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Resumen. El tra bajo es una sistematizacin conceptual basada en una reflexin terica previa, documentada
en textos de metodologa cualitativa en ci encias sociales y mtodos de i nvestigacin en psicologa, y en el
a n lisis emprico de l as ca tegoras u s adas y definidas por i nvestigadores cua litativos en publicaciones
rea lizadas en tres revistas de alto i mpacto entre los aos 2013-2015. Se propone una taxonoma de cuatro
ti pos generales de diseos cualitativos, de ca rcter fl exible (ca sos y control es, ca sos por cri terio, caso
ni co/mltiple y emergente), y tres ca tegoras de mues treo (i ncidental, i ntencionado y combinado),
s ubdivi didas en quince estrategias especficas. Este esquema permite a l investigador, a ntes de acceder al
ca mpo, res ponder a : Cmo debo organizar l a i nvestigacin? Cmo debo proceder pa ra a cceder a los
pa rti cipantes? Cunto ti empo requiero para realizar el estudio? Qu resguardos ticos especficos debo
cons iderar?; reduciendo l a i ncertidumbre del tra bajo de terreno, s i n l imitar l a fl exibilidad propia de los
mtodos cualitativos.
Palabras clave: Metodologa cualitativa, diseos de i nvestigacin; estrategias de muestreo; ri gor cientfico.
Research Designs and Qualitative Sampling. The Complex of Submitting the Flexibility of the Emerging
Method to an Aprioristic Taxonomy
Abstract. The work i s a conceptual s ystematization based on previous theoretical reflection, documented in
texts of qua litative methodology i n s ocial s ciences a nd methods of i nvestigation i n psychology; and the
empi rical a nalysis of ca tegories used a nd defined by qualitative researchers i n publications i n three high
i mpact journals between 2013-2015. It is proposed a taxonomy of four general types of qualitative flexible
des igns (ca ses a nd controls, ca ses by cri terion, single/multiple cases a nd emergent), and three categories of
s a mpling (i ncidental, i ntentional a nd combined), s ubdivi ded i nto fi fteen s pecific s tra tegies. This scheme
a l lows the researcher, prior to entering the field, answer to: How should I organize the research? How should
I proceed to a ccess the participants? How much ti me do I n eed to complete the s tudy? What s pecific ethical
s a feguards s hould I consider? This reduces the uncertainty of fi eldwork, wi thout l imiting the flexibility
i nherent in qualitative methods.
Keywords: Qua l itative methodology, research designs; sampling s trategies; scientific rigor.
1. Antecedentes
La produccin de conocimiento cientfico por medio del uso de mtodos cualitativos de investigacin
ha enfrentado mltiples cuestionamientos por su subjetividad (falta de objetividad) , particularidad
(dficit de generalizacin) y ausencia de estandarizacin en sus procedimientos (exceso de
flexibilidad), crticas sustentadas en una perspectiva paradigmtica realista o realista crtica
(positivismo/neopositivismo), que no coincide con las perspectivas constructivista y fenomenolgica
que dominan la comprensin de los problemas abordados con estos mtodos. Por ello, el debate ha
sido ms ideolgico que metodolgico, existiendo una dificultad para el entendimiento de la lgica de
la investigacin social cualitativa al interior de la comunidad cientfica. Esta situacin ha postergado
las aspiraciones de difusin del conocimiento cientfico cualitativo en ciencias sociales. Se cuestiona la
validez de los resultados de la investigacin cualitativa por su falta de rigor cientfico. Empero, el
estudio profundo de las realidades humanas no es asequible a travs de la cuantificacin analtica de
variables aisladas, por lo que las aproximaciones holistas en el estudio de la experiencia y los procesos
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sociales han tomado progresiva fuerza en las ltimas dcadas, impulsando el desarrollo conceptual y
tcnico, forzando el debate de aspectos nucleares del mtodo y generando nuevas categoras y
tcnicas para mejorar los procedimientos de investigacin y validar sus productos.
Todo estudio, independiente de la metodologa que emplee, se funda en cuatro ejes estructurantes
que le dan coherencia al trabajo de investigacin: (a) formulacin del problema, (b) diseo, (c) tcnicas
o procedimientos para recoger los datos y (d) calidad de los datos obtenidos. Tal como se aprecia en
la figura 1, estos ejes se encuentran vinculados por otros componentes de carcter procedimental que
permiten obtener los resultados buscados, dndole su forma definitiva a una investigacin. Sin
embargo, en los mtodos cualitativos hay poco consenso en algunos de estos componentes y
procedimientos, lo que produce dificultades para la comprensin del trabajo de campo,
especficamente en la definicin de diseos y estrategias de muestreo conceptos regularmente
usados al publicar un estudio, pero en la mayora de los casos con definiciones particulares. Este
trabajo intenta ofrecer una respuesta a esta dificultad, entregando al debate experto una propuesta
de taxonoma conformada por cuatro tipos generales de diseos cualitativos de carcter flexible (casos
y controles, casos por criterio, caso nico/mltiple y emergente), y tres categoras de muestreo
(incidental, intencionado y combinado), subdivididas en quince estrategias especficas.
Definicin de
Problema de Diseo de
Objetivos
Estudio Investigacin
Anlisis de Datos
Estrategias de
Estrategias de
Resguardos ticos
Diseo como esquema previo: Se propone como una etapa preparatoria de la investigacin que
acontece tras un proceso de reflexin terica, posibilitando planificar las actuaciones y procedimientos
del estudio. Aqu el diseo es una respuesta anticipada a diversos cuestionamientos de orden prctico
que se plantea el investigador (Rodrguez, Gil y Garca, 1999), permitindole elaborar un plan general
de trabajo que le facilita la organizacin del estudio en pasos y contribuye a prever eventualidades
durante el proceso de investigacin (Delgado y Gutirrez, 2007; King, Keohane y Verba, 1994).
Esta concepcin del diseo, articula lgica y coherentemente los componentes principales de la
investigacin. Sin embargo, y a pesar de la estructura sugerida por los autores (lvarez-Gayou y
Jurgerson, 2009; Mendizbal, 2006), no se deben perder de vista los rasgos diferenciales del mismo:
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Diseo como eleccin paradigmtica: otra forma de entender el diseo es cuando el paradigma de
base en que se sostienen los supuestos con que el investigador formula su problema, determina las
decisiones operativas que se tomarn antes y durante el trabajo de campo, esto desde una rigurosa
planificacin lineal realista, hasta la mxima flexibilidad que ofrece el constructivismo (Guba y Lincoln,
1994). Desde una posicin realista, todo se decide a priori, se definen fases y acciones, se prevn
problemas y se proponen controles (Rodrguez, Gil y Garca, 1999). Desde la posicin constructivista
se asume interdependencia mutua de las partes del proceso de investigacin, proponiendo diseos
emergentes que no se resuelven hasta que se ha concluido el estudio, siendo un producto de ste
(Flick, 2007); esto otorga centralidad al investigador en el proceso (Taylor y Bogdan, 1994), brindndole
el derecho a modificar, alterar y cambiar durante la recogida de datos el diseo inicial, haciendo de la
flexibilidad, por lo tanto, un aspecto crucial del mtodo (Valles, 1999).
Esta es la tensin paradigmtica central que dicotomiza los mtodos cuantitativos y cualitativos:
confirmacin-descubrimiento; control-libertad; estructura-flexibilidad (Mendizbal, 2006),
polarizando el debate tcnico sobre los procedimientos de investigacin cualitativa, cuestin riesgosa
si slo se asume, como sealan Ruiz-Olabunaga e Ispiza (1989), que la investigacin con tcnicas
cualitativas est sometida a un proceso de desarrollo idntico al de cualquier otra investigacin de
naturaleza cuantitativa, pues lo que las diferencia no es la produccin de conocimiento, sino el modo
de acceder a ste.
Diseo como mtodo: Desde esta perspectiva, es la eleccin del enfoque de investigacin: biogrfico,
etnogrfico, etnometodolgico, investigacin-accin-participante, teora fundamentada,
fenomenologa (Salgado, 2007), o estudio de casos nico o mltiples (Stake, 1999; Rodrguez, Gil y
Garca, 1999), lo que determina y da su nombre al diseo de una investigacin. En este contexto, el
trabajo se orienta a partir de los principios operativos propios del mtodo, que en general tienen
arraigo epistemolgico en los paradigmas constructivista o fenomenolgico, por lo tanto, no se
requerira una formalizacin adicional del diseo ms que los elementos operativos de cada mtodo
cualitativo.
Evidencia emprica: A fin de explorar los usos del concepto de diseo en las publicaciones cientficas
de enfoque cualitativo, se revis la base de datos Scimago buscando publicaciones cualitativas de alto
impacto. Se detectan, sobre un total de 22.878 revistas indexadas (5.091 de ciencias sociales), 3
dedicadas a investigacin cualitativa en ciencias sociales y con poltica Open Access: Qualitative
Sociology Review (Polonia, Q2), Forum Qualitative Sozialforschung (Alemania, Q3), y The International
Journal of Qualitative Methods (Canad, Q3). De estas revistas se extraen 186 artculos publicados
entre 2013 y 2015, para realizar un anlisis detallado de su mtodo, encontrndose que en un 75% de
los casos se explicita el diseo de investigacin (25% no lo hace), usando diversas etiquetas en su
denominacin, las que se clasifican en las tres categoras antes descritas, observando que en un 51%
de los artculos, el diseo se asimila al mtodo utilizado; en el 38% se propone el diseo como esquema
de investigacin, y el 11% restante lo define paradigmticamente.
Este anlisis constituye una evidencia puntual de la falta de consenso en el uso del concepto dentro
de la escena cientfica internacional, justificando la idea de proponer una taxonoma para su debate.
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Valles, 1999; Flick, 2007), y a partir de ello la calidad de los datos del estudio. Desde una perspectiva
positivista, se entiende como la obtencin de un nmero de casos suficientes para informarnos sobre
el conjunto de la poblacin, pero en los mtodos cualitativos refiere la suficiencia, idoneidad y
pertinencia de los participantes con que se va a desarrollar el trabajo. Por tanto, las decisiones de
muestreo son estratgicas para recoger los datos de una investigacin (Rodrguez, 1986), teniendo un
valor eminentemente prctico (procedimental) en la investigacin social.
Junto a la seleccin de posibles informantes en un estudio, hay que de finir elementos de contexto y
momentos en los cuales se debe captar las experiencias y vivencias de los participantes o realizar las
observaciones. Las decisiones de muestreo abordan pormenores de la seleccin de contextos, casos y
fechas (Valles, 1999), pero tambin otros aspectos ms sutiles de las dimensiones subjetivas de la
actividad humana (Goffman, 1983), relevndose as la relacin sujeto-contexto y sujeto-sujeto en la
produccin de los datos (Mella, 2003). En esta perspectiva han surgido diversas nomenclaturas que se
definen tericamente en los libros especializados y que se usan para el reporte de investigaciones,
entre ellas el muestreo combinado (Flick, 2007; Serbia, 2007), el muestreo intencionado o
determinado (Patton, 1990) y el muestreo por bola de nieve o encadenado (Beaud, 1983), en tanto
modalidades que se encuentran dentro de las ms citadas.
Evidencia emprica: Considerando el mismo procedimiento referido anteriormente para los diseos,
se analiz el uso de tcnicas de muestreo reportadas por los investigadores en la publicacin de sus
investigaciones y se observa que slo en un 35% de los artculos se explicita la estrategia de muestreo
utilizada (65% no lo hace, pese a lo crucial que tericamente es este procedimiento para validar los
resultados), sin necesariamente precisar cmo se utiliza, sino refiriendo el nombre de la tcnica y en
muchos casos su definicin. Los ms citados fueron, en orden de preferencia: Muestreo intencionado,
mxima variacin, bola de nieve, terico, de conveniencia, de autoseleccin parcial, oportuno y de
imgenes.
1.3. Mtodos de Investigacin en Psicologa
La psicologa ha sido reticente a la hora de formalizar la metodologa cualitativa entre sus mtodos, y
la mayor atencin ha sido prestada desde tradiciones interpretativas de raigambre individual, en la
psicologa colectiva o en la psicologa social de vertiente crtica. Sin embargo, el nfasis de la
investigacin cientfica actual se ha situado sobre el comportamiento como indicador realista del
mundo psquico. En 1997, dos acadmicos de la Universidad de Salamanca, miembros de la
recientemente formada Asociacin Espaola de Metodologa de la Ciencias del Comportamiento
(AEMCCO), publican un libro que lleva como ttulo Introduccin a los Mtodos de Investigacin de la
Psicologa, texto que a la postre ha resultado emblemtico por la clasificacin de las modalidades de
investigacin que realiza: (a) experimental, (b) selectiva y (c) observacional. Se incluye la investigacin
cualitativa dentro de la modalidad observacional (MO), dado que el levantamiento de datos ocurre
mediante procedimientos de observacin directa en terreno, seguido de procesos de codificacin
exhaustivos (Delgado y Prieto, 1997). Hasta ese momento la metodologa cualitativa no haba sido
referida en los libros de investigacin positivista en psicologa como una alternativa a las metodologas
tradicionales, sin embargo, los autores advierten que el uso de datos cualitativos no es suficiente para
determinar la modalidad de investigacin, pues la MO, es paradigmticamente tan positivista como
los mtodos experimentales. Slo recientemente en el libro de Orfelio Len e Ignacio Montero (2003)
se incorpora un captulo titulado Metodologas Cualitativas, en donde se incluye una resea de tres
tipos de investigacin: Etnografa, Estudio de Caso nico e Investigacin Accin Participante. Esto
demuestra lo difcil que ha sido construir conocimiento cualitativo en Psicologa en contraste al
predominio del conocimiento cuantitativo. Sin embargo, existe una serie de esfuerzos para favorecer
el desarrollo de nuevas metodologas cualitativas que entran en disputa sobre su rigurosidad y
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capacidad para dar cuenta de la realidad investigada. Ejemplo de estas iniciativas son las revistas
analizadas para presentar la evidencia del presente artculo.
2. Taxonoma propuesta
Tipologa de estudios: De forma general, considerando el grado de conocimiento previo sobre un
objeto o fenmeno de estudio y sus dimensiones, y el tipo de resultados que se puede generar a partir
de los datos que se obtengan, es posible clasificar los estudios en cuatro tipos: (a) causales, que poseen
una conceptualizacin precisa sobre el fenmeno de estudio y sus diferentes dimensiones, y un
conocimiento emprico especfico del lugar de trabajo y tipo de participantes; (b) asociativos, que
tienen una conceptualizacin precisa sobre el fenmeno de estudio y sus diferentes dimensiones,
adems de resultados empricos de estudios realizados en realidades anlogas; (c) descriptivos, que
poseen antecedentes tericos generales sobre el fenmeno, y no se conocen estudios analogables; y
(d) exploratorios, que no poseen antecedentes tericos ni empricos aplicables a la realidad de estudio.
Usando este esquema analtico es posible distinguir en Psicologa dos grandes categoras de trabajos
empricos con mtodos cualitativos: un primer grupo con antecedentes tericos y empricos slidos,
que estudian en profundidad aspectos especficos de la experiencia humana, no resuel tos en la
literatura cientfica, y un segundo grupo en que se estudian problemas emergentes, poco abordados
en investigacin cientfica y en los cuales se busca generar categoras conceptuales iniciales para su
comprensin. Al primer grupo se le denomina investigaciones interpretativas o analticas y contiene
los tipos de estudio causal y asociativo; en tanto el segundo grupo se denomina investigaciones
comprensivas o fenomenolgicas y contiene los tipos de estudio descriptivo y exploratorio.
Como se muestra en la figura 2, para cada tipo de estudio se define una frmula genrica de diseo de
investigacin, lo cual queda conceptualizado a continuacin.
Diseo de casos y controles (CyC): Modalidad de mximo control de las condiciones del estudio. Se
define una dimensin especfica de la realidad cuya manifestacin es diferencial e n la poblacin,
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comparndose la experiencia de los sujetos dismiles exclusivamente en dicha dimensin, pues en las
dems, casos y controles deben ser idnticos
Diseo de casos por criterio (CxC): Modalidad en que se asumen criterios de control externo de las
condiciones de estudio. Se organiza el estudio atendiendo a dimensiones-criterio que, de acuerdo a
los antecedentes disponibles, inciden o se relacionan directamente con el tema de investigacin,
permitiendo seleccionar los casos en base a perfiles previstos.
Dimensiones de
Casos Controles Estudio
Rural Urbano
Bsico O1 O2 O3 O4
O3 O4
Sa t ura c i n
Medio O5 O6 O7 O8
Estudios
O5 O6
Tcnico O9 O10 O11 O12
Fig. 3. Matriz de observaciones en los diseos de Casos y Fig. 4. Matriz de observaciones en los diseos de Casos por
Controles CyC (elaboracin propia) Criterio CxC (elaboracin propia)
Diseo de casos: nico y mltiple (CUM): Modalidad en que no existe control, sino eleccin de casos
que presentan valor positivo en el fenmeno, condicin o dimensin en estudio. Se subdivide en dos
modalidades: (a) Caso nico (intrnseco o instrumental) que representa el tema de estudio; y (b) Casos
Mltiples, varios casos de la misma condicin de estudio.
Diseo emergente (DE): Modalidad de nulo control sobre las condiciones de estudio. Se construye
durante el proceso de investigacin en conjunto con los actores naturales del lugar de trabajo, siendo
propio de los estudios de campo. No se formaliza hasta concluida la investigacin, constituyendo uno
de los resultados de sta.
Anlisis e Interpretacin
Documentacin y Sistematizacin
Observacin
Observacin Participante Diseo
Externa
Interaccin en Contexto
Retroalimentacin
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Muestreo
Cualitativo
Por Por
Situacional
Incidental o Combinado o Oportunidad Conveniencia
Azaroso Encadenado
Fig. 5. Categoras de Muestreo (elaboracin propia) Fig. 6. Estrategias de Muestreo Incidental o Azarozo
(elaboracin propia)
Muestreo Incidental o Azarozo: Aqul que se realiza sin previa planificacin, seleccionando casos de
acuerdo a las condiciones de contexto (azar). Se definen tres formas: (a) Situacional; el investigador
define la situacin, momento y lugar en el que tomar los datos o buscar los casos de estudio,
dependiendo de ello la muestra que obtenga. (b) Por Oportunidad; se definen criterios de inclusin y
exclusin para los casos y diferentes condiciones posibles para su bsqueda, aprovechando todas las
oportunidades que se presenten para incluir nuevos casos en el estudio. Y (c) Por Conveniencia; se
elige participantes y contextos de estudio en lugares o situaciones donde los investigadores tienen
facilidades de acceso, pero dependiendo de lo que se d en el momento de la toma de datos.
Casos intrnsecos. Corresponden a esta categora diferentes frmulas de muestreo de caso nico o
casos mltiples en los que se privilegia en la eleccin las caractersticas de los casos por su valor
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intrnseco. (a) Casos Tpicos, Se seleccionan casos que presenten valor positivo en la condicin de
estudio, es decir, todo caso que de algn modo pueda ser demostrativo del problema investigado,
omitiendo la consideracin de cualquier otro tipo de influencia. (b) Casos Desviados. Tambin
conocido como casos atpicos, se seleccionan slo aquellos casos que se escapan del patrn comn de
presentacin del fenmeno de estudio, o que podran ser considerados anormales en cualquier
sentido. (c) Casos Crticos, La eleccin de los casos se definen por el momento vital o la experiencia
inmediata que define el tema de estudio, toda vez que dicha experiencia constituya una
excepcionalidad en el curso vital, con independencia del valor positivo o negativo de sta. (d) Casos
Extremos. Se eligen parejas de casos opuestos en la manifestacin del fenmeno en estudio, es decir,
los que marcan valor positivo y negativo; alto o bajo; mximo o mnimo, etc.
Base terica o muestreo terico. Se buscan casos que respondan a un modelo terico previo para la
comprensin o conceptualizacin del problema de estudio. Se trata de una recoleccin de datos guiada
por los conceptos derivados de la teora que se est construyendo y basada en el concepto de hacer
comparaciones (Glaser y Strauss, 1967). El propsito del muestreo terico es maximizar las
oportunidades de comparar acontecimientos, incidentes o sucesos para determinar cmo vara una
categora en trminos de sus propiedades y dimensiones. El investigador hace ms densas las
categoras, las diferencia y especifica su rango de variabilidad.
Casos instrumentales. En esta categora se definen frmulas de muestreo que permitan seleccionar
casos que en su conjunto aporten a la comprensin del fenmeno en estudio, es decir, se busca la
mxima expresin del fenmeno. Se proponen: (a) Homogneo, La seleccin de los casos se hace en
funcin de un nico valor definido previamente para la dimensin de estudio, es decir, todos los casos
son similares en la manifestacin del fenmeno. (b) Variacin mxima. Se busca conseguir, a travs de
los casos, la mxima expresin del fenmeno de estudio, es decir, que todas sus posibles
manifestaciones queden incluidas dentro de la muestra a travs del conjunto de los casos incluidos en
sta. (c) Relevancia poltica. Los casos elegidos son aquellos que en el momento del estudio poseen
una posicin de poder e influencia en la toma de decisiones respecto del tema o contenido de la
investigacin, es decir, aquellos que tienen autoridad o poseen liderazgo. (d) Por intensidad. Se eligen
casos que en su conjunto muestren todos los posibles valores que la dimensin de estudio pueda
presentar en la expresin final del fenmeno, por ejemplo, tipos de adiccin.
Muestreo Combinado o Encadenado: Aqul que se realiza por fases, incorporando modalidades
distintas de acercamiento a los sujetos en cada una de ellas. Se han descrito, etre otros, Bola de Nieve,
Confirmatorio, En Racimo. Tiene como objetivo comprender realidades sociales o individuales que,
sobre todo, tienen que ver con cierto tipo de anonimato desde el punto de vista de la investigacin.
Se inician buscando semillas, esto implica encontrar un caso perteneciente al grupo objeto de
investigacin para que ste lleve al siguiente y al prximo y as sucesivamente hasta alcanzar el nivel
de informacin suficiente para dar por terminada la investigacin. Al desarrollar esta modalidad de
muestreo se identifican los casos de inters a partir de alguien que conozca a alguien que puede
resultar un buen candidato para participar.
Muestreo Intencionado o
Determinado
Casos Casos
Base Terica
Intrnsecos Instrumentales
Muestreo Combinado o
Encadenado
3. Conclusiones
A partir de la evidencia presentada y la constatacin de la falta de consenso en el uso de los conceptos
de diseo y muestreo en investigacin cualitativa, la propuesta de una taxonoma presentada en este
artculo se aproxima de forma constructiva a la dicotoma cualitativo-cuantitativo. Esta aproximacin
reconoce el valor de la flexibilidad de los diseos cualitativos, proponiendo esquemas generales que
se acoplan a los tipos de estudios existentes, permitiendo al investigador organizar los componentes
de su trabajo con especial atencin al estado del arte sobre el tema y a los contextos especficos en los
que se recon los datos. Respecto de las estrategias de muestreo, ninguna taxonoma podra incorporar
toda la variabilidad existente en los mtodos cualitativos, sin embargo, la lgica expuesta permite dar
cuenta de mejor manera de los sujetos en sus contextos, diferenciando procedimientos que acentan
la inclusin azaroza de los participantes, de aquellos en que el investigador los elige de manera activa
y de los procedimientos mixtos; adems de diferenciar la eleccin de casos definida tericamente de
aquella en que se privilegian las caractersticas de los sujetos (intrnsecos) y la eleccin basada en las
caractersticas del fenmeno estudiado (instrumentales), con todo lo cual es posible orientar mejor las
decisiones de conformacin de la muestra, haciendo uso de criterios conceptualmente definidos para
su calificacin.
Proponemos entonces esta taxonoma como un intento por satisfacer la necesidad de avanzar en torno
al desarrollo de una nomenclatura comn para los investigadores cualitativos. De esta forma, las
preguntas orientadoras sobre la organizacin del estudio, acceso a los participantes, tiempo requerido
y resguardos ticos, introducen al investigador en una serie de criterios de rigor que garantizan la
calidad de su estudio. Al mismo tiempo, entrega la posibilidad de describir criterios estables que
permitan un dilogo con metodologas de orientacin realista o realista crtica.
Referncias
lvarez-Gayou, J. y Jurgerson, G. (2009). Como hacer investigacin cualitativa. (3 edicin). Barcelona:
Paids Ibrica.
Beaud J. (1983). Lechantillonnage. En Gauthier, B., Recherche sociale: de la problmatique a la collecte
des donnes. Qubec: Universidad de Qubec.
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