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Tarea semana 2.
Instituto IACC
31-05-2015
Desarrollo:
ocasiones:
Ministerio de Hacienda.
carácter público.
1. El Ministerio Público
2. Poder Judicial
penal
activos
lavado de activos.
delitos.
4. En función de lo anterior, explique de qué forma se relaciona
supervisadas.
Políticamente (PEP) en Chile y los cargos que deben integrar esta nómina.
En ese marco, impartieron instrucciones para que el sistema financiero
y destino de los fondos de estos clientes, cuando operen con ellos, entre
Los PEP son los funcionarios públicos más vulnerables a que terceros
-Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, “Fija texto refundido,
que se indican”.