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DISPOSICIN N 01-2010-FCEDA y CPI-P

ARCHIVA DENUNCIA NCPP


CARPETA FISCAL N 165-2010

IMPUTADO : LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES


AGRAVIADO : ESTADO PERUANO - SUNAT.
DELITO : CONTRABANDO.

Puno, veintinueve de Octubre


Dos mil diez.-

DADO CUENTA: El Oficio No. 780-2010-XII-DTP-P/DIVPOL-


I/DEPICAJPF/SEINDEFIS PUNO, remitido por la SEINDEFIS Puno, en los
seguidos en contra de LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta
comisin del delito de CONTRABANDO; en agravio del Estado Peruano
representado por el Procurador Pblico de la SUNAT, y

ATENDIENDO: Que, mediante Oficio No. 780-


2010-XII-DTP-P/DIVPOL-I/DEPICAJPF/SEINDEFIS PUNO, remitido por la
SEINDEFIS Puno, de fecha 20 de Septiembre del ao 2010, pone de
conocimiento la intervencin realizada en la jurisdiccin de Puno, el
da 07 de septiembre del ao 2010, por personal de la SEINDEFIS Puno, en
la va Puno, adjuntando Acta de Incautacin, Rtulos de
Indicios/evidencias, elementos recogidos (en cadena de custodia), entre
otros.
Los fundamentos que sustentan la presente disposicin son los
siguientes:

Primero: Con fecha 1 de octubre del 2009, entr en vigencia en el


Distrito Judicial de Puno, el Nuevo Cdigo Procesal Penal Decreto
Legislativo N 957, conforme a lo establecido en la Ley N 28671.

Segundo: Que, dicho cuerpo legal establece en su artculo VII del Ttulo
Preliminar, que: La Ley Procesal Penal es de aplicacin inmediata,
incluso al proceso en trmite, y es la que rige al tiempo de la
actuacin procesal. De modo que la presente ley procesal al encontrarse
vigente y que regula todo lo concerniente a la investigacin preliminar
e investigacin preparatoria, resulta aplicable para efectos de la
calificacin de la presente investigacin, conforme a lo normado en el
artculo 334 y 335 del Cdigo acotado.

Tercero: En este mismo sentido el artculo 12 de la Ley Orgnica del


Ministerio Pblico seala en lo referente a la denuncia, que: Si el
Fiscal ante el que ha sido presentada no lo estimase procedente, se lo
har saber por escrito al denunciante.

Cuarto: Respecto a la presunta comisin del delito de Contrabando se


encuentra previsto en el Artculo 1 de la Ley 28008 Ley de los
Delitos Aduaneros, el mismo que seala: CONTRABANDO: El que se sustrae,
elude o burla el control aduanero ingresando mercancas del extranjero o
las extrae del territorio nacional o no las presente para su
verificacin o reconocimiento fsico en las dependencias de
Administracin Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto,
cuyo valor sea superior a dos Unidades Impositivas Tributarias, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
ocho aos, y con trescientos sesenta y cinco a seiscientos treinta
das-multa.

Quinto: Que, de la revisin de actuados se tiene que con fecha 07 de


Septiembre del ao 2010, la SEINDEFIS Puno, realiz un operativo de
rutina en la va Puno, interviniendo al vehculo de placa de rodaje UU-
1338, de la empresa de Transportes Expreso Puno, conducido por Gabino
Achata Anquisi, encontrndose mercancas de procedencia extranjera en el
interior de sus bodegas, las mismas que no contaban con la documentacin
de sustento legal de ingreso al pas, por lo que se procedi a incautar:
(25) sacos de azcar San Aurelio, 15 jabas de huevos, 10 bidones de
aceite, 12 cajas de insecticida, 2 cajas de jabn Dove, 144 pasta
dentales Dento, 768 sachets de shampoo, 288 sachets de shampoo, 288
sachets de shampoo, 12 cajas de betn, 320 paquetitos de cohetecillos, y
5 cajitas de pilas; disponiendo este Despacho Fiscal a cargo de la
Fiscal Adjunta al Provincial Yulianna Nalia Miranda Garro, poner a
Disposicin de la Administracin Aduanera, en merito al aforo preliminar
efectuado por Aduanas - Puno, el internamiento de la mercanca incautada
en los Almacenes de Aduanas Puno, por constituir Infraccin
Administrativa vinculada al Contrabando, as como tambin se dispuso
poner a disposicin de la misma, el vehculo de Transporte de la Empresa
Expreso Puno de placa de rodaje UU-1338, a fin de que la Administracin
Aduanera proceda conforme a sus legales atribuciones.

Sexto: Que, del Informe de Reconocimiento Fsico Aforo y Avalo,


obrante a folios 01 de la Carpeta Fiscal, se tiene que, la mercanca que
ha sido declarada abandona, porque se desconoce el nombre de su
propietario, asciende a la suma de $ 1,315.6 dlares americanos, cuyo
valor al tipo de cambio de esa fecha equivale a S/. 3.675.46 nuevos
soles.

Sptimo: Que, por Decreto Supremo N 311-2009-EF, de fecha 30 de


diciembre del 2009, publicado en el diario Oficial El Peruano, se ha
fijado el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), para el ao
2010, en la suma de tres mil seiscientos nuevos soles (S/. 3,600.00).

Octavo: Que, uno de los requisitos, para iniciar investigacin


preliminar, por la presunta comisin de delito Aduanero, en su modalidad
de Contrabando, en agravio del Estado Peruano, representado por el
Procurador Pblico de la SUNAT, es que de conformidad con lo establecido
por el artculo 1 de la Ley 28008, Ley de Delitos Aduaneros; el valor
de la mercanca incautada, sea superior a dos Unidades Impositivas
Tributarias; elemento o requisito del tipo objetivo que no se cumple en
el presente caso; lo que hace atpica y sin relevancia penal, las
conductas antes descritas, correspondiendo en consecuencia disponerse el
archivo de la presente investigacin.
Noveno: Que, sin embargo, de los actuados se advierte que el hecho
constituye Infraccin Administrativa vinculada al Contrabando, de
conformidad a lo previsto en el articulo 33 y siguientes de la Ley
28008, concordante con el articulo 19 y siguientes del Decreto Supremo
N 121-2003-EF, debiendo en consecuencia remitirse copias certificadas
de los presentes actuados, a la Intendencia de Aduanas de Puno, para que
proceda conforme a sus atribuciones previstas en el articulo 45 y
siguientes de la citada ley.
Dcimo: Que, si bien es cierto y por regla general, la persecucin del
delito corresponde al Ministerio Pblico, por ser el titular de la
accin penal, conforme lo prescribe el artculo IV inciso 1 del Ttulo
Preliminar del Cdigo Procesal Penal, concordante con el artculo 159
de la Constitucin Poltica del Estado, tambin lo es que el ejercicio
de la accin penal se encuentra condicionado al cumplimiento previo de
requisitos mnimos, como se desprende de la interpretacin de lo
prescrito por el artculo 336 del acotado Cdigo Adjetivo, aunado a
ello, que el Ministerio Pblico es el titular de la accin penal quien
debe contar con los elementos de conviccin suficientes para hacer
exitosa la prosecucin de la accin penal ante la Autoridad
Jurisdiccional y que en el presente caso al no darse los presupuestos
que copulativamente prev el Art. 334 del C.P.P., al establecer que: si
el fiscal considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es
justiciable penalmente, o se presentan causas de extincin previstas en
la ley, declarar que no procede formalizar y continuar con la
investigacin Preparatoria, as como ordenar el archivo de lo actuado,
en tal sentido al no concurrir estos presupuestos, no es posible
formalizar investigacin preparatoria y denuncia ante el rgano
jurisdiccional, as como de conformidad con lo dispuesto por el Art.94
Inc. 2do. del Dec. Leg. No. 52, corresponde emitir pronunciamiento.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta


Fiscala Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad
Intelectual del Distrito Judicial de Puno, de conformidad a lo previsto
en el articulo 334 numeral 1) del Cdigo Procesal Penal vigente, y los
artculos 1 y 12 del Decreto Legislativo N 052 Ley Orgnica del
Ministerio Publico DISPONE:

PRIMERO: DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR, la presente


investigacin seguida en contra de LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la
presunta comisin del delito de CONTRABANDO; previsto en el artculo 1
de la Ley 28008, en agravio del Estado Peruano, representado por el
Procurador Pblico de la SUNAT. Ordenndose el Archivo Definitivo de lo
actuado, una vez consentida y/o recurrida que sea la presente
disposicin. Notificndose a la parte denunciante y al denunciado,
conforme a ley, tomndose razn donde corresponda.
SEGUNDO: REMITIR copias certificadas de los actuados en la presente
investigacin, a la Intendencia de Aduanas de Puno, a efectos que
proceda conforme a sus atribuciones previstas en el artculo 33 y
siguientes de la Ley N 28008 y su Reglamento Decreto Supremo N 121-
2003-EF, por constituir los hechos denunciados Infraccin Administrativa
vinculada al contrabando. Notifquese a las partes, conforme al Nuevo
Cdigo Procesal Penal vigente.

JSB/ymg