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Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3

CFP 12441/2008
///nos Aires, de septiembre de 2017

Autos y vistos
Para resolver en la presente causa nro. 12441/2008
caratulada Lpez Jos Francisco y otros s/ enriquecimiento ilcito
del registro de la Secretara nro. 6 del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal nro. 3, a mi cargo, respecto del
pedido de restitucin formulado a fs. 13932/4, del planteo de nulidad
deducido a fs. 15281/321 y de la oposicin formulada por la defensa
de Andrs Enrique Galera a la solicitud de elevacin a juicio de las
presentes actuaciones efectuada por el Representante del Ministerio
Pblico Fiscal y por la querella ejercida en autos por la Oficina
Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nacin, con relacin a Jos Francisco Lpez, Mara Amalia Daz,
Andrs Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez, Carlos Hugo Jos
Gianni, Marcos Artemio Marconi, en orden al delito previsto en el
art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin; y con relacin a Celia Ins
Aparicio, en orden al delito de encubrimiento, previsto en el artculo
277, inciso 1, apartado b, del citado ordenamiento sustantivo.
Y considerando
En el presente resolutorio, me expedir acerca del pedido
de restitucin formulado por la asistencia letrada de Eduardo Ramn
Gutirrez respecto del inmueble sito en la calle Belgrano 1018, de la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.
Tambin se analizar el planteo de nulidad interpuesto
por la defensa de Andrs Enrique Galera respecto de los
1
requerimientos de elevacin a juicio formulados por la parte
acusadora.
Asimismo, por expreso mandato de lo normado en el art.
351 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se han de consignar en el
presente auto los datos personales de los encartados, una relacin
clara, circunstanciada y precisa de los hechos aqu investigados y
atribuidos a Jos Francisco Lpez, Mara Amalia Daz, Andrs
Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez, Carlos Hugo Jos Gianni,
Marcos Artemio Marconi y Celia Ins Aparicio, su calificacin legal y
se resolver la oposicin a la elevacin a juicio de las presentes
actuaciones formulada por los Dres. Maximiliano Adolfo Rusconi y
Hugo Gabriel Palmeiro, letrados codefensores de Andrs Enrique
Galera, dictando auto de elevacin a juicio respecto de todos los
encartados mencionados.
I. Partes en las presentes actuaciones

a. Procesados
Resultan encartados en las presentes actuaciones:
1. Jos Francisco Lpez, titular del Documento Nacional
de Identidad nro. 13.607.584, nacido el 20 de octubre de 1.960, de
estado civil casado, de nacionalidad argentino, de profesin
ingeniero civil, ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de
la Nacin, con domicilio real en la av. Las Heras 2032, 10 piso,
departamento B, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, actualmente
privado de su libertad y alojado en el Complejo Penitenciario Federal
de Ezeiza, con domicilio constituido a los efectos procesales junto a
sus letrados codefensores, Dr. Fernando Gabriel Garca (T 91, F 198
C.P.A.C.F.) y Dr. Diego Martn Snchez (T 49, F 380 C.P.A.C.F.), en
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la calle Lavalle 1474, 6to. piso, oficina D, Ciudad Autnoma de

Buenos Aires.
2. Mara Amalia Daz, titular del D.N.I. nro. 11.863.715,
nacida el 5 de agosto de 1955, de nacionalidad argentina, casada, de
profesin jubilada, con domicilio real en la Av. Las Heras 2032, piso
10, departamento B, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con
domicilio constituido a los efectos procesales junto a sus letrados
codefensores, Dr. Juan Lucas Landucci (T 94, F 83 C.P.A.C.F.) y Dr.
Juan Carlos L. DAscenzo (T 19, F 343 C.P.A.C.F.), en la calle
Tucumn 1584, 4to. piso, oficina D, Ciudad Autnoma de Buenos
Aires.
3. Andrs Enrique Galera, titular del D.N.I. nro.
11.506.202, nacido el 12 de octubre de 1954, de nacionalidad
argentino, divorciado, empresario y contador pblico, con domicilio
real en Tucumn 141, 7 piso, departamento B, Ciudad Autnoma
de Buenos Aires, con domicilio constituido a los efectos procesales
junto a sus letrados codefensores, Dr. Maximiliano Adolfo Rusconi
(T 47, F 769 C.P.A.C.F.) y Dr. Hugo Gabriel Palmeiro (T 89, F 313
C.P.A.C.F.), en la avenida Paraguay 781, piso 4, Ciudad Autnoma
de Buenos Aires.
4. Carlos Hugo Jos Gianni, titular del D.N.I. nro.
M8.506.516, nacido el 29 de enero de 1951, de nacionalidad argentino,
casado, empresario, hijo de Hugo Guillermo Mateo y de Asunta
Seccarini, con domicilio real la calle Pueyrredn 1172, Rosario,
provincia de Santa Fe, residiendo en la Av. Del Libertador 380, piso
34, departamento B, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con
domicilio constituido a los efectos procesales junto a su letrado
3
defensor Dr. Mariano Fragueiro Fras (T 51, F 765 C.P.A.C.F.) en la
calle Lavalle 1388 (casillero nro. 2451), Ciudad Autnoma de Buenos
Aires.
5. Marcos Artemio Marconi, titular del D.N.I. nro.
M6.076.583, nacido el 12 de abril de 1948, de nacionalidad argentino,
casado, abogado, hijo de Marcos Artemio y de Mara Raquel Rivas,
con domicilio real en la calle Primero de Mayo 1121, Rosario,
provincia de Santa Fe, con domicilio constituido a los efectos
procesales junto a su letrado defensor Dr. Mariano Fragueiro Fras
(T 51, F 765 C.P.A.C.F.) en la calle Lavalle 1388 (casillero nro. 2451),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
6. Celia Ins Aparicio, titular del D.N.I. nro. 3.387.669,
nacida el 4 de octubre de 1937, de nacionalidad argentina, soltera, de
78 aos de edad, de profesin maestra jubilada, actualmente religiosa
y hermana de vida activa desde 1986, con domicilio real en la calle
San Martn 980, Lujn, con domicilio constituido a los efectos
procesales junto a su letrado defensor, el Dr. Juan Martn Vicco,
Defensor Titular de la Defensora Oficial en lo Criminal y
Correccional Federal nro. 3, en la Av. Comodoro Py 2002, 5 piso,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
b. Parte acusadora
Acta como representante del Ministerio Pblico Fiscal, el
Sr. Fiscal titular de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal nro. 6, Dr. Federico Delgado; e interviene como parte
querellante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin, representada por los Dres. Arturo
Adolfo Gutirrez (T 89, F 137 C.P.A.C.F.), Patricio Jos O Reilly (T
96, F 519 C.P.A.C.F.) y Lucas Trigo (T 87, F 136 C.P.A.C.F.), con
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domicilio constituido en la calle Tucumn 394, cuarto piso, Ciudad

Autnoma de Buenos Aires.
II. Imputacin
a. Hecho imputado a Jos Francisco Lpez
A fs. 4694/4708 prest declaracin indagatoria Jos
Francisco Lpez, ocasin en la cual se le imput el siguiente hecho:
Haber incrementado de manera apreciable su patrimonio
ilcita e injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin
pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de
diciembre de 2015, que no encuentra sustento con los ingresos registrados
en dicho lapso. Concretamente, dicho incremento se verific con la tenencia
en su poder de: la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S
8.982.047, la cantidad de EUROS 153.610 y PESOS $ 59.114, y DOS
RELOJES marca ROLEX modelos oyster perpetual y spid master automatic
que le fueran secuestrados el da 14 de junio de 2016, en el marco de la
causa nro. 3219 caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del CP,
etc. del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la
Investigacin Penal Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin
de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez, incremento
patrimonial ste que no encuentra respaldo ni justificacin acorde a sus
ingresos registrados y declarados en las declaraciones juradas
patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la Oficina
Nacin durante perodo consignado(cfr. fs. 4694 vta.).
5
Asimismo, lucen glosados a las presentes actuaciones los
testimonios de la causa nro. 3219 caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189
bis, inc. 2, del CP, etc. del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de
Moreno, y de la Investigacin Penal Preparatoria PP-09-03-000147-
16/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General
Rodrguez, con motivo de la inhibitoria declarada por el Magistrado
Dr. Gabriel Alberto Castro, con relacin a todo lo atinente al hallazgo
del dinero en poder del encartado, a requerimiento de lo dispuesto
por este Magistrado a fs. 4470/5, punto IV.
De dichos testimonios se desprende que en la UFI nro. 10,
a cargo de la Fiscal Alejandra Rodrguez, a fs. 5452/4 le fue
recepcionada declaracin a Jos Francisco Lpez, a tenor de lo
normado en el art. 308 1 y 4 prrafo del C.P.P. de la provincia de
Buenos Aires.
Especficamente, en lo que aqu respecta, le fue endilgado
la comisin del delito de enriquecimiento ilcito.
El acta respectiva da cuenta de los hechos y los elementos
reunidos en su contra, y en tal sentido, respecto de dicho hecho reza
lo siguiente: Se comprob en la fecha y horario antes indicado [14 de
junio del ao 2016 alrededor de las 03.30 horas] que Jos Francisco
Lpez quien se desempe en calidad de Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin hasta el pasado mes de diciembre y actualmente es Diputado del
Parlasur, experiment un incremento sustancial de su patrimonio apreciado
en dinero y otros objetos de valor. De hecho, en las circunstancias relatadas
en el prrafo anterior, result aprehendido mientras posea en su poder la
suma de U$S 8.982.047, 153.610 Euros, 59.114 Pesos, 425 Yuanes, 2
Ryales y 6 relojes de alta gama. Es preciso consignar, que la tenencia de
esas sumas de dinero es incompatible con las remuneraciones propias de los
cargos pblicos desempeados por Lpez. As pues, conforme a las
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exigencias impuestas por el dispositivo legal aplicable (art. 268 (2) del
C.P.), en este acto se requiere formalmente a Jos Francisco Lpez que
justifique la procedencia del enriquecimiento patrimonial al cual se viene
haciendo alusin(cfr. fs. 5452/4).
A fs. 8964/90 en ocasin de ampliar su declaracin
indagatoria, se le imput:
Se le informa a continuacin el hecho que aqu se le
atribuye por el cual se le ampla su declaracin indagatoria: Haber
incrementado de manera apreciable su patrimonio ilcita e
injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin pblica
como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de
2015, que no encuentra sustento con los ingresos registrados en dicho
lapso. Concretamente, dicho incremento se verific con la operacin que
seguidamente se detalla, para la cual se vali de la participacin de las
personas interpuestas que en el relato que a continuacin se efecta se
enuncian: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle Belgrano 1018
de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires
-identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57),
Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107-C,
Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo de
2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien efectuara la
reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de
2008, en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad
de reserva provisoria ad referendum del propietario la suma de quinientos
euros ( 500). La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo
7
de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique
Galera le vende dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titular del
Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, tratndose la
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de
Tigre, jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la
estacin Dique Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al
Ro Lujn, designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de
20 metros de frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin
en el contrafrente, sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su
costado Sud Este, lindando con el lote doce y 91,62 metros en el Nord
Oeste, por donde linda con el lote catorce, encerrando una superficie
de dos mil metros cuadrados (cfr. copia de testimonios de escritura de
fs. 5941/49), venta que fue realizada por el precio total de dlares
estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S 150.000). Con fecha 10 de
febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez celebran
un contrato de locacin por medio del cual el primero le da en locacin a
Jos Francisco Lpez un inmueble de su dominio exclusivo, destinado
a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de febrero de
2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler mensual
del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12 meses,
por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el monto
mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn
Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2015.
Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12 meses, y
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por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de enero de

2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
nuevamente la locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1
de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual
de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler
mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es quien realiz
los trabajos de ampliacin y refaccin de la casa ubicada en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires. Para ello,
el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera contrat al mencionado
arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios, cuya copia luce
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin
(tarea profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra)
ubicada en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos
Aires, por un plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de
prestar declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic
que Jos Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras
personas en habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao
2011. Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin
perjuicio de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer
lugar, con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco
Lpez acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que
se le encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y,
tiempo despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio
tambin explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el
proyecto, cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz
con Jos F. Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que
acerca del diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con
Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar
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que la introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la
fachada del contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una
sugerencia de Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las
terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho
y el aspecto exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos
Francisco Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba
con un avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a
trabajar el Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto
Jorge Kern y del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la
misma. Para ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la
construccin estaba planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo
Ramn Gutirrez lo conoci cuando firm para pasar la titularidad de los
planos de Galera hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima
etapa de terminacin de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta
la terminacin de la casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz,
relacionados con sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le
haca la nombrada. De la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y
Corredor Pblico Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de
Martilleros y Corredores Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro
(cfr. fs. 7688), en cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs.
7540, surge que el valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares
estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos
de cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor
estimativo promedio de alquiler mensual en los aos anteriores de dlares
estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el
inmueble posee un valor actual de seiscientos ochenta mil dlares
estadounidenses (U$S 680.000), registrando un valor estimativo promedio
en los aos anteriores de dlares estadounidenses cuatrocientos setenta y
seis mil (U$S 476.000). As, lo testimoniado por el arquitecto Curcio,
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sumado a que en la casa sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre,
provincia de Buenos Aires, donde viva Jos Francisco Lpez con Mara
Amalia Daz, se secuestr documentacin que refleja el desarrollo histrico
de la construccin de la casa -entre la que se encuentra un correo
electrnico de fecha 20 de marzo de 2009, remitido por Federico Curcio a
Mara Amalia Daz, el cual versa acerca de los presupuestos de demolicin
y definicin de planos de obra de las etapas conversadas y contiene, a
su vez, el texto de un correo electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008
por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y
que reza: Estimados Mara Amalia, Jos: Les envo presupuestos de
demolicin. Saludos. Federico, y diversos croquis y planos realizados a
mano alzada con diversas anotaciones, que fueron desconocidos por el
arquitecto Curcio y que en principio se le atribuiran a Jos Francisco
Lpez y/o a Mara Amalia Daz-, permitira inferir que Jos Francisco
Lpez y Mara Amalia Daz seran, en la realidad, los propietarios de la
vivienda, quienes se habran servido de Andrs Galera como primer
supuesto propietario- y de Eduardo Ramn Gutirrez como segundo
supuesto propietario y locador-, para disimular tal situacin. La propiedad
referida importa un incremento desmedido y apreciable del patrimonio de
Jos Francisco Lpez, que no encuentra respaldo ni justificacin, acorde a
sus recursos lcitos registrados y declarados en las declaraciones juradas
Nacin, durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica (cfr. fs.
8964 vta./66 vta.).
A fs. 13186/224 en ocasin de recibirle a Jos Francisco
Lpez una nueva ampliacin de su declaracin indagatoria se le
imput:
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incrementado de manera apreciable su patrimonio ilcita e
injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin pblica
2015, que no encuentra sustento con los ingresos registrados en dicho
lapso. Concretamente, dicho incremento se verifica con la operacin que
seguidamente se detalla, para la cual se vali de la participacin de las
personas que en el relato que a continuacin se efecta se enuncian: la
compra de la Unidad funcional nro. 27, ubicada en el dcimotercer piso,
designada internamente con la letra B, y la Unidad Complementaria
XIV, ubicada en la planta stano uno, ambas integrantes de la finca
sometida al Rgimen de la Propiedad Horizontal, con frente a la Avenida
Las Heras 2032/2036, entre las calles Junn y Presidente Jos Evaristo
Uriburu, de esta Ciudad Autnoma de Buenos Aires identificadas con
nomenclatura catastral: Circunscripcin 19, Seccin 11, Manzana 50,
Parcela 4, Partidas Inmobiliarias: Unidad Funcional 27: 2.369.389 y
Unidad Complementaria XIV: 2.369.350-. Dicha adquisicin se perfeccion
mediante escritura nro. 77 de fecha 19/4/2010 pasada por ante el Escribano
Marcelo Fabin Schillaci, titular del Registro Notarial nro. 1393, por un
valor de ciento cuatro mil quinientos dlares estadounidenses (U$S
104.500), en la cual figura como adquirente de dicha propiedad la sociedad
annima Marketing y Eventos S.A., representada en el acto por el
Presidente de su Directorio, Carlos Hugo Jos Gianni. La operacin de
compra de la propiedad en cuestin se articul de la siguiente manera: en el
mes de enero del ao 2010, la vendedora Elena Margarita Fesantieu- de
dicha propiedad puso en venta la misma a travs de la inmobiliaria de la
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zona Snchez Rival. Una vez enterada de ello a travs del encargado del
edificio, Mara Amalia Daz esposa de Jos Francisco Lpez- se contact
con la Sra. Fesantieu indicndole que conoca quin poda estar interesado
en comprar su departamento. Al poco tiempo, el Sr. Patricio Ferreto quien
se desempeaba como gerente general administrativo de la firma Turicentro
Viajes S.A., perteneciente a Carlos Hugo Jos Gianni-, por expresas
instrucciones de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a tomar vista de propiedad,
aunque, segn lo testimoniado en estos autos por la Sra. Fesantieu, lo hizo
sin mayor detalle, dado que slo tom vista del living -que es lo que se
observa ni bien se ingresa al mismo desde la puerta principal- y no avanz
para tomar vista ni de las habitaciones ni del bao que se encuentran
traspasando el living- (cfr. fotografas obrantes a fs. 12777/9, 12795 y
croquis de la propiedad obrante a fs. 12806). Ese mismo da o al da
siguiente, el Sr. Patricio Ferreto, por expresas instrucciones de Carlos
Hugo Jos Gianni, fue a sear -en calidad de comisionista- la operacin de
compra de la propiedad en cuestin a la inmobiliaria interviniente en la
compraventa, y llev el dinero correspondiente a la reserva al departamento
de la Sra. Fesantieu (vendedora). El da de la escrituracin, intervinieron
en la operacin la Sra. Fesantieu como vendedora y Carlos Hugo Jos
Gianni, como representante y en carcter de Presidente del Directorio de
Marketing y Eventos S.A., firma sta que figura como adquirente de la
propiedad. En dicha ocasin, Patricio Ferreto acompa a Carlos Hugo Jos
Gianni al acto de la escritura y fue quien llev consigo el dinero
correspondiente a la operacin de compra. Segn lo testimoniado por la
vendedora, el precio abonado por la compraventa fue el precio de
publicacin, no habindose registrado negociacin alguna en torno al precio
de la operacin. Ese mismo da Elena Margarita Fesantieu y Carlos Hugo
Jos Gianni, en nombre y representacin de Marketing y Eventos S.A.,
13
acordaron un comodato gratuito en favor de la primera, el cual venci el
4/5/2010 (cfr. fs. 12318/9). Ni bien fue desocupado dicho inmueble,
Mariana Gisel Souls hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva
de Jos Francisco Lpez- comenz a habitar el mismo. Recin el 1/3/2011
Carlos Hugo Jose Gianni, a ttulo personal, y Mariana Gisel Souls
suscribieron un contrato de locacin por el departamento en cuestin -
aunque sin consignar en dicho documento el alquiler de la baulera que
posee el mismo, pese a que constancias agregadas a las actuaciones
demuestran que s fue utilizada por Mariana Gisel Souls o la familia Lpez
(cfr. fs. 8878/9)-, por el trmino de 24 meses, a contar desde el 01/03/2011,
por lo que su vencimiento oper el da 28/02/2013. Acordaron por dicha
locacin la suma de pesos mensuales tres mil cien ($ 3.100) durante el
primer ao y pesos tres mil cuatrocientos ($ 3.400) mensuales, durante el
segundo ao. Con fecha 01/03/2013, nuevamente Carlos Gianni, a ttulo
personal, y Mariana Gisel Souls suscribieron un nuevo contrato de
locacin por el departamento en cuestin -aunque sin consignar
nuevamente el uso de la baulera, pese a que constancias agregadas a las
actuaciones demuestran que s fue utilizada por Mariana Gisel Souls o la
familia Lpez-, por el trmino de 24 meses, a contar desde el 01/03/2013,
por lo que su vencimiento oper el 28/02/2015. Acordaron por dicha
locacin la suma de pesos mensuales tres mil ochocientos ($ 3.800) durante
el primer ao y pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500) mensuales, durante el
segundo ao. Pese al vencimiento del contrato, Mariana Gisel Souls
continu habitando el departamento en cuestin, sin que se hubiese firmado
un nuevo contrato de locacin, desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016 -fecha
sta en la cual la firma Marketing y Eventos S.A., representada por Marcos
Marconi en su calidad de Presidente de la misma, y Mariana Gisel Souls
suscribieron un documento titulado RECIBO RECEPCIN, por medio
del cual dejaron constancia que el contrato de locacin se encontraba
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vencido y que era decisin de la locataria no continuar con la locacin del

mismo, desocupndolo y haciendo entrega de las llaves de acceso a la
locadora, recibindolo sta de conformidad-. Los contratos de locacin en
cuestin fueron hallados y secuestrados en la oficina que posea Jos
Francisco Lpez en la calle Lavalle 1312, piso 5, departamento A,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires (cfr. acta de allanamiento glosada a fs.
4922/3) y poseen una clusula de opcin de compra a favor del
locatario que prev que: en caso en que el LOCADOR reciba una
oferta de terceros por la compra del inmueble, la LOCATARIA gozar
de un derecho de preferencia, que implicar que si iguala la oferta y
condiciones de venta que el LOCADOR le comunique en forma
fehaciente haber recibido, tendr derecho a adquirirlo. En ese caso, el
setenta por ciento (70%) de los alquileres que hubiera abonado la
LOCATARIA como consecuencia de este contrato, sern tomados
como a cuenta del precio por la adquisicin del inmueble.
Peritados que fueron los contratos de locacin en cuestin -suscriptos el
1/3/2011 y 1/3/2013- por la Divisin Scopometra de la Superintendencia
de Polica Cientfica de la Polica Federal Argentina, se pudo determinar
que para asentar las firmas y las aclaraciones de las mismas, en
todos los instrumentos analizados, se han utilizado tinta negra de
una misma calidad cromatogrfica; la misma circunstancia acontece
para la tinta azul violcea, respecto a que para asentar los distintos
manuscritos en todos los contratos, se ha utilizado una misma
calidad cromatogrfica (cfr. informe pericial nro. 66/2017 glosado a
fs. 12743/7). De las pruebas colectadas surge que en el edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, viva todo el grupo familiar
de Jos Francisco Lpez. As, Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz
15
habitaban el departamento situado en el 6 A, para lo cual Mara Amalia
Daz alquil dicho departamento a su propietaria Andrea Rene Oudin
desde el ao 2004 al ao 2012 (cfr. fs. 10718/32). Por su parte, los padres
de Jos Francisco Lpez habitaron el departamento sito en el 3 B en el ao
2010 hasta marzo de 2011 (cfr. fs. 9651). Luego, los padres de Jos
Francisco Lpez, primeramente, y luego nicamente el padre Blas Lpez,
habit hasta el mes de diciembre de 2015 el departamento situado en el 12
B, para lo cual Jos Francisco Lpez alquil dicho inmueble a su
propietario Enrique Fernando Pinto (cfr. fs. 9640/50). A su vez, Luciana
Souls (hija biolgica de Mara Amalia Daz) le alquila desde el ao 2012 el
departamento situado en el 10 B a su propietario Alejandro Pablo
Boggiano. El 28/11/2013 se renov dicho contrato en cabeza de Luciana
Souls y Araceli Anah Lpez (hija biolgica de Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz) (cfr. declaracin testimonial de fs. 9583 y
documentacin reservada en Secretara). Dicha locacin se renov en cabeza
de las nombradas el 26/11/2015 y el 28/11/2016 (cfr. documentacin
reservada en Secretara). Con relacin a la titular dominial del inmueble en
cuestin, de las pruebas reunidas en la presente causa, se desprende que el
objeto social de la empresa Marketing y Eventos S.A., que fue constituida
el 11/12/2007, no lo constituye la realizacin de negocios inmobiliarios,
sino que se dedica por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el pas o fuera de l, a las siguientes actividades:
Planificacin, organizacin, produccin y desarrollo de exposiciones,
inauguraciones, lanzamientos de productos, realizacin de
espectculos, congresos, convenciones, ferias, foros, shows, desfiles,
eventos, todo tipo de espectculos pblicos, ya sean stos teatrales,
cinematogrficos, de televisin y manifestaciones artsticas o
profesionales en general, explotacin de estadios, y dems actos y
servicios destinados al conocimiento, publicidad, promocin, y
CFP 12441/2008
difusin de la imagen de productos o servicios empresarios e

instituciones, sea cmaras, corporaciones, empresas y dems personas
jurdicas o fsicas y cualquier otra agrupacin vinculada con la
actividad empresaria o cultural del pas o del extranjero. Produccin,
creacin y elaboracin de campaas de publicidad como tambin de
cualquier otra actividad relacionada directamente con la materia
publicitarias como promocin de ventas. Dicho objeto social no ha
registrado modificaciones (cfr. constancias aportadas a la instruccin por la
Inspeccin General de Justicia glosadas a fs. 12633/58). Por otra parte, de
las constancias reunidas surge que la firma alquila la oficina donde tiene
radicada su sede social -Av. Del Libertador 602, piso 21, departamento
A, Ciudad Autnoma de Buenos Aires- (cfr. fs. 12554/9 y 12565/9) y que
el departamento en cuestin sito en la avenida Las Heras 2032/2036, 13
B, de esta ciudad- que adquiri -a travs del Presidente de su Directorio,
Carlos Hugo Jos Gianni- en el ao 2010 y que inmediatamente fue ocupado
por la hija biolgica de Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco
Lpez Mariana Gisel Souls-, a quien luego de dicha ocupacin, ya en el
mes de marzo de 2011 Carlos Hugo Jos Gianni se lo alquil, es el nico
bien inmueble que posee la empresa (cfr. informe de fs. 9584/6 y
constancias remitidas por la AFIP a fs. 12659 y 13017). De la prueba
reunida se desprende que para la compra del departamento de marras fue
convocada -por acta de directorio de fecha 12 de abril de 2010 suscripta por
Carlos Hugo Jos Gianni y Marcos Artemio Marconi- asamblea general
ordinaria de accionistas unnime de Marketing y Eventos S.A. para el
da 14 de abril de 2010, celebrndose la misma mediante acta de asamblea
nro. 3 el da consignado, a la cual concurrieron los dos accionistas que
representan el 100 % del capital social: Carlos Hugo Jos Gianni y Marcos
Artemio Marconi, en la cual se puso a consideracin de la asamblea la
17
compra de la Unidad Funcional 27 y UC XIV integrante de la finca
ubicada con frente a la Avenida Las Heras nmero 2032/36 entre las
de Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu, en la cual el Presidente
Carlos Hugo Jos Gianni seal que la compra resultaba conveniente para
la sociedad, aprobando la mocin la asamblea de accionistas por
unanimidad, resolvindose la compra del inmueble en cuestin y
autorizando el acto y designando al Presidente de la empresa a firmar los
instrumentos privados necesarios y la escritura traslativa de dominio a
favor de la sociedad (cfr. documentacin reservada en Secretara). As, las
circunstancias descriptas que rodaron la adquisicin de la unidad funcional
B del piso 13 del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta
ciudad, la intermediacin que tuvo en la operacin Mara Amalia Daz
esposa de Jos Francisco Lpez-, la inmediata adquisicin de la propiedad
por parte de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando ello escapa a su
objeto social, la falta de negociacin en torno al precio de venta de la
propiedad, la inmediata ocupacin de la propiedad a mediados del ao 2010
por parte de la hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva de Jos
Francisco Lpez, sin siquiera haber suscripto contrato de locacin alguno -
lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-, sumado a que el
contrato de locacin suscripto posee una clusula de opcin de compra en
favor de la locataria, a lo que se agrega que todo el grupo familiar de Jos
Francisco Lpez se encontraba habitando distintos departamentos del
edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia
Daz seran, en la realidad, los propietarios de la vivienda en cuestin,
quienes se habran servido de la firma Marketing y Eventos S.A.,
representada en dicho entonces por su Presidente, Carlos Hugo Jos Gianni
como supuesta propietaria y locador, respectivamente-, para disimular tal
situacin. La propiedad referida importa un incremento desmedido y
CFP 12441/2008
apreciable del patrimonio de Jos Francisco Lpez, que no encuentra

respaldo ni justificacin, acorde a sus recursos lcitos registrados y
declarados en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica (cfr. fs. 13186 vta./93 vta.).
En las audiencias en cuestin, conforme a las exigencias
impuestas por el dispositivo legal aplicable (art. 268 (2) del C.P.), se
le requiri formalmente a Jos Francisco Lpez que justificara la
procedencia del incremento patrimonial al cual se hizo alusin en
cada una de las imputaciones precedentemente transcriptas.
b. Hecho imputado a Mara Amalia Daz

En ocasin de prestar declaracin en los trminos del art.
294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin (cfr. fs. 8056/80), a Mara
Amalia Daz se le reproch el siguiente hecho:
Haber participado en el incremento patrimonial apreciable
ilcito e injustificado en el que incurri Jos Francisco Lpez, durante el
perodo en el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la
Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal,
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de
mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. El aporte de la
compareciente a dicho enriquecimiento ilcito se materializ mediante el
desarrollo de las siguientes conductas: 1) Mara Amalia Daz (usuaria de la
lnea 115000-0175) registr con Jos Francisco Lpez (usuario de las lneas
115061-0624 y 113943-9593) veintids (22) conversaciones telefnicas
entre el medioda del 13 de junio de 2016 y la madrugada del 14 de junio de
2016. La ltima conversacin, del da 13 de junio de 2016 se registr a las
19
23:52:37 horas, suspendindose todo contacto telefnico hasta el 14 de
junio de 2016 a las 03:16:38 horas, donde se registr una llamada de Mara
Amalia Daz a Jos Francisco Lpez. Por su parte, Jos Francisco Lpez
alrededor de las 03:30:43 horas del da 14 de junio de 2016 arrib a la
vivienda que habitan la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez y la
Sra. Celia Ins Aparicio en el Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito
en la calle Mansilla 713, entre C. Gonzlez y Batalln Norte del partido de
General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, para lo cual previamente
salt el portn exterior del Monasterio, ingresando de tal modo al predio y
dejando su vehculo Chevrolet Meriva de color gris dominio FEI-444, con
las llaves colocadas, en marcha y con las luces altas encendidas, en el
exterior del mismo. Al arribar a la vivienda, dej al costado de la puerta de
ingreso a la misma, a la vista, debajo de una las ventana que posee la
construccin, una carabina telescpica (Mira Laser) Calibre 22, de color
negra marca SIG SAUER XA 033368, SIG 522 SIG SAUER INC,
EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR
B.D.M. 8.07 con 25 municiones y toc timbre en dicha casa, llevando
consigo distintos bolsos. A las 03:39:19 horas ingres a la casa, siendo
recibido por la Sra. Celia Ins Aparicio, quien le abri la reja y puerta de
ingreso a la vivienda y recibi los bolsos que traa consigo Lpez,
ingresndolos ella y el nombrado a la vivienda, los cuales fueron colocados
en la cocina de la casa. Jos Francisco Lpez egres de dicha vivienda a las
05:08:31 horas, dejando posicionada la carabina telescpica (Mira Laser)
Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la vivienda (en la
galera exterior de la casa, al costado de la puerta de ingreso a la misma, a
la vista, debajo de una ventana que all posee la construccin), dirigindose
hacia afuera de la galera. Luego de ello, mientras egresaba del Monasterio,
Jos Francisco Lpez fue aprehendido por personal policial numerario del
Comando de Patrulla de General Rodrguez de la Polica de la provincia de
CFP 12441/2008
Buenos Aires, procedimiento a raz del cual se detect que en el interior de

la cocina de la vivienda que habitan Celia Ins Aparicio y Alba Da de
Espaa Martnez Fernndez, que se encuentra en el interior del
Monasterio, se encontraban los bolsos que traa consigo Jos Francisco
Lpez, los que fueron incautados y resultaron ser: 1. Bolso negro y rojo
marca Liger identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como
bolso A- conteniendo en su interior la suma total de un milln ciento
noventa y nueve mil setecientos dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de
lona marca LSD identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67
con la letra B- conteniendo en su interior la suma total de setecientos
cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete dlares (U$S 752.947); 3.
Bolso gris y celeste marca SAMSONITE identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso C- conteniendo en su interior la
suma total de quinientos cincuenta mil dlares (U$S 550.000) y setenta y
cinco mil seiscientos diez euros ( 75.610); 4. Bolso color rojo marca
Wilson identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso
D- conteniendo en su interior la suma total de ochocientos ochenta mil
dlares (U$S 880.000) y setenta mil euros ( 70.000); 5. Bolsa de color
negro marca PETER KENT en color fucsia, conteniendo en su interior cajas
con relojes, entre las que se encontraron: 5.1. una caja color verde envuelta
en una caja de cortn blanco en cuyo interior se hallaba un reloj marca
Rolex, modelo OYSTER PERPETUAL; 5.2. una caja color roja con estuche
de cuero rojo, misma marca que contiene reloj misma marca modelo SPID
MASTER AUTOMATIC. Asimismo, del procedimiento policial llevado
adelante en el lugar, se detect en el bal del vehculo Chevrolet Meriva de
color gris dominio FEI-444 -que Jos Francisco Lpez haba dejado en
marcha, con las llaves colocadas, en la puerta del Monasterio, en el
exterior- la existencia de una valija de color roja marca Samsonite, que se
21
secuestr identificada en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la
letra E- conteniendo en su interior la suma total de cinco millones
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (U$S 5.599.400),
ocho mil euros ( 8.000) y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos ($
49.800). Adems, del procedimiento policial llevado a cabo, se incaut en
poder de Jos Francisco Lpez la suma de pesos nueve mil trescientos
catorce pesos ($ 9.314). Las sumas de dinero y objetos de valor hasta aqu
detallados y que fueran objeto de secuestro -en el marco de la causa nro.
3219, del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la
Investigacin Penal Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin
de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires, cuyos testimonios se han incorporado a la presente causa-,
conforman el patrimonio de Jos Francisco Lpez, los cuales han importado
un incremento desmedido y apreciable del mismo, que no encuentra
respaldo ni justificacin acorde a sus recursos lcitos registrados y
declarados en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica. Por otro lado, la noche previa a la detencin de Lpez, e
incluso en la madrugada del da 14 de junio de 2016, tambin se
registraron diversas conversaciones telefnicas entre Mara Amalia Daz y
la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, madre superiora del
Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito en la calle Mansilla 713,
entre C. Gonzlez y Batalln Norte del partido de General Rodrguez,
provincia de Buenos Aires, y quien habita la casa que se encuentra dentro
del predio del Monasterio, donde Jos Francisco Lpez dejara los bolsos que
llevaba consigo de acuerdo al relato que hasta aqu se vino efectuando.
Concretamente, la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, usuaria
de la lnea 113001-6402, registr once llamadas telefnicas con la lnea
CFP 12441/2008
telefnica de la que es usuaria Mara Amalia Daz (115000-0175) entre la

noche del 13 de junio de 2016 y la madrugada del 14 de junio de 2016, a
saber: en la noche del da 13 de junio de 2016, registr llamadas en los
siguientes horarios: 20:35:51 horas (entrante), 22:41:45 horas (saliente),
22:42:48 horas (entrante); mientras que en la madrugada del 14 de junio de
2016 registr llamadas en los siguientes horarios: 00:24:20 horas (saliente),
00:40:37 horas (saliente), 00:43:23 horas (saliente), 00:44:52 horas
(saliente), 00:48:10 horas (saliente), 00:52:16 horas (saliente), 00:55:54
horas (saliente) y 01:29:43 horas (saliente). 2) Maniobras tendientes a
disimular el incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez por fuera de
sus ingresos legtimos- a travs de la compra y refaccin del inmueble sito
en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido
de Tigre (57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E,
Manzana 107-C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el
22 de mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien
efectuara la reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008,
en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de
reserva provisoria ad referndum del propietario la suma de quinientos
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de
Tigre, jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la
23
estacin Dique Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al
Ro Lujn, designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de
20 metros de frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin
en el contrafrente, sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su
costado Sud Este, lindando con el lote doce y 91,62 metros en el Nord
Oeste, por donde linda con el lote catorce, encerrando una superficie
de dos mil metros cuadrados (cfr. copia de testimonio de escritura de fs.
5941/49), venta que fue realizada por el precio total de dlares
estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S 150.000). Con fecha 10 de
febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez celebran
un contrato de locacin por medio del cual el primero le da en locacin a
Jos Francisco Lpez un inmueble de su dominio exclusivo, destinado a
vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de
Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. La vigencia de
dicho contrato se pact desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el da 31 de
enero de 2013. El precio del alquiler mensual del inmueble se pact de la
siguiente manera: para los primeros 12 meses, por un monto mensual de $
8.800, y para los meses restantes el monto mensual de $10.000. Con fecha
10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez
renuevan la locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2013 al 31 de enero de 2015. Acordaron un alquiler mensual de $
10.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler mensual
de $ 12.000. Con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez renuevan nuevamente la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017.
por los restantes un alquiler mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico
Alberto Curcio es quien realiz los trabajos de ampliacin y refaccin de la
casa ubicada en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de
CFP 12441/2008
Buenos Aires. Para ello, el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera

contrat al mencionado arquitecto mediante un contrato de locacin de
servicios, cuya copia luce glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el
proyecto y direccin (tarea profesional), de la vivienda unifamiliar
(destino de la obra) ubicada en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre,
provincia de Buenos Aires, por un plazo de vigencia de contrato de 12
meses. En ocasin de prestar declaracin testimonial en la presente causa,
el arquitecto explic que Jos Francisco Lpez con Mara Amalia Daz
fueron las primeras personas en habitar la casa, ello a finales del ao 2010
o principios del ao 2011. Agreg que la totalidad del trabajo se la abon
Andrs Galera. Sin perjuicio de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo
contacto, en primer lugar, con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con
Jos Francisco Lpez acerca de las tareas que se iban ejecutando con
relacin a la obra que se le encomendara. A Mara Amalia Daz se la
present Andrs Galera y, tiempo despus, conoci a Jos Francisco Lpez.
El arquitecto Curcio tambin explic que almorz con Mara Amalia Daz
para presentarle el proyecto, cosa que tambin hizo por telfono o por mail.
Tambin almorz con Jos F. Lpez y su esposa por las mismas razones.
Asimismo, seal que acerca del diseo de la casa, primero habl con
Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez.
En este sentido, aclar que la introduccin de la cua o volumen exterior
que caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda, no fue un diseo
propio sino una sugerencia de Mara Amalia Daz. A su vez, explic que
todas las terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del
quincho y el aspecto exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y
con Jos Francisco Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra
estaba con un avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar
a trabajar el Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto
25
Jorge Kern y del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la
misma. Para ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la
construccin estaba planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo
Ramn Gutirrez lo conoci cuando firm para pasar la titularidad de los
planos de Galera hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima
etapa de terminacin de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta
la terminacin de la casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz,
haca la nombrada. De la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y
Corredor Pblico Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de
Martilleros y Corredores Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro
(cfr. fs. 7688), en cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs.
7540, surge que el valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares
estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos
de cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor
estimativo promedio de alquiler mensual en los aos anteriores de dlares
estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el
inmueble posee un valor actual de seiscientos ochenta mil dlares
estadounidenses (U$S 680.000), registrando un valor estimativo promedio
en los aos anteriores de dlares estadounidenses cuatrocientos setenta y
seis mil (U$S 476.000). As, lo testimoniado por el arquitecto Curcio,
sumado a que en la casa sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre,
provincia de Buenos Aires, donde viva Jos Francisco Lpez con Mara
Amalia Daz, se secuestr documentacin que refleja el desarrollo histrico
de la construccin de la casa -entre la que se encuentra un correo
electrnico de fecha 20 de marzo de 2009, remitido por Federico Curcio a
Mara Amalia Daz, el cual versa acerca de los presupuestos de demolicin
y definicin de planos de obra de las etapas conversadas y contiene, a su
vez, el texto de un correo electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por
CFP 12441/2008
Federico Curcio a Mara Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que

reza: Estimados Mara Amalia, Jos: Les envo presupuestos de
demolicin. Saludos. Federico, y diversos croquis y planos realizados a
mano alzada con diversas anotaciones, que fueron desconocidos por el
arquitecto Curcio y que en principio se le atribuiran a Jos Francisco
Lpez y/o a Mara Amalia Daz-, permitira inferir que Jos Francisco
Lpez y Mara Amalia Daz seran, en la realidad, los propietarios de la
vivienda, quienes se habran servido de Andrs Galera como primer
supuesto propietario- y de Eduardo Ramn Gutirrez como segundo
supuesto propietario y locador-, para disimular tal situacin (cfr. fs.
8056/60vta.).
A fs. 13135/74 en ocasin en que Mara Amalia Daz
ampliara la declaracin indagatoria que haba prestado a fs.
8056/80, se le imput:
participado en el incremento patrimonial apreciable ilcito e injustificado
en el que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual
ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de
Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta
el 9 de diciembre de 2015. El aporte de la compareciente a dicho
enriquecimiento ilcito se materializ mediante el desarrollo de la siguiente
conducta: Maniobras tendientes a disimular el incremento patrimonial de
Jos Francisco Lpez por fuera de sus ingresos legtimos- a travs de la
27
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29
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31
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constancias remitidas por la AFIP a fs. 12659 y 13017). As, las
situacin (cfr. fs. 13135 vta./43).
c. Hecho imputado a Andrs Enrique Galera
33
A fs. 8359/82 Andrs Enrique Galera prest declaracin a
tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, ocasin en la cual se le formul la siguiente imputacin:
Haberse constituido como persona interpuesta para
disimular el incremento patrimonial apreciable ilcito e injustificado en el
que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
diciembre de 2015. Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica
en la siguiente maniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre
(57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de
mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien
reserva provisoria ad referndum del propietario la suma de quinientos
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de Tigre,
jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique
Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al Ro Lujn,
CFP 12441/2008
designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20 metros de

frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin en el contrafrente,
sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su costado Sud Este, lindando
con el lote doce y 91,62 metros en el Nord Oeste, por donde linda con el
lote catorce, encerrando una superficie de dos mil metros cuadrados (cfr.
copia de testimonios de escritura de fs. 5941/49), venta que fue realizada
por el precio total de dlares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S
150.000). Con fecha 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez celebran un contrato de locacin por medio del cual el
primero le da en locacin a Jos Francisco Lpez un inmueble de su
dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle
Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de
febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler
mensual del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12
meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada,
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
35
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea
profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuicio
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco Lpez
acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proyecto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz con Jos F.
Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un
avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el
Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para
CFP 12441/2008
ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la construccin estaba

planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo
conoci cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera
hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la terminacin de la
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con
sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada. De
la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico
Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs. 7540, surge que el
valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares estadounidenses
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y
dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo promedio de
alquiler mensual en los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil
cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor
actual de seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S 680.000),
registrando un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000). As, lo
testimoniado por el arquitecto Curcio, sumado a que en la casa sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva Jos Francisco Lpez con Mara Amalia Daz, se secuestr
documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin de la
casa -entre la que se encuentra un correo electrnico de fecha 20 de marzo
de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa
acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos de obra de
las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un correo
electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a Mara
37
Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mara
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos croquis y planos realizados a mano alzada con diversas
anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en
principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz-
, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario- y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador-, para disimular
tal situacin (cfr. fs. 8359 vta./61 vta.).
d. Hecho imputado a Eduardo Ramn Gutirrez

A fs. 8215/45 Eduardo Ramn Gutirrez prest
declaracin a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin, ocasin en la cual se le imput:
Haberse constituido como persona interpuesta para
en la siguiente maniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre
(57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de
mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien
CFP 12441/2008

reserva provisoria ad referendum del propietario la suma de quinientos
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de Tigre,
jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique
Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al Ro Lujn,
designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20 metros de
frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin en el contrafrente,
sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su costado Sud Este, lindando
con el lote doce y 91,62 metros en el Nord Oeste, por donde linda con el
lote catorce, encerrando una superficie de dos mil metros cuadrados (cfr.
copia de testimonios de escritura de fs. 5941/49), venta que fue realizada
150.000). Con fecha 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
primero le da en locacin a Jos Francisco Lpez un inmueble de su
febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler
mensual del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12
meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el
39
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada,
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea
profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuicio
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco Lpez
acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proyecto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz con Jos F.
CFP 12441/2008
Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para
ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la construccin estaba
planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo
conoci cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera
hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la terminacin de la
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con
sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada. De
la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico
Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs. 7540, surge que el
valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares estadounidenses
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y
dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo promedio de
alquiler mensual en los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil
cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor
41
actual de seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S 680.000),
registrando un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000). As, lo
testimoniado por el arquitecto Curcio, sumado a que en la casa sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva Jos Francisco Lpez con Mara Amalia Daz, se secuestr
documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin de la
casa -entre la que se encuentra un correo electrnico de fecha 20 de marzo
de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa
acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos de obra de
las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un correo
electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a Mara
Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mara
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos croquis y planos realizados a mano alzada con diversas
anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en
principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz-
, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario- y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador-, para disimular
tal situacin (cfr. fs. 8215 vta./8217 vta.).
e. Hecho imputado a Carlos Hugo Jos Gianni

A fs. 13089/123 Carlos Hugo Jos Gianni prest
declaracin indagatoria, oportunidad en la cual se le reproch:
Haberse constituido como persona interpuesta en su
entonces calidad de Presidente de la firma Marketing y Eventos S.A. para
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en la siguiente maniobra: participar como presidente de la firma Marketing
y Eventos S.A. en la compra de la Unidad funcional nro. 27, ubicada en el
dcimotercer piso, designada internamente con la letra B, y la Unidad
Complementaria XIV, ubicada en la planta stano uno, ambas integrantes
de la finca sometida al Rgimen de la Propiedad Horizontal, con frente a la
Avenida Las Heras 2032/2036, entre las calles Junn y Presidente Jos
Evaristo Uriburu, de esta Ciudad Autnoma de Buenos Aires identificadas
con nomenclatura catastral: Circunscripcin 19, Seccin 11, Manzana 50,
43
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45
CFP 12441/2008

47
constancias remitidas por la AFIP a fs. 12659 y 13017). As, las
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situacin (cfr. fs. 13089/92 vta.).
f. Hecho imputado a Marcos Artemio Marconi

A fs. 13307/49 prest declaracin indagatoria en estos
autos Marcos Artemio Marconi, audiencia en la cual se le imput:
Haberse constituido como persona interpuesta en su
entonces calidad de Accionista y Director Suplente de la firma Marketing y
Eventos S.A. para disimular el incremento patrimonial apreciable ilcito e
injustificado en el que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en
el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la Secretara
de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de
2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. Concretamente, se le atribuye su
intervencin especfica en la siguiente maniobra: participar como
Accionista y Director suplente de la firma Marketing y Eventos S.A. en la
49
CFP 12441/2008

51
locadora, recibindolo sta de conformidad. Los contratos de locacin en
4922/3) y poseen una clusula de opcin de compra a favor del locatario
que prev que: en caso en que el LOCADOR reciba una oferta de
terceros por la compra del inmueble, la LOCATARIA gozar de un
derecho de preferencia, que implicar que si iguala la oferta y
1/3/2011 y el 1/3/2013- por la Divisin Scopometra de la Superintendencia
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53
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constancias remitidas por la AFIP a fs. 12659 y 13017). De la prueba

reunida se desprende que para la compra del departamento de marras fue
convocada -por acta de directorio de fecha 12 de abril de 2010 suscripta por
Carlos Hugo Jos Gianni y Marcos Artemio Marconi- asamblea general
ordinaria de accionistas unnime de Marketing y Eventos S.A. para el
da 14 de abril de 2010, celebrndose la misma mediante acta de asamblea
nro. 3 el da consignado, a la cual concurrieron los dos accionistas que
representan el 100 % del capital social: Carlos Hugo Jos Gianni y Marcos
Artemio Marconi, en la cual se puso a consideracin de la asamblea la
compra de la Unidad Funcional 27 y UC XIV integrante de la finca
ubicada con frente a la Avenida Las Heras nmero 2032/36 entre las
de Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu, en la cual el Presidente
Carlos Hugo Jos Gianni seal que la compra resultaba conveniente para
la sociedad, aprobando la mocin la asamblea de accionistas por
autorizando el acto y designando al Presidente de la empresa a firmar los
favor de la sociedad (cfr. documentacin reservada en Secretara). As, las
55
situacin (cfr. fs. 13307 vta./11).
g. Hecho imputado a Celia Ins Aparicio

A fs. 7961/80 prest declaracin indagatoria en estos
autos Celia Ins Aparicio, oportunidad en la cual se le imput:
Haber recepcionado en la madrugada del da 14 de junio del
corriente ao, alrededor de las 03:39:19 horas, en la casa que habita en el
provincia de Buenos Aires, distintos bolsos con dinero y objetos de valor
provenientes de conductas ilcitas, los cuales fueron colocados en dicho
momento por Jos Francisco Lpez en la puerta de ingreso a su vivienda e
incluso entregados a la compareciente por el nombrado -quien para acceder
a dicha vivienda, tuvo previamente que saltar el portn exterior del
Monasterio en horas de la madrugada, arrojando los bolsos que traa
consigo (y que luego la compareciente recepcionara) al interior del
monasterio, arribando a la vivienda que habita la compareciente,
concretamente a la galera exterior que posee la construccin, alrededor de
las 03:30:43 horas, dejando a la vista al costado de la puerta de ingreso a la
misma, debajo de una las ventana que posee la construccin, una carabina
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telescpica (Mira Laser) Calibre 22, de color negra marca SIG SAUER XA
033368, SIG 522 SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un
CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25
municiones y tocando timbre en dicha casa, para que le permitan el ingreso
a la misma-. Los bolsos que la compareciente recibiera e ingresara a la
vivienda que habita junto con la Sra. Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, resultan ser: 1. Bolso negro y rojo marca Liger identificado en
el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso A- conteniendo en su
interior la suma total de un milln ciento noventa y nueve mil setecientos
dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de lona marca LSD identificado
en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la letra B- conteniendo en
su interior la suma total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos
cuarenta y siete dlares (U$S 752.947), cuatrocientos veinticinco yuanes
(425) y dos (2) ryales.; 3. Bolso gris y celeste marca SAMSONITE
identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso C-
conteniendo en su interior la suma total de quinientos cincuenta mil
dlares (U$S 550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros (
75.610); 4. Bolso color rojo marca Wilson identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso D- conteniendo en su interior la
suma total de ochocientos ochenta mil dlares (U$S 880.000) y setenta mil
euros ( 70.000); 5. Bolsa de color negro marca PETER KENT en color
fucsia, conteniendo en su interior cajas con relojes, a saber: 5.1. una caja
color verde envuelta en una caja de cortn blanco en cuyo interior se
hallaba un reloj marca Rolex, modelo OYSTER PERPETUAL; 5.2. una caja
color roja con estuche de cuero rojo, misma marca que contiene reloj misma
marca modelo SPID MASTER AUTOMATIC; 5.3. una caja de color blanca
conteniendo reloj marca SWISS MADE modelo 1506 GSP; 5.4. Una caja
celeste rayada conteniendo reloj marca TOMMY HILFIGER; 5.5. Una caja
57
marca AVIATOR y un reloj misma marca con nmero AVW5839646; 5.6.
Una caja plateada conteniendo en su interior un reloj marca HAMILTON
AUTOMATIC. Los bolsos descriptos fueron ingresados a la vivienda que la
compareciente habita por ella misma y por Jos Francisco Lpez, luego de
que la compareciente le permitiera el ingreso a la vivienda a este ltimo,
permaneciendo Jos Francisco Lpez en el interior de la casa hasta las
05:08:31 horas aproximadamente, horario en el cual egres de la casa, luego
de que la compareciente lo saludara y le abriera la puerta de la misma,
dirigindose el sujeto con posterioridad a ello hacia afuera de la galera que
posee la vivienda, dejando posicionada a la vista la carabina telescpica
(Mira Laser) Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la
vivienda (en la galera exterior de la casa, al costado de la puerta de
ingreso a la misma, a la vista, debajo de una ventana que all posee la
construccin), dirigindose hacia la salida del Monasterio Nuestra
Seora de Ftima. Los bolsos detallados fueron hallados en el interior de
la cocina de la vivienda que habita la compareciente, junto con la Sra. Alba
Da de Espaa Martnez Fernndez, dentro del interior del Monasterio
Nuestra Seora de Ftima, e incautados por el personal policial
numerario del Comando de Patrulla de General Rodrguez de la Polica de
la Provincia de Buenos Aires (en el marco de la causa nro. 3219, del
registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin
Penal Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, cuyos
testimonios se han incorporado a la presente causa), el cual que se
constituy alrededor de las 4:00:46 horas del da 14 de junio de 2016 en el
portn de ingreso al Monasterio, sobre la calle Mansilla 713 -a raz de
haberse recepcionado en el servicio de emergencias 911 de la polica
provincial una denuncia alrededor de las 03:49:25 horas que daba cuenta
que una persona de sexo masculino haba saltado hacia el interior del
CFP 12441/2008
Monasterio arrojando bolsos en su interior-, el cual tras tocar en reiteradas

ocasiones el timbre situado en el portn de ingreso al Monasterio,
anunciarse como personal policial en el portero elctrico, encender las
balizas del patrullero y hacer sonar la sirena y bocina del patrullero, logr
que luego de un lapso prolongado le abrieran el portn del Monasterio,
encontrando all a Jos Francisco Lpez, quien se diriga caminando hacia
el referido portn, procediendo a su aprehensin, logrando el personal
policial arribar a la galera de la vivienda donde habita la compareciente
recin alrededor de las 05:17:02 horas, permitindosele el ingreso a la
misma, alrededor de las 05:20:30 horas (cfr. fs. 7961 vta./2 vta.).
III. Autos de procesamiento

a. Resolucin dictada el 30/06/2016: Auto de
procesamiento
1. Su presupuesto: Primer incremento patrimonial
detectado - Sumas millonarias de dinero en efectivo en moneda
extrajera. Relojes de alta gama. Detencin de Jos Francisco Lpez
A fs. 4469 luce una constancia que da cuenta que a raz de
los hechos que tomaron pblico conocimiento en los diferentes
medios de comunicacin, con motivo de la detencin del ex Secretario
de Obras Pblicas Jos Lpez, el da 14 de junio de 2016, este
Magistrado entabl comunicacin telefnica con la Sra. Fiscal, Dra.
Alejandra Rodrguez, Fiscal titular de la Unidad Funcional nro. 10 de
la localidad de General Rodrguez, quien hizo saber que por ante
dicha dependencia tramitaba una causa que tuvo su gnesis a la
madrugada del referido da, como consecuencia de una denuncia
59
efectuada a la central de emergencias 911 por parte de un vecino de
General Rodrguez.
Por medio de la misma se puso en conocimiento de la
prevencin de la existencia de un vehculo sospechoso marca
Chevrolet Meriva que se hallaba emplazado en las inmediaciones de
un Monasterio denominado Nuestra Seora de Ftima, sito en la calle
Mansilla, entre Batalln Norte y C. Gonzlez de la localidad de
General Rodrguez, desde el cual se observ cmo se arrojaban bolsos
hacia el interior del predio donde se emplaza el mentado Monasterio.
A la postre, se determin que dichos bolsos contenan
dinero en efectivo en moneda extranjera, el que se encontraba siendo
contado por las autoridades de la prevencin a los efectos de
establecer su monto exacto.
A raz de ello, el da 14 de junio de 2016, por un lado, en
atencin a las circunstancias en las que haba sido aprehendido el
encartado -esto es, realizando maniobras que podan catalogarse de
ocultamiento de importantes sumas millonarias de dinero de
moneda extranjera-, este Tribunal dispuso, entre otras medidas,
ordenar su detencin para que Jos Francisco Lpez compareciera por
ante los estrados de este Tribunal, a los fines de prestar declaracin
indagatoria por cuanto, a raz de los nuevos elementos trados a la
instruccin, se haba arribado en estos autos al grado de sospecha
contemplado en el art. 294 del C.P.P.N., fijando audiencia a tales
fines para el da jueves 16 de junio de 2016.
Para el cumplimiento de ello, se le solicit al Juez de
Garantas nro. 2 de Moreno, que se sirvieran arbitrar los medios
necesarios para tal fin, disponiendo la anotacin conjunta del
encartado (cfr. fs. 4470/5, punto III).
CFP 12441/2008
Por otro lado, en dicha ocasin este Tribunal solicit al Sr.

Magistrado a cargo del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, Dr.
Gabriel Alberto Castro, que se inhibiera de continuar entendiendo en
la causa que all se iniciara con intervencin de la UFI nro. 10 de la
Localidad de Gral. Rodrguez, con relacin al hallazgo del dinero
incautado a Jos Francisco Lpez, remitiendo, en consecuencia, las
partes pertinentes de las actuaciones mencionadas vinculadas con
dicho hallazgo para ser acumuladas al presente sumario, junto con la
totalidad de los efectos secuestrados en las mismas (cfr. fs. 4470/5,
punto IV).
A fs. 4624/85 luce agregada copia del acta de
procedimiento de la UFI nro. 10 Moreno, General Rodrguez, en el
proceso nro. PP-09-03-000147-16-00 de la que se desprende que el da
14 de junio de 2016, siendo las 3.30 hs, personal numerario de la
Polica de la provincia de Buenos Aires, fueron comisionados por el
Comando de Patrulla General Rodrguez, a constituirse en las arterias
Mansilla y Comandante Gonzlez del Barrio Villa San Bernardo, Las
Malvinas, dado que en el lugar se haba puesto en conocimiento de
una tentativa de ingreso.
Al llegar al lugar se entrevistaron con el ciudadano Jess
Omar Ojeda, quien refiri que vio cuando un sujeto [de sexo]
masculino que salta el muro del MONASTERIO NUESTRA SEORA DE
FTIMA con varias bolsas el cual las arroja dentro del monasterio.
Existiendo adems estacionado en la puerta del lugar un vehculo de color
gris dominio colocado FEI-444 con las llaves colocadas y en marcha y con
las luces altas, ante esta situacin procedo a tocar el timbre y hacer notar
presencia en el lugar a ver si alguna persona del Monasterio sale a
61
entrevistarse, en cuanto procedemos a comunicarnos con el Oficial de
Servicio del Comando Prevencin Comunitaria, el cual solicitamos bajen al
lugar del hecho. [] el TENIENTE ROMAN procede a tocar el timbre de la
casa para ser atendidos por algunas de las hermanas del lugar,[]
presentndonos como policas, solicitando que procedieran a abrir el portn
para poder llevar a cabo un registro del lugar. Que al abrirse el portn de
ingreso de manera mecnica, sale un sujeto masculino aproximadamente de
1,70, el cual se hallaba un tanto desorientado sin dar explicaciones al
respecto de lo que haca en el lugar, y al presentarnos como efectivos del
Comando Patrulla General Rodrguez, le consultamos quien era,
manifestando que era el Monseor Laguna y comienza a rerse, pero no
aporta datos personales, ni acredita al momento identidad alguna.
Quedando junto a este sujeto el Oficial Principal Czudyk Corina y el
capitn Sei Fernando, en cuanto e Oficial Subinspector Gonzlez Alejandra
secundada por el Teniente Romn Pablo, procedemos a ingresar al
Monasterio, el cual es un lugar con poca iluminacin, es que al ingresar
llegamos al final de un pasillo el cual de mano izquierda avistamos una
casa con las luces prendidas y en porch delantero, vemos sobre el suelo
debajo de la ventana una CARABINA TELESCPICA (Mira Lser),
calibre 22, de COLOR NEGRA marca SIG SAUER XA 033368, SIG
522, SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca
SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25 municiones, momento ste
en el que una persona corre la cortina de la ventana desde el interior y nos
presentamos como efectivos policiales, abrindonos la puerta siendo sta
una de las Hermanas del monasterio quien dijo ser y llamarse CELIA INES
APARICIO [] y habiendo certificado que todos se hallaban bien es que el
Teniente Romn sale corriendo hacia la puerta de entrada, procediendo por
la urgencia a la aprehensin del masculino que haba salido recientemente
de la casa, procediendo a esta altura a llevar a cabo un amplio rastrillaje en
CFP 12441/2008
el lugar para certificar que no hubieran ms personas all, aclarndose que

queda en custodia del sujeto aprehendido la Oficial Principal Czudyk
Corina con dos efectivos de la Comisara General Rodrguez Primera. Que a
esta altura el Capitn Sei y el Teniente Romn proceden a ingresar
nuevamente al convento donde qued la Oficial Subinspectora Gonzlez,
junto a la Hermana Aparicio Celia Ins, quien nos comenta que este sujeto
masculino que haba salido caminando es decir el (aprehendido) era
conocido de la Madre Superiora Martnez Fernndez, la cual se encuentra
en una habitacin en la cama debido a su avanzada edad de 95 aos, por lo
que a estos dichos ingresamos a la habitacin y nos entrevistamos con la
Madre superiora, quien nos dice que conoca al sujeto ya que sola venir al
Monasterio, y que ste le haba dicho que HABA ROBADO PARA
COLABORAR CON LA MONASTERIO Y LE PEDA PERDN POR
ELLO [] Seguidamente, el CAPITN SEI secundado por el TENIENTE
ROMN junto a la Hermana APARICIO se dirigen hacia la cocina del
lugar, refiriendo que este sujeto haba ingresado varios bolsos all, y al
ingreso avistamos varios bolsos los cuales al intentar revisar, se observa
que contienen gran cantidad de dinero envueltos en bultos con nylon,
evidencindose a simple vista que se trata de dinero extranjero (DLAR
EUROS), objetos stos que se trasladan a la mesa principal de la cocina,
quedando al cuidado del Capitn Sei y Teniente Romn junto a la Hermana
Aparicio, quien al momento acta como testigo. Que a esta altura se
procede a la correcta identificacin del sujeto aprehendido manifestando ser
y llamarse LPEZ JOS FRANCISCO [] incautndosele en su poder []
varios billetes de moneda nacional con banda elstica siendo la suma de
nueve mil trescientos catorce pesos [] nos trasladamos hasta el interior
de la finca, junto al llamante al 911 [] y en presencia de ste procedemos
a sacar del interior de las mochilas el dinero que existe en las mismas
63
describiendo que en un bolso color rojo marca Wilson existe la cantidad de
18 paquetes con dinero envueltos en nylon y con un comprobante de cambio
de Banco de China BANK OF CHINA NRO. 0752713 el cual reza Passport
Nro. 13607584 date 02/06/15 a las 08:48 Hs. a nombre de JOS
FRANCISCO LPEZ, Direccin The s.t. Regis Hotel Beijing, US DLAR
3,200.00 USD, Net Amount: 3,200.00 USD, Rate: 1 USD=6.1875 CNY,
Net Amount in Y Yuan: 19,800.00 CNY, un bolso color gris y celeste
marca SAMSONITE conteniendo 11 bultos con dinero envueltos con nylon,
un bolso negro y rojo marca LIGIER conteniendo doce bultos con dinero
envueltos en nylon, y un bolso color negro de lona marca LSD conteniendo
la cantidad de ocho bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos
sostenidos con goma elstica, como as tambin se observa que en el interior
de una bolsa color negro marca PETER KENT en color fucsia cajas con
relojes, los mismos son 1. Una caja color verde envuelta en una caja de
cartn blanco cuyo interior se hallaba un reloj marca Rolex, modelo
OYSTER PERPETUAL, [] una caja color roja con estuche de cuero rojo,
misma marca que contiene reloj misma marca modelo SPID MASTER
AUTOMATIC []
Siendo as el panorama, siendo las seis treinta horas, se pone
en conocimiento de ello a la Dra. OCCHIPINTI ANTONELLA, quien por
disposicin de la Sra. Agente Fiscal, imparte las directivas de rigor,
avalando la aprehensin del sujeto [] en el interior del vehculo incautan
[] en el bal se halla una valija color roja marca Samsonite con ciento
ocho (108) bultos envueltos con nylon de dinero nacional y extranjero,
valija sta que se resguarda y se traslada al interior de la vivienda junto
con el dinero ya existente en la cocina del lugar. []
Seguidamente y teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero
a detallar el Comisario Germn Lpez se dirige para solicitar la presencia
de un contador del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hacindose
CFP 12441/2008
presente siendo las 13.40 horas junto al Cajero principal Berni Renzo
Alejandro [], designndose como lugar para llevar a cabo la diligencia de
contabilizar el dinero el comedor del Monasterio, debido a que por hallarse
aislado por una ante sala de la puerta principal, resulta ser el lugar ms
seguro para evitar el paso de testigos y personal. Que siendo las 13.50
horas siempre en presencia de testigos se procede al comienzo del conteo del
dinero establecindose que en uno de los bolsos ms precisamente en el
bolso negro y rojo marca Liger identificado a esta altura como bolso A
donde existan doce (12) bultos, se detalla el siguiente contenido: [] lo
que arroja una suma total de un milln ciento noventa y nueve mil
setecientos dlares (1.199.700). [] Que respecto al bolso negro de lona
marca LSD denominado como B, en el cual existan la cantidad de ocho
bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con goma
elstica, se detalla el siguiente contenido: [] lo que arroja una soma
total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete
dlares (752.947), cuatrocientos vente cinco yuanes (425), y dos (2)
ryales. [] Que continuando con el conteo se menciona respecto al bolso
color gris y celeste marca SAMSONITE que contena 11 bultos con dinero
envueltos con nylon, mencionado a esta altura como bolso C, se detalla el
siguiente contenido, [] mientras que la suma de la totalidad del bolso
C resulta ser de quinientos cincuenta mil dlares (550.000) y
setenta y cinco mil seiscientos diez euros (75.610). [] Seguidamente
se procede a llevar a cabo el conteo del bolso color rojo marca Wilson, en el
cual existen la cantidad de 18 paquetes con dinero envueltos en nylon,
mencionado a esta altura como bolso D, se detalla el contenido, [] lo
que arroja una suma total del bolso D de ochocientos ochenta mil
dlares (880.000) y setenta mil euros (70.000). [] hacindose constar
65
que respecto del dinero incautado entre las pertenencias del imputado se
designa como sobre G cuyo detalle obra precedentemente. [] Que a esta
altura y siendo las 23.15 horas se procede a abrir nuevamente la valija de
color roja identificada como E y se comienza con el conteo de cada uno de
los fajos existentes en la misma los cuales se describen de la siguiente
manera [] Que LA SUMA DE ELLO, arroj un total de cinco millones
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (5.599.400), ocho mil
euros y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos.
Al presente expediente se han agregado los testimonios de
la causa nro. 3219 caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del
CP, etc. del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de
la Investigacin Penal Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con
intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez,
con motivo de la inhibitoria declarada por el Magistrado Dr. Gabriel
Alberto Castro, con relacin a todo lo atinente al hallazgo del dinero,
a requerimiento de lo dispuesto por este Magistrado a fs. 4470/5,
punto IV.
La detencin de Jos Francisco Lpez en la madrugada
del da 14 de junio de 2016, dejando en el Monasterio Nuestra
Seora de Ftima -sito en la calle Mansilla 713, entre C. Gonzlez y
Batalln Norte del partido de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires- la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S
8.982.047, la cantidad de EUROS 153.610, la cantidad de PESOS $
59.114, y relojes de alta gama, permiti a la luz de la investigacin
que aqu se vena efectuando con relacin a su patrimonio, dar por
comprobada la existencia de un incremento patrimonial desmedido
que deriv de la lisa y llana tenencia en su poder de semejante
cantidad de dinero en efectivo, en moneda extranjera y de objetos
de valor, lo cual no encuentra respaldo ni justificacin acorde a su
CFP 12441/2008
capacidad econmica registrada en las declaraciones juradas

patrimoniales pblicas y reservadas presentadas por el imputado
ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin, en el perodo durante el cual ejerci la
funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras
Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003
y hasta el 9 de diciembre de 2015.
Con fecha 16 de junio de 2016 Jos Francisco Lpez
compareci en calidad de detenido a prestar declaracin en estos
autos a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, ocasin en la cual le fue endilgado el hecho consignado
en el acpite II-a.
Como ya se expusiera, lucen glosados a las presentes
actuaciones los testimonios de la causa nro. 3219 caratulada Lpez
Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del CP, etc. del registro del Juzgado de
Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal Preparatoria
PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de la
localidad de General Rodrguez, con motivo de la inhibitoria
declarada por el Magistrado Dr. Gabriel Alberto Castro, con relacin
a todo lo atinente al hallazgo del dinero en poder del encartado, a
requerimiento de lo dispuesto por este Magistrado a fs. 4470/5,
punto IV.
De dichos testimonios se desprende que en la UFI nro. 10,
a cargo de la Fiscal Alejandra Rodrguez, le fue recepcionada
declaracin a Jos Francisco Lpez, a tenor de lo normado en el art.
308 1 y 4 prrafo del C.P.P. de la Provincia de Buenos Aires,
67
oportunidad en la cual le fue imputado el suceso consignado en el
acpite II-a.
2. Procesamiento de Jos Francisco Lpez
Con fecha 30 de junio de 2016, este Tribunal resolvi
decretar el auto de procesamiento con prisin preventiva de Jos
Francisco Lpez por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito por el cual fuera
indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del
CPPN).
Asimismo, se dispuso mantener las medidas cautelares
dispuestas respecto de Jos Francisco Lpez a fs. 4522/6 y, a su vez,
mandar a trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la
suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) (art. 518 del
CPPN).
En dicho resolutorio, este Tribunal seal que,
confrontado que ha sido semejante incremento patrimonial con los
ingresos legtimos de Jos Francisco Lpez, durante el tiempo aqu
investigado, de modo alguno poda concluirse que tamaa cantidad
de moneda extranjera en efectivo existente en el patrimonio del
nombrado hallara respaldo alguno en la situacin econmica del
mismo registrada al tiempo de asumir el cargo como funcionario
titular de la Secretara de Obras Pblicas de la Nacin, y menos aun
en las posibilidades de evolucin normal de aqulla durante el
tiempo en el cual se desempe en la funcin pblica o en el perodo
ulterior previsto por la ley.
A ello se sum la peculiar circunstancia que vino dada
porque el encartado slo ha registrado y declarado la tenencia de
dinero en efectivo en la moneda de curso legal de nuestro pas, no
registrando ni declarando en ninguna de sus declaraciones juradas
CFP 12441/2008
patrimoniales durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica,

la tenencia en efectivo de dinero en moneda extranjera. Slo su
cnyuge registr poseer algunos importes en dlares
estadounidenses, pero los mismos, no slo no estn declarados como
dinero en efectivo, sino que, adems, sus montos son
comparativamente, a juzgar por la cantidad de dlares
estadounidenses que se le secuestraron a su marido el da 14 de junio
del ao 2016 U$S 8.982.047-, de poco monto.
Lo mismo se afirm con relacin a la tenencia de la
cantidad de EUROS 153.610 en efectivo, que se le incautara a Jos
Francisco Lpez el da 14 de junio del ao en curso. Al respecto, no
slo el encartado no posee registros de dicha tenencia, sino que su
cnyuge tampoco tiene declarada la tenencia de dinero en dicha
divisa.
De tal modo, el incremento patrimonial en cuestin que se
integra tambin con la cantidad de pesos en efectivo y objetos de
valor incautados, no slo no encuentra respaldo ni justificacin en los
ingresos registrados de Jos Francisco Lpez sino que tampoco en los
importes que tanto l (o su cnyuge) declararan como tenencia de
dinero en efectivo, ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nacin.
En consecuencia, en lneas generales, en dicho auto de
mrito se tuvo por acreditado que el incremento que haba importado
la tenencia en efectivo de las sumas de dinero y objeto de valor
incautados a Jos Francisco Lpez el da 14 de junio de 2016, revesta
no slo el carcter de apreciable, al cual alude la figura penal
69
prevista en el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin, sino tambin
el carcter de injustificado.
Lo primero, por cuanto, el anlisis de la proporcin que
resultaba de relacionar el volumen del enriquecimiento con las
entradas y bienes de fortuna que se le conocen al ex Secretario de
Obras Pblicas de la Nacin, permita afirmar que el aumento
patrimonial verificado se vislumbraba como desproporcionado
respecto de sus ingresos legtimos.
Lo segundo, dado que el enriquecimiento comprobado en
estos autos careca de justificacin, ya que no tena origen en una
fuente legitimante compatible con el desempeo del cargo que Lpez
ejerci en la funcin pblica. No se condijo, en definitiva con los
recursos lcitos que el ex Secretario de Obras Pblicas reciba como
contrapartida de su funcin, ni con su capacidad econmica en
general.
As, por los argumentos holgadamente expuestos en el
resolutorio de fs. 5713/888 y que en prieta sntesis se han
mencionado en el presente apartado, se afirm que el aumento
patrimonial dado por la tenencia en efectivo de DLARES
ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, EUROS 153.610, Y PESOS $
59.114, adems de los relojes de alta gama secuestrados, exceda
crecida y palmariamente las posibilidades econmicas del entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, acorde a sus ingresos
legtimos haberes u otras fuentes lcitas-, y carecan de total
justificacin, dado que de la comprobacin, sobre la base de las
pruebas colectadas en el presente proceso, el mismo no evidenciaba
sustento alguno en la capacidad econmica registrada y declarada
por Jos Francisco Lpez.
CFP 12441/2008
Tambin se seal en dicho auto de procesamiento que en

estos autos tambin se encuentran comprobadas las exigencias de
autor que prev el tipo objetivo, dado que, al tratarse el delito de
enriquecimiento ilcito de un delito especial, debamos verificar, en el
caso concreto, que el sujeto activo fuese un funcionario pblico.
En el caso, contamos con que Jos Francisco Lpez ingres
la funcin pblica nacional como funcionario titular de la Secretara
Pblica y Servicios de la Nacin, el da 28 de mayo de 2003 y se
desempe en dicho cargo hasta el 9 de diciembre de 2015. A este
respecto, el delito prev un tiempo de sospecha durante el cual debe
producirse el enriquecimiento, el cual comienza con la asuncin de la
funcin y se extiende de acuerdo a lo que establece el art. 268 (2) del
Cdigo Penal- hasta dos aos despus de haber cesado en la misma,
siempre que se encuentre vinculado a ese ejercicio.
De tal modo, Jos Francisco Lpez revisti el carcter de
funcionario pblico, en los trminos prescriptos en el art. 77 del
Cdigo Penal de la Nacin, y con ello, se dio por verificado el
elemento de autora que prev el tipo objetivo.
En lo que respecta a la tipicidad subjetiva, tambin se
tuvo por acreditado que Jos Francisco Lpez no slo conoca el alto
cargo que desempeaba en la Secretara de Obras Pblicas de la
Nacin, sino tambin las obligaciones que como tal le correspondan.
Y se sostuvo que la voluntad de incrementar su situacin
patrimonial en el lapso temporal en el que ejerci la funcin pblica
tambin se deriv de los elementos probatorios reunidos que
indicaron, a las claras, no slo el conocimiento y la voluntad de
71
enriquecerse de un modo que no se condijo con sus recursos lcitos
que el ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin perciba, sino
tambin y a raz de las particularidades que rodearon su detencin -
esto es, fue aprehendido ocultando los objetos de valor y las sumas
importantes de dinero que denotan el incremento patrimonial
apreciable e injustificado- que tuvo la intencin de incrementar su
patrimonio y, luego de ello, ocultar el producido del delito, lo cual
vino a ser una circunstancia que, en este aspecto, no fue ms que un
elemento objetivo que permiti afirmar el dolo en el autor, que exige
la figura.
Por ltimo, se consign que en autos tambin se encuentra
reunida la condicin objetiva de punibilidad que prev la figura para
posibilitar la sancin del funcionario por haberse enriquecido de
manera apreciable e injustificada.
Dicho pronunciamiento se encuentra firme, dado que a fs.
9137/9351 luce agregado el legajo de apelacin de Lpez Jos
Francisco nro. 12.441/2008/11 formado por la apelacin que
efectuara la defensa del encartado al auto de procesamiento en
cuestin (cfr. fs. 5713/5888) y del mismo se desprende que con fecha
11 de agosto de 2016, el propio encartado Jos Francisco Lpez, con
su asistencia letrada, desisti expresamente del recurso de apelacin
interpuesto (cfr. fs. 9349). En virtud de ello, con fecha 16 de agosto
de 2016, la Sala II de la Excelentsima Cmara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, resolvi tener por
desistido el recurso de apelacin deducido (cfr. fs. 9351).
b. Resolucin de fecha 01/09/2016: Ampliacin de auto de

procesamiento de Jos Francisco Lpez y auto de procesamiento de
CFP 12441/2008
Mara Amalia Daz, Andrs Enrique Galera y Eduardo Ramn

Gutirrez.
1. Su presupuesto: Segundo incremento patrimonial
detectado - La casa de Dique Lujn, partido de Tigre. Su compra y
refaccin
A raz de su detencin, se comprob que Jos Francisco
Lpez habitaba junto a su familia, en la finca sita en la calle Belgrano
1018, de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de
Buenos Aires.
Dado que el inmueble en cuestin no se encontraba dentro
del catlogo de bienes races que el encartado haba declarado ante la
Oficina Anticorrupcin o ante la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos, ni tampoco haba sido de las propiedades informadas bajo
su titularidad en estas actuaciones por el Registro de la Propiedad
Inmueble de la provincia de Buenos Aires, aflor en estos autos la
sospecha en torno a la vinculacin jurdica que tal encartado posea
con el mencionado inmueble.
En ese marco de sospechas que comenzaron a suscitarse
luego de su detencin, se present de manera espontnea en estos
autos Andrs Enrique Galera, concretamente a fs. 4779/80, a efectos
de formular una serie de aclaraciones en torno a las publicaciones
que haban surgido en los medios de comunicacin y a sealar que el
inmueble donde se alojaba Jos Francisco Lpez al tiempo de su
detencin sito en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de
Tigre-, ya no le perteneca, dado que l se haba desprendido de
dicha propiedad en el mes de mayo del ao 2010, cuando se lo
enajen a Eduardo Ramn Gutirrez.
73
A fs. 5116/9 este Tribunal realiz las diligencias
correspondientes ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la
provincia de Buenos Aires y ante la Municipalidad de Tigre,
tendientes a obtener los datos registrales histricos de los
propietarios de la finca en cuestin, obtenindose como resultado, en
lo aqu interesa, que, efectivamente, el inmueble de marras
perteneci desde el 22/05/2008 a Andrs Enrique Galera hasta que lo
adquiri Eduardo Ramn Gutirrez el 19/05/2010.
A fs. 5982 Eduardo Ramn Gutirrez se present en estos
autos, tambin de modo espontneo, a efectos de acreditar su
titularidad dominial del inmueble en el que viva Lpez y refiri que
el terreno que adquiri el 19/05/2010 posea una construccin, la
cual fue concluida por l, dado que la construccin de viviendas es su
tarea habitual. Refiri que dicho inmueble haba sido alquilado a
Jos Francisco Lpez habindoselo entregado en locacin el 1 de
febrero del ao 2011 y habindolo ocupado Lpez hasta su detencin.
Seal que fueron concertados a dicho fin, tres contratos de locacin,
cuyas copias aport.
De esas constancias, se desprende que, con fecha
10/02/2011, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez
habran celebrado un contrato de locacin, por medio del cual, el
primero le habra dado en alquiler a Jos Francisco Lpez un
inmueble de su dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar,
ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se
pact desde el 1/02/2011, venciendo el da 31/01/2013. El precio del
alquiler mensual del inmueble se estableci de la siguiente manera:
para los primeros 12 meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para
los meses restantes, el monto mensual de $10.000.
CFP 12441/2008
Con fecha 10/02/2013, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos

Francisco Lpez renovaron la locacin contratada, por el perodo
comprendido entre el 1/02/2013 al 31/01/2015. Acordaron un
alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12 meses, y por los
restantes, un alquiler mensual de $ 12.000.
Con fecha 30/01/2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez renovaron nuevamente la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1/02/2015 al 31/01/2017. Acordaron
un alquiler mensual de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los
restantes un alquiler mensual de $ 17.500.
A fs. 5904/5, este Magistrado dispuso practicar una
inspeccin judicial de la vivienda en cuestin en apego a lo reglado
por el art. 216 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, a fin de
adquirir un conocimiento personal y directo de la estructura edilicia
y las condiciones en las que se encontraba el inmueble que habitaba
Jos Francisco Lpez al momento de su detencin.
Dicha diligencia judicial aport a la instruccin diversos
elementos de inters a la luz de pesquisa que aqu se instruye.
En primer trmino, no slo permiti reconstruir que
Lpez viva all de modo permanente con su familia, sino que
tambin permiti arribar a la conclusin de que la vivienda tena una
distribucin que, a todas luces, pareca encontrarse en consonancia
con las necesidades diarias de Lpez y las de su familia esto es, con
espacio para esparcirse, espacio para trabajar, espacio para estudiar y
dems-.
Pero ms all de ello, el registro in situ de la calidad de la
vivienda, sus espacios internos, sus detalles de decoracin y de
75
confort, permitieron llegar a la conclusin de que se trataba de una
vivienda de alta valoracin econmica dentro de las de su especie.
En segundo trmino, y quizs lo ms fructfero de la
inspeccin judicial llevada adelante en la finca, a los fines de la
investigacin, fue el hallazgo en dicha vivienda que Lpez
supuestamente alquilaba desde el ao 2011, de documentacin
inherente a la compra de la propiedad por parte de Andrs Enrique
Galera, por un lado, y de documentacin que refleja el desarrollo
histrico de la construccin de la vivienda, por el otro.
Documentacin toda sta, por cierto, que no es para nada habitual
encontrar en poder de quien detenta una propiedad como
inquilino.
Llam la atencin de este Magistrado, en consecuencia,
que un simple y mero inquilino, poseyera dentro de sus papeles en la
casa que habita en tal carcter desde el ao 2011, documentacin del
ao 2008 que, en todo caso, debi poseer Galera, como ser la reserva
de compra de la propiedad expedida por la inmobiliaria Turri Zanoni
Propiedades en el mes de enero del ao 2008.
Igual de incomprensible result, desde la ptica de un
inquilino, que Lpez tuviese en su poder planos con indicaciones
de cmo deba ser construida la vivienda y documentacin inherente
a la construccin en s de la casa -que data de los aos 2008/2009-,
que recin en el ao 2011 l ira a habitar con su familia, que repito-
pareca estar distribuida de un modo llamativamente acorde a las
necesidades diarias de este particular inquilino.
Definitivamente, la documentacin hallada en dicha
vivienda que refleja el desarrollo histrico de su construccin, en
manos de Lpez result, a ojos de esta instruccin, francamente
inexplicable.
CFP 12441/2008
Pero el hallazgo de documentacin que de por s, pona en

tela de juicio la calidad de locatario de Lpez en esa vivienda, no
se detuvo en esas constancias que daban cuenta de informes o planos
de los trabajos inherentes a la construccin de la casa que aos ms
tarde alquilara Lpez, sino que el da que se llev adelante la
inspeccin judicial de la vivienda tambin se hall en la propiedad
una carpeta negra y transparente con distintos documentos en su
interior, abrochados, que demuestran que Lpez y su cnyuge fueron
quienes, en verdad, tomaron intervencin activa y decidieron
cuestiones inherentes a la demolicin de la vivienda que se hallaba
en el lote de terreno en Dique Lujn, Tigre, que haba comprado
Andrs Galera en el ao 2008, para dar paso, luego de la demolicin,
a la construccin de la casa que, aos ms tarde, habitara Lpez
como inquilino.
Y el hallazgo de documentacin que terminara por
desvirturar el carcter de inquilino de Lpez en esa propiedad, no
culmin all, sino que en la vivienda que habitaba Jos Francisco
Lpez junto a su familia en carcter de locatarios se encontraron
otros planos a mano alzada que tambin grafican la construccin que
finalmente se emplaz en el lugar -que fueron desconocidos por el
arquitecto que se encarg de la construccin de la vivienda en
cuestin Federico Curcio- al prestar declaracin testimonial en estos
actuados-, que denotan, sin lugar a dudas, el proyecto o cmo
queran los usuarios de dicha vivienda Lpez y su cnyuge- que se
construyese esa propiedad.
Se destaca, entre otras caractersticas que deba poseer la
casa finalmente construida, la introduccin de una cua o volumen
77
exterior que deba el arquitecto Curcio proyectar en la construccin
del contrafrente de la propiedad que mira al Ro Lujan, que en el ao
2011 alquilara Lpez.
Qued ampliamente demostrado en la instruccin llevada
adelante por este Tribunal que dicha cua o volumen exterior que
caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda, no haba sido
un diseo propio de Curcio, sino una sugerencia que le dio al
arquitecto Mara Amalia Daz.
Pero, sin lugar a dudas, lo que termin de cerrar el crculo
en cuanto a quin dio esas indicaciones respecto de la construccin
de la propiedad sita en Dique Lujn, y lo que en definitiva termin
por afianzar la idea de que fueron Lpez y su cnyuge Mara Amalia
Daz quienes definieron el diseo de la casa de Dique Lujn que se
construy en los aos 2008/2011 y que terminaran alquilando en el
ao 2011, es que ellos dieron instrucciones al arquitecto encargado de
la construccin de la misma, de que la casa deba poseer una cua o
volumen saliente que es muy similar a la que ellos tienen en su
vivienda en la ciudad de Ro Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Ello, permiti concluir que pese a que registralmente"
Andrs Galera era quien figuraba como propietario y comitente de la
obra en Dique Lujn, en verdad, fueron Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz quienes encomendaron al arquitecto Curcio la
construccin de una vivienda en dicho sitio que fuese similar al
menos en su fachada exterior- a la casa que Lpez tiene en Ro
Gallegos.
Result inoponible entonces la aparicin de Lpez en esa
propiedad como un mero inquilino de la misma en el ao 2011,
cuando evidentemente tuvo una incidencia decisiva en los aos
previos en la construccin y diseo de la vivienda.
CFP 12441/2008
Definitivamente no se explicaba que un inquilino que

recin aparece vinculndose como tal con la propiedad en el ao 2011
-cuando la misma se encontraba en condiciones de habitabilidad-,
haya tenido tanto poder de decisin respecto de su construccin en
los aos previos (2008/2011), incluyendo no solo su construccin y
diseo final, sino incluso el proceso de demolicin de la vivienda all
existente previamente.
Todas esas constancias, que fueron detalladas
pormenorizadamente en el auto de mrito recado el 1 de septiembre
de 2016 glosado a fs. 10119/465- denotaban claramente el seoro
desde el mismo inicio de este recorrido- de Lpez y Daz respecto de
dicha vivienda, seoro, claro est, que no es propio de inquilino
sino de propietario.
Tal seoro no slo se desprenda de esas constancias
documentales, sino que tambin surgi con acabada claridad de lo
testimoniado en estos autos por el arquitecto Federico Curcio, cuyo
testimonio, lejos de mostrar a Galera como el dueo real de la
vivienda, result harto demostrativo, ms bien, del poder de decisin
que ejercan en el terreno y en lo que, en definitiva, fue la
construccin de la vivienda que all se emplaza, Jos Francisco Lpez
y Mara Amalia Daz.
Su relato fue decididamente contundente en cuanto dej
en claro de que esa casa fue construida para los usuarios -esto es,
Jos F. Lpez y Mara Amalia Daz- y que Galera nunca utiliz la
vivienda.
Cuando la obra de construccin de la vivienda que se
emplaza en dicho lugar an no se encontraba concluida, Galera le
79
vende el 19/05/2010 el terreno y la construccin que all se
encontraba sin terminar aunque con un 70% de avance- a Eduardo
Ramn Gutirrez y es bajo la titularidad registral de ste ltimo que
se finaliza la vivienda a fines del ao 2010 o principios del ao 2011,
la cual, a partir de 01/02/2011, alquilara Lpez para vivir de modo
permanente all junto a su familia.
En este sentido, el Grupo Faralln, empresa de
Eduardo Ramn Gutirrez, comenz a intervenir en la obra en la
etapa de terminacin, cuando los pisos y las condiciones normales de
habitabilidad no estaban. Curcio refiri que, para entonces, la cua
que fue un pedido de expreso de Mara Amalia Daz que posee el
contrafrente de la vivienda, ya estaba planteada pero no ejecutada
(cfr. fs. 7140 vta.).
En definitiva, de la prueba reunida, se pudo concluir
que el cambio de titularidad de la propiedad no alter para nada
el trabajo que le haba sido encomendado al arquitecto a sus
inicios y durante la ejecucin de la obra por Jos Francisco Lpez o
su esposa, dado que casualmente fueron ellos los que
terminaron alquilando la propiedad al nuevo dueo.
Ello as, puesto que los usuarios de la misma seran
los mismos, esto es, aquellos que haban tomado una intervencin
activa en las decisiones inherentes a la demolicin de la propiedad
que se hallaba en el terreno en el ao 2008, como as tambin
quienes tomaron decisiones acerca del diseo exterior de la
vivienda, y quienes seguiran dando indicaciones respecto de la
construccin de la obra, incluso hasta en la ltima etapa de
terminacin de la misma: Jos Francisco Lpez y Mara Amalia
Daz. Los dueos reales seguiran siendo los mismos.
CFP 12441/2008
As, se concluy que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia

Daz, que aparecen formalmente en la vivienda como inquilinos
en el ao 2011, tuvieron una intervencin activa tres aos antes al
decidir acerca de la demolicin de la vivienda que se encontraba all
cuando Galera compra la propiedad en el ao 2008, tenan en su
poder la reserva de compra de la propiedad, tambin presupuestos de
demolicin y los presupuestos e informes de avance de la
construccin que el arquitecto Curcio le comunic a ellos y a Galera.
Se reunieron en reiteradas ocasiones, durante el tiempo que demand
la construccin de la vivienda, con Curcio y era a ellos a quien le
reportaba el arquitecto los avances, a veces personalmente, otras por
telfono y otras por intercambio de correos electrnicos.
Por otro lado, la obra terminada se realiz a imagen y
semejanza de los planos a mano alzada que tena Lpez en su
propiedad y que no fueron confeccionados por el arquitecto director
de la obra ni dado su aspecto- por ningn arquitecto, habindose
detectado que uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un
papel que podra ser un borrador del detalle de llamadas recibidas
por el entonces Secretario de Obras Pblicas de la Nacin el
10/06/2009.
Y el seoro propio de un dueo que ejercieron Lpez y su
mujer respecto de la obra no slo lo llevaron adelante desde sus
pasos iniciales -cuando se encontraba registralmente bajo la
titularidad dominial de Andrs Enrique Galera-, pues qued
demostrado que tambin persistieron en su rol, dndole indicaciones
al arquitecto Curcio hasta que la obra culmin, es decir cuando ya se
81
encontraba registralmente bajo la titularidad dominial de Eduardo
Ramn Gutirrez.
Pero la cuestin no termin all, dado que una vez
culminada la obra, y cuando Lpez ingres a vivir all como
inquilino de la vivienda, tuvo atribuciones que demostraban que se
comportaba como el real dueo de la misma, puesto no slo
contrat al arquitecto Curcio nuevamente para la colocacin de unas
rejas en las ventanas y sino que tambin lo contrat para la
colocacin de un gimnasio al costado de la vivienda, el cual gener
que se rompiese la pared exterior de la vivienda alterndose adems
la armona visual del conjunto del inmueble. Frente a ello, resultaba
inconcebible que un simple inquilino adoptase semejante decisin
por s mismo y sin intervencin ni actuacin del propietario.
A todo lo dicho, se sumaron otros elementos que
tambin demostraron que la locacin del inmueble no fue sino la
mscara que le permiti a Jos Francisco Lpez vivir en la propiedad
y disimular su condicin de real propietario de la misma.
Ello tambin se sustent por el venal precio de la locacin
que pactara y pagara a Eduardo Ramn Gutirrez titular dominial
registral- para vivir en la propiedad, una vez concluida la
construccin de la misma. Ello as, pues se comprob que al momento
de su detencin, Lpez alquilaba esta vivienda en la localidad de
Dique Lujn, partido de Tigre, por un alquiler de $ 17.500, cuando de
acuerdo a la tasacin efectuada por el perito martillero de oficio en
estos autos, el valor locativo mensual del inmueble era de $ 52.500.
Tambin llam poderosamente la atencin la ratio de
rentabilidad anual que arrojaba esta locacin para el empresario
Gutirrez. Tenamos entonces un valor venal de alquiler por esta
locacin, a lo que se suma, como consecuencia de ello, una
CFP 12441/2008
rentabilidad anual muy por debajo del valor promedio de

rentabilidad de una propiedad de esas caractersticas, todo lo cual,
aport ms elementos para dudar de la veracidad de esta locacin
que Lpez pact con Gutirrez respecto de la propiedad sita en la
calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre.
A ello se le aadi otra cuestin ms en torno a la
locacin pactada que tambin aport sospechas con relacin a la
misma, lo cual fue la existencia en el contrato de locacin que
vinculaba a Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez de una
clusula de opcin de compra en favor del locatario que no resultaba
muy acorde a la lgica empresarial de quien compra una propiedad,
culmina la construccin que all obra y pretende generarle una renta
a travs de su locacin (clusula quinta), puesto la misma consignaba
que en caso de venta del inmueble y para el supuesto que el locador
recibiere una oferta de terceros por la compra del inmueble locado, el
locatario gozara de un derecho de preferencia, que implicara que si
igualaba la oferta y condiciones de venta que el locador le
comunicase en forma fehaciente haber recibido, tendra derecho a
adquirirlo, en cuyo caso, el setenta por ciento (70%) de los alquileres
que hubiera abonado el locatario como consecuencia de ese contrato,
seran tomados como a cuenta del precio por la adquisicin del
inmueble.
A todo ello, se sum que las distintas declaraciones
brindadas por los imputados en estos autos haban permitido
demostrar, que exista un conocimiento previo, entre quienes se
vincularon con esta propiedad de Dique Lujn, partido de Tigre.
83
Todas las circunstancias antedichas que se han sintetizado
aqu y que pueden leerse pormenorizadamente en el auto de mrito
que he dictado el pasado 1 de septiembre de 2016 glosado a fs.
10119/465-, permitieron inferir que Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz son, en la realidad, los propietarios de la vivienda sita
en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, y se sirvieron de Andrs Galera como
primer supuesto propietario- y de Eduardo Ramn Gutirrez como
segundo supuesto propietario y locador-, para disimular tal
situacin.
La propiedad referida, al ao 2016 valuada en U$S
680.000, no slo no ha sido declarada por el ex funcionario dado que
se vali de terceras personas que s la tenan registralmente bajo su
titularidad para disimular tal situacin- sino que import un
incremento desmedido y apreciable del patrimonio de Jos Francisco
Lpez, que no encuentra respaldo ni justificacin, acorde a sus
recursos lcitos registrados y declarados en las declaraciones juradas
Nacin, o ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos,
durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
2. Ampliacin del auto de procesamiento de Lpez.
Procesamiento de cmplices.
En virtud de toda la prueba de cargo sintticamente
detallada aqu y aunada a la instruccin en torno a la vivienda sita en
la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, con fecha 1 de septiembre de 2016,
este Tribunal resolvi ampliar el auto de procesamiento con prisin
preventiva de Jos Francisco Lpez, por considerarlo prima facie autor
CFP 12441/2008
penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito por los

hechos en orden a los cuales fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del
Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del CPPN).
Ello, por cuanto se concluy de toda la prueba recabada,
que la compra y refaccin posterior de la vivienda sita en la calle
Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires que para el ao 2016 tena un valor de tasacin de
U$S 680.000, no slo no fue declarada por el imputado Lpez dado
que para su registracin se vali de personas interpuestas- sino que
adems no encuentra sustento en la capacidad econmica registrada y
declarada por el ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, dado
que excede palmariamente las posibilidades econmicas del
funcionario, acorde a sus ingresos legtimos.
Confrontado que ha sido el incremento que import la
compra y refaccin de la propiedad con los ingresos legtimos del
agente, durante el tiempo aqu investigado, de modo alguno puede
concluirse que dicha adquisicin y refaccin halle respaldo alguno en
la situacin econmica de Jos Francisco Lpez registrada al tiempo
de asumir el cargo como funcionario titular de la Secretara de Obras
Pblicas de la Nacin, y menos an en las posibilidades de evolucin
normal de aqulla durante el tiempo en el cual se desempe en la
funcin pblica.
A ello se sum la peculiar circunstancia que viene dada
porque el encartado, al asumir el cargo de Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin registraba cuatro bienes inmuebles,
adquiriendo en el ao 2003, un quinto inmueble, en el ao 2004, un
sexo inmueble, y en el ao 2005, un sptimo inmueble, siendo que
85
dicha situacin inmobiliaria se mantuvo inclume en el patrimonio
del funcionario, habiendo culminado la funcin pblica con siete
inmuebles registrados y declarados bajo su titularidad. Esto es,
Lpez no se desprendi de ninguno de los inmuebles que posea
durante el ejercicio de la funcin pblica.
Lo mismo cabe afirmar respecto de su cnyuge, dado que
la misma registraba dos inmuebles, al momento de la asuncin de
Jos Francisco Lpez en la funcin pblica nacional, adquiriendo un
tercer inmueble en el ao 2004, un cuarto inmueble en el ao 2007, un
quinto inmueble en el ao 2008, desprendindose de un inmueble en
el ao 2009 aunque no se declar en dicho ao ingresos por venta de
inmuebles-, persistiendo dicha situacin inmobiliaria hasta la
culminacin del mandato de Jos Francisco Lpez.
De tal modo, el incremento patrimonial reseado que se
integra con la compra y posterior refaccin de la propiedad sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, no slo no
encuentra respaldo ni justificacin en los ingresos registrados de Jos
Francisco Lpez sino que tampoco en los inmuebles que tanto l (o su
cnyuge) declararan ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nacin o la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos.
Con ello, se dio por acreditado, en consecuencia, que el
incremento que ha importado la compra, refaccin y tenencia en
carcter de propietario de la vivienda sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, reviste no
slo el carcter de apreciable -dado que la misma registra un valor
de tasacin para el ao 2016 de U$S 680.000- al cual alude la figura
penal en cuestin, sino tambin el carcter de injustificado.
CFP 12441/2008

resulta al relacionar el volumen del enriquecimiento con las entradas
y bienes de fortuna que se le conocen al ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin, permite afirmar que el aumento patrimonial
verificado se vislumbra como desproporcionado respecto de sus
ingresos legtimos.
estos autos carece de justificacin, ya que no fue declarado por el ex
funcionario, ni tiene origen en una fuente legitimante compatible con
el desempeo del cargo que Lpez ejerci en la funcin pblica. No
se condice, en definitiva con los recursos lcitos que el ex Secretario
de Obras Pblicas reciba como contrapartida de su funcin, ni con su
capacidad econmica en general, ni tampoco con los ingresos que
tena declarados ante la Oficina Anticorrupcin o ante la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos.
Por lo expuesto, se afirm que el aumento patrimonial que
registr Jos Francisco Lpez con la compra y refaccin del inmueble
sito en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires -identificado con la matrcula
5212 del Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral:
Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107-C, Parcela 15-, excede
crecida y palmariamente las posibilidades econmicas del entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, acorde a sus ingresos
legtimos haberes u otras fuentes lcitas-, y carecen de total
justificacin, dado que de la comprobacin, sobre la base de las
pruebas colectadas en el presente proceso, el mismo no evidencia
87
sustento alguno en la capacidad econmica registrada y declarada
por Jos Francisco Lpez.
En la ampliacin del auto de procesamiento al que aqu se
est haciendo alusin, se sostuvo que se encuentran comprobadas las
exigencias de autor que prev el tipo objetivo, pues Jos Francisco
Lpez revisti el carcter de funcionario pblico, en los trminos
prescriptos en el art. 77 del Cdigo Penal de la Nacin, y con ello, se
dio por verificado el elemento de autora que prev el tipo objetivo.
En lo que respecta a la tipicidad subjetiva, tambin se dio
por acreditado que Jos Francisco Lpez no slo conoca el alto cargo
que desempeaba en la Secretara de Obras Pblicas de la Nacin,
sino tambin las obligaciones que como tal le correspondan. Y la
voluntad de incrementar su situacin patrimonial en el lapso
temporal en el que ejerci la funcin pblica tambin se deriv de los
elementos probatorios reunidos que indican, a las claras, no slo el
conocimiento y la voluntad de enriquecerse de un modo que no se
condice con sus recursos lcitos que el ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin perciba, sino tambin y a raz de las
particularidades que rodearon la registracin de esta vivienda -esto
es, utilizando la figura de testaferros-, que tuvo la intencin de
incrementar su patrimonio y, luego de ello, ocultar dicho incremento,
registrando el bien bajo la titularidad de personas interpuestas, lo
cual vino a ser una circunstancia que, en este aspecto, no es ms que
un elemento objetivo que permite afirmar el dolo en el autor, que
exige la figura.
A este respecto, no se perdi de vista que el inicio de la
presente causa all en el ao 2008, por enriquecimiento ilcito, de lo
cual fue debidamente anoticiado el ex funcionario pudo importar a
ese respecto, que el aumento patrimonial evidenciado con la compra
CFP 12441/2008
de la propiedad en cuestin, tuviese que ser necesariamente

disimulado utilizando las personas interpuestas de Galera y
Gutirrez para ello.
En autos tambin se encuentra reunida la condicin
objetiva de punibilidad que prev la figura para posibilitar la sancin
del funcionario por haberse enriquecido de manera apreciable e
injustificada.
Ahora bien, en dicho resolutorio este Tribunal sostuvo
que para adquirir y refaccionar la vivienda sita en la calle Belgrano
1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de
Buenos Aires, y, en definitiva, incrementar con ello su patrimonio de
manera sensible, sin que ello quede registrado en su composicin
patrimonial declarada ante la Oficina Anticorrupcin y la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos, Jos F. Lpez cont con
el aporte o cooperacin necesaria de Mara Amalia Daz, Andrs
Enrique Galera y Eduardo Ramn Gutirrez.
Por ello, este Tribunal tambin decret el auto de
procesamiento sin prisin preventiva de Mara Amalia Daz, por
considerarla prima facie cmplice primaria del delito de
enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, en orden a los hechos
por los cuales fuera indagada (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y
arts. 306 del CPPN).
Particularmente en el caso de Mara Amalia Daz, se
sostuvo que la misma tuvo una intervencin activa en todo lo relativo
a la construccin de la vivienda sita en la localidad de Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
89
El plexo probatorio reunido en las presentes actuaciones
ha contado con diversas constancias que se han expuesto
acabadamente en el resolutorio de fecha 1 de septiembre de 2016,
que demuestran, a las claras, que pese a que registralmente la
propiedad estaba bajo la titularidad de Andrs Galera, en un
comienzo, y de Eduardo Gutirrez, despus, quienes estuvieron
detrs de la compra y construccin de la vivienda que Mara Amalia
Daz habitaba junto a Jos Francisco Lpez como inquilino fueron,
en rigor de verdad, Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
En efecto, en la inspeccin judicial de la vivienda en
cuestin se secuestraron distintos documentos que demuestran que
Lpez y su cnyuge Mara Amalia Daz- fueron quienes, en verdad,
tomaron intervencin activa y decidieron cuestiones inherentes a la
demolicin de la vivienda que se hallaba en el lote de terreno en
Dique Lujn, Tigre, que haba comprado Andrs Galera en el ao
2008, para dar paso, luego de la demolicin, a la construccin de la
casa que, aos ms tarde, habitara Lpez como inquilino junto a
Mara Amalia Daz y su familia.
Adems, en la inspeccin judicial llevada adelante por
este Tribunal en la vivienda en cuestin se secuestraron los croquis y
planos a mano alzada que graficaron la construccin que finalmente
se emplaz en el lugar, que fueron desconocidos por el arquitecto
Curcio al prestar declaracin testimonial en estos actuados y que
denotan, sin lugar a dudas, el proyecto o cmo queran los usuarios
Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz- de dicha vivienda que se
construyese esa propiedad.
La cuestin radica en que el usuario de la propiedad no
fue Galera, puesto que l no habit nunca la vivienda, ni tampoco
Gutirrez despus, ya que se la alquil a Lpez, una vez culminada la
CFP 12441/2008
construccin de la misma, sino que los usuarios de la propiedad que

luego aparecieron en la misma como locatarios, recin en el ao 2011,
fueron quienes decidieron respecto de la construccin que iba a
comenzar Galera en el terreno, y que despus culminara Gutirrez.
En este sentido, se afirm que el testimonio del arquitecto
Federico Curcio fue fundamental para terminar de demostrar que
quienes decidieron acerca de la construccin de la vivienda que haba
comprado Andrs Galera y que culmin Eduardo Gutirrez, fueron
Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz.
Dentro de los papeles que tena Lpez en su vivienda y
que result ser indicativo de cmo deba el arquitecto Curcio
proyectar la construccin del contrafrente de la propiedad que mira
al Ro Lujan, que en el ao 2011 alquilara Lpez, result muy
ilustrativo el testimonio brindado por el arquitecto Federico Curcio,
cuando al ser preguntado para que indicara si la introduccin de la
cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrente
de la vivienda, fue diseo propio, y contest: no, fue una sugerencia
de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta., resaltado agregado).
En la casa que Lpez alquilaba se hall un plano a mano
alzada indicativo de cmo deba ser construido el contrafrente de la
vivienda de Dique Lujn, que fue desconocido por el arquitecto
Curcio. Tambin haba all junto con ese plano- una fotografa de
uno de los inmuebles que Lpez posee en Ro Gallegos, el cual
ostenta una cua particular que resulta ser muy similar a la que
finalmente termin siendo construida en el contrafrente de la casa de
Dique Lujn.
91
Ello, sumado al testimonio brindado en autos por el
arquitecto Federico Curcio que indica que la cua o volumen
exterior que caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda
sita en Dique Lujn, fue una sugerencia de Mara Amalia Daz,
permiti concluir que pese a que registralmente" Andrs Galera era
quien figuraba como dueo y comitente de la obra en Dique Lujn, y
luego Gutirrez como dueo y locador, en verdad, fueron Jos
Francisco Lpez y Mara Amalia Daz quienes encomendaron al
arquitecto Curcio la construccin de una vivienda en Dique Lujn,
partido de Tigre, que fuese similar al menos en su fachada exterior-
a la casa que ellos tenan en Ro Gallegos.
Todas esos elementos, que sintticamente fueron puestos
de manifiesto aqu, denotaron el rol decisivo de Mara Amalia Daz y
de este inquilino Lpez que apareci en la vivienda en tal carcter
recin en el ao 2011, en todo lo que tuvo relacin con la
construccin y diseo de la vivienda de Dique Lujn, partido de
Tigre, que se encontr registralmente desde el ao 2008 al 2010 bajo
la titularidad registral de Andrs Galera y desde el ao 2010 hasta la
actualidad bajo la titularidad registral de Eduardo Ramn Gutirrez.
Por ello se afirm el seoro de Lpez y Mara Amalia
Daz respecto de dicha vivienda, seoro que ejercieron desde el ao
2008 y durante todo el tiempo que vivieron all como inquilinos.
Particularmente, se afirm que la prueba aunada
permiti demostrar que el cambio de titularidad registral de la
propiedad no incidi en nada en cuanto a que los usuarios de la
misma seran los mismos, esto es, aqullos que tomaron una
intervencin activa en las decisiones inherentes a la demolicin de
la propiedad que se hallaba en el terreno en el ao 2008, como as
tambin quienes tomaron decisiones acerca del diseo exterior de
CFP 12441/2008
la vivienda, y quienes seguiran dando indicaciones respecto de la

Daz. Ello, as pues los dueos en los hechos seguiran siendo
los mismos.
Todas las pruebas allegadas, entonces, demuestran que
Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz, que aparecen
formalmente en la vivienda a raz del contrato de locacin
suscripto por Lpez en el ao 2011, tuvieron una intervencin activa
tres aos antes al decidir acerca de la demolicin de la vivienda que
se eriga all cuando Galera comprara la propiedad en el ao 2008,
tenan en su poder la reserva de compra de la propiedad, tambin
presupuestos de demolicin y los presupuestos e informes de avance
de la construccin que el arquitecto Curcio le comunic a ellos y a
Galera.
La obra terminada se realiz a imagen y semejanza de los
croquis y planos a mano alzada que tena Lpez en su propiedad y
que no fueron confeccionados por el arquitecto director de la obra ni
dado su aspecto- por ningn arquitecto, habindose detectado que
uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un papel que podra
ser un borrador del detalle de llamadas recibidas por el entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin el 10/06/2009.
As, en la resolucin de fecha 1 de septiembre de 2016, se
afirm que todas las constancias sucintamente consignadas aqu pero
que se han explayado con mayor detalle en dicho resolutorio,
demuestran a las claras que Mara Amalia Daz tuvo un rol
protagnico en todo lo que conllev la construccin de la vivienda
93
que haba comprado en los hechos Jos Francisco Lpez pero que
registralmente, para disimular el incremento patrimonial desmedido
e injustificado que import la adquisicin de tal propiedad, puso bajo
la titularidad registral, primero, de Andrs Galera y de Eduardo
Ramn Gutirrez, despus.
As, se sostuvo que Daz, desde el principio y hasta el
final, tuvo un rol destacado en el avance de la obra y finalizacin de
la casa, con pleno conocimiento de que una inversin de esa
magnitud era imposible que saliera del salario de su esposo o de
otros ingresos familiares, cuando el capital del matrimonio atraves
el perodo 2008-2015 prcticamente sin cambios, que pudieran
justificar semejante inversin.
Lejos de ello, Daz intervino activamente y usufructu el
bien en cuestin con pleno conocimiento de la falta de justificacin
del origen de los fondos canalizados en el inmueble, y por ello, se
consign en dicho resolutorio que deba entonces responder a ttulo
de cmplice primaria, ya que por ms que haya compartido en este
tramo de la imputacin, el dominio del hecho con su esposo, Daz
carece de la condicin de funcionaria pblica para ser autora, es
decir, resulta ser una extraneus o persona no cualificada.
Por ello, teniendo en cuenta que por el rol protagnico
que ocup Mara Amalia Daz en la refaccin y construccin de la
vivienda sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, dando indicaciones y
sugerencias desde un principio acerca de cmo deba ser construida
la vivienda (recurdese que los mails con Curcio en 2009 sobre la
demolicin de la vivienda anterior eran con ella), y que tuvo su
punto culminante al acercarle Daz a Curcio el modelo de la cua
que quera para el contrafrente de la vivienda con el modelo de su
CFP 12441/2008
propia casa en Ro Gallegos, vivienda aqulla que aos ms tarde

alquilara ficticiamente su cnyuge Jos Francisco Lpez- para
vivir con ella all, a la luz de las constancias incorporadas a la causa,
en el resolutorio en anlisis se dispuso el procesamiento de Mara
Amalia Daz, en los trminos del art. 306 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, por considerarla prima facie partcipe necesaria del
enriquecimiento ilcito de Jos Francisco Lpez (art. 45, 268 (2) del
Cdigo Penal, 306 y cctes. Del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
En dicha resolucin este Tribunal decret tambin el auto
de procesamiento sin prisin preventiva de Andrs Enrique Galera,
por considerarlo prima facie cmplice primario del delito de
por los cuales fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y
En tal sentido, se tuvo por acreditado en estos autos que
Andrs Galera figur como adquirente de la propiedad sita en la calle
Belgrano 1018, de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre desde
el 22 de mayo de 2008 hasta el 19 de mayo de 2010.
Se sostuvo que registralmente la cuestin se encuentra
claramente diagramada y ordenada y, conforme surge de los
testimonios brindados en autos, es cierto que la escritura de compra
de la propiedad fue suscripta por Andrs Galera y por su anterior
dueo de la propiedad (cfr. declaraciones testimoniales de fs. 7944/5,
8291/2, 9398/9, 8293/4 y 8297/8).
Tambin se seal que es cierto que fue Andrs Galera
quien suscribi el 13/05/2009 la contratacin obligatoria de tareas
profesionales en calidad de comitente con el arquitecto Federico
95
A. Curcio, para que en su condicin de profesional arquitecto,
realizara el proyecto y direccin de la obra que aos ms tarde
culminaran siendo la vivienda que en la actualidad se erige en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, y que desde el
mes de febrero de 2011 alquil Jos Francisco Lpez.
Concretamente se seal que todo, desde el punto de vista
registral, muestra a Andrs Galera como el titular de la propiedad
durante el perodo comprendido entre el 22/05/2008 hasta el
19/5/2010.
Empero, el plexo probatorio reunido en las presentes
actuaciones ha contado con diversas constancias que han sido
detalladas muy pormenorizadamente en el acpite VIII-a-2 de la
resolucin de fs. 10119-465, a las que me remito en un todo y que doy
por reproducidas aqu y que sucintamente se enunciarn a
continuacin, que han permitido demostrar que quien estuvo detrs
de la compra y construccin de la vivienda que haba adquirido
registralmente Andrs Galera, fue en rigor de verdad Jos Francisco
Lpez y su cnyuge.
Me refiero, en primer lugar, al resultado de la inspeccin
judicial ordenada a fs. 5904/5 respecto de la vivienda en cuestin que
ha permitido demostrar, antes bien, que la vivienda que alquil
Lpez recin en el ao 2011 -ni bien se terminara con la construccin
de la misma-, tena una distribucin que, a todas luces, pareca
encontrarse en franca armona con las necesidades diarias de Lpez y
las de su familia. Dicho de otro modo, la construccin pareca, sin
lugar a dudas, haber sido construida para este particular futuro
inquilino que result ser Jos Francisco Lpez.
En segundo lugar, lo que tambin permiti desenmascarar
esta simulacin, es que al llevarse adelante la inspeccin judicial de
CFP 12441/2008
la finca que habitaba Jos Francisco Lpez como inquilino, se hall en

dicha vivienda que, reitero, Lpez supuestamente alquilaba desde el
ao 2011, documentacin inherente a la compra de la propiedad por
parte de Andrs Enrique Galera, por un lado, y documentacin que
refleja el desarrollo histrico de la construccin de la vivienda, por el
otro. Documentacin toda sta que, por cierto, no es habitual y no
tiene por qu encontrarse en poder de quien detenta una propiedad
como inquilino y mucho menos, si reviste tal carcter desde el ao
2011.
Definitivamente, no resulta muy acorde a la lgica ms
elemental que un inquilino que alquila la propiedad recin en el ao
2011, posea dentro de sus papeles en la casa que habita en tal calidad,
repito, desde el ao 2011, documentacin que data del ao 2008 que,
en todo caso, debi poseer Galera. Me estoy refiriendo, lisa y
llanamente a la reserva de compra de la propiedad expedida por la
inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades en el mes de enero del ao 2008,
que luce en la carpeta nmero 17 que fuera remitida en la caja B
junto con el sumario nro. 392-71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97,
y que fuera certificada a fs. 6792/6802.
De igual modo, igual de incomprensible resulta, desde la
ptica de un inquilino que habita la propiedad desde el ao 2011,
que tuviese en su poder planos con indicaciones de cmo deba ser
construida la vivienda y documentacin inherente a la construccin
en s de la casa, que data de los aos 2008/2009 y que debi ser
documentacin que en todo caso tambin debi poseer Galera, como
dueo de la propiedad en dichos aos.
97
Tal como se detallara en el resolutorio en anlisis, se
encontr en la propiedad que alquilaba Lpez desde el ao 2011
documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin
de la vivienda, que no se explica que est en poder de un inquilino.
Entre la documentacin en cuestin se hallaron diversos
planos con anotaciones manuscritas y un informe del Arq. Federico
Curcio, del Estado de los Trabajos fechado el 20 de octubre de 2008
(cfr. carpeta negra que contiene 17 fojas que luce dentro de la carpeta
negra identificada con el nmero 1, que fuera remitida en la caja B
junto con el sumario nro. 392-71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97,
y que fuera certificada a fs. 6792/6802).
Tambin se encontr la documentacin obrante en la
carpeta azul de 9 fojas incautada, que posee un detalle con cuadros
bajo el ttulo Plan de Trabajos e Inversiones Tentativo. Etapa:
Anteproyecto. Casa Dique Lujn Localidad: Partido de Tigre, fechado
el 03/10/2008, con un detalle de tareas, sus costos y el avance
mensual de esas tareas (cfr. foja 1 de la carpeta azul que contiene 9
fojas que obra dentro de la carpeta negra identificada con el nmero
1, que fuera remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392-71-
000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que fuera certificada a fs.
6792/6802).
No debe perderse de vista que respecto del contenido de
dicha carpeta y, concretamente, con relacin a dicho informe el
arquitecto Federico Curcio, en ocasin de brindar su testimonio ante
este Tribunal, refiri: Lo reconozco como propio y est relacionado con
el informe de tareas original dirigido a Andrs Galera en el mes de
diciembre de 2008 (cfr. fs. 7140). No se explica que si dicho informe
fue remitido a Andrs Galera en el ao 2008, que el mismo estuviese
en poder de Lpez y, menos an, que est en poder del ex
CFP 12441/2008
funcionario, en el ao 2016, siendo que el mismo supuestamente

alquila la vivienda desde el ao 2011.
Pero el hallazgo de documentacin que puso en tela de
juicio la calidad de locatario de Lpez en esa vivienda, y en
definitiva que puso en duda la condicin de propietario de Andrs
Galera, no se detuvo en esas constancias que daban cuenta de
informes o planos de los trabajos inherentes a la construccin de la
casa que supuestamente compr Andrs Galera para s y que aos
ms tarde alquilara Lpez, sino que el da que se llev adelante la
inspeccin judicial de la vivienda tambin se hall en la propiedad
una carpeta negra y transparente con actuaciones en 14 fs., que se
encuentra dentro de Carpeta negra identificada con el nmero 1,
remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392-71-000-109/2016
glosado a fs. 6182/97, que posee en su interior distintos documentos
abrochados que demuestran que Lpez y su cnyuge Mara Amalia
Daz- fueron quienes, en verdad, tomaron intervencin activa y
decidieron cuestiones inherentes a la demolicin de la vivienda que
se hallaba en el lote de terreno en Dique Lujn, Tigre, que haba
comprado Andrs Galera en el ao 2008, para dar paso, luego de la
demolicin, a la construccin de la casa que, aos ms tarde,
habitara Lpez como inquilino.
Dicha carpeta cuenta con la impresin del correo
electrnico que se transcribi en la resolucin de fs. 10119-465, a
travs del cual el arquitecto Federico Curcio le envi a Mara Amalia
Daz el 20/03/2009 esto es, mientras el terreno estaba bajo la
titularidad registral de Andrs Galera- un correo reenvindole un
mail anterior de fecha 24/10/2008 que tenan los presupuestos de
99
demolicin de la propiedad que se encontraba en Dique Lujn cuando
la haba comprado Galera-. Llamativamente, ambos correos se
encuentran dirigidos a la casilla de correo electrnico de Mara
Amalia Daz, y en el correo reenviado, su texto reza Estimados Mara
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. El mail de fecha
20/3/2009 da cuenta que el arquitecto les avisaba al correo
electrnico de Mara Amalia Daz, que empezara con las tareas de
demolicin, cuyos presupuestos se los haba remitido en el ao 2008
y, paralelamente, trabajara para definir planos de obra de las etapas
conversadas, encontrndose, el arquitecto, presupuestando las
dems tareas y consultaba a Mara Amalia Daz por si el quincho
entraba en esa etapa.
Dicha impresin del correo electrnico que recibiera
Mara Amalia Daz y que se hallara en la casa que alquilaba Jos
Francisco Lpez en Dique Lujn que data de la poca en la cual
Andrs Galera era titular dominial de la propiedad, posee abrochado
un presupuesto de fecha 10 de octubre de 2008 de la firma Esquel
Marcos Paz Maderas (fs. 2) al que hace referencia el correo
electrnico como archivo adjunto. Tambin el correo tiene
abrochado como foja 4/5 un presupuesto de la firma Concur
Construcciones de fecha 6 de octubre de 2008.
El hallazgo de documentacin que termina de desvirtuar
el carcter de inquilino de Lpez en esa propiedad y, en definitiva,
la calidad de propietario de Andrs Enrique Galera, no culmin
all, sino que en la vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez junto
a su familia, desde el ao 2011, en carcter de locatarios se
encontraron los croquis y planos a mano alzada que graficaron la
construccin que finalmente se emplaz en el lugar, que fueron
desconocidos por el arquitecto Curcio al prestar declaracin
CFP 12441/2008
testimonial en estos actuados y que denotan, sin lugar a dudas, el

proyecto o cmo queran los usuarios Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz- de dicha vivienda que se construyese esa
propiedad.
La cuestin radica en que el usuario de la propiedad no lo
fue Galera, puesto que l no habit nunca la vivienda, sino que los
usuarios de la propiedad que luego aparecieron en la misma como
locatarios, recin en el ao 2011, fueron quienes decidieron respecto
de la construccin que iba a comenzar Galera en el terreno, y que
despus culminara Gutirrez.
No debe perderse de vista que el testimonio de Federico
Curcio fue fundamental para terminar de demostrar que quienes
decidieron acerca de la construccin de la vivienda que haba
comprado Andrs Galera, fueron Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz.
En este sentido, el arquitecto explic: Andrs Galera me
present a Amalia [Daz] y yo empec a darle referencias de las tareas que
iba ejecutando o haciendo. Al ser interrogado para que dijera si
Galera le dio algn motivo por la cual le present a Mara Amalia
Daz, dijo: no lo recuerdo (cfr. fs. 7138 vta.).
Incluso, al ser preguntado para que dijera qu supuso de
qu papel iba a cumplir Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran
los usuarios (cfr. 7138 vta.).
Dentro de los papeles que tena Lpez en su vivienda y
que result ser indicativo de cmo deba el arquitecto Curcio
proyectar la construccin del contrafrente de la propiedad que mira
al Ro Lujan, que en el ao 2011 alquilara Lpez, result muy
101
ilustrativo el testimonio brindado por el arquitecto Federico Curcio,
cuando al ser preguntado para que indicara si la introduccin de la
cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrente
de la vivienda, fue diseo propio, y contest: no, fue una sugerencia
de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.).
Tambin al ser preguntado para que dijera si el diseo del
exterior de la vivienda del Dique Lujn fue inspiracin suya o si le
fue indicado por alguien, dijo: El diseo es mo, y el diseo se habla con
el comitente. As, al ser interrogado para que indicara concretamente
con quin hablaba acerca del diseo de la casa, dijo: Primero con
Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez
(cfr. fs. 7139 vta.).
Y al ser interrogado para que dijera concretamente qu
sugerencias o aportes respecto de la casa le hizo Mara Amalia Daz o
Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las terminaciones de la casa, piso,
colores, pinturas, algunas cosas del quincho. La primera etapa se habl con
Andrs Galera relacionado con la estructura y despus para la etapa de
terminaciones y aspecto exterior, se habl con Daz primero y con Lpez
tambin despus. Del interior se habl del diseo pero no de la
distribucin (cfr. fs. 7139 vta.).
Ahora bien, en la casa que Lpez alquilaba se hall un
plano a mano alzada indicativo de cmo deba ser construido el
contrafrente de la vivienda de Dique Lujn, que fue desconocido por
el arquitecto Curcio. Tambin haba all junto con ese plano- una
fotografa de uno de los inmuebles que Lpez posee en Ro Gallegos,
el cual posee una cua particular que resulta ser muy similar a la que
finalmente termin siendo construida en el contrafrente de la casa de
Dique Lujn. Ello, sumado al testimonio brindado en autos por el
arquitecto Federico Curcio que indica que la cua o volumen exterior
CFP 12441/2008
que caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda sita en

Dique Lujn, no fue un diseo propio sino que fue una sugerencia
de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.), y que la cua, al pasar la
propiedad de manos de Galera a Gutirrez, ya estaba planteada pero
no ejecutada (cfr. 7140 vta.) permite concluir, sin ms, que pese a que
registralmente" Andrs Galera era quien figuraba como comitente de
la obra en Dique Lujn, en verdad, fueron Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz quienes encomendaron al arquitecto Curcio la
construccin de una vivienda en Dique Lujn, partido de Tigre, que
fuese similar al menos en su fachada- a la casa que ellos tenan en
Ro Gallegos.
De todo lo aunado, claramente, se desprende el rol
decisivo de este inquilino que apareci en la vivienda en tal
carcter recin en el ao 2011, en todo lo que tuvo relacin con la
construccin y diseo de la vivienda los aos previos (2008/2010),
esto es, mientras se encontraba bajo la titularidad registral de Andrs
Galera.
Sin lugar a dudas, dichas constancias denotan claramente
el seoro de Lpez y Mara Amalia Daz respecto de dicha vivienda,
seoro, claro est, ejercido durante los aos 2008/2010, que no es
propio de un inquilino que aparece en la propiedad recin en el
ao 2011.
Tal seoro no slo se desprende de esas constancias
documentales, sino que tambin surge con acabada claridad de lo
testimoniado en estos autos por el arquitecto Federico Curcio que
lejos de mostrar a Galera como el dueo real de la vivienda,
resultan ser harto demostrativos ms bien del poder de decisin que
103
ejercan en el terreno y en lo que, en definitiva, sera la construccin
de la vivienda que all se emplaza, Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz.
Es decir que si bien Curcio refiri que el comitente de la
obra era Andrs Galera y as se comprob con la copia de la
contratacin obligatoria de tareas profesionales de fecha 13/5/2009
que se encuentra agregada a fs. 7136, lo cierto es que su declaracin
testimonial brind elementos slidos que dan cuenta que quienes
dieron indicaciones respecto del diseo de la vivienda que se
encontraba bajo la titularidad registral de Andrs Galera, fueron
quienes en el 2011, una vez concluida la construccin, apareceran en
la misma como meros inquilinos de la vivienda Jos Francisco
Lpez y Mara Amalia Daz-.
El testimonio de Curcio tambin permiti inferir que, una
vez que Galera le transfiere registralmente la propiedad a Eduardo
Ramn Gutirrez, nada pareci alterar el trabajo que le haba sido
encomendado al arquitecto a sus inicios y durante la ejecucin de
la obra por Jos Francisco Lpez o su esposa, dado que
casualmente fueron ellos los que terminaron alquilando la
propiedad al nuevo dueo.
As lo expres con claridad el arquitecto cuando seal
que el Grupo Faralln intervino en la construccin que l
diriga, para acelerar la obra y que sa haba sido la respuesta
tcnica que le haba dado Galera al comunicarle que Grupo
Faralln empresa de Gutirrez- iba a encargarse de terminar
de construir lo que l haba diseado.
Y lo testimoniado por el arquitecto a ese respecto
tambin arroj elementos que permitieron dudar respecto del
cambio de dueo real de la propiedad, porque, sin lugar a
CFP 12441/2008
dudas, de haber sido cierto el cambio de dueo de la propiedad en

el plano fctico, la explicacin que debi brindrsele al arquitecto
es que Gutirrez se encargara de terminar construccin de la obra,
porque Galera no era ms el dueo de la misma, siendo el nuevo
propietario Eduardo Ramn Gutirrez. Por el contrario, la
explicacin que, al respecto le brind Galera al arquitecto fue que
era para acelerar la construccin. Concretamente, Andrs Galera
le explic que para terminar ms rpido la construccin de la
casa, iba a contratar a una constructora Grupo Faralln-.
Ello, tambin es un elemento ms que resulta ser
demostrativo de que el cambio de titularidad registral de la
propiedad no incidira en nada en cuanto a que los usuarios de
la misma seran los mismos, esto es, aqullos que tomaron una
intervencin activa en las decisiones inherentes a la demolicin de
la propiedad que se hallaba en el terreno en el ao 2008, como as
tambin quienes tomaron decisiones acerca del diseo exterior de
la vivienda, y quienes seguiran dando indicaciones respecto de la
Daz. Pareca que los dueos reales seguiran siendo los mismos.
Todas las pruebas allegadas demuestran que Jos
Francisco Lpez y Mara Amalia Daz, que aparecen formalmente
en la vivienda como inquilinos en el ao 2011, tuvieron una
intervencin activa tres aos antes al decidir acerca de la demolicin
de la vivienda que se eriga all cuando Galera comprara la
propiedad en el ao 2008, tenan en su poder la reserva de compra de
la propiedad, tambin presupuestos de demolicin y los presupuestos
105
e informes de avance de la construccin que el arquitecto Curcio le
comunic a ellos y a Galera. Se reunieron en reiteradas ocasiones,
durante el tiempo que demand la construccin de la vivienda, con
Curcio y era a ellos a quien le reportaba el arquitecto los avances, a
veces personalmente, otras por telfono y otras por intercambio de
correos electrnicos. Ello, a expreso pedido de Galera, quien le
present a Mara Amalia Daz al arquitecto y a quien este ltimo
reportaba y consultaba acerca de la obra a construir en Dique Lujn.
La cuestin no culmina all, pues el seoro propio de un
dueo que ejercieron Lpez y su mujer respecto de la obra en Dique
Lujn, no slo lo ejercieron desde sus pasos iniciales -cuando se
encontraba registralmente bajo la titularidad dominial de Andrs
Enrique Galera-, sino que tambin persistieron en su rol, dndole
indicaciones al arquitecto Curcio hasta que la obra culmin, es decir
cuando ya se encontraba registralmente bajo la titularidad
dominial de Eduardo Ramn Gutirrez.
Todas las constancias antedichas que se han sintetizado
aqu pero que se han explayado con mayor detalle en el acpite VIII-
a-2 de la resolucin de fs. 10119-465, demuestran a las claras que
Andrs Enrique Galera actu como persona interpuesta en la
operacin de compra de la propiedad y luego como comitente de la
obra que se llevara a cabo en la misma.
CFP 12441/2008
De tal modo, actu como prestanombre a la hora de

consumar el incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez, desde
el 22/5/2008 incluso desde la reserva de compra de la propiedad
(16/1/2008)- y hasta el 19/05/2010, cuando le transfiere
registralmente la propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez. Ello, a
sabiendas de que estaba prestando su nombre, durante el tiempo
comprendido entre el 22/05/2008, hasta el 19/05/2010.
Por ello, se sostuvo que por el rol que ocup Andrs
Enrique Galera en la maniobra, contribuy como testaferro al
engrosamiento y disimulo del incremento patrimonial de Jos
Francisco Lpez.
Por ltimo, en lo que guarda relacin con la investigacin
en la presente causa en torno al incremento patrimonial acaecido con
la compra y refaccin de la vivienda sita en Belgrano 1018, Dique
Lujn, partido de Tigre, este Tribunal tambin decret el auto de
procesamiento sin prisin preventiva de Eduardo Ramn Gutirrez,
por considerarlo prima facie tambin cmplice primario del delito de
por los cuales fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y
Ello as, pues si bien Eduardo Ramn Gutirrez figura
registralmente como adquirente de la propiedad sita en la calle
Belgrano 1018, de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre,
desde el 19 de mayo de 2010 hasta la actualidad, y se ha vinculado
con Jos Francisco Lpez en lo que a la vivienda en cuestin se
refiere a travs de un contrato de locacin en el mes de febrero de
2011, que fue renovado en tres oportunidades, el cuadro probatorio
107
reunido en las presentes actuaciones ha contado con diversas
constancias que han sido detalladas muy pormenorizadamente en el
acpite VIIIa-2 del resolutorio de fs. 10119-465, a las que me remito,
que doy por reproducidas aqu y que sucintamente se enunciarn a
continuacin, que han permitido demostrar que quien estuvo detrs
de la compra y de la construccin de la vivienda de principio a fin,
que haba adquirido registralmente, primero, Andrs Galera, y
luego en el ao 2010, Eduardo Ramn Gutirrez, fue, en rigor de
verdad, Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
En estos autos se ha logrado demostrar que Jos Francisco
Lpez, que aparece formalmente en la vivienda como inquilino
en el ao 2011, tuvo junto a Mara Amalia Daz su cnyuge- una
intervencin activa tres aos antes al decidir acerca de la demolicin
de la vivienda que se emplazaba all cuando Galera compra la
propiedad en el ao 2008, tenan en su poder la reserva de compra de
la propiedad, tambin presupuestos de demolicin y los presupuestos
e informes de avance de la construccin que el arquitecto Curcio le
comunic a ellos y a Galera. Se reunieron en reiteradas ocasiones,
durante el tiempo que demand la construccin de la vivienda, con
Curcio y era a ellos a quien le reportaba el arquitecto los avances, a
veces personalmente, otras por telfono y otras por intercambio de
correos electrnicos.
Tambin se ha logrado comprobar que la obra terminada
se realiz a imagen y semejanza de los planos a mano alzada que
tena Lpez en su propiedad y que no fueron confeccionados por el
arquitecto director de la obra ni dado su aspecto- por ningn
arquitecto, habindose detectado que uno de ellos se encuentra
confeccionado sobre un papel que podra ser un borrador del detalle
CFP 12441/2008
de llamadas recibidas por el entonces Secretario de Obras Pblicas de

la Nacin el 10/06/2009.
Ahora bien, en lo que a Gutirrez respecta, existe un plexo
probatorio reunido en autos que permite afirmar que el seoro
propio de un dueo que ejercieron Lpez y su mujer respecto de la
obra y vivienda sita en la calle Belgrano 1018, de la localidad de
Dique Lujn, partido de Tigre, no slo lo llevaron adelante desde sus
pasos iniciales -cuando se encontraba registralmente bajo la
titularidad dominial de Andrs Enrique Galera-, sino que tambin
persistieron en su rol, dndole indicaciones al arquitecto Curcio
hasta que la obra culmin, es decir cuando ya se encontraba
registralmente bajo la titularidad dominial de Eduardo Ramn
Gutirrez, esto es, pese al cambio de dueo registral de la
propiedad.
En efecto, el arquitecto Curcio fue muy claro al sealar
que las sugerencias de diseo y terminacin de la obra que dio Mara
Amalia Daz fueron a lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa
de terminacin tuve ms contacto, esa etapa de terminacin fue
aproximadamente a mediados de 2010 hasta la terminacin de la
casa (cfr. fs. 7141 vta., resaltado agregado), o tambin, cuando al
ser interrogado para que dijera qu persona haca el seguimiento
de los avances de la obra y cmo se comunicaba con ella, [Curcio]
manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la etapa de las
terminaciones hablaba directamente con Jos. Me comunicaba
telefnicamente ( cfr. fs. 6986 vta.).
Qued claro de la ampliacin de su declaracin
testimonial de fs. 9403/6 que al arquitecto Curcio, en la etapa de
109
terminacin de la obra, ni Gutirrez pese a ser el dueo de la
propiedad-, ni el jefe de la obra Jorge Kern pese a pertenecer a
Grupo Faralln, empresa de Gutirrez-, le dieron indicaciones con
relacin al diseo de las reformas y refacciones de la casa de Dique
Lujn, dado que en la etapa de las terminaciones, hablaba
directamente con Jos Lpez o Mara Amalia Daz. Esto es, con los
futuros usuarios de la vivienda, que apareceran en el ao 2011,
alquilando la vivienda.
Lo mismo cabe afirmar con relacin a la construccin del
sector de la pileta de natacin, muelle y zona de quincho que tiene la
vivienda, lo cual al momento del ingreso del Grupo Faralln esto
es, cuando Eduardo Ramn Gutirrez aparece comprando la
propiedad- todava no se haba realizado y casualmente se hizo a
imagen y semejanza del plano a mano alzada que tena el ex
funcionario en la propiedad que alquilaba, dibujado sobre una hoja
con los detalles de llamados que habran sido recibidos el 10/06/2009
cuando se desempeaba como Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin.
La realizacin de ese sector de parrilla y pileta en tiempos
en los que Eduardo Ramn Gutirrez apareca como dueo, emerge
en forma conteste de los relatos brindados por Federico Curcio,
Nelson Condori, capataz de la obra en Dique Lujn y empleado del
Grupo Faralln, y Jorge Kern, jefe de obra a cargo de la
construccin de la vivienda de Dique Lujn cuando ingres Grupo
Faralln en la obra.
Pero la cuestin no termina all, dado que una vez
culminada la obra, y cuando Lpez ingresa a vivir all como
inquilino de la vivienda, tuvo atribuciones que demuestran que se
comportaba como el real dueo de la misma.
CFP 12441/2008
Ello se desprende de la declaracin testimonial de fs.

6986/7, cuando Federico Curcio refiri: Jos me contrat despus
para realizar algunos trabajos puntuales posteriores. Pusimos rejas en
las ventanas e hicimos un gimnasio al costado. Interrogado por cmo
abon Jos Lpez los trabajos posteriores que le encomend, manifiesta:
Siempre en efectivo y en pesos. Los pagos fueron realizados en la casa de
Dique Lujn y tambin nos encontrbamos en un bar ubicado en la
esquina de la avenida Las Heras y la calle Junn, de esta ciudad (cfr.
fs. 6986 vta.).
En la ampliacin de su declaracin testimonial de fs.
9303/6 prestada ante estos estrados, Curcio, reafirm ello, indicando
que con Jos Lpez o con Mara Amalia Daz: nos reunamos en un
bar en la esquina de Las Heras y Junn. En ese bar nos reunimos
aproximadamente entre cinco y diez veces. A esas reuniones primero vino
Mara Amalia y despus me fui reuniendo con los dos. Adems, tiempo
despus me volv a reunir con Lpez por algunos arreglos que se refirieron
a las rejas, al gimnasio y tambin tareas de mantenimiento (cfr. fs.
9404 vta.).
En concreto con relacin al gimnasio, este Magistrado, al
concurrir en dos ocasiones, a inspeccionar la casa de Dique Lujn,
pudo apreciar a simple vista las condiciones de lugar en la que fue
instalado dicho gimnasio, tratndose de una suerte de cuarto
agregado al costado de la lnea de edificacin, para lo cual hubo que
romper la pared exterior de la vivienda y generar una abertura desde
el interior de la casa para acceder al mismo, cuarto de gimnasio ste
que rompi adems la armona visual del conjunto del inmueble, y
111
que resulta inconcebible que un simple inquilino adopte semejante
decisin por s mismo y sin intervencin ni actuacin del propietario.
Es decir que el cambio de dueo registral de la
propiedad, por un lado, y la incursin de Lpez en la propiedad
como inquilino en el ao 2011, cuando haba finalizado la
construccin de la misma, nada modific, pues sigui teniendo
seoro absoluto sobre la vivienda, como el dueo real que era, y la
locacin contratada, el recurso legal para disimular tal situacin.
Algo muy llamativo ha resultado tambin el modo en que
le fue comunicado al arquitecto Federico Curcio el traspaso de
titularidad de la propiedad de Galera hacia Gutirrez, pues el
testimonio de Curcio permiti inferir que, una vez que Galera le
transfiere registralmente la propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez,
nada pareci alterar el trabajo que le haba sido encomendado al
arquitecto a sus inicios y durante la ejecucin de la obra por Jos
Francisco Lpez o su esposa, dado que casualmente fueron ellos
los que terminaron alquilando la propiedad al nuevo dueo.
As lo expres con claridad el arquitecto cuando seal
que el Grupo Faralln intervino en la construccin que l
diriga, para acelerar la obra y que sa haba sido la respuesta
tcnica que le haba dado Galera al comunicarle que Grupo
Faralln empresa de Gutirrez- iba a encargarse de terminar
de construir lo que l haba diseado.
Lo testimoniado por el arquitecto a ese respecto permite
desvirtuar como cierto el supuesto cambio de dueo de la
propiedad, porque, sin lugar a dudas, de haber sido cierto el
cambio de dueo en el plano fctico, la explicacin que debi
brindrsele al arquitecto es que Gutirrez se encargara de
terminar construccin de la obra, porque Galera no era ms el
CFP 12441/2008
dueo, siendo el nuevo dueo Eduardo Ramn Gutirrez. Por el

contrario, la explicacin que, al respecto le brind Galera al
arquitecto fue que era para acelerar la construccin. Andrs
Galera le explic que para terminar ms rpido la construccin de
la casa, iba a contratar a una constructora Grupo Faralln-.
Se trata de una frase ciertamente desconcertante, si no
fuera por los hechos que aqu se dieron por probados. Una frase
ms bien crptica, cargada de una significacin ambigua: el ingreso
a la obra del Grupo Faralln fue para acelerar la construccin,
para terminar ms rpido la casa. Para esta instruccin, esta frase
engarza perfectamente con la hiptesis aqu sostenida: ni Galera ni
Gutirrez eran los dueos reales. Los dueos reales seguan siendo
los mismos, eran Lpez y Daz, y no habra alteraciones en los
planes trazados desde un comienzo, tan slo una aceleracin de
los trabajos con vistas a entregarle la obra terminada a sus
verdaderos dueos en un plazo menor y respetando a rajatabla
todas sus pretensiones y exigencias de diseo.
Ello result ser un elemento ms, demostrativo de que
el cambio de titularidad registral de la propiedad no incidira en
nada en cuanto a que los usuarios seguiran siendo los mismos,
esto es, aquellos que tomaron una intervencin activa en las
decisiones inherentes a la demolicin de la propiedad que se
hallaba en el terreno en el ao 2008, como as tambin quienes
tomaron decisiones acerca del diseo exterior de la vivienda a
construirse en la propiedad que luego comprara Gutirrez, y
quienes seguiran dando indicaciones respecto de la construccin
de la obra, incluso hasta en la ltima etapa de terminacin de la
113
misma, cuando ya se encontraba bajo la titularidad registral de
Gutirrez: Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz. Los dueos
reales seguiran siendo los mismos.
Tambin en el auto de procesamiento en anlisis se han
remarcado otros elementos que tambin demuestran que la locacin
del inmueble no fue sino la mscara que le permiti a Jos Francisco
Lpez disimular su condicin de real propietario de la vivienda,
pues no slo obran en autos esas circunstancias demostrativas de las
atribuciones de dueo que Lpez y su cnyuge tenan respecto del
bien que Lpez alquilaba, sino que ello tambin se halla respaldado
por el venal valor de la locacin que pactara y pagara a Eduardo
Ramn Gutirrez titular dominial registral- para vivir en la
propiedad, una vez concluida la construccin de la misma.
En este sentido, se ha corroborado en estos autos que al
momento de su detencin, Lpez alquilaba esta vivienda en la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, por un alquiler de $
17.500, cuando de acuerdo a la tasacin efectuada por el perito
martillero de oficio en estos autos, el valor locativo mensual del
inmueble es de $ 52.500. Esto significa, en trminos porcentuales, que
Lpez pagaba como inquilino un alquiler que slo representa un
tercio de lo que en verdad cuesta mensualmente alquilar una
vivienda en la zona de Dique Lujn, partido de Tigre, con las
caractersticas, prestaciones y condiciones que posee la vivienda de
marras.
Por otro lado, la rentabilidad anual que arrojaba esta
locacin para el empresario Gutirrez tambin llam poderosamente
la atencin, a la luz de los hechos investigados en el presente legajo,
pues la tasacin oficial indic que la propiedad posea un valor para
el ao 2016 de U$S 680.000 y considerando ese valor con lo que Lpez
CFP 12441/2008
estaba pagando en dicho entonces por el alquiler de la vivienda, el

clculo arroj una rentabilidad anual de 0.02058, que en trminos
porcentuales, resulta ser 2 % de rentabilidad anual.
A ello, se aadieron dos cuestiones ms en torno a la
locacin pactada que tambin aportaron sospechas con relacin a su
real existencia.
Una de ellas es que Lpez como inquilino asumi en
dicho contrato el pago del impuesto inmobiliario, gravamen ste que,
en principio y por regla general, pesan sobre el propietario de la
vivienda.
El otro elemento de la locacin que termin por confirmar
las sospechas existentes en relacin a su verdadera existencia, es la
existencia en el contrato de una clusula que no resulta muy acorde a
la lgica empresarial de quien tiene una propiedad y le genera una
renta a travs de su locacin, que es la clusula quinta en la que se
prev la opcin de compra para el inquilino Lpez.
As, tal cual como se estipulara en el contrato de locacin
que suscribieron Lpez y Gutirrez, pareciera que un empresario
como lo es Gutirrez, adquiri esta propiedad en el ao 2010,
culmin con la construccin que en ella se vena haciendo, y pese a
haberla locado para que ella le genere una renta, si lograba venderla
y Lpez ejerca esta opcin de compra, el tiempo en el cual haba
estado all Lpez como inquilino le habra generado una renta exigua
al propietario -30% del valor de locacin que de por s, estaba muy
por debajo del mercado, porque el setenta por ciento (70%) de los
alquileres que hubiese abonado Lpez por la locacin, se tomaran a
cuenta del precio por la adquisicin del inmueble. Ello, sin lugar a
115
dudas, escapa a toda lgica empresarial y rentista, atento a los
valores venales de locacin que se estipularon en este contrato.
Todas las constancias antedichas que se han sintetizado
aqu pero que se han explayado con mayor detalle en la resolucin de
fs. 10119-465 a las que me remito y doy por reproducidas aqu
brevitatis causae, demuestran a las claras que Eduardo Ramn
Gutirrez actu como persona interpuesta en la operacin de compra
de la propiedad el 19/05/2010 y luego como locador de la vivienda
sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, a partir del mes de febrero de 2011
hasta que el contrato fue rescindido.
De tal modo, actu como prestanombres a la hora de
el 19/5/2010 y hasta la actualidad. Ello, a sabiendas de que estaba
prestando su nombre, desde el 19/05/2010 como supuesto adquirente
de la propiedad y desde el mes de febrero de 2011 como supuesto
locador de la misma.
Por ello, se dispuso su procesamiento en los trminos del
art. 306 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, por considerarlo
prima facie partcipe necesario del enriquecimiento ilcito de Jos
Francisco Lpez, pues por el rol que ocup Eduardo Ramn Gutirrez
en la maniobra contribuy como testaferro al engrosamiento y
disimulo del incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez aqu
investigado.
3. Resolucin confirmatoria de la Alzada
El auto de mrito dictado el 1 de septiembre de 2016 por
este Tribunal, fue recurrido por las partes, lo cual dio lugar a la
formacin del legajo de apelacin nro. 12441/2008/15, que fue
elevado a la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo
CFP 12441/2008
Criminal y Correccional Federal, con intervencin de la Sala II de la

misma.
Con fecha 20 de diciembre de 2016 la Sala II de la
Excelentsima Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal, en ocasin de revisar el auto de mrito dictado, resolvi,
entre otras cuestiones, confirmar la ampliacin del auto de
procesamiento con prisin preventiva dictado respecto de Jos
Francisco Lpez y confirmar los autos de procesamiento decretados
respecto de Mara Amalia Daz, Andrs Enrique Galera y Eduardo
Ramn Gutirrez.
c. Resolucin dictada el 25/04/2017: Ampliacin de auto

de procesamiento. Procesamiento de partcipes.
1. Su presupuesto: Tercer incremento patrimonial
detectado - la unidad funcional 13 B del edificio de la avenida
Las Heras 2032/2036, de esta ciudad. Su compra.
Siguiendo los lineamientos trazados por la Sala II de la
Excelentsima Cmara del fuero, concretamente en su resolucin
recada el 20 de diciembre de 2016 -cuya impresin extrada del
Sistema de Gestin Integral de Expedientes Judiciales de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin luce glosada a fs. 12154/60- y en
estricto apego a los trminos delineados por el requerimiento fiscal
de instruccin formulado por el Sr. Representante del Ministerio
Pblico Fiscal a fs. 12196/7, este Tribunal se aboc a profundizar la
instruccin en especial respecto del departamento situado en el piso
13, individualizado internamente con la letra B del edificio sito en
la avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
117
La investigacin llevada adelante por ante este Tribunal a
mi cargo en torno a dicho tramo de la instruccin, arroj fundadas
sospechas en torno al verdadero titular de la unidad funcional en
cuestin.
Si bien registralmente dicha propiedad se encuentra a
nombre de la firma Marketing y Eventos S.A., la instruccin llevada
adelante aqu permiti demostrar que la venta de dicho departamento
de parte de la anterior propietaria -la Sra. Elena Margarita Fesantieu-
en favor de la firma Marketing y Eventos S.A. se produjo gracias a la
intervencin e intermediacin que en dicha enajenacin tuvo la Sra.
Mara Amalia Daz, para que una de sus hijas fuese a vivir all, una
vez desocupado el inmueble por la Sra. Fesantieu.
Ntese al respecto que segn lo testimoniado en estos
autos por la vendedora, ella decidi poner en venta su departamento
en el mes de enero de 2010 a travs de la inmobiliaria de la zona
Snchez Rival. Empero, la gestin encomendada a la inmobiliaria fue
facilitada por la intermediacin que en la venta en cuestin tuvo
Mara Amalia Daz, quien ni bien tom conocimiento, a travs del
encargado del edificio, de la puesta en venta del departamento por
parte de la Sra. Fesantieu, se acerc a sta y le aport los datos para
que quien finalmente la terminara comprando, efectivamente as lo
hiciera.
As, la tarea de la inmobiliaria se acot a intervenir de
acuerdo a su rol exclusivamente en la operacin de reserva de la
propiedad, pues quien se habra encargado de captar a un comprador
de la propiedad, es el matrimonio Lpez, aportando Mara Amalia
Daz a la vendedora los datos del mismo.
Ello, no slo qued claro del testimonio de la vendedora
del departamento, sino tambin de la declaracin brindada en estos
CFP 12441/2008
autos por el corredor de la inmobiliaria Snchez Rival interviniente

en la operacin, a lo que se suma el propio reconocimiento de su
intervencin en la operacin que efectu Mara Amalia Daz en su
presentacin por escrito integrante de su declaracin indagatoria, lo
cual no fue contradicho por Lpez en su descargo por escrito obrante
a fs. 13374/9.
Del testimonio brindado por la vendedora surge que, al
poco tiempo de esa intervencin que tuvo Mara Amalia Daz en la
operacin de venta, el Sr. Patricio Ferreto quien haba sido chofer de
Carlos Gianni desde el ao 1999 y para el ao 2008/2009 se
desempeaba como una especie de gerente general administrativo de
la firma Turicentro Viajes S.A., perteneciente a Carlos Hugo Jos
Gianni-, por expresas instrucciones de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a
tomar vista de propiedad.
Ahora bien, la ligereza con la cual el Sr. Ferreto realiz
dicha inspeccin de la propiedad plante serias dudas a la
instruccin en torno a quin, en rigor de verdad, estaba planeando
adquirir el inmueble de marras.
Ello as, pues qued demostrado del testimonio de la
propia vendedora que Patricio Ferreto slo tom vista del living, que
es lo que se observa ni bien se ingresa a la propiedad desde su puerta
principal y no avanz siquiera para tomar vista ni de las habitaciones
ni del bao, que se encuentran una vez que se traspasa el living.
Raro resulta a este respecto, que quien compra una
propiedad no dedique el tiempo mnimamente necesario siquiera
para verificar el estado y situacin de las todas instalaciones que
posee el inmueble y ms extrao se presenta en este caso el hecho de
119
que la compra del nico inmueble que posee la sociedad comercial
adquirente no haya sido objeto de una completa inspeccin.
As, la rauda adquisicin de la propiedad, sin
inspeccionarla en su totalidad llam lgicamente la atencin de este
Tribunal, pues la sociedad adquirente, con esa mirada a la ligera
que realiz el mencionado Ferreto, decidi sin ms la compra de
modo inmediato de la propiedad.
En efecto, a las pocas horas, el Presidente de dicho
entonces de la firma adquirente Carlos Hugo Jos Gianni- le dio
expresas instrucciones a Patricio Ferreto para que seara la
propiedad para asegurarse as la compra del inmueble.
Del testimonio brindado en estos autos por Patricio
Ferreto se desprende que l se desempe como chofer de Gianni
desde el ao 1999 hasta el ao 2007, cuando empez a realizar tareas
administrativas en Turicentro Viajes S.A. hasta que en el ao
2008/2009 estaba a cargo de toda la gestin comercial de la empresa
como una especie de gerente general.
Al ser preguntado respecto de la adquisicin de la
propiedad en cuestin, explic: Eso, si mal no recuerdo, se realiz
con una inmobiliaria que estaba a la vuelta de dicho domicilio. Gianni me
dio plata para que vaya a dejar una sea que eran dos fajos, no recuerdo si
eran dlares o pesos, a esa inmobiliaria. Yo haba ido al departamento a
verlo previamente, le dej una tarjeta ma a la vendedora, y al da siguiente
o a la tarde de ese da, fui a llevar la sea a la inmobiliaria. [] yo le
manejaba muchos asuntos, pero en ciertas cuestiones, Gianni era muy
reservado, como sta. Simplemente fui a ver el departamento porque Gianni
me lo pidi, me dijo and a verlo cmo est. Volv, le dije que estaba
bien, me dijo que vaya a la inmobiliaria a dejar la sea. Llev, como dije,
los dos fajos que no recuerdo si eran pesos o dlares, y me dieron un recibo.
CFP 12441/2008
Para m eso era una sea, no un boleto. Yo no s para qu se compr ese

departamento y l nunca me hizo un comentario. Gianni no le contaba a
todos todo, sino que contaba selectivamente sus cosas. En este caso, me
mand a m a ver la casa, sin decirme nada. Yo no era de preguntar. Si l
me deca, yo hablaba con l, pero si l no me deca nada, yo no le
preguntaba. Era mi jefe(cfr. fs. 12567).
As fue que con esa inspeccin ligera y fugaz de la
propiedad, Carlos Hugo Jos Gianni, a las pocas horas, le dio
expresas instrucciones al Sr. Patricio Ferreto para que fuese a sear -
en calidad de comisionista- la operacin de compra de la propiedad
en cuestin a la inmobiliaria interviniente en la compraventa, y
llevara el dinero correspondiente a la reserva al departamento de la
Sra. Fesantieu (vendedora).
El da de la escrituracin, intervinieron en la operacin la
Sra. Fesantieu como vendedora y Carlos Hugo Jos Gianni, como
representante y en carcter de Presidente del Directorio de Marketing
y Eventos S.A., firma sta que es la que figura como adquirente de la
propiedad.
En dicha ocasin, Patricio Ferreto acompa a Carlos
Hugo Jos Gianni al acto de la escritura y fue quien llev consigo el
dinero correspondiente a la operacin de compra.
En relacin a esto ltimo, las sospechas en torno al
verdadero titular de la unidad funcional en cuestin tambin
afloraron ante la falta de negociacin en torno al precio de la
operacin, pues independientemente del precio de publicacin, la
compra ya haba sido decidida por quienes se haban interesado en
que la propiedad fuese adquirida aunque en cabeza de un tercero-
121
para que su hija fuese a vivir all: Mara Amalia Daz y Jos Francisco
Lpez.
Se encuentra acreditado que el da de la escritura, Elena
Margarita Fesantieu y Carlos Hugo Jos Gianni, en nombre y
representacin de Marketing y Eventos S.A., acordaron adems un
comodato gratuito en favor de la primera, el cual venci el 4/5/2010.
Las sospechas en relacin al verdadero titular del
inmueble en cuestin y, en definitiva, en relacin a la finalidad en s
de la compra del inmueble que apareci adquiriendo la firma
Marketing y Eventos S.A., hallan su anclaje en la siguiente
circunstancia: ni bien fue desocupado el inmueble por la anterior
duea Elena Margarita Fesantieu-, Mariana Gisel Souls hija
biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva de Jos Francisco
Lpez- comenz a habitar el mismo, sin siquiera haber suscripto con
la firma titular registral del inmueble -Marketing y Eventos S.A.-
contrato de locacin alguno.
Dicha ocupacin persisti hasta que en el mes de marzo
de 2011, se regularizara tal situacin firmando con Carlos Gianni, a
ttulo personal, un contrato de locacin respecto del inmueble. En
este estado corresponde recordar que la empresa en cuestin posee
dos accionistas: Carlos Hugo Jos Gianni (accionista mayoritario) y
Marcos Artemio Marconi (accionista minoritario) y que en dicho
entonces Carlos Hugo Jos Gianni era el Presidente del Directorio de
la sociedad.
Tal ocupacin temprana de la propiedad, se encuentra
acreditada por los dichos de la propia vendedora y por la declaracin
brindada por el encargado del edificio de la avenida Las Heras
2032/2036 de esta ciudad.
CFP 12441/2008
La temprana ocupacin del inmueble por parte de Mariana

Gisel Souls tambin se desprende de la prueba aunada por este
Tribunal e incautada en los distintos allanamientos ordenados en
autos respecto de la firma Marketing y Eventos S.A. que permitieron
acreditar fehacientemente que Mariana Gisel Souls ya en el mes de
julio de 2010 habitaba el inmueble sin contrato de locacin alguno, y
lo continu haciendo en tal carcter en forma ininterrumpida hasta
que en el mes de marzo de 2011 suscribiera un contrato de locacin
con Carlos Gianni.
En efecto, obran en la documentacin secuestrada en la
firma recibos y facturas que fueron hallados en la firma Marketing y
Eventos S.A. que dan cuenta de la ocupacin de Mariana Souls en el
departamento 13 B, con anterioridad a la firma del contrato de
locacin y abonando un canon por dicha ocupacin de $ 2800.
Como se anticipara, recin el 1/3/2011 Carlos Gianni, a
ttulo personal, y Mariana Gisel Souls suscribieron un contrato de
locacin por el departamento en cuestin.
En lo que al contrato de locacin suscripto respecta, debe
enfatizarse que el mismo presenta diversas caractersticas abonan
mayores elementos que alimentan la sospecha imperante en la
instruccin respecto del verdadero titular de la unidad funcional en
cuestin.
Al respecto, corresponde sealar que el contrato original
fue secuestrado en la oficina de Jos Francisco Lpez y no en poder
de la inquilina o en poder de la firma locadora.
123
Distintas constancias documentales tradas a la
instruccin dan cuenta que Mariana Gisel Souls no posea en su
poder siquiera una copia de dicho contrato.
Ntese ello de la documentacin aportada por Marco A.
Marconi en su declaracin indagatoria, como as tambin en la
documentacin aportada por Gianni en su presentacin de fs.
13062/72.
En la empresa locadora, por su parte, tampoco se encontr
el contrato original, puesto cuando se llev adelante el allanamiento
ordenado en estos autos, Marcos Artemio Marconi indic que el
contrato lo tena Gianni (cfr. acta de fs. 12460), es decir que no se
encontraba en la empresa propietaria y en consecuencia locadora, y
cuando Marconi lo aporta a la instruccin a fs. 12534/53 en
cumplimiento con el compromiso asumido en el allanamiento, no
aporta sino una copia del contrato en cuestin.
El contrato y su renovacin, adems, se encuentran
suscriptos por Carlos Gianni a ttulo personal, cuestin extraa
cuando supuestamente el titular dominial del departamento no era
Gianni a ttulo personal, sino la firma que l presida: Marketing y
Eventos S.A.
Otro dato curioso, por cierto, es que el contrato y su
renovacin, consignan como domicilio del locador Av. Libertador
602 Piso 20A, Capital Federal, cuando la firma Marketing y Eventos
S.A. posee su sede social en Avenida del Libertador 602, piso 21
A, de esta ciudad siendo dicho domicilio donde tambin se
encuentra la firma Turicentro Viajes S.A. en la ciudad de Buenos
Aires- y para el momento en el cual se celebr el primero de los
contratos marzo de 2011- posea, en verdad, su sede social en la
avenida Alicia Moreau de Justo nmero 1080, piso 3, unidad
CFP 12441/2008
funcional 174, Capital Federal. Recordemos al respecto que conforme

surge de la documentacin remitida a estos autos por la Inspeccin
General de Justicia, recin el 1/3/2012 el Directorio de Marketing y
Eventos S.A. resolvi aprobar el cambio de sede social a la actual que
se encuentra ubicada en la Avenida del Libertador nmero 602, piso
21, departamento A, Ciudad Autnoma de Buenos Aires (cfr. fs.
12642/8). Es extrao que el yerro en torno a ello en el primer
contrato no haya sido rectificado siquiera con la firma de su
renovacin.
Otra de las cuestiones a destacar del contrato de locacin
es que el mismo no contempla el uso de la baulera unidad
complementaria XIV- que corresponde a la unidad funcional situada
en el piso 13, individualizada con la letra B, del edificio de la
avenida Las Heras 2032/2036, de esta ciudad.
Ello as, pese a que el allanamiento llevado adelante
respecto de la baulera unidad complementaria nro. XIV- en virtud
de lo ordenado a fs. 8894/7, punto VII, demostr que la misma era
utilizada por Mariana Souls, lo cual puede ser fcilmente
confrontado del acta de allanamiento glosada a fs. 9001 y de las
vistas fotogrficas que dan cuenta de una baulera en uso, que lucen
agregadas a fs. 9002/3.
Hasta aqu, datos llamativos del contrato firmado el
1/3/2011, que se repiten textualmente en el segundo contrato
suscripto el 1/3/2013. Pero lo que sin lugar a dudas viene a ser una
llamada de atencin importante en funcin del cuadro cargoso hasta
aqu reunido, es que tanto el primer contrato de fecha 1/3/2011 como
su renovacin de fecha 1/3/2013 prevn una clusula de opcin de
125
compra en favor de la parte locataria, que escapa a la lgica
empresarial de quien adquiere una propiedad y pretende generarle
una renta a travs de su locacin. Me estoy refiriendo a la clusula
OCTAVA del contrato.
As, tal cual como se estipulara en el contrato de locacin
que suscribieron Mariana Souls y Gianni, pareciera que una empresa
como Marketing y Eventos S.A., adquiri esta propiedad en el ao 2010
y pese a haberla locado para que ello le genere una renta, si lograba
venderla y la hija adoptiva de Lpez ejerca esta opcin de compra, el
tiempo en el cual ella haba estado all como inquilina le habra
generado una renta exigua a la empresa propietaria un tercio del
valor de locacin que en algunos perodos los ltimos- estuvo por
debajo del mercado, porque el setenta por ciento (70%) de los
alquileres que hubiese abonado Mariana Souls por la locacin, se
tomaran a cuenta del precio por la adquisicin del inmueble.
Ello, escapa a toda lgica comercial, a lo que corresponde
agregar que la renta que en todo caso le generara esta locacin a la
empresa locadora, en caso de venderse la propiedad ajustndose a
esta clusula, se disminuye an ms cuanto ms tiempo dure la
locacin, pues a mayor tiempo de locacin, un mayor valor tendr la
locataria a cuenta de precio, y en consecuencia, menor rentabilidad
tendr la empresa propietaria por este alquiler.
Definitivamente lo que no cuadra la lgica empresarial
ms elemental es que un alquiler genere tan poca rentabilidad. Ello,
independientemente del rdito que luego puede obtenerse con la
venta de la propiedad. No es lgico que se posea una propiedad
alquilada por seis aos y que ello genere slo el 30% de rentabilidad,
si se ejerce la opcin de compra en aplicacin de la clusula octava
del contrato, cuando desde la lgica de cualquier inversor podra
CFP 12441/2008
generar el 100% de rentabilidad y luego venderla sacando un rdito

tambin.
Pero el anlisis de la clusula no culmina all pues
corresponde decir que si bien la misma resulta ser la clusula
octava, su texto indica como subclusulas los nmeros 5.1 y
5.2.
Ello, que a simple vista puede significar un simple error
numrico, se alza aqu como un elemento ms en el cuadro cargoso
hasta aqu sucintamente detallado, en funcin de la imputacin que
pesa sobre Lpez, pues, dichos nmeros 5.1 y 5.2, no son sino
exactamente los nmeros con los que se prevea una clusula idntica
en el contrato de locacin que vinculara a Jos Francisco Lpez y
Eduardo Ramn Gutirrez respecto de la propiedad sita en Dique
Lujn, partido de Tigre; locacin que, por los argumentos expuestos
en la resolucin de fs. 10119-465, result ser simulada, por cierto.
Es ms, dicha numeracin -5.1. y 5.2.- en las subclusulas
resultaba acorde al nmero que posea la clusula que las contena: la
clusula nmero 5 en el contrato de locacin de Dique Lujn.
Ahora bien, en el contrato de locacin del departamento 13 B del
edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, la
clusula en la que se insertan estas dos subclusulas, es la clusula
OCTAVA. Pese a ello, esas subclusulas mantuvieron la
numeracin original que tenan en el contrato de locacin de la
propiedad sita en el partido de Tigre, que habitaba Lpez junto a su
familia.
No existe otra explicacin a ello ms que quien articul
toda la maniobra para disimular la real propiedad bajo los trminos
127
de una locacin, haya copiado y pegado el contenido de la
clusula quinta del contrato de locacin de locacin de Dique Lujn,
partido de Tigre que se comprob que era simulado- en este
contrato, aunque omitiendo corregir en ese copiar y pegar que la
subclusula 5.1 debi ser la clusula 8.1 en este contrato, y lo
mismo con relacin con la subclusula 5.2, que debi ser la
clusula 8.2.
A todo ello, se suma que ambas clusulas son idnticas,
vislumbrndose en ambos contratos la intencin de Lpez de
asegurarse la tenencia a ttulo de propietario de los inmuebles con los
que acord un contrato de locacin ficto, para disimular dicha
situacin. De tal modo, Lpez habra sido quien digit toda la
maniobra para disimular con este contrato, la titularidad dominial
que en los hechos el mismo posea respecto de dicha propiedad.
En este punto, deviene necesario puntualizar aqu que
ambos contratos adems son contemporneos.
Esto es, mientras el contrato de locacin de la propiedad
sita en Dique Lujn, partido de Tigre, fue suscripto el 10/2/2011 -con
vigencia desde el 1/2/2011, el cual se renov el 10/2/2013 y el
30/1/2015 (cfr. fs. 5952/80)-, este contrato de locacin respecto del
depto. sito en el 13 B del edificio de la avenida Las Heras
2032/2036, de esta ciudad, fue suscripto el 1/3/2011 y se renov el
1/3/2013. Es decir, que fueron suscriptos ambos contratos con una
clusula de opcin de compra idntica, con slo un mes de diferencia.
Aqu resulta propicio mencionar que ambos contratos de
locacin suscriptos para disimular la propiedad del matrimonio
Lpez de dichos inmuebles, se enmarcan en un contexto en el cual
Lpez ya estaba siendo investigado por este Tribunal a mi cargo,
justamente por la presunta comisin del delito de enriquecimiento
CFP 12441/2008
ilcito. Recordemos que la presente causa se inici en el ao 2008 y

para el ao 2010/2011 la investigacin patrimonial integral que se
haba dispuesto en estos obrados a su respecto, estaba en pleno
trmite. No resulta ilgico, pues, que ocultara estas propiedades bajo
el ala de la locacin, pues enmascaradas de esa forma, resultaran
de difcil deteccin por parte de la instruccin que se vena llevando
adelante en esta causa.
Ntese, a este respecto, que ni bien se observan sus
declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas ante la
Oficina Anticorrupcin, se advierte con claridad que Lpez, desde el
inicio mismo de esta causa, no adquiri ms bienes inmuebles. Y lo
mismo cabe afirmar respecto de Mara Amalia Daz.
Se advierte de ello que ni Jos Francisco Lpez ni Mara
Amalia Daz registraron -al menos registralmente, valga la
redundancia- un incremento en sus bienes inmuebles, desde el inicio
de la presente causa. Empero, los hechos denotan otra versin en los
acontecimientos.
Ello as, pues, con la prueba aunada en la instruccin y
que dio lugar al dictado del auto de mrito de 1 de septiembre de
2016, qued hartamente demostrado que Lpez y su cnyuge son
dueos de la propiedad sita en Belgrano 1018, Dique Lujn, partido
de Tigre. Ello pese a disimular tal situacin, valindose de
testaferros, garantizndose el uso de la propiedad mediante un
contrato de locacin simulado, y logrando as que dicha vivienda no
quedara registrada a su nombre en ninguna de sus declaraciones
juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupcin o ante la
129
Lo mismo cabe afirmar aqu con la suscripcin del
contrato de locacin de la propiedad sita en el piso 13 B del
edificio de la avenida Las Heras 2032/2036, de esta ciudad. Diversas
circunstancias que se han descripto sucintamente hasta aqu permiten
inferir que la misma le pertenece a Lpez y que el mismo se vali de
la firma Marketing y Eventos S.A., representada en dicho entonces por
su Presidente, Carlos Hugo Jos Gianni como supuesta propietaria y
locador, respectivamente-, para disimular tal situacin, y para que,
en definitiva, ello no fuese advertido ni por los entes de contralor ni
por este Tribunal en la integral investigacin patrimonial que vena
llevando adelante en esta causa, desde el ao 2008.
Por otro lado, el valor estipulado como alquiler y la
forma en la que se ejecut el contrato es otro elemento que llev al
Tribunal a inferir que esta locacin se constituy al nico y solo
efecto de disimular la propiedad del matrimonio Lpez.
Se encuentra acreditado en esta instruccin que, durante
la locacin, Mariana Gisel Souls no pag durante muchos meses lo
que le corresponda pagar por el alquiler acordado y ninguna
explicacin a ello han brindado los imputados.
En efecto, durante el primer ao de locacin Mariana
Souls no abon en ningn mes de la locacin los $ 3.100 mensuales
que deba abonar por el alquiler del inmueble, sino que abon $ 2.800
mensuales.
En el segundo ao de locacin, Mariana Souls tampoco
abon en ningn mes de la locacin los $ 3.400 mensuales que deba
abonar, sino que desde el mes 03/2012 hasta el mes 07/2012 abon $
2.800 mensuales y desde 08/2012 hasta el 02/2013 abon $ 3.100
mensuales.
CFP 12441/2008
Si bien en el tercer perodo de locacin Souls pag los $

3.800 mensuales que deba abonar y en el cuarto perodo locado
tambin abon los $ 4.500 que deba pagar de acuerdo a lo estipulado
en el contrato de locacin, lo cierto es que Mariana Souls, pese al
vencimiento del contrato, continu habitando el departamento en
cuestin, sin que se hubiese firmado un nuevo contrato de locacin,
desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016, fecha sta en la cual la firma
Marketing y Eventos S.A., representada por Marcos Marconi en su
calidad de Presidente de la misma, y Mariana Gisel Souls
suscribieron un documento titulado RECIBO RECEPCIN, por
medio del cual dejaron constancia que el contrato de locacin se
encontraba vencido y que era decisin de la locataria no continuar
con la locacin del mismo, desocupndolo y haciendo entrega de las
llaves de acceso a la locadora, recibindolo sta de conformidad.
Por dicho perodo de 1 ao y 6 meses ms en el cual
Mariana Gisel Souls continu habitando en el inmueble sin suscribir
un nuevo contrato de locacin, continu pagando desde el mes
03/2015 hasta al menos el mes 06/2016 $ 4.500 mensuales, es decir lo
mismo que vena abonando desde el mes 03/2014 y, en rigor de
verdad, el valor de la locacin no se actualiz por dicho perodo.
En este punto, deviene oportuno remarcar que, de acuerdo
a la tasacin glosada a fs. 13391/5, la locacin de una propiedad de
las caractersticas de las que aqu se pesquisa, para el mes de marzo
del ao 2015 rondaba en los $ 7.285,44 mensuales y para el mes de
junio de 2016, los $ 10.108,19 mensuales, con lo cual el pago de un
canon locativo de $ 4.500 que sigui abonando Mariana Gisel Souls
por continuar habitando en la propiedad desde el 1/3/2015 hasta el
131
mes de septiembre de 2016 es decir, por 1 ao y 6 meses ms-, sin
contrato, se alza como un canon extremadamente reducido. A ello
debo agregar que de las constancias reunidas no se evidencian pagos
de Mariana Souls, durante los meses 7/2016 y 8/2016.
Otra cuestin que llam poderosamente la atencin de
este Magistrado con relacin al primer y segundo contrato de
locacin suscripto entre Gianni y Mariana Souls, que fueron
hallados e incautados en la oficina que posea Lpez en la calle
Lavalle 1312, 5to. Piso, oficina A, de esta ciudad, es que a simple
vista los mismos, amn de las fechas que tienen consignadas en su
texto, parecen haber sido suscriptos en un mismo momento o con
exactamente los mismos bolgrafos.
Fue as que se dispuso en autos un estudio pericial
cromatogrfico respecto de dichos contratos a efectos de determinar
si haba identidad en el elemento escritor de las firmas obrantes en
uno y otro contrato, como as tambin, si se poda aseverar la
antigedad de las signaturas que se observan en ellos.
Peritados que fueron los contratos de locacin en cuestin
-suscriptos el 1/3/2011 y el 1/3/2013- por la Divisin Scopometra
de la Superintendencia de Polica Cientfica de la Polica Federal
Argentina, se pudo determinar que para asentar las firmas y las
aclaraciones de las mismas, en todos los instrumentos analizados, se han
utilizado tinta negra de una misma calidad cromatogrfica; la misma
circunstancia acontece para la tinta azul violcea, respecto a que para
asentar los distintos manuscritos en todos los contratos, se ha utilizado
una misma calidad cromatogrfica (cfr. informe pericial nro. 66/2017
glosado a fs. 12743/7).
Ello, sumado a que slo se pudo hallar un ejemplar de los
contratos de locacin suscriptos, los que se encontraban en poder de
CFP 12441/2008
Lpez pues, como ya se dijo, no se encontr el otro ejemplar ni en la

firma locadora ni en poder de la inquilina-, permite inferir que ambos
contratos pudieron haber sido suscriptos, atento al resultado del
estudio pericial efectuado, al mismo tiempo. Ello as, pese a que no
puede determinarse la antigedad de la tinta, atento a la calidad de
la misma (bolgrafos), pues la calidad cromatogrfica es un dato a
tener en consideracin si se tiene en cuenta que habran pasado dos
aos entre la firma de uno y otro contrato y las tres firmas presentan
la misma calidad cromatogrfica en uno y otro, habiendo suscripto
Mariana Souls y Gianni con bolgrafo de color negro en ambos y el
garante con bolgrafo de color azul-violceo en ambos tambin.
Por otra parte, la adquisicin de este departamento por
parte de una empresa que intervino en la operacin gracias a la
intermediacin que tuvo en el hecho Mara Amalia Daz, se da en un
contexto en el cual todo el grupo familiar de Jos Francisco Lpez
viva en el edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta
ciudad.
Es decir que la adquisicin de esta propiedad por parte de
Marketing y Eventos S.A. se presenta a los ojos de esta instruccin y
merced a la intermediacin que tuvo en la compra Mara Amalia
Daz, como una adquisicin efectuada con el nico objeto de que la
hija biolgica de Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco
Lpez tambin viviese en el mismo edificio en el cual viva el grupo
familiar.
Por otro lado, la adquisicin por parte de la firma
Marketing y Eventos S.A., cuando para ello intermedi la Sra. Mara
Amalia Daz y con el nico objeto de que su hija Mariana fuese a
133
vivir all se exterioriza como algo ms extrao an, ni bien se repara
en que el objeto social de la empresa adquirente -Marketing y Eventos
S.A.- no lo constituye la realizacin de negocios inmobiliarios.
Y menos se entiende la adquisicin de la propiedad en
cuestin por parte de la empresa si uno se percata en que la firma
alquila la oficina donde tiene radicada su sede social -Av. Del
Libertador 602, piso 21, departamento A, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires- y que el departamento en cuestin sito en la avenida
Las Heras 2032/2036, 13 B, de esta ciudad- que adquiri en el ao
2010 y que inmediatamente fue ocupado por la hija biolgica de
Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco Lpez Mariana
Gisel Souls-, a quien luego de dicha ocupacin, ya en el mes de
marzo de 2011 Carlos Hugo Jos Gianni se lo alquil, es el nico bien
inmueble que posee la empresa.
Resta sealar, que las distintas declaraciones brindadas
por los imputados en estos autos y testimonios de quienes prestaron
declaracin testimonial han permitido demostrar, que exista un
conocimiento previo, entre quienes se vincularon con esta propiedad
situada en el piso 13, individualizada con la letra B, del edificio
sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Adems, obra agregado en estos autos el
entrecruzamiento de llamadas presentado a fs. 11972/97 mediante
informe evaluativo final CIJ00020529 efectuado por el Cuerpo de
Investigadores Judiciales de la Fiscala General de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, que result ser harto demostrativo del
fluido intercambio telefnico que tenan entre s Jos Francisco Lpez
y Carlos Hugo Jos Gianni.
Del detalle de llamadas que se observa a fojas 11975/97
del informe, se puede advertir a simple vista que en el mes de enero
CFP 12441/2008
del ao 2010, cuando la Sra. Fesantieu puso en venta esta propiedad,

entre el abonado 1130637773 utilizado por Gianni y el abonado de
Lpez, se registraron comunicaciones los das: 11/1/2010 (1
llamada), 12/1/2010 (3 llamadas), 15/1/2010 (1), 16/1/2010 (1),
20/1/2010 (1), 29/1/2010 (3).
En el mes de febrero del ao 2010, por su parte, se
registraron llamadas entre el abonado 1130637773 y el abonado de
Lpez los das: 2/2/2010 (1), 3/2/2010 (1), 9/2/2010 (2), 12/2/2010
(1), 16/2/2010 (1), 18/2/2010 (1), 25/2/2010 (3), 27/2/2010 (1).
Tambin se observan llamadas en las siguientes fechas: 2/2/2010 y
4/2/2010 (3) entre el abonado 1152479595 de la flota de Turicentro
Viajes S.A. y el abonado de Lpez.
En el mes de marzo del ao 2010 se registraron llamadas
entre el abonado 1130637773 de Gianni y el abonado de Lpez los
das: 1/3/2010 (2), 2/3/2010 (3), 11/3/2010 (3), 15/3/2010 (1),
16/3/2010 (3), 18/3/2010 (1), 22/3/2010 (1). Tambin se observan
llamadas en las siguientes fechas 2/2/2010 (2), 11/03/2010 y
22/3/2010 entre el abonado 1152479595 de la flota de Turicentro
En el mes de abril del ao 2010, cuando se escritur la
compra de la propiedad sita en el piso 13 B del edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, se registraron llamadas
Lpez los das: 5/4/2010 (2), 7/4/2010 (1), 15/4/2010 (1), 20/4/2010
(1), 27/4/2010 (1), 29/4/2010 (6). Tambin hay llamadas en las
siguientes fechas 6/4/2010, 19/4/2010 y 29/4/2010 con el abonado
1152479595 de la flota de Turicentro Viajes S.A. Recordemos a ese
135
respecto que la escritura se firm el 19/4/2010 y hay llamadas entre
Gianni y Lpez y ste abonado de la flota de Turicentro Viajes S.A. y
Lpez los das previos y posteriores a la compra en cuestin.
Durante el mes de mayo del ao 2010 se visualizan
comunicaciones entre los abonados 1130637773 de Gianni y
1152479595 (en menor medida) con el abonado de Lpez, los das:
04/5/2010 (4), 5/5/2010, 7/5/2010, 10/5/2010 (3), 12/5/2010,
13/5/2010 (9), 18/5/2010, 19/5/2010 (8), 20/5/2010 (6), 26/5/2010
(7), 27/5/2010, 28/5/2010, 29/5/2010, 31/5/2010.
Durante el mes de junio del ao 2010 se visualizan
comunicaciones entre los abonados 1130637773 y 1152479595 con el
abonado de Lpez, los das: 1/6/2010, 2/6/2010, 3/6/2010,
4/6/2010, 8/6/2010, 14/6/2010, 24/6/2010, 25/6/2010, 26/6/2010,
27/6/2010.
Durante el mes de julio del ao 2010 se visualizan 14
abonado de Lpez.
Dichas llamadas persistieron en forma fluida, en
absolutamente todos los meses del ao 2010 y lo siguieron siendo
durante todos los meses del ao 2011, durante todos los meses del
ao 2012, durante todos los meses del ao 2013, durante todos los
meses a excepcin de junio- del ao 2014 y durante todos los meses
del ao 2015 hasta el mes de noviembre inclusive-.
Con todo ello, se pudo acreditar que no slo haba un
conocimiento previo entre Gianni y Lpez sino un intercambio
telefnico por dems fluido entre ambos.
Recordemos que fue Gianni quien aparece comprando la
propiedad de marras, como Presidente y representante de la firma
Marketing y Eventos S.A., de la cual tiene el 90% del capital social. Y
CFP 12441/2008
fue Gianni quien le alquil la propiedad a Mariana Souls a ttulo

personal.
De la prueba reunida se desprende que para la compra del
departamento de marras fue convocada -por acta de directorio de
fecha 12 de abril de 2010 suscripta por Carlos Hugo Jos Gianni y
Marcos Artemio Marconi- asamblea general ordinaria de accionistas
unnime de Marketing y Eventos S.A. para el da 14 de abril de 2010,
celebrndose la misma mediante acta de asamblea nro. 3 el da
consignado, a la cual concurrieron los dos accionistas que
representan el 100 % del capital social: Carlos Hugo Jos Gianni y
Marcos Artemio Marconi, en la cual se puso a consideracin de la
asamblea la compra de la Unidad Funcional 27 y UC XIV integrante de
la finca ubicada con frente a la Avenida Las Heras nmero 2032/36 entre
las de Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu, en la cual el Presidente
Carlos Hugo Jos Gianni seal que la compra resultaba conveniente
para la sociedad, aprobando la mocin la asamblea de accionistas por
autorizando el acto y designando al Presidente de la empresa a
firmar los instrumentos privados necesarios y la escritura traslativa
de dominio a favor de la sociedad (cfr. documentacin reservada en
Secretara).
As, todas las circunstancias antedichas -que fueron
sintticamente detalladas aqu pero que pueden leerse con mayor
detenimiento en el resolutorio recado el 25 de abril del corriente
ao- que rodaron la adquisicin de la unidad funcional B del piso
13 del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad,
la intermediacin que tuvo en la operacin Mara Amalia Daz
137
esposa de Jos Francisco Lpez-, la inmediata y rauda adquisicin de
la propiedad por parte de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando
ello escapa a su objeto social, la falta de negociacin en torno al
precio de venta de la propiedad, la inmediata ocupacin de la
propiedad a mediados del ao 2010 por parte de la hija biolgica de
Mara Amalia Daz e hija adoptiva de Jos Francisco Lpez, en cuanto
se desocup el departamento, sin siquiera haber suscripto contrato de
locacin alguno -lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-,
sumado a que el contrato de locacin suscripto posee una clusula de
opcin de compra en favor de la locataria, idntica a la obrante en el
contrato de locacin de la casa que habitaba Jos Francisco Lpez en
Dique Lujn, partido de Tigre, que result ser simulado, a lo que se
agrega que todo el grupo familiar de Jos Francisco Lpez tambin se
encontraba habitando distintos departamentos del edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de Buenos Aires,
permitieron inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz
seran, en la realidad, los propietarios de la vivienda en cuestin,
representada en dicho entonces por su Presidente, Carlos Hugo Jos
Gianni como supuesta propietaria y locador, respectivamente-, para
disimular tal situacin.
2. Ampliacin de auto de procesamiento de Lpez y
Daz. Procesamiento de partcipes.
Con fecha 25 de abril de 2017 este Tribunal resolvi
ampliar el auto de procesamiento con prisin preventiva de Jos
Francisco Lpez, por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito por los hechos en
orden a los cuales fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal
y arts. 306 y 312 del CPPN).
CFP 12441/2008
Ello por cuanto, se consider que la compra del

departamento B del piso 13 del edificio sito en la avenida Las
Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de Buenos Aires (designado
segn ttulo de propiedad obrante a fs. 12330/3 como Unidad
Funcional nmero 27 del piso 13, designada internamente con la letra
B, con nomenclatura catastral: Circunscripcin 19, Seccin 11,
Manzana 50, Parcela 4) y su baulera correspondiente (segn ttulo de
propiedad obrante a fs. 12330/3: Unidad Complementaria XIV
ubicada en la Planta Stano Uno), que hoy tiene un valor de tasacin
de U$S 195.000, no slo no fue declarada por el imputado Lpez
dado que para su registracin se vali de una persona jurdica como
persona interpuesta- sino que adems no encuentra sustento en la
capacidad econmica registrada y declarada por el ex Secretario de
Obras Pblicas de la Nacin, dado que excede palmariamente las
posibilidades econmicas del funcionario, acorde a sus ingresos
legtimos.
Ello as, pues confrontado que ha sido el incremento de
marras con los ingresos legtimos del agente, durante el tiempo aqu
investigado, de modo alguno puede concluirse que la compra de la
propiedad en cuestin halle respaldo alguno en la situacin
econmica de Jos Francisco Lpez registrada al tiempo de asumir el
cargo como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas de
la Nacin, y menos an en las posibilidades de evolucin normal de
aqulla durante el tiempo en el cual se desempe en la funcin
pblica.
Es que el incremento patrimonial reseado que se integra
con la compra del departamento B del piso 13 del edificio sito en
139
la avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de Buenos Aires y
su baulera correspondiente, no slo no encuentra respaldo ni
justificacin en los ingresos registrados de Jos Francisco Lpez sino
que tampoco en los inmuebles que tanto l o su cnyuge declararan
ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin o la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos.
Con ello, encuentro acreditado, en consecuencia, que el
incremento que ha importado la compra y tenencia en carcter de
propietario de la vivienda sita en el piso 13 B del edificio sito en
la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, reviste no slo el
carcter de apreciable -dado que la misma registra un valor de
tasacin actual de U$S 195.000- al cual alude la figura penal en
cuestin, sino tambin el carcter de injustificado.
resulta al relacionar el volumen del enriquecimiento con las entradas
y bienes de fortuna que se le conocen al ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin, permite afirmar que el aumento patrimonial
verificado se vislumbra como desproporcionado respecto de sus
ingresos legtimos, pues dicho incremento debe ser indefectiblemente
analizado conjuntamente con los otros dos incrementos detectados en
autos.
estos autos carece de justificacin, ya que no fue declarado por el ex
funcionario, ni tiene origen en una fuente legitimante compatible con
el desempeo del cargo que Lpez ejerci en la funcin pblica. No
se condice, en definitiva, con los recursos lcitos que el ex Secretario
de Obras Pblicas reciba como contrapartida de su funcin, ni con su
capacidad econmica en general, ni tampoco con los ingresos que
CFP 12441/2008
tena declarados ante la Oficina Anticorrupcin o ante la

Por lo expuesto, el aumento patrimonial que registr Jos
Francisco Lpez con la compra del departamento B del piso 13 del
Buenos Aires y su baulera correspondiente, excede crecida y
palmariamente las posibilidades econmicas del entonces Secretario
de Obras Pblicas de la Nacin, acorde a sus ingresos legtimos
haberes u otras fuentes lcitas-, y carece de total justificacin, dado
que de la comprobacin, sobre la base de las pruebas colectadas en el
presente proceso, el mismo no evidencia sustento alguno en la
capacidad econmica registrada y declarada por Jos Francisco
Lpez.
Es que pese a que su valor ronda hoy en U$S 195.000 y al
momento de la compra en U$S 110.000 (segn tasacin oficial) y U$S
130.000 (segn tasacin efectuada por el perito de parte), tal
incremento no debe ser merituado en forma aislada, pues debe ser
sopesado junto a aquellos otros por los cuales Jos Francisco Lpez
ya se encuentra procesado en estos autos a fs. 5713/888 y se ampliara
su procesamiento a fs. 10119/465. Ello as, porque los incrementos
all detectados tambin conforman el patrimonio del ex funcionario,
al igual que el inmueble cuya adquisicin se le reproch en el
resolutorio recado el 25 de abril de 2017, por el cual se ampli su
procesamiento.
En tal sentido, la reiteracin en el modus operandi
empleado por Lpez, evidenciado en la adquisicin y uso de los
inmuebles de Dique Lujn y de Av. Las Heras, puestos a nombre de
141
sendos empresarios, de un modo u otro ligados a contrataciones con
el Estado Nacional, tiene una razn de ser: Lpez, en tanto
funcionario pblico, se saba bajo investigacin penal por
enriquecimiento ilcito, y por lo tanto, la sensible mejora en su
estndar de vida que significaba tener y disfrutar de ambos
inmuebles era imposible desde el punto de vista patrimonial, pues se
hubiere visto obligado a reflejarlos, injustificadamente, en sus
declaraciones juradas, lo cual hubiera llevado inexorablemente a
reforzar el estado de sospecha en el marco de la investigacin; de all
entonces, el apelar a esta modalidad, por la cual terceros de
indiscutida solvencia patrimonial- se han prestado a figurar como
propietarios de bienes inmuebles cuyo seoro en verdad le
corresponda al funcionario aqu imputado.
En el auto de procesamiento tambin se comprob las
exigencias de autor que prev el tipo objetivo y en lo que respecta a
la tipicidad subjetiva, tambin se dio por acreditado que Jos
Francisco Lpez no slo conoca el alto cargo que desempeaba en la
Secretara de Obras Pblicas de la Nacin, sino tambin las
obligaciones que como tal le correspondan.
A su vez, la voluntad de incrementar su situacin
patrimonial en el lapso temporal en el que ejerci la funcin pblica
tambin se deriva de los elementos probatorios reunidos que indican,
a las claras, no slo el conocimiento y la voluntad de enriquecerse de
un modo que no se condice con sus recursos lcitos que el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin perciba, sino tambin y a
raz de las particularidades que rodearon la registracin de esta
vivienda -esto es, utilizando la figura del testaferro-, que tuvo la
intencin de incrementar su patrimonio y, luego de ello, ocultar
dicho incremento, registrando el bien bajo la titularidad de una
CFP 12441/2008
persona interpuesta, lo cual viene a ser una circunstancia que, en este

aspecto, no es ms que un elemento objetivo que permite afirmar el
dolo en el autor, que exige la figura.
A este respecto, no puedo perder de vista que el inicio de
la presente causa all en el ao 2008, por enriquecimiento ilcito, de
lo cual fue debidamente anoticiado el ex funcionario, pudo importar
a ese respecto, que el aumento patrimonial evidenciado con la
compra de la propiedad en cuestin, tuviese que ser necesariamente
disimulado utilizando a la firma de Carlos Gianni y Marcos Marconi
Marketing y Eventos S.A.-, para ello.
Tambin se encontr reunida en estos autos la condicin
objetiva de punibilidad que prev la figura para posibilitar la sancin
del funcionario por haberse enriquecido de manera apreciable e
injustificada.
Por todo ello, se sostuvo que existen elementos ms que
slidos, concordantes y suficientes para tener por probado, con el
grado de probabilidad que requiere este pronunciamiento, que Jos
Francisco Lpez increment su patrimonio de manera apreciable,
ilcita e injustificada durante el perodo en el cual ejerci la funcin
pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9
de diciembre de 2015.
Concretamente, dicho incremento se verific, por un lado,
con la tenencia en su poder, en dinero en efectivo, de la suma de
DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, de la cantidad de
EUROS 153.610 y de la cantidad de PESOS $ 59.114, y de relojes de
143
alta gama que le fueran secuestrados en la madrugada del da 14 de
junio de 2016, en el marco de la causa nro. 3219, del registro del
Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal
Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, hecho por el cual fuera
procesado con fecha 30 de junio de 2016, por considerarlo prima facie
autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito
por el cual fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts.
306 y 312 del CPPN) -cfr. fs. 5713/888-.
Por el otro, con la compra en el ao 2008 y refaccin que
culmin en el ao 2011, del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de
la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57),
Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15-, valuado en el ao 2016 en U$S 680.000, para lo
cual se vali de la figura de testaferros Andrs Enrique Galera y
Eduardo Ramn Gutirrez-, hecho por el cual con fecha 1 de
septiembre de 2016, resolv ampliar su auto de procesamiento con
prisin preventiva, por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito por los hechos en
orden a los cuales fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal
y arts. 306 y 312 del CPPN), y procesar a Mara Amalia Daz, Andrs
Enrique Galera y Eduardo Ramn Gutirrez.
Por ltimo, tal incremento patrimonial injustificado y
apreciable tambin se detect con la compra del departamento B
del piso 13 del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires (designado segn ttulo de
propiedad obrante a fs. 12330/3 como Unidad Funcional nmero 27
del piso 13, designada internamente con la letra B, con
CFP 12441/2008

Parcela 4) y su baulera correspondiente (segn ttulo de propiedad
obrante a fs. 12330/3: Unidad Complementaria XIV ubicada en la
Planta Stano Uno), hoy valuado en U$S 195.000, pero que al
momento de su compra vala alrededor de U$S 110.00 (segn tasacin
oficial) y U$S 130.000 (segn tasacin efectuada por el perito tasador
de parte), para lo cual nuevamente se vali de la figura de testaferros
Marketing y Eventos S.A. y Carlos Hugo Jos Gianni, como supuesta
propietaria y supuesto locador, respectivamente-.
Tal incremento patrimonial apreciable no encuentra
respaldo ni justificacin acorde a sus recursos legtimos haberes u
otras fuentes lcitas- registrados y declarados en las declaraciones
juradas patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la
Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin, o ante la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos, durante perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
Tal enriquecimiento apreciable e injustificado se encuadra
en el tipo penal de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico
previsto en el art. 268 (2) del Cdigo Penal.
Ahora bien, en la resolucin de fecha 25 de abril de 2017
se sostuvo que para adquirir el departamento B del piso 13 del
Buenos Aires y su baulera correspondiente y, en definitiva,
incrementar con ello su patrimonio de manera sensible, sin que ello
quede registrado en su composicin patrimonial declarada ante la
Oficina Anticorrupcin y la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos, Jos Francisco Lpez cont con el aporte o cooperacin de
145
Mara Amalia Daz, Carlos Hugo Jos Gianni y Marcos Artemio
Marconi.
Por ello, en dicho resolutorio este Tribunal tambin
resolvi ampliar el auto de procesamiento sin prisin preventiva de
Mara Amalia Daz, por considerarla prima facie partcipe necesaria
del delito de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, en orden
a los hechos por los cuales fuera indagada (arts. 45 y 268 (2) del
Cdigo Penal y arts. 306 del CPPN).
Ello as, pues se tuvo por plenamente acreditado que
Mara Amalia Daz ha tenido una intervencin activa preponderante
en todo lo relativo a la adquisicin de la vivienda.
El plexo probatorio reunido en las presentes actuaciones
ha contado con diversas constancias que han sido detalladas muy
pormenorizadamente en el resolutorio en anlisis a las que me remito
en un todo y que doy por reproducidas aqu, que demuestran, a las
claras, que pese a que registralmente la propiedad se encuentra
bajo la titularidad de Marketing y Eventos S.A., quienes estuvieron
detrs de la compra de la vivienda que luego alquilara Mariana
Gisel Souls, fueron, en rigor de verdad, Jos Francisco Lpez y su
cnyuge.
As, corresponde sealar, en primer trmino, que la
instruccin llevada adelante en esta causa permiti demostrar que la
venta de dicho departamento de parte de la anterior propietaria -la
Sra. Elena Margarita Fesantieu- en favor de la firma Marketing y
Eventos S.A. se produjo gracias a la intervencin e intermediacin que
en dicha enajenacin tuvo la Sra. Mara Amalia Daz, quien ni bien
tom conocimiento, a travs del encargado del edificio, de la puesta
en venta del departamento por parte de la Sra. Fesantieu, se acerc a
CFP 12441/2008
sta y le aport los datos para que quien finalmente la terminara

comprando, efectivamente as lo hiciera.
propiedad, pues quien se habra encargado de captar a un comprador
de la propiedad, es el matrimonio Lpez, aportando Mara Amalia
Daz a la vendedora los datos del mismo.
operacin de venta, el Sr. Patricio Ferreto, por expresas instrucciones
de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a tomar vista de propiedad.
dicha inspeccin de la propiedad plante serias dudas a la
instruccin en torno a quin, en rigor de verdad, estaba planeando
Raro resulta a este respecto, que quien compra una
propiedad no dedique el tiempo mnimamente necesario siquiera
para verificar el estado y situacin de las todas instalaciones que
posee el inmueble y ms extrao se presenta en este caso el hecho de
que la compra del nico inmueble que posee la sociedad comercial
adquirente no haya sido objeto de una completa inspeccin.
inspeccionarla en su totalidad, llam lgicamente la atencin de este
Tribunal, pues la sociedad adquirente, con esa mirada a la ligera
que realiz el mencionado Ferreto, decidi sin ms la compra de
modo inmediato de la propiedad.
147
propiedad.
operacin.
Segn lo testimoniado por la vendedora, el precio
abonado por la compraventa fue el precio de publicacin y no hubo
negociacin alguna en torno al precio de la venta, habindose
enajenado la propiedad por el precio estipulado por la vendedora
(cfr. fs. 12322).
As, parece que, independientemente del precio de
publicacin, la compra ya haba sido decidida por quienes se haban
interesado en que la propiedad fuese adquirida aunque en cabeza de
un tercero- para que su hija fuese a vivir all: Mara Amalia Daz y
Jos Francisco Lpez.
Se encuentra acreditado que el da de la escritura, Elena
Margarita Fesantieu y Carlos Hugo Jos Gianni, en nombre y
CFP 12441/2008
representacin de Marketing y Eventos S.A., acordaron adems un

comodato gratuito en favor de la primera, el cual venci el 4/5/2010.
Ahora bien, las sospechas en relacin al verdadero titular
del inmueble en cuestin y, en definitiva, en relacin a la finalidad
en s de la compra del inmueble que apareci adquiriendo la firma
Marketing y Eventos S.A., hallan su anclaje en la siguiente
circunstancia: ni bien fue desocupado el inmueble por la anterior
duea Elena Margarita Fesantieu-, Mariana Gisel Souls hija
biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva de Jos Francisco
Lpez- comenz a habitar el mismo, sin siquiera haber suscripto con
la firma titular registral del inmueble -Marketing y Eventos S.A.-
contrato de locacin alguno.
Tal ocupacin persisti hasta que en el mes de marzo de
2011, se regulariz tal situacin firmando con Carlos Gianni, a ttulo
personal, un contrato de locacin respecto del inmueble.
Dicha ocupacin temprana de la propiedad, se encuentra
acreditada por los dichos de la propia vendedora y del encargado de
edificio de la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Gisel Souls se desprende no slo de dichos testimonios -de por s
concluyentes, por cierto-, sino tambin de la prueba aunada por este
lo continu haciendo en tal carcter en forma ininterrumpida hasta
149
con Carlos Gianni.
firma, recibos y facturas que fueron hallados en la firma Marketing y
Eventos S.A. que dan cuenta de la ocupacin de Mariana Souls en el
departamento 13 B, con anterioridad desde julio de 2010- a la
firma del contrato de locacin y abonando un canon por dicha
ocupacin de $ 2800.
En este sentido, la ocupacin de Mariana Souls del
inmueble en el mes de julio de 2010, despus de que la Sra. Fesantieu
desocupara el mismo en el mes de mayo de 2010, tambin resulta
acorde a lo declarado por el encargado del edificio Rufino Mereles-
quien a fs. 9580/1.
Como ya se anticipara, recin el 1/3/2011 Carlos Gianni, a
En el resolutorio se efectu un anlisis del contrato de
locacin suscripto y se seal que el mismo presenta diversas
caractersticas que abonan mayores elementos que alimentan la
sospecha imperante en la instruccin respecto del verdadero titular
de la unidad funcional en cuestin, entre las que se destac que tanto
el primer contrato de fecha 1/3/2011 como su renovacin de fecha
1/3/2013 prevn una clusula de opcin de compra en favor de la
parte locataria clusula octava-, que sin lugar a dudas escapa a la
lgica empresarial de quien adquiere una propiedad y pretende
generarle una renta a travs de su locacin, que a su vez presentaba
dos subclusulas con los nmeros 5.1 y 5.2 que no son sino
exactamente los nmeros con los que se prevea una clusula idntica
en el contrato de locacin que vinculara a Jos Francisco Lpez y
CFP 12441/2008
Eduardo Ramn Gutirrez respecto de la propiedad sita en Dique

Lujn, partido de Tigre; locacin que por los argumentos expuestos
en la resolucin de fs. 10119-465, result ser simulada, por cierto.
No se encontr otra explicacin a ello ms que quien
articul toda la maniobra para disimular la real propiedad bajo los
trminos de una locacin, haya copiado y pegado el contenido de
la clusula quinta del contrato de Dique Lujn, partido de Tigre que,
como ya se anticipara, se comprob que era simulado- en este
clusula 8.2.
De la lectura de ambas clusulas en uno y otro contrato se
advierte que las dos son idnticas, lo cual demuestra que en ambos
contratos se advierte la intencin de Lpez de asegurarse la tenencia
a ttulo de propietario de los inmuebles con los que acord un
contrato de locacin ficto, para disimular dicha situacin.
No se encontr otra explicacin a la existencia de
semejante clusula en el contrato de locacin suscripto, ms que
Lpez habra sido quien digit toda la maniobra para disimular con
este contrato, la titularidad dominial que en los hechos el mismo
posea respecto de dicha propiedad.
Ambos contratos de locacin suscriptos para disimular la
propiedad del matrimonio Lpez de dichos inmuebles, se enmarcan
en un contexto en el cual Lpez ya estaba siendo investigado por este
Tribunal a mi cargo, justamente por la presunta comisin del delito
de enriquecimiento ilcito. Recordemos que la presente causa se
151
inici en el ao 2008 y para el ao 2010/2011 la investigacin
patrimonial integral que se haba dispuesto en estos obrados a su
respecto, estaba en pleno trmite. No resulta ilgico, pues, que
ocultara estas propiedades bajo la mscara de la locacin, pues
disimuladas de esa forma, resultaran de difcil deteccin por parte
de la instruccin que se vena llevando adelante en esta causa.
Ntese, a este respecto, que ni bien se observan sus
declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas ante la
Oficina Anticorrupcin, se advierte con claridad que Lpez, desde el
inicio mismo de esta causa, no adquiri ms bienes inmuebles. Y lo
mismo cabe afirmar respecto de Mara Amalia Daz. Empero, los
hechos denotan otra versin en los acontecimientos.
Ello as, pues, con la prueba aunada en la instruccin y
que dio lugar al dictado del auto de mrito de 1 de septiembre de
2016, qued hartamente demostrado que Lpez y su cnyuge son
dueos de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,
partido de Tigre. Ello pese a disimular tal situacin, valindose de
testaferros, garantizndose el uso de la propiedad mediante un
contrato de locacin simulado, y logrando as que dicha vivienda no
quedara registrada a sus nombres en ninguna de sus declaraciones
juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupcin o ante la
Lo mismo se afirm con la suscripcin del contrato de
locacin de la propiedad sita en el piso 13 B del edificio de la
avenida Las Heras 2032/2036, de esta ciudad. Diversas circunstancias
que se han descripto sucintamente hasta aqu permiten inferir que la
misma le pertenece a Lpez y su cnyuge y que se valieron de la
firma Marketing y Eventos S.A., representada en dicho entonces por su
Presidente, Carlos Hugo Jos Gianni como supuesta propietaria y
CFP 12441/2008
locador, respectivamente-, para disimular tal situacin, y para que,

en definitiva, ello no fuese advertido ni por los entes de contralor ni
por este Tribunal en la integral investigacin patrimonial que vena
llevando adelante en esta causa, desde el ao 2008.
Es ms, durante el perodo de 1 ao y 6 meses en el cual
Mariana Gisel Souls continu habitando en el inmueble, una vez
vencido el contrato y sin suscribir un nuevo contrato de locacin,
continu pagando desde el mes 03/2015 hasta al menos el mes
06/2016 $ 4.500 mensuales, es decir lo mismo que vena abonando
desde el mes 03/2014, esto es, el valor de la locacin no se actualiz
por dicho perodo.
De acuerdo a la tasacin glosada a fs. 13391/5, la locacin
de una propiedad de las caractersticas de las que aqu se pesquisa,
para el mes de marzo del ao 2015 rondaba en los $ 7.285,44
mensuales y para el mes de junio de 2016, los $ 10.108,19 mensuales,
con lo cual el pago de un canon locativo de $ 4.500 que sigui
abonando Mariana Gisel Souls por continuar habitando en la
propiedad desde el 1/3/2015 hasta el mes de septiembre de 2016 es
decir por 1 ao y 6 meses ms-, sin contrato, se alz como un canon
153
extremadamente reducido, a lo que debe agregarse que de las
constancias reunidas no se evidencian pagos de Mariana Souls,
durante los meses 7/2016 y 8/2016.
Tambin se valor al analizar la situacin procesal de
Mara Amalia Daz, es que el primer y segundo contrato de locacin
suscripto entre Gianni y Mariana Souls, que fueron hallados e
incautados en la oficina que posea Lpez en la calle Lavalle 1312,
5to. Piso, oficina A, de esta ciudad, a simple vista, amn de las
fechas que tienen consignadas en su texto, parecen haber sido
suscriptos en un mismo momento o con exactamente los mismos
bolgrafos. Al respecto se destac el resultado del estudio pericial
cromatogrfico ordenado respecto de dichos contratos.
Por otra parte, tambin se consider que la adquisicin de
este departamento por parte de una empresa que intervino en la
operacin gracias a la intermediacin que tuvo en el hecho Mara
Amalia Daz, se dio en un contexto en el cual todo el grupo familiar
de Jos Francisco Lpez viva en el edificio sito en la avenida Las
Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Por otro lado, se sostuvo que la adquisicin por parte de
la firma Marketing y Eventos S.A., cuando para ello intermedi la Sra.
Mara Amalia Daz y con el nico objeto de que su hija Mariana fuese
a vivir all se exterioriza como algo ms extrao an, ni bien se
repara en que dicha adquisicin escapa al objeto social de la empresa
adquirente -Marketing y Eventos S.A.- el cual no consiste en la
realizacin de negocios inmobiliarios, sino en la produccin,
organizacin y planificacin de eventos (cfr. constancias aportadas a
la instruccin por la Inspeccin General de Justicia glosadas a fs.
12633/58).
CFP 12441/2008
Y se seal que menos se entiende la adquisicin de la

propiedad en cuestin por parte de la referida empresa si se uno se
percata en que la firma alquila la oficina donde tiene radicada su
sede social -Av. Del Libertador 602, piso 21, departamento A,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires- y que el departamento en
cuestin sito en la avenida Las Heras 2032/2036, 13 B, de esta
ciudad- que adquiri en el ao 2010 y que inmediatamente fue
ocupado por la hija biolgica de Mara Amalia Daz y adoptiva de
Jos Francisco Lpez Mariana Gisel Souls-, a quien luego de dicha
ocupacin, ya en el mes de marzo de 2011 Carlos Hugo Jos Gianni se
lo alquil, es el nico bien inmueble que posee la empresa.
A ello, se sum que las distintas declaraciones brindadas
por los imputados en estos autos han permitido demostrar, que
exista un conocimiento previo, entre quienes se vincularon con esta
propiedad situada en el piso 13, individualizada con la letra B, del
edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Ese conocimiento previo entre quienes se relacionaron con
esta propiedad, concretamente entre Carlos Hugo Jos Gianni y Jos
Francisco Lpez, no slo surge de lo manifestado por los propios
imputados, sino que tambin emerge de los testimonios de Oscar
Victorio Saranzotti de fs. 9789/91, de Patricio Ferreto de fs. 12565/9
y de Eduardo Antonio Perrone de fs. 10680/2.
Pese a que ello es de por s demostrativo del conocimiento
previo entre Lpez y Gianni, debo poner de resalto aqu el
entrecruzamiento de llamadas presentado a fs. 11972/97 mediante
informe evaluativo final CIJ00020529 efectuado por el Cuerpo de
Investigadores Judiciales de la Fiscala General de la Ciudad
155
Autnoma de Buenos Aires, fue harto demostrativo del fluido
intercambio telefnico que tenan entre s Jos Francisco Lpez y
Carlos Hugo Jos Gianni.
As, todas las circunstancias antedichas que sucintamente
se han detallado aqu pero con mayor detalle se pueden visualizar en
el resolutorio recado el 25 de abril de 2017, que rodaron la
adquisicin de la unidad funcional B del piso 13 del edificio sito en
la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, la intermediacin que
tuvo en la operacin Mara Amalia Daz esposa de Jos Francisco
Lpez-, la inmediata y rauda adquisicin de la propiedad por parte
de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando ello escapa a su objeto
social, la falta de negociacin en torno al precio de venta de la
propiedad, la inmediata ocupacin de la propiedad a mediados del
ao 2010 por parte de la hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija
adoptiva de Jos Francisco Lpez, en cuanto se desocup el
departamento, sin siquiera haber suscripto contrato de locacin
alguno -lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-, sumado
a que el contrato de locacin suscripto posee una clusula de opcin
de compra en favor de la locataria, idntica a la obrante en el
contrato de locacin de la casa que habitaban Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz en Dique Lujn, partido de Tigre, que result ser
simulado, a lo que se agrega que todo el grupo familiar de Jos
Buenos Aires, permiten inferir que Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz seran, en la realidad, los propietarios de la vivienda en
cuestin, quienes se habran servido de la firma Marketing y Eventos
S.A., representada en dicho entonces por su Presidente, Carlos Hugo
CFP 12441/2008
Jos Gianni como supuesta propietaria y locador, respectivamente-,

para disimular tal situacin.
En definitiva, todo ello demostr que Mara Amalia Daz
tuvo un rol protagnico en todo lo que conllev la compra de esta
propiedad por parte de la firma Marketing y Eventos S.A., pues se
encuentra comprobado que ella fue quien se contact con la
vendedora, ella fue quien inspeccion la vivienda para que all fuese
a vivir su hija-, y fue quien, en definitiva, eligiera el inmueble a
comprar. Fue, adems, quien se encarg de brindarle a la vendedora
los datos necesarios para que la empresa Marketing y Eventos S.A.
finalmente adquiriese registralmente la propiedad. Todo ello, para
que su hija fuese a vivir all.
En consecuencia, Mara Amalia Daz tuvo un rol
protagnico en la eleccin de la vivienda que comprara en los
hechos el matrimonio Lpez y realiz la intermediacin necesaria
para que dicha adquisicin finalmente figurase registralmente en
cabeza de una tercera persona. Ello, para disimular de tal modo el
incremento patrimonial desmedido e injustificado que import la
adquisicin de tal propiedad para el patrimonio del ex Secretario de
Obras Pblicas de la Nacin.
Con ello, hizo un aporte esencial para que toda la
maniobra diera sus frutos, con pleno conocimiento de que su hija
habitara el departamento en cuestin, inmediatamente con
posterioridad a que se perfeccionara la compra y con plena
conciencia de que para ello se elegira el recurso legal de la
locacin, para, en definitiva, disimular que en verdad era el
matrimonio Lpez, en los hechos, quien haba efectuado la compra.
157
De tal modo, se observa en Mara Amalia Daz un rol
destacado en la decisin y compra de la propiedad en cuestin, con
pleno conocimiento de que la inversin en esa propiedad, en forma
sucesiva con la que haba efectuado el matrimonio Lpez en la casa
de Dique Lujn, era imposible que fuera afrontada con el salario de
su esposo o de otros ingresos familiares cuando, como vimos, el
capital del matrimonio atraves el perodo 2008-2015 prcticamente
sin cambios, que pudieran justificar dichas inversiones.
Lejos de ello, Daz intervino activamente en la compra y
eleccin de la propiedad, logr con ello que su hija fuese a vivir a
dicho departamento ni bien fue desocupado el mismo, con pleno
conocimiento de la falta de justificacin del origen de los fondos
canalizados en el inmueble.
Por ello, se resolvi que debe responder a ttulo de
cmplice primaria, ya que por ms que haya compartido en este
tramo de la imputacin, el dominio del hecho con su esposo, Daz
carece de la condicin de funcionaria pblica para ser autora, es
decir, resulta ser una extraneus o persona no cualificada, y as ser
entonces considerada en este auto de mrito.
En definitiva se sostuvo que la cooperacin que ha
brindado Mara Amalia Daz en la adquisicin del departamento B
del piso 13 del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires y su baulera correspondiente
que result ser configurativa de un incremento patrimonial
apreciable e injustificado en el patrimonio de Lpez-, ha sido un
aporte esencial en los trminos de complicidad y ello la coloca, sin
ms, como partcipe necesaria del delito de enriquecimiento ilcito en
el que incurriera Jos Francisco Lpez durante el perodo en el cual
se desempe como Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.
CFP 12441/2008
En el auto de fecha 25 de abril de 2017 este Tribunal

tambin resolvi decretar, por un lado, el auto de procesamiento sin
prisin preventiva de Carlos Hugo Jos Gianni por considerarlo prima
facie partcipe necesario del delito de enriquecimiento ilcito de
funcionario pblico, en orden a los hechos por los cuales fuera
indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 del CPPN).
Y, por el otro, el auto de procesamiento sin prisin preventiva de
Marcos Artemio Marconi, por considerarlo prima facie partcipe
secundario del delito de enriquecimiento ilcito de funcionario
pblico, en orden a los hechos por los cuales fuera indagado (arts. 46
y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 y concordantes del CPPN).
Para ello, se sostuvo que se encuentra acreditado que con
fecha 19 de abril de 2010 el Sr. Carlos Hugo Jos Gianni y la Sra.
Elena Margarita Fesantieu suscribieron ante el Escribano autorizante
Marcelo Fabin Schillaci, notario titular del Registro Notarial 1393, la
escritura nmero 77 de venta de la propiedad otorgada en favor de
Marketing y Eventos S.A.
Concretamente, a fs. 12330/2 obra glosada la copia de
dicha escritura, de cuya lectura se desprende que la Sra. Elena
Margarita Fesantieu intervino por su propio derecho y que el Sr.
Carlos Hugo Jos Gianni, en cambio, lo hizo en nombre y
representacin de y en carcter de Presidente del Directorio de la
sociedad comercial Marketing y Eventos S.A.
En dicho acto, Carlos Hugo Jos Gianni ACREDIT[]:
La existencia de la sociedad, la representacin legal invocada y la
extensin de sus facultades cuya vigencia asegura con los siguientes
instrumentos, a saber: a) Con la primera copia de la escritura de
159
constitucin social de fecha 11 de diciembre de 2007 pasada ante m el
autorizante al folio 868 del Registro Notarial a mi cargo protocolo del ao
2007, inscrita en la Inspeccin General de Justicia el 28 de enero de 2008,
bajo el nmero 1593 del libro 38 Tomo de Sociedades por Acciones; b) Con
el Acta de Asamblea nmero uno de fecha 5 de febrero de 2008 pasada al
folio 2 del libro de Actas de Asambleas nmero uno rubricado el 12 de
agosto de 2008 bajo el nmero 66773-08 en la que se ratifica la designacin
de los Directores y c) Con el Acta de Asamblea nmero tres de fecha 14
de abril de 2010, pasada al folio 4 del libro de Actas nmero uno
antes relacionado especial para el otorgamiento de la presente
(cfr. fs. 12330/vta., resaltado agregado).
As, Elena Margarita Fesantieu por s y Carlos Hugo Jos
Gianni, con el carcter invocado, acordaron en formalizar el
siguiente contrato: PRIMERO: Elena Margarita Fesantieu VENDE a
MARKETING Y EVENTOS S.A. los siguientes inmuebles de su
propiedad: a) La UNIDAD FUNCIONAL nmero VEINTISIETE, ubicada
en el DECIMOTERCER PISO, designada internamente con la letra B, y
b) La UNIDAD COMPLEMENTARIA XIV, ubicada en la PLANTA
STANO UNO, ambas integrantes de la finca sometida al Rgimen de la
Propiedad Horizontal, con frente a la AVENIDA LAS HERAS nmeros
DOS MIL TREINTA Y DOS y DOS MIL TREINTA Y SEIS, entre las de
Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu.- []
Las unidades que por este acto se enajenan constan de las
siguientes superficies: a) Unidad Funcional nmero 27: consta de una
superficie cubierta de 70,63 metros cuadrados; descubierta de 3,52 metros
cuadrados; balcn de 6,70 metros cuadrados, lo que hace una superficie
total para el piso y la unidad funcional de OCHENTA METROS
OCHENTA Y CINCO DECMETROS CUADRADOS y b) Unidad
Complementaria nmero XIV: consta de una superficie cubierta y total
CFP 12441/2008
para el piso y la unidad complementaria de TRES METROS NOVENTA Y

SEIS DECMETROS CUADRADOS. []
NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripcin 19,
Seccin 11, Manzana 50, Parcela 4.- Partidas Inmobiliarias: Unidad
Funcional 27: 2.369.389 y Unidad Complementaria XIV: 2.369.350.- []
SEGUNDO: La venta se realiza por el precio total de CIENTO
CUATRO MIL QUINIENTOS DLARES ESTADOUNIDENSES, el cual
la parte vendedora los recibe ntegramente en este acto, de la parte
compradora y en billetes de dicha denominacin, a la que por dicho importe,
le otorga por la presente formal recibo.- []
QUINTO: Ambas partes manifiestan que por la presente
operacin no han suscripto boleto de compraventa (cfr. fs. 12330
vta./12331 vta.).
Como se desprende de la escritura, la representacin legal
invocada por Gianni para intervenir en dicho acto jurdico y, en
definitiva, la extensin de sus facultades, surgen, por un lado, de las
actas que dan cuenta que el mismo para dicho entonces revesta el
carcter de Presidente de Directorio de la firma. Por el otro, del acta
de asamblea nro. 3 de fecha 14 de abril de 2010.
Con relacin a esta ltima pieza mencionada, obra en la
documentacin reservada de la Secretara, una copia del acta de
Asamblea precedentemente referida y tambin una copia del acta de
Directorio que la precediera.
Especficamente, se cuenta en la instruccin con una copia
del ACTA DE DIRECTORIO que reza: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los 12 de abril de 2010, siendo las 12.00 horas, se rene en la sede
social el director nico de MARKETING Y EVENTOS S.A., que firma al
161
pie, bajo su Presidencia Carlos Hugo Jos Gianni. Abierta la sesin, toma
la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que el motivo de la presente
reunin es formalizar la CONVOCATORIA a Asamblea General Ordinaria
de accionistas de MARKETING Y EVENTOS S.A., para el da 14 de
Abril de 2010, a las 14.00 horas, en la sede social, a fin de tratar el
siguiente orden del da: 1) Designacin de accionistas para firmar el acta y
2) compra de la Unidad Funcional 27 y UC XIV integrante de la finca
ubicada con frente a la Avenida Las Heras nmero 2032/36, entre las de
Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu.- Se resuelve no realizar las
publicaciones de convocatoria por haber manifestado los accionistas que
sesionaran en carcter de asamblea unnime, conforme al artculo 237
ltimo prrafo de la Ley 19.550.- Luego de un intercambio de opiniones, se
aprueba la mocin por unanimidad.- Sin ms asuntos que tratar, se levanta
la sesin firmando los presentes de conformidad (cfr. documentacin
reservada en Secretara).
Dicha pieza se encuentra suscripta por Carlos Hugo Jos
Gianni y por Marcos Artemio Marconi.
Como ya se anticipara, obra en la documentacin
correspondiente a la presente instruccin, que se encuentra reservada
en Secretara, la copia del ACTA DE ASAMBLEA No. 3 a la que hace
referencia la escritura de compraventa de la propiedad en cuestin,
como aquel documento que lo faculta a Carlos Hugo Jos Gianni para
intervenir en dicho acto jurdico. Dicha pieza textualmente reza:
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 das del mes de abril de 2010
siendo las 14 horas se constituye en la sede social sita en la calle Alicia
Moreau de Justo nmero 1080 tercer piso Unidad Funcional 174 del
Edificio Dock 7 de Capital Federal la Asamblea General Ordinaria unnime
de Accionistas de MARKETING Y EVENTOS S.A. a la que concurren
dos accionistas por s, quienes han depositado 20.000 acciones ordinarias
CFP 12441/2008
nominativas no endosables de valor $ 1 cada una que representan el 100%

del capital y votos constituyndose en carcter de unnime ajustndose al
Art. 237 de la Ley 19.550 todo lo cual consta en el libro de Depsito de
Acciones y Asistencia a Asambleas nmero 1. Toma la palabra el Sr. Carlos
Hugo Jos Gianni quien informa que encontrndose el qurum legal y
estatutario total, declara abierta la sesin informando se debe tratar el 1
punto del Orden del Da: 1) Designacin de accionistas para firmar el acta.
Toma la palabra el socio Marcos Artemio Marconi y manifiesta que la
misma sea firmada por todos los accionistas. Luego de una breve
deliberacin la propuesta es aprobada por unanimidad. Se pasa a considerar
el 2 punto del orden del Da que dice: 2) compra de la Unidad Funcional 27
y UC XIV integrante de la finca ubicada con frente a la Avenida Las Heras
nmero 2032/36 entre las de Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu.
Toma la palabra el Presidente Carlos Hugo Jos Gianni y manifiesta que la
misma es conveniente para la sociedad, motivo por el cual propone comprar
dicho inmueble en la suma de Dlares Estadunidenses cientocuatro mil
quinientos (U$S 104500.-).- Luego de un intercambio de opiniones se
aprueba la mocin por unanimidad, resolvindose comprar el inmueble
citado autorizando el acto y designando al Seor Presidente a firmar los
favor de la sociedad.- Siendo las 15 horas y no habiendo ms asuntos que
trata, se levanta la sesin. Firman al pie los Accionistas presentes de
conformidad (cfr. documentacin reservada en Secretara). Tal acta
se encuentra suscripta por Marcos Artemio Marconi y por Carlos
Hugo Jos Gianni.
Con ello, queda demostrado que la compra de la
propiedad por parte de la sociedad Marketing y Eventos SA. fue
decidida mediante la celebracin de una asamblea unnime en los
163
trminos prescriptos por el art. 237, in fine, de la Ley 19.550 segn
texto vigente al momento de los hechos-, en la cual los dos
accionistas que integran el 100 % del capital social decidieron
efectuar la adquisicin de marras.
Ello as, pues si bien en el estatuto social se han previsto
amplias facultades de administracin y disposicin para el
Directorio, lo cierto es que el Directorio de una sociedad no es sino el
rgano de administracin de la misma y, como tal, toma decisiones
que se encuentren vinculadas al cumplimiento del objeto social, a la
finalidad del ente y a la subsistencia y desarrollo de la empresa. El
Presidente del Directorio, por su parte, es quien ejerce la
representacin de la sociedad y la vincula con su accionar, dentro de
los lmites previstos en el art. 58 de la Ley de Sociedades Comerciales
nro. 19.550, artculo ste que prev que el administrador o
representante de la sociedad, la obliga a sta por todos los actos que
no sean notoriamente extraos al objeto social.
Ahora bien, en el caso en anlisis, se ha demostrado que el
objeto social de Marketing y Eventos S.A. no lo constituye la
realizacin de negocios inmobiliarios (cfr. constancias aportadas a la
instruccin por la Inspeccin General de Justicia glosadas a fs.
12633/58).
Siendo ese el objeto social y no resultando incluido dentro
del mismo la realizacin de negocios inmobiliarios, el Directorio de
la firma, de la cual Gianni era su Presidente y Marconi, su Director
Suplente, convocaron a asamblea ordinaria de accionistas para
decidir la adquisicin de la referida propiedad.
As fue, que ambos accionistas, luego, en asamblea de
accionistas unnime, en los trminos prescriptos por el art. 237, in
fine, de la Ley 19.550, tomaron la decisin, el 14 de abril de 2010, de
CFP 12441/2008
efectuar la adquisicin de marras e instruyeron al Presidente de la

empresa -Gianni- a firmar los instrumentos privados necesarios y la
escritura traslativa de dominio a favor de la sociedad, lo que
finalmente aconteci el 19/4/2010.
Suscripta que fue la escritura respectiva, entonces, por el
Presidente de la empresa Marketing y Eventos S.A., la misma qued
inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrcula
FRE 19-2589/27 y Comp XIV el da 27 de abril de 2010.
Con todo ello, registralmente la cuestin qued
claramente diagramada, prolija y ordenada y, conforme surge de los
testimonios brindados en autos, es plenamente cierto que al acto de
la escritura de compra de la propiedad asisti Gianni en
representacin y como Presidente de la firma Marketing y Eventos S.A.
y suscribi dicho instrumento pblico (cfr. fs. 12322/3 y 12334/5).
Hasta aqu todo lo acontecido desde el punto de vista
registral, muestra a la firma Marketing y Eventos S.A. como titular
dominial de la propiedad desde el 19/4/2010.
Empero, el plexo probatorio reunido en las presentes
actuaciones ha contado con diversas constancias que han sido
detalladas muy pormenorizadamente la resolucin de fecha 25 de
abril de 2017, a las que me remito en un todo y que doy por
reproducidas aqu, que han permitido demostrar que quienes
estuvieron detrs de la compra de la vivienda que el 19/4/2010
apareci adquiriendo la sociedad Marketing y Eventos S.A., fueron,
en rigor de verdad, Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
As, en primer lugar, corresponde sealar que la
instruccin llevada adelante por este Tribunal permiti demostrar
165
que la venta de dicho departamento de parte de la anterior
propietaria -la Sra. Elena Margarita Fesantieu- en favor de la firma
Marketing y Eventos S.A. se produjo gracias a la intervencin que en
dicha enajenacin tuvo la Sra. Mara Amalia Daz, para que una de
sus hijas fuese a vivir all, una vez desocupado el inmueble por la
Sra. Fesantieu.
Ntese al respecto que, segn lo testimoniado en estos
autos por la vendedora, ella decidi poner en venta su departamento
en el mes de enero de 2010 a travs de la inmobiliaria de la zona
Snchez Rival. Empero, la gestin encomendada a la inmobiliaria fue
facilitada por la intervencin que, en la venta en cuestin, tuvo Mara
Amalia Daz, quien ni bien tom conocimiento, a travs del
encargado del edificio, de la puesta en venta del departamento por
parte de la Sra. Fesantieu, se acerc a sta y le aport los datos para
asegurarse la adquisicin de la unidad en las condiciones aqu
descriptas.
propiedad, pues quien se habra encargado de captar a un adquirente
formal de la propiedad, fue el matrimonio Lpez, aportando Mara
Amalia Daz a la vendedora sus datos.
operacin de venta, el Sr. Patricio Ferreto quien la instruccin
determin que haba sido chofer de Carlos Gianni desde el ao 1999 y
para el ao 2008/2009 se desempeaba como una especie de gerente
general administrativo de la firma Turicentro Viajes S.A.,
perteneciente a Carlos Hugo Jos Gianni-, por expresas instrucciones
de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a tomar vista de propiedad.
CFP 12441/2008

dicha inspeccin de la propiedad plante tambin serias sospechas a
la instruccin en torno a quin, en rigor de verdad, estaba planeando
Ello as, pues qued demostrado del testimonio de la
propia vendedora, que Patricio Ferreto slo tom vista del living -
que es lo que se observa ni bien se ingresa a la propiedad desde su
puerta principal-, y no avanz siquiera para tomar vista ni de las
habitaciones ni del bao. Result llamativo a este respecto,
que quien compra una propiedad, cuyo valor en ese entonces era
cercano a los cien mil dlares, no dedique el tiempo mnimamente
necesario siquiera para verificar el estado y situacin de las todas
instalaciones que posee el inmueble, como era la baulera asignada, y
ms extrao an se present en este caso el hecho de que la compra
del nico inmueble que posee la sociedad comercial adquirente no
haya sido objeto de una completa inspeccin.
inspeccionarla en su totalidad llam lgicamente la atencin de este
Tribunal, pues la sociedad adquirente, con base en esa nica visita al
inmueble caracterizada por la ligereza y el desinters real, realizada
por un empleado a quien se le deleg tal tarea, decidi sin ms y en
forma inmediata la compra de la propiedad.
167
Del testimonio brindado en estos autos por Patricio
Ferreto se desprende que l se desempe como chofer de Gianni
desde el ao 1999 hasta el ao 2007, cuando empez a realizar tareas
administrativas en Turicentro Viajes S.A. hasta que en el ao
2008/2009 estaba a cargo de toda la gestin comercial de la empresa
como una especie de gerente general.
Al ser preguntado respecto de la adquisicin de la
propiedad en cuestin, explic: Eso, si mal no recuerdo, se realiz
con una inmobiliaria que estaba a la vuelta de dicho domicilio. Gianni me
dio plata para que vaya a dejar una sea que eran dos fajos, no recuerdo si
eran dlares o pesos, a esa inmobiliaria. Yo haba ido al departamento a
verlo previamente, le dej una tarjeta ma a la vendedora, y al da siguiente
o a la tarde de ese da, fui a llevar la sea a la inmobiliaria. [] yo le
manejaba muchos asuntos, pero en ciertas cuestiones, Gianni era muy
reservado, como sta. Simplemente fui a ver el departamento porque Gianni
me lo pidi, me dijo and a verlo cmo est. Volv, le dije que estaba
bien, me dijo que vaya a la inmobiliaria a dejar la sea. Llev, como dije,
los dos fajos que no recuerdo si eran pesos o dlares, y me dieron un recibo.
Para m eso era una sea, no un boleto. Yo no s para qu se compr ese
departamento y l nunca me hizo un comentario. Gianni no le contaba a
todos todo, sino que contaba selectivamente sus cosas. En este caso, me
mand a m a ver la casa, sin decirme nada. Yo no era de preguntar. Si l
me deca, yo hablaba con l, pero si l no me deca nada, yo no le
preguntaba. Era mi jefe (cfr. fs. 12567).
As fue que con esa inspeccin ligera y fugaz de la
propiedad, Carlos Hugo Jos Gianni, a las pocas horas, le dio
expresas instrucciones al Sr. Patricio Ferreto para que fuese a sear -
en calidad de comisionista- la operacin de compra de la propiedad
en cuestin a la inmobiliaria interviniente en la compraventa, y
CFP 12441/2008
llevara el dinero correspondiente a la reserva al departamento de la

Sra. Fesantieu (vendedora).
propiedad.
operacin.
Por otra parte, se dio por acreditado que el da de la
escritura, Elena Margarita Fesantieu y Carlos Hugo Jos Gianni, en
nombre y representacin de Marketing y Eventos S.A., acordaron
adems un comodato gratuito en favor de la primera, el cual venci
el 4/5/2010. Ahora bien, las sospechas en relacin al
verdadero titular del inmueble en cuestin y, en definitiva, en
relacin a la finalidad en s de la compra del inmueble que apareci
adquiriendo la firma Marketing y Eventos S.A., hallan su anclaje
tambin en la siguiente circunstancia: ni bien fue desocupado el
inmueble por la anterior duea Elena Margarita Fesantieu-, Mariana
Gisel Souls hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva de
Jos Francisco Lpez- comenz a habitar el mismo, sin siquiera haber
169
suscripto con la firma titular registral del inmueble -Marketing y
Eventos S.A.- contrato de locacin alguno.
Dicha ocupacin persisti hasta que en el mes de marzo
de 2011, se regulariz tal situacin firmando con Carlos Gianni, a
ttulo personal, un contrato de locacin respecto del inmueble.
Gisel Souls se desprende no slo de dichos testimonios -de por s
concluyentes, por cierto-, sino tambin de la prueba aunada por este
lo continu haciendo en tal carcter en forma ininterrumpida, hasta
con Carlos Gianni.
firma, los recibos y facturas que fueron hallados en la firma
Marketing y Eventos S.A. y que en el acpite IX-a se consignaron de
modo cronolgico, los cuales dan cuenta de la ocupacin de Mariana
Souls en el departamento 13 B, con anterioridad a la firma del
contrato de locacin mes de julio de 2010- y abonando un canon por
dicha ocupacin de $ 2800.
Como ya se anticipara, recin el 1/3/2011 Carlos Gianni, a
En la resolucin en anlisis este Tribunal ha efectuado un
pormenorizado anlisis del contrato de locacin suscripto, pues el
mismo presenta las caractersticas que ya se enunciaron que, sin
lugar a dudas, abonan mayores elementos que alimentan an ms la
CFP 12441/2008
sospecha imperante en la instruccin respecto del verdadero titular

de la unidad funcional en cuestin.
A modo de sntesis puede referirse, que el contrato
original fue secuestrado en la oficina de Jos Francisco Lpez y no en
poder de la inquilina o en poder de la firma locadora. Distintas
constancias documentales tradas a la instruccin, dan cuenta que
Mariana Gisel Souls no posea en su poder siquiera una copia de
dicho contrato.
Ntese ello de la documentacin aportada por Marco A.
Marconi en su declaracin indagatoria y como as tambin en la
documentacin aportada por Gianni en su presentacin de fs.
13062/72.
En la empresa locadora, por su parte, tampoco se encontr
el contrato original, puesto cuando se llev adelante el allanamiento
ordenado en estos autos, Marcos Artemio Marconi indic que el
contrato lo tena Gianni (cfr. acta de fs. 12460), es decir que no se
encontraba en la empresa propietaria y en consecuencia
locadora, y cuando Marconi lo aporta a la instruccin a fs.
12534/53 en cumplimiento con el compromiso asumido en el
allanamiento, no aporta sino una copia del contrato en cuestin.
El contrato y su renovacin, adems, se encuentran
suscriptos por Carlos Gianni a ttulo personal, cuestin extraa
cuando supuestamente el titular dominial del departamento no era
Gianni a ttulo personal, sino la firma que l presida en ese entonces,
Marketing y Eventos S.A.
Otro dato curioso, por cierto, es que el contrato y su
renovacin, consignan un error en el domicilio del locador.
171
Otra de las cuestiones a destacar del contrato de locacin
es que el mismo no contempla el uso de la baulera unidad
complementaria XIV- que corresponde a la unidad funcional situada
en el piso 13, individualizada con la letra B, del edificio de la
avenida Las Heras 2032/2036, de esta ciudad, pese a que la misma era
utilizada por Mariana Souls.
Hasta aqu, datos llamativos del contrato firmado el
1/3/2011, que se repiten textualmente en el segundo contrato
suscripto el 1/3/2013.
Pero lo que sin lugar a dudas viene a ser una llamada de
atencin importante en funcin del cuadro cargoso hasta aqu
reunido, es que tanto el primer contrato de fecha 1/3/2011 como su
renovacin de fecha 1/3/2013 prevn una clusula de opcin de
compra en favor de la parte locataria, que sin lugar a dudas escapa a
la lgica empresarial de quien adquiere una propiedad y pretende
generarle una renta a travs de su locacin. Me estoy refiriendo a la
clusula OCTAVA.
Conforme a la misma, pareciera que una empresa como
Marketing y Eventos S.A., adquiri esta propiedad en el ao 2010 y
pese a haberla locado para que ella le genere una renta, si lograba
venderla y la hija adoptiva de Lpez ejerca esta opcin de compra, el
tiempo en el cual ella haba estado all como inquilina le habra
generado una renta exigua a la empresa propietaria un tercio del
valor de locacin que en algunos perodos los ltimos- estuvo por
debajo del mercado, porque el setenta por ciento (70%) de los
alquileres que hubiese abonado Mariana Souls por la locacin, se
tomaran a cuenta del precio por la adquisicin del inmueble. Ello, no
resiste mayor anlisis, y sin lugar a dudas, escapa a toda lgica
comercial.
CFP 12441/2008
A ello, corresponde agregarle que la renta que en todo

caso le generara esta locacin a la empresa locadora, en caso de
venderse la propiedad ajustndose a esta clusula, se disminuye an
ms cuanto ms tiempo dure la locacin, pues a mayor tiempo de
locacin, un mayor valor tendr la locataria a cuenta de precio, y en
consecuencia, menor rentabilidad tendr la empresa propietaria por
este alquiler.
Definitivamente lo que no cuadra la lgica empresarial
ms elemental es que un alquiler genere tan poca rentabilidad. Ello,
independientemente del rdito que luego puede obtenerse con la
venta de la propiedad. No es lgico que se posea una propiedad
alquilada por seis aos y que ello genere slo el 30% de rentabilidad,
si se ejerce la opcin de compra en aplicacin de la clusula octava
del contrato, cuando desde la lgica de cualquier inversor podra
generar el 100% de rentabilidad y luego venderla sacando un rdito
tambin.
Pero el anlisis de la clusula no culmina all, pues su
detenida lectura permite advertir que dicha clusula resulta ser la
clusula octava, pero su texto indica como subclusulas los
nmeros 5.1 y 5.2, cuando con dichos nmeros 5.1 y 5.2 se
prevea una clusula idntica en el contrato de locacin que vinculara
a Jos Francisco Lpez y Eduardo Ramn Gutirrez respecto de la
propiedad sita en Dique Lujn, partido de Tigre; locacin que por los
argumentos expuestos en la resolucin de fs. 10119-465, result ser
simulada, por cierto.
Es ms, dicha numeracin -5.1. y 5.2.- en las subclusulas
resultaba acorde al nmero que posea la clusula que las contena: la
173
clusula nmero 5 en el contrato de locacin de Dique Lujn. Era
natural, por cierto, que siendo la clusula quinta la que las contena,
que el supuesto de venta del inmueble, tuviese el nmero 5.1 y la
opcin de compra a favor del Locatario, fuese introducida en dicha
clusula con el nmero 5.2.
Ahora bien, en el contrato de locacin del departamento
13 B del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta
ciudad, la clusula en la que se insertan estas dos subclusulas, es la
clusula OCTAVA. Pese a ello, esas subclusulas mantuvieron la
numeracin original que tenan en el contrato de locacin de la
propiedad sita en el partido de Tigre, que habitaba Lpez junto a su
familia.
No existe otra explicacin a ello ms que quien articul
toda la maniobra para disimular la real propiedad bajo los trminos
de una locacin, haya copiado y pegado el contenido de la
clusula quinta del contrato de Dique Lujn, partido de Tigre que,
como ya se anticipara, se comprob que era simulado- en este
clusula 8.2.
La lectura de las dos clusulas adems demuestra que
ambas son idnticas. Es decir que en ambos contratos se advierte la
intencin de Lpez de asegurarse la tenencia a ttulo de propietario
de los inmuebles con los que acord un contrato de locacin ficto,
para disimular dicha situacin.
Definitivamente, no se encuentra otra explicacin a la
existencia de semejante clusula en el contrato de locacin suscripto.
CFP 12441/2008
En este punto, se puntualiz en el resolutorio en

comentario que, como otro indicio grave, que ambos contratos,
adems, resultaron ser contemporneos.
Esto es, que mientras el contrato de locacin de la
propiedad sita en Dique Lujn, partido de Tigre, fue suscripto el
10/2/2011 -con vigencia desde el 1/2/2011, el cual se renov el
10/2/2013 y el 30/1/2015 (cfr. fs. 5952/80)-, este contrato de locacin
respecto del depto. sito en el 13 B del edificio de la avenida Las
Heras 2032/2036, de esta ciudad, fue suscripto el 1/3/2011 y se
renov el 1/3/2013.
Es decir, que fueron suscriptos ambos contratos con una
clusula de opcin de compra idntica, con slo un mes de diferencia.
Se destac al tratar la situacin patrimonial de Gianni y
Marconi que ambos contratos de locacin suscriptos para disimular la
propiedad del matrimonio Lpez de dichos inmuebles, se enmarcan
en un contexto en el cual Lpez ya estaba siendo investigado por este
Tribunal a mi cargo, justamente por la presunta comisin del delito
de enriquecimiento ilcito. Y en ese marco, no resulta ilgico, pues,
que ocultara estas propiedades bajo el ala de la locacin, pues
enmascaradas de esa forma, resultaran de difcil deteccin por parte
de la instruccin que se vena llevando adelante en esta causa.
175
En efecto, los recibos incautados en los diversos
allanamientos practicados en la firma Marketing y Eventos S.A.,
sumadas a las pruebas incorporadas con el devenir de la instruccin,
dan cuenta que durante el primer ao de locacin Mariana Souls no
abonar por el alquiler del inmueble, sino que abon $ 2.800
mensuales.
En el segundo ao de locacin, Mariana Souls tampoco
abonar, sino que desde el mes 03/2012 hasta el mes 07/2012 abon $
2.800 mensuales y desde 08/2012 hasta el 02/2013 abon $ 3.100
mensuales.
Si bien en el tercer perodo de locacin Souls pag los $
3.800 mensuales que deba pagar y en el cuarto perodo locado
tambin abon los $ 4.500 que deba abonar de acuerdo a lo
estipulado en el contrato de locacin, lo cierto es que Mariana Souls,
pese al vencimiento del contrato, continu habitando el departamento
en cuestin, sin que se hubiese firmado un nuevo contrato de
locacin, desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016.
Por dicho perodo de 1 ao y 6 meses en el cual Mariana
Gisel Souls continu habitando en el inmueble sin suscribir un
nuevo contrato de locacin, continu pagando desde el mes 03/2015
hasta al menos el mes 06/2016 $ 4.500 mensuales, es decir lo mismo
que vena abonando desde el mes 03/2014, no habindose actualizado
de modo alguno el valor de la locacin.
En este punto, deviene propicio recordar que, de acuerdo
a la tasacin glosada a fs. 13391/5, la locacin de una propiedad de
CFP 12441/2008
las caractersticas de las que aqu se pesquisa, para el mes de marzo

del ao 2015 rondaba en los $ 7.285,44 mensuales y para el mes de
junio de 2016, los $ 10.108,19 mensuales, con lo cual el pago de un
canon locativo de $ 4.500 que sigui abonando Mariana Gisel Souls
por continuar habitando en la propiedad desde el 1/3/2015 hasta el
mes de septiembre de 2016 es decir, 1 ao y 6 meses ms-, sin
contrato, se alza como un canon extremadamente reducido. A ello
debo agregar que de las constancias reunidas no se evidencian pagos
de Mariana Souls, durante los meses 7/2016 y 8/2016.
Otra cuestin que llam poderosamente la atencin de
este Magistrado con relacin al primer y segundo contrato de
locacin suscripto entre Gianni y Mariana Souls, que fueron
hallados e incautados en la oficina que posea Lpez en la calle
Lavalle 1312, 5to. piso, oficina A, de esta ciudad, es que a simple
vista los mismos, amn de las fechas que tienen consignadas en su
texto, parecan haber sido suscriptos en un mismo momento o con
exactamente los mismos bolgrafos, valorndose en ese sentido los
resultados del estudio pericial cromatogrfico dispuesto respecto de
dichos contratos (cfr. informe pericial nro. 66/2017 glosado a fs.
12743/7).
En efecto, se destac que la calidad cromatogrfica es un
dato a tener en consideracin si se tiene en cuenta que habran
pasado dos aos entre la firma de uno y otro contrato y las tres
firmas presentan la misma calidad cromatogrfica en uno y otro,
habiendo suscripto Mariana Souls y Gianni con bolgrafo de color
negro en ambos y el garante con bolgrafo de color azul-violceo en
ambos tambin.
177
Por otra parte, se tom en consideracin que la
adquisicin de este departamento por parte de una empresa que
intervino en la operacin gracias a la intermediacin que tuvo en el
hecho Mara Amalia Daz, se da en un contexto en el cual todo el
grupo familiar de Jos Francisco Lpez viva en el edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Es decir que la adquisicin de esta propiedad por parte de
Marketing y Eventos S.A. se presenta a los ojos de esta instruccin y
merced a la intermediacin que tuvo en la compra Mara Amalia
Daz, como una adquisicin efectuada con el nico objeto de que la
hija biolgica de Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco
Lpez tambin viviese en el mismo edificio en el cual viva el grupo
familiar.
Es de destacar en este punto que esta instruccin ha
podido comprobar que el nico contrato de locacin que presenta las
caractersticas apuntadas que abonan la sospecha en torno a la
titularidad real en los hechos- de la propiedad, es el del
departamento 13 B, que habitaba Mariana Souls, puesto en el
resto de los contratos de locacin de las unidades funcionales del
edificio en cuestin que vinculan al grupo familiar de Lpez no se
prev nada atpico, siendo el contrato de locacin del departamento
situado en el piso 13 departamento B, el nico contrato que cuenta
con una clusula de opcin de compra en favor de la inquilina que
estipula que, en caso de ejercer la opcin, el setenta por ciento (70%)
de los alquileres que hubiese abonado por la locacin, se tomaran a
cuenta del precio por la adquisicin del inmueble.
Por otro lado, se destac que la adquisicin por parte de
la firma Marketing y Eventos S.A., cuando para ello intermedi la Sra.
Mara Amalia Daz y con el nico objeto de que su hija Mariana fuese
CFP 12441/2008
a vivir all se exterioriza como algo ms extrao an, ni bien se

repara en que el objeto social de la empresa adquirente -Marketing y
Eventos S.A.- no lo constituye la realizacin de negocios inmobiliarios
(cfr. constancias aportadas a la instruccin por la Inspeccin General
de Justicia glosadas a fs. 12633/58).
Y menos se entiende la adquisicin de la propiedad en
cuestin por parte de la empresa si uno se percata en que la firma
alquila la oficina donde tiene radicada su sede social -Av. Del
Libertador 602, piso 21, departamento A, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires- y que el departamento en cuestin sito en la avenida
Las Heras 2032/2036, 13 B, de esta ciudad- que adquiri en el ao
2010 y que inmediatamente fue ocupado por la hija biolgica de
Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco Lpez Mariana
Gisel Souls-, a quien luego de dicha ocupacin, ya en el mes de
marzo de 2011 Carlos Hugo Jos Gianni se lo alquil, es el nico bien
inmueble que posee la empresa.
Tambin se valor que las distintas declaraciones
brindadas por los imputados en estos autos han permitido demostrar,
que exista un conocimiento previo, entre quienes se vincularon con
esta propiedad situada en el piso 13, individualizada con la letra B,
del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Pero, debo insistir que ese conocimiento previo entre
quienes se relacionaron con esta propiedad, concretamente entre
Carlos Hugo Jos Gianni y Jos Francisco Lpez, no slo surge de lo
manifestado por los propios imputados, sino que tambin emerge de
los testimonios de Oscar Victorio Saranzotti de fs. 9789/91 asistente
de Lpez quien refiri que Gianni concurri en varias oportunidades
179
al despacho de Lpez-, de Patricio Ferreto de fs. 12565/9 quien
expresamente seal [s]aba que Carlos se reuna con Jos y s
saba quin era Jos, el Secretario de Obras Pblicas. Pasaba alguna vez
que vena y me deca me voy a ver a Jos. Yo he llevado a Gianni al
Ministerio de Planificacin (cfr. fs. 12568 vta./9)- y de Eduardo
Antonio Perrone de fs. 10680/2 quien fue chofer de Lpez y refiri:
Lpez era amigo de Gianni, yo lo llev a la casa en varias
oportunidades, viva en el edificio que est en Libertador y Suipacha, en la
esquina de esta ciudad (cfr. fs. 10681 vta.)-.
Pese a que ello es de por s demostrativo del conocimiento
previo entre Lpez y Gianni, debo poner de resalto aqu nuevamente
que el entrecruzamiento de llamadas presentado a fs. 11972/97
mediante informe evaluativo final CIJ00020529 efectuado por el
Cuerpo de Investigadores Judiciales de la Fiscala General de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, fue harto demostrativo del fluido
intercambio telefnico que tenan entre s Jos Francisco Lpez y
Carlos Hugo Jos Gianni.
En las fojas 11975/97 luce el detalle de llamadas
obtenidos en la pericia, del que se puede advertir a simple vista que
en el mes de enero del ao 2010, cuando la Sra. Fesantieu puso en
venta esta propiedad, entre el abonado 1130637773 utilizado por
Gianni y el abonado de Lpez, se registraron comunicaciones los
das: 11/1/2010 (1 llamada), 12/1/2010 (3 llamadas), 15/1/2010 (1),
16/1/2010 (1), 20/1/2010 (1), 29/1/2010 (3).
En el mes de febrero del ao 2010, por su parte, se
registraron llamadas entre el abonado 1130637773 y el abonado de
Lpez los das: 2/2/2010 (1), 3/2/2010 (1), 9/2/2010 (2), 12/2/2010
(1), 16/2/2010 (1), 18/2/2010 (1), 25/2/2010 (3), 27/2/2010 (1).
Tambin se observan llamadas en las siguientes fechas: 2/2/2010 y
CFP 12441/2008
4/2/2010 (3) entre el abonado 1152479595 de la flota de Turicentro

En el mes de marzo del ao 2010 se registraron llamadas
entre el abonado 1130637773 de Gianni y el abonado de Lpez los
das: 1/3/2010 (2), 2/3/2010 (3), 11/3/2010 (3), 15/3/2010 (1),
16/3/2010 (3), 18/3/2010 (1), 22/3/2010 (1). Tambin se observan
llamadas en las siguientes fechas 2/2/2010 (2), 11/03/2010 y
22/3/2010 entre el abonado 1152479595 de la flota de Turicentro
En el mes de abril del ao 2010, cuando se escritur la
compra de la propiedad sita en el piso 13 B del edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, se registraron llamadas
Lpez los das: 5/4/2010 (2), 7/4/2010 (1), 15/4/2010 (1), 20/4/2010
(1), 27/4/2010 (1), 29/4/2010 (6). Tambin hay llamadas en las
siguientes fechas 6/4/2010, 19/4/2010 y 29/4/2010 con el abonado
1152479595 de la flota de Turicentro Viajes S.A. Recordemos a ese
respecto que la escritura se firm el 19/4/2010 y hay llamadas entre
Gianni y Lpez y ste abonado de la flota de Turicentro Viajes S.A. y
Lpez los das previos y posteriores a la compra en cuestin.
Durante el mes de mayo del ao 2010 se visualizan
comunicaciones entre los abonados 1130637773 de Gianni y
1152479595 (en menor medida) con el abonado de Lpez, los das:
04/5/2010 (4), 5/5/2010, 7/5/2010, 10/5/2010 (3), 12/5/2010,
13/5/2010 (9), 18/5/2010, 19/5/2010 (8), 20/5/2010 (6), 26/5/2010
(7), 27/5/2010, 28/5/2010, 29/5/2010, 31/5/2010.
181
Durante el mes de junio del ao 2010 se visualizan
abonado de Lpez, los das: 1/6/2010, 2/6/2010, 3/6/2010,
4/6/2010, 8/6/2010, 14/6/2010, 24/6/2010, 25/6/2010, 26/6/2010,
27/6/2010.
Durante el mes de julio del ao 2010 se visualizan 14
abonado de Lpez.
Dichas llamadas persistieron en forma fluida, en
absolutamente todos los meses del ao 2010 y lo siguieron siendo
durante todos los meses del ao 2011, durante todos los meses del
ao 2012, durante todos los meses del ao 2013, durante todos los
meses a excepcin de junio- del ao 2014 y durante todos los meses
del ao 2015 hasta el mes de noviembre inclusive-.
Con todo ello, se dio por acreditado que no slo haba un
conocimiento previo entre Gianni y Lpez sino un intercambio
telefnico por dems fluido entre ambos.
As, todas las circunstancias antedichas que rodaron la
adquisicin de la unidad funcional B del piso 13 del edificio sito en
la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, la intermediacin que
tuvo en la operacin Mara Amalia Daz esposa de Jos Francisco
Lpez-, la inmediata y rauda adquisicin de la propiedad por parte
de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando ello escapa a su objeto
social, la falta de negociacin en torno al precio de venta de la
propiedad, la inmediata ocupacin de la propiedad a mediados del
ao 2010 por parte de la hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija
adoptiva de Jos Francisco Lpez, en cuanto se desocup el
departamento, sin siquiera haber suscripto contrato de locacin
alguno -lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-, sumado
CFP 12441/2008
a que el contrato de locacin suscripto posee una clusula de opcin

de compra en favor de la locataria, idntica a la obrante en el
contrato de locacin de la casa que habitaba Jos Francisco Lpez en
Dique Lujn, partido de Tigre, que result ser simulado, a lo que se
agrega que todo el grupo familiar de Jos Francisco Lpez se
encontraba habitando distintos departamentos del edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de Buenos Aires,
permiten inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz
seran, en la realidad de los hechos, los propietarios de la vivienda en
cuestin, quienes se habran servido de la firma Marketing y Eventos
S.A., representada en dicho entonces por su Presidente, Carlos Hugo
Jos Gianni como supuesta propietaria y locador, respectivamente-,
Siendo as las cosas, se afirm que en el caso sub examine,
quien figura como persona interpuesta registralmente para disimular
el enriquecimiento ilcito de Jos Francisco Lpez no es sino la
empresa Marketing y Eventos S.A. pues es dicha sociedad la que
aparece como adquirente -el 19/4/2010- de la propiedad que,
conforme se expusiera, se le atribuye en la realidad esto es, en los
hechos- a Lpez y que constituye el incremento apreciable e
injustificado en su patrimonio configurativo del delito de
enriquecimiento ilcito que aqu se le reprocha a dicho ex
funcionario.
Empero, atendiendo a su calidad de persona de existencia
ideal, el accionar de Marketing y Eventos S.A. en los hechos que aqu
se pesquisan, fue juzgada en definitiva, por imperio del principio
societas delinquere non potest, por el concreto accionar de las
183
personas que la han representado en la maniobra aqu pesquisada y
es respecto de ellas que se resolvi la situacin procesal en estos
autos.
En el resolutorio de fecha 25 de abril de 2017 este
Tribunal valor la participacin -en los sucesos objeto de instruccin-
de uno y otro accionista de la sociedad Marketing y Eventos S.A., de
modo dismil.
Bajo tales lineamientos, en lo que a la situacin procesal
de Carlos Hugo Jos Gianni respecta, este Tribunal afirm que se
encontraba acreditado que el mismo, en su carcter de accionista
mayoritario de la firma Marketing y Eventos S.A. titular del 90% del
capital social-, fue quien, primeramente, y atento al vnculo que se ha
demostrado que posea con Jos Francisco Lpez, dio instrucciones
concretas a su empleado Patricio Ferreto para que fuese a sear la
operacin de compra de la propiedad.
En segundo trmino, fue Gianni tambin quien, como
Presidente de la firma Marketing y Eventos S.A., mediante Acta de
Directorio de fecha 12 de abril de 2010, formalizara la convocatoria a
asamblea general ordinaria de accionistas de dicha empresa, a fin de
tratar la compra de la propiedad motivo de imputacin.
Tambin fue Carlos Hugo Jos Gianni quien en el Acta de
Asamblea de accionistas celebrada el 14 de abril de 2010, puso a
consideracin de la misma la compra de la unidad funcional objeto de
reproche, postulando la adquisicin en cuestin por resultar a su
criterio conveniente para la empresa.
Asimismo, fue Carlos Hugo Jos Gianni quien
representara a la sociedad comercial en cuestin en la compra
perfeccionada mediante escritura nro. 77 celebrada el 19 de abril de
CFP 12441/2008
2010 ante el Escribano autorizante Marcelo Fabin Schillaci, notario

titular del Registro Notarial 1393.
Y conforme las probanzas aqu reunidas, fue quien,
adems, como Presidente de la sociedad y a raz del vnculo personal
que lo una con Jos Francisco Lpez, llev a cabo todas las
conductas necesarias para la ocupacin temprana de la propiedad por
parte de la hija de Lpez, inmediatamente despus de su
desocupacin por parte de la vendedora y por ocho meses sin
siquiera haber suscripto contrato de locacin alguno con ella.
En el mes de marzo de 2011 fue Gianni el que a ttulo
personal suscribiera un contrato de locacin con Mariana Souls
respecto de la propiedad que, en verdad, registralmente le
perteneca a Marketing y Eventos S.A. Y dicho contrato se renov en
los mismos trminos en el mes de marzo de 2013 en cabeza de Carlos
Hugo Jos Gianni, nuevamente a ttulo personal.
Con todo ello, se dio por debidamente acreditado que
Carlos Hugo Jos Gianni efectu una cooperacin esencial en el
incremento patrimonial desmedido e injustificado que registrara Jos
Francisco Lpez con la adquisicin de la propiedad el 19/04/2010 y
hasta la actualidad.
Ello, a sabiendas, por un lado, de que estaba prestando el
nombre de la empresa Marketing y Eventos S.A., de la cual posee el
90% del capital social, hacindola figurar como adquirente de la
propiedad en cuestin el da 19/04/2010 y, por el otro, de que estaba
prestando su propio nombre en los meses de marzo de 2011 y 2013
cuando Gianni, aparece, a ttulo personal, como supuesto locador de
propiedad.
185
Definitivamente por el rol que ocup Carlos Hugo Jos
Gianni en el incremento patrimonial ilcito que se le atribuy a Jos
Francisco Lpez que, en resumidas cuentas, se refiere, por un lado,
al accionar por l desplegado, primero como accionista mayoritario
(90%) y Presidente de la firma Marketing y Eventos S.A. para que
dicha firma actuase como persona interpuesta en la operacin de
compra de la propiedad; y, por el otro, como prestanombres cuando
apareci l por s como supuesto locador de la vivienda en cuestin
en los aos 2011 y 2013- contribuy, sin lugar a dudas, de modo
esencial al engrosamiento y disimulo del incremento patrimonial de
Jos Francisco Lpez que se consum el 19/4/2010 con la compra de
la referida propiedad.
Por ello, se concluy que en atencin al plexo probatorio
aqu reunido que Carlos Hugo Jos Gianni ha prestado a Jos
Francisco Lpez una cooperacin imprescindible en los trminos de
complicidad, lo cual lo coloca, sin ms, como partcipe necesario, en
los especficos lineamientos previstos en el art. 45 de Cdigo Penal,
del delito de enriquecimiento ilcito en el que incurriera Jos
Francisco Lpez, durante el perodo en el cual se desempe como
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.
En lo que respecta a la situacin procesal de Marcos
Artemio Marconi, se tuvo en cuenta que el rgano de gobierno de la
sociedad Marketing y Eventos S.A. decidi la compra del inmueble
objeto de incremento patrimonial ilcito e injustificado que se le
reproch a Lpez, en una asamblea general ordinaria de accionistas
que se ha celebrado bajo el tipo de asamblea unnime regulada en
el art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales nro. 19.550.
En dicho acto asambleario tanto Gianni como Marconi,
integrantes del 100% del capital social, decidieron por unanimidad la
CFP 12441/2008
compra del inmueble en cuestin, en estricto apego a lo normado en

el artculo precedentemente mencionado.
Con ello, se consider que Marconi tambin efectu un
aporte para que con la adquisicin del inmueble en cuestin en
cabeza de la sociedad Marketing y Eventos S.A., de la cual l tambin
es accionista, se disimulara el incremento patrimonial que dicha
compra importaba en el patrimonio del entonces Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin.
De su declaracin indagatoria surge que Marconi estaba
plenamente al tanto de la maniobra implicada en la compra y
tambin, pese a ser Director Suplente, reconoci que saba
perfectamente los trminos de la locacin que suscribira Gianni
respecto del bien que registraba la sociedad, pues qued claro que,
como abogado de Gianni, fue tambin quien revis el contrato de
locacin que luego suscribira Gianni con Souls respecto de la
vivienda de marras y fue quien lo asesorara respecto de dicho
contrato.
Es evidente que, con ello, se puede dar por comprobada la
participacin dolosa de Marconi en el injusto doloso de Lpez
enriquecimiento ilcito-.
Ahora bien, en la resolucin en anlisis se sopes
adecuadamente la naturaleza del aporte atribuible a Marconi y se
valor que el mismo no reviste de la misma entidad que la
cooperacin que se le atribuy a Carlos Hugo Jos Gianni.
Ello as, pues el compendio probatorio aqu reunido
demuestra a las claras que quien articul toda la colaboracin y
disimulo respecto del incremento patrimonial injustificado y
187
desmedido de Lpez, fue Carlos Gianni, pues fue l no slo quien
tena un conocimiento, vnculo y trato fluido con el ex funcionario,
sino tambin que fue l quien acord la cooperacin con este ltimo y
quien, para ello, en definitiva postulara la compra en cuestin, en la
sociedad comercial de la cual posee el 90% del capital social.
Frente a ello, la cooperacin que ha prestado Marconi al
injusto doloso de Lpez, se vislumbra, dada su tenencia accionaria en
la empresa Marketing y Eventos S.A. slo el 10% del capital social-,
como una cooperacin que no reviste de la calidad de esencial o
imprescindible para la concrecin del resultado lesivo.
Dicho de otro modo, pese a que s se vislumbra en su
accionar una cooperacin dolosa reprochable, este Tribunal entendi
que no se trat en trminos jurdico penales, de una cooperacin
necesaria para la comisin del hecho criminoso objeto de imputacin.
Para arribar a dicho parecer, se tuvo en cuenta,
primeramente, que la decisin de comprar el inmueble de la avenida
Las Heras 2032/2036, piso 13, departamento B, Ciudad Autnoma
de Buenos Aires, fue tomada por asamblea de accionistas del tipo
unnime.
Empero, se consider que para tomar la decisin de
compra del inmueble sito en la avenida Las Heras 2032/2036, piso
13, departamento B, de esta ciudad, bien pudo ser convocada
asamblea ordinaria de accionistas con las formalidades previstas en
el art. 237 primeros prrafos, realizndose las publicaciones
pertinentes en los lapsos temporales que all se sealan y la decisin
asamblearia a ese respecto hubiese sido tomada aplicando el rgimen
de mayoras que se prev en el artculo 243 LSC, en cuyo caso, la
compra de la propiedad se hubiese decidido en sentido favorable por
la voluntad mayoritaria de Gianni en Marketing y Eventos S.A., pues
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es quien posee el 90 % del capital social y quien postulara la compra

de marras en Marketing y Eventos S.A. y sometiera dicha adquisicin
al tratamiento de una asamblea general ordinaria de accionistas.
Pese a ello, se consider que claramente por un tema de
practicidad y agilidad atento a los plazos en que se celebr la reunin
del Directorio -12/4/2010- donde se convoc a asamblea ordinaria
para tratar el tema vinculado con la compra del inmueble en cuestin,
siendo que la escrituracin de la propiedad se realiz a los pocos das
-el 19/4/2010-, y teniendo en cuenta, por un lado, que la sociedad
slo posee dos accionistas que justamente estaban presentes en la
reunin de Directorio de mencin uno, participando como
Presidente (Gianni) y el otro como Director Suplente (Marconi)-, y
por el otro, que apegarse al trmite de publicacin de convocatoria
de asamblea previsto en la legislacin, concretamente en los primeros
prrafos del art. 237 de la Ley 19.550, hubiese llevado tambin al
mismo puerto, esto es, a la compra de la propiedad -pues Marconi no
posea una porcin societaria que le permitiera impedir la compra,
siendo que posee slo el 10% del capital social-, es que ambos
accionistas decidieron convocar a la celebracin de una asamblea del
tipo unnime en los trminos del art. 237 in fine de la Ley 19.550,
dando ambos su voto unnime en favor de la compra en cuestin.
Es claro que Marconi bien pudo abstenerse de votar o,
incluso, votar en contra de la decisin de compra y la adquisicin se
hubiese decidido de igual manera en dicha asamblea, atento a que la
mayora siempre en las decisiones de Marketing y Eventos S.A. la
posee Gianni pues es titular del 90% del paquete accionario.
189
Empero, Marconi, quien se ha comprobado que estaba
plenamente al tanto del arreglo al que haba arribado Gianni con
Lpez, efectu su aporte votando a favor de la compra en cuestin,
cumpliendo as exactamente con los trminos prescriptos legalmente
cuando de asambleas unnimes se trata, donde, amn de las
interpretaciones imperantes en la doctrina societaria, expresamente
se estipula que las decisiones que se tomen en la asamblea unnime
deben ser realizadas cuando se reuniesen los accionistas que
representen la totalidad del capital social (Gianni -90%- y Marconi -
10%-) y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con
derecho a voto, como efectivamente se hizo (cfr. art. 237 in fine),
otorgndole de ese modo la solidez a la decisin que la tornara
incuestionable como acto societario de gobierno y as la compra se
realizara sin ningn tipo de objecin: La totalidad del capital social
decidi la compra de marras por unanimidad.
Ello no hace ms que tornar al aporte de Marconi como un
aporte causal para el resultado lesivo y lo coloca en la posicin de
partcipe del delito de enriquecimiento ilcito que se le atribuy a
Lpez, pero en el resolutorio en anlisis se consider que su
participacin se reduce a una complicidad que, a todas luces, es de
carcter secundaria en trminos jurdico penales, atendiendo a que
Marconi no tena una porcin accionaria suficiente para impedir la
compra de la propiedad, pues, como se dijo, de acuerdo al rgimen
de mayoras que impera la toma de decisiones societarias, Carlos
Hugo Jos Gianni es quien en definitiva, atento a su paquete
accionario ampliamente mayoritario en el caso, terminara decidiendo
la compra y lo canalizara por la va que le permitiera obtener su fin.
En este sentido, no se perdi de vista que Carlos Gianni
poda vlidamente sortear la voluntad de Marconi con relacin a la
CFP 12441/2008
compra de la propiedad en cuestin, convocando la asamblea

ordinaria de accionistas para decidir la compra y realizando la
publicacin de edictos que prev el art. 237 primero prrafos, pues
claramente su alto porcentaje accionario en la sociedad, le permitira
efectuar la compra por l querida. Nada lo obligaba a convocar
como Presidente del Directorio- una asamblea del tipo unnime.
Claramente ello se realiz de ese modo por un tema de agilidad,
proximidad de fechas y porque estaba al tanto de que Marconi dara
su visto bueno, pudiendo cumplir acabadamente con toda la
previsin legal establecida para ese tipo de asamblea.
Por ello, se entendi que Marconi, al otorgar su voto
favorable a la compra postulada por Carlos Hugo Jos Gianni en la
asamblea ordinaria que se realiz bajo los trminos de asamblea
unnime de acuerdo a los lineamientos consignado en el art. 237 in
fine de la Ley 19.550, no hizo ms que hacer un aporte que
perfeccion el acto asambleario en esos trminos de acuerdo a la
previsin legal, aunque de no hacerlo de ese modo, igualmente la
compra de la propiedad poda realizarse igual, o bien siguiendo el
criterio sostenido por la doctrina citada, aplicando simplemente el
rgimen de mayoras que establece la ley; o bien, convocndose a
asamblea de accionistas conforme lo prevn los primeros prrafos del
art. 237 de la mencionada legislacin societaria.
Nada poda hacer Marconi para evitar la compra que
Gianni tena en mente y haba decidido pero, pese a ello, el primero
decidi favorablemente la adquisicin en cuestin en un tipo
asambleario que exige especficamente en su regulacin legal la
191
unanimidad, para que dicho acto no pueda ser objetado, tornndolo
as en un acto de gobierno perfecto.
Siendo entonces que Marconi consinti de ese modo la
compra de la propiedad en cuestin, dando su aprobacin y
habindose acreditado que estaba plenamente al tanto de la maniobra
que haba por detrs tanto de la adquisicin como de la supuesta
locacin que iba a contratarse respecto de la propiedad, no pudo
soslayarse su participacin criminal en los hechos investigados, bajo
los trminos del art. 46 del Cdigo Penal de la Nacin.
3. Resolucin confirmatoria de la Alzada
El auto de mrito dictado el 25 de abril de 2017 por este
Tribunal, fue recurrido por las partes, lo cual dio lugar a la
formacin del legajo de apelacin nro. 12441/2008/23, que fue
elevado a la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, con intervencin de la Sala II de la
misma.
Con fecha 13 de julio de 2017 la Sala II de la Excelentsima
Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en ocasin
de revisar el auto de mrito dictado, resolvi confirmar la ampliacin
del auto de procesamiento con prisin preventiva dictado respecto de
Jos Francisco Lpez, la ampliacin del auto de procesamiento sin
prisin preventiva de Mara Amalia Daz y los autos de
procesamiento decretados respecto de Carlos Hugo Jos Gianni y
Marcos Artemio Marconi.
d. Resolucin dictada el 20/12/2016: Auto de

procesamiento de Celia Ins Aparicio
1. El hecho imputado a Celia Ins Aparicio
CFP 12441/2008
En las presentes actuaciones se pudo comprobar que en la

madrugada del da 14 de junio del corriente ao, alrededor de las
03:39:19 horas, en la casa que habitaba Celia Ins Aparicio en el
provincia de Buenos Aires, ella recepcion distintos bolsos con
dinero y objetos de valor provenientes de conductas ilcitas, los
cuales fueron colocados en dicho momento por Jos Francisco Lpez
en la puerta de ingreso a su vivienda e incluso entregados a Aparicio
por el nombrado -quien para acceder a dicha vivienda, tuvo
previamente que saltar el portn exterior del Monasterio en horas de
la madrugada, arrojando los bolsos que traa consigo (y que luego
Aparicio recepcionara) al interior del monasterio, arribando a la
vivienda que habita la compareciente, concretamente a la galera
exterior que posee la construccin, alrededor de las 03:30:43 horas,
dejando a la vista al costado de la puerta de ingreso a la misma,
debajo de una las ventana que posee la construccin, una carabina
telescpica (Mira Laser) Calibre 22, de color negra marca SIG
SAUER XA 033368, SIG 522 SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y
un CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25
municiones y tocando timbre en dicha casa, para que le permitan el
ingreso a la misma-.
Los bolsos que la compareciente recibiera e
ingresara a la vivienda que habitaba al momento de los hechos junto
con la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, resultaron ser: 1.
Bolso negro y rojo marca Liger identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso A- conteniendo en su
193
interior la suma total de un milln ciento noventa y nueve mil
setecientos dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de lona marca LSD
identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la letra
B- conteniendo en su interior la suma total de setecientos cincuenta
y dos mil novecientos cuarenta y siete dlares (U$S 752.947),
cuatrocientos veinticinco yuanes (425) y dos (2) ryales.; 3. Bolso gris
y celeste marca SAMSONITE identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso C- conteniendo en su
interior la suma total de quinientos cincuenta mil dlares (U$S
550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros ( 75.610); 4.
Bolso color rojo marca Wilson identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso D- conteniendo en su
interior la suma total de ochocientos ochenta mil dlares (U$S
880.000) y setenta mil euros ( 70.000); 5. Bolsa de color negro marca
PETER KENT en color fucsia, conteniendo en su interior cajas con
relojes.
Los bolsos descriptos fueron ingresados a la
vivienda que Celia Ins Aparicio habitaba por ella misma y por Jos
Francisco Lpez, luego de que ella le permitiera el ingreso a la
vivienda a este ltimo, permaneciendo Jos Francisco Lpez en el
interior de la casa hasta las 05:08:31 horas aproximadamente, horario
en el cual egres de la casa, luego de que Celia Ins Aparicio lo
saludara y le abriera la puerta de la misma, dirigindose el sujeto con
posterioridad a ello hacia afuera de la galera que posee la vivienda,
dejando posicionada a la vista la carabina telescpica (Mira Laser)
Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la vivienda
(en la galera exterior de la casa, al costado de la puerta de ingreso a
la misma, a la vista, debajo de una ventana que all posee la
CFP 12441/2008
construccin), dirigindose hacia la salida del Monasterio Nuestra

Seora de Ftima.
Los bolsos detallados fueron hallados en el interior de la
cocina de la vivienda que al momento de los hechos habitaba Celia
Ins Aparicio, junto con la Sra. Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, dentro del interior del Monasterio Nuestra Seora de
Ftima, e incautados por el personal policial numerario del Comando
de Patrulla de General Rodrguez de la Polica de la Provincia de
Buenos Aires (en el marco de la causa nro. 3219, del registro del
Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal
Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de Buenos Aires,
cuyos testimonios se han incorporado a la presente causa).
Tal fuerza de seguridad se constituy alrededor de las
4:00:46 horas del da 14 de junio de 2016 en el portn de ingreso al
Monasterio, sobre la calle Mansilla 713 -a raz de haberse
recepcionado en el servicio de emergencias 911 de la polica
provincial una denuncia alrededor de las 03:49:25 horas que daba
cuenta que una persona de sexo masculino haba saltado hacia el
interior del Monasterio arrojando bolsos en su interior-, el cual tras
tocar en reiteradas ocasiones el timbre situado en el portn de
ingreso al Monasterio, anunciarse como personal policial en el
portero elctrico, encender las balizas del patrullero y hacer sonar la
sirena y bocina del patrullero, logr que luego de un lapso
prolongado le abrieran el portn del Monasterio, encontrando all a
Jos Francisco Lpez, quien se diriga caminando hacia el referido
portn, procediendo a su aprehensin, logrando el personal policial
195
arribar a la galera de la vivienda donde habitaba Celia Ins Aparicio
recin alrededor de las 05:17:02 horas, permitindosele el ingreso a la
misma, alrededor de las 05:20:30 horas.
2. Auto de procesamiento
Con fecha 1 de septiembre de 2016 este Tribunal dispuso
declarar la falta de mrito para procesar o sobreseer a Celia Ins
Aparicio, en orden a los hechos por los cuales fuera indagada (art.
309 del CPPN).
Sin perjuicio de ello, dicho temperamento fue recurrido
por el Sr. Fiscal titular de la Fiscala Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal nro. 6, lo cual tambin dio lugar a la formacin
del legajo de apelacin nro. 12441/2008/15, que fue elevado a la
Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, con intervencin de la Sala II de la misma.
Con fecha 20 de diciembre de 2016 la Sala II de la
Excelentsima Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal, en ocasin de revisar el auto de mrito dictado por este
Tribunal, resolvi, entre otras cosas, revocar la falta de mrito
dictada por este Tribunal a mi cargo, y disponer el procesamiento sin
prisin preventiva de Celia Ins Aparicio, en orden a su
responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infraccin al
artculo 277, inciso 1 apartado b del Cdigo Penal -artculo 306 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin-
Para arribar a dicho temperamento el Superior sostuvo:
En otro orden de cosas, debe el Tribunal examinar la
situacin procesal de Celia Ins Aparicio -respecto de quien el a quo adopt
un criterio expectante- a la luz de los agravios desarrollados por el
acusador pblico.
CFP 12441/2008
A su respecto, pesa la imputacin vinculada con la recepcin

del dinero que Lpez llev la madrugada del 14 de junio a la propiedad de la
calle Mansilla 713, sede de la Asociacin Familia Misionera de Nuestra
Seora del Rosario de Ftima.
Sobre el punto, a las particularidades que rodearon el
intercambio de notas glosado a fs. 6913/70 y que culminara con la
transformacin de la citada asociacin en una de carcter privado, se
suman las contradicciones que surgen entre lo relatado por la imputada en
ocasin de prestar declaracin indagatoria y las constancias obrantes en el
expediente.
En torno a ello, debe decirse que si bien en su descargo,
materializado por escrito a fs. 7954/9 y en audiencia a fs. 7961/80, la
nombrada refiri que a Jos slo lo vio una o dos veces, desconociendo su
actividad, no pudo explicar con suficiencia las razones por las cuales es su
firma la que, junto a la de Di Monte, se encuentra estampada en una vieja
nota enviada a Jos Francisco Lopez el 22 de agosto de 2007, junto con una
planilla de presupuesto de obras, hallada en el convento, entre otra
documentacin -fs. 7624/5-.
Pero tampoco resultaron claras sus explicaciones en punto a
las razones por las cuales se despidi afectuosamente del nombrado siendo
que -segn indic- lo vio en una o dos ocasiones, y adems por el horario y
por su actitud no estaba de acuerdo en abrir la puerta pero lo hizo porque
se lo indic la madre superiora. Sin embargo, no adopt idntica diligencia
cuando aquella le habra ordenado abrir al personal policial.
Mas particular es la situacin an si se repara en los diversos
llamados telefnicos que se cruzaron ente el telfono celular titularidad de
Daz y los telfonos del convento -tanto de lnea como de Alba Da de
197
Espaa Martnez Fernndez- horas antes del arribo de Lpez al lugar -conf.
listados de fs. 6258-.
El cuadro indiciario reunido es el que aconseja acceder a la
pretensin del Sr. Fiscal en cuanto requiri que el rol efectivamente
desempeado por Aparicio sea dilucidado en la amplia etapa de debate, para
lo cual se impone su sometimiento a proceso a travs de su procesamiento
en orden a su responsabilidad en el hecho que, prima facie, encuentra
adecuacin legal en la hiptesis prevista por el artculo 277, inciso 1,
apartado b del Cdigo Penal.
IV. Solicitud de restitucin de inmueble

A fs. 13932/71 la asistencia letrada de Eduardo Ramn
Gutirrez solicit la restitucin a su titular dominial registral de la
propiedad sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de
Tigre, en el carcter que este Tribunal estimase corresponder.
Justific tal peticin, sealando que este Tribunal ha
dictado una medida cautelar de no innovar respecto del inmueble y
que la inmovilizacin fctica de la propiedad, no hace ms que
contradecir el objetivo que motiv el dictado de la medida cautelar,
pues la casa se encuentra desocupada y deteriorada y de continuar
as, sin un mantenimiento adecuado, se corre el riesgo de una
drstica desvalorizacin, generando un irreparable perjuicio a las
partes del juicio.
Amn de ello, sostuvo que dicha parte entiende que en la
prxima etapa del proceso, la inocencia de su asistido surgir con
claridad en el debate y que los daos y perjuicios sufridos en el
patrimonio de Gutirrez deberan ser resarcidos. Por otra parte,
seal que dado el alcance y naturaleza del auto de procesamiento
que alcanza al Sr. Gutirrez, no se justifica quebrantar de manera
CFP 12441/2008
anticipada el ejercicio del derecho de propiedad del que goza su

asistido en relacin a la casa de Dique Lujn cuando slo, en grado
de conocimiento de probabilidad, se le cuestiona su titularidad
dominial.
Recepcionado que fue tal pedido, este Tribunal corri
vista del mismo al Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal y a
la querella ejercida en estos autos por la Oficina Anticorrupcin.
A fs. 13971 el Dr. Federico Delgado, Fiscal titular de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6 no se
opuso a la restitucin del inmueble, aunque seal que la entrega
deba realizarse ...como depositario judicial slo con la obligacin de
conservarlo, porque la regla es que el delito no rinda beneficios (cfr. fs.
13971).
Por su parte, la querella se opuso a la entrega del
inmueble requiriendo que este Tribunal adopte todas las medidas
necesarias para evitar su desvalorizacin y evitar la generacin de un
perjuicio a las partes del proceso. En tal sentido, estim que deba
drsele intervencin al Estado Nacional a fin de que administre el
inmueble, a travs de alguno de sus organismos.
Tal contestacin se complementa con lo sealado en el
escrito de fs. 15141/2, en el cual dicha parte solicit que
especficamente se le diera intervencin para la administracin del
inmueble en cuestin, a la Agencia de Administracin de Bienes del
Estado, creada por el Decreto 1382/12.
A fs. 15114/5 la asistencia letrada de Eduardo Ramn
Gutirrez se opuso a la postura sealada por la querella, pues recalc
que el argumento de la entrega es el grado de provisoriedad del auto
199
de procesamiento dictado respecto de su asistido y en tal sentido
sostuvo que la presuncin de inocencia respecto del Ingeniero
Gutirrez no puede ser destruida. Destac que la Oficina
Anticorrupcin comete el yerro de referirse a su asistido como si se
tratara de un condenado por el delito en cuestin.
Puesto a resolver respecto de la peticin de restitucin
ordenada, debo sealar que este Tribunal ha demostrado en el
presente legajo, especficamente en la resolucin de fs. 10119-465, que
el plexo probatorio aqu reunido demuestra que Eduardo Ramn
Gutirrez actu como persona interpuesta en la operacin de compra
de la propiedad el 19/05/2010 y luego como locador de la vivienda
sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, a partir del mes de febrero de 2011
hasta que el contrato fue rescindido.
Concretamente se afirm que si bien Eduardo Ramn
Gutirrez figura registralmente como adquirente de la propiedad
sita en la calle Belgrano 1018, de la localidad de Dique Lujn, partido
de Tigre, desde el 19 de mayo de 2010 hasta la actualidad, y se ha
vinculado con Jos Francisco Lpez en lo que a la vivienda en
cuestin se refiere a travs de un contrato de locacin en el mes de
febrero de 2011, que fue renovado en tres oportunidades, el cuadro
probatorio reunido en las presentes actuaciones ha contado con
diversas constancias que han sido detalladas muy
pormenorizadamente en el acpite VIIIa-2 del resolutorio de fs.
10119-465, a las que me remito y doy por reproducidas aqu, que han
permitido demostrar que quien estuvo detrs de la compra y de la
construccin de la vivienda de principio a fin, que haba adquirido
registralmente, primero, Andrs Galera, y luego en el ao 2010,
CFP 12441/2008
Eduardo Ramn Gutirrez, fue, en rigor de verdad, Jos Francisco

Lpez y su cnyuge.
Por ello, se ha afirmado en el mencionado resolutorio que
Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz son, en la realidad de los
hechos, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario- y de Eduardo
Ramn Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador-,
Como consecuencia de ello, entre otras cosas, se dispuso
el procesamiento de Eduardo Ramn Gutirrez, en los trminos del
art. 306 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, pues se lo consider
prima facie partcipe necesario del enriquecimiento ilcito de Jos
Francisco Lpez, pues por el rol que ocup Eduardo Ramn Gutirrez
en la maniobra contribuy como testaferro al engrosamiento y
disimulo del incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez aqu
investigado.
Siendo sos los trminos en los cuales este Tribunal se ha
expedido respecto de la propiedad cuya restitucin se solicit, debo
decir que ilgico resultara que por un lado se afirme que Lpez y su
cnyuge son los dueos reales de la propiedad y, a la par, le restituya
la misma a quien este Tribunal ha considerado su testaferro.
En este sentido, no debe perderse de vista que las medidas
de naturaleza patrimonial que se adopten en el proceso penal deben
encaminarse, entre otras cosas, al aseguramiento de la futura
exigencia que se consolide respecto del derecho que emerja a raz de
la conducta delictiva, como as tambin al decomiso de las cosas o
201
ganancias relacionadas con el delito, en pos de impedir que se
asegure el producto o provecho obtenido de manera ilcita.
Por ello, el art. 23 del Cdigo Penal contempla la
procedencia del dictado de medidas cautelares, desde el inicio de la
pesquisa a efectos de asegurar el eventual decomiso de los
instrumentos y objetos del delito, como as tambin del producto o
provecho derivado de ste para evitar que se cimente.
En apego a dicha normativa, este Tribunal entiende que
no corresponde, bajo ningn concepto, hacer lugar a la solicitud de
entrega efectuado a fs. 13932/4, pues ste debe adecuar su accionar
tambin a lo establecido en la Convencin de Naciones Unidas contra
la Corrupcin, la cual dispone, en su artculo 31, que 1. Cada Estado
Parte adoptar, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento
jurdico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el
decomiso: a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencin o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; b) De
los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse
en la comisin de los delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencin. 2. Cada Estado Parte adoptar las medidas que sean necesarias
para permitir la identificacin, la localizacin, el embargo preventivo o la
incautacin de cualquier bien a que se haga referencia en el prrafo 1 del
presente artculo con miras a su eventual decomiso.
Ello as, por cuanto el Estado Argentino no slo se
encuentra obligado internacionalmente a perseguir los delitos de
corrupcin, sino porque tambin debe velar por recuperar los activos
provenientes de esos ilcitos (cfr. Convencin Interamericana contra
la Corrupcin, Convencin de las Naciones Unidas contra la
Corrupcin y la Convencin sobre la lucha contra el cohecho de
CFP 12441/2008
funcionarios pblicos extranjeros en las transacciones comerciales

internacionales OCDE-).
V. Requerimientos de elevacin a juicio

a. Dictamen del Fiscal
A fs. 15083/92 el Dr. Federico Delgado, Fiscal Federal
titular de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
nro. 6, contest la vista prevista en el artculo 346 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, formulando el correspondiente
requerimiento de elevacin a juicio, en los trminos del artculo 347,
inciso segundo, del mencionado ordenamiento, respecto de Jos
Francisco Lpez, Andrs Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez,
Mara Amalia Daz, Celia Ins Aparicio, Carlos Hugo Jos Gianni y
Marcos Artemio Marconi, en orden a los hechos por los cuales han
sido indagados los nombrados.
En su dictamen, luego de efectuar un relato de los hechos,
sostuvo: Es momento de dar significado jurdico a los comportamientos
imputados a Jos Francisco Lpez, Andrs Enrique Galera, Eduardo
Ramn Gutierrez, Mara Amalia Daz, Carlos Hugo Gianni, Marcos
Marconi y Celia Ins Aparicio.
En tal sentido, entendemos que los nombrados son
responsables por el delito previsto y reprimido en el artculo 268, inciso
2 del Cdigo penal de la Nacin [].
La citada figura legal prev la pena del funcionario pblico
que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento ilcito patrimonial apreciable, suyo, o de persona
interpuesta, para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asuncin de
203
un cargo o empleo pblico y hasta dos aos despus de haber cesado en su
desempeo. En otras palabras, reprime a quien, siendo funcionario
pblico, ingresa bienes a su patrimonio propio que pertenecen a la
administracin pblica. A la par, ese incremento patrimonial debe ser
apreciable e injustificado. Es decir, ilegtimo. []
Ni Jos Francisco Lpez ni su mujer Mara Amalia Daz
han podido justificar el origen de los bienes hallados y de la
adquisicin y remodelacin de la casa de Dique Lujn. Es ms, hasta el
propio Lpez al brindar declaracin indagatoria afirm que los U$S
U$S 8.982.047 (dlares estadounidenses) los tena escondidos en la
casa que comparte con Mara Amalia Daz en Dique Lujn y que
provena de la poltica sin dar mayores especificaciones al respecto.
Eso conlleva a sostener que Jos Francisco Lpez es autor del delito de
enriquecimiento ilcito, segn lo establecido en el artculo 45 del
Cdigo Penal de la Nacin.
Ello por cuanto, la totalidad de la prueba mencionada
anteriormente permite aseverar que el matrimonio Lpez-Daz tena
conocimiento de la existencia de ese dinero ilegtimo, lo ocultaron en
su vivienda y posean intenciones de hacerlo tambin en el Monasterio
Nuestra Seora de Ftima.
La circunstancia de que los bienes hayan ingresado a la
sociedad conyugal implica que ambos participaron y permite aseverar
que Mara Amalia Daz no era ajena a dicho incremento ilegtimo del
patrimonio, lo que la coloca en el lugar de partcipe necesaria del delito
llevado a cabo por su esposo, Jos Lpez.
De igual manera sucede con el accionar de Eduardo Ramn
Gutirrez, Andrs Enrique Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni.
Todos actuaron como personas interpuestas para colaborar con la
finalidad de Lpez: enriquecerse ilcitamente a travs de las arcas del
CFP 12441/2008
Estado. Para ello, participaron en las operaciones de compra venta,

posteriores firmas de contratos de alquileres y dems maniobras que
funcionaron como pantallas de la situacin real que fue probada a lo
largo de la investigacin. Fueron partcipes necesarios del delito de
enriquecimiento ilcito, segn lo establecido en el artculo 45 del
Cdigo Penal, pues la colaboracin que ellos prestaron fue decisiva para
que Lpez y su mujer lograran su objetivo.
Por otra parte, en el caso de la hermana Celia Ins Aparicio,
entendemos que la conducta atribuida encuadra en la figura de
encubrimiento, prevista en el artculo 277, inciso 1 del Cdigo Penal de
la Nacin. Ello por cuanto, como ya hemos mencionado, la nombrada
habitaba el monasterio donde Lpez llev parte de los USS 9000000 de
dlares que luego se encontraron. Ese dinero fue recibido por Celia Ins
Aparicio, quien, segn se puede observar de las imgenes captadas por
las propias cmaras de seguridad del lugar, no se mostr sorprendida
pues lo estaba esperando. Tampoco se comunic con la polica, sino que
por el contrario, hasta se demor en habilitar el ingreso al Monasterio
cuando llegaron y tocaron timbre tras la denuncia recibida.
En esos trminos el Representante del Ministerio Pblico
Fiscal solicit que este Tribunal decrete la clausura de la instruccin
y eleve la causa a juicio, formando un expediente nuevo con copias
para las dimensiones an no esclarecidas.
b. Requerimiento de la querella
A fs. 15143/90 la querella solicit la elevacin a juicio de
la presente causa respecto de Jos Francisco Lpez, Mara Amalia
Daz, Andrs Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez, Celia Ins
Aparicio, Carlos Hugo Jos Gianni y Marcos Artemio Marconi, en
orden a los hechos por los que fueran indagados, por cuanto estim
205
que la etapa de instruccin se halla completa, habindose colectado
contundentes y muy numerosos elementos de conviccin a fin de demostrar
en audiencia de debate oral la responsabilidad de los nombrados en los
graves hechos objeto de autos (cfr. fs. 15146).
En su escrito la Oficina Anticorrupcin efectu un relato
de los hechos que constituyeron el objeto de la presente pesquisa y
cuyo reflejo se encuentra en cada uno de los tres procesamientos
dictados por el Tribunal y en las dos intervenciones que efectuara el
Superior al revisar los mismos. A continuacin la acusacin privada
describi la responsabilidad penal de cada uno de los imputados en
relacin a su participacin en cada uno de los sucesos objeto de
instruccin.
Asimismo, la querella efectu un enunciado de cada uno
de los elementos probatorios que glosados al expediente dan sustento
a la acusacin que formula.
A continuacin, el escrito refiere a la calificacin legal que
se le atribuy a cada uno de los imputados, la cual es coincidente con
aquella formulada por el Tribunal, por la Alzada y por el Ministerio
Pblico Fiscal.
Para concluir la querella efecta una valoracin de las
conductas de cada uno de los imputados cuya elevacin a juicio
requiere.
VI. Vista prevista en el art. 349 C.P.P.N.

Una vez recepcionadas las acusaciones, el Tribunal orden
que se notifique a la defensa de Jos Francisco Lpez, Mara Amalia
Daz, Andrs Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez, Carlos
Hugo Jos Gianni, Marcos Artemio Marconi y Celia Ins Aparicio, del
contenido de los requerimientos de elevacin a juicio formulados en
CFP 12441/2008
autos por el Dr. Federico Delgado, Fiscal titular de la Fiscala

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, y por la
querella.
A excepcin de la defensa de Andrs Galera, cuyo planteo
ser tratado a continuacin, ninguna de las defensas se opuso a la
elevacin a juicio de las presentes actuaciones.
VII. Nulidad planteada. Su rechazo in limine

En la presentacin de fs. 15281/321 los Dres. Maximiliano
Rusconi y Hugo Gabriel Palmeiro, letrados codefensores de Andrs
Enrique Galera, adems de requerir a este Tribunal que dispusiera el
sobreseimiento de su defendido -pretensin que ser tratada en el
acpite pertinente-, plantearon la nulidad de los requerimientos de
elevacin a juicio formulados por la querella y por el Sr.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal, por no cumplir con los
requisitos exigidos por la legislacin de forma en relacin a la correcta
determinacin de los hechos y por exhibir claros defectos de
fundamentacin (cfr. fs. 15282 vta.).
El escrito de los letrados mencionados, amn de los ttulos
que se utilizaron en el mismo, en lneas generales se estructura en
tres partes claramente diferenciadas. En un comienzo, efecta una
crtica genrica a los requerimientos de elevacin a juicio formulados
en autos. Luego, realiza una revisin del plexo probatorio reunido en
el expediente, lo que fundamenta a su entender el pedido de
sobreseimiento al formular expresamente la oposicin a la elevacin a
juicio incoada, para finalizar tratando bajo el especfico captulo
titulado Nulidades las causales de nulidad que dicha parte advierte
207
en los requerimientos de elevacin a juicio formulados en las
presentes actuaciones, apartado ste que se concatena
indefectiblemente con aquellas referencias incorporadas en la crtica
genricas a los requerimientos de elevacin a juicio que la defensa
efecta en la primera parte de su presentacin.
Abocndonos entonces a la cuestin que nos ocupa en el
presente apartado, resulta que en el captulo rotulado con el ttulo
Nulidades en la presentacin de marras, la asistencia letrada de
Andrs Enrique Galera seala queen los trminos de los arts. 166,
347 y 354 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, en esta apartado
interponemos la nulidad del requerimiento de elevacin de juicio suscripto
por la parte querellante y por el representante del Ministerio Pblico
Fiscal, por tratarse de dictmenes que no renen las exigencias impuestas
por el art. 347 del CPPN y por afectar en forma directa el principio de
congruencia, derivado de la garanta de defensa en juicio de conformidad
con los arts. 18 y 75, inciso "22" de la Constitucin Nacional, conforme los
argumentos de hecho y de derecho que a continuacin se expresarn
(cfr. fs. 15315 vta.).
En tal sentido, expresa como principal agravio que
fundamenta la nulidad planteada que los dictmenes suscriptos por
los acusadores no cumplen con las exigencias impuestas por el art.
347 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, pues, refiere que no se
describe en los mismos en forma clara, precisa y circunstanciada el
hecho por el cual se requiere la elevacin a juicio de su defendido. En
particular, seala que en las referidas piezas no se aporta ningn
elemento que permita relacionar al Sr. Galera con los hechos que se le
imputan.
Luego de ello, y ya para dar paso a la segunda causal de
nulidad que invoca, la defensa de Andrs Galera aduce que a la falta
CFP 12441/2008
de precisin del hecho que puso de resalto tal defensa tcnica, se le

suma la innegable violacin al principio de congruencia (cfr. fs.
15317 vta.)
Sobre esta cuestin, la defensa sostiene que se han
variado los hechos en el requerimiento del Sr. Fiscal en contraposicin con
los hechos por los cuales fuera procesado nuestro asistido, como hemos visto
inicialmente.
Todo ello, lleva a concluir sintticamente que el principio de
congruencia implica la identidad fctica entre el hecho enunciado
en la acusacin intimada y el descripto en la sentencia....
La correlacin necesaria entre el hecho comprendido en la
declaracin indagatoria, el que fue objeto de acusacin y el que fue
considerado en la sentencia -correlacin que es natural corolario del
principio de congruencia- no se ha respetado en el presente caso (cfr. fs.
15317 vta./8).
Como se adelantara, ambas causales de nulidad
planteadas se nutren de aquello consignado por la defensa de Galera
en la primera parte de la presentacin efectuada, en donde se hace
una crtica genrica a los dictmenes de la parte acusadora.
All, los Dres. Rusconi y Palmeiro refieren, con relacin a
la causal de nulidad incoada atinente a la falta de precisin del hecho
imputado, concretamente, que las deficiencias estructurales en las
imputaciones realizadas, las inferencias, suposiciones que sostienen
la acusacin, y la indefinicin respecto de los hechos y pruebas que
sostienen la misma, hacen inviables los requerimientos efectuados.
En tal sentido, sealan que ambos dictmenes pretenden
que la descripcin de una serie de apreciaciones subjetivas o
209
inferencias respecto de hechos aislados, logren tomar carcter de
certeza, asumiendo el rol de testaferro de su asistido, frente a un
funcionario pblico que, al entender de dicha defensa, es objeto de
una persecucin insidiosa (cfr. fs. 15284).
Particularmente respecto de la Oficina Anticorrupcin, los
letrados sealan que si bien sta esboz un apartado exclusivamente
a describir las constancias probatorias que sostendran la imputacin
realizada hacia su asistido, la misma consiste como ltimamente nos
acostumbra el fuero- a un punteo exhaustivo de documentacin incorporada
en autos, sin ningn tipo de distincin ni conexin respecto de los hechos
relatados. [] En efecto, si bien ambos acusadores han incluido un captulo
rotulado valoracin all no se han dedicado a merituar las pretendidas
evidencias sino que, antes bien, utilizaron ese acpite tomando en
consideracin la prueba de modo fragmentario y tendencioso para centrar la
atencin en ciertos puntos que podran llegar a genera una apariencia de
credibilidad para sus relatos (cfr. fs. 15285/vta.).
Tambin seal que no hay distincin en el requerimiento
de elevacin a juicio formulado por la querella sobre el grado de
participacin que se le asigna a cada uno de los supuestos
testaferros, ni a las caractersticas propias de cada una de las
acciones que se le imputaran.
Respecto de la acusacin del Ministerio Pblico Fiscal la
defensa seala en lo que a la primer causal de nulidad se refiere, que
son muy breves las referencias realizadas respecto de su asistido.
La causal de nulidad planteada atinente a la violacin al
principio de congruencia, se relaciona con lo referido por la defensa
de Galera en la primera parte de la presentacin efectuada cuando
expresamente seala:
CFP 12441/2008
En la pgina 4 el Sr. Fiscal expresa ...Para hacerse de los

inmuebles recurri a empresarios de confianza. En efecto, para la
adquisicin de la casa ubicada en Dique Lujan, se vali de la ayuda
de dos personas: Eduardo Ramon Gutierrez y Andrs Enrique Galera.
Ambos actuaron como personas interpuestas con la finalidad de
disimular el incremento patrimonial ilcito del nombrado. Galera fue
el titular regstral de la casa desde el 22 de mayo de 2008 cuando la
adquiri por la suma de $112.000USD hasta el 19 de mayo de 2010,
cuando vendi la propiedad a Gutirrez por la suma de
$150.000USD...
Cundo, cmo y dnde se ha probado la relacin de confianza
establecida entre el Sr. Galera y el Sr. Lpez? O es simplemente una
presuncin? No vemos elementos de prueba que logren contrastar dicha
afirmacin. []
...Andrs Galera fue dueo del terreno de Belgrano 1018,
Dique Lujan, al menos hasta mediados del ao 2010, donde viva
Lpez junto a su mujer, Amalia Daz... a fs. 8.
V.S. al momento de dictar el procesamiento de nuestro asistido
expres ...en la vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez unto a
su familia, desde el ao 2011. en carcter de locatarios, se
encontraron los croquis y planos a mano alzada que se plasmaron en
el acpite VIII-a-2, que graficaron la construccin que finalmente se
emplazo en el lugar, que fueron desconocidos por el Arquitecto
Curdo al prestar declaracin... evidentemente, los hechos son
contradictorios hasta con la resolucin de procesamiento de mi
asistido, en donde se expresaba que el Sr. Lpez comenz a residir en
la vivienda que fuera del Sr. Galera, recin en el ao 2011 - dado que
211
la remodelacin total del terreno imposibilitaba que el mismo fuera
habitado previamente, de hecho, por eso lo adquiri nuestro asistido,
para CONSTRUIR una vivienda, no para alquilarla...-.
Vemos como, los hechos, en el requerimiento de
instruccin del Sr. Fiscal, resultan cuanto menos, contradictorios con
la prueba existente y producida en autos respecto de nuestro
asistido.
Incluso los testimonios recabados y la evidencia demuestra que
la vivienda fue ocupada en el ao 2011 en tanto antes se encontraba siendo
reformada. []
Otro de los elementos que se sostienen en el requerimiento de
elevacin a juicio es el hecho de que nuestro asistido contrat un
arquitecto, el Sr. Curcio para desarrollar el emprendimiento inmobiliario
que luego habra de vender []
Ahora V.S., en las escuetas 19 pginas escritas por el Sr.
Fiscal, pero no por ello insuficientes, si vemos una serie de alteraciones en
las pruebas recabadas que obligan a repensar la instancia ante la cual nos
encontramos. []
Cmo es posible, permitir la elevacin a juicio de la presente
investigacin, en base a requerimientos completamente arbitrarios, ajenos a
la realidad del expediente, infundados? []
El Sr. Fiscal a fs. 9 expresa ...El arquitecto Curcio
continu trabajando en la vivienda que ya era propiedad de
Gutirrez; pero ste nunca pago por su labor profesional...
Basta con releer la declaracin del Arq. Curcio para definir que
no prest servicios para el Sr. Gutierrez, todo lo contrario. Su labor
profesional fue abonada por nuestro asistido tal cual fuera convenido;
nuestro asistido cobr el proporcional de la propiedad correspondiente a la
actualizacin de valor al venderla, incluyendo las reformas realizadas; y
CFP 12441/2008
finalmente, la ida del arquitecto a la obra, obedeca a la responsabilidad

profesional que acompaa a quien ha diseado los planos originales de una
obra que se contina. []
Dnde, V.S., se encuentran probados los extremos expresados
en los requerimientos de instruccin? En base a qu elementos
probatorios?... (cfr. fs. 15286/9).
Con relacin al requerimiento realizado por la Oficina
Anticorrupcin, la defensa de Galera critica en lo atinente a la
segunda causal de nulidad incoada que la aseveracin que realiza tal
parte acusadora en cuanto a que la obra era desproporcionada para
ser realizada a solicitud de un inquilino y dirigidas de manera
autnoma, pues al entender de tal defensa ha quedado probado en la
causa que las obras no fueron dirigidas por lo menos en la etapa que
respecta a su asistido, por la familia Lpez, cuando las mismas
fueron realizadas por orden y demanda de Galera en pos de realizar
un emprendimiento inmobiliario que luego sera vendido (cfr. fs.
15290 vta.).
Hasta aqu se han sintetizado los argumentos que
justificaran, segn la asistencia letrada de Andrs Galera, la nulidad
planteada respecto de los requerimientos de elevacin a juicio
formulados en autos por la acusacin.
Atento a los trminos del planteo efectuado y puesto a
verificar si los requerimientos de elevacin a juicio de los acusadores
constituyen o no una acusacin vlida, debo poner de manifiesto
desde ahora que se vislumbra en la invocacin de nulidad ms bien
un sealamiento de causas aparentes de nulidad, sin que ellas
encuentren respaldo alguno ni en las constancias obrantes en la
213
causa, ni en lo que, en verdad, sealan los dictmenes de la
acusacin.
El requerimiento de elevacin a juicio es el acto que
manifiesta la voluntad de la acusacin de perseguir penalmente a los
imputados, permitindole a stos conocer la entidad de los cargos
que se le formulan y proveer, en consecuencia, su defensa material.
En tal direccin, la imputacin correctamente formulada
es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse
eficientemente, motivo por el cual no puede reposar en un relato
impreciso y desordenado de la accin u omisin que se pone a cargo
del imputado, sino que debe tener como presupuesto la afirmacin
clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular (cfr.
Maier Julio, Derecho Procesal Penal - Fundamentos, Ed. Del Puerto, Bs.
As., 2004, p. 553).
Se ha explicado que mediante el requerimiento de
elevacin a juicio ...el acusador concreta objetiva y subjetivamente la
pretensin punitiva, describiendo el hecho que da por probado, imputndolo
al procesado al que debe individualizar- y sealando tanto las pruebas de
que se vale como el tipo legal en el que se subsume el reproche. Con l
queda integrado el objeto procesal del debate... (Navarro, Guillermo y
Daray Roberto, Cdigo Procesal de la Nacin, 2 edicin, Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 1011).
El art. 347 del Cdigo ritual expresamente seala que
cuando la parte querellante y el agente fiscal estipulan que la
instruccin est completa, se expedirn indicando si corresponde
sobreseer o elevar la causa a debate.
Consigna dicho artculo, en su segundo prrafo, que el
requerimiento de elevacin a juicio deber necesariamente contener,
para tratarse de un acto vlido, las siguientes menciones: a) los datos
CFP 12441/2008
personales del imputado; b) una relacin clara, precisa y

circunstanciada de los hechos; c) su calificacin legal; d) una
exposicin sucinta de los motivos en los que se funda.
De tal modo se busca garantizar los derechos de las partes
en la etapa de debate; por ello, la falta de alguno estas indicaciones
acarrea la nulidad del acto dado que torna incierta o incompleta, en
definitiva, la defensa del imputado.
Atendiendo a la primer causal de nulidad planteada por
la defensa de Galera, corresponde decir que con relacin al segundo
de los requisitos legales, se ha explicado que ...[e]l requerimiento de
elevacin a juicio proporciona la plataforma fctica sobre la que habr de
discurrirse en el debate. Esa ...relacin clara, precisa y circunstanciada
de los hechos es su elemento axil, entendiendo esto literalmente pues es
el eje sobre el que se desarrollar todo el debate, salvo el caso del art. 381.
Se obtiene mediante la mencin detallada de todas las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que la conducta del imputado se exterioriz y
cualquier otro dato de inters para el encuadramiento legal del hecho y la
seleccin y graduacin de la pena; slo prosperar su nulidad cuando afecte
realmente el derecho de defensa del acusado. [...] El juicio penal tiene su
base y su lmite en el requerimiento fiscal de elevacin a juicio y la
hiptesis de hecho contenida en la acusacin circunscribe la actividad de
todos los sujetos del proceso: defensa del imputado, prueba, discusin y
decisin definitiva del tribunal... (cfr. DAlbora, Francisco J., Cdigo
Procesal Penal de la Nacin. Anotado. Comentado. Concordado., Tomo II,
Ed. LexisNexis, 2005, Buenos Airs, p. 763/4).
Siendo as las cosas, toda vez que la primer causal de
nulidad invocada refiere que en los dictmenes de los acusadores no
215
cumplen con las exigencias impuestas por el art. 347 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, en tanto no se describe en los mismos en
forma clara, precisa y circunstanciada el hecho por el cual se requiere
la elevacin a juicio de su defendido, he de consignar a continuacin
cmo han descripto los acusadores las circunstancias de tiempo,
modo y lugar del hecho atribuido a Andrs Enrique Galera.
Veamos:
En su requerimiento de elevacin a juicio, el Sr.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal ha sealado en el acpite
titulado Los hechos, lo siguiente en lo que respecta al suceso
relacionado con la compra y refaccin de la casa sita en Dique Lujn,
partido de Tigre, atribuido a Lpez, Galera, Daz y Gutirrez:
Como hemos explicado en anteriores oportunidades,
entendemos que Jos Francisco Lpez, junto con su esposa Mara Amalia
Daz, incrementaron notablemente su patrimonio de manera ilcita e
injustificada durante el lapso comprendido entre el 28 de mayo de 2003
hasta el 15 de junio de 2016 1 . Recordemos que durante el perodo
comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, Jos
Francisco Lpez se desempe como funcionario pblico a cargo de la
Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal e
Inversiones Pblicas.
De ahora en ms cuando hablemos de Lpez, debe entenderse
que lo hacemos con respecto a la sociedad conyugal con Mara Emilia Daz
porque todos los bienes detectados estuvieron bajo la esfera de custodia de
ambos, los dos los cuidaron, modificaron o escondieron y tambin los dos
los disfrutaron.
En efecto, el aumento de su patrimonio se ve reflejado en la
tenencia de:
*U$S 8.982.047 (dlares estadounidenses),
CFP 12441/2008
*E153.610 (euros), *$159.114 (pesos),

*un reloj marca Rolex, modelo Oyster Perpetual
*un reloj marca Omega, modelo Speedmaster Automatic
El dinero y los relojes se incautaron la noche del 14 hacia el
15 de junio de 2016 en el Monasterio "Nuestra Seora de Ftima",
ubicado en General Rodrguez, provincia de Buenos Aires. Sigamos.
* la compra y refaccin del inmueble sito en la calle Belgrano
1018 de la localidad Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires' el cual tuvo como titulares dominiales desde el 22 de mayo de 2008
al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera y luego, desde el 19 de
mayo de 2010 a la actualidad, a Eduardo Ramn Gutierrez. Ambos
prestaron su nombre para ocultar que el real propietario era Lpez. El
valor de la propiedad fue tasada por expertos en USS 680.000.
* la compra del departamento "B" del piso 13 y su baulera
correspondiente en el edificio ubicado en la avenida Las Heras 2032/2036
de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, que tuvo como titular registral
aparente desde el ao 2010 a la empresa "Marketing y Eventos SA",
representada al momento de su adquisicin por su presidente, Carlos
Hugo Jos Gianni y que inmediatamente fue ocupado por la hija biolgica
de Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco Lpez, Mariana Gisel
Souls, a ttulo de locataria. Este contrato pantalla se rescindi con la
intervencin del imputado Marconi, como veremos.
Dichos bienes no encuentran respaldo ni justificacin
patrimonial de acuerdo a los ingresos plasmados en las declaraciones
juradas patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la Oficina
Nacin durante el perodo indicado. Esos documentos son los parmetros
con que constatamos la evolucin su vida patrimonial.
217
Vemos cmo lleg Lpez a tener esos bienes. Con respecto al
dinero es sencillo.
Desconocemos como lo consigui (detectar eso corresponde al
juez Ercolini en el marco del expediente n 5048/16 de la Secretara n19).
Importa que fue atrapado con bolsos, como ms adelante veremos. Para
hacerse de los inmuebles recurri a empresarios de su confianza. En efecto,
para la adquisicin de la casa ubicada en Dique Lujn, se vali de la ayuda
de dos personas: Eduardo Ramn Gutierrez y Andrs Enrique Galera.
Ambos actuaron como personas interpuestas con la finalidad de disimular
el incremento patrimonial ilcito del nombrado. Galera fue el titular
registral de la casa desde el 22 de mayo de 2008 cuando la adquiri por la
suma de U$S112.000 hasta el 19 de mayo de 2010, cuando vendi la
propiedad a Gutierrez por la suma de U$5150.000. Luego de ello, el 10 de
febrero de 2011 Gutierrez firm un contrato de locacin con Lpez con
fecha de vencimiento al 31 de enero de 2013. El vnculo se renov en dos
oportunidades ms: hasta el 31 de enero de 2015 y luego, hasta el 31 de
enero de 2017. []
*En relacin a la compra de la casa ubicada en Dique Lujn
Tal como ya lo adelantamos al momento de solicitarle al Seor
juez el procesamiento de Jos Francisco Lpez, entendemos que las pruebas
reunidas hasta el momento permiten tener por acreditado el
enriquecimiento ilcito del nombrado y de su mujer y en particular, la
compra del terreno y la construccin de la casa ubicada en Dique Lujn,
ms la compra del departamento de la calle Las Heras y la tenencia del
dinero hallado en el Monasterio. En efecto, se ha comprobado lo siguiente:
Andrs Galera fue dueo del terreno de Belgrano 1018,

Dique Lujn, al menos hasta mediados del ao 2010, donde viva Lpez
junto a su mujer, Mara Amalia Daz.
Esa misma propiedad se la vendi Galera a Eduardo

CFP 12441/2008
Gutirrez. Sin embargo, el arquitecto Federico Curcio, entre el 2009 y

2011, se encarg de construir la casa bajo las rdenes de Lpez y su
mujer.
Ya en el ao 2008, Galera encomend al arquitecto que se

reuniera con Jos Lpez y Mara Amalia Daz para las ampliaciones y
refacciones a encarar en la casa de Dique Lujn.
A partir de all, se concretaron reuniones entre el

matrimonio y el arquitecto Curcio, incluso en la oficina de Lpez ubicada
sobre la calle Lavalle.
Hubo un nutrido intercambio de correos electrnicos con el profesional en
los que se habla de presupuestos y los gustos personales de Lpez y su
mujer. Prueba de ello es el mail que se acompaa: []
* Pese a que el presupuesto fue enviado al matrimonio, los
honorarios del arquitecto Federico Curcio los pag Andrs Galera. Veamos:
[]
* A pesar de haber adquirido la vivienda, Eduardo Ramn
Gutirrez dej que Lpez y su mujer construyeran la casa a su gusto.
El arquitecto Curcio continu trabajando en la vivienda

que ya era de propiedad de Gutirrez, pero ste nunca pag por su labor
profesional en tanto se hizo cargo Galera.
Gutirrez procur celebrar con Lpez un contrato de

locacin con opcin a compra para enmascarar la verdadera situacin.
* Se secuestraron en la casa donde vivan Lpez y Daz una
carpeta con planos originales realizados por Curcio y varios croquis a mano
alzada de la vivienda que el arquitecto neg haber realizado. Uno de ellos es
el siguiente: []
219
* Tambin, se encontr un documento donde consta el pago de
500 euros por parte de Andrs Galera por la reserva del terreno de Dique
Lujn y una fotografa respecto de la cual Lpez indic en su indagatoria
que se trataba de "mi casa de Ro Gallegos" (cuando se le exhibi la foto al
arquitecto Curcio dijo que las ventanas eran similares a las ubicadas en el
contrafrente de Dique Lujn y que el diseo fue idea de Mara Amalia
Daz). []
* Lpez y su mujer son los verdaderos dueos de la casa de
Dique Lujn y vivan all. Adems no puede perderse de vista que Lpez al
momento de prestar declaracin indagatoria refiri que los 9 millones de
dlares los tena ocultos en su casa de dique Lujn, ms precisamente, en
un contrapiso del tanque de agua ubicado arriba de la habitacin personal
de l y de su esposa. []
*En relacin al contenido de los telfonos peritados
Una prueba ms que demuestra que Lpez y Daz eran los
dueos de la casa ubicada en Dique Lujn son algunas de las
conversaciones que surgieron del telfono que utilizaba Jos Francisco
Lpez y que fueron escrutados de un modo impecable por el Cuerpo de
Investigaciones Judiciales de la Fiscala General de la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires. A continuacin citaremos algunos extractos de esas
conversaciones realizadas a travs del chat de Facebook, que dan cuenta la
relacin que tena el matrimonio Lpez con el arquitecto Federico Curcio,
quien fue el encargado de construir y remodelar la casa respetando las
caractersticas de diseo que el matrimonio posee en Ro Gallegos,
provincia de Santa Cruz:
*conversacin de fecha 7/01/14:
Lpez: "Hola, te llamo Mary x la construccin del Deposito y
Cuarto al Frente? Feliz 2014. Abrazo", Curcio: "Gracias Jos igualmente,
si me dijo q cuando me viera con usted me iba a dar los detalles, el jueves
CFP 12441/2008
tomamos las medidas en el lugar".

Lpez: "Dale si ests por BsAs el Jueves a la tarde tomamos
un caf y lo charlamos"
Curcio: "Si, perfecto, no hay problema".
Lpez: "Dale 16hs nos vemos en las Heras y
Junn" *conversacin de fecha 17/01/2014:
Curcio: "Jos buen da, el lunes arrancamos la obra. ajuste un
poco las medidas para no tocar el rbol grande, hablo con Mari para q le
avise a los vecinos, y cuando pueda tengo una lista para pasarle,
gracias".
Lpez: "Si ests en BsAs, Te espero en mi casa mana 11hs o
el lunes 17hs en las Heras y Junn".
*conversacin de fecha 10/03/2014
Curcio: "Buenas tardes, le puedo pasar unas imgenes al
Mail? Del gim".
Lpez: "Si mndalo a jflope@yahoo.com.ar"
Curcio: "Jos, buenas tardes, lo molesto porque las maderas de
la baera estn podridas, le prese q remplacemos la madera por mrmol?
Y evitamos las filtraciones."
Curcio: "Jos, buen da, tengo lista de las ltimas cosas.
Cuando pueda me avisa. Gracias."
Curcio: "Buen da. Estoy abajo".
Lpez: "Sub. 5A"
Curcio: "El lunes 10.30 van a colocar los aires, y pasa a ver el
pintor en la maana, martes va pintor y Electric. Saludos"
221
Lpez: "Bien"
Lpez: "Maana a q hora vendra el pintor y el elctrico"
Curcio: "El elctrico me pas pra el mircoles a las 10hs, el
pintor puede en los feriados o la sem q viene".
Curcio: "El plomero puede pasar a ver el mircoles de 15 a 17
hs, le confirm?
Lpez: "Dale. Lo espero"
Lpez: "No apareci el pintor"
Curcio: "Jos, recin me contesta el pintor, tiene 3 das de
trabajo por el secado, y no llega esta semana, arranca el martes. Saludos"
Lpez: "Decile al Pintor q si lo espero el Martes. Felices
Pascuas para vos y todos tus seres queridos"
Curcio: "Igualmente Jos, saludos para Mary y
flia". *conversacin de fecha 30/03/2016:
Curcio: "Jos, buen da, el plomero me pso $6870 terminado, si
me confirma trato de arreglar para viernes y sbado, el elctrico va el
viernes".
Lpez: "En una hora te llamo"
Curcio: "Si, perdon Jos. Espero su llamado"(cfr. fs. 15083
vta./90 vta.).
A su turno, la querella ejercida por la Oficina
Anticorrupcin, en lo que respecta al hecho imputado a Andrs
Enrique Galera, en el requerimiento de elevacin a juicio, bajo el
ttulo III.- RESUMEN DE LOS HECHOS.- describe la plataforma
fctica sobre la que se asentar el debate de la siguiente forma:
A. Respecto de Jos Francisco Lpez:
Se le imputa a Lpez haber incrementado de manera apreciable
CFP 12441/2008
su patrimonio, ilcita e injustificadamente, durante el periodo en el que

ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la Secretaria de
Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta
el 9 de diciembre de 2015. Dicho incremento no encuentra sustento con los
ingresos registrados en el lapso referido.
Concretamente, dicho incremento se verific de tres modos
diferentes que detallaremos a continuacin. []
A.2.- La Casa de Dique Lujan
Analizaremos ahora el segundo de los hechos imputados a Jos
Francisco Lpez, que constituye otro modo por medio del cual el nombrado
Lpez increment injustificadamente su patrimonio.
La maniobra se configur a travs de la compra y refaccin del
inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn,
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires que Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz adquirieran y remodelaran utilizando prestanombres
para ocultar su carcter de verdaderos propietarios de la vivienda.
Para ello contaron con la colaboracin, como personas
interpuestas de Andrs Galera y Eduardo Ramn Gutirrez como supuestos
propietarios sucesivamente.
El ingreso de esa propiedad al patrimonio de Lpez, importa un
incremento apreciable del patrimonio de Jos Francisco Lpez, que no
encuentra respaldo ni justificacin, acorde a sus recursos lcitos
registrados y declarados en las declaraciones sus juradas presentadas por
ante esta Oficina Anticorrupcin.
Veamos.
Andrs Enrique Galera, es quien efectuara la reserva de compra
de la propiedad por el valor total de dlares estadounidenses cientos dos
223
mil (U$S 102.000) el da 16 de enero de 2008, en la inmobiliaria Turri
Zanoni Propiedades, entregando en calidad de reserva provisoria ad
referendum del propietario, la suma de quinientos euros ( 500).
La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo del
ao 2008de mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori,. Con posterioridad, Andrs Enrique Galera, le vendi
dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn escritura nmero 67
pasada ante la Escribana Marcela E. Abalo, Titular del Registro Notarial
nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires. La venta fue realizada por el
precio total de ciento cincuenta mil dlares estadounidenses (U$S
150.000).
El 10 de febrero de 2011, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
primero le da en alquiler a Jos Francisco Lpez un inmueble de su dominio
exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano
1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.
La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de febrero de
2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler mensual
del inmueble se acord de la siguiente manera: para los primeros 12 meses,
por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el monto
mensual de $ 10.000.
Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada, por el periodo
comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2015.
Acordaron en esa oportunidad un alquiler mensual de $ 10.500 por los
primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000.
Con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez renovaron la locacin contratada, por el periodo
CFP 12441/2008
comprendido entre el I o de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017.

por los restantes un alquiler mensual de $ 17.500.
Durante la investigacin se determin que el arquitecto
Federico Alberto Curdo realiz trabajos de ampliacin y refaccin de la casa
que habitaba Lpez en la calle Belgrano 1018 en Tigre, Provincia de Buenos
Aires. Para ello, el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera
contrat al mencionado arquitecto mediante un contrato de locacin de
proyecto y direccin, de la vivienda unifamiliar, por un plazo de
vigencia de contrato de 12 meses.
Ha quedado demostrado en la causa que la propiedad de la casa
es en realidad de Lpez y de su esposa, entre otras cosas por las reformas
que los mismos le efectuaran. Esas obras adems de ser de gran importancia
y desproporcionadas para ser realizadas a solicitud de un inquilino,
resultaron dirigidas por Lpez y su esposa de manera autnoma y sin
ninguna participacin de los supuestos propietarios. Ello prueba su
carcter de reales dueos de la vivienda familiar que hasta posee un diseo
similar al que posee el otrora hogar familiar en la provincia de Santa Cruz.
En ocasin de prestar declaracin testimonial en la presente
causa, el arquitecto Curcio explic que Jos Francisco Lpez con Mara
Amalia Daz fueron las primeras personas en habitar la casa, ello a finales
del ao 2010 o principios del ao 2011.
Si bien explic que la totalidad del trabajo se lo abon Andrs
Galera, declar que desde el 10 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en
primer lugar, con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos
Francisco Lpez acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a
la obra que se le encomendara quienes haban sido presentados por Andrs
225
Galera.
Explic tambin que almorz con Mara Amalia Daz para
presentarle el proyecto, cosa que tambin hizo por telfono o por mail.
que caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda, no fue un diseo
con Jos Francisco Lpez, despus.
El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un avance
de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el Grupo
Faralln en la obra, para acelerar la construccin, apareciendo en escena
el arquitecto Jorge Kern y el constructor Nelson Condori.
Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo conoci cuando
firm para pasar la titularidad de los planos de Galera hacia l.
Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de
terminacin de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la
terminacin de la casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz,
haca la nombrada.
De la tasacin efectuada, surge que el valor locativo mensual
actual del inmueble es de dlares estadounidenses tres mil quinientos (U$S
3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y dos mil quinientos ($
52.500), registrando un valor estimativo promedio de alquiler mensual en
los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil cuatrocientos
cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor actual de
CFP 12441/2008
seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S 680.000), registrando

un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000).
As pues, ante la magnitud de las evidencias colectadas hasta el
presente nos permitimos inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia
Daz son, en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran
servido de Andrs Galera -como primer supuesto propietario- y de Eduardo
Ramn Gutirrez - como segundo supuesto propietario y locador-, para
disimular tal situacin.
A.2.1 Otros Partcipes:
Jos Francisco Lpez, para llevar a cabo la compra y simulacin
sobre la propiedad en cuestin cont con la colaboracin tanto de su mujer
Mara Amalia Daz como tambin de Andrs Enrique Galera y Eduardo
Ramn Gutirrez, cuyos roles analizaremos a continuacin:
A.2.1.1 Mara Amalia Daz:
Se le imputa a Mara Amalia Daz haber llevado adelante
maniobras tendientes a a favorecer y disimular el incremento patrimonial
de Jos Francisco Lpez -por fuera de sus ingresos legtimos- a travs de la
compra primero, y de la realizacin de sustanciales mejoras que
incrementaron el valor del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la
localidad Dique de Lujn, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, el
cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo de 2008 al 19 de
mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, y la que con fecha 19 de mayo del
ao 2010 Andrs Enrique Galera vendiera a Eduardo Ramn Gutirrez.
Como ya se explicara anteriormente, Eduardo Ramn Gutirrez
y Jos Francisco Lpez celebraron un contrato de locacin por medio del
cual el primero le daba la casa en locacin a Lpez, el que renovaron tres
veces aumentando el canon locativo.
227
Mara Amalia Daz fue quien junto a su esposo dirigi y tom
las decisiones que derivaron en un incremento del valor del inmueble
cuando condujeron las sustanciales reformas llevadas adelante a su
requerimiento por el arquitecto Federico Alberto Curcio.
Todo esto encuentra sustento en las manifestaciones del testigo
Curcio, en los intercambios de llamadas telefnicas entre este profesional y
Daz como as tambin en los planos secuestrados en la casa de Dique Lujn
donde viva Daz con su esposo. Todo ello contradice la versin aportada
por Daz en su indagatoria quien en un intento de alejarse de esta situacin
manifest que "En el ao 2011 nos fuimos a vivir a la vivienda de Dique
Lujn, la cual alquil mi marido quien personalmente se ocup de todo lo
referente al contrato con el propietario afirmando que Cuando nos
mudamos haba an en curso obras de terminacin. Omite referir Daz que
esas obras fueron llevadas adelante por Curcio desde mucho antes que se
mudara el matrimonio Lpez.
Fue claro el testigo al indicar que desde el 20 de marzo de 2009
mantuvo contacto con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos
la obra que se le encomendara.
Es decir, Daz y Lpez, mucho ms all de comportarse como
inquilinos, se comportaron como verdaderos dueos del inmueble
incorporndole mejoras sustanciales que derivaron en un aumento del valor
del inmueble que, de facto, era de propiedad de su marido, con el
consiguiente incremento patrimonial apreciable.
Reiteraremos que Andrs Enrique Galera contrat al
mencionado arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios,
encomendndose proyecto y direccin (tarea profesional), de la vivienda
unifamiliar ubicada en la calle Belgrano 1018, por un plazo de vigencia de
contrato de 12 meses.
CFP 12441/2008
El Arquitecto Federico Curcio explic cuando prest

declaracin en la presente causa que Jos Francisco Lpez con Mara
Amalia Daz fueron las primeras personas en habitar la casa, ello a finales
del ao 2010 o principios del ao 2011. Agreg que la totalidad del trabajo
se la abon Andrs Galera. Sin embargo, desde el 20 de marzo de 2009
mantuvo contacto con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos
la obra que se le encomendara.
A Mara Amalia Daz, dice Curcio, se la present Andrs
Galera y, tiempo despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto
Curcio tambin explic que almorz con Mara Amalia Daz para
presentarle el proyecto, cosa que tambin hizo por telfono o por mail.
que caracteriza la fachada del contra frente de la vivienda, no fue un diseo
con Jos Francisco Lpez, despus.
Finalmente, y respecto de este inmueble podemos asegurar que
se encuentra acreditado en autos, que durante la ltima etapa de
terminacin de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la
terminacin de la casa, Mara Amalia Daz, era quien efectuaba las
sugerencias de diseo y terminacin de la casa. Ello es as por cuanto la
documentacin secuestrada refleja el desarrollo histrico de la construccin
de la casa. Entre esta prueba se encuentra un correo electrnico de fecha 20
229
de marzo de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el
cual versa acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos
de obra de las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un
correo electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a
Mara Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados
Mara Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos.
Federico, y diversos croquis y planos realizados a mano alzada con
diversas anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y
que en principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara
Amalia Daz.
Todo ello nos permite inferir que Jos Francisco Lpez cont
con la complicidad de Mara Amalia Daz quien saba que su esposo era el
propietario de la vivienda y que se habra servido de Andrs Galera -como
primer supuesto propietario- y de Eduardo Ramn Gutirrez - como
segundo supuesto propietario y locador-, para disimular tal situacin.
A.2.1.3 Respecto de Andrs Enrique Galera:
Se le imputa a Galera, haberse constituido como persona
interpuesta para disimular el incremento patrimonial apreciable ilcito e
injustificado en el que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en
el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la Secretara
Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de
2003 hasta el 9 de diciembre de 2015.
Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica en la
compra y refaccin del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la
localidad Dique de Lujn, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires el
cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo de 2008 al 19 de
mayo de 2010, siendo l quien efectuara la reserva de compra de la
propiedad por el valor total de dlares estadounidenses cientos dos mil
CFP 12441/2008
(U$S 102.000) el da 16 de enero de 2008, en la inmobiliaria Turri Zanoni

Propiedades, entregando en calidad de reserva provisoria ad referendum
del propietario la suma de quinientos euros (500). La compra de la
propiedad se perfeccion el da 22 de mayo de 2008 mediante escritura nro.
33 pasada ante la escribana Adriana Adelma Tessandori.
Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique Galera
vendi dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn escritura
nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. Abalo, Titular del Registro
Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, por el precio de ciento
cincuenta mil dlares estadounidenses (U$S 150.000).
Con fecha 10 de febrero de 2011, Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez celebraron, como ya se explicara ms arriba, un
contrato de locacin por medio del cual el primero le dio en locacin a Jos
Francisco Lpez el inmueble. Dicho contrato fue renovado en al menos tres
oportunidades.
Respecto de las reformas que se efectuaran en la vivienda de
marras se le imputa a Andrs Enrique Galera haber contratado, da 13 de
mayo de 2009, a Federico Curcio mediante un contrato de locacin de
proyecto y direccin, por un plazo de vigencia de contrato de 12 meses.
En ocasin de prestar declaracin testimonial en la presente
causa, el arquitecto explic que a Mara Amalia Daz se la present Andrs
Galera y, tiempo despus, conoci a Jos Francisco Lpez.
El arquitecto refiri adems que cuando la obra estaba con un
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido.
Agreg el testigo que, a Eduardo Ramn Gutirrez lo conoci
231
cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera hacia l.
Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin de la
obra, a partir de mediados del a o 2010 y hasta la terminacin de la casa,
tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con sugerencias de
diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada.
Podemos asegurar entonces que se ha acreditado en autos, que
los verdaderos propietarios de la vivienda son Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz quienes se habran servido de Andrs Galera -como primer
supuesto propietario, para disimular tal situacin utilizndolos como
personas interpuestas.
A.2.1.4 Respecto de Eduardo Ramn Gutirrez:
Por su parte, se le imputa a Gutirrez, haber tomado
participacin en el enriquecimiento ilcito de Jos Lpez constituyndose
como persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial
apreciable ilcito e injustificado que se imput a Lpez en la presente causa
y que tuviera lugar durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica
2015.
Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica en la
siguiente maniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, Partido de Tigre, Provincia
de Buenos Aires la cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo
de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera
Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique Galera le
vendi dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn escritura
nmero 77 pasada ante la Escribana Marcela E. Abalo, Titular del Registro
Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, venta que fue realizada
CFP 12441/2008

150.000).
Con fecha 10 de febrero de 2011, Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez celebraron un contrato de locacin por medio del cual
el primero le dio en locacin a Jos Francisco Lpez un inmueble de su
febrero de 2011, venciendo el d i a 31 de enero de 2013. El precio del
alquiler mensual del inmueble se pact de la siguiente manera: para los
primeros 12 meses, por un monto mensual de $8.800, y para los meses
restantes el monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013
Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renovaron la locacin
contratada, por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31
de enero de 2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los
primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000.
Con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco
Lpez renovaron nuevamente la locacin contratada, por el periodo
comprendido entre el 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017.
por los restantes un alquiler mensual de $ 17.500.
Se logr determinar tambin a raz de la tasacin efectuada en
autos por el Martiliero y Corredor Pblico Osvaldo F. Galmozzi, designado
por el Colegio de Martilieros y Corredores Pblicos del Departamento
Judicial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en cumplimiento con lo ordenado por
el Tribunal a fs. 7540, que el valor locativo mensual actual del inmueble es
de dlares estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) o su
equivalente en pesos de cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500),
233
registrando un valor estimativo promedio de alquiler mensual en los aos
anteriores de dlares estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S
2.450), y que el inmueble posee un valor actual de seiscientos ochenta mil
dlares estadounidenses (U$S 680.000), registrando un valor estimativo
promedio en los aos anteriores de dlares estadounidenses cuatrocientos
setenta y seis mil (U$S 476.000).
Por lo expuesto y en virtud de la gran cantidad de prueba
colectada en autos se ha logrado determinar que de Eduardo Ramn
Gutirrez fue utilizado como persona interpuesta por el imputado Lpez
como segundo y supuesto propietario y locador para disimular tal situacin
y su incremento patrimonial ilcito e injustificado (cfr. fs. 15146
vta./54).
Siendo sa la forma en la cual los acusadores han
descripto los hechos atribuidos a Galera sobre los que discurrir el
debate en la instancia oral, debo sealar que la causal de nulidad
intentada por su asistencia letrada se alza, frente a la descripcin de
la plataforma fctica efectuada por la acusacin, ms bien como una
causal aparente carente de contenido, pues de la transcripcin
precedente se demuestra que no slo no halla respaldo alguno en los
requerimientos de elevacin a juicio aqu formulados, sino que
tampoco se observa en el planteo de nulidad intentado argumento
alguno que permita siquiera conjeturar la existencia de una causa de
nulidad real sobre el punto.
Definitivamente, la lectura y anlisis de las piezas
obrantes a fs. 15083/92 y 15143/90, permite afirmar que no se
observa en las acusaciones omisiones formales que impongan la
trascendente decisin de su invalidacin, pues se observa en ambas
descripciones fcticas efectuadas por los acusadores, que las mismas
logran satisfacer la exigencia de la relacin clara, precisa y
CFP 12441/2008
circunstanciada prevista por el art. 347 del Cdigo de forma. Ello, sin
perjuicio de criterios, valoraciones, conclusiones que se darn en un
eventual juicio oral.
De tal forma, limitndome a la verificacin del
cumplimiento de los recaudos legales de la acusacin, entiendo que
la Fiscala Federal nro. 6 y la Oficina Anticorrupcin han ejercido su
rol de parte pretensora mediante la realizacin de una acusacin
ajustada a la normativa legal vigente.
Ello as, pues se advierte de la lectura de ambas
acusaciones que ninguna de ellas concurre en una falencia
descriptiva evidente o trascendente en la acusacin, no presentando
tampoco una inadecuada relacin y anlisis en lo relativo a la
actuacin de los imputados y a la prueba acumulada; y se encuentran
satisfechas las exigencias cuya falta determina la nulidad, a saber:
datos personales de los imputados, relacin clara y precisa y
circunstanciada de los hechos y exposicin concisa de los hechos en
que se funda.
En este punto, corresponde decir que frente a la
descripcin fctica efectuada por la acusacin, es falaz el
sealamiento efectuado por la defensa en cuanto a que en el
requerimiento de la querella no se ha analizado la participacin que
se le asigna a cada uno de los testaferros, pues una simple lectura del
requerimiento de elevacin a juicio por dicha parte formulado,
permite advertir que se han analizado y tratado separadamente los
hechos atribuido a Lpez y a cada uno de los partcipes.
Lo mismo cabe afirmar a la crtica formulada en cuanto a
que las referencias respecto de su asistido en el dictamen fiscal son
235
muy breves, pues entiendo que, en lo que aqu respecta, se ha
hecho una adecuada mencin en tal pieza procesal de todas y cada
una de las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a la
conducta que se atribuye a Galera.
Siendo as las cosas, advirtiendo entonces que la
imputacin contenida en los requerimientos argidos de nulidad no
dejan incertidumbre sobre el objeto de la imputacin ni quitan al
imputado ningn conocimiento necesario para la defensa, pues
contienen una descripcin minuciosa del hecho, es que la nulidad
intentada a ese respecto no puede prosperar.
Puesto a tratar la segunda causal de nulidad pretendida,
debo recordar aqu que el precepto previsto en el art. 347 del cdigo
adjetivo ...[e]xige coincidencia fctica de su contenido con el de los actos
de indagatoria y procesamiento, sobre los que se estructura. La violacin a
esa identidad provoca la nulidad de la requisitoria [...] En lo atingente a la
calificacin jurdica del hecho, no comprometer, por regla la validez de la
requisitoria que no guarde coherencia la seleccionada por el acusador con el
hecho que se describe [...] si estando ste adecuadamente descripto, la
disparidad de criterio acerca del encuadramiento tpico, el error en que el
acusador pudiera haber incurrido o, aun, la eventual contradiccin entre el
hecho reprochado y su calificacin, no afectan el ulterior ejercicio de la
defensa del imputado acerca del hecho endilgado, mientras medie
coincidencia fctica entre la requisitoria y la indagatoria previa.... (cfr.
Navarro, Guillermo y Daray Roberto, ob. cit., p. 1014/6).
Dado que la defensa de Galera seala que el Sr. Fiscal ha
construido una acusacin que lesiona la garanta de defensa a travs
de una afectacin al principio de congruencia, corresponde en este
estado recordar que el mencionado principio reclama una relacin de
CFP 12441/2008
congruencia entre el reproche final que se le hace al imputado y los

hechos concretos que motivaron su acusacin.
Empero, cabe dejar en claro aqu que tal principio no
supone la existencia de una frmula sacramental que necesariamente
tenga que reproducirse, de modo exacto, en todos y cada uno de los
actos del juicio que requieren la descripcin del hecho atribuido, sino
que se sustenta en la necesidad de evitar que la defensa se vea
sorprendida a partir de una alteracin del marco fctico que
constituye el objeto procesal, en pos de asegurar el respeto a la
oportunidad de ejercitar la defensa material.
En tal sentido, es claro que se lesiona tal principio cuando
no existe identidad fctica entre el suceso intimado en la declaracin
indagatoria, el atribuido en el procesamiento y en el requerimiento
de elevacin a juicio.
Julio B. J. Maier ensaa que ...[L]a reglamentacin rigurosa
del derecho a ser odo [...] no tendra sentido si no se previera, tambin, que
la sentencia slo se debe expedir sobre el hecho y las circunstancias que
contiene la acusacin, que han sido intimadas al acusado y, por
consiguiente, sobre aquellos elementos de la imputacin acerca de los cuales
l ha tenido oportunidad de ser odo; ello implica vedar que el fallo se
extienda a hechos o circunstancias no contenidos en el proceso que
garantiza el derecho de audiencia (ne est iudex ultra petita). La regla se
expresa como el principio de correlacin entre la acusacin y la
sentencia; su categora constitucional ha sido reconocida por la Corte
Suprema de Justicia Nacional [...].
La regla no se extiende, como principio, a la subsuncin de los
hechos bajo conceptos jurdicos. El tribunal que falla puede adjudicar al
237
hecho acusado una calificacin jurdica distinta a la expresada en la
acusacin (iura novit curia). Lo que interesa, entonces, es el
acontecimiento histrico imputado, como situacin de vida ya
sucedida (accin u omisin), que se pone a cargo de alguien como
protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misin
es, precisamente, decidir sobre l. Sin embargo, aunque de ordinario la
regla slo pretende que el fallo no aprecie un hecho distinto al acusado, ni
valore circunstancias no introducidas por la acusacin, una variacin
brusca de la calificacin jurdica puede sorprender a la defensa en algunos
casos. El cambio brusco del punto de vista jurdico bajo el cual se examina
un hecho como, por ejemplo, el que se produce de una contravencin a un
delito grave, o de un delito contra el patrimonio a un delito contra la
administracin pblica, puede, en ocasiones, provocar indefensin, por lo
inimaginable de la situacin que se produce desde el ngulo de observacin
de la defensa tcnica. La regla que impone a la acusacin la necesidad de
calificar jurdicamente el hecho imputado cumple, sin duda, el papel de
orientar la actividad defensiva... (cfr. ob. cit., p. 569, resaltado
agregado).
Al respecto, la jurisprudencia se ha pronunciado
sealando que no se vulnera el principio de congruencia cuando la
base fctica no resulta alterada.
En efecto, la Cmara Nacional de Casacin Penal ha
reseado que ...no existe violacin al principio de congruencia si los
hechos objeto de juzgamiento se han mantenido inalterados a lo
largo de todo el proceso, pues los hechos enrostrados al imputado en
el requerimiento fiscal de elevacin a juicio, son los mismos que han
sido fijados y tenidos por probados en la sentencia atacada, es decir,
que la plataforma fctica se ha mantenido inalterada... (cfr. Sala III,
CFP 12441/2008
in re: Gonzlez Claudio Hctor s/ recurso de casacin, N 10582,

rta.: 29/09/2009, reg. 1348.09.3).
Tambin ha reseado dicho Superior que ...lo que debe
existir es identidad esencial respecto de la plataforma fctica en la
imputacin inicial, el requerimiento de elevacin a juicio y la sentencia
condenatoria... (cfr. Sala II, in re: Herrera, Flix Benicio s/recurso de
casacin, N 4395, rta.: 26/3/2006, reg. nro. 5798.2).
Tambin que ...[e]l principio de congruencia -en el
caso- no result violado pues, no ha habido modificacin alguna del
objeto procesal, amplindolo o reducindolo indebidamente, pues existe,
ms all de la calificacin elegida por los sentenciantes, entre el
pronunciamiento ahora atacado y los actos que lo preceden, el correlato
debido. Se trata del mismo hecho histrico descripto en las anteriores
piezas procesales... (cfr. CNCP, Sala III, in re: Jurez, Elisea Rosalba
s/recurso de casacin, rta.: 19/05/2005, reg. nro. 391.05.3.)
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha sealado
tambin que ...cualquiera sea la calificacin jurdica que en definitiva
efecten los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que
el que fue objeto de imputacin y debate en el proceso, es decir, aquel
sustrato fctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su
necesaria actividad acusatoria o defensiva... (cfr. Fallos: 329-4634).
Aclarado ello, corresponde verificar si en las acusaciones
formuladas en estos autos se han variado los sucesos por los cuales
Galera fuera oportunamente intimado y procesado, conforme aduce
su asistencia tcnica para argir su planteo de nulidad.
En lo que respecta al dictamen elaborado por el Dr.
Federico Delgado, Fiscal Titular de la Fiscala Nacional en lo
239
Criminal y Correccional Federal nro. 6, la defensa seala que se han
alterado los hechos de la acusacin, pues sostiene que el Sr. Fiscal
consign en su dictamen que Lpez y su esposa vivan en la vivienda
sita en la calle Belgrano 1018, de la localidad de Dique Lujn, partido
de Tigre, desde el ao 2010, y que ello es contradictorio con el plexo
probatorio reunido en el expediente pues se ha demostrado en estos
autos y as lo sostuvo este Magistrado en su auto de procesamiento
de fecha 1 de septiembre de 2016, que Lpez y su familia
comenzaron a residir en dicha vivienda, recin a partir del ao 2011.
Sobre el particular corresponde afirmar que una lectura
integral de la pieza acusatoria en cuestin, permite afirmar que la
contradiccin aqu destacada por la asistencia letrada de Galera, no
se vislumbra en absoluto en el requerimiento de elevacin a juicio
formulado en estos autos por el Sr. Representante del Ministerio
Pblico Fiscal.
Ello as pues ni bien se lee el mismo con el debido
detenimiento se advierte con sobrada claridad que cuando el Sr.
Fiscal refiri que Andrs Galera fue dueo del terreno de Belgrano
1018, Dique Lujn, al menos hasta mediados del ao 2010, donde viva
Lpez junto a su mujer, Mara Amalia Daz no quiso significar que la
pareja viva all desde el ao 2010 -como as lo parece interpretar la
defensa de Galera-, sino que Andrs Galera fue dueo del terreno que
all se emplaza donde al momento de su detencin, Lpez viva con
su cnyuge.
Ms all de que ello surja de la simple lectura de dicho
prrafo y del conocimiento propio de las constancias aqu reunidas
que indican que Jos Francisco Lpez al momento de su detencin el
14 de junio de 2016 viva en la casa sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, partido de Tigre, lo cierto es que no cabe otra
CFP 12441/2008
interpretacin a lo ya expuesto si adems se realiza una lectura

completa del dictamen fiscal tachado de nulo, pues en los prrafos
que siguen al extracto transcripto, se puede leer e interpretar
claramente que el Sr. Fiscal hace alusin que entre los aos 2009 y
2011 se le encomend al arquitecto Federico Curcio la construccin
de la casa que se edific en dicho terreno, lo que indefectiblemente
lleva a sostener que mal puede entenderse que el Sr. Fiscal quiso
consignar que en el ao 2010 Lpez ya viva all cuando del mismo
dictamen se desprende que la construccin de la vivienda no estaba
concluida para ese entonces; a lo que se suma que el dictamen fiscal
es claro cuando seala que Galera en el ao 2010 vende su propiedad
a Eduardo Ramn Gutirrez y que ste ltimo desde ese momento en
adelante dej que Lpez y su mujer construyeran la casa a su gusto
(cfr. fs. 15087).
Sin lugar a dudas, para invocar una nulidad como la
pretendida, no puede tomarse en forma aislada un mnimo prrafo
del dictamen fiscal y desde all simplemente invocar una violacin al
principio de congruencia, cuando, por el contrario, una lectura
integral del dictamen del Dr. Federico Delgado permite afirmar que
existe a ese respecto identidad fctica entre el suceso intimado al Sr.
Andrs Galera en su declaracin indagatoria, el atribuido en el
procesamiento y en el requerimiento de elevacin a juicio.
Lo propio cabe referir respecto de la segunda
contradiccin que remarca la asistencia letrada de Galera cuando
refiere que el Sr. Fiscal seal que el arquitecto Curcio permaneci
trabajando en la vivienda que ya era propiedad de Gutirrez y que
ste nunca abon por su labor profesional.
241
A ello corresponde referir que aqu tampoco se verifica
contradiccin alguna en lo indicado cuando previo a ello, el Sr. Fiscal
seal expresamente que los honorarios del arquitecto Federico
Curcio los pag Andrs Galera (cfr. fs. 15086 vta.) y en ningn
extracto del dictamen fiscal se niega que el arquitecto Federico
Curcio haya continuado concurriendo a la vivienda en cuestin, una
vez que la propiedad de la vivienda pasara a manos de Gutirrez.
En lo que respecta al requerimiento de elevacin a juicio
formulado por la parte querellante, la defensa seala que existe una
contradiccin entre lo manifestado por dicha parte acusadora y lo
que ha quedado demostrado a su entender en estos autos.
En lo particular refiere que la querella sostuvo que la obra
realizada para la construccin de la vivienda que se emplaz en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, era
desproporcionada para ser realizada a solicitud de un inquilino. Y
que ello, segn la defensa, es contradictorio con el plexo probatorio
reunido que indica que la obra fue realizada por orden y demanda de
Galera.
Aqu, amn de las valoraciones y conclusiones que tenga
tal defensa en torno a lo que se ha demostrado en el presente legajo,
lo cierto es que no se evidencia en lo ms mnimo contradiccin
alguna entre lo sealado por la querella con el hecho que le fuera
expresamente endilgado a Andrs Galera en su declaracin
indagatoria y por el cual fuera procesado en el auto dictado el 1 de
septiembre de 2016.
Todo lo aqu expuesto, demuestra que no puede entonces
darse andamiento al planteo de invalidez esgrimido por la defensa en
razn de la supuesta inobservancia del principio de incongruencia,
ya que la correlacin fctica que debe mediar entre la imputacin y el
CFP 12441/2008
dictamen formulado por la acusacin no ha sido vulnerada en

absoluto.
De tal modo, entiendo que en el modo en el que ha sido
sostenida la acusacin en estos autos no se ha violado el principio de
defensa en juicio, al no haber sido sorprendida la defensa con una
imputacin posterior de la que no haya tenido oportunidad de
defenderse, en tanto la imputacin sigui siendo la misma en los
requerimientos de elevacin a juicio que la que se le trasladara a
Andrs Galera en el acto de su declaracin indagatoria y por la cual
se lo procesara en el auto de procesamiento de fs. 10119/465.
Lo expuesto resulta conteste con lo reseado por la
Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal al respecto del principio de congruencia: ...a lo
largo de la presente investigacin no se ha visto afectado el principio de
congruencia ni violado garanta constitucional alguna, al no haberse
variado las circunstancias fcticas del hecho a dilucidar y que le fuera
oportunamente informado en ocasin de su indagatoria. En este sentido,
debe recordarse que lo que exige el cdigo ritual es que ... se efecte una
descripcin completa del acontecimiento histrico en virtud del cual
el representante del Ministerio Pblico considere que debe elevarse la
causa a juicio, con base a la actividad desarrollada hasta ese
momento en la sede instructoria ... [resultando] esencial que el
imputado conozca los hechos que se le atribuyen para que pueda
estar en condiciones de defenderse, y porque esos hechos deben ser
recogidos en la sentencia sin cambios que puedan menoscabar la
situacin del reo en el proceso... (cfr. C.N.C.P. Sala IV causa n 569
Scaccia, Oscar Alberto s/recurso de casacin, rta. 20.6.97, reg. n 865.4
243
y sus citas). En funcin de ello, cabe advertir que no se ha constatado
una modificacin significativa de la imputacin originalmente
efectuada con aqulla fijada por el Sr. Fiscal al momento de requerir
la elevacin a juicio. Ello, por cuanto lo que importa es la
descripcin del hecho en s mismo y no las distintas calificaciones
jurdicas que se le puedan dar... (C.N.C.P. Herrera, Miguel, rta.
30.3.99, Sala II)... (Sala II, in re: Can, Sami s/ Nulidad procesal, N
30.556, rta.: 5/7/11, reg. nro. 33.095).
Todo lo aqu expuesto permite afirmar que las causales de
nulidad invocadas por la defensa de Andrs Enrique Galera han sido
ms bien aparentes, pues en verdad por los argumentos aqu
expuestos, ningunas de las menciones efectuadas por dicha asistencia
tcnica han dado cuenta de vicio o defecto alguno en las piezas
procesales obrantes a fs. 15083/92 y 15143/90.
La nulidad consiste en privar de eficacia a un acto
procesal como consecuencia de hallarse impedido de producir los
efectos previstos por la ley, al alojar en alguno de sus elementos un
vicio que lo desnaturaliza.
Se trata concretamente de una sancin procesal por la cual
se declara invlido un acto del proceso privndolo, en consecuencia,
de sus efectos en virtud de haber sido realizado de modo contrario a
la ley.
Es un medio excepcional y restricto que cede siempre ante
los principios de conservacin y trascendencia.
Acorde a dichos principios, es inadmisible la declaracin
de la nulidad por la nulidad misma, ya que la base de toda
declaracin de invalidez es la demostracin indispensable de un
inters jurdico concreto, es decir debe existir un perjuicio efectivo
CFP 12441/2008
que justifique el nacimiento de ese inters jurdico en su

pronunciamiento.
Explica la doctrina que ...[l]a declaracin de nulidad de
un acto en el proceso penal aparece entonces como un remedio de
naturaleza extrema y de interpretacin limitada. As es porque el
proceso tiende a preservarse y no a derrumbarse por cuestiones de
mera forma que no impliquen una afectacin real de las reglas del
debido proceso... (cfr. Navarro y Daray, ob. cit., pg. 640, resaltado
agregado).
En trminos similares, la jurisprudencia tambin ha
sealado que ...[f]rente a los agravios sostenidos por la defensa,
inicialmente, ha de sealarse que la nulidad es una sancin procesal de
orden excepcional, que est llamada a ceder ante los principios de
conservacin y trascendencia, en pos de la preservacin de proceso frente a
cuestiones de mera forma que no impliquen una afectacin real de las reglas
del debido proceso. Al respecto, Binder sostiene que: Debe quedar claro
que la nulidad nunca se declara a favor de la ley sino, siempre para
proteger un inters concreto, que ha sido daado. Este principio
tiene relacin con el sentido de las formas, que siempre protegen un
inters particular (Binder, Alberto M., El incumplimiento de las formas
procesales, Ad-Hoc, Bs. As., 2000, pg. 29). Y ello es as pues, como se ha
considerado en diversos precedentes, lo que se trata de aventar son
retrogradaciones intiles del proceso que puedan comprometer el
derecho de defensa en juicio y a ser juzgado en un plazo razonable
(cfr. c. 43.989 Arias Duval, Alejandro del 21/12/10, reg. 1366).
Precisamente es por ello que, para que opere la anulacin pretendida
debe constatarse la concurrencia de un real perjuicio para la
245
parte...(cfr. CCCFed., Sala I, in re: Girbone, Hctor Salvador
s/rechazo de nulidad, N 47.650, rta.: 22/11/12, reg. nro. 1396,
resaltado agregado).
...La procedencia de la nulidad, como instrumento para
disciplinar actos del proceso, encuentra baremo en dos principios
elementales: el de conservacin y, en cuanto importa a esta pieza, el de
trascendencia. Este ltimo exige como base de toda declaracin de invalidez
la existencia de un inters jurdico concreto que deba ser reparado. As lo
ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nacin al sealar que ...la
nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las
partes, porque cuando se adopta en el slo inters del formal
cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no
compatible con el buen servicio de justicia... (Fallos: 295-961; 298-
312; 311-1413, entre muchos otros). Por esta va queda vedada toda
pretensin de afincar el proceso penal como una ejercitacin acadmica y
las formalidades procesales como fines en s mismas (ver Manzini: Diritto
Processuale Penale, Torino, 1932, V.III, pg. 78 y, en el mismo sentido,
Binder: El incumplimiento de las formas procesales, Ad-Hoc, Bs. As. 2000,
pg. 29)... (cfr. CCCFed., Sala I, in re: Gerson, Ary Cristian s/
rechazo de nulidad, N 46.812, rta.: 5/09/12, reg. nro. 959).
Ahora bien, de lo expuesto se colige que defensa de
Galera, en verdad, ha utilizado el recurso de la nulidad simplemente
para reeditar sus argumentos defensistas en relacin a los hechos que
le fueran imputados a Andrs Galera en estos autos que en nada
guardan relacin con la validez de las piezas procesales que pretende
atacar. Ello as, pues, amn de su claro desacuerdo con el curso que
ha tenido el presente proceso, su presentacin no ha invocado
argumento alguno que represente un vicio formal que conduzca a la
CFP 12441/2008
sancin articulada y que sea apto para atacar la validez de los

requerimientos de elevacin a juicio formulados por la acusacin.
Es ms, en su planteo de nulidad, se puede simplemente
advertir que el verdadero agravio o cuestionamiento de la defensa ha
sido que este Tribunal y luego la acusacin no ha hecho acogida a los
distintos argumentos defensistas invocados a lo largo del proceso por
dicha parte para que su asistido pueda ser desvinculado del proceso,
lo cual no constituye de modo alguno un agravio vlido para tachar
de nulas las mencionadas piezas procesales de la acusacin.
De tal modo, la nulidad no resulta un medio apropiado
para el cuestionamiento que pretende la defensa, cuando se
desprende de los argumentos invocados por dicha parte que su
agravio es aparente y slo se centra en que no se haya hecho lugar a
su argumento de defensa por el cual Andrs Enrique Galera se
encuentra procesado, con resolucin confirmada por la Alzada.
Por todo ello, su planteo ser rechazado in limine en tanto
las piezas atacadas no contienen a simple vista defecto alguno que
acarree su nulidad, ms all de la disconformidad de la defensa de
Galera con su contenido.
VIII. Oposicin a la elevacin a juicio

Como se adelantara en el acpite anterior, en la
presentacin de fs. 15281/321 los Dres. Maximiliano Rusconi y Hugo
Gabriel Palmeiro, se opusieron a la elevacin a juicio de las presentes
actuaciones y requirieron a este Tribunal que dispusiera el
sobreseimiento de Andrs Enrique Galera.
247
Para sostener dicha pretensin tal defensa efecta una
revisin del plexo probatorio reunido en la presente causa, para lo
cual en la parte medular de su escrito, reproduce -por sostener que
conservan absoluta vigencia (cfr. fs. 15294)- casi literalmente la
mayora de las crticas que oportunamente formulara al interponer su
recurso de apelacin obrante a fs. 10540/89 contra la resolucin
recada a fs. 10119/465, reiterando que no existe en la presente causa
ningn elemento objetivo que permita sostener que Galera haya
cometido algn delito en el marco de la presente investigacin.
Agrega adems que an se encuentra pendiente de
resolucin definitiva la incidencia correspondiente a la apelacin del
procesamiento de nuestro asistido; [ y que e]l proceder de V.S. en este
sentido es absolutamente irregular en tanto da por vlido un acto que se
encuentra discutido y que, en caso de anularse, implicara que el traslado
que aqu se contesta deviniese abstracto (cfr. fs. 15282).
Tambin aade que esa defensa ha solicitado varias
medidas de prueba tendientes a demostrar aquello que fue declarado
por su asistido oportunamente y que no ha existido una respuesta
jurisdiccional a dicho pedido. Y en tal sentido, seala que el
carcter incompleto de la instruccin [] an desde lo formal, inhabilita la
idoneidad de requerimiento de elevacin a juicio pues, precisamente, el
antecedente necesario para su adopcin es sostener que la etapa de
instruccin se encuentra concluida (cfr. fs. 15313 vta./4).
IX. Clausura de la presente instruccin

Atento a lo expuesto en la oposicin formulada por la
defensa de Andrs Enrique Galera, es que llegado el momento de
resolver segn lo prescripto en el artculo 350, segunda parte, y 351
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, desde ya adelanto, que he de
CFP 12441/2008
decretar la clausura parcial de la presente instruccin y, en

consecuencia, elevar las presentes actuaciones al Tribunal Oral en lo
Criminal Federal que en definitiva resulte sorteado para entender en
el correspondiente juicio oral, por cuanto entiendo que la oposicin
que formul tal defensa no contiene en ninguno de sus argumentos,
entidad suficiente alguna para desvirtuar los fundamentos del
pronunciamiento de este Tribunal al decretar el auto de
procesamiento de su defendido, el cual ha sido objeto de revisin y
confirmacin por parte de la Alzada.
Sin perjuicio de ello, atento a la oposicin planteada,
corresponde en este estado, sealar los motivos por los cuales, en
definitiva, este Tribunal entiende que pese a lo sealado por tal
asistencia letrada, no corresponde modificar el temperamento aqu
adoptado respecto del encausado en cuestin, y en consecuencia,
clausurar la presente instruccin elevando estas actuaciones a la
etapa de juicio oral.
Con ese norte, debo decir, primeramente, que el
fundamento central por el cual este Tribunal clausurar la presente
instruccin radica en que ninguno de los argumentos expuestos en la
oposicin formulada por la asistencia tcnica de Galera logran
desvirtuar y revertir los fundamentos del auto de procesamiento
obrante a fs. 10119/465 y, por sobre todo, el temperamento adoptado
por la Sala II de la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal, la cual, teniendo a la vista
idnticos argumentos defensistas que ahora utiliza la defensa para
sostener aqu su oposicin a la elevacin a juicio, sostuvo:
249
.I. Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento
del Tribunal en virtud de los recursos de apelacin interpuestos por las
defensas tcnicas de Eduardo R. Gutierrez -a cargo de los Dres. Oscar M.
Salvi y Mara Valeria Del Bono Lonardi-, Mara Amalia Diaz -a cargo de la
Dra. Perla I. Martnez-, Andrs Enrique Galera -a cargo de los Dres.
Maximiliano Rusconi y H. Gabriel Palmeiro-, y Jos Francisco Lopez -a
cargo de los Dres. Diego Martn Sanchez y Fernando Gabriel Garca-,
contra la decisin adoptada por el Sr. Juez de grado cuya fotocopia obra
agregada a fs. 1/345, a travs de la cual dispuso los procesamientos de los
nombrados -con prisin preventiva para el ltimo- en orden a sus
responsabilidades en el hecho calificado como infraccin al artculo 268 (2)
del Cdigo Penal. []
Por su parte, los Dres. Rusconi y Palmeiro sealaron que la
resolucin carece de fundamentos fcticos y normativos, siendo claramente
contradictoria. Con la arbitrariedad como eje, apuntan que la orfandad
probatoria, de la mano de la omisin de practicar las pruebas de descargo
ofrecidas torna nulo lo decidido. Es as como, a su criterio, a la
indeterminacin del hecho imputado -extremo que canaliz a travs de la
promocin del incidente de nulidad respectivo- se suma la ausente
posibilidad de conectar a su asistido con el hecho, tanto en la acreditacin
de su aspecto objetivo como del subjetivo. Finalmente, sostuvo que
idnticos vicios se verifican en el apartado vinculado a los embargos,
sealando que no se han consignado las razones que llevaron a imponer la
excesiva suma fijada a su asistido.[]
III. Es preciso repasar que, en lo que aqu respecta, esta
investigacin se orienta a establecer si Jos Francisco Lpez increment su
patrimonio de manera ilegtima durante su desempeo en la funcin
pblica. []
CFP 12441/2008
La documentacin hallada en ocasin de llevarse a cabo los

allanamientos de los domicilios que aparecan vinculados a Lpez, llev al a
quo a ahondar en torno a la relacin que el nombrado tena con el inmueble
de Belgrano 1018, Dique Lujan, Tigre -conf. fs. 5708-. Paralelamente, dict
su procesamiento en orden al delito de enriquecimiento ilcito en relacin a
las sumas de dinero que le fueron incautadas la madrugada de su detencin
-fs. 5713-.
A medida que se incorporaron diversas constancias, se escuch
en declaracin indagatoria a los titulares registrales de la vivienda
habitada por Lpez, Andrs Enrique Galera -entre los aos 2008 y 2010- y
Eduardo Ramn Gutirrez -de 2010 a la actualidad-, como as tambin se
recabaron los testimonios de las personas que trabajaron en la construccin
y en las reformas de la vivienda. []
Sin perjuicio de hallarse en curso diversas medidas, a partir del
cuadro indiciario hasta all reunido el a quo estim suficientemente
acreditada la responsabilidad de Lpez, Daz, Galera y Gutirrez en el
delito de enriquecimiento ilcito -el primero como autor y los restantes
como partcipes-, a la vez que entendi que la situacin de Aparicio deba
quedar regida por el criterio expectante al que alude el artculo 309 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
IV. En primer lugar, y en punto a los planteos invalidantes
propiciados en relacin a la pieza procesal bajo estudio, debe decirse que -a
excepcin de aquellos que motivaron la formacin de la respectiva va
incidental- las falencias que apuntan las defensas, vinculadas
sustancialmente con el modo en que se ha seleccionado, examinado y
otorgado determinado valor indiciario a las pruebas colectadas son aspectos
cuyo anlisis es propio de la instancia de apelacin deducida y, por
consiguiente, ajenos a la sancin pretendida.
251
En razn de ello, no cabe sino rechazar la nulidad del auto de
mrito dictado.
V. Sentado ello, habrn de analizarse las situaciones procesales
de Lpez, Daz, Galera y Gutirrez, quienes fueron cautelados en funcin
de sus concretas participaciones en el ocultamiento de la titularidad del
inmueble de la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujan, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires. []
V.d- Situacin procesal de Andrs Enrique Galera
La limitada intervencin que ha pretendido sostener el
imputado en su descargo escrito de fs. 8350/8 -al que se remite en la
audiencia de fs. 8359/82- se contrapone con los elementos colectados en el
marco de la presente pesquisa.
Cabe tener presente que, efectivamente, para la poca en que
Galera tuvo la titularidad registral de la propiedad -entre el 22 de mayo de
2008 y el 19 de mayo de 2010- aquella no era habitable.
Pero tambin es cierto que, durante dicho perodo, Lpez ya era
un posible comprador del lugar.
Lo curioso de las explicaciones dadas por Galera es que, si bien
indic que la adquisicin de la propiedad tena como finalidad convertirla
en un lugar de fin de semana para disfrutar con su familia, tras desistir del
emprendimiento y decidir igualmente construir para que la precipitada
compra no se transforme en prdida, generosamente dio participacin a un
matrimonio -al que conoca socialmente- que estaba interesado en adquirir
un terreno en la zona: Lpez y Daz.
Lo particular del caso es que el imputado facilit el contacto
entre estos ltimos y el arquitecto a cargo del proyecto aun antes de la
presentacin de los planos y de que el propio Galera lo contratara para ello
-extremo reconocido por Lpez a fs. 8964/90-. En este punto, debe reparase
que el intercambio no slo fue de ideas de proyecto y diseo sino tambin
CFP 12441/2008
del propio presupuesto, conforme surge de la carpeta incautada en ocasin

de llevarse a cabo el allanamiento de la vivienda -conf. fs. 6193/4-.
Interesa destacar que las fechas que surgen del correo
electrnico enviado por el arquitecto a Daz y Lpez -el 20 de marzo de
2009, el que a su vez contiene un correo reenviado el 24 de octubre de
2008- da cuenta que pocos meses despus de la adquisicin por parte de
Galera -y mucho tiempo antes que este ltimo contratara formalmente los
servicios del arquitecto el 13 de mayo de 2009, conf. fs. 7136/7 y 7138/41-
Lpez y Daz ya estaban proyectando los pasos de la obra.
Los extremos apuntados conforman un cuadro indiciario de
entidad suficiente como para estimar reunidos respecto de Galera los
extremos contenidos en el artculo 306 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, razn por la cual lo decidido por el a quo ser confirmado (cfr.
resolucin recada el 20 de diciembre de 2016 en el legajo de
apelacin nro. 12441/2008/15/CA7).
Debo sealar tambin, atento a los otros argumentos
brindados para sostener la oposicin aqu formulada, que no ha de
tener acogida favorable la postura expuesta por la defensa en cuanto
refiere que, al encontrarse pendiente de resolucin definitiva la
incidencia correspondiente a la apelacin del procesamiento de su
asistido, no corresponde dar por vlido un acto que se encuentra
discutido y as clausurar la presente instruccin.
Y digo esto, pues ha quedado demostrado en estos autos
que con la revisin que efectuara la Alzada del auto de
procesamiento de fs. 10119/465, se ha velado debidamente en el
presente proceso por el respeto a las garantas constitucionales del
debido proceso, entre las que se encuentra la garanta a la doble
253
instancia judicial, contemplada en instrumentos internacionales que,
a partir de la reforma del ao 1994, integran el bloque de
constitucionalidad federal, en virtud de la incorporacin que efecta
el art. 75, inciso 22 de la Constitucin Nacional, como lo son el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Polticos y la Convencin
Americana de Derechos Humanos, los que en su articulado prevn
especialmente el derecho de toda persona durante el proceso de
recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior (cfr. arts. 14.5 y
8.2.h, en uno y otro tratado, respectivamente).
Al respecto la jurisprudencia ha sealado que "una vez
que la situacin procesal del imputado y la restriccin preventiva de
su libertad han sido evaluadas por el Juez instructor y la
Cmara de Apelaciones, es posible sustanciar la etapa de crtica
instructoria en la forma establecida por el citado artculo 346 y
elevar la causa a juicio, si as se resuelve como resultado de la discusin
entablada en ese marco..." (cfr. de esta Sala, causa n 22.225 "Oliverio,
Orlando J. y otros s/nulidad", reg. n 23.633 del 5/5/05, causa n
22.468 "Inc. de nulidad de vista del 346 CPPN", reg. n 23.972 del
28/7/05, causa n 23.601 "Orentrajch, Pedro y otros s/nulidad del
requerimiento de elevacin a juicio", reg. n 24.934 del 30/3/06 y causa
n 23.368 "Enre s/nulidad de la vista del art. 346 del CPPN, reg. 25.009
del 20/4/06)".
"No obsta a que la instruccin quede clausurada que
subsista alguna va de impugnacin extraordinaria interpuesta por
el imputado pues la actividad de control jurisdiccional efectuada
hasta entonces -expresada en decisiones concordantes de ambas
instancias, que satisfacen consecuentemente la exigencia de la doble
conformidad- amerita que se le asigne a la imputacin
verosimilitud suficiente para permitir el avance progresivo del
CFP 12441/2008
proceso hacia su destino principal: el debate oral y

contradictorio (cfr. precedentes citados, a cuyos trminos cabe remitirse
in extenso)".
"En esta direccin, se ha sostenido que inclusive dentro del
esquema restringido de defensa propio de la fase de instruccin el sistema
procesal vigente ofrece al procesado y a su asistencia letrada suficientes
facultades para ejercer activamente ese derecho sometiendo a control y
revisin jurisdiccional la razonabilidad de la imputacin que se le
dirige; entre ellas, cobra particular inters en resaltar aqu la posibilidad
de apelar el procesamiento dictado por el Juez instructor y oponerse al
requerimiento de elevacin a juicio formulado por el Fiscal".
"De all se ha concluido que si la imputacin persiste tras
haber sido sometida a las instancias ordinarias de revisin, no puede
supeditarse la continuidad del proceso a que se hayan agotado
tambin las instancias extraordinarias del ordenamiento procesal -en
el caso, el recurso de casacin y el extraordinario federal- pues requerir
que lo actuado en la instruccin sea avalado sucesivamente en cuatro
instancias de contralor jurisdiccional desnaturalizara la esencia
fundamentalmente preparatoria de esta etapa, asemejndola ms a
un juicio de certeza que de probabilidad sobre la responsabilidad del
imputado, atentara contra el ejercicio adecuado y eficaz de la
administracin de justicia y afectara la garanta constitucional de
la defensa en juicio, comprensiva del derecho de toda persona
encausada a ser juzgada en un plazo razonable" (cfr. CCCFed., Sala
II, in re: Spolski, Alberto Miguel s/ nulidad del auto de clausura de
la instruccin, N 27.627, rta.: 14/04/09, reg. nro. 29.728, resaltado
agregado).
255
Siendo se el criterio que impera en la jurisprudencia y
toda vez que entiendo que se ha garantizado aqu la garanta a la
doble conformidad judicial que posee todo imputado, es que la otra
argumentacin sostenida por la defensa para fundar su oposicin,
tampoco habr de prosperar.
Es que no debe olvidarse que pretender que el auto de
procesamiento de su asistido sea confirmado tambin por las
instancias extraordinarias que prev nuestra legislacin para poder
dar apertura as al debate, importa perder de vista que la etapa
procesal que aqu se transita requiere la concurrencia de elementos
probatorios suficientes para poder producir un juicio de probabilidad
sobre la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que
le corresponde al imputado, an no definitivos ni confrontados, pero
que sirven para orientar el proceso hacia la acusacin, vale decir,
hacia la base del juicio (cfr. Clari Olmedo, J.A.: Derecho Procesal
Penal, Lerner Crdoba, 1984, t. II, pg. 612).
De lo que se trata, en definitiva, es de habilitar el avance
del proceso hacia el juicio, que es la etapa en la cual se
desenvolvern los debates y la confrontacin con amplitud.
Por ltimo, corresponde tratar el ltimo de los
argumentos que la defensa de Galera introduce para justificar su
oposicin a la elevacin de la presente causa a juicio. Concretamente
refiere que ha solicitado diversas medidas de prueba que, en claro
incumplimiento del art. 304 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
no se han llevado adelante y que no han tenido respuesta
jurisdiccional alguna.
Al contrario de ello, corresponde afirmar que este
Tribunal ha llevado a cabo numerosas medidas de prueba solicitadas
por dicha defensa (cfr. fs. 8033/4, 8350/58 y 9053/4), tal la citacin a
CFP 12441/2008
prestar declaracin testimonial de Luciano Fernandes, de Fortunato

Maida, de la escribana que particip de la operacin de compraventa
del terreno sito en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de
Tigre, del testigo Hugo Butkin, la ampliacin de la declaracin
testimonial de Federico Curcio, requerimientos al Banco Comafi, entre
otras.
Este Tribunal llev adelante dichas medidas de prueba
pues entendi que las mismas, amn de haber sido requeridas por la
defensa de Galera, resultaban ser pertinentes y tiles para corroborar
los dichos de su asistido, en estricto apego a la finalidad de la
instruccin que expresamente prev el art. 193 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin.
Ahora bien, si bien hubo otras diligencias probatorias
propuestas por dicha defensa que no se han llevado adelante, lo
cierto es que el art. 304 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin no
conmina a los Magistrados a realizar todas y cuantas medidas de
prueba requiera el imputado, sino que seala que el Juez deber
investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y tiles a
que hubiere referido el imputado.
En este aspecto, debe afirmarse aqu que la instruccin
llevada adelante ha agotado las diligencias probatorias requeridas
por las defensas en pos de verificar todos los hechos y circunstancias
a los que los imputados han hecho alusin en sus respectivos
descargos.
Empero, el pedido de una pericia scopomtrica, o una
pericia respecto del tipo de construccin en la zona de Dique Lujan, o
una pericia respecto de los correos electrnicos que fueron hallados
257
en la casa que habitaba Lpez, que la defensa seala como medidas
que nunca fueron llevadas adelante, distan de ser diligencias
probatorias para demostrar los hechos y circunstancias referidos por
el imputado en su descargo.
Ello as, pues en nada tienden a acreditar sus
manifestaciones y los hechos por l sealados como descargo, sino
ms bien, se refieren a pericias sobre elementos probatorios que ha
colectado la instruccin.
Siendo as las cosas, las diligencias probatorias que la
defensa refiere que nunca se llevaron a cabo no deben verse
abarcadas por la norma a la que tal asistencia tcnica alude, prevista
en el art. 304 del Cdigo adjetivo, sino ms bien deben ser tratadas
como meras diligencias probatorias que dicha parte propuso en los
trminos prescriptos por el art. 199 del Cdigo de forma.
En este punto, no debe olvidarse aqu que si bien el
Cdigo Procesal Penal de la Nacin reconoce a las partes distintas
oportunidades para proponer diligencias, en definitiva es al Juez a
quien le confa la decisin acerca de su efectiva produccin en la
medida en que resulten conducentes. Este es el criterio que la misma
Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha sostenido al afirmar que la
pertinencia de la prueba, calificndola como necesaria a los fines de
la investigacin, incumbe slo al Juez (cfr. Fallos 247:214).
Es decir que todo lo relativo a diligencias probatorias
queda incluido dentro de las facultades discrecionales del Juez en
virtud de lo normado por el Cdigo ritual.
El art. 199 justamente ...marca la discrecionalidad de la
instruccin. A la facultad que la norma le reconoce a las partes de proponer
diligencias de prueba cuando las estimen conducentes, que se reitera en el
art. 203, se adiciona sin solucin de continuidad la que el juez tiene de
CFP 12441/2008
rechazarlas cuando no las considere pertinentes o tiles. [...] La

discrecionalidad tcnica del instructor se refuerza con la irrecurribilidad
del decreto que deniega la prueba [CCC, Sala I, LL, 1998-F-690 y 692;
CCCF, Sala I, LL 2001-B-533, y 7/9/10, causa 44420, Miceli, F.], o la
admite, cuya reposicin segn el texto legal tampoco puede ser solicitada...
(Navarro y Daray, ob. cit., Vol. 2, pg. 169/70).
La Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal ha sostenido que ...la facultad
discrecional del juez instructor para rechazar la medida encuentra
fundamento en la obligacin de velar por las garantas constitucionales, y
en el presente caso, en la proteccin de una indebida intromisin en la
esfera de intimidad del imputado atrincherada por el art. 18 CN garanta
que conecta directamente con la dignidad y la libertad, art. 19 CN- y por
las protecciones legales contra las injerencias abusivas o arbitrarias del
Estado en el domicilio de los ciudadanos contenidas en los instrumentos
internacionales, investidos de jerarqua constitucional en virtud del art.
75, inc. 22, CN [...] En este sentido, esta Cmara tiene dicho in re: Salto
que al Magistrado instructor le compete controlar la legalidad del
proceso y el respeto de las garantas que protegen al justiciable, as
como juzgar acerca del mrito de la hiptesis delictiva planteada por
el Ministerio Pblico Fiscal (cfr. c/n 42.961, SALTO, Pablo, rta.
31/8/09, reg. 911/12), ello comprende, las facultades del juez
instructor, sobre admisibilidad y forma de realizacin de la prueba,
que conciernen al mbito de su exclusivo arbitrio (CJN 161:220) [...]
En consecuencia, en el caso a estudio, el ejercicio de la facultad del Juez
instructor art. 199 del CPPN- no afect las directrices del art. 193 del
CPPN, ni vulner la autonoma funcional del MPF; por el contrario, tal
como se desarroll precedentemente, forma parte de su rol de contralor de
259
las garantas constitucionales y para minimizar a lo estrictamente
indispensables las intrusiones en el mbito privado de las personas... (cfr.
CCCFed, Sala I, in re: NN s/ infraccin art. 145 ter. 1er prrafo, N
47.418, rta. 30/10/12, reg. nro. 1253).
Tambin ha remarcado que ...[e]ste Tribunal y la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin han dicho en reiteradas oportunidades que
todo lo relativo a diligencias probatorias queda incluido dentro de las
facultades discrecionales del Juez, en virtud de lo normado por el
ordenamiento ritual (conf. causa n 25.181, Soria, H, reg. n 748 del
4/11/93, entre otors, y Fallos: 247:214, respectivamente)... (cfr.
CCCFed., Sala I, in re: Miceli, Felisa s/ fiscal apela diligencias
probatorias, N 44.420, rta.: 7/9/2010, reg. nro. 864).
En idntico sentido, existe jurisprudencia en la Cmara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad
que indica que ...el art. 199 C.P.P. habilita a las partes a que en
cualquier momento de la instruccin propongan las diligencias de prueba
que consideren conducentes. Asimismo y atento al carcter no
contradictorio de dicha etapa, subordina su efectiva produccin a la
discrecionalidad del Juez, quien deber evaluarlas en cuanto a su
pertinencia y utilidad, tornndose su decisin irrecurrible. La posibilidad
de ofrecer pruebas no se agota all, ya que renace en oportunidad del juicio
oral por imperio de lo dispuesto en el art. 354. Si bien la ley ritual prev
posibilidades diversas relativas a las articulaciones que pueden efectuar los
acusadores privado y pblico y la defensa (arts. 347 y 349 de la ley
adjetiva) no implican una desigualdad ante la ley. En efecto, tales
mrgenes aparecen como una consecuencia lgica y necesaria derivada de
los diferentes roles desempeados por dichas partes en el proceso y de los
fines que persiguen durante una etapa que no es contradictoria... (cfr.
CNCC, Sala VI, Int. in re: Borgogno Mario, N 7379).
CFP 12441/2008
...El art. 199 C.P.P. habilita a las partes a proponer

diligencias probatorias que se consideren pertinentes en cualquier momento
de la instruccin. El carcter no contradictorio de esa etapa subordina
su efectiva produccin a la discrecionalidad del juez, quien evala su
pertinencia y utilidad. No obstante su irrecurribilidad, la oportunidad
para ofrecer prueba renace, por imperio del art. 354 C.P.P. en el juicio
oral... (CNCC, Sala VII, in re: lvarez, Teodoro, N 12.966, rta.:
7/3/00, resaltado agregado).
Siendo as las cosas, corresponde sealar que las
diligencias probatorias dispuestas a lo largo de toda la instruccin
fueron adoptadas en el marco de las facultades discrecionales de este
Magistrado en mrito a la discrecionalidad de la instruccin que
prev nuestro ordenamiento legal, y por lo tanto, por imperio de lo
normado en el art. 199 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, es
inobjetable.
As las cosas, lo que sostiene la defensa para fundar su
oposicin no se trata, por lo tanto, de un incumplimiento a lo
normado por el art. 304 del Cdigo ritual, sino del ejercicio de la
discrecionalidad tcnica del instructor, la cual siempre debe estar
basada en las constancias de la causa y en el curso lgico y racional
de una investigacin como la que aqu se ha llevado adelante.
En virtud de todo lo expuesto y por dichos motivos, no
encuentro razn a la posicin de la defensa que indica que la
instruccin no se encuentra agotada.
Por todo ello, habiendo sido tratadas en el presente
resolutorio, todas y cada una de la cuestiones introducidas por los
Dres. Maximiliano Rusconi y Hugo Gabriel Palmeiro, en su condicin
261
de letrados defensores de Andrs Enrique Galera, en su presentacin
glosada a fs. 15281/321, por todos los argumentos aqu expuestos, no
corresponde hacer lugar a la oposicin a la elevacin planteada como
as tampoco dictar el sobreseimiento requerido respecto de Andrs
Enrique Galera.
Esto ltimo, pues entiendo que se han reunido en las
presentes actuaciones diversas constancias probatorias que han sido
puestas de manifiesto en el resolutorio de fs. 10119-/465 -al que me
remito en un todo y doy por reproducido aqu brevitatis causae-, que
demuestran que si bien desde el punto de vista registral, todo
muestra a Andrs Galera como el titular de la propiedad sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, durante el
perodo comprendido entre el 22/05/2008 hasta el 19/5/2010, quien
estuvo detrs de la compra y construccin de la vivienda que haba
adquirido registralmente Andrs Galera, fueron en rigor de verdad
Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
En efecto, todas las pruebas allegadas al presente legajo
demuestran que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz, que
aparecen formalmente en la vivienda como inquilinos en el ao
2011, tuvieron una intervencin activa tres aos antes al decidir
acerca de la demolicin de la vivienda que se eriga all cuando
Galera comprara la propiedad en el ao 2008, tenan en su poder la
reserva de compra de la propiedad, tambin presupuestos de
demolicin y los presupuestos e informes de avance de la
construccin que el arquitecto Curcio le comunic a ellos y a Galera.
Se reunieron en reiteradas ocasiones, durante el tiempo que demand
la construccin de la vivienda, con el arquitecto Curcio y era a ellos a
quien le reportaba el arquitecto los avances, a veces personalmente,
otras por telfono y otras por intercambio de correos electrnicos.
CFP 12441/2008
Ello, a expreso pedido de Galera, quien le present a Mara Amalia

Daz al arquitecto y a quien este ltimo reportaba y consultaba acerca
de la obra a construir en Dique Lujn.
Adems, el seoro propio de un dueo que ejercieron
Lpez y su mujer respecto de la obra en Dique Lujn, no slo lo
ejercieron desde sus pasos iniciales -cuando se encontraba
registralmente bajo la titularidad dominial de Andrs Enrique
Galera-, sino que tambin persistieron en su rol, dndole indicaciones
al arquitecto Curcio hasta que la obra culmin, es decir cuando ya se
encontraba registralmente bajo la titularidad dominial de Eduardo
Ramn Gutirrez.
Todas las constancias que se han sintetizado aqu pero
que se han explayado con mayor detalle en el acpite VIII-a-2 de la
resolucin de fs. 10119-465, demuestran que Andrs Enrique Galera
actu como persona interpuesta en la operacin de compra de la
propiedad y luego como comitente de la obra que se llevara a cabo
en la misma.
De tal modo, actu como prestanombre a la hora de
el 22/5/2008 incluso desde la reserva de compra de la propiedad
263
(16/1/2008)- y hasta el 19/05/2010, cuando le transfiere
registralmente la propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez. Ello, a
sabiendas de que estaba prestando su nombre, durante el tiempo
comprendido entre el 22/05/2008, hasta el 19/05/2010.
Por ello, las alegaciones que la defensa de Andrs Galera
ha desplegado en su escrito de fs. 15281/321 para solicitar el
sobreseimiento de su asistido, planteando nuevamente la ajenidad y
distancia de su defendido con Lpez y con la maniobra de marras, no
han de prosperar, atento al cuadro cargoso sucintamente valorado
aqu y pormenorizadamente detallado en el auto de procesamiento de
fs. 10119-465, pues a la luz de las constancias incorporadas a la causa
y con el grado de probabilidad que exige la etapa procesal que se
transita aqu, ha quedado suficientemente demostrado que por el rol
que ocup Andrs Enrique Galera en la maniobra, contribuy como
testaferro al engrosamiento y disimulo del incremento patrimonial
injustificado de Jos Francisco Lpez.
Por todo ello, estimndose completa la instruccin del
presente sumario con relacin a las imputaciones formuladas
respecto de Jos Francisco Lpez, Mara Amalia Daz, Celia Ins
Aparicio, Andrs Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez, Carlos
Hugo Jos Gianni y Marcos Artemio Marconi, y habiendo sido
solicitada la elevacin a juicio de las presentes actuaciones a su
respecto, es que habr de decretar la clausura parcial de la
instruccin, disponiendo la elevacin a juicio de las presentes
actuaciones.
En consecuencia, habr de remitir la presente causa al
Tribunal Oral en lo Criminal Federal que en definitiva resulte
sorteado que habr de continuar entendiendo en autos,
especficamente, en su etapa oral.
CFP 12441/2008
Por otra parte, se proceder a extraer testimonios de las

partes pertinentes de las actuaciones, a efectos de culminar la
investigacin que pesa sobre Lucila Amalia Corvaln de Daz, Araceli
Lpez, Mariana Souls y Luciana Souls y, conforme lo solicitara el
Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal, para dilucidar
aquellas cuestiones no esclarecidas que emergen del informe
presentado a fs. 15336/50 por el Departamento Investigaciones de
Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina.
Asimismo, toda vez que en el dictamen del Ministerio
Pblico Fiscal obrante a fs. 15250/5 se desprende la posible comisin
del delito de peculado de parte de Jos Francisco Lpez, tambin
ordenar la extraccin de testimonios de dicha pieza procesal a
efectos de ser remitidos a la Excelentsima Cmara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal con el objeto que
desinsacule el Juzgado del fuero que deber entender en la
investigacin de dicho suceso.
Por todo ello, es que,
Resuelvo
I. No hacer lugar a la entrega solicitada a fs. 13932/4 por
la asistencia letrada de Eduardo Ramn Gutirrez, respecto del
inmueble sito en la calle Belgrano 1018, de la localidad de Dique
Lujn, partido de Tigre.
II. Rechazar in lmine el planteo de nulidad deducido a
fs. 15281/321 por los Dres. Maximiliano Rusconi y Hugo Palmeiro,
letrados defensores de Andrs Enrique Galera.
III. No hacer lugar a la oposicin a la elevacin a juicio
planteada a fs. 15281/321 por los Dres. Maximiliano Rusconi y Hugo
265
Palmeiro, letrados defensores de Andrs Enrique Galera como as
tampoco al pedido de sobreseimiento que instara respecto de su
defendido.
IV. Decretar la clausura parcial de la instruccin en las
presentes actuaciones, y elevar a juicio las mismas (art. 351 y 353 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin), respecto de:
1. Jos Francisco Lpez, de las restantes condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de enriquecimiento
ilcito de funcionario pblico, en calidad de autor (arts. 45 y 268 (2)
del Cdigo Penal
2. Mara Amalia Daz, de las dems condiciones
ilcito de funcionario pblico, en calidad de partcipe necesaria (arts.
45 y 268 (2) del Cdigo Penal).
3. Celia Ins Aparicio, de las dems condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de encubrimiento
previsto en el artculo 277, inciso 1 apartado b del Cdigo Penal.
4. Andrs Enrique Galera, de las dems condiciones
ilcito de funcionario pblico, en calidad de partcipe necesario (arts.
5. Eduardo Ramn Gutirrez de las dems condiciones
6. Carlos Hugo Jos Gianni de las dems condiciones
CFP 12441/2008
7. Marcos Artemio Marconi de las dems condiciones

ilcito de funcionario pblico, en calidad de partcipe secundario
(arts. 46 y 268 (2) del Cdigo Penal).
V. Notifquese a las partes, librando cdula de
notificacin electrnica. Al Sr. Fiscal, notifqueselo en su despacho,
de conformidad con las previsiones de los artculos 144 y 148 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
VI. Extriganse testimonios de las partes pertinentes de
las presentes actuaciones, a efectos de culminar la investigacin que
pesa sobre Lucila Amalia Corvaln de Daz, Araceli Lpez, Mariana
Souls y Luciana Souls y, conforme lo solicitara el Sr. Representante
del Ministerio Pblico Fiscal, para dilucidar aquellas cuestiones no
esclarecidas que emergen del informe presentado a fs. 15336/50 por
el Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina.
VII. Extriganse testimonios de las partes pertinentes del
dictamen del Ministerio Pblico Fiscal obrante a fs. 15250/5 a efectos
de ser remitidos a la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal con el objeto que desinsacule el
Juzgado del fuero que deber entender en la investigacin de la
posible comisin del delito de peculado de parte de Jos Francisco
Lpez que de all se desprende.
VIII. Cumplido con todo lo precedentemente ordenado,
elvese la presente causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal
que en definitiva resulte sorteado.
267
//te m:
En la fecha se cumpli. Conste.-
En notifiqu al Sr. Fiscal (6) y firm. Conste.-
En se extrajeron testimonios. Conste.-
En del mismo se remiten al Tribunal Oral en lo Criminal

Federal n . CONSTE.-

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Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3

///nos Aires, de septiembre de 2017

I. Partes en las presentes actuaciones

la calle Lavalle 1474, 6to. piso, oficina D, Ciudad Autnoma de

domicilio constituido en la calle Tucumn 394, cuarto piso, Ciudad

por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de enero de

vencido y que era decisin de la locataria no continuar con la locacin del

difusin de la imagen de productos o servicios empresarios e

apreciable del patrimonio de Jos Francisco Lpez, que no encuentra

b. Hecho imputado a Mara Amalia Daz

Buenos Aires, procedimiento a raz del cual se detect que en el interior de

telefnica de la que es usuaria Mara Amalia Daz (115000-0175) entre la

Buenos Aires. Para ello, el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera

Federico Curcio a Mara Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que

Hugo Jos Gianni, fue a sear -en calidad de comisionista- la operacin de

como a cuenta del precio por la adquisicin del inmueble.

por la hija biolgica de Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco

c. Hecho imputado a Andrs Enrique Galera

designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20 metros de

ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la construccin estaba

d. Hecho imputado a Eduardo Ramn Gutirrez

estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008,

e. Hecho imputado a Carlos Hugo Jos Gianni

que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual ejerci la

suscribieron un contrato de locacin por el departamento en cuestin -

habit hasta el mes de diciembre de 2015 el departamento situado en el 12

edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de

f. Hecho imputado a Marcos Artemio Marconi

en la operacin la Sra. Fesantieu como vendedora y Carlos Hugo Jos

que para asentar las firmas y las aclaraciones de las mismas, en

constancias remitidas por la AFIP a fs. 12659 y 13017). De la prueba

g. Hecho imputado a Celia Ins Aparicio

Monasterio arrojando bolsos en su interior-, el cual tras tocar en reiteradas

III. Autos de procesamiento

Por otro lado, en dicha ocasin este Tribunal solicit al Sr.

el lugar para certificar que no hubieran ms personas all, aclarndose que

capacidad econmica registrada en las declaraciones juradas

patrimoniales durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica,

Tambin se seal en dicho auto de procesamiento que en

b. Resolucin de fecha 01/09/2016: Ampliacin de auto de

Mara Amalia Daz, Andrs Enrique Galera y Eduardo Ramn

Con fecha 10/02/2013, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos

Pero el hallazgo de documentacin que de por s, pona en

Definitivamente no se explicaba que un inquilino que

As, se concluy que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia

rentabilidad anual muy por debajo del valor promedio de

penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito por los

Lo primero, por cuanto, el anlisis de la proporcin que

de la propiedad en cuestin, tuviese que ser necesariamente

construccin de la misma, sino que los usuarios de la propiedad que

la vivienda, y quienes seguiran dando indicaciones respecto de la

propia casa en Ro Gallegos, vivienda aqulla que aos ms tarde

la finca que habitaba Jos Francisco Lpez como inquilino, se hall en

funcionario, en el ao 2016, siendo que el mismo supuestamente

testimonial en estos actuados y que denotan, sin lugar a dudas, el

que caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda sita en

dudas, de haber sido cierto el cambio de dueo de la propiedad en

De tal modo, actu como prestanombre a la hora de

de llamadas recibidas por el entonces Secretario de Obras Pblicas de

Ello se desprende de la declaracin testimonial de fs.

dueo, siendo el nuevo dueo Eduardo Ramn Gutirrez. Por el

estaba pagando en dicho entonces por el alquiler de la vivienda, el

E153.610 (euros), $159.114 (pesos),