El escándalo de sobornos de Odebrecht: así es el caso en cada país de Latinoamérica

salpicado
https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/10/el-escandalo-de-sobornos-de-odebrecht-asi-es-el-
caso-en-cada-pais-de-latinoamerica-afectado/
Por CNN Español
20:37 ET (00:37 GMT) 10 febrero, 2017

Actualizado 6 de marzo

(CNN Español) - Las autoridades de varios países latinoamericanos están investigando

uno de las más grandes entramados de corrupción de la región por cuenta de los sobornos
que Odebrecht, la constructora más grande de América Latina, habría pagado a funcionarios
de numerosos gobiernos durante años. Se trata de un escándalo de alto nivel del que solo se
conoce la punta del iceberg y que ya empieza a señalar a presidentes y exmandatarios.

ESPECIAL: Lo que debes saber sobre el escándalo de Odebrecht

La mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil, el caso Petrobras, mostró

cómo se obtenían beneficios inflando los costos de los proyectos por los que la
petrolera contrataba a Odebrecht y esos fondos acababan luego en otras manos. Odebrecht
Realizaciones Inmobiliarias, una de las mayores constructoras de Brasil, opera en 27 países,
incluido Estados Unidos. Angola y Mozambique son las únicas dos naciones fuera del
continente americano en las que opera el conglomerado.

La compañía estaba entre las beneficiadas por el esquema de corrupción masiva que la
operación Lava Jato destapó en Petrobras y que incluía a ejecutivos de la petrolera,
intermediarios y políticos de diversos partidos.

Pero las malas prácticas de Odebrecht, aparecieron más allá de las fronteras de Brasil. El
pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países
recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a cambio de contratos
en 12 países de 2001 a 2016. El Departamento de Justicia le impuso una multa a la
empresa de 3.500 millones de dólares.

Sólo en Brasil se pagaron 349 millones de dólares en sobornos, mientras que los pagos en
los otros once países ascendieron a 439 millones, según las cifras entregadas por el
Departamento de Justicia de EE.UU.

En cada país el caso avanza de forma distinta y, mientras que en algunos ya hay acusados y
detenidos por los sobornos, en otros la investigación apenas empieza.

Fiscales y procuradores generales de once países de la región acordaron el 16 de febrero una

cooperación internacional para conformar equipos y así investigar los casos de Odebrecht y
"Lava Jato". El acuerdo fue suscrito por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, México y Venezuela reunidos en
Brasil.

Además, los fiscales generales de Ecuador y Colombia firmaron acuerdo de cooperación

judicial directo sobre el caso.

A continuación, la información detallada por cada país y lo último que se sabe sobre los
implicados.

Brasil – Venezuela – República Dominicana – Panamá– Argentina – Ecuador – Perú –

Guatemala – Colombia – México

BRASIL

Sobornos de 349 millones de dólares a miembros del gobierno, partidos políticos y ejecutivos
y empleados de Petrobras, entre el 2003 y 2016, según el Departamento de Justicia
de EE.UU.

El 17 de febrero, la justicia de Brasil levantó el bloqueo de los bienes de Odebrecht después

de que esta acordó cooperar con la investigación de "Lava jato".

Detenido

 Marcelo Odebrecht, fue enviado a la cárcel por 19 años por pagar 30 millones de
dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras.

Señalados
  José Serra, ministro de Relaciones Exteriores, es señalado por Odebrecht de recibir
dinero en su campaña electoral de 2010. En declaraciones a Folha, Serra dijo que no
se iba a pronunciar sobre supuestas donaciones y aseguró que no ha cometido
irregularidad alguna.
 El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según los fiscales brasileños,
supervisó un esquema por el que Odebrecht pagó 22,18 millones de dólares en
sobornos para ganar ocho contratos de Petrobras. Se le acusa de aceptar un
penthouse pagado por Odebrecht a cambio de contratos con Petrobras. En marzo de
2016 fue detenido e interrogado. Lula niega las acusaciones.
 Michel Temer ha sido citado a declarar después de que funcionarios de Odebrecht lo
han acusado de aceptar donaciones ilegales para su campaña, las que él ha negado.
 Marcelo Odebrecht dijo que hizo donaciones ilegales para la campaña de Dilma
Rousseff. La expresidenta niega estas afirmaciones y dice que todas las donaciones
que recibió para su campaña fueron legales.

Obras en los años investigados

Fuente: Odebrecht

 Odebrecht Properties opera estadios que fueron sede de la Copa del Mundo 2014,
como el Itaipava Estadio Fonte Nova, en Salvador (BA); Itaipava Estadio Pernambuco,
en São Lourenço da Mata (PE); y el Complejo Maracanã (Estadio y Maracanãzinho),
en Río de Janeiro (RJ).
 Cuatro navíos petroleros para Petrobras y en la construcción de seis sondas de
perforación para Sete Brasil.
 Construcción e implementación del sistema de Logística y Transporte de Etanol de
Logum
 Construyó, en Río de Janeiro, la Línea 4 del metro
 Construcción del Centro Administrativo del Distrito Federal
 Servicios de drenaje de aguas residuales y gestión comercial en la Región
Metropolitana de Recife: la más importante asociación público-privada para la
ampliación de servicios de saneamiento en Brasil
 Construcción de la Plantas Hidroeléctricas: Teles Pires (1820 MW), en Mato Grosso;
de la Planta Hidroeléctrica Baixo Iguaçu (350,2 MW), en Paraná; de la Planta
Hidroeléctrica Belo Monte (11 233 MW), en Pará; y de la Planta Hidroeléctrica Santo
Antônio (3568 MW), en Rondônia.

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VENEZUELA

Sobornos de 98 millones de dólares entre 2006 y 2015, según el Departamento de Justicia

de EE.UU.

16.000 millones de dólares en la realización de 5 obras que actualmente se encuentran

inconclusas. Fueron iniciadas en 2006 durante el mandato del fallecido presidente Hugo
ChávezFrías.

Investigación

Juan Guaidó, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional

de Venezuela, pidió a la Fiscalía a investigar de inmediato el caso de corrupción en
Venezuela que asciende a un monto de "16.000 millones de dólares en la realización de 5
obras, inconclusas por parte de Odebrecht, y que fueron iniciadas desde el 2006 hasta el
2008 en la presidencia de Hugo Chávez".

La fiscal Luisa Ortega Díaz dijo en enero que solicitó al Ministerio Público de Venezuela
investigara si funcionarios venezolanos recibieron sobornos de Odebrecht. También informó
que designó a un fiscal para viajar a Brasil y entrevistarse personalmente con Marcelo
Odebrecht para obtener datos del caso. También, solicitaron a Suiza información de cuentas
bancarias de venezolanos que hayan recibido depósitos de Odebrecht.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en Sesión Ordinaria (7 de febrero) iniciar una

investigación por el pago de sobornos a funcionarios del Estado.

El presidente Nicolás Maduro designó el 5 de febrero a un cuerpo de inspectores

presidenciales “para buscar todo lo que está mal hecho, todas las obras que están por
terminar”. Se refirió al sistema de Metro Caracas-Guarenas-Guatire, dice que está inconclusa,
que estaba a cargo de Odebrecht, una compañía que “parece se disolvió, como la MUD.
Odrebrecht parece que terminó como la MUD, autodisuelta. Pero eso no es tecnología
espacial, ¿verdad? Si dicen que es un cohete espacial que hay que poner ahí, ¿verdad
Aristóbulo (Istúriz)? de repente es difícil. Eso es hermano, cabilla, cemento y trabajo, y eso lo
sabemos hacer los venezolanos. Vamos a terminar todas las obras que tenía Odebrecht en el
país, con trabajo nacional”.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó aproximadamente 39

millones de dólares a un intermediario en Venezuela para obtener información sobre contratos
y licitaciones.
Obras en los años investigados

Según la organización Transparencia Venezuela, las obras inconclusas de Odebrecht en

Venezuela son:

 Mejoramientos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía

 Puente Nigale
 III Puentes sobre el Orinoco
 Central Hidroeléctrica Manuel Piar – Tocoma
 Proyecto Agrario Integral “José Inacio de Abreu de Lima”
 Metro de Caracas, línea 5
 Sistema de Metro Caracas-Guarenas-Guatire (en 2011, Chávez aprobó 81 millones de
bolívares —lo que equivalía en esa época a 15 millones de dólares— para la
construcción de este sistema de metro. Maduro confirmó en su programa del 5 de
febrero que la obra está inconclusa).

REPÚBLICA DOMINICANA

Sobornos de 92 millones de dólares, según el Departamento de Estado de EE.UU.

El gobierno presidido por Danilo Medina aseguró que actuaría con toda responsabilidad
contra los involucrados. La documentación e información fue recibida por la Procuraduría
General de la República (PGR), que abrió un proceso formal el 26 contra la compañía y sus
representantes en el país.

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Proceso judicial

El procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, citó el pasado 10

de enero al gerente comercial de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, quien declaró que la
empresa no pagó sobornos a empresarios locales, pero que sí entregó 92 millones de dólares
al empresario Ángel Rondón para ser beneficiada con la adjudicación de obras públicas en
este país.

Acto seguido, Rondón fue llamado el 11 de enero a comparecer ante la PGR y allí aseguró
que, efectivamente, había recibido esa cantidad de dinero entre el 2001 y el 2014, pero en
calidad de pago por sus servicios como representante comercial de la empresa brasileña, dijo
la Procuraduría.

La PGR le dio un plazo hasta el 16 de enero a Hofke para que entregara la documentación
que soportara los contratos que avalaran el por qué Rondón había recibido los 92 millones de
dólares. En el día señalado, el abogado de Hofke se acercó hasta la PGR, donde lo recibió el
mismo procurador Rodríguez, y entregó un paquete de documentos.

El Ministerio Público solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones inhabilitar

temporalmente a Odebrecht en todo proceso de licitación pública.

El ente fiscalizador dominicano hizo una solicitud oficial de cooperación con la Procuraduría
General de Brasil para ayudar al desarrollo de las investigaciones relacionadas con el
soborno admitido por Odebrecht a funcionarios del país.

De esta forma, República Dominicana se suma a la lista de 18 países que solicitan dicha
cooperación.

En enero miles de personas marcharon en santo domingo para exigir procesos judiciales en
contra de los funcionarios locales que se habrían beneficiado de los sobornos.

PANAMÁ

Sobornos de 59 millones de dólares pagados a funcionarios panameños entre 2010 y 2014,

según el Departamento de Justicia de EE.UU.

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Investigación
El Ministerio Público panameño formuló cargos por blanqueo de capitales contra 17 personas,
entre ellos exfuncionarios y empresarios, aunque no reveló su identidad.

El gobierno panameño adoptó medidas para evitar adjudicaciones al Grupo Odebrecht y

refrendación de contratos de licitación pública, entre ellas la construcción del cuarto puente en
el Canal de Panamá y la línea 3 del metro, dijo el Ministerio de Obras Públicas de Panamá.
Al grito de "abajo los empresarios corruptos" miembros del Sindicato Único Nacional de
Trabajadores de la Construcción y similares alzaron la voz contra los involucrados en el caso
Odebrecht.

El Gobierno presentó el 20 de febrero una demanda penal contra la empresa Odebrecht. El

gobierno de Juan Carlos Varela basa su querella en los delitos contra el orden económico y la
administración pública. Panamá quiere reclamarle a Odebrecht los fondos públicos que
pudieron convertirse en sobornos.

Detenidos

Los abogados Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, cuyo bufete estuvo presuntamente
involucrado en el escándalo de los papeles de Panamá, fueron detenidos de forma provisional
el 10 de febrero.

Señalados

Ramón Fonseca Mora, socio de la firma de abogados Mossack y Fonseca, denunció que el
presidente Juan Carlos Varela recibió donaciones por parte de la empresa Odebrecht, dijo el
Ministerio Público. El mandatario panameño rechazó la acusación hecha por su exministro,
declarando que las "donaciones privadas" que recibió durante su campaña presidencial "no
son sobornos" y que "ni un dólar" de esos recursos fueron utilizados para su beneficio
personal o el de su familia.

Varela fue denunciado penalmente ante la Asamblea Nacional por presuntamente haber
aceptado donaciones de Odebrecht durante su campaña presidencial. La acusación fue
realizada por el partido político del expresidente Ricardo Martinelli, Cambio Democrático. Ante
esta denuncia, Varela negó haber recibido dinero de la constructora y ha presentado los
registros de donaciones a su campaña presidencial.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Interpol expedir la notificación
roja contra dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes figuran entre las 17 personas
requeridas por el caso de los sobornos de Odebrecht.

Ellos mantienen su inocencia y expresaron que respaldarán las investigaciones del Ministerio
Público.

Obras
Fuente: Odebrecht Panamá
Ejecutadas

 Sistema de Riego Remigio Rojas

 Cinta costera
 Autopista Panamá-Colón
 Corredor Colón
 Hidroeléctrica Dos mares
 Canalización Río Caldera
 Saneamiento de la Bahía y la Ciudad de Panamá
 Renovación urbana de Curundú
 Línea 1 del Metro
 Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá
 Ampliación y mejoramiento de los servicios de acueductos y alcantarillados de Panamá

En ejecución

 Revitalización de los espacios públicos de la Ciudad de Panamá

 Rehabilitación y ensanche de la carretera Panamericana, Tramo 1 Santiago-Viguí
 Tercera línea de transmisión eléctrica de Panamá
 Línea 2 del Metro
 Renovación urbana de Colón

ARGENTINA

Sobornos de 35 millones de dólares 2007 y 2014, según el Departamento de Justicia

de EE.UU.

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Investigación

La Justicia de Argentina investiga los pagos de Odebrecht en asociaciones para al menos tres
proyectos de infraestructura, lo que le reportó a la empresa beneficios cercanos a los 278
millones de dólares, reportó Télam.
El 22 de diciembre de 2016 La Oficina Anticorrupción (OA) pidió a las fiscalías brasileñas
información sobre las supuestas coimas por 35 millones de dólares que la constructora
brasileña habría pagado a funcionarios argentinos entre 2007 y 2015.

El gobierno de Córdoba pidió a la Fiscalía General de la provincia investigar los

procedimientos administrativos y a los funcionarios intervinientes en la adjudicación de obras
en gasoductos a la empresa brasileña Odebrecht.

Señalados

La Justicia argentina apunta Julio de Vido, ministro de Planificación de la expresidenta

Cristina Fernández de Kirchner. De Vido negó en Twitter tener vínculos con Odebrecht y dijo
que no recibió sobornos de "esta empresa ni ninguna otra".

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, dijo al

diario Perfil que en la mira hay "casi cien empresas", incluyendo la constructora Odebrecht,
por el caso Lava Jato.

Rodríguez dijo que los fiscales brasileños aportaron información sobre "dos mails
entre Manuel Vázquez —asesor del detenido exsecretario de Transporte Ricardo Jaime- con
un representante de Odebrecht que para ellos acreditaba sobornos a Jaime a través de
Vázquez", reporta Télam. Vázquez está detenido en la cárcel y Jaime se encuentran en
prisión domiciliaria procesados por el caso de corrupción de una compra de trenes en
desuso. Los abogados de ambos no se han pronunciado sobre las declaraciones de
Rodríguez.

También se abrió una causa contra Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de
Inteligencia, quien niega haber recibido dineros de Odebrecht. En su defensa, el presidente
Mauricio Macri dijo que Arribas participó de "una transacción por la venta de un
departamento" y por ello recibió el pago a través de un "cambista importante que, entre sus
miles de clientes, tiene a Odebrecht", reportó Télam.

Obras de Odebrecht en el periodo investigado

Fuente: Odebrecht

 Ampliación de los gasoductos Libertador Gral. San Martín y Neuba II – 2005

 Ampliación de la capacidad de transporte firme de gas – 2007
 Sistema de potabilización del área norte – 2008
  Planta de reformado catalítico continuo – 2009
Proyecto potasio Río Colorado – 2010
 Programa de acción para certificación en seguridad, medio ambiente y salud – 2010
 Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento – 2013
 Programa global de obras Foro Regional Eléctrico Provincia de Buenos Aires (FREBA)
2013

ECUADOR

Sobornos de 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016, según el Departamento de Justicia
de EE.UU.

Las autoridades ecuatorianas anunciaron una investigación, pero recordaron que expulsaron
a Odebrecht en 2008 por lo que calificaron como "mala gestión".

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El fiscal general Galo Chiriboga Zambrano firmó el 22 de febrero con su homólogo

colombiano Néstor Martínez el acuerdo para la conformación de equipos de investigación
conjunta para el intercambio de información.

La firma del memorando de cooperación judicial se realizó la mañana de este miércoles 22 de

febrero en Bogotá, durante una reunión entre los fiscales generales de ambos países.

Investigados

No hay por el momento. Fiscalía dice que Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha
entregado nombres a porque están bajo reserva.

Investigación

La investigación del caso Odebrecht inició el 22 de diciembre de 2016 y está a cargo de un

equipo de 15 personas. Dentro de este caso, la Fiscalía ecuatoriana solicitó asistencia penal
a Estados Unidos el 29 de diciembre del 2016.

La Fiscalía ha realizado allanamientos a las oficinas de la compañía Norberto Odebrecht.

El 3 de enero se prohibió a las instituciones públicas contratar con Odebrecht. El 4 de febrero
la Fiscalía logró acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre el 16 y 17 de febrero se celebró en Brasil una reunión en la que participaron fiscales y

procuradores de las naciones que han pedido Asistencia Penal a Brasil, por el caso
Odebrecht: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal,
República Dominicana y Venezuela. Los países decidieron adherirse a un acuerdo de
colaboración y asumir un compromiso de cooperación jurídica para las investigaciones sobre
los sobornos que habría pagado la constructora. El 19 de febrero, la Fiscalía de Ecuador
anunció que las pesquisas por el escándalo Odberecht las hará de forma conjunta con los
otros países.

El 1 de enero, el juez de garantías penales, Gustavo Brito ordenó retener el pago de 40

millones de dólares a Odebrecht, mientras duran las investigaciones. La Refinería del Pacífico
y la Empresa Pública de Agua deben abstenerse de entregarle dicha suma a la constructora
brasilera. La decisión parte de un pedido urgente que hizo la Fiscalía para congelar el pago
de este dinero y garantizar una posible indemnización al estado ecuatoriano.

Obras de Odebrecht en el periodo investigado

 Metro de Quito
 Trasvase Santa Elena
 Ruta Viva I y II, según declaraciones del fiscal a medios locales.

PERÚ

Sobornos de 29 millones de dólares, reconocidos por directivos de Odebrecht, entre 2005 y

2014.

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Investigación

El 5 de enero la Fiscalía de Perú logró un acuerdo con Odebrecht para obtener información y
lograr el adelanto de un pago.
El período que señala el informe del Departamento de Justicia (2005 y 2014) comprende las
gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y
Ollanta Humala (2011-2016).

El 16 de febrero el expresidente Alan García asistió a una citación que le hizo la Fiscalía para
entregar su testimonio en el escándalo de Odebrecht. El exmandatario fue requerido para
declarar en la investigación de la adjudicación del proyecto para construir el gasoducto del sur
a un consorcio del que hacía parte la compañía brasileña Odebrecht.

Al otro día, el 17 de febrero, el también expresidente Ollanta Humala asistió a la Fiscalía para
declarar por la misma adjudicación del gasoducto sur, en el marco de las investigaciones que
se adelantan por los supuestos sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos.

Detenidos

 Edwin Luyo: exfuncionario del Ministerio de Tranportes y Comunicaciones, capturado el

23 de enero. Se le acusa de los delitos cohecho pasivo propio y lavado de activos. Su
abogado aceptó lo cargos de cohecho pasivo, pero negó los de lavado de activos.
 Miguel Navarro Portugal: exasesor del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones capturado el 24 de enero. El 27 de enero aceptó cargos y pidió
perdón. Lo acusan por el delito de “lavado de activos en la modalidad de conversión y
transferencia de fondos dinerarios” y la fiscalía pidió prisión preventiva por 18 meses.
 Jorge Cuba: exviceministro de comunicaciones, está acusado de corrupción de
funcionarios y lavado de activos. Tiene prisión preventiva desde el 24 de enero y
regresó al Perú el 31 de ese mes, como informó la agencia Andina. El pasado 31 de
enero, cuando Jorge Cuba regresó a Perú, su abogado Luis Peña manifestó ante los
medios locales que el exviceministro había salido de la clandestinidad para colaborar
con el justicia. Además, ese mismo día, antes de ingresar al centro donde está
detenido, Cuba también manifestó ante los medios que colaborará con la justicia. Pidió
que se le respete su salud pues sufre de presión arterial.
 Jessica Tejada: exvoleibolista, pareja de Cuba, señalada de recibir sobornos de
Odebrecht y ser testaferra de Jorge Cuba. Enfrenta el delito de lavado de activos. Fue
detenida el 3 de febrero cuando regresó de Estados Unidos y tiene prisión preventiva
de 18 meses, reporta Andina. El pasado 4 de febrero, en la audiencia ante la Sala
Penal, Jessica Tejada afirmó que fue sorprendida, que ella nunca abrió ninguna cuenta
ni en Perú ni en el extranjero (la Fiscalía la acusa de ser la titular del 35% de una
cuenta offshore), reporta Andina. Añadió que hasta ese momento se enteró que
 Navarro (otro de los implicados) tenía su pasaporte y que sí le entregó este documento
a Luyo (otro de los señalados) porque necesitaba ayuda para renovar sus ingresos a
Estados Unidos y no sabe usar internet.

Prófugo

Alejandro Toledo: expresidente de Perú salpicado por exdirectivo de Odebrecht, pero el

exmandatario negó las acusaciones. La Fiscalía lo acusa de los delitos de lavado de activos y
tráfico de influencias. El juez del caso, Richard Carhuancho, dictó prisión preventiva de 18
meses contra Toledo y emitió orden de captura nacional e internacional. Hay notificación roja
en la Interpol para su captura, reportó Andina.

Además el Ministerio del Interior reveló este 10 de febrero que está ofreciendo recompensa
de 100.000 soles (30.599 dólares) por información sobre su paradero, reporta Andina. Toledo
asegura que no se fugó del país y que viajó cuando no tenía ninguna orden de prisión
preventiva.

Señalada:

Nadine Heredia: El nombre de la exprimera dama de Perú está involucrado en el escándalo.

Un testigo acusó directamente a la esposa del expresidente Ollanta Humala de ser la persona
encargada de dirigir la licitación del gasoducto sur peruano para permitir que Odebrecht
ganara este proyecto.

Heredia negó haber tenido injerencia en esa licitación e indicó que ella no modificó las bases
del concurso de la obra.

Entre el 21 y 23 de febrero se desató una polémica que puso a la exprimera dama de Perú,
Nadine Heredia, en el ojo del huracán: dos medios locales divulgaron las declaraciones que
hizo ante la justicia Jorge Barata, un exdirectivo de Odebrecht en ese país. Barata aseguró
que entregó tres millones de dólares para la campaña presidencial de Olllanta Humala en las
elecciones de 2011, cuando resultó elegido. Sin embargo, tanto Humala, como Heredia y el
Partido Nacionalista Peruano, han negado las acusaciones. Serán las autoridades quienes
decidan si se puede vincular a la exprimera dama o no a las investigaciones en este caso de
corrupción.

Por su parte, el 23 de febrero el presidente del Poder Judicial de ese país, Duberlí
Rodríguez, aseguró que le corresponde a la Fiscalía definir si hay delito o no en la supuesta
entrega de los tres millones de dólares a la campaña de Humala, que aduce Jorge Barata.
Obras de Odebrecht en el periodo investigado

 Metro de Lima
 Carretera interoceánica
 Gasoducto sur peruano

GUATEMALA

Sobornos de 18 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Investigación

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la
primera semana de febrero.

El contrato con Odebrecht en Guatemala se firmó para la ampliación a cuatro carriles de la

Carretera CA-2 Occidente, en la costa del país y que llega hasta la frontera con México. Los
sobornos se produjeron entre el 2013 y el 2015, durante la presidencia de Otto Pérez Molina,
imputado formalmente desde julio del 2016 por los delitos de asociación ilícita, cohecho
pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por su supuesta participación en una
estructura criminal que saqueó al Estado guatemalteco durante su mandato. El caso está
siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), aunque con ayuda de
la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por el
colombiano Iván Velásquez.

A pesar de que las autoridades guatemaltecas no han anunciado todavía ningún resultado por
sus investigaciones, se sabe que el acuerdo ministerial para aprobar el contrato con
Odebrecht fue publicado el 20 de diciembre del 2012 por el entonces ministro de
Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, del gobernante Partido Patriota. Sinibaldi, quien está
prófugo desde el 2016 por otro caso de corrupción en el que varios ministros regalaron un
helicóptero al entonces presidente Otto Pérez Molina, ha rechazado las acusaciones.

COLOMBIA
Sobornos de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 también para asegurarse contratos de
obra pública, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

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La Fiscalía General indicó que los 11 millones de dólares se distribuyeron así:

 6,5 millones para lograr la adjudicación de la concesión, por el Instituto Nacional de

Concesiones (INCO), dirigido en calidad de encargado por Gabriel García Morales,
entonces Viceministro de Transporte de la época, del Tramo Dos de la Ruta del Sol.
Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2009 y firmado en enero de 2010.
 4,6 millones para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra, mediante su contratación
por adición al contrato del tramo Dos de la Ruta del Sol. Esta adición se hizo mediante
el otrosí número 6, firmado el 14 de marzo de 2014 por el director de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.

La aproximación de Odebecht a la Fiscalía General de la Nación se ha realizado en un marco

de confidencialidad, pero la compañía ha acordado pagar una reparación de 32.000 millones
de dólares, unos 11.200.000 dólares.

Detenidos

 Gabriel Ignacio García Morales, exviceministro de Transporte. Aceptó cargos el 15 de

enero de 2017. Deberá responder por los delitos de cohecho impropio, interés indebido
en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, según la Fiscalía. Tiene medida
de aseguramiento.

 Otto Nicolás Bula Bula, el excongresista. No aceptó los cargos de cohecho y

enriquecimiento ilícito debido a su presuntaparticipación en el millonario caso de
corrupción. Está en prisión.
 Andrés Alberto Cardona Laverde, socio y miembro de la junta directiva de la empresa
ACC Ingeniería y subcontratista del consorcio Tunjuelo-Canoas (para la construcción
de un túnel para la descontaminación del río Bogotá), fue capturado el 20 de febrero.
La Fiscalía lo señala de recoger los sobornos del consorcio y enviarlos a los
funcionarios públicos.
 El empresario Enrique José Ghisays Manzur aceptó cargos de lavado de activos y
enriquecimiento ilícito de particulares en caso Ruta de Sol 2.

Señalados
  Consejo Nacional Electoral investiga las campañas presidenciales de Juan Manuel
Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014. Ambos niegan haber recibido dineros.
 La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dijo en un comunicado el 6 de marzo que
Odebrecht "no ha recibido trato preferencial alguno por parte de la ANI".

MÉXICO

Sobornos de 10,5 millones de dólares entre 2010 y 2014, según el Departamento de Justicia
de EE.UU.

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Investigación

El 31 de enero la Secretaría de la Función Pública de México anuncian que comenzaron a

recopilar la información disponible del caso en el país a través de la Unidad de
Responsabilidades y “en coordinación con Petróleos Mexicanos”.

“El Gobierno de la República refrenda su compromiso con la efectiva investigación de actos

que se alejen de los principios éticos del servicio público”, dijeron Pemex y la Secretaría de la
Función Pública en un comunicado.

El procurador General de la República, Raúl Cervantes, dijo el 20 de febrero que México

suscribió el acuerdo internacional para investigar caso Odebrecht junto con procuradores y
fiscales generales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal,
República Dominicana y Venezuela.

Implicados
No se han señalado aún implicados por nombre.

Obras

 Proyecto Etileno XXI Braskem, inaugurado en 2016

 Los Ramones Fase II-Norte, inaugurado en 2016
 Refinería de Tula. En ejecución: adjudicada en noviembre de 2015