Delincuencia Organizada - Jamanca Palma PDF

Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO
Delincuencia Organizada: Crimen Organizado y Bandas
Mercedes Luz Jamanca Palma
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
Notas del Autor:
Mercedes Luz Jamanca Palma, Escuela Profesional de Derecho, Universidad
Católica los Ángeles de Chimbote.
Este trabajo ha sido financiando por el propio alumno.
La correspondencia relacionada con este trabajo debe ser dirigido a Mercedes
Jamanca Palma.
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Urbanización Picup, Huaraz
Contacto: luzjp@gmail.com
Contenido
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1
OBJETIVOS .............................................................................................................................. 3
Objetivo general: .................................................................................................................... 3
Objetivos específicos: ............................................................................................................ 3
DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS ........................ 4
CRIMEN ORGANIZADO......................................................................................................... 4
Concepto ................................................................................................................................ 4
Características ........................................................................................................................ 5
Tipos de delincuencia organizada .......................................................................................... 6
Delincuencia organizada local ........................................................................................... 6
Delincuencia organizada nacional...................................................................................... 6
Delincuencia organizada transnacional .............................................................................. 6
Formas de la delincuencia organizada ................................................................................... 7
La mafia ............................................................................................................................. 7
Las pandillas o maras ......................................................................................................... 7
Actividades de la delincuencia organizada ............................................................................ 8
Narcotráfico........................................................................................................................ 8
Tráfico de armas ............................................................................................................... 10
Terrorismo internacional .................................................................................................. 11

Delitos comprendidos en la ley contra el crimen organizado .............................................. 12
La colaboración eficaz como procedimiento en la lucha contra el crimen organizado ....... 14
Naturaleza jurídica ........................................................................................................... 15
Principios que rigen este proceso ..................................................................................... 16
Beneficios a favor del colaborador .................................................................................. 17
Normas de procedimiento ................................................................................................ 18
Obligaciones del beneficiado ........................................................................................... 19
Revocatoria del beneficio ................................................................................................. 20
Resultados obtenidos de la colaboración eficaz ............................................................... 21
BANDA CRIMINAL ............................................................................................................... 24
Las principales actividades de las bandas organizadas ........................................................ 25
Tráfico de drogas.............................................................................................................. 25
Migración ilegal. .............................................................................................................. 25
Tráfico de seres humanos. ................................................................................................ 25
Pornografía infantil. ......................................................................................................... 25
Extorsión. ......................................................................................................................... 25
Legitimación de Capital o blanqueo de dinero. ............................................................... 25
Fraude. .............................................................................................................................. 26
Falsificación. .................................................................................................................... 26
Contra la propiedad intelectual. ....................................................................................... 26

Robos con fuerza. ............................................................................................................. 26
Tráfico de coches. ............................................................................................................ 26
Diferencia entre banda y organización criminal .................................................................. 27
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 29
Bibliografía .............................................................................................................................. 30
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INTRODUCCIÓN
La Ley contra el Crimen Organizado, fija las reglas y procedimientos relativos a la
investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales
(crimen organizado), que involucran a tres o más personas que delinquen bajo una estructura
determinada.
Se trata de una norma diseñada por el Poder Ejecutivo para luchar, por primera vez, contra las
bandas organizadas y facilitar la labor coordinada de los operadores del sistema de justicia, como
la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.
Los delitos comprendidos en esta ley son homicidio, secuestro, trata de personas, violación del
secreto de las comunicaciones, delito contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión,
usurpación, entre otros.
Para mejorar las capacidades de investigación policial y fiscal de este tipo de organizaciones
criminales, se fijan facultades de interceptación a las telecomunicaciones, interceptación postal
que permitirá realizar acciones de seguimiento a miembros de estas bandas delictivas. Todas estas
medidas son sumamente necesarias para investigar e, inclusive, desbaratar organizaciones
criminales.
Los especialistas señalan que la estructura organizacional y operativa de una organización
criminal permite identificar el grado de importancia y desarrollo que ella ha alcanzado.
Complementariamente, las dimensiones de sus actividades ilícitas, su composición interna y la
calidad de sus integrantes posibilita reconocer el mayor o menor nivel de su influencia sobre su
entorno económico, social, o político. Ahora bien, la estructura de las organizaciones criminales
no es uniforme. Ella varía según su origen, el grado de desarrollo que ha alcanzado, el tipo de
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actividades delictivas que ejecuta o el número de componentes que integra. Por consiguiente, pues,
hay organizaciones con estructuras altamente jerarquizadas y complejas que muestran una
composición vertical, con niveles de poder y gestión muy centralizados.
La delincuencia organizada podría terminar catalizando acciones serias y sostenidas,
debilitando la prosperidad y estabilidad democrática de los Estados – nación, siendo la verdadera
clave de éxito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e
institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multiláteral de largo alcances.

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OBJETIVOS
Objetivo general:
1. Determinar los diferentes ámbitos de la delincuencia organizada: crimen organizado y
bandas.
Objetivos específicos:
1) Determinar y Conceptualizar los términos de crimen organizado y bandas.
2) Conocer el procedimiento de la ley de lucha contra el crimen organizado.

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DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS
La delincuencia en Perú y el mundo es uno de los problemas más grandes en la actualidad. Pero
para poder hablar de ella es necesario saber todo lo que su concepto encierra, el fenómeno de la
delincuencia puede considerarse desde una perspectiva social y desde otra jurídica.
Desde el punto de vista jurídico se considera delincuente a quien "comete una acción o una
omisión contraria a la ley vigente".
Desde un punto de vista social se puede decir que el delincuente es quien comente "actos
dañosos" para con uno mismo, para sus semejantes o para los intereses morales y materiales de la
sociedad.
Sin embargo en este trabajo no vamos a definir solo la delincuencia sino una de sus formas
como es la DELINCUENCIA ORGANIZADA que se ha convertido en uno de los problemas más
grandes que atraviesa la comunidad mundial.
Es un poco difícil definir este problema desde un punto de vista más completo, sin embargo lo
podemos definir como una agrupación permanente de delincuentes, que tienen una estructura
jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados para cometer delitos con capacidad
de obtener ganancias monetarias con rapidez.
CRIMEN ORGANIZADO
Concepto
Se puede definir el Crimen Organizado como “la delincuencia colectiva que instrumentaliza
racionalmente la violencia institucional de la vida privada y pública, al servicio de ganancias

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empresariales con rapidez. Necesariamente esta definición vincula jerarquías de la burocracia
política y judicial mediante la corrupción y la impunidad”. (Sánchez, 2004, pág. 54).
“El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella
organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y
funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos
mediante la comisión de delitos”. (Blasco, 2005, pág. 87).
Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de una
sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma concertada y
dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, político o social.
El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus
operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control
gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con
nexos internacionales, lo que se conoce como crimen organizado transnacional.
El crimen organizado suele estar constituido por individuos vinculados o cercanos a grupos de
poder, razón por la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia.
Características
 No tiene metas ideológicas. Sus metas son el dinero y el poder,
 Su estructura es vertical y rígida con dos o tres mandos por mucho.
 La membrecía implica criterios de aptitud y procesos de selección rigurosa.
 La permanencia en estos grupos va más allá de la vida de sus miembros.
 Opera mediante la división de trabajo por células.
 Emplean el soborno y el chantaje para neutralizar a funcionarios públicos y políticos.
 Proveen mercadería y servicios ilegales deseados por la población en general.

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 Desarrollan hegemonía sobre determinada área geográfica.
 Poseen una Reglamentación obligatoria para los miembros
Tipos de delincuencia organizada
Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes tipos de
delincuencia organizada:
Delincuencia organizada local
Por deducción, se puede definir como la delincuencia –consistente en una banda o varias bandas
vinculadas, que operan en una escala territorial menor, ya sea una comunidad, municipio o estado,
y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de ella.
Delincuencia organizada nacional
Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas
asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una
delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede
llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.
Delincuencia organizada transnacional
Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares
formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica como
delincuencia organizada transnacional. También se le denomina delincuencia organizada
transfronteriza, como le denomina la Comisión Europea.
Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales
de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión;
ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución.

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Formas de la delincuencia organizada
“Como hemos señalado con anterioridad se entiende por crimen organizado a colectividades
socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas con fines de lucro. Entre dichas
actividades suelen encontrarse el tráfico de drogas, armas, réplicas de obras artísticas o tesoros
arqueológicos”. ( Fernández, 2008, pág. 121). La mayoría de estas colectividades tienen un orden
jerárquico siendo las formas de Pandillas y Mafia las más comunes.
La mafia
“Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen
organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo del crimen
organizado con similares características independientemente de su origen o lugar de acción”.
(Delgado , 2005, pág. 221).
Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia, y en su origen una confederación
dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más adelante, al
crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos mafiosos, es decir, "hombres de
honor". Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor»,
inviolables, de los cuales el más conocido es la omertá o ley del
Las pandillas o maras
Una pandillas comúnmente es un grupo de personas que sienten una relación cercana, o íntima
e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana con ideales o
ideología o filosofía común entre los miembros; hecho que les lleva a realizar actividades en grupo,
que puede ir desde salir de fiesta en grupo hasta realizar actividades violentas.
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Las pandillas suelen ser grupos de personas que tienes ideas o pensamientos en común y que se
reúnen, simplemente para convivir, y hablar de algún tema agradable, como hasta cometer casos
violentos.
El jefe, en una pelea, siempre sale ileso, los "secuaces" o los integrantes de la pandilla, son los
que resultan más afectados, porque son los que salen golpeados, en la cárcel, incluso hasta muertos.
Actividades de la delincuencia organizada
“Las sociedades criminales como tal, tienen objetivos específicos, la obtención de ganancias a
través de actividades ilícitas”. (Meini, 2003, pág. 154). Es por ello que dichas sociedades por lo
regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro, ya sea en la
venta de drogas, prostitución, automóviles piratería y hasta cuadros de arte valiosos. Es así, que
las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se
vuelven cada vez más eficaces y sus radios de acción se extienden progresivamente. Hoy sus
mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado".
La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500
y 800 mil millones de dólares al año (más que el presupuesto combinado de la mitad de los países
del mundo), teniendo como principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes:
Narcotráfico
“El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura,
distribución y venta de drogas ilegales”. (Peña, 2013, pág. 257) Mientras que ciertas drogas son
de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de
algunos tipos de drogas.
El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios carteles de
drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo

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focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del
proceso, los carteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los traficantes
callejeros de poca monta, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, las drogas se
transportan por intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales
que rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales.
El narcotráfico se produce a escala global, que el producto final alcanza un gran valor en el
mercado negro.
La drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia, corrupción,
marginación. Por ello, la mayoría de los países del mundo prohíben la producción, distribución y
venta de esas sustancias. Como consecuencia, se ha formado un mercado ilegal de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, que produce enormes beneficios económicos.
La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva en países
del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste Asiático y Oriente Medio), y después se
introduce de contrabando en los países consumidores. Tradicionalmente, Estados Unidos y Europa
han tendido a imponer restrictivas políticas de "tolerancia cero" a los países productores. Sin
embargo, los cultivos de coca, adormidera o cannabis son indispensables para la fabricación de
alimentos, bebidas y medicamentos en todo el mundo, y un sostén económico para las regiones
productoras.
Por otro lado, sustancias psicotrópicas tales como la dietilamida del ácido lisérgico (LSD), cuyo
consumo va en disminución; las anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas de diseño y
composición sintética o semisintética, como el "éxtasis" (MDMA), son producidas plenamente en
laboratorios, principalmente en países desarrollados, y están sustituyendo a las drogas tradicionales
como la cocaína.
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Tráfico de armas
Cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan
clandestinamente a territorio de los diferentes países como consecuencia de la corrupción, la
impunidad y la complicidad de muchas autoridades. Se trata de un tráfico asociado, hoy más que
nunca, a las organizaciones del crimen organizado. Otras armas de menor calibre, son utilizadas
en delitos relacionados con robo callejero, asalto a negocio, a casa habitación, robo de autos con
violencia y por supuesto a homicidios.
Ya se sabe que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un
reto a las instituciones de orden y seguridad, sin embargo ahora es necesario reconocer que en
muchos países se vive una crisis por este contrabando y por los crímenes que se cometen cada año.
Un ejemplo es Baja California. En esta entidad, de enero a octubre del presente año, las autoridades
informaron de 550 ejecuciones. Este grave problema ya no es solo un asunto de seguridad a cargo
de los cuerpos de policía, ahora se ha convertido en un asunto político a cargo de la clase
gobernante. Este contrabando, la inseguridad y las ejecuciones son un desafío a nuestra incipiente
democracia.
El tráfico de armas atenta contra la estabilidad de los estados de derecho y la democracia.
Desalienta la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos y genera un círculo vicioso de
inseguridad que conduce a una mayor circulación de estas armas.
Las consecuencias humanas y económicas para los países son incalculables.
El gran número de armas livianas y ligeras que circulan por el mundo, el ánimo de lucro de los
productores de armas y sus agentes comerciales, junto con la posición geográfica y estratégica de
los países y los conflictos internos que sufren por este flagelo; son factores que se conjugan para
convertir a los países en naciones con un alto índice de inseguridad y un blanco del tráfico de
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armas, municiones y explosivos. Esto a la vez produce grandes ganancias a los traficantes
internacionales, estimadas en unos 840 mil millones de dólares anuales.
Tomando como ejemplo el caso específico de Colombia, como quiera que existe el intercambio
de drogas por armas y a su vez los insurgentes venden seguridad a los cultivadores y productores
de narcóticos, es evidente que existe un estrecho vínculo entre los traficantes de armas, el tráfico
de drogas y las organizaciones narcoterroristas. De ahí que muchos de los mecanismos que se
utilizan para combatir el tráfico de alcaloides, sirvan también para luchar contra el tráfico ilícito
de armas.
Terrorismo internacional
Los fines buscados por esta forma de guerra no convencional pueden tener fines políticos,
religiosos, culturales y lisa llanamente la toma del poder por un medio totalmente ilícito. Por dichas
causas, el mundo se ve sacudido diariamente con noticias de atentados producidos en la vía
pública, donde pierden la vida gente inocente y totalmente ajena a esa "guerra" o intereses diversos.
Este fenómeno es una de las formas de violencia más difíciles de contener debido a que su
campo de acción se extiende más allá de las regiones de conflicto. Es un fenómeno que se
caracteriza por: su violencia indiscriminada, involucrando a víctimas que no tienen nada que ver
con el conflicto causante del acto terrorista.; su impredisibilidad, actúa por sorpresa creando
incertidumbre, infundiendo terror y paralizando la acción; su inmoralidad, produce sufrimiento
innecesario, golpeando las áreas más vulnerables; ser indirecto, el blanco instrumento es usado
para atraer la atención y para ejercer coerción sobre la audiencia o un blanco primario, a través del
efecto multiplicador de los medios de comunicación masivos.
A los actos terroristas debe responderse por medio de normas jurídicas que contemplen su
prevención y sanción.
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Delitos comprendidos en la ley contra el crimen organizado
1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artículo 108 del Código Penal.
2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.
3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.
4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada en el
artículo 162 del Código Penal.
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 186,
189, 195, 196-A y 197 del Código Penal.
6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183ª del Código Penal.
7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.
8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204 del Código
Penal.
9. Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 207-B y 207-
C del Código Penal.
Articulo modificado por la ley 30096, en los siguientes términos:
9. Delitos Informáticos previstos en la ley penal.
10. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 222 del Código Penal.
11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 252, 253 y
254 del Código Penal.
12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y demás delitos
tipificados en los artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del Código Penal.
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13. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos
294-A y 294B del Código Penal.
14. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Sección II del
Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal.
15. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 303-A y 303-B del Código Penal.
16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 310-A, 310B
y 310-C del Código Penal.
17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código Penal.
18. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los artículos 319, 320 y 321 del
Código Penal, respectivamente.
19. Delitos contra la administración pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del
Código Penal.
Artículos modificados por la Ley 30111, a excepción del Artículo 395 del código
penal.
20. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo del artículo 427 del
Código Penal.
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y
6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos
y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.

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La colaboración eficaz como procedimiento en la lucha contra el crimen organizado
“El crimen organizado puede ser afectado o destruido desde dentro con la introducción de
medidas disuasivas o de recompensas”. (Castillo, 2002, pág. 357) En el caso de corrupción, tráfico
ilícito de drogas, tráfico de personas, delitos contra la humanidad, entre otros, tales medios tienen
singular importancia, aunque quien no está informado pudiera pensar, que es un contrasentido
premiar a quienes han delinquido. En esta perspectiva, Rose-Ackerman ha señalado la necesidad
de los beneficios o retribuciones (a la par de otros métodos disuasivos) y expresa que el éxito en
la detección de hechos de corrupción depende de quienes poseen información denuncien las
infracciones. Para ello, los funcionarios directivos suelen tener que prometer indulgencia a alguno
de los implicados. Esto da lugar a una importante paradoja en la tarea de hacer cumplir la ley:
aunque la posibilidad de castigos severos debería desalentar la corrupción, una alta probabilidad
de detección solo puede lograrse si se prometen sanciones leves a algunos implicados.
En el Perú, el procedimiento de otorgamiento de beneficios por colaboración eficaz surge de la
necesidad de desentrañar a la organización delictiva que se esconde en el anonimato u
ocultamiento, luego de conocerse los primeros elementos indiciarios de delito de corrupción de
funcionarios, delitos de lesa humanidad y otros conexos a ellos, acontecidos en el Perú en la década
pasada, teniendo como punto de partida la investigación de las más altas autoridades del gobierno
de aquel régimen: el ex Presidente, la mayoría de sus ministros, los comandantes generales de las
Fuerzas Armadas y Policiales, y sobre todo el asesor presidencial a cargo del Servicio de
Inteligencia Nacional.
La red de corrupción comprende una serie de conductas delictivas incurridas, que transitan
desde la corrupción, el lavado de dinero y los delitos contra la humanidad, pero también comprende
un número importante de personas que se han visto involucradas en tales ilícitos, en algunos casos
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repitiendo los delitos. Sin embargo, se puede afirmar, sin temor a equívoco, que existen hechos
punibles y autores y partícipes de toda esta gama delictiva que aún no se han descubierto.
La finalidad de este procedimiento es llegar a conocer cómo es que se realizaron una serie de
delitos, cómo intervinieron determinadas personas, qué medios se utilizaron en su ejecución, qué
autoridades tuvieron participación, cómo se trató de ocultar información, dónde se encuentran los
efectos del delito, cómo se pueden recuperar los bienes apropiados o sustraídos que se encuentran
fuera del país, cómo interviene el sector empresarial o privado, qué participación tuvieron o no
algunos medios de comunicación social, etc. En suma, se busca esclarecer lo ocurrido desde la
perspectiva penal, no solo con los medios de investigación comunes bajo la dirección de los jueces
y fiscales, sino a través de otros medios que la ley y el Derecho Comparado permiten, para conocer
la organización o grupos delictivos que tanto daño han hecho a una nación.
Naturaleza jurídica
Se trata de un procedimiento de naturaleza especial, distinta a los tradicionalmente conocidos,
con características singulares de inicio, tramitación, acuerdo y aprobación judicial mediante la
expedición de una sentencia judicial. Constituye un nuevo procedimiento penal que responde a los
fines de oportunidad y búsqueda de elementos de prueba en el esclarecimiento de delitos y de
autores en el ámbito de la transacción penal, como un medio de lucha no convencional contra el
crimen organizado.
En este sentido, la colaboración que se puede obtener de los propios delincuentes o de
particulares en el sistema probatorio criminal, se ve retribuida con beneficios judiciales o de
protección a su favor. Existen antecedentes legislativos al respecto, aun cuando en otras materias,
como en los casos de los arrepentidos por delito de terrorismo y por tráfico ilícito de drogas.
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La delación o información a cambio de beneficios penales o penitenciarios aparece como una
forma de cooperación con el sistema judicial penal. Estos beneficios se orientan a estimular la
disociación de las organizaciones del crimen.
También consideramos que este tipo de normatividad puede ser mejorada sustancialmente a fin
de comprender otras conductas delictuosas y generar un procedimiento mucho más sencillo, con
términos perentorios y ampliando los beneficios que puede obtener el colaborador, lo que exigirá
una mayor cobertura del sistema fiscal para que cumpla con sus fines. Asimismo, se debe agregar
una mejora en el sistema de protección de colaboradores, testigos y víctimas.
Principios que rigen este proceso
Los principios de este proceso son:
Eficacia
De tal manera que la información proporcionada deben ser importantes e útiles para la
investigación penal que se realiza, o permita evitar accione futuras o conocer las
circunstancias en que se planifico o ejecuto el delito o que permita conocer a los autores o
participes o conocer los instrumentos o medios utilizados.
La oportunidad
La oportunidad de la información también es importante, pues si la misma se aporta
tardíamente o ya se conoce través de otros medios de investigación, no produce beneficio
alguno.
Mediante el principio de proporcionalidad se relaciona el beneficio que se otorga con la
información o pruebas que aporta el colaborador, mediante el principio de comprobación, se quiere
significar la necesidad de que la información aportada se someta a acciones propias de
investigación y corroboración a cargo del Fiscal y de la Policía Especializada.

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También rigen el principio de formalidad procesal, el control judicial a fin de que la autoridad
jurisdiccional verifique la legalidad del acuerdo y el principio de revocabilidad en caso de
incumplimiento de las obligaciones que se imponen al colaborador que obtuvo beneficios.
La exigencia legal para la concesión de los beneficios por colaboración eficaz radica en que la
información que proporcione el colaborador permita alternativa o acumulativamente alcanzar
distintos objetivos que, precisamente, apuntan a la eficacia o utilidad de la colaboración.
Consecuentemente, la información o acción del colaborador debe, de estar de acuerdo con el Art.2
de la ley:
a. Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito.
b. Disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución.
c. Impedir acciones delictivas futuras.
d. Conocer cómo se planificó y ejecutó el delito.
e. Identificar y/o capturar a los autores y partícipes del delito o a los integrantes de la
organización criminal.
f. Conocer la ubicación o destino de los bienes, efectos o ganancias del delito y las fuentes
de financiamiento.
g. Entregar los instrumentos, ganancias o los bienes delictivos.
Beneficios a favor del colaborador
Los beneficios que establece la ley a favor del colaborador son de distinta naturaleza:
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a) La exención de la pena.
b) La disminución de la pena hasta un medio por debajo del mínimo legal.
c) La suspensión de la ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio, conversión de la
pena privativa de libertad de hasta cuatro años o la libe- ración condicional.
d) La remisión de la pena, para el colaborador que se encuentra cumpliendo condena por otro
delito.
La ley establece que el beneficio de disminución de la pena puede acumularse con la
condicionalidad de la misma, siempre que se cumplan con los requisitos que se exige en la Ley
Penal. Sin embargo, se señala expresa- mente que estos beneficios son incompatibles con los ya
previstos para los mismos delitos o circunstancias referidas a la determinación de la pena pre-
vistas en otras disposiciones legales.
De otro lado, la ley señala que tratándose de la exención y la remisión de la pena solo se aplica
al colaborador, siempre que este proporcione información especialmente eficaz y que permita
evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito; o permita neutralizar futuras acciones
delictivas; o posibilite la desarticulación e identificación categórica de los miembros de la
organización criminal y su detención; o permita identificar concluyentemente la totalidad o
aspectos sustantivos de las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y obtener o, en
su caso, entregar la totalidad o cantidades sustantivamente importantes de los instrumentos,
efectos, ganancias o bienes delictivos.
Normas de procedimiento
1. el colaborador o su defensor debe de presentar su solicitud escrita ante el Fiscal
competente.
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2. El Fiscal dará inicio al proceso y asignara la clave correspondiente al colaborador. También
dispondrá las acciones de protección al colaborador, si fuera el caso; si el imputado
estuviere sujeto a proceso penal, las medidas serán dictadas por el Juez.
3. Seguidamente se procederá a la primera entrevista para conocer de la información que
proporciona el colaborador y proceder a la fase de comprobación de lo dicho, contando con
el apoyo de la Policía Especializada.
4. El Fiscal podrá solicitar a las autoridades judiciales y fiscales, bajo reserva, copia
certificada o informes sobre los procesos penales que se siguen contra el colaborador.
5. El agraviado debe ser citado en la fase de verificación para conocer de sus pretensiones y
puede firmar el acuerdo de beneficios y colaboración.
6. Culminada la fase de comprobación, el fiscal si considera que es procedente el
otorgamiento de beneficios, elaborara el acta de acuerdo.
7. El acuerdo también comprende el pago de la reparación civil.
8. El acuerdo el firmado por el Fiscal, el colaborador, su defensor y el agraviado.
9. Toda la documentación es remitida al Juez a efecto de que se proceda con el control de la
legalidad. El Juez debe aprobar o desaprobar el acuerdo.
10. Lo resuelto por el Juez puede ser objeto de impugnación.
Obligaciones del beneficiado
El nuevo Código establece de control a que se sujeta el colaborador. Precisa cuales son las
condiciones, obligaciones e incluso que el control de los mismos se encuentra a cargo del
Ministerio Publico y de la Policía Especializada.
En tal sentido a la concesión del beneficio se encuentra condicionada a que el colaborador no
cometa un nuevo delito doloso dentro de los 10 años de habérsele otorgado el beneficio. El
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legislador no hace distingo, se trata de cualquier delito doloso, pero que se determine mediante
sentencia firme, lo que exige del colaborador asumir una conducta absolutamente debida durante
dicho periodo.
Se establece la obligación de concurrir a toda citación derivada de los hechos materia de acuerdo
de colaboración eficaz. Pero existe una serie de obligaciones que se imponen de manera específica
o conjunta. Así:
1. Informar de su cambio de residencia
2. Ejercer profesión, oficio u ocupación lícitos.
3. Reparar los daños causados por el delito.
4. Someterse a vigilancia por las autoridades.
5. Observar buena conducta individual, familiar y social: abstenerse de tomar bebidas
alcohólicas.
6. No salir del país, sin autorización judicial.
7. Cumplir con las obligaciones del código de ejecución penal, si fuera el caso.
8. Acreditar trabajo o estudios.
Naturalmente que tales obligaciones ser impondrán de acuerdo con la naturaleza del o los
delitos incurridos, la magnitud de la colaboración y las condiciones personales del colaborador.
Revocatoria del beneficio
La ley establece la necesidad de imponer obligaciones a las personas que obtienen los beneficios
señalados. En este sentido, la autoridad judicial podrá imponer una o varias de las siguientes reglas
de conducta: informar el cambio de residencia; ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos; reparar
el daño ocasionado; someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante
ellas o ante el juzgado o Fiscalía; no incurrir en nuevo delito doloso; no salir del país sin
21
autorización judicial; cumplir con las obligaciones que prevé el Código de Ejecución Penal. Todas
estas obligaciones podrán garantizarse con una caución o fianza personal, si las posibilidades del
beneficiado lo permiten (art. 17).
Sin embargo, la citada ley establece una condición especial para efectos de mantener el
beneficio acordado, que consiste en que el colaborador no debe cometer un nuevo delito doloso
dentro de los 10 años siguientes al beneficio otorgado. También se establece la posibilidad de que
los beneficios puedan ser objeto de revocatoria si el beneficiario no cumple, reiterada e
injustificadamente, con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial (arts. 8). La misma ley
establece todo un procedimiento para la revocatoria de los beneficios otorgados al colaborador que
se inicia con el pedido al Juez Penal que hace el Fiscal acompañando los elementos probatorios;
se correrá traslado por un término de cinco días y dentro de los 10 siguientes se podrán actuar las
pruebas pertinentes; el juez resolverá dentro de los cinco días posteriores; dicha resolución es
susceptible de apelación.
Tratándose del beneficio de la exención de pena, una vez que se revoca, se procede a la
continuación del procedimiento (especial) para su conclusión (arts. 18 y 19).
Resultados obtenidos de la colaboración eficaz
Los resultados que se han obtenido en los casos de colaboración eficaz desde el tiempo de su
vigencia se pueden sintetizar, principalmente, en los siguientes puntos:
a) Se ha podido conocer la forma en que se han cometido determinados delitos con pluralidad
de agentes; es decir, cómo se organizaban determinadas personas: funcionarios del Estado
y particulares, algunas veces de manera conjunta, para la perpetración de ilícitos de
corrupción, delitos contra los Derechos Humanos y tráfico ilícito de drogas. Nos referimos
22
a la red y a las pequeñas redes delictivas que se formaban sobre la base de un número muy
reducido de personas.
b) Se ha podido dar inicio a nuevos procesos penales contra personas que eran desconocidas
por su participación en delitos que ya se investigaban e incluso se ha permitido conocer
nuevos hechos delictuosos.
c) Se amplía el margen de la actividad probatoria.
d) Se ha podido conocer la forma en que participaron determinadas personas en la comisión
de delitos y en la mayoría de los casos, se ha adjuntado documentación originaria.
e) Se ha podido ubicar y recuperar dinero producto de la corrupción que se encontraba en
bancos de otros países.
f) Se ha podido obtener nuevos elementos de prueba útiles en procesos penales aún en
trámite, algunos de ellos seguidos contra autoridades políticas y también judiciales.

23
Pero además, en este ámbito de la legislación sobre colaboración eficaz en la lucha contra el
crimen organizado, es necesario señalar otros aspectos que merecen ser considerados dentro de
una futura política penal:
 Debe ampliarse el marco de infracciones para obtener los beneficios de colaboración
eficaz. También los beneficios que pueden obtener los colaboradores.
 Deben ampliarse las posibilidades presupuestarias para las autoridades fiscales
especializadas encargadas de viabilizar este procedimiento, debido a las necesidades de
desplazamiento tanto al interior, como al exterior del país; empleo de medios de
comunicación y las distintas necesidades materiales que se requieran.
 Debe mejorarse el programa de protección de los colaboradores o víctimas especialmente
en el ámbito económico y su control a cargo de la Policía Nacional especializada. Los
requerimientos de nueva residencia, alimentación y traslados deben ser satisfechos.
 Debe elaborarse una estructura más amplia en el Ministerio Público y también en el Poder
Judicial para la atención de los casos de colaboración eficaz, mediante órganos
coordinadores en las distintas áreas especializadas que conozcan de delitos de gravedad y
que a su vez formen parte de un órgano con estructura más amplia de lucha contra el crimen
organizado.
24
BANDA CRIMINAL
Aun cuando no hay una definición clara de lo que es una banda criminal, la idea que se tiene
de ellas es justamente la de un grupo de personas que se organizan para desarrollar en el futuro
un número plural e indeterminado de ilícitos, lo cual excluye la posibilidad de utilizar ese
calificativo en aquellos casos en los que varios sujetos deciden cometer de manera conjunta un
crimen previamente determinado.
Como es difícil imaginar un caso en el que no sea posible condenar a los miembros de una
pandilla como autores de un concierto para delinquir, ya que todos quienes a ella pertenecen lo
hacen con el propósito de infringir de manera indeterminada la ley penal, se afirma que la
demostración de este último ilícito es muy difícil, y que esas dificultades probatorias son las que
justifican la creación de un delito autónomo.
Lo cierto es que el concierto para delinquir nació para tratar de superar los inconvenientes que
suelen tenerse para demostrar los ilícitos cometidos por los integrantes de esas organizaciones,
anticipando la intervención del derecho penal al sancionar a quien aún no ha violado la ley, pero
se ha organizado con la intención de hacerlo en el futuro. Lo que se propone ahora es crear un
delito que sea más fácil de probar que la simple asociación con la finalidad de cometer ilícitos, es
decir, anticipar aún más la intervención del derecho penal. ¿Qué se sancionará entonces? ¿La
simple reunión de personas de quienes se sospeche que pueden llegar a delinquir en un futuro?
Ese fue el origen de prisiones como la creada por Estados Unidos en Guantánamo.
Si bien las normas penales están concebidas para ser aplicadas a los delincuentes, su creación
y funcionamiento deben ser lo suficientemente cuidadosos para impedir que con ellas se puedan
25
lesionar garantías fundamentales de los ciudadanos en general, como la presunción de inocencia
y el derecho a no ser sancionados por la simple intención de infringir la ley.
Las principales actividades de las bandas organizadas
Tráfico de drogas.
Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. Los turcos controlan aún la
heroína, afgana; los colombianos la cocaína; Marruecos sigue siendo el principal exportador de
hachís aunque Albania se hace un hueco, y las drogas de síntesis se fabrican en los Países Bajos
y Bélgica, el consumo de éstas las drogas de síntesis y de cocaína crece; el de hachís y heroína se
mantiene estable.
Migración ilegal.
En expansión. Dominada por albaneses, chinos, nigerianos, rusos, turcos, yugoslavos y
suramericanos y centro américa.
Tráfico de seres humanos.
Las víctimas son secuestradas y engañadas por compatriotas. Las rutas usadas son las mísmas
que para narcotráfico.
Pornografía infantil.
Aumenta por la extensión de Internet. Se crean páginas web para ganar dinero y para
intercambio.
Extorsión.
Común entre las comunidades de emigrantes o formando parte del tráfico de seres humanos.
Legitimación de Capital o blanqueo de dinero.
La mayoría de bandas usan empresas tapaderas legales, paraísos fiscales, oficinas de cambio y
agencias de transferencia de dinero.

26
Fraude.
Considerado por las redes como muy beneficioso y poco arriesgado. Puede tener como
objetivo personas, empresas e instituciones públicas y en sus nuevas variantes requiere mucha
experiencia y conocimiento específico.
Falsificación.
Conectada con otros delitos, no sólo falsifican monedas y documentos, sino otros artículos,
desde medicamentos hasta piezas de aeronaves.
Contra la propiedad intelectual.
Aporta grandes beneficios con riesgo mínimo. Delito en aumento.
Robos con fuerza.
Grupos albaneses, rumanos y de otros países de la Europa del Este, muy violentos, son los
más activos.
Tráfico de coches.
Su destino es la Europa del Este, África y Oriente Medio.
Estos grupos tradicionalmente jerárquicos monolíticos están siendo sustituidos por redes
unidas de forma flexible y adaptable lo que hace cada vez más difícil su control y resulta
complicado realizar maniobras de infiltración en su organización. En su mayoría son individuos
que buscan el lucro fácil y de gran monto mediante la actividad criminal empleando conexiones
internacionales y el reparto específico de tareas, no delinquen por necesidad.
En general, puede decirse que son fuertes grupos de tendencia a la multinacionalidad, que
con frecuencia utilizan como intermediarios a empresas para solapar sus delitos graves, de
permanente planificación y ejecución dentro de vastísimo ámbito geográfico internacional.

27
Aunque la delincuencia parece ser un fenómeno inherente de cualquier sociedad humana,
el valor que se le atribuye depende de la naturaleza y de la forma de organización de la sociedad
en cuestión.
La delincuencia encuentra su razón de ser en los diferentes papeles que debe jugar el estado
frente a ella, la comisión de un delito no difiere en la práctica de quien la realice, pero si hay
diferencias en cuanto a la respuesta del Estado.
No existen estadísticas fiables que permitan asegurar en que clase social tiene mas
incidencia la delincuencia, porque tienen distinta trascendencia social e incluso penal los delitos
cometidos en la clase baja que lo que los clase alta o acomodados. En cambio si se ha estudiado la
composición por sexos de la delincuencia llegándose a la conclusión de que hay tres o cuatro veces
más muchachos que muchachas delincuentes.
Diferencia entre banda y organización criminal
Banda Organización criminal
1.- En la banda el que determina el delito 1.- En la organización criminal no es el
es el autor autor el que determina el delito si no el cliente
por ejemplo el TID
2.- En las bandas el circulo de personas 2.- En las organizaciones criminales eso no
suele ser reducido y asequible, de forma que ocurre por lo general en estas organizaciones
las relaciones personales juegan un papel es más fácil el intercambio y sustitución de
importante sus integrantes
3.- Las bandas tienen una vida más breve 3.- Las organizaciones criminales tienen
consuman el delito y desaparecen una vida indefinida y sobreviven al
intercambio de sus integrantes

28
4.-Las bandas no cuentan con estas 4.-Las organizaciones criminales tienen
características. estructura, jerarquía, cohesión y estabilidad,
tienen un grado de planificación y logística
5.- Las bandas suelen tener un ámbito local 5.- Las organizaciones criminales tienen
trascendencia nacional e internacional.

29
CONCLUSIONES
EL crimen organizado es un tema muy complejo, ya que son sociedades realmente
disciplinadas y ocultas a la luz pública es difícil saber quién está bajo el mando de estas
sociedades, como se integran sus redes de operación etc.
Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno,
adquieren poder, tecnología y en ocasiones son más poderosas que el mismo gobierno con su
infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no cubren impuestos hacen de estas
sociedades una carga económica y financiera para los gobiernos, ya que tienen que destinar
recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre más poder económico más podrán
combatir con recursos tecnológicos a los gobiernos.
- La delincuencia es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra
el orden público.
- Las Pandillas se reúnen entre otras cosas por similitudes en sus problemas y porque sienten
los mismo vacíos.
- Una de las principales causas de los delincuentes es que a raíz de todo lo que ocasiona su
vida familiar necesitan y quieren una salida rápida de dinero y solo lo consiguen
delinquiendo.
30
Bibliografía
Fernández, J. (2008). Crimen Organizado. Lima: Jurista.
Blasco Suarez, R. (2005). Litigación estratégica en el nuevo proceso penal. Chile: Lexi Nexi.
Castillo Alva, J. (2002). Autoría mediata por dominio de aparatos organizados de. Bogotá:
Lixes.
Delgado , M. (2005). La Criminalidad Organizada. Bogota: Pel.
Meini, I. (2003). La autoría mediata en virtud del dominio sobre la organización. Lima: Gijley.
Peña Cabrera , F. (2013). Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos. Lima: RODHAS.
Sánchez Velarde, P. (2004). Criminalidad organizada y procedimiento penal. Lima: IDEMSA.

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Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO

Delincuencia Organizada: Crimen Organizado y Bandas

Mercedes Luz Jamanca Palma

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote

Notas del Autor:

Mercedes Luz Jamanca Palma, Escuela Profesional de Derecho, Universidad

Católica los Ángeles de Chimbote.

Este trabajo ha sido financiando por el propio alumno.

La correspondencia relacionada con este trabajo debe ser dirigido a Mercedes

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Urbanización Picup, Huaraz

Objetivo general: .................................................................................................................... 3

Objetivos específicos: ............................................................................................................ 3

DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS ........................ 4

Tipos de delincuencia organizada .......................................................................................... 6

Delincuencia organizada local ........................................................................................... 6

Delincuencia organizada nacional...................................................................................... 6

Delincuencia organizada transnacional .............................................................................. 6

Formas de la delincuencia organizada ................................................................................... 7

Las pandillas o maras ......................................................................................................... 7

Actividades de la delincuencia organizada ............................................................................ 8

Tráfico de armas ............................................................................................................... 10

Terrorismo internacional .................................................................................................. 11

Delitos comprendidos en la ley contra el crimen organizado .............................................. 12

La colaboración eficaz como procedimiento en la lucha contra el crimen organizado ....... 14

Naturaleza jurídica ........................................................................................................... 15

Principios que rigen este proceso ..................................................................................... 16

Beneficios a favor del colaborador .................................................................................. 17

Normas de procedimiento ................................................................................................ 18

Obligaciones del beneficiado ........................................................................................... 19

Revocatoria del beneficio ................................................................................................. 20

Resultados obtenidos de la colaboración eficaz ............................................................... 21

BANDA CRIMINAL ............................................................................................................... 24

Las principales actividades de las bandas organizadas ........................................................ 25

Migración ilegal. .............................................................................................................. 25

Tráfico de seres humanos. ................................................................................................ 25

Pornografía infantil. ......................................................................................................... 25

Legitimación de Capital o blanqueo de dinero. ............................................................... 25

Contra la propiedad intelectual. ....................................................................................... 26

Robos con fuerza. ............................................................................................................. 26

Tráfico de coches. ............................................................................................................ 26

Diferencia entre banda y organización criminal .................................................................. 27

La Ley contra el Crimen Organizado, fija las reglas y procedimientos relativos a la

investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales

la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.

secreto de las comunicaciones, delito contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión,

usurpación, entre otros.

criminales, se fijan facultades de interceptación a las telecomunicaciones, interceptación postal

medidas son sumamente necesarias para investigar e, inclusive, desbaratar organizaciones

Los especialistas señalan que la estructura organizacional y operativa de una organización

criminal permite identificar el grado de importancia y desarrollo que ella ha alcanzado.

Complementariamente, las dimensiones de sus actividades ilícitas, su composición interna y la

composición vertical, con niveles de poder y gestión muy centralizados.

La delincuencia organizada podría terminar catalizando acciones serias y sostenidas,

debilitando la prosperidad y estabilidad democrática de los Estados – nación, siendo la verdadera

clave de éxito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e

institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multiláteral de largo alcances.

1. Determinar los diferentes ámbitos de la delincuencia organizada: crimen organizado y

1) Determinar y Conceptualizar los términos de crimen organizado y bandas.

2) Conocer el procedimiento de la ley de lucha contra el crimen organizado.

DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS

omisión contraria a la ley vigente".

como es la DELINCUENCIA ORGANIZADA que se ha convertido en uno de los problemas más

grandes que atraviesa la comunidad mundial.