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LA INVESTIGACIÓN
Colegio de Abogados de La Libertad.
En esta cuarta edición, se constituye en una de las herramientas jurídi-
DELITO
PROCESO PENAL
- Derecho Constitucional, organizado por (San Marcos – Cajamarca)
cas más importantes del Derecho peruano, esto exige a los jurisconsul-
la Universidad Nacional de Trujillo. tos, catedráticos, jueces, fiscales, miembros de la Policía Nacional y
- Criminalística, organizado por la Univer- estudiantes de Derecho a contar con esta obra. LA Abogado por la Universidad Privada Ante-
sidad Alas Peruanas. Cuenta con casuística en la etapa de la investigación preliminar,
INVESTIGACIÓN nor Orrego de Trujillo. Magister en Derecho
DELITO
Se desempeña como docente en la Escuela abordando técnicas de investigación del delito en la escena del crimen, Penal y Doctor en Derecho por la Universi-
DEL
igualmente con modelos de actas, oficios e informe policial. Seguida- dad Nacional de Trujillo. Ha realizado una
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú.
mente contempla la formalización de la Investigación preparatoria, la
Se desempeñó como Coordinador de tesis y pasantía internacional en Medellín, sobre
etapa intermedia y el juzgamiento en el Proceso Penal. EN EL
PROCESO PENAL
catedrático de posgrado en la maestría de “Técnicas de litigación oral comparada del
Asimismo contiene el delito de flagrancia y las medidas de coerción nuevo Código Procesal Penal peruano, con
Itinerantes de la Universidad Nacional de
procesal (prisión preventiva, caución, arresto domiciliario), sujetos
EN EL
Trujillo, la Universidad Privada de San Pedro
DEL el Código Procesal Penal colombiano”.
procesales y Derechos fundamentales de la persona. Y acuerdos plena-
de Chimbote y la Universidad Inca Garcilaso rios, jurisprudencias penales, relacionado al delito y al proceso. Fundador del Estudio Jurídico Derecho y
de la Vega; en los cursos de su especialidad: Libertad. Se desempeña como abogado
nuevo Código Procesal Penal, Derecho litigante en Derecho Penal, Derecho Civil,
Penal, Derecho Empresarial, Derechos Procesos Constitucionales. Experto en “Téc-
Humanos, Teoría de la Argumentación nicas de la investigación del delito, técnicas
CASUÍSTICA, CASUÍSTICA, MODELOS DE
Jurídica, Teoría del Estado, Derecho Admi- de Litigación Oral aplicadas al nuevo
MODELOS DE ACTAS Y ACUERDOS PLENARIOS - CD
nistrativo y Metodología de la investigación. ACTAS Y ACUERDOS Código Procesal Penal”, “Técnicas de Litiga-
Conferencista en los diplomados: “Nuevo PLENARIOS ción Oral en el Proceso Laboral, y Procedi-
mientos Administrativos Disciplinarios”.
Código Procesal Penal” y “Lavado de activos
y delitos contra la administración pública”, Cuenta con diplomados en:
organizado por el Ilustre Colegio de Aboga- - Derecho Penal, organizado por la Facul-
dos de Lima y el Sindicato de Trabajadores tad de Derecho y Ciencias Políticas de la
del Poder Judicial de Lima Sur. Universidad Nacional de Trujillo.
La investigación del delito en el proceso penal
la investigación
del delito en el
proceso penal
▪ Casuística
▪ Modelos de actas
▪ Acuerdos plenarios y CD
4a. edición
Actualizada y Ampliada
La investigación del delito en el proceso penal
Índice
Presentación................................................................................................... 37
Capítulo I
EL DELITO EN EL PROCESO PENAL
1. CONCEPTO DEL DELITO................................................................... 41
1.1. Definición del Delito Natural de Raffaele Garofalo................. 45
1.2. Definiciones Sociológicas ........................................................ 47
1.3. Concepto Dogmático del Delito ............................................. 48
1.3.1. Teoría de Binding y sus seguidores................................ 48
1.4. Definición de Mayer y Mezger.................................................. 49
1.5. Consideraciones acerca de la inutilidad de definir el delito ... 50
2. EL PECADO ORIGINAL........................................................................ 51
2.1. Fundamentos teóricos.................................................................. 52
Capítulo II
LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
1. CONCEPTO......................................................................................... 55
1.1. Denuncia en línea de orientación al ciudadano...................... 58
2. LA POLICÍA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO ............................ 59
2.1. La escena del delito.................................................................. 59
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Luis Pastor Salazar
2.2. La denuncia.............................................................................. 60
2.3. Facultad y obligación de denunciar......................................... 63
2.4. No obligados a denunciar........................................................ 63
2.5. Clasificación de la denuncia .................................................... 63
2.6. El hecho denunciado constituye delito................................... 63
2.7. La denuncia es falta contra la persona .................................... 64
2.8. La denuncia es falta contra el patrimonio................................ 64
2.9. Función de la investigación Policía.......................................... 65
2.10. Atribuciones de la policía en la flagrancia delictiva ................ 65
2.10.1. Artículo 68-A.- Operativo de revelación del delito....... 67
2.11. Coordinación interinstitucional de la Policía Nacional con el
Ministerio Público.................................................................... 67
3. LA ACCIÓN PENAL.............................................................................. 68
4. LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO ................................................... 68
4.1. Instrucciones preliminares....................................................... 69
4.2. Prohibición de informar........................................................... 69
4.3. Identificación del imputado..................................................... 69
4.4. Desarrollo de la declaración.................................................... 70
4.5. Tratamiento y pluralidad de imputados................................... 71
5. LA DETENCIÓN POLICIAL.................................................................. 71
5.1. El Arresto Ciudadano............................................................... 72
5.2. Deberes de la policía ............................................................... 72
5.3. Detención preliminar judicial.................................................. 73
5.4. Plazo de la detención............................................................... 74
5.5. Detención preliminar incomunicada ...................................... 75
5.6. Detención judicial en caso de flagrancia.................................. 76
5.7. El control de identidad policial ............................................... 77
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Capítulo III
LAS ACTAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO
1. LAS ACTAS........................................................................................... 91
1.1. Invalidez del acta...................................................................... 91
2. LAS DISPOSICIONES Y LAS RESOLUCIONES..................................... 92
2.1. Actos del Ministerio Público..................................................... 92
2.2. Resoluciones judiciales............................................................ 92
2.3. Error material, aclaración y adición......................................... 93
2.4. Firma........................................................................................ 93
2.5. Poder coercitivo........................................................................ 93
3. LAS NOTIFICACIONES Y CITACIONES............................................... 93
3.1. Notificación.............................................................................. 93
3.2. Notificación por edictos .......................................................... 94
3.3. Citaciones................................................................................. 94
3.4. Constancia................................................................................ 95
3.5. Defecto de la notificación........................................................ 95
4. COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES.......................................... 95
4.1. Forma....................................................................................... 95
4.2. Exhortos a autoridades extranjeras.......................................... 96
5. CONCORDANCIA DE LA NOTIFICACIÓN CON EL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL ................................................................................ 96
5.1. Notificación por cédula............................................................ 96
5.2. Contenido y entrega de la cédula............................................ 97
5.3. Diligenciamiento de la cédula.................................................. 97
5.4. Entrega de la cédula al interesado........................................... 97
5.5. Entrega de la cédula a personas distintas................................ 98
5.6. Notificación por comisión........................................................ 98
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Capítulo IV
LOS OFICIOS EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO
1. CONCEPTO DEL OFICIO.................................................................... 247
Capítulo V
LA INVESTIGACIÓN EN LOS
DELITOS ESPECIALES - DELITO CONTRA
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD
1. CONCEPTO DE HOMICIDIO.............................................................. 275
2. CASO PRACTICO DE HOMICIDIO ..................................................... 275
3. SUCESIÓN INTESTADA ...................................................................... 278
4. CASO DE HOMICIDIO........................................................................ 279
5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL DELITO CONTRA LA VIDA
EL CUERPO Y LA SALUD..................................................................... 281
5.1. El homicidio............................................................................. 281
6. LA INVESTIGACIÓN EN EL DELITO DE PARRICIDIO......................... 285
6.1. Caso práctico de Parricidio ..................................................... 285
6.2. Técnicas de investigación en el delito de parricidio ............... 286
7. LA INVESTIGACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO.. 294
7.1. El caso de Eduardo Romero Naupay ....................................... 294
7.2. La investigación preliminar en el caso de Eduardo Romero
Naupay...................................................................................... 295
7.3. La situación jurídica del Policía Lorenzo Machaca................... 296
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Capítulo VI
FORMALIZACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
1. COMUNICACIÓN AL JUEZ DE LA CONTINUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN ................................................................................ 531
2. LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA....................................... 532
3. FORMALIZACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA.................................................................................... 534
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Capítulo VII
PRINCIPIOS RECTORES DEL
NUEVO CÓDIGO PROCESO PENAL
1. LA JUSTICIA PENAL............................................................................. 571
1.1. La argumentación jurídica en la justicia penal......................... 572
1.2. Responsabilidad civil de los jueces ......................................... 574
1.3. Código Procesal Constitucional............................................... 575
1.4. Tutela jurisdiccional y debido proceso.................................... 575
1.5. Instancia plural ........................................................................ 576
1.6. Gratuidad de la administración de justicia común.................. 576
1.7. Responsabilidad civil y penal .................................................. 576
1.8. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos................. 576
2. EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA............................ 578
2.1. Argumentación jurídica............................................................ 580
3. INTERDICCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL MÚLTIPLE................. 581
3.1. Argumentación jurídica de la persecución penal múltiple...... 581
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Capítulo VIII
LAS EXCEPCIONES
1. DEFINICIÓN....................................................................................... 603
2. LA EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE JUICIO.................................... 604
3. LA EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN........................... 605
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Capítulo IX
LA ACTIVIDAD PROCESAL
1. LA ACTIVIDAD PROCESAL ................................................................. 629
1.1. El idioma.................................................................................. 629
1.2. Declaraciones e interrogatorios con intérpretes ..................... 629
1.3. Lugar......................................................................................... 629
1.4. Tiempo..................................................................................... 630
1.5. Juramento................................................................................. 630
1.6. Interrogatorio........................................................................... 630
1.7. Audiencia.................................................................................. 630
2. NULIDAD TAXATIVA............................................................................ 631
3. NULIDAD ABSOLUTA.......................................................................... 631
4. NULIDAD RELATIVA............................................................................ 631
5. CONVALIDACIÓN................................................................................ 631
5.1. Saneamiento............................................................................. 632
6. EFECTOS DE LA NULIDAD................................................................. 632
7. CONCEPTO DE PRUEBA. ACEPCIONES............................................. 632
7.1. Principio de necesidad de la prueba........................................ 634
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Capítulo X
LOS SUJETOS PROCESALES
1. EL MINISTERIO PÚBLICO................................................................... 709
1.1. Atribuciones y obligaciones...................................................... 709
1.2. Ministerio Público.................................................................... 710
1.3. Utilización de la prueba........................................................... 710
1.4. La investigación del delito destinada a ejercitar la
acción penal............................................................................. 710
1.5. Argumentación......................................................................... 711
2. EL IMPUTADO..................................................................................... 713
2.1. Derechos del imputado............................................................ 713
2.2. Identificación del imputado..................................................... 714
2.3. Alteración del orden ................................................................ 714
2.4. Minoría de edad....................................................................... 714
2.5. Inimputabilidad del procesado................................................ 715
2.6. Anomalía psíquica sobrevenida................................................ 715
2.7. Enfermedad del imputado....................................................... 715
2.8. Informe trimestral del director del centro hospitalario........... 716
2.9. Contumacia y ausencia............................................................. 716
3. EL ABOGADO DEFENSOR.................................................................. 717
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Capítulo XI
LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL
1. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL.......................................... 737
1.1. Requisitos y trámite del auto judicial....................................... 737
1.2. Legitimación y variabilidad....................................................... 738
1.3. Sustitución o acumulación....................................................... 738
1.4. Impugnación............................................................................ 738
1.5. Intervención de los sujetos procesales.................................... 739
2. CONCEPTO DE DETENCIÓN POLICIAL ............................................ 739
2.1. La detención en sentido amplio .............................................. 740
3. DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL.................................................. 741
a. Motivación del auto de detención........................................... 741
4. DEBERES DE LA POLICÍA................................................................... 742
5. PLAZO DE LA DETENCIÓN ................................................................ 742
6. DETENCIÓN PRELIMINAR INCOMUNICADA..................................... 744
6.1. Detención judicial en caso de flagrancia.................................. 744
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Capítulo XII
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA PERSONA EN EL PROCESO PENAL
1. DEFINICIÓN....................................................................................... 775
1.1. Defensa de la persona humana................................................ 776
2. DERECHOS DE LA PERSONA.............................................................. 778
2.1. Toda persona tiene derecho a la vida ...................................... 778
2.2. La igualdad ante la ley.............................................................. 780
2.3. Libertad de conciencia y de religión ....................................... 782
2.4. Libertad de información u opinión ......................................... 783
2.5. Derecho a solicitar información .............................................. 786
2.6. Derecho a la intimidad personal ............................................. 787
2.7. Derecho al honor y a la buena reputación ............................. 788
2.8. A la libertad de creación intelectual ........................................ 789
2.9. A la inviolabilidad del domicilio .............................................. 790
2.10. Al secreto a la inviolabilidad de sus comunicaciones y
documentos privados............................................................... 791
2.11. Elegir el lugar de residencia..................................................... 792
2.12. Derecho a reunirse pacíficamente sin armas........................... 793
2.13. Asociarse y a constituir fundaciones........................................ 794
2.14. Celebrar contratos con fines lícitos ......................................... 794
2.15. Trabajar con libertad ............................................................... 795
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Capítulo XIII
EL PROCESO INMEDIATO
1. EL PROCESO INMEDIATO.................................................................. 821
2. CONCEPTO DE FLAGRANCIA ............................................................ 825
3. EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL RECONOCE EL
PROCESO EN FLAGRANCIA................................................................ 827
4. LA INVESTIGACIÓN EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA
FAMILIAR EN EL PROCESO INMEDIATO............................................ 836
5. LA INVESTIGACIÓN EN EL DELITO DE CONDUCCIÓN EN
ESTADO DE EBRIEDAD – EN EL PROCESO INMEDIATO.................. 841
6. LA INVESTIGACIÓN EN EL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE
ARMAS DE FUEGO.............................................................................. 849
7. LA INVESTIGACIÓN EN EL DELITO DE VIOLENCIA CONTRA LA
AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES..... 855
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Capítulo XIV
ETAPA INTERMEDIA
1. EL SOBRESEIMIENTO ........................................................................ 909
2. LA ACUSACIÓN .................................................................................. 910
3. EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO ........................................................ 913
4. EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO ...................................................... 913
Capítulo XV
ETAPA DEL JUZGAMIENTO
1. EL JUZGAMIENTO .............................................................................. 915
2. LA PREPARACIÓN DEL DEBATE ......................................................... 918
3. EL DESARROLLO DEL JUICIO ............................................................ 920
4. LA ACTUACIÓN PROBATORIA ............................................................ 921
5. LOS ALEGATOS FINALES .................................................................... 924
6. LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA ................................................ 926
7. LA IMPUGNACIÓN SECCIÓN I PRECEPTOS GENERALES ................. 929
8 LOS RECURSOS .................................................................................. 931
9. EL RECURSO DE REPOSICIÓN .......................................................... 931
10. EL RECURSO DE APELACIÓN ............................................................ 932
11. LA APELACIÓN DE AUTOS ................................................................. 932
12. LA APELACIÓN DE SENTENCIAS........................................................ 933
13. EL RECURSO DE CASACIÓN .............................................................. 935
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