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Seor Notario:
Srvase Extender En Su Registro De Escrituras Pblicas, Una De Constitucin Simultnea De Sociedad
Annima Cerrada sin Directorio, Que Otorgan:
ESTEFANI PILAR MENIZ VERAMENDI, peruana, de estado civil soltera, identificado Con DNI N 74228123,
de profesin Contadora con domicilio en Jr. Los alcanfores 828 Los Ficus, distrito de Santa Anita,
provincia y departamento de Lima.
LUCIA ANGELICA BERNAL PEREZ, peruana, de estado civil soltera, identificado Con DNI N 75199623, de
profesin Contadora con domicilio en Jr. Los alcanfores 937 Los Ficus, distrito de Santa Anita, provincia y
departamento de Lima.
CAROLINA JHAZMIN SIPAN FUERTES, Peruana, de estado civil soltera, identificado con DNI N 76372896,
de profesin Contadora, con domicilio en Urb. Las Terrazas Mz. A Lt. 2 1 Etapa, distrito de Chosica,
provincia y departamento de Lima.
KATTYA MAYTE QUINTO GUERRERO, peruano, de estado civil soltera, identificado Con DNI N 47577297,
de profesin Contadora con domicilio en Av. Per , provincia y departamento de Lima, bajo los trminos y
condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
CLAUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su
libre voluntad de constituir una Sociedad Annima Cerrada sin Directorio, bajo la denominacin de
GUARDERIA PEQUEOS PASITOS S.A.C Obligndose a efectuar los aportes para la formacin del capital
social y a formular el correspondiente estatuto.
CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El monto del capital social es de S/.20,000.00 (VEINTE MIL
CON 00/100 SOLES), representados por 15,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 Un
Sol cada una, todas con derecho a votos suscritos y totalmente pagadas mediante bienes dinerarios y
no dinerarios de la forma siguiente:
- ESTEFANI PILAR MENIZ VERAMENDI, suscribe 5,000 acciones nominativas de un valor nominal de
s/. 1.00 Nuevo Sol cada una, mediante aporte de bienes dinerarios haciendo la suma de
S/2930.00 (Dos Mil novecientos treinta con 00/100 soles) y no dinerarios, haciendo una suma de
S/2,070.00 (Dos Mil setenta con 00/100 soles).
- LUCIA ANGELICA BERNAL PEREZ, suscribe 5,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/.
1.00 Nuevo Sol cada una, mediante aporte de bienes dinerarios, haciendo una suma de S/.
5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles).
- CAROLINA JHAZMIN SIPAN FUERTES suscribe 5,000 acciones nominativas de un valor nominal de
s/. 1.00 Nuevo Sol cada una, mediante aporte de bienes dinerarios, haciendo la suma de
s/.750.00 (Setecientos cincuenta con 00/100 soles) y no dinerarios, haciendo una suma de S/.
4,250.00 (Cuatro Mil Doscientos cincuenta con 00/100 soles).
- KATTYA MAYTE QUINTO GUERRERO, suscribe 5,000 acciones nominativas de un valor nominal de
s/. 1.00 Nuevo Sol cada una, mediante aporte de bienes dinerarios, haciendo una suma de S/.
5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles).
-
CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no
previsto por este, se estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades, ley 26887, que en adelante se
le denominar la ley.
ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO DOMICILIO Y DURACIN.
Articulo Primero.- La sociedad se denomina GUARDERIA PEQUEOS PASITOS S.A.C
Artculo Segundo.-
El objeto de la sociedad es el de dedicarse al servicio de guardera de nios de 1 a 3 aos de edad
pudiendo realizar labores de atencin, cuidado, enseanza, contribuir al desarrollo integral , apoyo en el
desarrollo de la familia.
Artculo Cuarto.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando sus
operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el
registro de personas jurdicas de Lima.
TITULO II.
Articulo Sexto.- Los otorgantes acuerdan que la sociedad se regir por el derecho de adquisicin
preferente por el que, el accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro
accionista debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente general quien lo pondr en
conocimiento a los dems accionistas dentro del plazo de 10 das siguientes para que se ejerza el derecho
de adquisicin preferente de los 30 das posteriores, solo en el caso de que los dems accionistas o la
sociedad no ejercite su derecho preferente podr ofertarse a terceros dentro de los 60 das posteriores a
la comunicacin de esa pretensin.
TITULO III.
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
Artculo Sptimo.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en junta general debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la
mayora que establece la ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los
disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por
la junta general.
La convocatoria a junta general de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el art. 245 de la ley.
El accionista podr hacerse representar por una sola vez en las reuniones de junta general por medio de
otros accionistas, su cnyuge, ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la
representacin a otras personas, debiendo efectuarse tal delegacin por documento notarial.
Artculo Octavo.- La celebracin de juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artculo 246 de
la ley.
Artculo Noveno- Habr Junta Obligatoria Anual cuando menos una vez al ao dentro de los tres meses
siguientes a la terminacin del ejercicio econmico y ser convocada por el Gerente General o lo
soliciten un nmero de accionistas que representen cuando menos el veinte por ciento de las acciones
suscritas con derecho a voto.
Artculo Dcimo.- Corresponde a la Junta obligatoria Anual.
a) Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior expresados en
sus estados financieros.
b) Resolver sobre la aplicacin de la utilidades, si las hubiere.
c) Designar o delegar en el Gerente General la designacin de auditores externos, cuando corresponda.
d) Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro
consignado en la convocatoria.
Artculo Dcimo Primero.- Compete as mismo a Junta General de Accionistas, las siguientes
atribuciones:
a) Aumentar o reducir el Capital social.
b) Modificar el Estatuto.
c) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad.
d) Remover al Gerente General y designar a su reemplazante.
e) Emitir obligaciones.
f) Disponer investigaciones, balances y auditoria externa anual.
g) Resolver en los casos en que ley o el Estatuto disponga su intervencin y en cualquier otro que
requiera el inters social.
h) Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por
ciento del capital de la sociedad.
i) Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad, as como
resolver su liquidacin.
Artculo Dcimo Segundo.- La convocatoria a las Juntas de Accionistas se har por el Gerente General
mediante esquelas con cargo de recepcin, facsmile, correo electrnico u otro medio de comunicacin
que permita obtener constancia de recepcin dirigidos al domicilio o a la direccin designada por el
accionista a este efecto con una anticipacin no menor de diez das para la celebracin de la Junta
General obligatoria anual, y de tres das tratndose de los dems casos.
El aviso de convocatoria deber indicarse el lugar, da y hora de celebracin de la Junta General, as
como los asuntos a tratar, podr hacerse constar en el aviso el lugar, da y hora en que, si as procediera,
se reunir la Junta General en segunda Convocatoria, la cual se celebrar no menos de tres das ni ms de
diez das despus de la primera.
Artculo Dcimo Tercero.- Podr celebrarse Junta General sin necesidad de convocatoria previa,
siempre que se encuentren presentes Accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas
con derecho a voto, aceptan por unanimidad la celebracin de la Junta y los asuntos que en ella se
propongan tratar.
Artculo Dcimo Cuarto.- Para la celebracin de las Juntas Generales de Accionistas en su primera
convocatoria, se requiere la concurrencia al menos de Accionistas que representen las dos terceras partes
de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, bastar la concurrencia de la mitad de acciones suscritas con derecho a voto,
en todo caso podr llevarse a cabo la Junta an cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a
un solo titular. Los acuerdos se adoptarn con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto representadas en la Junta.
Artculo Dcimo Quinto.- Para la celebracin de la Junta General de Accionistas y cuando se trate de
modificar el estatuto, aumento o reducir el capital social, emisin de obligaciones, la transformacin,
fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad y la enajenacin de activos cuyo valor
contable exceda el 50% del capital de la sociedad, se requiere en primera convocatoria la concurrencia
de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, bastar la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones
suscritas con derecho a voto.
Para la validez de los acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de acciones que
representen cuando menos la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
Artculo Dcimo Sptimo.- Tiene derecho de asistir a la Junta General y ejercer sus derechos, los
titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la matrcula de acciones,
con una anticipacin no menor de dos das al de la celebracin de la Junta General.
Artculo Dcimo Octavo.- La Junta General y los acuerdos adoptados en ella constan en acta que expresa
un resumen de lo acontecido en la reunin. Las actas se asentarn en un libro especialmente abierto a
dicho efecto, legalizado conforme a ley.
TITULO IV.
DE LA GERENCIA
Articulo Dcimo Noveno.- la sociedad cuenta con uno o ms Gerentes. El Gerente puede ser removido en
cualquier momento por la Junta General de accionistas.
El Gerente General, tiene todos los poderes generales y especiales que se requiera para la direccin,
representacin y administracin de la sociedad, teniendo facultad para adoptar acuerdos de toda
especie y celebrar actos y contratos cuya resolucin ha sido reservada expresamente a la Junta General
por los estatutos, por tanto y sin que la numeracin hecha mas adelante sea limitativa, si no meramente
indicativa no pudiendo en ningn momento objetar la personera del Gerente General por falta de
atribuciones y/o facultades.
Se excepta de la regla establecida en el prrafo anterior, las facultades Bancarias y Financieras
establecidas en el punto e del presente artculo, para lo cual el gerente general necesitar adems de su
firma, la firma de cualquiera de los accionistas. En este caso, si el gerente general detenta la calidad de
accionista, necesitar de la firma de otro accionista.
El Gerente General a sola firma en nombre y representacin de la empresa podr ejercer las
siguientes facultades con excepcin del punto e, siendo ests:
b. Facultades Administrativas.
c. Facultades Laborales.
1. Suspender y despedir al personal.
2. Amonestar verbalmente y por escrito al personal.
3. Fijar y modificar el horario y dems condiciones de trabajo.
4. Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales.
5. Otorgar certificados de trabajo, constancias de aprendizaje, formacin laboral y prcticas pre-
profesionales.
6. Suscribir las comunicaciones al ministerio de trabajo, instituto de seguridad social, a las
administradoras de fondos de pensiones, y a los organismos privados de salud.
7. Aprobar el reglamento interno de trabajo.
8. Trasladar al personal, otorgar licencias, suscribir certificados o constancias, boletas, liquidaciones.
9. Asistir a Conciliaciones extrajudiciales, arbitrajes, etc.
d. Facultades Contractuales.-
Incluyen la negociacin, celebracin, suscripcin, modificacin, rescisin y resolucin de los siguientes
contratos:
1. Trabajo a plazo determinado e indeterminado.
2. Compra venta de bienes muebles.
3. Compraventa de bienes inmuebles.
4. permuta.
5. suministro.
6. donacin.
7. Mutuo con o sin garanta anticrtica, prendaria, hipotecaria o de cualquier otra ndole.
8. arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
9. arrendamiento financiero y lease back.
10. comodato, prenda
11. prestacin de servicios en general, lo que incluye la locacin de servicios, el contrato de obra, el
mandato, el depsito y el secuestro.
12. fianza simple y fianza solidaria.
13. contratos preparatorios y subcontratos.
14. otorgamiento de garantas en general como prenda, hipoteca y anticresis.
15. levantamiento de garantas en general como prenda, hipoteca y anticresis.
16. seguros.
17. mercantil, concesin privada y pblica, construccin, publicidad, transportes, distribucin.
18. constitucin de sociedades o compra de acciones o participaciones, contratos de colaboracin
empresarial.
19. cualquier otro contrato tpico o innominado que requiera celebrar la compaa sea con una institucin
pblica o privada.
20. el Gerente General a travs de la empresa podr celebrar contratos con el estado.
21. El Gerente General podr celebrar contratos consigo mismo en nombre propio o como representante
de la sociedad, todo de conformidad con el artculo 166 del cdigo civil.
1. Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial
gozara de las facultades sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as
como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley no. 16636 y dems normas
conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.
2. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar, cobrar,
renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales,
pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos, valores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente
con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con garanta hipotecaria, prendaria o de
cualquier forma.
3. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los
bienes de la sociedad asean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean
privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados
vinculados con el objeto social.
El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la sociedad.
Salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas.
TITULO V
TITULO VI
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- El presente estatuto social se rige en todo lo que no est previsto por la ley general de
sociedades, ley 26887.
Segunda.- Se nombra Gerente General de la Sociedad a MILTON GUSTAVO ANDREW CASTILLO WONG,
cuyos datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, quien a sola firma
podr ejercer todas las facultades descritas en la Clusula Dcimo Novena de los Estatutos Sociales.
Tercera.- Se nombra como Apoderado General de la Sociedad a MARCOS JORGE PASACHE, cuyos datos de
identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, quien a sola firma podr ejercer
todas las facultades descritas en la Clusula Dcimo Novena de los Estatutos Sociales.
Agregue UD. Seor notario, lo que fuere de ley y srvase cursar los partes correspondientes al registro de
personas jurdicas de lima, para la respectiva inscripcin.
Lima, 26 de abril de 2011
PRIMERA .- La relacin de bienes que aportan los accionistas para la constitucin de la sociedad
anonima cerrada denominada GUARDERIA PEQUEOS PASITOS S.A.C., son los que a continuacin se detallan :
Costo en
Nuevos Soles.
Bien aportado Marca Modelo N Serie S/.
900.00
3652B- (novecientos y
Computadora Lenovo Inspirion 1525 RD02D330 00/100 soles)
150.00 (Ciento
3456C- cincuenta y
Impresora Epson L-321 AS01E842 00/100 soles.)
420.00
( Cuatrociento
s veinte y
Celular Huawei G8 154287NJF2 00/100 soles)
100.00 ( Cien
y 00/100
Mueble de Escritorio Lineo 5645 soles.)
500.00
(Quinientos y
2503A- 00/100
Refrigeradora Mabe Basico RDA70UW nuevos soles)
Valor total de ambos bienes: S/. 2070.00 ( Dos Mil setenta con 00/100 soles).
Valor total de ambos bienes: S/. 4250.00 (Cuatro Mil Doscientos cincuenta con 00/100 soles).
1.3. El total de los aportes realizados por los seores accionistas asciende a un total de S/. 6,320.00 (Seis Mil
Trescientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles).
TERCERA .- Yo , ESTEFANI PILAR MENIZ VERAMENDI identificado con DNI N 44430144 con domicilio
en Jr., en mi calidad de Gerente General de la sociedad annima cerrada denominada GUARDERIA
PEQUEOS PASITOS SAC, quien ha elaborado el presente informe, DECLARO BAJO JURAMENTO haber
recibido todos los bienes aportados por los accionistas anteriormente detallados, precisando que los
mismos se encuentran en buen estado de conservacin, y pasan a formar parte del patrimonio de la
sociedad.
LOS OTORGANTES