Anlisis Crtico de la Campaa

Electoral del partido FCN

En seguimiento a la investigacin del financiamiento electoral ilcito, el Ministerio
Pblico (MP) y la CICIG revelaron hoy las irregularidades en que incurri en sus
finanzas el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nacin) durante
su campaa electoral de 2015.

En conferencia de prensa el Comisionado Ivn Velsquez Gmez y la Fiscal

General, Thelma Aldana Hernndez, proporcionaron detalles de los resultados de
la investigacin a dicha agrupacin poltica, y de la solicitud de antejuicio
planteada hoy contra el Presidente de la Repblica, Jimmy Morales, quien
fungi como Secretario General de FCN-Nacin durante el proceso electoral
2015 hasta el 09 de enero 2016.

Antecedentes

El partido poltico Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nacin), particip en las

elecciones de 2015. Como todos los partidos polticos, deba observar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el
financiamiento pblico y privado de sus actividades permanentes y de campaa.

Corresponda al Secretario General la entrega oportuna de los informes y soportes

contables establecidos para transparentar el proceso electoral, y permitir el
conocimiento pblico sobre el origen, cuanta y destino de los dineros canalizados
hacia FCN-Nacin.

En el perodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 9 de enero de 2016, los

representantes de los rganos de contabilidad, fiscalizacin financiera y direccin
del partido FCN-Nacin, incumplieron con sus obligaciones de rendicin de
cuentas al TSE.

FCN-Nacin no entreg la contabilidad de las transacciones financieras

relacionadas con el origen, manejo y aplicacin de los recursos recaudados,
impidiendo la fiscalizacin financiera de sus actividades de campaa.

Las irregularidades

Incumplimiento en la presentacin de los informes mensuales de campaa

electoral, correspondientes a los meses de septiembre-octubre y noviembre-
diciembre de 2015, cuyos plazos legales vencieron el 10 de noviembre 2015 y el
10 de enero 2016, respectivamente. Ausencia de presentacin de los informes
bimestrales del financiamiento privado, correspondientes a los meses de julio,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015.

Incumplimiento con la elaboracin y presentacin de los anexos obligatorios

denominados:
Aportaciones dinerarias por afiliados y simpatizantes; ingresos dinerarios por
autofinanciamiento; ingresos dinerarios por productos financieros; ingresos por
aportaciones no dinerarias de afiliados y simpatizantes, y los correspondientes a
integracin de anuncios de televisin y de publicaciones en prensa.

Presentacin de informes de enero a junio y agosto de 2015 con datos

incompletos, errneos, inexactos, anexos obligatorios sin diligenciar o
diligenciados de forma parcial, que muestran ausencia de informacin financiera
sobre gastos de campaa electoral.

La informacin presentada no discrimina gastos del da de la eleccin y gastos en

concepto de asesores nacionales e internacionales; adems slo se registr en
ellos la firma de la contadora del partido, no as la de los representantes de sus
rganos de direccin.

Requerimientos del TSE al Secretario General sobre las irregularidades

Al Secretario General del partido se le notific a travs de varias notas de auditora

electoral sobre las diferencias advertidas en los informes rendidos ante el TSE y al
respecto de sus inexactitudes y omisiones en los reportes obligatorios de los
ltimos cuatro meses del ao.

Se le concedi plazo para aclarar las diferencias detectadas sobre gastos no

reportados en los informes y para la identificacin de quines financiaron los
gastos.

Incumplimiento de obligaciones legales y obstaculizacin al TSE

En el acta del 13 de noviembre de 2015, rubricada por los auditores del TSE, se
dej constancia de:

El partido no present y ocult los informes correspondientes a los meses de

septiembre y octubre de 2015. Hubo negativa del partido de facilitar la revisin de
los soportes contables y la documentacin relativa a los ingresos y gastos
permanentes y de campaa electoral del perodo 2015, pese a que los auditores
notificaron y realizaron comunicaciones al partido FCN-Nacin, as como a la
contadora general de esta agrupacin, Ana Gloria Josefina Prez Monterroso, con
la finalidad de programar una visita a su sede para llevar a cabo esa revisin, las
cules nunca fueron atendidas.
El Ministerio Pblico a travs de la Fiscala de Delitos Electorales en conjunto con
la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala presentaron un
antejuicio contra el Presidente Constitucional de la Repblica de Guatemala,
Jimmy Morales Cabrera, por la posible comisin de hechos que podran dar lugar
a formacin de causa penal por su actuacin como Secretario General del partido
FCN-Nacin.
En conferencia de prensa la Fiscal General y Jefa del Ministerio Pblico, Thelma
Aldana junto al jefe de la Comisin Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala, Ivn Velsquez, proporcionaron la informacin en relacin a las
pesquisas sobre la denuncia de financiamiento electoral ilcito en ese partido
poltico.
De acuerdo con la investigacin, Morales Cabrera, en su calidad de Secretario
General de FCN-Nacin, pudo haber recibido contribuciones en forma annima,
adems de no haberlas registrado en los libros contables de la organizacin
poltica.
De igual forma, pudo haber impedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la
realizacin de su funcin de control y fiscalizacin de los fondos pblicos y
privados, con respecto al financiamiento a las organizaciones polticas para
actividades permanentes y de campaas electorales.

Morales Cabrera ocup la posicin de Secretario General durante todo el proceso

electoral 2015 hasta el 09 de enero 2016, cuando el Comit Ejecutivo Nacional de
FCN-Nacin acept su renuncia y design como sucesor al seor Edgar Justino
Ovalle Maldonado.
Uno de los indicios detectados refiere que se estableci que hubo una conducta
de FCN-Nacin orientada a no proporcionar informacin requerida por escrito a su
Secretario General.
Por accin y omisin, el entonces Secretario General fue generador de hechos
penalmente relevantes, susceptibles de dar lugar a formacin de causa penal en
su contra por estar contemplados como delito en el artculo 407 N, inciso
2 Financiamiento Electoral Ilcito, reflejado en el manejo de dineros en cuanta de
por lo menos cuatro millones trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta
quetzales con treinta y tres centavos, suma que, conforme a la auditora del TSE,
correspondi a gastos de campaa electoral no reportados y fuentes de
financiamientos no identificadas.
A ello se suman, como mnimo, Q2 millones 335 mil 252.22, correspondientes a
depsitos dinerarios en las cuentas de la organizacin poltica en 2015, no
reportados al TSE y por ende, annimos.
La trascendencia de la informacin financiera omitida por el partido FCN-Nacin
qued en evidencia el 13 de marzo de 2017, fecha en que la Intendencia de
Verificacin Especial denunci las anomalas ante el Ministerio Pblico, por la
posible comisin de hechos ilcitos relacionados con transacciones sospechosas
en diferentes cuentas bancarias.

Dado el comportamiento mencionado, contrario a lo que establece la Ley Electoral

y de Partidos Polticos as como el Reglamento de Control, Fiscalizacin del
Financiamiento Pblico y Privado, el Secretario General (Representante legal del
partido FCN-Nacin) impidi al TSE y la ciudadana que se conociera la identidad
de los financistas que contribuyeron a su campaa.

Otros de los gastos que deben ser investigados:

El uso del helicptero de matrcula TG-ANM, vinculado al ex Ministro de
Comunicacin Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, en el que se desplaz el
Secretario General del partido, Jimmy Morales Cabrera y otros aspirantes a cargos
de eleccin popular, durante la campaa 2015.
El Tribunal Supremo Electoral solicit la remisin de gastos y de estados de
cuenta a Distribuidora Piper S.A., entidad que confirm el arrendamiento de la
aeronave por el FCN-NACIN e inform que, a esa fecha, se reportaba un monto
de Q 175,206.59.
Se ignora lo pagado y las fuentes de financiamiento del gasto.
 Conclusiones
La respuesta tarda de FCN-Nacin no desdibuja la probable configuracin del
delito de financiamiento electoral ilcito, por causa de aportes annimos. Los
plazos de rendicin de informes se hallaban ms que vencidos y no fueron
admitidos ni examinados por el TSE. Se estableci que hubo una conducta de
FCN-Nacin orientada a no proporcionar informacin requerida por escrito a su
Secretario General.
Por accin y omisin, fue generador de hechos penalmente relevantes,
susceptibles de dar lugar a formacin de causa penal en su contra por estar
contemplados como delito en el artculo 407 N, inciso 2 Financiamiento Electoral
lcito, reflejado en el manejo de dineros en cuanta de por lo menos cuatro
millones trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta quetzales con treinta y
tres centavos (Q.4,386,360.33), suma que, conforme a la auditoria del
TSE, correspondi a gastos de campaa electoral no reportados y fuentes de
financiamiento no identificadas.
A ello se suman, como mnimo Q2,335,252.22 correspondientes a depsitos
dinerarios en las cuentas de la organizacin poltica en 2015, no reportados al
TSE y por ende, annimos. Se estableci que hubo una conducta de FCN-Nacin
orientada a no proporcionar informacin requerida por escrito a su Secretario
General.