ACTA REDUCCIN DE CAPITAL POR AMORTIZACIN

En el domicilio social de la empresa ..., S.A. situado en la calle/Avda./Plza.... a las ... horas del da ...
de ... de 2.... se rene con carcter extraordinario la Junta General de Accionistas, presidida por Don/D
... y como secretario/a Don/D ..., ambos designados expresamente por los Estatutos.
Tras confeccionar la Lista de Asistentes, de forma que:
... Socios Presentes.
... Socios No Presentes.
... Socios Representados.
El Sr./Sra. Presidente/a, seala vlidamente constituida la Junta por estar presentes ... socios que
representan el ...% del capital social de la empresa.
De esta forma se procede a la lectura del Orden del Da, que segn consta en la convocatoria, trata:
1.- Propuesta de reduccin del capital social por medio de amortizacin de acciones.
2.- Modificacin de los Estatutos sociales.
3.- Ruegos y Preguntas.
PRIMERO. Propuesta de reduccin del capital social por medio de amortizacin de acciones.
Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad, transmitiendo a los presentes el acuerdo adoptado
por el Consejo de Administracin de ... de ... de 2...., en el que se solicita a la Junta la reduccin del
capital social en ... euros.
Los argumentos esgrimidos para tal reduccin son los informes econmicos realizados por la
Sociedad referentes a la situacin econmica de nuestra Sociedad. De esta forma, se quiere equilibrar
la cifra de capital social, de manera que est acorde con el patrimonio de la empresa minorado por las
prdidas sufridas. As, posteriores excedentes podran ser reportados como beneficios.
Se produce un pequeo debate entre los asistentes y ante la conformidad de la mayora, se procede
a exponer por parte del Sr. Secretario, la forma en que se va a llevar a cabo la mencionada reduccin
de capital.
Expone, que la reduccin de capital acordada en ... euros, se realizar mediante la amortizacin,
recogida y pago de las acciones de la serie ..., las cuales suman ... acciones nominativas, numeradas del
... al ... ambos inclusive, con un valor nominal de ... euros cada una, y que han sido emitidas mediante
escritura otorgada ante el Notario Don... con fecha ... de ... de 2....
Tambin establece que la reduccin de capital se desarrolle en un plazo mximo de ... das.
Se somete a aprobacin la propuesta realizada (reduccin mediante amortizacin de acciones),
obteniendo como resultado:
... votos a favor de la propuesta.
... votos en contra.
... abstenciones.
Dado que los votos a favor son mayora, queda aprobada la reduccin de capital social y que sta se
realice por el procedimiento propuesto de amortizacin de las acciones citadas.
Asmismo, se desgina al Consejo de Administracin para llevar a cabo las preceptivas publicaciones
del acuerdo en el Boletn Oficial del Registro Mercantil y en los diarios de la provincia, para con ello,
poder realizar la oportuna inscripcin en el Registro Mercantil.
SEGUNDO. Modificacin de los Estatutos sociales.
El Sr. Secretario, toma la palabra, informando a los asistentes, que una vez acordada la propuesta
efectuada por el Consejo de Admnistracin referente a la reduccin del capital social de la entidad, ha
de procederse a la oportuna modificacin de los Estatutos sociales en su artculo ... que fija el capital
social de nuestra sociedad.
De esta forma, se propone la redaccin del nuevo artculo, obteniendo:
Artculo ...: "..."
Una vez aprobada la nueva redaccin de los Estatutos, se designa al Consejo de Administracin para
que acuda ante Notario de su eleccin y hagan constar en escritura pblica el acuerdo adoptado,
pudiendo darse la posterior inscripcin en el Registro Mercantil.
TERCERO. Ruegos y Preguntas.
... (Preguntan algunos socios respecto de aspectos formales, siendo contestados satisfactoriamente)
No habiendo ninguna otra cuestin, el Sr. Presidente, levanta la sesin a las ... horas del mismo da.
El Presidente Don/D ... Don/D ...
por la mayora por la minora