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PRIMERA.-
Por la presente minuta los otorgantes hemos convenido libremente en constituir una
sociedad annima cerrada, bajo el rgimen de la Ley General de Sociedades, que se
denominar XXXXXXXXXX Servicios Generales S.A.C., con domicilio en la
ciudad de Piura, provincia y departamento de Piura, de duracin indeterminada,
obligndose a efectuar los aportes para la formacin del capital social y con el objeto
que se seala en el estatuto social.
SEGUNDA.-
El monto del capital social que se constituye es de S/.45,000.00 (Cuarenta y cinco
mil con 00/100 Nuevos Soles), dividido y representado en 45,000 (Cuarenta y cinco
mil) acciones iguales e indivisibles de un valor nominal de S/.1.00 (Uno con 00/100
nuevo sol) cada una, ntegramente suscritas y pagadas conforme se indica a
continuacin:
01 (una) Laptop Sony Vaio Intel Core i3, Memoria 3GB, disco duro de 500
MG, Serie C606XMUC, valorizada en S/.2,900 (Dos mil novecientos con
00/100 nuevos soles).
01 (una) Computadora de escritorio AVANCE- Serie VS10577, con
Procesador: 2da generacin -intel core I5. Disco duro: 500 gb Ram: 4gb.
Pantalla led 20'', valorizada en S/.2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con
00/100 nuevos soles).
01 (una) Impresora Lexmark. Serie 43234000574 multifuncional,
valorizada en S/.200.00 (Doscientos con 00/100 nuevos soles).
01 (una) Cmara Canon PC 1256, maden in japon, Serie 5128213396,
valorizada en S/.400.00 (Cuatrocientos con 00/100 nuevos soles).
01 (un) Telfono Fax Empresarial HP Laser Jet, Serie M1319f MFP
valorizado en S/. 1,100.00 (Mil cien con 00/100 nuevos soles).
01 (un) videoproyector SVGA tri-LCD Sony VPL Serie ES5-2000 con
Ecran Retractil valorizado en S/.2,900.00 (Dos mil novecientos con 00/100
Nuevos Soles).
03 (tres) Escritorios Gerenciales de madera, de 2.0 x 2.0 x 0.78 m., color
cedro, cuyo valor unitario es de S/.1,200.00, todos valorizados en
S/.3,600.00 (Tres mil seiscientos con 00/100 nuevos soles).
03 (tres) Escritorios de melamine, de 1.20 x 0.60 x 0.78 m, color negro,
cuyo valor unitario es de S/.500.00, todos valorizados en S/.1,500.00
(Cuatro mil quinientos con 00/100 nuevos soles).
TERCERA.-
La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se
estar a lo sealado por la Ley General de Sociedades N 26887, que en adelante se
le denominar la Ley.
ESTATUTO SOCIAL
Artculo 8.- La transferencia tendr efecto frente a la sociedad, cuando este hecho
sea registrado en el libro de matricula de acciones nominativas y firmado por el
cedente, cesionario y el Gerente General.
Artculo 10.- Las juntas generales de accionistas debern ser convocadas por el
Gerente General, segn sea el caso, con la anticipacin que prescribe el artculo 116
de la Ley General de Sociedades.
Artculo 11.- Podr celebrarse junta general sin necesidad de convocatoria previa,
si la totalidad de los accionistas con derecho a voto aceptan por unanimidad sesionar
y los asuntos que en ella se propongan tratar.
Artculo 19.- Adems, el Gerente General y/o Gerente de Operaciones tienen las
facultades siguientes:
(a) Representar a la sociedad en juicio o fuera de l, quedando investido con las
facultades de los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil, pudiendo
entablar y contestar demandas nuevas y sustituir judicialmente este poder
con las mximas facultades generales y especiales de representacin para
toda clase de procedimientos laborales, tanto ante autoridades
administrativas de trabajo, como ante el fuero privativo de trabajo y
comunidades laborales o a quien haga sus veces, con las atribuciones
contenidas en las leyes laborales vigentes.
(b) Dirigir las operaciones de la sociedad; as como representarla en licitaciones
y concursos.
(c) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que
sean necesarios para la buena marcha de la sociedad.
(d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegrfica
y cuidar que la contabilidad est al da, inspeccionando los libros, documentos
y operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal
funcionamiento de la sociedad.
(e) Dar cuenta en cada junta de la marcha y estado de los negocios, as como de
la recaudacin, inversin y existencia de fondos que tenga a bien pedirle la
junta general de accionistas.
(f) Presentar en tiempo oportuno el balance general de cada ejercicio a la junta
general de accionistas.
(g) Ordenar pagos y cobros.
(h) El Gerente General y/o Gerente de Operaciones podrn ejercer las siguientes
facultades:
- Abrir, transferir y cerrar: cuentas corrientes, cuentas a plazos o de
ahorros, sea en moneda nacional o extranjera, efectuando depsitos
transferencias o retiros totales o parciales de ellas mediante los
documentos propios de cada tipo de operacin o cuenta: concertar
crditos en cuenta corriente a plazos o ahorros.
- Tratndose de cuentas corrientes, podr sobregirar, endosar, endosar
para abono en cuenta, cobrar, protestar y girar con o sin provisin de
fondos o contra crditos cheques.
- Girar y/o emitir, aceptar, reaceptar, endosar, avalar, descontar, cobrar,
dar en cobranza o garanta y protestar o negociar de cualesquiera otra
forma letras, vales y pagars; inclusive sus renovaciones, giros,
certificados, warrants, certificados de depsito, conocimientos de
embarque, crditos documentarios y cualquier otro titulo o documento
que por ley tenga carcter de ttulo valor o est destinado a la circulacin,
pudiendo celebrar todos los contratos que sean necesarios a que se refiere
el presente acpite.
- Comprar, depositar, retirar, vender o negociar de cualquier forma
permitida por ley, valores que tenga la empresa, depositados o no en
custodia o de cualquier otra forma en distintas entidades, sean pblicas o
privadas, suscribiendo los contratos necesarios que le sean exigidos.
- Celebrar contratos y operaciones de crdito, contratos de mutuo,
contratos de crdito documentario, crdito en cuenta corriente, advance
accounts o banker's aceptance, arrendamientos financieros, lease back,
factoring, underwriting fideicomiso y cualquier otro, sin limitacin alguna,
otorgando o no garantas reales sobre bienes muebles (entendindose por
estos inclusive cualquier tipo de deposito bancario en moneda nacional o
extranjera en cualquier institucin publica o privada), valores o
inmuebles, especficamente prendas o hipotecas, en respaldo de aquellos,
que le puedan ser solicitadas otorgando los documentos pblicos o
privados que sean necesarios para formalizarlos validamente.
- Otorgar y/o solicitar avales y/o fianzas solidarias o no a favor de su
representada o de terceros; respaldndolas o no con bienes muebles,
inmuebles o valores que sean requeridos, con expresa renuncia al
beneficio de excusin suscribiendo los contratos correspondientes para su
validez.
- Contratar plizas de seguro y endosarlas, as tambin abrir, cerrar,
arrendar cajas de seguridad en cualquier entidad publica o privada,
disponer de los bienes que en ellas de depositen directamente o a travs
de representantes designados especficamente por carta o resolver y
rescindir contratos.
- Comprar, arrendar, subarrendar, permutar, activa o pasivamente as
como vender toda clase de bienes muebles o inmuebles otorgando los
instrumentos pblicos o privados hasta su perfeccionamiento.
- Otorgar recibos, cancelaciones o finiquitos.
- Celebrar contratos de plizas de seguros contra los riesgos que se crean
convenientes, pactar el pago de la prima y endosarlas.
- Concertar, contratar, formalizar toda clase y modalidad de prstamo,
habilitaciones, financieras, cesiones de crdito o cualquier otro contrato
de naturaleza civil o mercantil, pactando libremente precios, plazos y
dems condiciones.
- Depositar, retirar, negociar valores.
Artculo 22.- Los aumentos de capital y las reducciones de capital se acuerdan por
Junta General cumpliendo los requisitos establecidos para la modificacin del
estatuto, constarn por escritura pblica y se inscribirn en el registro respectivo..
Artculo 27.- La extincin se llevar a cabo en observancia de los artculos 421 y 422
de la Ley General de Sociedades.
Agregue usted Seor Notario las clusulas de ley y pase los partes al Registro de
Personas Jurdicas de Piura.
AAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBB
D.N.I. N xxxxxxxx D.N.I. N xxxxxxxxx
DDDDDDDDDDDDDDDD CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C.A.L. N XXXXX D.N.I. N xxxxxxxxx