De qué delitos se acusa a Alejandro

Toledo y cuáles son las penas?

Sobre el expresidente pesan dos pedidos de prisión preventiva. Uno corresponde al caso
Ecoteva y el otro, al caso Odebrecht.

Autor
Ana Bazo Reisman Bio
Periodista.
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18 de abril del 2017 - 11:40 AM

Valoración: 5/5
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Los delitos que los fiscales le atribuyen son tráfico de influencias y lavado de activos.
| Fuente: RPP

El Poder Judicial dictó este lunes una nueva orden de prisión preventiva por 18 meses
para el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Esta vez, el pedido fue por el caso
Ecoteva, que involucra la creación de una empresa offshore en Costa Rica para,
 presumiblemente, lavar dinero de origen ilícito. Solo por Ecoteva, la Fiscalía acusa del
delito de lavado de activos al exmandatario y a otros implicados como su esposa Eliane
Karp, el empresario Josef Maiman y el ex agente de seguridad Avi Dan On.

En febrero pasado, otra orden de prisión preventiva por 18 meses fue dictada en su contra.
Esta tiene relación con el caso Odebrecht y se basa en los presuntos delitos de tráfico de
influencias y lavado de activos. Según las investigaciones, Toledo recibió US$ 20 millones
de la empresa brasileña para otorgar la licitación del proyecto de la Carretera
Interoceánica.

¿Qué significan estos delitos y cuáles son las mayores penas por cometerlos?

Alejandro Toledo se encuentra en San Francisco, Estados Unidos. La orden de prisión preventiva por
Ecoteva incluye a Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On.
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Lavado de activos. Para que se configure este delito, el dinero siempre debe tener un
origen ilícito como el tráfico de drogas, la defraudación tributaria o la corrupción. Sin
embargo, no es necesario que la Fiscalía determine primero el delito previo para acusar
por lavado de activos. El Decreto Legislativo N° 1106 sanciona esta actividad ilegal con
mínimo ocho a máximo 15 años de prisión.

Este delito no habría prescrito para Alejandro Toledo. Consultado por RPP Noticias, el
abogado Julio Rodríguez explicó que es posible procesar al exmandatario por lavado de
activos en los dos casos, pues ambos se basan en hechos diferentes. "El caso Ecoteva
involucra un monto de US$ 5 millones por una ruta diferente y aún no hay proceso abierto
en el Poder Judicial. Por tanto, no se puede alegar doble persecución por un mismo delito".

Otra consecuencia del delito de lavado de activos, además de la condena misma, es la

incautación del dinero o el decomiso de bienes. Estas acciones son determinadas por el
juez, según lo señala el artículo 102 del Código Penal.

La pena por lavado de activos va de 10 a 20 años si quien lo comete se vale de su posición como
funcionario público.
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Tráfico de influencias. Cuando una persona ofrece sus influencias o las finge ante un
tercero para prometerle un favor con un funcionario o servidor público en un proceso
administrativo o judicial está cometiendo el delito de tráfico de influencias. El artículo 400
del Código Penal lo sanciona con un mínimo de cuatro y un máximo de seis años de
prisión.

Este presunto delito solo le es atribuido a Toledo por el caso Odebrecht. Sin embargo, es
posible que ya haya superado el plazo para su sanción si se determina que fue cometido
antes de que dejara la presidencia. Rodríguez advirtió que, de haber ocurrido antes de
2006, este habría prescrito el 2014.

"La prescripción se da cuando ya ha pasado el tiempo previsto de pena, que en el caso del
tráfico de influencias por funcionario público es de ocho años como máximo. Sin embargo,
si la Fiscalía demuestra que el delito fue cometido luego de su gobierno y como particular,
aún es posible procesarlo", afirmó Rodríguez.

La pena se agrava si el traficante de influencias es también un funcionario público. Por eso, la pena
prevista para Toledo estaría en el margen de cuatro a ocho años.
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Otros tres delitos. Al menos por el caso Odebrecht, durante el proceso de las
investigaciones que le seguirían a la prisión preventiva de Toledo, la Fiscalía puede
determinar la configuración de más delitos. Estos pueden ser el cohecho pasivo impropio,
la colusión agravada o el enriquecimiento ilícito.

- El cohecho pasivo impropio es sancionado por el artículo 394 del Código Penal con
cuatro a seis años de prisión. Este es cometido por el funcionario que realiza favores a
cambio de dinero u otro beneficio indebido en el ejercicio normal de las funciones propias
de su cargo. La pena puede ser de cinco a ocho años si se comprueba que el funcionario
exigió ese canje.

- La colusión agravada es un delito que se castiga con seis a 15 años de prisión, como lo
establece el artículo 384 del Código Penal. El funcionario comete colusión agravada
cuando utiliza su poder para intervenir en las contrataciones, concesiones o cualquier otra
operación estatal con previo acuerdo de los interesados. De esta manera, defrauda al
Estado para el que trabaja.

- El enriquecimiento ilícito se sanciona con cinco a diez años de prisión cuando el

funcionario abusa de su cargo para aumentar su patrimonio personal. Así lo dispone el
artículo 401 del Código Penal.

De ser procesado y condenado, Alejandro Toledo sería inmediatamente trasladado a un penal. El

beneficio de prisión domiciliaria solo es aplicable para la etapa de prisión preventiva.

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Penas y encierro. En el Perú, las penas de cárcel son acumulativas hasta el tope de 35
años. "Si Toledo es condenado por lavado de activos (hasta 20 años) y colusión agravada
(hasta 15 años), completaría este máximo", adelanta Julio Rodríguez. El abogado estima
que el delito de colusión agravada es el que más encaja en el caso del exmandatario.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
De estar en el país, Toledo habría sido capturado de forma inmediata. Y, mientras un
juez del estado extranjero en el que se encuentra no apruebe su captura, el expresidente
podrá movilizarse sin problemas. La acusación por el caso Odebrecht fue documentada
por el Estado peruano y enviada al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que
un magistrado federal evalúe y apruebe la detención.
La fiscal encargada del caso Ecoteva es Manuela Villar. Ella sostiene que Josef Maiman
creó la empresa para lavar dinero destinado a Toledo. Este dinero, sospecha, provino de
Odebrecht. | Fuente: Correo

El fiscal Hamilton Castro lidera la investigación por el caso Odebrecht. Él indica que
Odebrecht pagó la coima a Toledo para que le bloquee el paso a otras empresas
postulantes en el proyecto de la Interoceánica. | Fuente: Andina
De ser procesado y hallado culpable por el presunto soborno de Odebrecht, el
expresidente podría pasar hasta 35 años en la cárcel. | Fuente: RPP
| Fotógrafo: Periodismo Gráfico Audiovisual