AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI:

BANUL PARALEL
https://www.riseproject.ro/articol/banul-paralel/
Banii las urme care te ajung din spate.
Cum ar fi aproape jumtate de milion de lei care leag firma Tel Drum de primul ef instalat
de PSD-ul lui Dragnea n fruntea unei instituii-cheie:
#Oficiul (Naional pentru Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor), care a trimis gruparea
Dragnea de mai multe ori la Procuratur.

Sunt facturi de acum cinci ani, cnd Revoluia Fiscal nc nu ncepuse n studioul Antena
3, iar Tel Drum fenta bugetul de stat, ascunznd alte milioane cu ajutorul unei grupri
specializate. Pn au fost prini exact de acelai Oficiu.

Investigaiile de atunci au contribuit la aproape toate anchetele penale care implic azi
colosul din Alexandria.

Inclusiv la ultimul dosar, unde eful partidului de guvernmnt, adic omul care ceart
public evaziunea i reformeaz colectarea taxelor, e acuzat acum de crim organizat.
i RISE a urmarit 10 luni banii organizaiei Dragnea, descoperind 3 niveluri de protecie.

Asta-i povestea lor. N-o vezi la televizor.

Mediafax Foto: Remus Badea

SECRETE DE FAMILIE
Marius Vorniceanu a condus Oficiul pentru combaterea splrii banilor din luna iulie. Numirea lui a
fost printre primele decizii ale premierului Tudose.
Vorniceanu avea deja expertiz n sistem.
S-a format n Garda Financiar i a ajuns ef la direcia Mari Contribuabili, ANAF. De aici a plecat
la Finane, la maneta direciei care reglementeaz industria jocurilor de noroc. A bifat apoi Curtea
de Conturi (consilier) i ASF (vicepreedinte), iar acum, ca-n Matrix, i trec prin faa ochilor toate
tranzaciile din Romnia. Grindeanu l-a pus n plenul Oficiului, Tudose l-a naintat n grad de
preedinte pn n octombrie, cnd omul Internelor, propus de Carmen Dan, l-a nlocuit. Acum e
vicepreedinte.
Marius Vorniceanu, fost preedinte, actual vicepreedinte al Oficiului pentru Combaterea Splrii Banilor. FOTO:
Inquam Photos/ Octav Ganea

n timp ce Marius Vorniceanu exersa poziii-cheie la stat, fiica lui se mica profitabil n privat.
Pe ea o cheam Laura. Laura Vorniceanu, cstorit Sprianu.
E contabil. A debutat la grupul Niro, lucrnd pentru magnatul Dumitru Nicolae, condamnat recent
pentru corupie. A devenit, ntre timp, consultant fiscal i auditor financiar, ncepnd s lucreze pe
firma proprie, Griffin Corporation. Acolo muncete i mama ei, Rodica Vorniceanu, soia efului
de la combaterea splrii banilor.
Compania familiei Vorniceanu a ncasat aproape jumtate de milion de lei de la Tel Drum.
Au existat 6 pli n intervalul mai 2012 septembrie 2014. n total, 404.122 lei pentru serviciile de
audit prestate de fiica fostului ef de Fisc.
n aceeai perioad, Tel Drum s-a confruntat cu un singur control fiscal din toate cele 122 pe care
le-a nregistrat de-a lungul existenei sale. Una dintre pli s-a suprapus cu inspecia.

SAURONUL PLILOR
Oficiul pentru Combaterea Splrii Banilor i are cartierul general pe lng Centrul Vechi din
Bucureti, ntr-un imobil istoric pe care nu scrie nimic. O pereche de steaguri flancheaz intrarea i
ase camere video acoper toate unghiurile posibile din strad. Geamurile securizate cu folie anti-
oc par oglinzi de afar.
Asta-i tot ce indic sediul unei instituii de for. Aici vine la serviciu Marius Vorniceanu.

Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

nuntru, duduie o mainrie de informaii cu rol vital n aparatul de securitate.

Oficiul contribuie de la combaterea terorismului, a crimelor economice, a traficului de orice i pn
la contra-spionaj. Monitorizeaz toate plile din Romnia, extragerile de cash, are acces la conturi
bancare din Europa i lucreaz inter-operativ cu instituii omoloage de peste tot.
Livreaz date la cheie ctre toate parchetele din Romnia, ctre SRI, Poliie sau BNR. Din proprie
iniiativ sau la cerere. n funcie de atribuii i-n baza unor acorduri.
Majoritatea informaiilor sunt clasificate.
Fluxul curge direct din bnci. Fiecare banc trebuie s aib un departament care s supravegheze
tranzaciile din propria ograd, s le identifice pe cele suspecte i s le semnaleze la Oficiu.
Computerele din cldirea cu geamuri reflectorizante au acces inclusiv la conturi bancare din rile
UE. De exemplu, pot vedea n timp util pli din Romnia ctre Cipru, Italia sau Danemarca. La fel,
i banii care intr de afar, indiferent cum cash, card sau online.
E un Big Brother niat pe interceptarea fluxurilor financiare suspecte.
Citeti aceast investigaie fiindc i pas. Dac vrei s afli i mai multe despre corupia din
instituiile statului, crima organizat i cum te afecteaz toate astea, poi dona aici!

CND OFICIUL NUMRA BANII TEL DRUM

La Oficiu lucreaz 98 de specialiti, condui de un preedinte i un plen director format din apte
reprezentani ai instituiilor partenere ministerele Economiei, Justiiei, Internele, Ministerul Public,
Curtea de Conturi i Asociaia Romn a Bncilor. Anul acesta, au un buget de aproape trei
milioane de euro, din care peste 2,6 milioane reprezint salariile.
Oficiul a realizat 1.351 de produse de intelligence anul trecut, toate transmise ageniilor de
aplicare a legii, susine n ultimul bilan. Au existat chiar i 416 informri spontane despre Statul
Islamic.
Dar cteva dintre operaiunile importante ale Oficiului s-au numit Tel Drum.
Ultima analiz pe circuitele gruprii din Teleorman a fost emis n mai anul curent i s-a dus la
DNA. Se ntmpla cu trei luni nainte ca Marius Vorniceanu, tatl auditoarei Tel Drum, s fie numit
la efia Oficiului.
Au mai fost lucrri, toate au vizat schemele financiare ale Tel Drum i s-au mprtiat pe la
diferite parchete, contribuind astfel la mai multe anchete care urmresc gruparea Dragnea.
Rolul Oficiului n odiseea penal a Tel Drum arat aa:
2013 Trafic de bitum. Parchetul Capitalei.
O reea de traficani polonezi aduceau lng Ploieti sute de vagoane de bitum nedeclarat. O parte din marf
ajungea la Tel Drum.
Oficiul a documentat transferurile ctre Polonia.

2014 Evaziune fiscal. Parchetul Capitalei

40 de firme fantom din Bucureti i Arge au scos aproape 300 de milioane de lei cash dintr-o sucursal
bancar din Piteti. Fantomele disimulau pli fictive, iar Tel Drum a apelat la serviciile reelei de splat
bani. Procurorii i urmresc transferuri de 2.373.130 lei.
Oficiul a sesizat Parchetul.

2015 Evaziune fiscal. DIICOT

Procurorii antimafia au preluat parte din ancheta fantomelor de la Capital. Transferurile Tel Drum sunt
acum i-n atenia lor.
Ancheta proceseaz datele iniiale emise de Oficiu

2017 Deturnare fonduri europene. DNA

Tel Drum ar fi fraudat bugetul UE cu peste 4 milioane de lei, cumprnd pe hrtie echipamente de asfaltare.
n probatoriu apar tranzaciile prin care corporaia a mimat achiziia.
Oficiul a sesizat DNA n mai.

2017 Grup infracional organizat. DNA

Procurorii anticorupie l urmresc pe Liviu Dragnea pentru constituire de grup infracional organizat n jurul
Tel Drum grup implicat n fraude cu fonduri publice. DNA a aflat c familia Dragnea beneficiaz direct de
banii companiei. Parte din ei ar fi fost splai de reele specializate.
OLAF a sesizat DNA. Oficiul a documentat cazul n aprilie.
CUM SE FACE
Ultimul dosar Tel Drum detonat la DNA confirm investigaiile RISE din acest an.
Harta relaional a gruprii, circuitul banilor, foste active de stat pasate acum la suprapre, bunuri
de lux ale companiei folosite de familia Dragnea, vacane comune n Brazilia, sponsorizri
mascate la PSD, trafic de influen, confiscri de instituii despre toate acestea RISE a
scris AICI.
Le ancheteaz i DNA acum, iar splarea de bani e una dintre acuzaii.
Tel Drum ar fi simulat tranzacii cu firme-fantom, n baza unor contracte simbolice, eludnd TVA.
Altfel spus, a transferat sume consistente n conturile unor SRL-uri fr activitate, nghesuite
formal n nite garsoniere. Stivuii n sacoe, banii s-ar fi ntors napoi la acionari.
Mai puin comisionul de intermediere, adic taxa de splare.

Petre Piti, manager Tel Drum, pe unul dintre drumurile sale la DNA. FOTO: Inquam Photos / Octqav Ganea

Reeaua de fantome este o practic global a crimei organizate. Genul acesta de grupare
specializat n infraciuni economice mascheaz originea banilor, oferind aparen comercial unor
pli fr obiect. Contractele ncheiate sunt doar pretexte care justific n fals operaiuni bancare.
Clienii fantomelor i diminueaz astfel baza de impozitare sau, pur i simplu, i convertesc
soldurile n cash care nu las urme.
Fenomenul a luat amploare i la noi. Mai multe holdinguri au apelat la spltorii din toat ara,
arat statistica penal a ultimilor ani: Socol (Siveco), Ghi (Asesoft), Urdreanu (UTI),
Dobronueanu (Murfatlar), Berna (Tehnologica Radion) etc.
Reeta este simpl: la vedere apar figuri de paie care habar n-au cte milioane se mic n numele
lor. Li se spune sgei, dar au rol de paravane i reprezint un nivel esenial de protecie.
Ei cad primii, aa cum s-a ntmplat n cazul Tel Drum.
Zeci de oameni sraci din sudul rii au devenit puncte de tranzit pentru zeci de milioane de euro
taximetriti din Arge, zilieri din Teleorman, rani din Giurgiu, brutari din Olt, pieari din Bucureti,
croitorese i mecanici din Dmbovia.
Fr s vad poza de ansamblu sau s se tie ntre ei.
Pe numele unora erau puse firmele fantom care plimbau banii, alii retrgeau fizic numerarul i,
contra unui comision modic, l ntorceau la pltitor, care rmnea cu puine taxe la stat i o saco
cu bani.
Tel Drum n-a fost singur la spltorie.
n aceleai fantome au pompat mai muli clieni:
35 milioane Romsys (grupul austriac New Frontier), contracte publice de IT
3,8 milioane Grigore Dobre, afacerist care figureaz n dosarul Trofeul Calitii ca
finanator ilegal al campaniei lui Adrian Nstase
49 milioane Eco Vega Construct (Mihai Ciobanu i Leonard Nicolin), contracte
publice n construcii
10,5 milioane grupul UTI (Tiberiu Urdreanu), contracte publice de securitate
1,6 milioane Aedificia Carpai (Petre Badea), zeci de contracte publice n construcii
Milioanele se albesc n algoritmi pe care Oficiul pentru Combaterea Splrii Banilor i cut printre
mii de tranzacii.
n aprilie, a scanat tot istoricul bancar al companiei Tel Drum.
A ieit o analiz elaborat pe ultimii 14 ani care, printre altele, a confirmat i celebra sesizare
OLAF la DNA. De aici au urmat apte luni de cercetri extinse, apoi anunul de acum dou
sptmni: preedintele partidului de guvernmnt e acuzat c ar conduce un grup infracional
organizat.
Dragnea ar fi creierul, susin procurorii.
n sistemul vascular al gruprii, Tel Drum ar fi inima, o arat plile.
Citeti aceast investigaie fiindc i pas. Dac vrei s afli i mai multe despre corupia din
instituiile statului, crima organizat i cum te afecteaz toate astea, poi dona aici!

N-A LUAT BANI DEGEABA

L-am ntrebat pe Marius Vorniceanu, eful de la Splarea Banilor, dac vede vreo incompatibilitate
ntre contractul familiei sale cu Tel Drum i investigaiile tradiionale ale Oficiului asupra Tel Drum.
Nu vede.
E de mult contractul, de 7-8-10 ani, s-a aprat Vorniceanu.
i amintim c acum trei ani, n var, Tel Drum nc o pltea pe fiica sa pentru audit.
Nu cred, sunt pentru perioade mult mai vechi. Aa cred. Dar nu tiu, s-o ntrebm, vedem n
orice caz, i-a fcut treaba. Pi, tot ce a trebuit s scrie, a scris, aa tiu eu. N-a luat nite bani
degeaba. () Eu sunt de un an la Oficiu, ea acum civa ani. Eu n-am treab cu companiile
astea, ca s fie un aa zis conflict, nici o legtur. Pot s zic c i-a fcut treaba, hotrt i clar, i-
a fcut datoria, aa tiu eu. Mai departe o ntrebm pe ea, spune Vorniceanu.
Zoom
Numai c domnul director nu ne poate ajuta: n momentul de fa, fr s exagerez, relaiile mele
cu ea nu sunt bune deloc. S-a ntmplat, asta e situaia. O s-i spun. Pun pe cineva s-i zic.
Credei-m. Nu pot s v dau numrul, c trebuie s-l cer, nu-l tiu. Relaiile noastre sunt extrem
de reci.
Am gsit-o totui. Munca ei nu are legtur cu cea a tatlui, susine i Laura Sprianu, fost
Vorniceanu, dar nu dezvolt pe fond: Nu neleg n ce calitate m sunai. N-am voie s dau
asemenea informaii. Am fost auditor acolo, ntr-adevr, prin compania mea, i mi-am fcut treaba,
dar nu pot comenta public. N-am voie, n calitate de auditor, aa ceva nu se poate.
Infogram
Incursiunile Oficiului pentru Combaterea Splrii Banilor prin toate cele 83 de conturi bancare ale
Tel Drum au scos la lumin operaiuni evazioniste derulate ntre 2010 i 2012, cnd reeaua de
fantome a prestat servicii pentru corporaia din Teleorman.
Cronologic vorbind, n 2012, i fiica lui Vorniceanu presta servicii pentru Tel Drum, dar de audit. I
s-a prelungit contractul pn n septembrie 2014, cnd a fost nlocuit cu soia lui Mdlin Ioni
fostul ofer al lui Liviu Dragnea i partener de afaceri cu Dragnea Jr.
Un auditor extern se asigur c situaia contabil reflect realitatea. Verific cifrele ncruciat sau
prin sondaj, fr compliciti interne, din poziia unui arbitru care urmrete strict interesele
acionarilor. Obiectivitatea e criteriul dup care auditorul se schimb o dat la trei ani. Auditul e
obligatoriu n cazul firmelor pe aciuni ca Tel Drum, fiind o garanie a patronilor c fabrica lor de
bani e cu actele-n regul.
Deci fiica lui Vorniceanu a lucrat direct pentru acionarii Tel Drum.
Trei dintre ei, adic 54% din companie, figureaz printre aghiotanii lui Liviu Dragnea n ceea ce
DNA numete acum grup infracional organizat. Altul (44%) e un coleg de facultate, din trupa rock.
Tot ei ar fi beneficiat de banii splai acum cinci ani.
RISE a urmrit 3,8 milioane de lei care s-au plimbat atunci din conturile Tel Drum spre fantomele
cu pungi. Etapa asta s-a jucat la baza piramidei din grupul organizat, cnd au evoluat cei care
habar n-au.
Iat cum.

DUP CELE 3,8

Bun venit la spltorie!
29 decembrie 2011. Dou zile nainte de Revelion. Adi Nistor (foto jos), un mecanic auto de 36
de ani din Piteti, intr glon ntr-o sucursal Raiffeisen din centrul oraului i retrage 331.200 lei.
Achiziie cereale, justific omul la ghieu i dispare-n lume cu geanta de cash.

Nistor opereaz contul unui SRL (Nesta Matador Logistic) fr activitate proprie, n actele cruia
e patron i administrator.
Cashul de Anul Nou are dou surse.
Grosul (212.843 lei) provine de la Tel Drum i a intrat n contul SRL-ului bidon cu doar cteva ore
nainte de retragere. Restul (120.000 lei) vine din Focani, de la o firm (Dagemar Distribution)
care vinde alimente la orfelinatele din Vrancea pe banii Consiliului Judeean.
Nistor mai rmne cu 1.600 de lei n cont. Banii lui.
Cteva zile mai trziu, dup srbtori, pe 6 ianuarie 2012, mecanicul auto justific n contabilitatea
fantomei o plat de 330.000 de lei pentru cereale ctre un anume Ion Rotaru, ran.
Problema cu domnul Rotaru e c nu exist, au descoperit procurorii de la Capital, primii care au
anchetat spltoria. Altminteri, n doar opt luni, mecanicul auto din Piteti a cumprat de la el
marf de 2,5 milioane de euro cu banii care intrau n fantom i ieeau n stare solid.
Pentru Tel Drum, 307.763 lei rulaj total.

Tot n Piteti, ntr-o zi de martie din 2011, Cristian Mitu (foto stnga), un vnztor de 46 de ani,
intr n aceeai sucursal Raiffeisen i retrage 542.950 lei din contul altei fantome (Tecnotrans
Total Dinamic). Obiectul? Achiziie fier vechi.
Banii vin de la Tel Drum. Mitu i las-n cont 2.000 de lei, restul ia forma unor crmizi aezate n
nite pungi, iar pungile iau direcia patronilor Tel Drum. Totul, n aceeai zi.
Vnztorul pitetean a ieit cu 39,5 milioane pe ua batant a bncii. L-a ajutat i fratele lui, Daniel
Matei, gardian de meserie, care a transportat alte 8,5 milioane scoase din fantoma respectiv.
Total: 48 de milioane, din care 1.961.770 lei rulai pentru Tel Drum.

Vi-l prezentm pe Tarzan. Maricel Mniga l cheam, de fapt, i car saci de legume n Piaa
Crngai din Bucureti. E hamal. Ctig 2-3 lei la sac, iar piearii l tiu numai dup porecl.
S-a nscut ntr-un sat din Botoani, apoi i-a luat lumea-n cap pn ntr-un coafor din cartierul
Giuleti unde locuiete acum. A aflat c pe numele lui s-au tranzacionat milioane de la mascaii
care au venit s-l salte la ase dimineaa, prin 2015, povestete coafeza care l-a luat n spaiu i s-
a trezit cu cagulaii peste ea.
I-am trimis i pe ei la pia, aa cum v zic i dumneavoastr.
Tarzan e patron oficial de fantom (Optima Construct Design) pe care s-au rulat 748.743 lei
pentru Tel Drum.
Dar i pe canalul sta, banii erau scoi tot la sucursala Raiffeisen din centrul Pitetiului de ctre
acelai vnztor, Cristian Mitu, mputernicit pe conturile lui Tarzan. Argeeanul a fcut retrageri de
peste 88 de milioane, pe mai multe firme din reea, pn l-a ochit Oficiul pentru Combaterea
Splrii Banilor i procurorii l-au fcut complice n dosar.

Oficiul a sesizat atunci i a patra fantom care a produs cash pentru gruparea Tel Drum (Patras
Divers Company). Dintre cele peste 30 de milioane albite aici, 272.875 de lei au fost
rulai pentru corporaia din Teleorman. n hrtii, apare Petre Constantin (foto dreapta), un
tmplar din comuna Uda, Arge, care cra banii din banc. Aceeai banc.
nc o fantom (Madras Soft Design), a cincea, e nmatriculat pe un muncitor din Vaslui i un
omer din Bucureti. Fiecare dintre ei mai apare n 8-10 firme din reea. SRL-ul ndeplinea rol de
halt, ncasa sume enorme de la clienii gruprii pentru care emitea facturi false i redireciona
banii spre fantomele ce goleau seiful Raiffeisen din Piteti.
n primele luni din 2011, halta a nvrtit 100.000 de lei pentru Tel Drum. Tot atunci au mai intrat
aici 464.515 lei de la finul lui Liviu Dragnea, om de baz n cartelul din Teleorman: Mihai
Slvescu Putineanu a nghiit 25 de milioane de la Tel Drum n numai 6 ani.
Cele 3,8 milioane de la organizaia Dragnea reprezint o mic parte din suma total
(277.510.924 lei) rulat de reea pentru clienii si.

Aa arat banii retrai cash n total de gruparea din Piteti

Banii sunt din surse publice.

Cei care apelau la fantome, scriu procurorii, erau ctigtori tradiionali ai licitaiilor de stat n
diferite domenii, de la construcii edilitare pn la servicii i IT.
Au ncercat s tearg urmele nainte s pun mascaii bocancii-n spltoria de bani.
Transferurile s-au oprit, iar cele mai prolifice fantome care au prestat la Tel Drum bntuie acum
prin satul lui Liviu Dragnea.
Ali interpui. Mult mai sraci.

LA DRAGNEA-N SAT
n Gratia exist un parc frumos cu cinci bnci care a costat o sut de mii de euro, cam ct a strns
primria anul trecut din taxe i impozite.
n rest, uliele pe care a crescut primul socialist al rii sunt asfaltate de utilajele Tel Drum, care au
intrat pn-n fundul satului pentru 23 de milioane de lei. De nc 3,2 milioane au pus canalizare i
ap.
Dragnea i primarul Ion Florea sunt prieteni vechi, parteneri de politic, vntoare, chefuri i tiat
panglici. Plus afaceri private: cabinetul veterinar al edilului (AndiVet) a ncasat aproape 200.000 de
lei de la Tel Drum.
Altfel, locul e srac ca-n Teleorman, dar RISE a identificat acolo doi milionari incognito: nea Pice i
Ponciu.

Primul e Tite Scarlat (foto stnga) n buletin i nea Pice n memoria colectiv. Nu muncete
nicieri i st, teoretic, ntr-o cas netencuit din capul satului, unde nu l-a mai vzut nimeni de
mult.
S-a dus undeva, n ar, la rude, ne-au zis nite vecini n februarie, cnd o echip RISE a vizitat
locul. N-are servici, lucr pe la Caracal, tiau alii.
Dar n acte, nea Pice e altcineva, situaie n care l caut DNA i DIICOT: patron peste opt firme
fantom, preluate n primvara lui 2012.
ntr-una dintre ele (Nesta Matador Logistic), Tel Drum a pompat cei 307.763 lei, scoi numerar
de mecanicul auto din Piteti.

Casa parsit a lui Tite Scarlat i curtea devenit parcare pentru vecini

Pe strad cu Pice, nite case mai ncolo, locuiete al doilea milionar: Marian Ponciu (foto jos).
Am oprit i la el. Ne-a ntmpinat doamna Ponciu ntr-un capot roz i a zis din prima c banii nu-s
la ea. S-a plns apoi de casa mic, de maina cu osia rupt din curte i ni l-a dat la telefon pe
domnul Ponciu, care n-a ieit din litera celor spuse de soie. Au trei copii, iar el face naveta la
Piteti, lucreaz n construcii pe unde apuc. Ponciu a preluat fantoma (Tecnotrans) care a
recepionat 1.961.770 de lei de la Tel Drum, aa cum relatam mai sus, bani ridicai cash de
vnztorul din Piteti.
Parchetul Capitalei l-a ncadrat complice pe Marian Ponciu. L-au prins ef pe nc trei fantome.
mprea una i cu vecinul lui, nea Pice, i ar fi recrutat interpui la fel de sraci pentru reea. Asta
era, de fapt, aria lui de competen, au aflat anchetatorii. La nivelul sta, Ponciu din Gratia lucra
direct cu taximetristul care transporta banii.
Curierul splatoriei, cum ar veni, adic cel care face legtura cu nucleul.

Casa modest a milionarului Ponciu

ETAJUL CU GULERE ALBE

Unde-i soul tu?
Nu tiu, nu e n ar!, rspunde femeia.
i gseti capu-n poart cnd dau de el.
Vocea de la telefon l cuta pe Marian Bloju din comuna tefneti, taximetrist pe un Logan obosit
n Piteti. Telefonul rmsese la soie, ct timp omul a fcut o pauz de condus i a plecat pe
antier, n Irlanda. Atunci, n 2015, la scurt timp dup o descindere a procurorilor la spltoria de
bani, a avut loc i conversaia de mai sus.
Tot cu soia am vorbit i noi iniial, cnd am format acelai numr, prin august: Un client de-al lui
Marian a sunat atunci, unul de-l ducea mereu cu maina, nu mai tiu cum i zice, c el era cu
firmele alea.
Marian Bloju pstreaz linitea pe motiv de anchet penal: nc nu e gata procesul, n-avem voie
s dm declaraii. S vorbesc nti cu avocatul, s m consult. i n-a mai rspuns.
Iar ancheta a avut secvenele ei.
Interceptare judiciar. 3 septembrie 2014, ora 14:51
Bloju apeleaz un numr din reeaua Telekom:

Alexandru Ungheanu (stnga), interceptat de procurori n dosarul fantomelor de la Piteti. FOTO via Facebook

A plecat un biat dup Craiovei (n.r.- adresa sucursalei Raiffeisen din Piteti) Trebuie s fie
(neinteligibil) pe acolo.
Da, da, l ateapt 10 minute!
E un biat cu Loganul rou! V sun cnd ajunge acolo, ca s sunai, da?
Gata! Gata!
Bine! S trii!
13 minute mai trziu.
Interceptare judiciar. 3 septembrie 2014, ora 15:05
Bloju se execut. E deja la faa locului cnd i vibreaz mobilul. Acelai numr:
E biatul acolo?
Da, e un Logan rou cu numrul LIC.
LIC, numrul?
Da!
Pa!
S trii!
Bloju nchide cu respect i ne teleportm la cellalt capt al convorbirii, spre coordonatorul aciunii
din teren: Alexandru Ungheanu, fiul de 26 de ani al omului de afaceri Ion Ungheanu, distribuitor de
carburani n Arge.
Ungheanu senior e prima cpetenie a spltoriei, el negocia comisioanele i gsea clieni pentru
reea, n timp ce fina sa de cununie inea contabilitatea paralel a fantomelor i fiul fcea rost de
crui.
Lucra cu asociatul lui de-o via, Nicolae Cristea, al doilea coordonator n schem. De exemplu,
procurorii au stabilit c vnztorul i mecanicul care alergau cu cash-ul Tel Drum prin Piteti sunt
cumnaii lui Cristea.
Ungheanu coordona departamentul contabilitate, Cristea resurse umane, iar relaiile de
ncredere se articulau pe cumetrii.

Harta relaional a gruprii din Piteti, descris de procurorii de la Parchetul Capitalei

Centrul de comand era la ei, n Bradu, o suburbie a Pitetiului. L-au combinat chiar i pe edilul
comunei, Tudor Frtic, cunoscut n jude ca primarul cu elicopter, s spele cteva sute de mii de
lei prin aceeai reea de fantome.
Au intrat toi la zdup n 2015. Fiecare a stat cteva luni. Le-a inut de urt i primarul, apoi toat
lumea a ieit sub control judiciar.
Clienii au avut probleme, la rndul lor. Cum ar fi Constantin Pnescu, un magnat feroviar din
topurile Forbes ce frecventa spltoria lui Ungheanu pentru facturi fictive i cash.
Pe aici ar fi trecut i banii pentru PDL de la firma Romsys, mai precis 700 de mii de euro
din dosarul finanrii ilegale a partidului. Suma a fost confiscat, iar Horaiu Berdil, directorul de-
atunci al companiei de IT, reinut pentru evaziune i splare de bani.

Florin Fratic, primarul cu elicopter din Bradu. FOTO: TUDOR COSTI / MEDIAFAX FOTO

La nivel de beizadele, cadrul prinde rezoluie: Ungheanu Junior face afaceri cu Dragnea Junior.
Obicei de familie, i Ungheanu cel mic, coordonatorul sgeilor cu bani, vinde carburani. E
asociat cu Cristea, complicele lor, ntr-o firm (Special Express Logistic) prins n spltorie, dar i
n contracte de mii de euro cu fiul efului PSD. Mai precis cu societatea de transport (Interfrigo
Logistics) n care Dragnea Junior apare asociat direct cu un alt fost coleg de facultate de-al tatlui
su.
Interfrigo reprezint aripa organizaiei Dragnea n Piteti.
Daniel Neagoe Jr. (Erat: Dintr-o regretabil confuzie, aceast fotografie a aprut iniial cu explicaia Alexandru
Ungheanu n loc de Daniel Neagoe Jr.) FOTO via Facebook

Figura proeminent de-aici este Daniel Neagoe, donator multiplu la PSD, prieten cu Dragnea
Senior de cnd erau amndoi studeni la Politehnic i pn azi, cnd se relaxeaz mpreun la
vntoare sau pe plaj, n Brazilia.
Piteteanul Neagoe e acionarul majoritar al Interfrigo, o afacere care se bazeaz masiv pe
contractele cu Tel Drum.
El i Dragnea Junior au ncasat de-a lungul timpului, pe filiera asta, peste 30 de milioane de lei.
Alte 140 de milioane le-a luat Neagoe pe nc dou firme din grupul su, Mega Com.
De toi banii tia, a alimentat Tel Drum cu materie prim la asfaltri i construcii, plus logistic de
transport.
Rulajele lor financiare au intrat sub luneta DNA, dezvluindu-l pe Neagoe drept o roti important
n angrenaj. Asta l-a i plasat sub o ncadrare grav de membru n grupul criminal iniiat de Liviu
Dragnea.
Procurorii urmresc inclusiv o tranzacie punctual cu un imobil din Turnul Mgurele supraevaluat
de 15 ori, pe care eful partidului de guvernmnt l-a vndut firmei Interfrigo, pe persoan fizic. i
pe 150 de mii de euro. RISE a dezvluit aranjamentul n aprilie, vezi AICI.
Daniel Neagoe ne-a confirmat atunci la telefon tovria cu Dragnea i contractele cu Tel Drum,
dar a evitat orice ntlnire.

Dragnea Sr. i Jr. s-au ntlnit profesional la un trg cu profil agricol. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Prin urmare, Piteti e decorul faptelor.
n general, atunci cnd nu-i la conacul Tel Drum din Turnu Mgurele sau la ferma de porci din
Salcia, Dragnea Junior rmne n Piteti pentru afaceri sau prieteni. Aici etaleaz flota auto
ntreinut i tunat pe banii Tel Drum. Se ntrece-n cai putere cu fiul lui Daniel Neagoe, lungind
fria dintre clanuri peste generaii cu vitez de Lamborghini vs. Audi A8.
Pn la Bucureti, ns, drumul dureaz o or.
i cum intri n Capital de pe autostrada A1, nite apartamente comuniste din cartierul Militari
servesc drept sedii sociale pentru majoritatea fantomelor din spltoria argeean.
Ceea ce nseamn c cineva cu nume i prenume s-a ocupat efectiv de hrtii.

SRL-urile au fost nfiinate de avocatul bucuretean Ion Gheorghe, zis Gigi (foto dreapta) i
cunoscut n pia mai ales pentru specializarea sa n firme bidon. Gigi alearg de dimineaa pn
seara pe la Registrul Comerului, dar la o adic are i cabinet n centru, ntr-un apartament din
spatele magazinului Unirea, acolo unde am dat i noi o tur.
Nici lui nu i-a fost uor. Cic mascaii i-au setat bioritmul s se trezeasc la 6 dimineaa, de-i vine
mereu s plece n pijamale la procuratur. Mai are i comaruri.
Cnd sun soneria eu tresar. Nu-i normal aa ceva. Sunt traumatizat. M-au dus i am stat la rnd
cu toi infractorii. Ar trebuie s existe un ordin, o lege, care s protejeze avocaii. Eu doar am
nfiinat i am luat n spaiu societile, nu tiu ce s-a ntmplat cu ele mai departe, domle, v rog
s m credei.
Defensiv i agitat, Gigi vorbete mult, dar fenteaz ntrebarea capital. ntr-un final, se supr i
invoc secretul profesional, etica meseriei, discreia promis clienilor etc.
S-a nmuiat la a doua ntlnire, n Centrul Vechi, cnd a admis c Ion Ungheanu i comanda
firmele. ineau legtura direct: M tot suna i mi spunea ba c trimite un cumnat s i fac o firm,
ba c trimite un cumtru, ba un fin. Eu ctigam 300 de lei la fiecare firm nfiinat.
Citeti aceast investigaie fiindc i pas. Dac vrei s afli i mai multe despre corupia din
instituiile statului, crima organizat i cum te afecteaz toate astea, poi dona aici!

CONSULTANII
n anii fantomelor, banii Tel Drum inundau i presa central. Pe exact aceeai conduct se
nepase alt robinet. Pe facturi nu mai apreau rani anonimi care vindeau nimic, ci vedete TV
care livrau publicitate i consultan.
Nivelul 3 de protecie al gruprii Dragnea lucreaz n falanga media finanat de moguli i
antamat ntr-un jihad conspiraionist mpotriva politicilor anticorupie.
Alturi de trei televizuni de tiri i siteurile auxiliare, armate nevzute de troli s-au ncolonat ntr-o
campanie uria de dezinformare. Tehnicile sunt vechi, desfurate pn acum n Rusia, Ungaria,
Turcia sau Polonia, de regimuri aflate n derapaj democratic. Retorica lor, aceeai peste tot, se
bazeaz pe o diversiune simpl: inventarea unor pericole inexistente asociate des cu instituiile
judiciare. Rezult un delir cu alarme de tip George Soros, stat paralel n loc de separaia
puterilor n stat, invazii iminente de homosexuali, spioni i musulmani, corporaii care ne cotropesc
sau lozinci naionaliste gen nu suntem o colonie.
n Romnia, sunt expuse aproape 13 milioane de televizoare. Plus 10,6 milioane de oameni cu
acces la Internet.
Antena 3 e aici.
Google listeaz de 10.300 de ori cuvntul soros pe siteul lor. Materiale negative. Dragnea apare
mai des, de 66.500 de ori. Cele mai multe rezultate, pozitive. Televiziunea lui Voiculescu i-a oferit
constant efului PSD o linie de aprare dup dezvluirile presei despre Tel Drum.

Iar gruparea Dragnea a fost mereu aproape cu pli care nu se dau la televizor.
111.848 de lei au zburat direct de la fiul lui Liviu Dragnea la fiica lui Dan Voiculescu n noiembrie
2015, dup #Colectiv, cnd baronul prelua partidul. Practic, silozurile din Teleorman (Gransiloz)
cumprau publicitate la Radio Zu (Grupul Media Camina), post care nu se prinde n jude.
Cu cinci ani nainte, asfaltatorul Tel Drum i pltea 150.000 de lei Cameliei Voiculescu, asociat cu
Mirel Palada (Compania de Cercetare Sociologic i Branding Forum) pe un sondaj. Ali 50.000 de
lei a decartat tot n 2010 finul lui Dragnea, Mihai Slvescu Putineanu, pentru o lucrare sociologic
necesar fermei lui de vaci (Agrotrust).
Cteva luni mai trziu, ferma de vaci spla aproape jumtate de milion de lei la Piteti, rotunjind
fantomaticele 3,8 milioane ale gruprii.
Cstorit cu o verioar a Bombonici i cununat de cuplul Dragnea, Mihai Slvescu Putineanu a
gravitat mereu n jurul liderului socialist. La nceput, a lucrat la Consiliul Judeean Teleorman,
biroul de relaii externe, apoi a intrat n afaceri, devenind donator frunta la PSD, unde-i i membru
activ. Ferma lui (Agrotrust) a ncasat de-a lungul timpului peste 25 de milioane de la Tel Drum.
Mihai Slvescu Putineanu face atmosfer la o reuniune electoral PSD. FOTO: LibernTeleorman.ro

Prin finul Putineanu s-a prins chiar i Antena 3 n Teleorman din 2011 pn n 2014. Mai precis,
prin firma lui de cablu (General TVK) preluat de la Tel Drum.
Nu numai fantomele au primit bani de la Putineanu, ci i realizatorul TV Radu Tudor.
65.000 lei a dus acas antenistul n perioada ianuarie 2011 mai 2012. Plile s-au fcut n cinci
trane, de la ferma lui Putineanu (Agrotrust) la firma de consultan a lui Radu Tudor (Top Media
Acces).
Ultima plat s-a virat n campania electoral a alegerilor locale din 2012.
S-a ntmplat n privat, fr legtur cu postul la care lucreaz, explic realizatorul TV, dei nici pe
blogul lui ferma n-a fost pomenit vreodat. Ne-a lmurit personal:
Era o consultan n domeniul comunicrii. Nu mai in minte, s verific, au trecut foarte muli ani.
Dac pot s verific documentele firmei, v transmit. () Sincer, nu in minte toate detaliile. Prin
firma mea am oferit sfaturi i consultan pentru mai multe firme i persoane i trebuie s verific.
Majoritatea firmelor apeleaz la noi (n. red. nu are niciun angajat) pentru sfaturi legate de
comunicare, prezen de pia i aa mai departe. () Nu legate de domnul Dragnea personal.
Discuia cu Radu Tudor s-a mai nchegat pe parcurs:
Parc era o chestiune legat de produse agricole romneti, o dezbatere ampl la vremea
respectiv, o disput foarte mare ntre productorii romni i strini. () Nici o treab cu Antena 3
i lucrul sta sper c e evident pentru toat lumea. () Prin firma mea privat dau i ofer sfaturi
legate de comunicare cu experiena mea de jurnalist diferitelor persoane juridice.
59.502 lei s-au dus la Rzvan Dumitrescu i Bogdan Chirieac, figuri consacrate n platourile
Antena 3. Tot finul lui Dragnea a pltit n aceeai perioad, 2011-2012. De data asta, a facturat
portalul de tiri DC News (Press Media Electronic), fondat de cele dou vedete TV.
Rzvan Dumitrescu, care a ieit de curnd din afacere, susine c nu se ocupa el de administrare,
c habar n-are despre tranzacie, n-a simit presiuni editoriale i, oricum, n-a mai scris nimic pe site
de mult timp.
Pe Bogdan Chirieac l-am gsit mai informat. Banii erau pentru publicitate. Cu siguran avem de
fiecare dat publicitatea cu bannerul de la Agrotrust. () Altfel, cinstit s fiu, nici nu-l cunosc pe
domnul respectiv, ne-a contactat cineva de la PR. Aveau o ferm de nu tiu ce. () Toate firmele
mari din occident triesc din publicitate. La fel am fcut i noi la DC News. Avem contracte cu
agenii de publicitate mari, corporaii mai importante, dect 500 de euro pe lun.
Bogdan Chirieac, prezent la toate lansrile de carte semnate de Dan Voiculescu n libertate, n-a ratat-o nici pe
ultima. FOTO: Andreea Alexandru / MEDIAFAX FOTO

Pe DC News nu exist referiri la ferma de vaci a finului lui Dragnea, iar Bogdan Chirieac ine secret
bannerul publicitar: O s vi-l art cnd mi artai i dumneavoatr contractele de grant.
n aceeai zi, la o or de la convorbire, i-a dat urmtoarea declaraie pe propriul site: O
presupus anchet jurnalistic privind situaii din 2012 nu cred c justific tonul imperativ i
agresiv al unei persoane care cere informaii la telefon, despre bannere publicitare afiate acum
apte ani. Spre deosebire de publicaii care au acces la date pe care le gestioneaz alte instituii,
eu nu tiu cine se afl n spatele diferitelor firme private. Cred c este o diversiune i c site-ul DC
News i deranjeaz ()
Era 19 septembrie i Revoluia Fiscal tocmai se lansase n platou la Radu Tudor.
Liviu Dragnea, Petre Piti (managerul Tel Drum) i Camelia Voiculescu n-au rspuns ntrebrilor
RISE Project.
n schimb, cu cteva ore nainte de publicarea acestui articol, Radu Tudor ne-a trimis urmtoarea
somaie, prin intermediul avocatului Antena Group:

DOCUMENT

PAGES

Zoom

Page 1 of 3

Victor ILIE
Au contribuit: Elena DUMITRU, tefan MAKO, Cristi CIUPERC
Editor: Mihai MUNTEANU
Grafic: Sergiu BREGA
Erat: Dintr-o regretabil confuzie, fotografia cu explicaia Daniel Neagoe Jr. a aprut iniial cu
explicaia Alexandru Ungheanu