes, adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud (Drogas).

El tráfico de armas
Es el comercio ilegal de armas de fuego.
Trata de personas

Es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación
sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el
bienestar del ser humano.

El contrabando
Venta y compra de mercancía ilícita que haya sido prohibida por la ley o que no esté debidamente
regulada por la misma.
Falsificación

Es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos (bienes o servicios),
con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad.

Narcotráfico

Es el comercio de sustancias tóxicas, que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje
de estupefacientes, adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud (Drogas).

Extorsión

Consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto
jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o
bien del sujeto pasivo.

Clasificación de la delincuencia:

 La delincuencia circunstancial
 La delincuencia instrumental
 La delincuencia expresiva
 Delincuencia juvenil