ATESTADO N -2012-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CDCH.

Asunto : POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO-ESTAFA

Presunto Autores :
- William Andrs ANGELES CONDEMARIN .- NO HABIDO
- Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS .- NO HABIDO
- Csar Augusto SIGUAS GONZALEZ (50)

Agraviado :
- Julio Jos VASQUEZ BUADO (36)

Hecho ocurrido:
- Entre los meses JUN, JUL y AGOS2011

Comp. : Primera Fiscala Provincial en lo Penal del Santa

__________________________________________________________________

I. INFORMACIN:

Procedente de Primera Fiscala Penal del Santa, se ha recepcionado el Caso

Fiscal Nro. 361-2011, cuyo tenor literal es el siguiente:-------------------------

MINISTERIO PUBLICO PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DEL

SANTAChimbote,, veinte y dos de setiembre del dos mil once.- ADADO
CUENTA: En la fecha, con la Disposicin Nro. 01-2011, de fecha doce de
setiembre del dos mil once, proveniente de la Fiscala Especializada en
Delitos de Corrupcin de Funcionarios, y dems recaudos, y, de conformidad
con el artculo 94 Inciso 2 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, a fin e
reunir los elementos de conviccin necesarios que permitan su calificacin,
se DISPONE ABRIR INVESTIGACION CONTRA: William ANGELES
CONDEMARIN, Juvenal Ernesto PADILLA LUNGAS, Ricardo Roberto POLO
REQUENA, WILMER VASQUEZ DELGADO, Y Edgar Milton VASQUEZ
 ROJAS, por presunto delito de Estafa, en agravio del denunciante JULIO
JOSE VASQUEZ BUADO, Y, OTROS; remitindose todo loo actuado a la
SECCION DE APOYO A LA JUSTICIA PNP CHIMBOTE, a fin de que en el
plazo de TREINTA DIAS y con la participacin de este Despacho se lleven a
cabo las siguientes diligencias: Se reciba la declaracin de los
agraviadosSe acredite la pre-existencia de ley Se reciba la declaracin
de los investigados; Se recabe la Ficha RENIEC del investigado (s)Se
recaben sus antecedentes policiales, judiciales y penales del investigado
(s)..Se recaben las posibles requisitorias a nivel nacional que pudieran
registrar el investigado (s) Sistema DATAPOL..Se oficie al Jefe de la mesa de
partes de los mdulos de los juzgados penales de la Corte Superior de
Justicia del Santa, y, del MODULO BASICO DE JUSTICIA DE NUEVO
CHIMBOTE, para que informe sobre los procesos penales seguidos contra el
investigado (s); Re recabe informe razonado sobre el domicilio y trabajo
habitual del investigado (s); Se reciban las declaraciones de los testigos
Se identifique plenamente a SONIA CHAUCA, y, luego se reciba su
declaracin; Se acten las dems diligencias que ayuden a esclarecer los
hechos enunciados.- Fdo. Dr. Fernando MONTOYA NUEZ Fiscal de la
Primera Fiscala Penal del Santa.-----------------------------------------------------------

II. INVESTIGACIONES :

Diligencias Preliminares :
A.

Mediante los Radiogramas Nros. 23, 27 y 30-2011-XIII-DTP-HZ-

1.
DIVPOL-CH/CD.CH del 31OCT2011, 18 Y 28NOV2011 se solicit a la
Comisara PNP. de la jurisdiccin de Lima, se cite a la persona de
Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS para que concurra a esta CPNP. el
10NOV2011, 25NOV2011 y 06DIC2011, no hacindolos.--- -----------------

Mediante el Ofc. Nro. 1892-2011-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CDCH. Del

2.
08NOV2011 dirigidos a la CPNP. Nuevo Chimbote se solicit la
 concurrencia de William Andrs ANGELES CONDEMARIN para la
recepcin de su manifestacin------------------------------------------------------

Mediante el Ofc. Nro. 1964-2011-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH-CDCH del

3.
18NOV2011 dirigidos a la CPNP. Buenos Aires se solicit la
concurrencia a esta CPNP. Chimbote de William Andrs ANGELES
CONDEMARIN a efectos de rendir su manifestacin.------------------------

Mediante los Ofcs. Nros. 1843 y 2118-2011-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CDCH

4.
del 04NOV2011 y 16DIC2011 se solicit al Establecimiento Penal
Cambio Puente los Antecedentes Judiciales de William Andrs
ANGELES CONDEMARIN, Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS, Edwar
Milton VASQUEZ ROJAS y de Wilmer VASQUEZ DELGADO.------------

Mediante el Ofc. Nro. 2117-2011-XIII-DTP-HZ-DIVPOLCH-CDCH del

5.
15DIC2011 se solicit a la Mesa de Partes de la Corte Superior del
Santa respecto a los procesos penales de William Andrs ANGELES
CONDEMARIN, Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS, Edgar Milton
VASQUEZ ROJAS y de Csar Augusto SIGUAS GONZALEZ.-------------

6. Mediante el documento correspondiente se solicit la concurrencia a

esta Comisara de Julio Jos VASQUEZ BUADO a efectos de rendir
la manifestacin de su denuncia.---------------------------------------------------

7. Mediante el documento correspondiente se cit convenientemente

a la persona de Edwar Milton VASQUEZ ROJAS para la recepcin
manifestacin de la presente investigacin.------------------------------------

8. Mediante los documentos correspondientes se solicitaron la concurrencia

del Cmdte. PNP. Wilmer VASQUEZ DELGADO y del SOT1 PNP. Csar
SIGUAS GONZALEZ para los efectos de recepcin de sus
manifestaciones.------------------------------------------------------------------------
 9. Mediante los documentos correspondientes se solicitaron la
concurrencia del Representante del Ministerio Pblico de la Primera
Fiscala Penal del Santa para los efectos de las diligencias policiales.---

10. Mediante el Ofc. Nro. 2180-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH.CDH

del 30DIC2011 se solicit a la POLJUD, Informe sobre posibles
requisitorias de Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS.------------------------

B. Documentos Recepcionados:

1. Procedente del Establecimiento Penal Cambio Puente se recepcion el

Ofc. Nro. 1491-2011-INPE/18-212-URP del 19DIC2011, Informando que
William Andrs ANGELES CONDEMARIN, Ernesto Juvenal PADILLA
LUNGAS, Ricardo Roberto POLO REQUENA, Wilmer VASQUEZ
DELGADO y Edgar Milton VASQUEZ ROJAS No Registran
Antecedentes Judiciales. ----------------------------------- -------------------------

2. Procedente de la Comisara del distrito de Barranco se decepcionaron

los Radiogramas Nros. 010-11-VII-DIRTEPOL-L-SUR/DIVPTER S1-CB-
PERS del 25NOV2011 y 011-11-VII-DIRTEPOL-L-UR/DIVTER-S1-CB-
PERS del 05DIC2011 as como la Constatacin policial efectuada de
la presente, Informando que no ha sido posible notificar a la persona
de Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS, por no existir la Calle Dos de
Mayo Nro. 101 distrito Barranco. ----------------------------------------

3. Procedente de la Comisara Distrital de Buenos Aires se recepcion los

Ofcs. Nros. 1424, 1476-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CBA/SEC del
13NOV2011, Informando que no se ha notifido a la persona de William
Andrs ANGELES CONDEMARIN en razn que no ha sido posible
ubicarse el domicilio de la Urb. Ppao Mz 8 Lote 8 para lo cual
adjunta la OCC. Nro. 1588.--------------------------------------------------------
4. Procedente de la Comisara Distrital de Buenos Aires se recepcion el
Ofc. Nro. 1485-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CBA/SEC, Informando que
no ha sido posible notificar a la persona de William Andrs ANGELES
CONDEMARIN, en razn que no se ha ubicado el domicilio del sector
Los Alamos Mz O Lote 18 de la Urb. David Dasso, para lo cual adjunta
la OCC. Nro. 1641.---------------------------------------------------------------------

5. Procedente de la POLJUD, se recepcion el Ofc. Nro. 1336-2011-XIII-

DTP-HZ-DIVPOL-CH-DEPICAJ-SEPOLJUD del 30DIC2011, Informando
que la persona de Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS presenta una
requisitoria penal por el delito de Estafa conforme lo solicitado por
el Quinto Juzgado en lo Penal del Santa-Chimbote.----------------------------

Documentos recepcionados de Edwar Milton VASQUEZ ROJAS:

- Copia Denuncia a Fiscal Penal de Turno del 06SET2011
- Copia Resolucin Ejecutiva Regional Nro. 0158-2010-GRA/PRE
- Copia Carta S/N-2011 LINCERMAN S.A.C. dirigido a Mesa de Partes
del Director Regional de Trabajo y Promocin del Empleo requiriendo
personal para vigilancia por William ANGELES CONDEMARIN y Csar
A. SIGUAS GONZALEZ
- Copia solicitando apoyo legal al Director de Trabajo del 10AGOS2011
- Copia solicitando apoyo legal al Director de Trabajo del 11AGOS2011
- Copia Recibo S/N pago Treinta Nuevos Soles c/u de Jaime ARELLAN
VELA y Lenin FAUSTINO GUSMAY de 23 y 29JUN2011
- Copia Recibo pago Nro. 025, 008 y 014 pagos de Treinta Nuevos Soles
de Danny VARAS NORIEGA, Hugo Orlando SULLON YARLEQUE y Ral
REYES MARQUEZ del 16, 17 y 18JUN2011
- Copia recibo S/N pago por Treinta Nuevos Soles de Eugenio Sixto
CARBAJAL MENDOZA y Pablo TEJADA DE LA CRUZ del 29JUN11 y
28JUL2011
- Copia recibo S/N de pago Treinta Nuevos Soles de Jorge Isaias
 MIRANDA FIERRO y Copia recibo Nro. 028 por Treinta Nuevos Soles
fecha 23JUN11
- Copia recibo Nro. 009 por Treinta Nuevos Soles de Jaime VASQUEZ
NUUVERO del 17JUN2011 y Eulogio Amado CASTAEDA CHAVEZ
del 16JUN2011
- Contrato Locacin de Servicios complementarios vigilancia pesquera
HAYDUCK y LINCERMAN S.A.C del 16MAY2011
- Copia Carta de Fernando Jos PARODI ZEVALLOS a LINCERMAN
- Copia Consulta RUC Nro. 20445654478 LINCERMAN S.A.C
- Copia Carta de la Direccin Regional de Trabajo al Fiscal Superior del
Santa el 16AGOS2011

C. Manifestaciones Instruidas
Se instruyeron las manifestaciones de las siguientes personas:

1. De Miguel Angel CONTRERAS ZAVALETA (33); Refiere conocer a William

ANGELES s CONDEMARIN, Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS, , Ricardo
Roberto POLO VASQUEZ, y Julio Jos VASQUEZ BUADO, por intermedio
del Ministerio de Trabajo Chimbote el Dr. Edgar VASQUEZ ROJAS convoca
a interesados para cubrir plazas para agentes de seguridad para la
empresa LINCERMAN , siendo recepcionado por la secretaria ROJAS
CHAUCA para que se constituya al Jr. Fco. Pizarro y para su inscripcin
Treinta Nuevos Soles, siendo capacitado para esa labor, en el mes
JUL2011 pag dicha suma de dinero a su secretario Esaul Joel VASSA
LOAYZA, el Gerente General William ANGELES CONDEMARIN le
manifiesta que iban a trabajar en la empresa HAYDUCK de Chimbote y
Coishco con fecha primero de Julio, indicando tambien para estas
capacitaciones e instrucciones con movimientos de disparos con arma
de fuego y preparacin fsica eran el Comandante PNP. Wilmer
VASQUEZ DELGADO y el polica de apellido SIGUAS, pero pasados el
tiempo y dada su preocupacin el seor Juvenal PADILLA LUNGAS le
deca tengan paciencia y en cualquier momento iban a empezar el
05AGOS2011, pero que no se concret, por ltimo los citan para el
10AGOS2011 para la entrega de sus uniformes y otros implementos
siendo nuevamente engaados, motivos por los cuales realizaron la
denuncia ante el Ministerio de Trabajo el 11 de Agosto; de su ampliacin
manifestacin refiere que LICERMAN les solicit los certificados de
Antecedentes policiales, penales, judiciales certificado mdico, psicolgico
media docena de fotos, croquis de sus domicilios generndoles un gasto
de un aprox. de Doscientos Cincuenta Nuevos
Soles.---------------------------------------------------------------------------------------------
2. De Julio Jos VASQUEZ BUADO (36); quien refiere conocer a las
personas de William ANGELES CONDEMARIN, Ernesto Juvenal PADILLA
LUNGAS, Ricardo Roberto POLO REQUENA, Wilmer VASQUEZ
DELGADO, Edgar Milton VASQUEZ ROJAS Hugo Orlando SUYON
YARLEQUE y Miguel Angel CONTRERAS ZAVALETA; el 16JUN2011 el
Dr. Edwar Milton VASQUEZ ROJAS convoca pblicamente a interesados
para cubrir plazas de agentes de seguridad particular para la empresa
LINCERMAN S.A.C., motivos pos los cuales y por derecho de inscripcin
pagando la suma de Treinta Nuevos Soles, posteriormente se dirige a la
cia. de Bomberos encontrando a 42 postulantes quienes estaban siendo
capacitados para esas labores, momentos se le acerca una persona quien
dijo era el Jefe de Operaciones y General de la PNP en retiro y se
llamaba Ernesto PADILLA LUNGAS, y que el Gerente General era William
ANGELES CONDEMARIN, siendo los preparadores e instructores el
Comandante PNP. Wilmer VASQUEZ DELGADO y el Suboficial PNP.
SIGUAS, prometindolos empezar a trabajar para el 05AGOS2011, pero
el 10AGOS2011 los citan para la entrega de sus uniformes y otras
implementos de trabajo, siendo engaados, motivos por los cuales se
dirigen a la Direccin Regional de trabajo para poner de conocimientote
esos hechos, asimismo agrega en el mes JUL2011 entreg la suma de
Doscientos Nuevos Soles a la persona de Ernesto Juvenal PADILLA
LUNGAS, quien deca en adelante iba ser el dueo de la empresa de
vigilancia LICERMAN S.A.C.-------------------------------------------

3. De Hugo Orlando SULLON YARLEQUE (33); refiriendo conocer a la

persona de William Andrs ANGELES CONDEMARIN Ernesto Juvenal
PADILLA LUNGAS , Ricardo Roberto POLO REQUENA, Wilmer
VASQUEZ DELGADO, Edwar VASQUEZ ROJAS, Julio Jos VASQUEZ
BUADO Y Miguel Angel CONTRERAS ZAVALETA, por intermedio del
Ministerio de Trabajo Chimbote Dr. Edwar Milton VASQUEZ ROJAS
convoca pblicamente a los interesados para cubrir plazas para agentes
de seguridad particular LINCERMAN, pagando la suma de Treinta Nuevos
Soles por inscripcin, siendo recepcionados sus documentos por el
Ministerio de Trabajo, despus se dirige a la cia, de bomberos
encontrando a los interesados postulantes as como a los denunciados
a quines les estaban capacitando para esa vigilancia quien se integra al
grupo y se le acerca Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS quien le dijo era
el Gerente de Operaciones y General PNP. en retiro , el mismo dijo con
fecha 01 de JUL2011 iban a empezar a trabajar como agentes de
seguridad en la pesquera HAYDUCK de Coishco y Chimbote, pero por
existir inconvenientes en el contrato no podan empezar a trabajar, pero
continundose las preparaciones e instrucciones con el Comandante PNP.
Wilmer VASQUEZ DELGADO y el PNP. de apellidos SIGUAS y por ltimo
les dijeron para el 05AGOS2011 iban a trabajar que no se concreto y
por ltimo les citaron para el 10AGOS2011 para la entrega de sus
uniformes y otros implementos de trabajo siendo otra vez engaados,
motivos por los cuales pusieron de conocimiento al Ministerio de Trabajo,
 con respecto a la persona de Esaul Joel VASSA LOAYZA era la persona
encargada del cobro por la suma de Treinta Nuevos Soles el mismo
controlaba sus asistencias a las instrucciones tanto en la maana y
tarde, y para ello les solicitaron los certificados de Antecedentes policiales,
penales, judiciales, Certificado mdico, psicolgico, media docena de fotos
y croquis domiciliarios habiendo gastado la suma de Doscientos Cincuenta
Nuevos Soles aprox., posteriormente le fueron devueltos sus documentos
a los postulantes, excepto su persona, pero se comunic con PADILLA
LUNGAS quien le dijo le entregue la suma de Doscientos Nuevos Soles
para la devolucin de sus documentos.------------

4. Eugenio Sixto CARBAJAL MENDOZA (36); habiendo manifestado conocer

a las personas de William Andrs ANGELES CONDEMARIN, Ernesto
Juvenal PADILLA LUNGAS, Ricardo Roberto POLO REQUENA Wilmer
VASQUEZ DELGADO , Edgar Milton VASQUEZ ROJAS, Julio Jos
VASQUEZ BUADO y Miguel Angel CONTRERAS ZAVALETA, teniendo
conocimiento por el Ministerio de Trabajo Chimbote Dr. Edwar Milton
VASQEUZ ROJAS convoca pblicamente a los interesados para cubrir
plazas de agentes de seguridad particular para la empresa LINCERMAN
S..AC., siendo recepcionado por la secretaria de apellido Sonia CHAUCA
quien le dice se dirijan al Jr. Alfonso Ugarte Nro. 128. lugar donde existe
esa empresa de vigilancia , quien fue aceptado su vacancia y para lo cual
presenta su expediente consistente en Certificado Antecedentes penales,
judiciales, policiales, domiciliario, psicolgico y seis fotografas tamao
carnet y como derecho pag la suma de Treinta Nuevos Soles, para esto
en el interior de la cia. de bomberos conoce a William ANGELES
CONDEMARIN y Ernesto PADILLA LUNGAS, quines daban instrucciones
a unos 42 postulantes y para ello tuvieron que acudir desde el 22JUN
hasta la primera semana de mes AGOS2011 tanto en la maana y tarde y
cansados de todas promesas fueron abandonados, motivos por los cuales
se dirigieron a la Direccin de Trabajo, asimismo les engaaron que
iban a percibir la suma de Mil Doscientos Cincuenta Nuevos Soles.

5. Ricardo Roberto POLO REQUENA (40); habiendo manifestado conocer a

las personas de William Andrs ANGELES CONDEMARIN, Ernesto
Juvenal PADILLA LUNGAS, Wilmer VASQUEZ DELGADO, Milton
VASQUEZ ROJAS y Julio Jos VASQUEZ BUADO, por William
ANGELES CONDEMARIN y Ernesto PADILLA LUNGAS cuando ambos
le proponen para asesorar a su empresa de vigilancia LINCERMAN S.A.C,
y aparentemente esa empresa estaba constituido, pudo observar por
derecho de inscripcin a los postulantes les solicitaban la suma de
Treinta Nuevos Soles y que eran recepcionados por William ANGELES
CONDEMARIN y Ernesto PADILLA LUNGAS, quienes decan eran para
gastos administrativos, asimismo le muestran un contrato donde
aparentemente verific firmas originales con impresiones digitales de
sus contratantes LICERMAN S.A.C y HAYDUCK de lo que iba a ganar el
5% de sus ganancias, pero estos debian ingresar a trabajar el
 15JUN2011 y quienes les propusieron le consigan la suma de Cinco Mil
Nuevos Soles para las compras de uniformes, posteriormente se acerca
a la empresa HAYDUCK y se entrevista con la abogada Teresita BUENO
CASTILLO cruzando informacin con su sede en Lima y donde le
informan que no exista ningn contrato firmado con LINCERMAN S.A.C.--

6. Csar Augusto SIGUAS GONZALEZ (50); habiendo manifestado por

intermedio de Roberto POLO REQUENA conocer a las personas de
Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS y William Andrs ANGELES
CONDEMARIN, quienes lo solicitaron al Comandante PNP. Wilmer
VASQUEZ DELGADO charlas e instrucciones sobre seguridad y manejo
de armas cortas a los interesados en vigilancia privada, pero que no
recibi sumas de dinero a cambio de sus servicios prestados, asimismo
refieri que Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS deca era General PNP.
en Retiro .---------------------------------------------------------------------------------------

7. Elvira Sonia CHAUCA VASQUEZ (28); habiendo manifestado conocer

solamente a las personas de William ANGELES CONDEMARIN y
Ricardo POLO REQUENA, su labor como empleada en el Ministerio de
Trabajo de Chimbote como atencin de requerimientos de empresas en
la inscripcin de personas que buscan empleos, es por ello que William
ANGELES CONDEMARIN en el mes MAY2011 acude a su oficina
solicitando personal de 50 postulantes para vigilancia privada en el
muelle Gildemeister, motivos por los cuales el Director de Trabajo
convoc a conferencia de prensa del requerimiento pblico para que se
cubra dichas vacantes, desconociendo que por derecho de inscripcin
debian de pagar la suma de Treinta Nuevos Soles.--------------------------------

8. De Edwar Milton VASQUEZ ROJAS (38); habiendo manifestado conocer

a las personas de William Andrs ANGELES CONDEMARIN y su
secretaria Elvira CHAUCA LOAYZA por ser trabajadora de la Direccin de
Trabajo de Chimbote, conociendo al primero en el mes ABR2011 quien
dijo ser Gerente General de la empresa de seguridad LINCERMAN S.A.C.
quien solicitaba a travs de su representada se haga una convocatoria
por la cantidad de 37 agentes de seguridad quien lo formaliz mediante su
carta de requerimiento el 14ABR2011 y por intermedio de la pgina WEB
SUNAT esa empresa tena una constitucin vigente, motivos por los
cuales se hizo convocatoria pblica con el apoyo de los medios de
prensa en el auditorio del Ministerio de Trabajo; posteriormente el 10 y
12AGOS2011 le comunican que no habian ocupado los puestos de
trabajo, pero que tuvo conocimiento en el mes JUN2011 los interesados
habian entregado directamente a William ANGELES CONDEMARIN
Treinta Nuevos Soles por derecho de inscripcin, posteriormente y
mediante Oficio Regional Nro. 869-2011 del 16AGOS2011 remite las
documentaciones al Presidente de la Junta de Fiscales del Santa por el
presunto delito de Estafa, indicando que no se paga dinero alguno para
su inscripcin, ya que son gratuitos, como tambien el 06SET2011
 procedi en formalizar la denuncia penal contra William ANGELES
CONDEMARIN y contra quienes resulten responsables por Falsificacin
de Documentos, Falsedad Ideolgica, Genrica .------------------------------------

9. De Wilmer VASQUEZ DELGADO (49); refiriendo solamente conocer a

Roberto POLO REQUENA y Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS, no
habiendo tenido vnculos laborales con la vigilancia LINCERMAN, pero
que solamente los apoy con realizar prcticas del manejo de armas
cortas de fuego as como otros relacionados a seguridad de los cuales no
recibi sumas de dinero, desconociendo que esa empresa de vigilancia
haya tenido una relacin contractual o haya sido socio con la empresa
de vigilancia particular LINCERMAN S.A.C, por lo que recin se entera
que esa empresa haba estafado a los postulantes por los medios
periodsticos. ---------------------------------------------------------------------------------

III. NALISIS Y EVALUACION DE LOS HECHOS :

A. Procedente de la Primera Fiscala Penal del Santa mediante el

documento correspondiente dispone a esta CPNP. con el Caso Fiscal
Nro. 529-2011 se realicen las investigaciones preliminares por el
presunto delito Contra el Patrimonio-modalidad Estafa contra William
Andrs ANGELES CONDEMARIN, Ernesto JUVENAL PADILLA
LUNGAS, Ricardo Roberto POLO REQUENA, Wilmer VASQUEZ
DELGADO y Edwar Milton VASQUEZ ROJAS en agravio del
denunciante Julio Jos VASQUEZ BUADO y otros. -------------------------

B. Que, realizado la consulta ante la SUNARP, Registro de Personas

Jurdicas, existe una signada la inscripcin de sociedades annimas
LINCERMAN S.A.C. constituida por escritura pblica el 17/09/2007,
siendo uno de los socios fundadores como Gerente General William
Andrs ANGELES CONDEMARIN, no considerndose como socio a la
persona de Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS.-------------------------------

C. Que, la persona de William Andrs ANGELES CONDEMARIN Gerente

General de la empresa de vigilancia particular LINCERMAN S.A.C.
conforme la Ficha de Inscripcin SUNARP Sociedades Annimas
LINCERMAN S.A.C Nro. Partida 11026500, quien mediante su Carta
 S/N-2011 del 14ABR2011 se dirige al Director Regional de Trabajo y
Promocin del Empleo del Santa, requiriendo personal para ocupar
plazas para vigilancia particular en la cantidad de 37 personas. ----------

D. Tal es as ante este requerimiento el Dr. Edwar Milton VASQUEZ

ROJAS, Director Regional de Trabajo hace una convocatoria pblica a
los interesados para cubrir cincuenta vacantes para vigilancia
particular en Chimbote y Coishco con una renumeracin mensual de
Mil Cien y Mil Doscientos Nuevos Soles para dar inicio a sus labores
el 01JUL2011 conforme se pudo dar lectura al Acta de Visualizacin
de Disco Compacto con una duracin de 5 minutos aprox. realizado el
21DIC2011 con presencia del Representante del Ministerio Pblico de
la Primera Fiscala Penal del Santa.-----------------------------------------------

E. Siendo as las personas de William Andrs ANGELES CONDEMARIN

Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS este quien autodenominado como
General de la PNP. en Retiro y Jefe de Operaciones de la empresa de
Vigilancia Particular LINCERMAN S.A.C, para dar capacitaciones e
instrucciones a los postulantes contndose para ello con los
instructores Comandante PNP. Wilmer VASQUEZ DELGADO y del Sub
oficial PNP. Csar Augusto SIGUAS GONZALES quienes les
ensearon el manejo de armas de fuego de corto alcance as como
en lo que es seguridad en los horarios maana y tarde, primero
se instalaron con fecha 15JUN2011 en la compaa de Bomberos sito
en la Primera Cuadra del Jr Ladislao Espinar y posteriormente con
fecha 01JUL2011 hasta la primera semana del mes AGOS2011 en un
corraln ubicado en el Jr. Cajamarca Mz O Lote 29 del P.J. Miraflores
Alto de esta localidad y conforme lo indican los manifestantes

F. Tal es as, que los interesados para cubrir estas plazas fueron citados
personalmente a la oficina del Jr. Alfonso Ugarte Nro. 128 en un
promedio de cincuenta personas, los cuales fueron seleccionados 42
 para agentes, por lo que previamente deban de cancelar la suma de
Treinta Nuevos Soles a Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS y William
Andrs ANGELES CONDEMARIN como derecho de inscripcin y
conforme lo manifiestan Ricardo Roberto POLO REQUENA, asesor de
la empresa de vigilancia LINCERMAN S.A.C, el recurrente Julio Jos
VASQUEZ BUADO, Miguel Angel CONTRERAS ZAVALETA, Hugo
Orlando SULLON YARLEQUE y Sixto CARBAJAL MENDOZA y para
estos tuvieron que adjuntar sus documentos personales como son
sus certificados de Antecedentes penales, Judiciales, policiales,
domiciliario, psicolgico as como sus fotografas, habindoles
generado un gasto de Doscientos Cincuenta Nuevos Soles para
poder obtener estos documentos.-----------------------------------------------

G. Siendo as los investigados Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS y

William Andrs ANGELES CONDEMARIN en forma verbal los
prometieron a los postulantes que iban a empezar a trabajar como
vigilantes particulares en la empresa pesquera HAYDUCK sus
plantas de Chimbote y distrito de Coishco con sueldos de Mil y Mil
Quinientos Nuevos Soles, para lo cual iban a dar inicio de sus
actividades el 01JUL2011 as como para el 05AGOS2011, pero
cansados de tantas promesas y en vista que no ejecutarse el contrato
y por ltimo los prometieron iban a hacerle entrega de los uniformes
y otros implementos de trabajo los citan el 10AGOS2011 para esta
recepcin, por lo que otra vez habian sido engaados y abandonados
a sus suertes; motivos por los cuales se dirigen a la Direccin
Regional de Trabajo para ponerlos de conocimiento de esos engaos
solicitando los apoyos legales mediante una relacin nominal de
todos los afectados con estas falsas promesas de trabajos con fechas
10 y 11AGOS2011, posteriormente la persona de Julio Jos VASQUEZ
BUADO formaliza su denuncia ante la Fiscala Penal de Turno del
Santa con fecha 05SET2011 acompaando copias de DNI. de los
postulantes afectados as como otros documentos.-------------------------.
H. Paralelamente a la admisin de postulantes por la empresa privada
LINCERMAN S.A.C., la persona de Ricardo Roberto POLO REQUENA,
quien fuera captado por los investigados para cumplir las labores
de asesora legal de la empresa de Vigilancia privada LINCERMAN
S.A.C. quien le prometieron el 5% de las ganancias que generen esa
empresa, pero en vista de existir postergaciones para el inicio de las
labores de vigilancia privada, por lo que posteriormente se constituye
a una de las oficinas de la empresa HAYDUCK sito frente al
Estadio Centenario de esta localidad entrevistndose con la abogada
Teresita BUENO CASTILLO explicndoles respecto la certeza del
Contrato realizado por dicha empresa LINCERMAN S.A.C y la
pesquera HAYDUK, la misma realiza un cruce de informaciones
con su oficina principal de Lima, donde le responden que no exista
ningn contrato firmados, hechos que tambien son corroborados por el
Director Regional de Trabajo Dr. Edwar Milton VASQUEZ ROJAS,
quien formaliza denuncia penal ante la Fiscala Penal de Turno de fecha
06SET2011 por los delitos de Falsedad Ideolgica y Falsedad
Genrica as como Contra la Fe Pblica contra el Gerente General
de LINCERMAN S.A.C. William Andrs ANGELES CONDEMARIN.-----

I. Como prueba de los ilcitos penales la persona de Roberto POLO

REQUENA presenta copias del Contrato de Locacin de Servicios
Complementarios de vigilancia y seguridad industrial formulados
aparentemente de una parte por la pesquera HAYDUCK representados
por su Gerente General Fernando Jos PARODI ZEVALLOS y la otra
parte por el Gerente General William Andrs ANGELES
CONDEMARIN y la Clusula Adicional al Contrato de Locacin de
Servicios y Constitucin de Fianza Solidaria as como la pseudo
Carta formulados por la pesquera HAYDUCK S.A dirigidos a la
empresa de seguridad LINCERMAN S.A.C. en donde se observan una
serie de errores en sus escrituras. Del mismo modo a estos hechos
 la empresa pesquera HAYDUCK representados por sus asesores
legales Drs. Fernando Jos PARODI ZEVALLOS y Jeannette
VALVERDE INFANTE formulan denuncia ante la Fiscala Provincial
Penal del Santa el 08AGOS2011 contra los que resulten responsables
por el presunto delito Contra la Fe Pblica Falsificacin de
Documentos en mrito al cruce de informaciones y otras
documentaciones proporcionados por Ricardo Roberto POLO
REQUENA. -----------------------------------------------------------------------------

J. A continuacin los postulantes que habran sido estafados conforme

a las copias fotostticas con sus recibos correspondientes , estos
pagaron la suma de Treinta Nuevos Soles por derecho de inscripcin
a la empresa de vigilancia LINCERMAN S.A.C. Danny Alan VARAS
NORIEGA, Jorge Lus BOBADILLA BECERRA, Hugo Orlando SULLON
YARLEQUE, Jorge CONTRERAS ZAVALETA, Vladimir Lenin
FAUSTINO GUSMAY, Jaime ARELLANO VELA, Ral Eduardo REYES
MARQUZ, Eugenio Sixto CARBAJAL MENDOZA, Pablo TEJADA DE
LA CRUZ, Jorge Isaias MIRANDA FIERRO, Roger LOYOLA
MORENO, Jaime Abadio VASQUEZ NUUVERO y Eulogio Amado
CASTAEDA CHAVEZ. ---------------------------------------------------------------

K. as tambien del mismo modo habrian sido estafados los postulantes

conforme a las relaciones nominales conforme sus firmas originales
remitidos a la Direccin de Trabajo de fechas 10 y 11AGOS2011
Esaul Joel VASSA LOAYZA, Deyvi Albert AMBROCIO RAMIREZ,
Eulogio CASTAEDA CHAVEZ, Poldar Smit CASTAEDA VASQUEZ,
Jorge Lus GONZALES VASQUEZ, Oscar Joel SANCHEZ
RODRIGUEZ, Wilmer VALVERDE CASTILLO, Cristhian Joseph
MORALES LEON, Mishael HUAMAN PAZ, Manuel Eduardo VASQUEZ
QUISPE, Luigi Andr PALACIOS ALVA, Leoncio Quique VIDAL
VELASQUEZ, Walter CASTILLO SOTELO, Roger LOYOLA MORENO,
Elquin Wilfredo QUISPE VALVERDE, Wilmer Francisco ARELLANO
 VELA, Luis Alberto URIOL CUSQUISIBAN, Jos Daniel VILCAYAURI
ALEGRE, Ricardo LEYTON CHACON, Jorge Richard BOBADILLA
BECERRA, Miguel Angel CONTRERA ZAVALETA, David ALONZO
GORDILLO, Roberth LLUNCOR HERRERA, Walter SANCHEZ
TOLEDO, Oscar Joel SANCHEZ RODRIGUEZ, Lus Miguel PONCE
INGA, Charles PINEDO GRANDEZ, Wilder CARITIMANI SILVANO,
Roy Roger FASABI GOMEZ, Jhonny LOYOLA BOCA, Juan TREVES
ABAD y Marcos CIELO BUENO.----------------------------------------------------

LL. Con relacin a las investigaciones realizadas por la presunta

responsabilidad penal del Comandante PNP. Wilmer VASQUEZ
DELGADO, conforme a las manifestaciones de los denunciantes y
otros, este fue captado por los investigados William Andrs
ANGELES CONDEMARIN y Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS, este
ltimo quien hacindose pasar como General PNP. en Retiro, pero
como para dar una apariencia legal hacia los postulantes
interesados utiliz a dicho Oficial PNP. para que este brinde las
instrucciones y capacitaciones en lo que respecta al uso de arma de
fuego particular as como relacionados a lo que concierne a
seguridad en los locales de la ca de bomberos y la cuarta cuadra del
Jr. Cajamarca de esta localidad tanto en las maanas y tardes; en
tales sentidos no existira su responsabilidad penal por el ilcito penal
de Estafa en agravio de Jos Lus VASQUEZ BUADO as como
sumados todos los agraviados a ellos 44 postulantes que se hacen
mencin en los puntos J y K del Anlisis de los Hechos de la
presente investigacin . ------------------------------------------------------------

M. En lo que respecta al suboficial PNP. Csar Augusto SIGUAS

GONZALEZ, este tendra participacin en el presunto delito Contra el
Patrimonio-Estafa en agravio de Jos Lus VASQUEZ BUADO y
dems postulantes que se indican en los puntos J y K de la
presente, en razn que al realizarse las verificaciones del documento
 formulado por el investigado William Andrs ANGELES CONDEMARIN
este redacta la Carta S/N-2011dirigidos al Director Regional de
Trabajo Dr. Edwar Milton VASQUEZ ROJAS con fecha de ingreso a
esa Mesa de Partes 14ABR2011 en donde refiere que la empresa de
vigilancia particular LINCEMAN S.A.C al haber ganado una licitacin,
solicitaba a esa institucin pblica para que por su intermedio el
requerimiento de personal interesados para cubrir plazas para
vigilancia particular; tambien se aprecia en la copia fotosttica lado
derecho la firma del Suboficial PNP. Csar Augusto SIGUAS
GONZALES con el Nro. de su Carne de Identificacin policial y el
grado policial, por lo que tambien se presumira que dicho Suboficial
PNP. tena conocimiento desde un inicio de las actividades ilcitas
de los investigados Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS y William
Andrs ANGELES CONDEMARIN, al existir un contubernio entre
estos para generar agravios a los postulantes en referencia, mas an
que ste particip tambien brindando capacitacin a los postulantes
en lo relacionado a seguridad en el interior de los locales de la cia.
de Bomberos y el local ubicado en la Cuarta cuadra del Jr. Cajamarca
Mz O Lote 29 de esta localidad tanto en las maanas y tardes.--------

N. Asimismo como derecho de defensa del investigado, mediante los

respectivos Radiogramas se solicit la concurrencia a esta CPNP. en
diferentes fechas a la persona Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS
conforme a la direccin domiciliaria proporcionados por su Ficha
RENIEC Calle Dos de Mayo Nro. 101 del distrito Barranco, a fin de
que responda a las investigaciones por el presunto delito de Estafa
en agravio de Julio Jos VASQUEZ BUADO y otros, por lo que se
obtuvieron respuestas por parte de la CPNP. del distrito Barranco
Lima mediante los Radiogramas Nros. 010 y 011-11-VII-DIRTEPOL-L-
SUR/DIVTER-S1-CB-PERS de fechas 25NOV2011 y 05DIC2011
mediante la cual comunican que no existe la numeracin 101 de
 la Calle Dos de Mayo, existiendo solamente las numeraciones 103 y
105; por tales motivos no ha sido posible citarse para las mismas.--

. De igual manera como derecho de defensa del investigado William

Andrs ANGELES CONDEMARIN se le solicit la concurrencia a
esta CPNP. Chimbote en diferentes fechas indistintamente en su
domicilio real conforme los datos proporcionados por su Ficha
RENIEC Urb. PPAO Mz O Lote 18 Nuevo Chimbote, no siendo posible
ubicar dicha direccin domiciliaria, as como en su domicilio fiscal en
el sector Los Alamos Mz O Lote 18 de la Urb. David Dasso Nuevo
Chimbote, no siendo posible obtenerse respuesta, ya que los vecinos
del lugar indican que dicho domicilio no es habitado por ninguna
persona; por tales motivos no ha sido posible citarse a esta persona
para su respectiva manifestacin.-----------------------------------------------

O. La persona de Ricardo Roberto POLO REQUENA, no tendra

responsabilidad penal por el presunto delito de Estafa en agravio de
Jos Lus VASQUEZ BUADO as como a los postulantes mencionados
en los puntos J y K de la presente investigacin, ya que si bien
es cierto el documento proporcionado por dicha persona el Contrato
por Honorarios Profesionales con la parte contratante LINCERMAN
S.A.C. representado por su Gerente General William Andrs ANGELES
CONDEMARIN con el fin de brindad asesora legal, se debe tener
en cuenta que dicha persona en vista que estaban postergando el
inicio de las labores de los interesados a cubrir las plazas como
agentes de seguridad, este personalmente se constituy a las oficinas
principales de la empresa pesquera HAYDUCK con la finalidad de
tener conocimiento de la veracidad del contrato de prestacin de
servicios de vigilancia y seguridad, ante lo cual se entrevist con la
abogada Teresita BUENO CASTILLO quien procedi a cruzar
informacin con las oficinas principales de la ciudad, informndole no
exista ningn contrato con LINCERMAN S.A.C.; motivos por los
 cuales y con las documentaciones e informaciones presentadas por
Ricardo Roberto POLO REQUENA, la pesquera HAYDUCK con fecha
08AGOS2011 formula denuncia penal contra los que resulten
responsables por el delito Contra la Fe Publica Falsificacin de
Documentos.----------------------------------------------------------------------------

P. Respecto al punto anterior la persona del abogado Ricardo Roberto

POLO REQUENA tambien habra sido utilizado estos fines ilcitos
por parte de William Andrs ANGELES CONDEMARIN y Ernesto
Juvenal PADILLA LUNGAS, en suma para darle una apariencia
legal, e inclusive manifiesta personalmente invirti y adquiri los
uniformes para vigilancia particular por la suma de Cinco Mil Nuevos
Soles e inclusive presenta copia fotosttica del recibo Creaciones
EMERSON Boleta de Venta Nro. 00299 por adquisicin de uniformes
y utensilios para vigilancia privada en la suma de Dos Mil Seiscientos
Cuarenta y Tres Nuevos Soles, ante estos anlisis no exista
responsabilidad penal contra dicha persona. ---------------------------------

Q. En lo que respecta a la persona de Elvira Sonia CHAUCA VASQUEZ,

esta no tendra responsabilidad penal por el presunto delito de Estafa,
siendo empleada del Ministerio de Trabajo de Chimbote y con la labor
de intermediacin en la atencin del requerimiento de las empresa
en bsqueda de trabajadores, por lo que solamente se entrevist con
William Andrs ANGELES CONDEMARIN, quien solicitaba la cantidad
de 50 postulantes para vigilancia privada, motivo por los cuales
comunica al Director de Trabajo para que mediante conferencia de
prensa convoque pblicamente a los interesados para cubrir esas
vacantes, no determinndose que esta persona haya realizado el cobro
de Treinta Nuevos Soles por concepto de derecho de inscripcin,
menos haya recepcionado los certificados de antecedentes policiales,
judiciales, penales, psicolgico, domiciliario, croquis y fotografas de
 los postulantes interesados para cubrir sus labores de agentes de
seguridad privada solicitante LINCERMAN S.A.C.------------------------------

R. Siendo as existira responsabilidad penal por el presunto delito contra

el Patrimonio en la modalidad de Estafa contra William Andrs
ANGELES CONDEMARIN como Gerente General de la empresa de
vigilancia particular LINCERMAN S.A.C, conforme lo indica el
recurrente Julio Jos VASQIUEZ BUADO y la relacin nominal de los
postulantes que se mencionan en los puntos J y K de la presente
investigacin, al haber captado a 45 postulantes por intermedio de la
Direccin Regional de Trabajo, con la falsa promesa de ingresar a
laborar a la empresa pesquera HAYDUCK sus plantas Chimbote y el
distrito de Coishco como agentes de seguridad y vigilancia , a quienes
les ofreci pagarles sus sueldos de Mil Cien y Mil Doscientos
Nuevos Soles respectivamente, para esto previamente los
interesados tuvieron que adjuntar como requisitos sus certificados de
antecedentes penales, judiciales, policiales, psicolgico, domiciliario
habindoles generado un gasto de Doscientos Cincuenta Nuevos Soles
y en forma ilegal como derecho de inscripcin solicitar y por cada
interesado recibir la suma de Treinta Nuevos Soles, indicando que los
interesados fueron capacitados desde el 15JUN2011, prometindoles
empezar a trabajar el 01JUL2011, postergndoles hasta el
05AGOS2011 y por ltimo los citan para el 10AGOS2011 para la
entrega de sus uniformes y prendas para sus labores, siendo
nuevamente engaados con las falsas promesas de trabajo.

S. Tambien existira responsabilidad penal por el presunto delito contra

el Patrimonio en la modalidad de Estafa contra Ernesto Juvenal
PADILLA LUNGAS, como indica Julio Jos VASQUEZ BUADO y los
presuntos agraviados en mencin, al haberse autodenominado
como Gerente de Operaciones de la empresa de vigilancia
LINCERMAN S.A.C. muy a pesar que revisado el Registro de
 Personas Jurdicas de la SUNARP Nro. Partida 11026500 Rubro
Constitucin no se encuentra registrado como socio fundador de esa
empresa de vigilancia particular, del mismo modo sorprendiendo al
Comandante PNP. Wilmer VASQUEZ DELGADO para utilizarlo como
instructor y en capacitaciones relacionados a seguridad y manejo de
armas cortas a los postulantes para vigilancia particular,
autodenominndose General PNP. en situacin de Retiro,
aprovechndose de estos falsos cargos para prometerles a los
agraviados con las falsas promesas de ingresar a laborar como
agentes de seguridad en las plantas pesquera de HAYDUCK de
Chimbote y el distrito de Coishco para las fechas 01JUL2011,
05AGOS2011 y por ltimo el 10AGOS2011 que fueron citados para
hacerles entrega de sus prendas y uniformes de seguridad, siendo
nuevamente engaados.-------------------------------------------------------------
T. Conforme lo recepcionado las documentaciones de la Corte Superior
del Santa, Informa que solamente tienen registrado procesos
penales las personas de Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS como Reo
Ausente por el delito Contra el Patrimonio-Estafa en agravio de Lelis
Ivan RODRIGUEZ ROJAS levados a cabo en el Quinto Juzgado Penal
del Santa EXP. 00093-2011-0-2501-JR-PE-05, as como el documento
proporcionado por la Polica Judicial de Chimbote existe una Orden
de Captura vigente emanado por el Quinto Juzgado Penal del Santa
por el delito de Estafa, del mismo modo un proceso archivado contra
Csar Augusto SIGUAS GONZALEZ por el presunto delito de Abuso de
Autoridad conforme lo indica el Cuarto Juzgado Penal del Santa EXP.
01267-2007-0-2501-JR-PE-04, otro tambien por Abuso de Autoridad
emanado por el Segundo Juzgado Penal del Santa EXP. 02095-2005-0-
2501-JR-PE-02 con Declaratoria de Sobreseimiento de dicho proceso,
del mismo Edwar Milton VASQUEZ ROJAS por el delito de Usurpacin
EXP. 00814-2009-0-2501-SP-PE-01 Sala Penal del Santa-----------------
 U. En lo que respecta a la persona de Esaul Joel VASSA LOAYZA, no
existira el presunto delito Contra el Patrimonio-Estafa en agravio de
los postulantes para ocupar plazas en la empresa de Vigilancia
LINCERMAN S.A.C., si bien es cierto conforme se indican, fue la
persona encargada de recepcionar la suma de Treinta Nuevos Soles,
quien al ser citado debidamente en dos oportunidades a fin de que
responda por los hechos que se investigan, este no se hizo
presente, presumindose que tambien haya sido sorprendido con las
actividades ilcitas de los investigados en mencin, mas an que este
puso de conocimiento a la Direccin Regional de Trabajo de estos
hechos delictuosos conforme se indican en los puntos J y K de la
presente investigacin.---------------------------------------------------------------

V. Asimismo no ha sido posible recabarse los Informes de los domicilios

y trabajos habituales de Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS y William
Andrs ANGELES CONDEMARIN, en razn que a la fecha no ha sido
posible darse con los paraderos de los mencionados. ----------------------

IV. CONCLUSIONES:

A. Que, a lo expresado en el anlisis del presente documento, se corrobora

la presunta autora del Delito Contra el Patrimonio Estafa, por parte de
Ernesto Juvenal PADILLA LUNGAS en agravio de Jos Lus VASQUEZ
BUADO y otros conforme se indican en los puntos J y K conforme se
indican en el Anlisis de los Hechos de la presente investigacin, as como
otros elementos de juicio de la presente, quedando a criterio del titular
de acuerdo a sus funciones determinar lo conveniente.

B. Que, tambien existira presunta responsabilidad por el delito Contra el

Patrimonio-Estafa contra William Andrs ANGELES CONDEMARIN
 conforme se indican en los puntos J y K el Anlisis de los Hechos de
la presente as como dems elementos de juicio de la presente
investigacin en agravio de Jos Lus VASQUEZ BUADO y otros,
quedando a criterio del titular de la accin penal que de acuerdo a sus
funciones y atribuciones determinar lo conveniente.

C. Del mismo modo cabra responsabilidad penal por el delito Contra el

Patrimonio-Estafa en el Suboficial PNP. Csar Augusto SIGUAS
GONZALEZ conforme se indican en el punto M del Anlisis de los
Hechos, salvo mejor parecer del titular de la investigacin penal.

D. Se descartara la presunta responsabilidad por el delito Contra el

Patrimonio en la persona de Wilmer VASQUEZ DELGADO en agravio de
Jos Lus VASQUEZ BUADO y otros, conforme se indican en el Anlisis
de los Hechos de la presente investigacin, salvo mejor parecer del
titular de la investigacin penal.

E. Del mismo modo se descarta la presunta responsabilidad de Roberto

POLO REQUENA por el delito Contra el Patrimonio-Estafa, conforme se
indican en el punto O y otros elementos de juicio de la presente
investigacin, salvo mejor criterio del titular de la presente investigacin.

F. Asimismo no se ha encontrado la presunta responsabilidad de Edwar

Milton VASQUEZ ROJAS por el presunto delito contra el Patrimonio-
Estafa en agravio de Jos Lus VASQUEZ BUADO y otros, conforme se
indican en los puntos precedentes de la presente investigacin y otros
elementos de juicio, salvo mejor del titular de las investigaciones.

G. De igual modo, no existira las presuntas responsabilidades por el delito

Contra el Patrimonio-Estafa contra Esaul Joel VASSA LOAYZA y Elvira
Sonia CHAUCA VASQUEZ conforme se indican en el Anlisis de los
Hechos de la presente investigacin y otros elementos de juicio, salvo
mejor parecer del titular de la investigacin
V. ANEXOS :

- Ocho (08) manifestaciones

- Dos (02) Ampliacin de manifestaciones
- Dieciocho (18) Citaciones policiales
- Una (01) Copia Ofc. Nro. 1424-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CBA/SEC .
- Una (01) Copia Ocurrencia de Calle Comn Nro. 1588
- Una (01) Copia Ofc. Nro. 1476-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CA/SEC.
- Una (01) Copia Ocurrencia de Calle Comn Nro. 1626
- Una (01) Ofc. Nro. 1485-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CBA/SEC
- Una (01) Copia Ocurrencia de Calle Comn Nro. 1641
- Tres (03) Copias de Radiogramas Nros. 23, 27 y 30
- Una (01) Copia Radiograma Nro. 010-11-VII-DIRTEPOL-L-SUR/DIVTER
S1-PERS del 25NOV2011
- Una (01) Copia Radiograma Nro. 011-11-VII-DIRTEPOL-L-SUR/DIVTER
S1-CB-PERS del 05DIC2011
- Una (01) Copia Parte Ocurrencia de Calle Nro. 758 del 03/12/2011
- Un (01) Original Acta de Inconcurrencia
- Un (01) Original Acta de Visualizacin disco compacto
- Tres (03) Fichas RENIEC
- Cinco(05) Hojas de Requisitorias
- Una (01) Copia Ofc. Nro. 1491-2011-INPE/18-212/URP
- Una (01) Copia Ofc. Nro. 1403-2011-Z.RN. N. VII-ORCH/JEF
- Cinco(05) Copias Registro de Personas Jurdicas LINCERMAN S.A.C.
- Una (01) Copia denuncia formulado por HAYDUCK delito contra la Fe
Publica Falsificacin de Documentos contra LINCERMAN S.A.C
- Una (01) Copia Contrato por Honorarios Profesionales de Ricardo POLO
REQUENA y William ANGELES CONDEMARIN
- Una (01) Copia Boleta de Venta Nro. 00299 Creaciones EMERSON
- Un (01) Original Ofc. Nro. -299-2011-CDG-JP y JF-MPSP del 20DIC2011
- Catorce (14) Copias de Seguimientos de Expedientes de Juzgados Penales
- Cinco (05) Copias Denuncia a Fiscal Penal de Turno del 06SET2011
- Una (01) Copia Resolucin Ejecutiva Regional Nro. 0158-2010-GRA/PRE
- Una (01) Copia Carta S/N-2011 LINCERMAN S.A.C. dirigido a Mesa
Partes Director Regional de Trabajo y Promocin y Empleo
- Una (01) Copia solicita apoyo legal al Director Trabajo de 10AGOS2011
- Una (01) Copia solicitando apoyo legal a Director Trabajo de 11AGOS11
- Una (01) Copia Recibo S/N pago Treinta Nuevos Soles Jaime ARELLAN
VELA y Lenin FAUSTINO GUSMAY de 23 y 29JUN2011
- Una (01) Copia Recibo pago Nro. 025, 008 y 014 pagos Treinta Nuevos
Soles de Danny VARAS NORIEGA, Hugo Orlando SULLON
YARLEQUE y Ral REYES MARQUEZ del 16, 17 y 18JUN2011
- Una (01) Copia recibo S/N pago Treinta Nuevos Soles Eugenio CARBAJA
MENDOZA y Pablo TEJADA DE LA CRUZ.
- Una (01) Copia recibo S/N y Recibo 028 pago Treinta Nuevos
Soles Jorge Isaias MIRANDA FIERRO y recibo Nro. 028 por
Treinta Nuevos Soles fecha 23JUN11
- Una (01) Copia recibo N. 009 por Treinta Nuevos Soles de Jaime
VASQUEZ NUUVERO del 17JUN2011 y Eulogio Amado
CASTAEDA CHAVEZ del 16JUN2011
- Una (01) Copia Contrato Locacin de Servicios complementarios
vigilancia pesquera HAYDUCK y LINCERMAN del 16MAY2011
- Una (01) Copia Carta de Fernando PARODI ZEVALLOS a LINCERMAN
- Una (01) Copia Consulta RUC Nro. 20445654478 LINCERMAN S.A.C
- Una (01) Copia Carta de la Direccin Regional de Trabajo
al Fiscal Superior del Santa el 16AGOS2011
- Un (01) Original Ofc. Nro. 1336-2011-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH.CDCH
DEPICAJ-SEPOLJUD del 30DIC2011
Chimbote, 09 Enero del 2012

ES CONFORME EL INSTRUCTOR
 ATESTADO N -2012-XIII-DIRTEPOL-HZ-DIVPOL-CH/CDCH.

Asunto : POR DELITO CONTRA LA FUNCION JURISDICCIONAL FRAUDE

PROCESAL - CONTRA LA FE PUBLICA-FALSEDAD GENRICA E
IDEOLOGICA

Presunto Autor :
- Jos Eulogio CORZO RAMIREZ (81) .- CITADO

Agraviado :
- El Estado Peruano
- Belermina ROJAS RAMIREZ DE RIVAS (76)
- Margarita ROJAS RAMIREZ (78)

Hecho ocurrido:
En la jurisdiccin Chimbote

Comp. : Cuarta Fiscala Provincial en lo Penal del Santa

__________________________________________________________________

I. INFORMACIN:

Procedente de la Cuarta Fiscala Penal del Santa, se ha recepcionado el

Caso Fiscal Nro. 605-2011, cuyo tenor literal es el siguiente:---------------------

Caso Nro. 2011-605, Chimbote, Quince de Noviembre del Dos Mil Once.-
DADO CUENTA : Con la denuncia de la referencia de fs. 01 a 33; indicada en
el Ofc. Nro. 1625-2011- MP-2 FPP-SANTA de fecha 09-11-2011; la misma
que es impuesta contra JOS EULOGIO CORZO RAMIREZ; por la
presunta comisin del delito CONTRA LA FE PBLICA, en agravio de
BELERMINA ROJAS RAMIREZ DE RIVAS, y, CONSIDERANDO : Primero:
Que, de la revisin de los hechos que sustentan la presente denuncia en
donde se advierte que las mismas revisten contenido penal por la supuesta
comisin del delito CONTRA LA FE PUBLICA, hecho ocurrido a raz de
que el denunciado se dirigi a la ciudad de Huaraz y obtuvo una Partida de
Nacimiento, como si fuera hijo de la extinta seora Maria Ramirez Valerio,
con lo cual un Proceso Judicial de Sucesin Intestada, indicando en la
demanda que era el nico hijo y heredero; por lo que fue declarado por el
Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Chimbote, el nico heredero del bien
ubicado en el A H.. Bolivar Bajo Mz M Lote 77-Chimbote; inmueble que
desea transferir a terceros perjudicando a los legtimos hijos herederos de
la seora Mara Ramirez Valerio; por lo que la agraviada efectu su denuncia
verbal ante la Fiscala Penal de Turno, Segundo : Que, en tal sentido, esta
Fiscala en uso de sus atribuciones conferidas por el artculo ciento
cincuenta y nueve, inciso cuatro de la Constitucin Poltica del Estado
Peruano, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artculo noventa y cuatro,
inciso segundo del Decreto Legislativo nmero cero cincuenta y dos-Ley
Orgnica del Ministerio Pblico; RESUELVE: AVOCARSE AL CONOCIMIENTO
DE LA PRESENTE INVESTIGACIN, y con la finalidad de reunir los
elementos de juicio necesarios para el mejor esclarecimiento, se CONCEDE
a la Comisara PNP Distrital de Chimbote, un plazo de TREINTA DIAS, a
efecto de que practique una exhaustiva investigacin con conocimiento y/o
participacin del representante del Ministerio Pblico, efectuando entre otras
diligencias: 1.- Se tome la manifestacin del denunciado Jos Eulogio Corzo
Ramirez; ..2.- Se tome la declaracin de la denunciante Belermina Rojas
Ramirez de Rivas y se le solicite presente los originales o copias
legalizadas y/o fedateada de los documentos que anexa a su denuncia3.-
Se solicite a la oficina de la Sunarp-Chimbote, un informe detallado sobre
quien o quienes son: el o los propietarios del inmueble ubicado en el
Asentamiento Humano Bolivar Bajo Mz M Lote 07- Distrito de Chimbote. Y
otras diligencias pertinentes a realizar que conlleven al esclarecimiento de la
presente denuncia. Del mismo modo a la Divisin Policial, se deber de
 cumplir con adjuntar los cargos de la totalidad de notificaciones que sean
tramitadas, debiendo ser estas ltimas hasta en tres diferentes
oportunidades, y de darse el caso que el destinatario se apersone y no se
realice la diligencia de recepcin de manifestacin policial, el oficial
instructor deber proceder a elaborar el acta respectiva, la cual de la misma
manera deber obrar en el documento relacionado al resultado de las
investigaciones que ser remitido a este Despacho, la cual deber
evacuarse con los resultados obtenidos al da de su vencimiento sin esperar
requerimiento alguno , con las diligencias ordenadas debidamente
diligenciadas y realizadas, as como continuarse la foliacin de la
presente denuncia conforme a la iniciada por este Despacho. BAJO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.- Oficindose .- Fdo. Oscar Alberto DIAZ
ALEGRE, Fiscal de la Cuarta Fiscala Provincial Penal del Santa.-----------------

II. INVESTIGACIONES :

A. Diligencias Preliminares :

1. Con las respectivas citaciones, se solicitaron las comparecencias de

Jos Eulogio CORZO RAMIREZ, Belermina ROJAS RAMIREZ De
RIVAS y de Margarita ROJAS RAMIREZ a fin de que rindan sus
manifestaciones respecto a la presente investigacin.---------------------

2. Con los respectivos oficios se solicitaron la concurrencia a esta CPNP

Chimbote del Representante del Ministerio Pblico de la Cuarta
Fiscala Penal del Santa a fin de recepcionar manifestacin del
investigado Jos Eulogio CORZO RAMIREZ -----------------------------------

3. Mediante el Ofc. Nro. 2103-2011-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CDCH del

12DIC2011, se solicit a la SUNARP Chimbote respecto a la propiedad
del bien inmueble sito en el A..H Bolivar Bajo Mz M Lote 07 Chimbote.

5. Citaciones:
 - De Jos Eulogio CORZO RAMIREZ (81)
- De Belermina ROJAS RAMIREZ DE RIVAS (76 )
- De Margarita ROJAS RAMIREZ (78)

B. Manifestaciones Instruidas :

1. De Jos Eulogio CORZO RAMIREZ (81); Refiere que Belermina ROJAS

RAMIREZ De RIVAS es hermana de quien en vida fue su madre
Mara RAMIREZ VALERIO, su hermana Yolanda ROJAS RAMIREZ y
del fallecido Alfredo ROJAS RAMIREZ, habiendo formulado una
demanda de Sucesin Intestada ante el Juzgado de Paz Letrado del
Santa a fin de que se le declare heredero universal de la que en vida
fue su ta Marcelina Narcisa RAMIREZ VALERIO la cual fue
declarado y Consentida, habiendo realizado solo esta demanda de
declaracin porque no tiene comunicacin con su hermana
Belermina, por Yolanda le comunic, asimismo con la viuda de su
hermano Ifigencia CARRANZA le comunic de esa demanda le dijo
no quera problemas. Que no viaj a Macate, pero solamente
encarg por intermedio de los transportistas le trajeran la Partida de
Nacimiento de su madre Mara RAMIREZ VALERIO, pero que no ha
borrado los prenombres de su tio Glicerio RAMIREZ VALERIO, no
realiz una demanda judicial por Rectificacin de su Partida de
Nacimiento, asimismo refiere que sus hermanas tenian el pleno
conocimiento de la demanda de Sucesin Intestada. -----------------------

2. De Belermina RAMIREZ De RIVAS (76 ); habiendo manifestado

que conoce a la persona de Jos Eulogio CORZO RAMIREZ y que su
sra. Madre lo recogi y lo cri cuando ella trabajaba en la localidad de
Tamborreal, la misma que se ratifica en su denuncia por el delito
Contra la Fe Pblica, siendo sus hermanos Severo ROJAS RAMIREZ
fallecido y la otra Margarita ROJAS RAMIREZ, no habiendo tenido
conocimiento que el denunciado haba iniciado un proceso civil por
 Sucesin Intestada para que se declare heredero universal de los
derechos del inmueble Mz M Lote 07 del A.H. Bolivar Bajo Chimbote de
la que en vida fue su ta Marcelina Narciza RAMIREZ VALERIO, pero
habiendo tomado conocimiento recien de ese proceso los primeros
das del mes NOV2011, pero que dicho inmueble lo viene habitando
desde el ao 2001 posterior al fallecimiento de la causante, adems
de adulterar y falsificar la partida de nacimiento de Glicerio RAMIREZ
BALERIO inscrito en la municipalidad Macate Libro Nacimiento 01
pgina 84 partida Nro. 143, nacido el 20SET1908 haban adulterado la
partida de nacimiento mencionado en donde aparece una nueva
partida o Acta de Nacimiento con el libro Nac. 01 pgina Nro. 084 y
Partida Nro. 143 signado al nombre de Juana RAMIREZ BALERIO
quien naci supuestamente el 20SET1908 que se encuentra anotado :
La presente acta de Nacimiento presenta signos de haber sido
suplantados, pero que esa persona hace parecer como Juana
RAMIREZ BALERIO la que sera supuestamente su madre.----------------

3. De Margarita ROJAS RAMIREZ (78); manifestando que Jos

Eulogio CORZO RAMIREZ es su hermano poltico por parte de su madre
que en vida fue Mara RAMIREZ VALERIO, siendo tres hermanos
biolgicos llamados Severo (fallecido) y Belermina ROJAS RAMIREZ,
no habiendo tenido conocimiento de proceso alguno que pudiera
haber realizado Jos Eulogio RAMIREZ VALERIO, mas nunca lo
notificaron de ese proceso, pero tiene conocimiento de la inscripcin
ante los Registros Pblicos del inmueble de laMz M Lote 07 del A.H.
Bolivar Bajo por intermedio de su hermana Belermina, indicando
adems que verbalmente Jos Eulogio le dijo iba a realizar una
demanda de Sucesin Intestada, menos lo notificaron judicialmente,
pero que desconoce no lo hayan considerado en la demanda de
Sucesin Intestada a sus familiares directos. --------------------------------

C. Documento recepcionado:
 1. Procedente de la SUNARP Chimbote, se recepcion el Ofc. Nro. 1634-
2011-Z.R.N. Nro. VII-ORCH/JEF del 13DIC2011, informando que el
bien inmueble de la Mz M Lote 7 del Asentamiento Humano Bolivar Bajo
es su titular Jos Eulogio CORZO RAMIREZ.--------------------------

Documento recepcionado de Jos Eulogio CORZO RAMIREZ:

- Cinco Copias de Testimonios Escritura Publica Ratificacin, Divisin y
Particin de Inmueble

Documento recepcionado de Belermina ROJAS RAMIREZ de RIVAS:

- Una copia del libro Acta Nacimiento con suplantacin Juana Mara.
- Una Copia demanda y anexos de Medida Cautelar y Nulidad de Cosa
Juzgada Fraudulenta Exp. 01626-2011

III. NALISIS Y EVALUACION DE LOS HECHOS :

A. Procedente de la Cuarta Fiscala Provincial Penal del Santa mediante el

oficio correspondiente, se recepcion el Caso Fiscal Nro. 2011-605,
mediante la cual dispone realizar las investigaciones preliminares contra
Jos Eulogio CORZO RAMIREZ por el presunto delito Contra la Fe
Pblica, en agravio de Belermina ROJAS RAMIREZ de RIVAS, hechos
ocurridos en la jurisdiccin Chimbote .----------------------------------------------

B. Tal es as conforme los documentos proporcionados por la Cuarta

Fiscala Penal del Santa y conforme al Caso Fiscal, Jos Eulogio
CORZO RAMIREZ formula una demanda de Sucesin Intestada a fin
de que se declare heredero universal de la que en vida fue su ta
Marcelina Narcisa RAMIREZ VALERIO, quien deja de existir el
10ABR2001, como indica el accionante, la causante no otorg
testamento de Sucesin Intestada, menos tuvo hijos para que se les
pueda considerar herederos forzosos, el mismo que fue admitido por
el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de la Provincia del Santa, por lo que
posteriormente al no existir oposicin, menos al no haberse presentado
ningn heredero forzoso y mediante Sentencia Judicial declara
 fundada dicha demanda declarndose Consentida; por lo que
posteriormente Jos Eulogio CORZO RAMIREZ obtiene su titularidad
con la Anotacin ante la SUNARP del bien inmueble del A.H. Bolivar
Bajo Mz M Lote 7 Chimbote.----------------------------------------------------------

C. Siendo as la recurrente Belermina ROJAS RAMIREZ de RIVAS al tener

conocimiento del proceso judicial culminado, pero que le perjudica
enormemente por los derechos que tambien que le correspondian del
bien inmueble sito en el A.H. Bolivar Bajo Mz M Lote 7 Chimbote,
formula denuncia ante la fiscala penal correspondiente por la presunta
comisin del delito Contra la Fe Pblica contra Jos Eulogio CORZO
RAMIREZ y para lo cual adjunta documentos lo que son materia de
investigacin. -----------------------------------------------------------------------------

D. Conforme analizado los documentos de la investigacin, Jos Eulogio

CORZO RAMIREZ en mrito a la Resolucin judicial del Juzgado Civil
de Huaraz (Ofc. Nro. 1327-90) es anotado la Partida de Nacimiento
Tomo Nro. 546 Pgina 068 Partida Nro. 1263 el 11 de Marzo del ao
1931 hijos de Jos Eulogio CORZO RAMIREZ y de doa Mara
RAMIREZ VALERIO los mismos que guarda relacin con la Linea de
Consulta Ficha RENIEC de la referida persona. --------------------------------

E. De tal modo se aprecia de los fallecimientos de los que en vida fueron

los hermanos Juana Mara RAMIREZ DUEAS, documento que difieren
con los nombres completos de Glicerio RAMIREZ BALERIO y de
Marcelina Narcisa RAMIREZ VALERIO, muy a pesar que la recurrente
Belermina ROJAS RAMIREZ de RIVAS, manifieste que habian sido sus
tos, estos difieren por el primero la anotaciones de sus apellidos
maternos DUEAS y los siguientes BALERIO y VALERIO..-----------------

F. Siendo as nos encontramos que el ao 2009 el investigado Jos Eulogio

CORZO RAMIREZ solicita Rectificacin de Partida de Nacimiento del
recurrente en el extremo de su seora madre que se habia consignado
 con el nombre como Mara RAMIREZ VALERIO, siendo lo correcto
Juana Mara RAMIREZ VALERIO, por lo cual mediante Resolucin
judicial su pretensin fue declarado Improcedente, por lo que no se
puede apreciarse que haya existido fraguacin en dichos documentos en
razn y conforme al punto E de la presente investigacin las
anotaciones de las Actas de Nacimientos existieron una serie de
observaciones respecto a los apellidos maternos. -----------------------------

G. En relacin a las dos Acta de Nacimiento, el uno de Juana Mara

RAMIRES BALERIO, el otro aparece con los nombres de Juana Mara
RAMIREZ BALERIO, difirindose las ultimas letras del apellido paterno,
el uno con S y el otro con Z., lo cual se podra presumir que la
persona Jos Eulogio CORZO RAMIREZ con el contubernio de algn
funcionario pblico y/o encargado de las tramitaciones de los Registros
de Nacimientos del distrito de Macate hayan borrado el nombre de
Glicerio poniendo los nombres de Juana Mara RAMIREZ BALERIO
conforme se aprecian con el original del Acta de Nacimiento de Glicerio
RAMIREZ BALERIO Nro. 000463, Actas de Nacimiento de Juana Mara
RAMIREZ BALERIO Nros. y 001465 y 001723, adems de la copia
fotosttica de la anotacin JUANA MARIA, observndose que tienen la
misma fecha y lugar de nacimiento.-------------------------------------------------

H. Al punto anterior en lo que respecta la copia del Acta de Nacimiento Nro.

001723 al parecer presenta signos de haber sido suplantados los
nombres de Glicerio RAMIREZ BALERIO por Juana Mara RAMIRES
BALERIO, por cuanto se aprecia una copia fotosttica de una hoja
parcial al parecer correspondiente del Libro de Archivos de la
municipalidad Provincial de Macate proporcionados por la recurrente
Belermina ROJAS de RIVAS donde se aprecia los nombres de Juana
Mara RAMIREZ, con las anotaciones especiales : La presente Acta de
Nacimiento presenta (Acta) signos de haber sido suplantada. --------------
I. De otro lado conforme a la demanda unipersonal de Sucesin Intestada
formulado por Jos Eulogio RAMIREZ VALERIO a fin de que sea
declarado heredero universal de la que en vida fue Marcelina Narciza
RAMIREZ VALERIO, petitorio que fuera Admitida por el Cuarto Juzgado
de Paz Letrado de la Provincia del Santa declarado Procedente tal igual
como se indican en el punto B del Anlisis de los Hechos de la
presente manifestacin, se puede deducir que muy a pesar que existian
herederos forzosos para iniciar dicho proceso, y al tenor de los
documentos de la presente investigacin, el investigado Jos Eulogio
RAMIREZ VALERIO no los consider a sus hermanos por parte de
madre de apellidos RAMIREZ, Belermina ROJAS RAMIREZ de RIVAS y
Margarita ROJAS RAMIREZ, razn por la cual el investigado en forma
inconsulta y a ttulo personal es que formula dicho petitorio afectando
tambien a los familiares directos a sucederlos del que en vida fuera
Severo ROJAS RAMIREZ.------------------------------------------------------------

J. Existe la presunta responsabilidad por parte de Jos Eulogio RAMIREZ

CORZO por el delito Contra la Funcin Jurisdiccional modalidad Fraude
Procesal, muy a pesar de haber existido herederos con derechos
propios para suceder a la que en vida fue Marcelina Narcisa RAMIREZ
VALERIO (ta), este no los consign en su demanda de Sucesin
Intestada a sus hermanos por parte de madre como son Belermina
ROJAS de Rivas, Margarita ROJAS RAMIREZ ( quien refiere en su
manifestacin que el investigado Jos Eulogio RAMIREZ es su hermano
poltico por parte de su sra. madre que en vida fue Mara RAMIREZ
VALERIO) y por ltimo a los familiares directos del fallecido Severo
ROJAS RAMIREZ, como consecuencia ser titular del bien inmueble del
bien inmueble de la Mz. M Lote 07 del A.H. Bolivar Bajo de esta localidad
tal y conforme se indican en la presente investigacin. ---------------------

K. Por tales motivos existira presunta responsabilidad penal contra Jos

Eulogio CORZO RAMIREZ por el delito Contra la Fe Pblica-Falsedad
 Genrica y Falsedad Ideolgica a sabiendas de haber existido
aparentemente documentos falsos como se indican en los puntos
precedentes, como si fueran legtimos, estos los utiliz para formular
una demanda de Sucesin Intestada por ante el Cuarto Juzgado de Paz
Letrado del Santa, faltando a la verdad e indicando que su referida ta y
causante no tenan mas herederos que l y consecuentemente
declarndose heredero universal del bien inmueble sito en el A.H.
Bolivar Bajo Mz M Lote 7 de esta localidad.--------------------------------------

IV. CONCLUSIONES:.

Que, Jos Eulogio CORZO RAMIREZ es el presunto autor del delito Contra la
Funcin Jurisdiccional modalidad Fraude Procesal y Contra la Fe Publica
Falsedad Genrica e Ideolgica en agravio del Estado Peruano y de Be
lermina ROJAS RAMIREZ de RIVAS Y Margarita ROJAS RAMIREZ y de los
familiares directos del que en vida fue Severo ROJAS RAMIREZ, conforme
se sustentan en los Anlisis de los Hechos, as como las diligencias
efectuadas y dems elementos de pruebas en el contexto del presente
documento, salvo mejor parecer de su criterio.

V. ANEXOS :

- Tres (03) Manifestaciones

- Cinco (05) Citaciones policiales
- Un (01) Parte policial de fechas 13DIC2011
- Un (01) Ofc. Nro. 1634-2011-Z.N.R. Nro. VII-ORCH/JEF
- Un (01) Reporte bsqueda SUNARP A.H. Bolivar B. Mz M Lote 7
- Cinco (05) Copias Testimonio Escritura Pblica Ratificacin y Divisin
y Particin de Inmueble
- Una (01) Copia de Demanda Medida Cautelar y Nulidad de Cosa
Juzgada Fraudulenta con sus respectivos anexos.

Chimbote, 27 Enero del 2012

ES CONFORME EL INSTRUCTOR

ATESTADO N -2011-XIII-DIRTEPOL-HZ-DIVPOL-CH/CDCH.
 ASUNTO : POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA OTRAS
DEFRAUDACIONES, EN LA MODALIDAD DE EMPLEO DE FRAUDE
PROCESAL, Y CONTRA LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
CONTRA LA FUNCIN JURISDICCIONAL FRAUDE PROCESAL.

Presuntos Autores :
- Flor Mercedes PEREZ MEZA NO HABIDA
- Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO (38)
- Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES (36)

Agraviado :
- Mariano Antenor PEREZ MEZA (58)
- y El Estado Peruano, respectivamente.

Hecho Ocurrido:
Entre el 13JUL y 26SEP2008 as como el 17NOV2008, en la
jurisdiccin del Distrito de Chimbote.

COMP. : Cuarta Fiscala Provincial en lo Penal del Santa

_________________________________________________________________

I. INFORMACIN:

Procedente de la Cuarta Fiscala en lo Penal del Santa, se ha

recepcionado el Caso Fiscal Nro. 2010-762, cuyo tenor literal es el siguiente:

Ministerio Pblico Cuarta Fiscala Provincial Penal Distrito Fiscal del Santa
Caso Fiscal Nro. 2010-702 ..Chimbote, once de enero de dos mil once .-
DADO CUENTA.- Con la denuncia de parte interpuesta por Mariano
ANTENOR PEREZ MEZA, contra Flor Mercedes PEREZ MEZA, Rusbeld
Ronal CHERO VALDIVIEZO y Carmen Maribel QUESQUEN PREDES, por la
presunta comisin del delito Contra e Patrimonio en la modalidad de Estafa, y
Contra la Funcin Jurisdiccional, en su agravio, y; CONSIDERANDO; Que de
la revisin de los hechos que sustentan la presente denuncia, se advierte que
la misma reviste contenido penal; por lo que fin de esclarecer los presentes
hechos, resulta pertinente aperturar investigacin policial, Por las
consideraciones expuestas ante este despacho con las perrogativas
otorgadas por la Constitucin Poltica del Estado como titular de la accin
pblica. Decreto Legislativo 052, Ley Orgnica del Ministerio Pblico,
RESUEVE: PRIMERO: ABRIR INVESTIGACION PRELIMINAR por el trmino
de TREINTA DIAS; contra Flor Mercedes MEZA, Rusbeld Ronal CHERO
VALDIVIEZO y Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES, por la presunta
comisin del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa y Contra
la Funcin Jurisdiccional, en su agravio de Mariano Antenor PEREZ MEZA.
SEGUNDO: Remtase la presente investigacin a la CPNP. Chimbote, a fin
de que con presencia y/o conocimiento del Representante del Ministerio
Pblico se lleve a cabo las siguientes diligencias1. Recbase la
manifestacin del denunciante Mariano Antenor PEREZ MEZA2. Recbase
la manifestacin de los denunciados Flor PEREZ MEZA, Rusbeld Ronal
CHERO VALDIVIEZO, y Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES, con
presencia del Representante del Ministerio Pblico3. Recbase a
manifestacin testimonial de Csar Augusto FERRER ALZA4. Ofciase a la
Superintendencia Nacional de Registros Pblicos-Chimbote a fn de que
remita un informe que quien es el propietario del inmueble signado con el
lote 02 manzana g del Asentamiento Humano el Acero de esta ciudad..5.
Ofciese a la notaria Eduardo Pastor La Rosa, a fn de que remita copia
certificada de acta de protocolizacin de sucesin intestada con nmero
0963, fojas 2,076 y Kardex 24,5976. Recbese copias certificadas del
contrato de compra venta de Acciones y Derechos de Flor Mercedes Perez
Meza a favor de Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO y Carmen Maribel
Quesquen Paredes.7. Recbase la manifestacin testimonial de los
posibles testigos presenciales de los hechos materia de la investigacin8.
Y otras diligencias que sean tiles para el esclarecimiento de los hechos
investigados, y al vencimiento del plazo sealado se devolvern los actuados
en el estado en que se encuentren Bajo Responsabilidad Funcional;
 Oficindose. Fdo. Oscar DIAZ ALEGRE Fiscal de la Cuarta Fiscala
Provincial Penal Distrito Fiscal del Santa.-----------------------------------------------

II. INVESTIGACIONES:
A. Diligencias Practicadas:
1. Citaciones :
- De Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO (38)

- De Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES (36)

- De Mariano Antenor PEREZ MEZA (57)
- De Csar Augusto FERRER ALZA (55)
- De Alberto HURTADO CHANCAFE
- De Flor Mercedes PEREZ MEZA

Mediante los oficios correspondientes se solicitaron la concurrencia a

2.
esta CPNP. del Representante del Ministerio Pblico de la Cuarta
Fiscala Penal del Santa a fin de que participe en la manifestacin de los
denunciados Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO y Carmen Maribel
QUESQUEN PAREDES
3. Con Ofc. Nro. 344-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CCH del 22FEB2011
dirigidos a la Notara Pastor La Rosa, remita el Acta de Protocolizacin
de Sucesin Intestada de la causante HERLINDA MEZA VASQUEZ a
favor de la heredera Flor Mercedes PEREZ MEZA
4 Con Ofc. Nro. 349-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CCH del 22FEB2011, se
solicit a la SUNARP Chimbote, Copia Literal Certificada de Titulo
Valor del Contrato Compra Venta por Flor Mercedes PEREZ MEZA a
favor de Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO y Carmen Maribel
QUESQUEN PAREDES.
Con Ofc. Nro. 345-11-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CCH del 22FEB2011 ,..
5
dirigidos a la SUNARP Chimbote, se solicit el Reporte de bsqueda
del inmueble Mz G Lote 2 del P.J. El Acero
 6 Con Ofc. Nro. 370-11-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CDCH del 28FEB2011,
dirigidos a la Notaria Pastor La Rosa se solicit el Acta de
Protocolizacin de sucesin intestada Nro. 0963, foja 2,076 vta. y
Kardex 24, 597
Mediante correo SERPOST Nro. 916-0097406 del 16MAY2011 se
7
solicit la concurrencia a esta CPNP. Chimbote de la denunciada Flor
Mercedes PERZ MEZA para el 07 y 10JUN2011, quien tiene por
domicilio en el pais de Argentina San Jos 364 4to. Piso CAP. Federal
Buenos Aires, sin que a la fecha de formulacin de presente
documento no se hizo presente.

B. Manifestaciones Instruidas .

Se instruyeron las manifestaciones de las siguientes personas:

1. Mariano Antenor PEREZ MEZA (58), habiendo manifestado que Flor

Mercedes PEREZ MEZA es su hermana, se ratifica en su denuncia
interpuesta por el presunto delito de Estafa y otro conforme a los
documentos presentados, las personas de Rusbeld CHERO
VALDIVIEZO y Carmen QUESQUEN PAREDES no son propietarios de
la mitad del bien inmueble lado izquierdo de la Mz G Lote 2 de la
Urb. El Acero, pero que a la muerte de su madre el 13JUL2008 su
hermana se queda a vivir en dicho inmueble, que de una manera
inconsulta hizo el Acta de Protocolizacin de Sucesin Intestada ante
el Notario Pastor La Rosa en la fecha del 26SEP2008, sin tener en
cuenta que era su hermano, vendiendo todos sus derechos a la pareja
de esposos denunciados, tiene conocimiento que dicho inmueble
tambin haba sido vendido a Alberto HURTADO CHANCAFE

2. Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO (38); habiendo manifestado que

conoci a Antenor PEREZ MEZA posterior a la compra del bien
inmueble del 50% la Mz G Lote 02 de la Urb. EL Acero a doa Flor
PEREZ MEZA y por FERRER ALZA no lo conoce; pero realizaron la
 compra venta de dicho inmueble del 50% a doa Flor Mercedes
PEREZ MEZA, para esto solicit solamente de la Copia Literal donde
se encontraban saneados, por el valor real no fueron cinco Mil
Nuevos Soles conforme a la compra de Acciones y Derechos a la
vendedora, todos ellos por la suma de Diez Mil Quinientos Dlares
Americanos, la persona de Augusto FERRER ALZA le corresponde
tambien el 50% del lote del inmueble Mz G Lote 02 situado a su lado
contiguo derecho, actualmente su inmueble lo viene habitando las
personas de Percy ALBUJAR y Mnica AZAEDO, adems la
procedencia del dinero para su adquisicin fue producto de sus
ahorros y otros prstamos, adems que nunca a realizado compra
venta de dicho inmueble a terceras personas.

3. Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES (36); habiendo manifestado

que Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO es su esposo, Flor Mercedes
PEREZ MEZA es la persona que le vendi el 50% del inmueble sito en
la Mz G Lote 2 de la Urb. El Acero, por Mariano Antenor MEZA PEREZ
es hermano de la vendedora, por Augusto FERRE ALZA no lo conoce,
en la fecha del 17NOV2008 y por ante el Notario CAM CARRANZA
realiz la compra del 50% del inmueble sito en la Mz G Lote 02 de la
Urb El Acero, para esta compra la vendedora le dijo que el bien se
encontraba saneado conforme a la Copia Literal, pero el valor real
no fueron Cinco Mil Nuevos Soles, sino Diez Mil Quinientos Dlares
Americanos, recin tom conocimiento que la referida vendedora tenia
tambin como hermano a Antenor PEREZ MEZA, desconociendo la
direccin domiciliaria de la mencionada vendedora, la persona de
Augusto FERRE ALZA tiene su lote del otro 50% al lado derecho de
su inmueble de la Mz G Lote 02, adems que solamente se consign
la suma de Cinco Mil Nuevos Soles por sugerencia de la vendedora,
que del monto total del inmueble se pag el 17NOV2008
presentndose el pago original, por lo que actualmente los viene
alquilando a sus amigo llamados Percy ALBUJAR y Mnica AZAEDO,
 por la procedencia del dinero estos fueron parte de sus ahorros y
otros prstamos, que nunca han realizado alguna compra venta o
promesa de venta a futuro a terceras personas.

4. Csar Augusto FERRER ALZA (56): habiendo manifestado conocer a

las personas de Herlinda MEZA VASQUEZ, como a los hermanos de
Mariano Antenor y Flor Mercedes PEREZ MEZA, as como a Alberto
HURTADO CHANCAFE, en la fecha del 21MAR1986 adquiri la venta
parcial del lote 50% sito en la Mz G Lote 02 a doa Herlinda MEZA
VASQUEZ, tiene conocimiento que los hermanos Flor Mercedes
Mariano Antenor PEREZ MEZA tenan un litigio de la otra mitad 50%
del inmueble posterior a la muerte de Herlinda MEZA VASQUEZ, pero
que en ningn momento se ha afectado como propietario del
inmueble donde actualmente reside, no explicando las razones que
Mariano Antenor PEREZ MEZA lo considere en su denuncia como
tambien en parte agraviada.

III. NALISIS Y EVALUACION DE LOS HECHOS :

A. El 01FEB2011, se recibi el Caso Fiscal Nro. 2010-702, a mrito de la

denuncia interpuesta por Mariano Antenor PEREZ MEZA, contra Flor
Mercedes PEREZ MEZA, Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO y Carmen
Maribel QUESQUEN PAREDES por el delito de Estafa y Contra la
Funcin Jurisdiccional, por la compra del bien inmueble sito en la Mz G
Lote 2A Urb. El Acero .

B. De las investigaciones efectuadas, anlisis del expediente del Caso Fiscal

Nro. 2010-702, remitido por la Cuarta Fiscala Provincial Penal del Santa,
y de las manifestaciones instruidas se desprende lo siguiente:

1 Con fecha 30DIC2010 la persona de Mariano Antenor PEREZ MEZA

formula denuncia ante la Cuarta Fiscala Penal del Santa contra Flor
Mercedes PEREZ MEZA, Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO y
 Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES por el presunto delito Contra
el Patrimonio en la modalidad de Estafa y Contra la Funcin
Jurisdiccional, motivos por los cuales la Cuarta Fiscala Penal del
Santa, dispone a esta CPNP. Chimbote realizar las diligencias (Caso
Fiscal Nro. 2010-702), para tales efectos se oficiaron a la SUNARP
Chimbote y las Notaras Guillermo CAM CARRANZA y Eduardo
PASTOR LA ROSA a fin de que proporcionen las documentaciones
relacionadas a la presente investigacin.

2. El 26SET2008 la persona de Flor Mercedes PEREZ MEZA acude

ante la Notara Eduardo PASTOR LA ROSA con la finalidad de
formularse el Acta de Protocolizacin de Sucesin Intestada formulado
el 26SET2008 de quien en vida fuera su madre Herlinda MEZA
VASQUEZ fallecida el 13JUL2008 con la finalidad ser declarada
heredera en calidad de sobreviviente hija de la causante conforme a
la Partida de Defuncin que se indica en dicho documento,
declarndose como nica heredera universal de los derechos y
obligaciones, con anotacin en los Registros Pblicos de Chimbote
Partida Nro. 1103238, es decir era la nica heredera del bien
inmueble en el 50% de la Mz G Lote 02 de la Urb. El Acero;
desconociendo los derechos que tambin le correspondan a su
hermano biolgico y ahora denunciante Mariano Antenor PEREZ
MEZA.

3. Que la compra venta del 50% del inmueble sito en Mz. G, lote 2, Urb. El
Acero Chimbote, por parte de la pareja Rusbeld Ronal CHERO
VALDIVIEZO y Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES, el
17NOV2008, en la Notara Guillermo CAM CARRANZA, se habra
realizado en forma irregular, toda vez que de las manifestaciones de
los precitados se desprende que el valor real del inmueble habra sido
la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS
($10,500.00) y no CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/.5,000.00),
 conforme se expresa en el Punto Segundo del contrato,
evidencindose la subvaluacin de dicho inmueble.

4. Que, las personas de Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO y Carmen

Maribel QUESQUEN PAREDES, no han acreditado fehacientemente
haber pagado la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS DOLARES
AMERICANOS por la compra del 50% del inmueble sito en MZ. G, lote
2, Urb. El Acero Chimbote, habiendo remitido, durante el desarrollo
de la investigacin, un recibo de pago por la cantidad de OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 DOLARES
AMERICANOS (USA $ 8,887.00), que no es de fecha cierta, y por
tanto de duda razonable respecto a su veracidad; asimismo, en la
escritura pblica del 17NOV2008, el Notario que certifica no ha
anotado inserto de medio de pago alguno; por ltimo, los adquirientes
no han demostrado la procedencia lcita del dinero, como son retiros
bancarios, cheques, u otros, presumindose que sea ilcito o que no se
ajuste a la verdad.

C. Procedente de la SUNARP Chimbote, se ha recibido el Oficio Nro. 0221-

Z-R-NVII-ORCH/JEF del 24FEB2011, mediante la cual, se informa sobre
la presunta copropiedad del inmueble sito en el Pueblo Joven El Acero
Mz G Lote 2 Chimbote, de la persona de Alberto HURTADO CHANCAFE
Alberto, quien ha sido citado en dos oportunidades a fin de que
manifieste la forma y circunstancia de cmo es titular de dicho bien
inmueble, no cumpliendo con presentarse en esta dependencia policial;
sin embargo, del anlisis del registro de bsqueda SUNARP se aprecia
que le corresponde un cdigo de registro diferente 116882, lo que hace
presumir alguna relacin con el 100% del lote en mencin o el otro 50%
que no es objeto de la presente investigacin.

D. Del mismo modo revisada las copias de documentacin notarial,

proporcionada por Csar Augusto FERRER ALZA, se desprende que es
 propietario del otro 50% del inmueble sito en Mz. G, lote 2, Urb. El Acero
Chimbote, que le fuera vendido por Herlinda MEZA VASQUEZ, el
21MAR1986, sobre el cual no existe cuestionamiento alguno por parte del
denunciante.

E. Que, la persona de Flor Mercedes PEREZ MEZA, estara incurso dentro

del delito Contra la Funcin Jurisdiccional - Fraude Procesal, al haber
declarado ante el Notario Pblico Pastor la Rosa el 26SET2011 que era
la nica hija de su madre Herlinda MEZA VASQUEZ, ocultando la
existencia fsica de su hermano Mariano Antenor PEREZ MEZA,
obteniendo el Acta de Protocolizacin de Sucesin Intestada, donde se la
declara heredera universal de sus derechos y obligaciones; documento
que fuera Anotado ante la SUNARP Chimbote el 30SET2008, Registro
de Sucesin Intestada Definitiva Asiento A-0001, su Rubro Declaratoria
de Herederos Partida Nro. 11032381.

F. Asimismo, la persona de Flor Mercedes PEREZ MEZA, estara incurso en

el presunto delito Contra el Patrimonio Estafa, en la modalidad de Otras
Defraudaciones, en agravio de Mariano Antenor PEREZ MEZA, por las
siguientes consideraciones:

a. Al haber obtenido un provecho ilcito, con el empleo de un fraude

procesal, obteniendo un Acta de Protocolizacin de Sucesin
Intestada, donde se la declara Heredera Universal.

b. Al haberse adjudicado, va fraude procesal, el 50% del inmueble sito

en el Pueblo Joven El Acero Mz G Lote 2 por un valor de Cinco Mil
Nuevos Soles, en calidad de Sucesin Intestada, como nica heredera.

b. Al haberse evidenciado su proceder ilcito, consignando un precio

subvaluado del inmueble (S/. 5,000.00), en el acto de Compra Venta,
por parte de los esposos Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO y
 Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES, habiendo sido el valor real
pagado de $10,500.00 Dlares Americanos.

G. Que, respecto a los esposos Rusbeld Ronal CHERO VALDIVIEZO y

Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES, habra responsabilidad en otros
ilcitos penales, al haber falseado la verdad respecto al precio real de la
compra del 50% del inmueble sito en el Pueblo Joven El Acero Mz. G, lote
2, en complicidad con la vendedora Flor Mercedes PEREZ MEZA; sin
embargo, a la fecha no han demostrado con documento de fecha cierta
dicho pago y menos la procedencia del dinero, no descartndose la
posibilidad que sea ilcita, y puedan estar inmersos en el presunto delito
de Lavado de Activos; situacin que deber ser evaluada por la Autoridad
Fiscal, a fin de que resuelva conforme a sus facultades y atribuciones
constitucionales

IV. CONCLUSIONES.

A. Que, la persona de Flor Mercedes PEREZ MEZA, en su condicin de NO

HABIDA, es PRESUNTA AUTORA de los Delitos Contra la Administracin
de Justicia Contra la Funcin Jurisdiccional Fraude Procesal, y Contra
el Patrimonio Estafa Otras Defraudaciones, habindose adjudicado el
inmueble sito en
Pueblo Joven El Acero Mz. G, lote 2, en calidad de
Sucesin Intestada, habindosele declarado heredera universal ocultando
la existencia de su hermano, y otras consideraciones que se detallan en
el anlisis del presente documento, en agravio de Mariano Antenor
PEREZ MEZA, hecho ocurrido entre el 13JUL y 26SEP2008, en la ciudad
de Chimbote.

B. Que, habra responsabilidad penal en el accionar Rusbeld Ronal CHERO

VALDIVIEZO y Carmen Maribel QUESQUEN PAREDES, en otros ilcitos
penales, toda vez que se han prestado para falsear la verdad en un
documento pblico, al consignarse un precio diferente, CINCO MIL
NUEVOS SOLES (S/.5,000.00), al valor real de compra del inmueble sito
en Pueblo Joven El Acero, Mz. G, lote 2, DIEZ MIL QUINIENTOS
DOLARES AMERICANOS ($10,500.00); sin embargo, no han demostrado
con documento de fecha cierta el pago de la misma, ni mucho menos su
procedencia, presumindose que sea ilcita y estn incurso en el Delito de
Lavado de Activos; por lo que se deja a consideracin del Representante
 del Ministerio Pblico, a fin de que resuelva conforme a sus facultades y
atribuciones constitucionales.

V. ANEXOS :

- Cuatro (04) Manifestaciones

- Once (11) Citaciones policiales
- Una (01) Copia Parte S/N-XIII-DTP-HZ-DIVPOL-CH/CDCH del 30ABR11
- Tres (03) Hojas de Consultas Ficha RENIEC
- Un (01) Testimonio notarial del Gobierno Regional Ancash por
Independizacin y Venta Parcial Lote de terreno
-Una (01) Copia Independizacin venta parcial terreno urbano otorga
Herlinda MEZA VASQUEZ a Csar FERRER ALZA.
- Un (01) Acta de Protocolizacin Sucesin Intestada de Herlinda MEZA
VASQUEZ.
- Una (01) Copia Notarial Compra Venta reacciones y Derechos de Flor
Mercedes PEREZ MEZA a favor de Rusbeld CHERO
VALDIVIEZO y Carmen QUESQUEN PAREDES
- Una (01) Copia certificada Reporte Bsqueda SUNARP del inmueble Mz
G Lote 2
- Una (01) Original Recibo de pago por la suma de $/.8,887 D.A.

Chimbote, 23 Junio del 2011

ES CONFORME EL INSTRUCTOR